Bloody harvest

A new victim in the "Best Way” case




The so-called criminal case "Life-is-Good" - "Hermes" - "Best Way" continues its bloody harvest - at the end of March, the chairman of the "Best Way" cooperative, deputy of the State Duma of the 7th convocation Sergei Ivanovich Kryuchek died of cancer, which quickly progressed due to constant stress. A year and a half ago, Sergei Kryuchek's wife died - her heart could not stand it after searches of their home and interrogations of her husband.



The trial leads nowhere

The investigation acted as harshly as possible. Hundreds of cooperative shareholders all over Russia suffered from the 2023 raids, and innocent technical employees found themselves in the dock - an assistant to the manager, one of the accountants, a website and conference manager, several individual entrepreneurs, as well as the 83-year-old father of the founder of the Best Way cooperative and former head of the Life-is-Good company Roman Vasilenko - pensioner Viktor Ivanovich Vasilenko. One of those interrogated - Shamil Fakhrullin, died after interrogation from a heart attack, in critical condition after a 12-hour interrogation was Zoya Semenova, who refuted her testimony given to the investigation in court (there are dozens of such refuters). Roman Vasilenko's mother, Larisa Aleksandrovna Vasilenko, faced real torture - having come to her at five in the morning, the operatives forced her to change clothes in front of them, stripping naked, and in the investigative department they sat her on a chair with a broken leg for several hours and did not give her anything to drink. She lost consciousness, and only after that she managed to leave the investigative department. There are many cases of abuse and torture.

At the same time, in the trial, which has been going on since the end of February 2024, the case is clearly falling apart - the recognized victims and witnesses have no evidence of their statements, they are caught lying one after another during cross-examinations. Fewer and fewer prosecution witnesses come to the latest trials - they refuse under various pretexts so as not to support the false version of the investigation.



Cooperative without the guilt of the guilty

Sergey Kryuchek headed the largest cooperative in Russia - 20 thousand shareholders in all regions of the country - in the spring of 2022, during an acute crisis, after the first search of the cooperative office had just taken place, during which all documentation, databases, servers, even personal belongings and work books of employees were seized (and nothing has been returned yet: all accounts had to be restored from scratch). He himself became a victim of searches in his house near Moscow - during which a collection of awards was seized and has not yet been returned. The cooperative ended up "in a criminal case" by a strange coincidence - it was declared by the investigation to be an organization affiliated with the foreign investment company Hermes, and therefore called upon to answer for its obligations - although the cooperative was in no way connected with Hermes either organizationally or financially: it only had a common system for selling products through the marketing firm Life-of-Good. Hermes had problems with payments to Russian clients after the hacking of the Russian segment of the payment system by system administrator Evgeny Naboychenko - the system stopped working in February 2022, and a picture appeared with an offer to contact law enforcement agencies. Only payments stopped not before Naboychenko's actions, but after them. At the same time, a situation arose with the SVO and Western sanctions, which made cross-border financial transactions extremely difficult. But the Best Way cooperative did not stop making any payments, it is registered in St. Petersburg, all its assets are in Russia. And even if we take into account the demands made on it by persons recognized as victims in the criminal case, there is no reason to block the work of the cooperative: the total damage in the indictment is 282 million rubles, given that there are more than 4 billion rubles in the cooperative's accounts. This amount is constantly increasing, and another 600 million is the accounts receivable of the members of the cooperative to date. 282 million rubles could have been blocked in the cooperative's account, which accumulates funds from membership fees intended for development - there was no reason to block all the activities of the cooperative! Nevertheless, this has been happening for a long time.



Fears of the guards

What is behind the persecution of the Life-is-Good company, which successfully operated from 2014 to the beginning of 2022; the Hermes company, which fulfilled its obligations during this same period; cooperative "Best Way", against which there are no claims at all, except from those whom the investigation convinced that since the cooperative is illegal, they will be able to collect membership fees and also from people whom the cooperative, caring about liquidity, did not allow to buy a real estate property with redevelopment? What is behind the government's support of repressions against the cooperative?

First of all, the people who are trying to gain control over the billion-dollar assets of the cooperative and other organizations, as well as the security forces who have joined them. But it seems that the government is very worried about the political potential behind the cooperative - all these thousands of shareholders' meetings at stadiums. Meetings of people who do not need anything from the state - they are ready to solve their housing and other problems themselves, by chipping in. This scared some of the guards and became the reason for the green light for repressions against the cooperative by high-ranking security officials.



False experts and false accusations

The cooperative, like "Hermes", was accused of being a financial pyramid. The expert from St. Petersburg State University, Maevsky, invited by the investigation, demanded a closed meeting - so that no one could hear him floating around in the subject. He claims that the financing of the purchase of apartments for old shareholders occurred at the expense of new shareholders: he does not understand that the financing of the cooperative occurs not only at the expense of new receipts from shareholders, but also at the expense of return payments for real estate purchased with the cooperative's money. And since the fall of 2021, the time of inclusion in the Central Bank's warning list, almost exclusively due to return payments from shareholders who purchased an apartment. At the same time, the liquidity of the cooperative did not suffer in any way. The explanations from the lawyers were a revelation for this economist.

A significant part of the shareholders seek to speed up the repayment of the debt to the cooperative in order to quickly get the apartment into ownership - after all, an apartment with the help of the cooperative is purchased almost without overpayments. Overpayments are associated only with entrance and membership fees; taxes that are paid at the rates for a legal entity; payment for due diligence and independent real estate appraisal.



Since the spring of 2022, the cooperative stopped accepting new shareholders, but this did not affect its liquidity in any way: funds in the accounts continued to grow, despite the fact that many shareholders were afraid to pay into the arrested accounts and are making payments only now.



Savior



From spring 2022 to winter 2025, the cooperative's accounts were under arrest with short breaks - and even payments on writs of execution to shareholders who decided to leave the cooperative were prohibited; apartments belonging to the cooperative were also arrested, with breaks, for 12 billion rubles.



Under the leadership of Sergei Ivanovich Kryuchek, it was possible to achieve in the courts the lifting of the arrest from the apartments, and then a partial lifting of the arrest from the accounts, permission to pay from the arrested amounts on writs of execution to shareholders who achieved the return of funds through the court (the cooperative itself actively helped them in this), as well as taxes and wages of the cooperative's employees. Partial "release" of the accounts made it possible to make payments to shareholders who decided to leave the cooperative and return their funds.

There are about 2.5 thousand such shareholders, the total amount of payments to them is about 1.5 billion rubles, a significant part of them have already received their share funds - despite the enormous difficulties with the transfer of funds under 115-FZ: the fact is that another criminal case is being investigated - under Art. 174 of the Criminal Code (although the cooperative did not transfer any money abroad), a new case has also been opened based on the statements of victims from "Hermes", which were not included in the criminal case, which is currently being considered by the court. In addition, a civil trial is underway on the claim of the prosecutor's office, blocking the possibility of accepting new shareholders. And, despite these difficulties, the cooperative, headed until recently by Sergei Kryuchek, makes daily payments to shareholders leaving it and is successfully restoring its activities. Kryuchek's most important achievement is the creation of a mechanism whereby, with frozen accounts, shareholders who have already purchased real estate objects were given the opportunity to pay off their debt to the cooperative and re-register real estate into ownership at the expense of other shareholders who transfer their frozen share contributions to them, and in return receive cash from the happy purchasers of apartments into ownership. In this way, shareholders managed to pay off their debt to the cooperative and completely transfer real estate into ownership for dozens of real estate objects.

The cooperative, under the leadership of Sergei Kryuchek, worked to start purchasing apartments again for shareholders who are first in line to buy. Moreover, a number of apartments will be released by shareholders who refused to return money for them and were excluded from the cooperative with the return of share funds.

The cooperative, according to many shareholders, is alive thanks to the enormous work that Sergei Kryuchek did from the spring of 2022 to the spring of 2025, successfully resisting the arbitrariness of the law enforcement system. It is not without reason that one of the shareholders suggested naming the cooperative after Sergei Ivanovich.

Timofey Zabiyakin

Source: www.rucriminal.info

Кровавая жатва

Новый погибший в «деле «Бест Вей»



Так называемое уголовное дело «Лайф-из-Гуд» – «Гермес» – «Бест Вей» продолжает свою кровавую жатву – в конце марта умер от рака, быстро спрогрессировавшего из-за постоянного стресса, председатель Совета кооператива «Бест Вей», депутат Государственной думы VII созыва Сергей Иванович Крючек. Полтора года назад умерла жена Сергея Крючека – сердце не выдержало после обысков у них дома и допросов мужа.



Суд ни к чему не ведет

Следствие действовало максимально жестко. От обысков с пристрастием в 2023 году пострадали сотни пайщиков кооператива по всей России, на скамье подсудимых оказались ни в чем неповинные технические сотрудники – помощник руководителя, один из бухгалтеров, менеджер сайта и конференций, несколько индивидуальных предпринимателей, а также 83-летний отец основателя кооператива «Бест Вей» и бывшего руководителя компании «Лайф-из-гуд» Романа Василенко – пенсионер Виктор Иванович Василенко.

Один из допрашивавшихся – Шамиль Фахруллин, умер после допроса от сердечного приступа, в критическом состоянии после 12-часового допроса была Зоя Семенова, которая опровергла в суде свои показания, данные следствию (таких опровергших – десятки). Мама Романа Василенко Лариса Александровна Василенко столкнулась с настоящими пытками – явившись к ней в пять утра, оперативники заставили ее переодеваться при них, раздевшись догола, а в следственном управлении ее на несколько часов посадили на стул со сломанной ножкой и не давали пить. Она потеряла сознание, и только после этого ей удалось выйти из следственного управления. Случаев издевательств и пыток множество.

При этом в суде, который идет с конца февраля 2024 года, дело откровенно разваливается – у признанных потерпевшими и свидетелей нет никаких доказательств своих утверждений, они в ходе перекрестных допросов один за другим попадаются на лжи. На последние суды приходят все меньше и меньше свидетелей обвинения – под разными предлогами они отказываются, чтобы не поддерживать лживую версию следствия.



Кооператив без вины виноватых

Сергей Крючек возглавил крупнейший в России кооператив – 20 тыс. пайщиков во всех регионах страны – весной 2022 года, в период острого кризиса, после только что прошедшего первого обыска в офисе кооператива, в ходе которого были изъяты вся документация, базы данных, серверы, даже личные вещи и трудовые книжки сотрудников (и ничего до сих пор не возвращено: все учетные записи пришлось восстанавливать с нуля). Он и сам стал жертвой обысков в своем подмосковном доме – в ходе которых была изъята и до сих пор не возвращена коллекция наград.

Кооператив оказался «в уголовном деле» по странному стечению обстоятельств – он был объявлен следствием организацией, аффилированной с иностранной инвестиционной компанией «Гермес», а значит, призванной ответить по ее обязательствам – хотя кооператив никак не был связан с «Гермесом» ни организационно, ни финансово: имел только общую систему продаж продуктов через маркетинговую фирму «Лайф-из-Гуд». У «Гермеса» возникли проблемы с выплатами российским клиентам после взлома российского сегмента платежной системы системным администратором Евгением Набойченко – система в феврале 2022 года перестала работать, и появилась картинка с предложением обращаться в правоохранительные органы. Только выплаты прекратились не до действий Набойченко, а после них. Параллельно возникла ситуация со СВО и санкциями Запада, крайне затруднившая трансграничные финансовые операции.

Но кооператив «Бест Вей» никаких выплат не прекращал, он зарегистрирован в Санкт-Петербурге, все его активы находятся в России. И даже если учесть требования к нему со стороны лиц, признанных потерпевшими по уголовному делу, то нет никаких причин для блокирования работы кооператива: совокупный ущерб в обвинительном заключении – 282 млн рублей, притом что на счетах кооператива – более 4 млрд рублей. Эта сумма постоянно увеличивается, и еще 600 млн – дебиторская задолженность пайщиков кооперативу на сегодняшний день. 282 млн рублей могли быть заблокированы на счете кооператива, на котором аккумулируются средства из членских взносов, предназначенные для развития, – не было никаких причин блокировать всю деятельность кооператива! Тем не менее это длительное время происходило.



Страхи охранителей

Что стоит за преследованиями фирмы «Лайф-из-Гуд», успешно работавшей с 2014 до начала 2022 года; компании «Гермес», которая весь этот же период выполняла свои обязательства; кооператива «Бест Вей», к которому вообще нет никаких претензий, кроме как со стороны тех, кого следствие убедило, что раз кооператив незаконный, они смогут взыскать членские взносы и еще со стороны людей, которым кооператив, заботясь о ликвидности, не дал купить объект недвижимости с перепланировкой? Что стоит за поддержкой властью репрессий против кооператива?

Прежде всег, люди, которые пытаются получить контроль над миллиардными активами кооператива и других организаций, а также примкнувшие к ним силовики. Но похоже на то, что власть очень обеспокоил политический потенциал, стоящий за кооперативом, – все эти многотысячные собрания пайщиков на стадионах. Собрания людей, которым ничего не надо от государства – они готовы сами, вскладчину, решать свои жилищные и иные проблемы. Кого-то из охранителей это испугало и стало причиной зеленого света для репрессий против кооператива со стороны высокопоставленных силовиков.



Лжеэксперты и лжеобвинения

Кооператив, как и «Гермес», был обвинен в том, что он является финансовой пирамидой. Приглашенный следствием эксперт из СПбГУ Маевский потребовал закрытого заседания – чтобы никто не слышал, как он плавает в теме. Утверждает, что финансирование покупки квартир старым пайщикам происходило за счет новых пайщиков: не понимает, что финансирование кооператива происходит не только за счет новых поступлений от пайщиков, но и за счет возвратных платежей за приобретенную на деньги кооператива недвижимость. А с осени 2021 года – времени внесения в предупредительный список ЦБ, почти исключительно за счет возвратных платежей от пайщиков, которым приобретена квартира. При этом ликвидность кооператива никак не пострадала. Объяснения со стороны адвокатов стали для этого экономиста откровением.

Значительная часть пайщиков стремится ускорить погашение долга перед кооперативом, чтобы скорее получить квартиру в собственность – ведь квартира с помощью кооператива приобретается почти без переплат. Переплаты связаны только со вступительным и членскими взносами; налогами, которые платятся по тарифам для юридического лица; оплатой проверки юридической чистоты и независимой оценки недвижимости.

С весны 2022 года кооператив прекратил прием новых пайщиков, при этом на его ликвидности это никак не сказалось: средства на счетах продолжали расти, несмотря на то что многие пайщики боялись платить на арестованные счета и вносят платежи только сейчас.



Спаситель

С весны 2022-го до зимы 2025 года счета кооператива с небольшими перерывами были под арестом – причем запрещались даже выплаты по исполнительным листам пайщикам, которые приняли решение о выходе из кооператива, арестованы были, также с перерывами, квартиры, принадлежащие кооперативу, на 12 млрд рублей.

Под руководством Сергея Ивановича Крючека удалось добиться в судах снятия ареста с квартир, а затем частичного снятия ареста со счетов, разрешения с арестованных сумм выплачивать по исполнительным листам пайщикам, которые через суд добились возврата средств (в этом им активно помогал сам кооператив), а также налоги и заработную плату сотрудникам кооператива. Частичное «освобождение» счетов позволило осуществлять выплаты пайщикам, принявшим решение о выходе из кооператива и возврате своих средств.

Таких пайщиков около 2,5 тыс., общий объем выплат им – порядка 1,5 млрд рублей, значительная часть из них уже получила свои паевые средства – несмотря на огромные трудности с перечислением средств по 115-ФЗ: дело в том, что расследуется еще одно уголовное дело – по ст. 174 УК (хотя кооператив никаких денег за рубеж не переводил), открыто и новое дело по заявлениям потерпевших от «Гермеса», не попавшим в уголовное дело, которое сейчас рассматривается судом. Кроме того, идет гражданский процесс по иску прокуратуры, блокирующему возможность приема новых пайщиков. И, несмотря на эти трудности, кооператив, возглавлявшийся до недавнего времени Сергеем Крючеком, ежедневно осуществляет выплаты выходящим из него пайщикам и успешно восстанавливает деятельность.

Важнейшее достижение Крючека – создание механизма, когда при арестованных счетах пайщики, которым уже приобретены объекты недвижимости, получили возможность погашать свой долг перед кооперативом и переоформлять недвижимость в собственность за счет средств других пайщиков, которые передают им свои арестованные паевые взносы, а взамен получают живые деньги от счастливых приобретателей квартир в собственность. Таким способом пайщикам удалось погасить долг перед кооперативом и полностью перевести недвижимость в собственность по десяткам объектов недвижимости.

Кооператив под руководством Сергея Крючека работал над тем, чтобы вновь начать приобретать квартиры пайщикам, которые стоят в очереди на покупку первыми. Тем более что ряд квартир будет освобожден пайщиками, которые отказались возвращать за них деньги и исключены из кооператива с возвратом паевых средств.

Кооператив, по мнению многих пайщиков, жив благодаря той огромной работе, которую проделал Сергей Крючек с весны 2022 года по весну 2025-го, успешному противостоянию произволу правоохранительной системы. Недаром один из пайщиков предложил назвать кооператив именем Сергея Ивановича.

Тимофей Забиякин

Источник: www.rucriminal.info

"You were supposed to pass it on, weren't you?.. Wow, so much"

How the office of the FSB general was wiretapped

The VChK-OGPU Telegram channel and Rucriminal.info continue to acquaint readers with the case of the former head of the anti-corruption department of the Federal Customs Service of Russia Dmitry Muryshov, who turned out to be not a "colonel" of the customs service, as previously announced, but a major general of the FSB of the Russian Federation, seconded to the FCS. The general became a "bargaining chip" in the game to remove his good friend from the FSB, the then head of the FCS Vladimir Bulavin.



As follows from the case materials, since June 2022, FSB officers have been working very closely with the contacts of Okorokov, a fixer at the FCS, who is listed in the case as a person accused, and today even convicted, of mediating bribes to Mr. Muryshov.

So, for six months, all movements and negotiations of Mr. Okorokov were monitored very carefully and in detail.

And then one fine day, in November, in the 20th, suddenly there appeared recordings of wiretapping of Okorokov's conversations, which, by the way, do not have a court permit. In general, the prosecution has only one court permit, and it concerns wiretapping of telephone conversations of the driver of a service car assigned to the Federal Customs Service of Russia. And for some reason, the FSB officers provided the court with several more telephone numbers with a note that these are precisely those alleged employees of the Federal Customs Service to whom this driver probably transfers bribes from someone. And presumably - from acquaintances of Mr. Okorokov.

Then it turned out that these are not the phones of FCS employees, but of the relatives of the driver himself, who have no relation to the FCS. But nevertheless, in the 20th of November, a conversation of Okorokov is recorded regarding the fact that there is some money from a certain Mr. Kolganov, which needs to be transferred to someone. Pay attention, to someone. What kind of people are these, is this connected with some kind of entrepreneurial activity of Okorokov himself, or are these some officials, and this, accordingly, is a bribe - nothing follows from these conversations.

But such an interesting point comes to light: Mr. Kolganov Konstantin Evgenievich is a former employee of the Central Customs Base (CCB), who was engaged in the same thing as Muryshov Dmitry Nikolaevich, only at his level, that is, at a lower level, namely, the fight against corruption.

And in May of 22, Mr. Kolganov came under the close attention of law enforcement agencies in connection with information that he received funds for providing "assistance" to a certain individual in returning expensive watches confiscated by customs. Well, a fairly common story when people, through ignorance, do not declare expensive goods imported or exported.

And here Mr. Kolganov had serious grounds to believe that any day now he would be brought to criminal responsibility in this regard. This became known to Dmitry Muryshov, who was the one who exposed cases of corruption among customs officers.

At one time, it was Muryshov who conducted - not personally, but with the help of his subordinates - an investigation into what kind of person Kolganov was, whether he met the requirements imposed on FCS officers, whether there were any discrediting circumstances behind him. Kolganov also underwent an investigation by the FSB, and Muryshov was provided with the results of this investigation.

It is noteworthy that Mr. Okorokov recommended this same Kolganov both by the FCS and the FSB, being a former FCS officer and having high-level connections in the FSB. Having received this information, Muryshov, according to the interlocutor of Rucriminal.info, asked Kolganov the question: "Come on, you decide the issue of your resignation of your own free will, because you would not like the Anti-Corruption Department to be cast a shadow. Well, in general, decide the issue. How are things with you? What's going on? We are not an investigative body. Deal with those who are investigating you." What is noteworthy is that the information that Kolganov came to the attention of law enforcement agencies was provided by the same Okorokov, or more precisely, through his then wife, who was a lawyer. He received a copy of Kolganov's confession, in which he described the illegal actions he had committed with the watch. Since the 20th of November, preparations have been underway to detain Muryshov, this is already clearly evident from the materials that the prosecution presented in court: wiretapping, respectively, surveillance, including wiretapping installed in Muryshov’s office. There are no court decisions on this topic.

Now the prosecution is voicing the following explanation to the court: the requirement of the law that only the court gives permission for a person to negotiate without his consent applies only to the telephone. And if he is talking on the phone in a room where wiretapping equipment is installed, then no court decision is needed. This is, they say, a right that exists in operational agencies.

“Indeed, there is a law on operational investigative activities, where pcases are envisaged when it is necessary to urgently, without waiting for a court decision, take measures to prevent crimes being prepared. And in this case, among other things, technical means are used. But when does this happen? When there is information about terrorist attacks being prepared, about some serious crimes against public safety. That is, when people or the interests of the state can be seriously harmed, - said our interlocutor, - It is absolutely obvious that in our case, when a businessman tries to slip a bribe to someone, this is probably not the kind of story when it is necessary to ignore the requirements for judicial control and do whatever you want, including in the office of a manager of such a level." As a result, the following configuration was created: Okorokov - Kolganov, and between them is included ... who completely accidentally turned up under the arm - this is again evident from the position of the prosecution - a certain Mr. Nesterenko, whom Muryshov had never met. In fact, Mr. Nesterenko himself did not know about the existence of Muryshov and the position he occupied in the FCS, he himself explains this both from the moment of his arrest and in court. Yes, he worked in the field of foreign economic activity, and for more than 30 years of his work he did not have the need to contact any managers at all, and such a high level as Muryshov, especially since all the practical issues that arose in his work were resolved at the level of inspectors directly in those customs bodies - grassroots, workers, field, where, in fact, the registration of transactions related to foreign economic activity takes place.

Kolganov is assigned the task of making Mr. Nesterenko a defendant in a criminal case. He is given a very thorough briefing (in order to avoid accusations of possible provocation in the future): a list of questions that he should ask Nesterenko at the meeting is compiled on several sheets of paper, and a list of answers that Nesterenko needs to be led to. And so, in December, Kolganov and Nesterenko meet, and for the first time in the entire six-month stormy history of operational activity, some money appears. What kind of money is this? Where did it come from? It is absolutely unknown. According to Kolganov, he suddenly began to find large sums of money in Russian and foreign currency in the mailbox of his deceased relative's house. And so he found them, found them from August to November, and in the end his soul could not stand it, and he decided to tell the FSB officers about it. And exactly the same ones, as it is reasonable to assume, who asked him in May: why did you, dear comrade, behave so badly with the return of the watch. Well, apparently, it was a coincidence.

A completely anecdotal story. Nevertheless, it is this that is taken as a working basis and on it a further operation is built, a complete failure, called "Operational Experiment", in which it is recorded that Mr. Okorokov persuades Mr. Nesterenko to go to a mutual friend, with whom they have known each other, one for 15 years, the other for 20 years. And to take some envelope from him, since he is sick and cannot meet with Okorokov, who himself is very busy. Nesterenko comes to Kolganov, where a video recording of a conversation between two people is made - Nesterenko and Kolganov, who has undergone instructions. For some reason, Mr. Kalganov does not say a single word during this conversation about the fact that Nesterenko actually came for money, and especially for money that is intended as a bribe, and moreover, as a bribe to Dmitry Muryshov. Although the court was provided with a paper with his signature, that there was such an instruction with him, that he was supposed to ask such questions. Not a word. And at the end, already on the way out, Nesterenko says: "Listen, you were supposed to give him something there, weren't you?" Kolganov gives him a package, packed so that the contents are not visible. To which Nesterenko says: "Wow, so much." Pay attention to this phrase because in the subsequent recordings, which were examined by investigators and experts, this phrase appeared and then disappeared, then appeared and then disappeared again - this is evident from the results of the examinations presented to the court. And that's it. After that, the active work, apparently, consisted of detaining Okorokov, to whom Nesterenko somehow managed to give this envelope-package, which turned out to be a package. And about 40 minutes later, Okorokov was detained in the best spirit of Chinese militants, when cars block the roadway, preventing the parked car of Okorokov, who was already a suspect at that time, from driving away. People with machine guns, wearing masks, jump out from there, and silence... After that, some time passes, and some students from one of the Moscow universities who were walking there by chance appear. Well, it was just a coincidence, they were walking nearby. They were invited as witnesses.

And the next event begins, and it is not an "operational experiment" during which an inspection report should be drawn up. That is, there is no document called "operational experiment", but There are reports, there is an inspection report. From this inspection report it turns out that either on the right, or on the left, or in front, or behind, or in some other place in this car they find a package. Moreover, who opened the car, where the keys were at that time and why the suspect Okorokov is actually participating in this case without a lawyer, is somehow unknown - nothing is written about this. But it is written that an expert in rubber gloves carefully removes this package, it is unknown from where - from the depths of the car, apparently, and then on the spot conducts an inspection of it under the light of appropriate lamps while processing it with appropriate reagents, and sees money - rubles, dollars - and on them - traces. The denomination of the bills and their numbers are shown to the witnesses and copied. But, to be honest, it is not written that during all this action there are still a dozen unidentified persons present, and it is also not described that this money is being confiscated. If you read the law, then during such surveillance, if something is discovered, then it must be seized in accordance with the requirements of the Criminal Procedure Code. Namely: the operative officer should have informed the FSB investigator, that is, the person who is authorized to carry out procedural investigative actions at the scene of the incident, or the FSB investigator. And, accordingly, these people - the investigator or the investigator - should not have carried out surveillance, but should have drawn up a protocol of inspection and, accordingly, during this inspection, seize the discovered funds. And then this would have been material evidence obtained in accordance with the law, and the protocol of such action would have been admissible evidence. None of this is happening. For what reason? One can only guess. Because if it had been done by an investigator or an inquirer, he would have been guided by the law, and not by some order, I suppose, received by the operatives, whose goal was, I suppose again, to create such a noisy, active, stormy, frightening activity and, in passing, to record Mr. Okorokov's explanation that this money was not someone's, but a bribe intended for Mr. Muryshov. That's where Muryshov's bribe on December 8, 2022 came into the case.

Arseniy Dronov

To be continued

Source: www.rucriminal.info

«Ты же передать должен был?..Ого, так много»

Как устанавливали прослушку в кабинете генерала ФСБ РФ



Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info продолжают знакомить читателей с делом бывшего начальника управления по противодействию коррупции ФТС России Дмитрия Мурышова, который оказался не «полковником» таможенной службы, как объявлялось ранее, а генерал-майором ФСБ РФ, прикомандированным к ФТС. Генерал стал «разменной монетой» в игре по снятию с поста его хорошего знакомого по ФСБ, тогдашнего главы ФТС Владимира Булавина.



Как следует из материалов дела, с июня 2022 года сотрудники ФСБ России отрабатывали очень плотно контакты решалы при ФТС Окорокова, который по делу проходит в качестве лица, обвиняющегося, а на сегодняшний день уже даже осужденного, в посредничестве дачи взяток господину Мурышову.

Так вот, полгода очень тщательно и подробно отслеживались все перемещения и переговоры господина Окорокова.

И в один прекрасный момент, в ноябре, в 20-х числах, вдруг появляются записи по прослушиванию переговоров Окорокова, которые, кстати говоря, не имеют разрешения суда. Вообще, сторона обвинения располагает одним-единственным разрешением суда, и оно касается прослушки телефонных переговоров водителя служебного автомобиля, закрепленного за Федеральной таможенной службой России. И почему-то сотрудниками ФСБ было предоставлено суду еще несколько телефонных номеров с пометкой, что это как раз те предполагаемые сотрудники Федеральной таможенной службы, которым этот водитель, вероятно, передает от кого-то взятки. А предположительно - от знакомых господина Окорокова.

Далее выяснилось, что это телефоны не сотрудников ФТС, а родственников самого водителя, которые никакого отношения к ФТС не имеют. Но тем не менее, в 20-х числах ноября фиксируется разговор Окорокова относительно того, что вот есть некие деньги у некоего господина Колганова, которые требуются кому-то передать. Обратите внимание, кому-то. Что это за люди, связано ли это с какой-то предпринимательской деятельностью самого Окорокова, либо же это какие-то должностные лица, и это, соответственно, взятка, - из этих разговоров ничего не следует.

Но выясняется такой интересный момент: господин Колганов Константин Евгеньевич — это бывший сотрудник Центральной базы таможни (ЦТУ), который занимался тем же самым, что и Мурышов Дмитрий Николаевич, только на своем уровне, то есть на нижестоящем, а именно - борьбой с коррупцией.

И в мае 22-го года господин Колганов попал под пристальное внимание правоохранительных органов в связи с информацией о том, что он получил денежные средства за оказание «помощи» некому физическому лицу в возврате изъятых таможней дорогостоящих часов. Ну, достаточно распространенная история, когда люди по незнанию не декларируют дорогие товары, ввозимые или вывозимые.

И вот тут господин Колганов имел серьезное основание полагать, что не сегодня -завтра он будет в этой связи привлечен к уголовной ответственности. Об этом стало известно Дмитрию Мурышову, который как раз и выявлял случаи коррупции среди сотрудников таможенных органов.

В свое время именно Мурышов проводил - не лично, а силами своих подчиненных - проверку: что за человек Колганов, соответствует ли он требованиям, которые предъявляются к сотрудникам ФТС, нет ли за ним каких-то порочащих обстоятельств. Также Колганов прошел проверку по линии ФСБ, и Мурышову были предоставлены результаты этой проверки.

Примечательно, что господин Окороков рекомендовал этого самого Колганова и по линии ФТС и по линии ФСБ, будучи бывшим сотрудником ФТС и имея высокие знакомства в ФСБ.

Получив такую информацию, Мурышов, по версии собеседника Rucriminal.info, поставил перед Колгановым вопрос: "Давай-ка ты решай вопрос о своем увольнении по собственному желанию, потому что не хотелось бы, чтобы на Управление по противодействию коррупции падала тень. Ну и, в общем, решай вопрос. Как там у тебя? Что там? Мы не орган следствия. Разбирайся с теми, кто против тебя ведет расследование."

Что примечательно, информацию о том, что Колганов попал в поле внимания правоохранительных органов, предоставил тот же Окороков, а точнее - через свою тогдашнюю супругу, которая являлась адвокатом. Он получил копию явки с повинной Колганова, в которой тот описывал совершенные им противоправные действия с часами.

С 20-х чисел ноября стала готовиться и задержание Мурышова, это видно чётко уже из тех материалов, которые сторона обвинения предъявила в суде: прослушка, соответственно, наружка, в том числе, прослушка установлена в кабинете у самого Мурышова. Никаких решений суда на эту тему нет.

Сейчас суду сторона обвинения озвучивает такое объяснение: требование закона о том, что только суд дает разрешение на переговоры лица без его согласия касается только телефона. А если при этом он по телефону говорит в помещении, где установлена прослушивающая аппаратура, то здесь никакого решения суда не надо. Это такое, дескать, право существует в оперативных органах.

«Действительно, есть закон об оперативно-розыскной деятельности, где предусматриваются случаи, когда нужно экстренно, не дожидаясь решения суда, принимать меры к тому, чтобы предотвратить готовящиеся преступления. И в этом случае, в том числе, используются технические средства. Но когда это происходит? Тогда, когда имеется информация о готовящихся терактах, о каких-то серьезных преступлениях против общественной безопасности. То есть, когда очень серьезно могут пострадать люди или интересы государства,- говорил наш собеседник,-

Совершенно очевидно, что в нашем случае, когда коммерсант пытается сунуть кому-то взятку, наверное, это - не та история, когда нужно игнорировать требования о судебном контроле и делать все, что угодно, в том числе в служебном кабинете руководителя такого уровня».

В результате была создана такая конфигурация: Окороков - Колганов, и между ними включен… совершенно случайно подвернувшийся под руку - это видно из позиции обвинения опять же - некий господин Нестеренко, с которым Мурышов никогда не был знаком.

Собственно говоря, сам господин Нестеренко о существовании Мурышова и занимаемой им должности в ФТС не знал, это он сам поясняет и с момента задержания, и в суде. Да, он работал в сфере внешнеэкономической деятельности, и за более чем 30 лет его работы у него не возникало необходимости обращаться к каким-либо руководителям вообще, а столь высокого уровня, как Мурышов, тем более, поскольку все практические вопросы, которые возникали у него в деятельности, решались на уровне непосредственно инспекторов в тех таможенных органах - низовых, рабочих, полевых, где, собственно, и происходит оформление операций, связанных с внешнеэкономической деятельностью.

Задачу сделать господина Нестеренко фигурантом уголовного дела поручают Колганову. Ему производят очень тщательный инструктаж (для того, чтобы в дальнейшем избежать обвинений в возможной провокации): составляют на нескольких листах перечень вопросов, какие он должен был задать Нестеренко при встрече, и перечень ответов, на которые нужно вывести Нестеренко.

И вот, в декабре происходит встреча Колганов-Нестеренко, и впервые за всю полугодовую бурную историю оперативной деятельности появляются некие деньги. Что это за деньги? Откуда они взялись? Неизвестно абсолютно. Со слов Колганова, он вдруг начал обнаруживать крупные суммы денег в российской и иностранной валюте в почтовом ящике в доме своей умершей родственницы. И вот он так обнаруживал, обнаруживал с августа по ноябрь, и в конце концов не выдержала его душа, и решил он рассказать об этом сотрудникам ФСБ. Причем именно тем же самым, как резонно предположить, которые его и спрашивали в мае: что же ты, товарищ дорогой, так нехорошо себя повел с возвращением часов. Ну, видимо, так совпало.

Совершенно анекдотичная история. Тем не менее, именно она берется за рабочую основу и на ней строится дальнейшая операция, совершенно провальная, под названием «Оперативный эксперимент», в которой фиксируется, что господин Окороков уговаривает господина Нестеренко сходить к общему знакомому, с которым они знакомы, один 15 лет, другой 20 лет. И взять у него некий конвертик, поскольку тот приболел и сам не может встретиться с Окороковым, которому самому очень некогда. Нестеренко приезжает к Колганову, где производится видео-запись разговора двух лиц – Нестеренко и Колганова, прошедшего инструктаж.

Ни одного слова о том, что вообще-то Нестеренко приехал за деньгами, а тем более за деньгами, которые предназначаются в качестве взятки, и более того, в качестве взятки Дмитрию Мурышову, почему-то господин Калганов в ходе этой беседы не произносит. Хотя суду предоставлена бумага с его подписью, что был такой с ним инструктаж, что он должен был такие вопросы задать. Ни слова. И в конце, уже на выходе Нестеренко говорит: "Слушай, там что-то ты же передать должен был?". Колганов ему дает сверток, запакованный так, что содержимого не видно. На что Нестеренко говорит: "Ого, так много". Обратите внимание на эту фразу потому, что в последующих записях, которые исследовались следователями, экспертами, эта фраза то появлялась, то пропадала, то появлялась, то снова пропадала – это видно из предоставленных суду результатов экспертиз.

И все. После этого активная работа, видимо, заключалась в том, чтобы задержать Окорокова, которому Нестеренко где-то как-то успел передать этот конверт-пакет, оказавшийся фактически пакетом. И минут через 40 Окороков был задержан в лучшем духе китайских боевиков, когда автомобили перегораживают проезжую часть, не дают отъехать припаркованному автомобилю на тот момент уже подозреваемого Окорокова. Оттуда выскакивают люди с автоматами, в масках, и тишина… После этого проходит ещё какое-то время, появляются совершенно случайно гулявшие там студенты одного из московских вузов. Ну так просто совпало, они гуляли недалеко. Их пригласили в качестве понятых.

И начинается следующее мероприятие, при чем, оно – не «оперативный эксперимент», в ходе которого должен быть составлен акт обследования. То есть нет никакого документа с названием "оперативный эксперимент", а есть рапорты, есть акт обследования. Вот из этого акта обследования выясняется, что то ли справа, то ли слева, то ли спереди, то ли сзади, то ли в каком-то другом месте в этом автомобиле обнаруживают пакет. Причем, кто открыл автомобиль, где находились в это время ключи и почему фактически подозреваемый Окороков без адвоката в этом деле участвует, как-то неизвестно – ничего об этом не написано. А написано, что эксперт в резиновых перчатках аккуратно изымает этот пакет, неизвестно откуда - из недр автомобиля, видимо, и потом на месте производит его обследование под светом соответствующих ламп при обработке соответствущими реактивами, и видит деньги - рубли, доллары – а на них – следы. Номинал купюр и их номера демонстрируются понятым и переписываются. Но, правда, при этом не пишется, что при всем этом действии присутствует еще с десяток неопознанных лиц, а также не описывается, что эти деньги изымаются. Если читать закон, то в ходе такого наблюдения, если что-то обнаружено, то изымать нужно в соответствии с требованиями УПК (Уголовного процессуального кодекса). А именно: оперативный сотрудник должен был проинформировать дознавателя ФСБ, то есть лицо, которое уполномочено производить процессуальные следственные действия на месте происшествия, либо следователя ФСБ. И, соответственно, именно эти люди - дознаватель, либо следователь - должны были произвести не наблюдение, а составить протокол осмотра и, соответственно, в ходе этого осмотра изъять обнаруженные денежные средства. И тогда это было бы вещественное доказательство, полученное в соответствии с законом, и протокол такого действия был бы допустимым доказательством. Ничего этого не происходит. По какой причине? Можно только предполагать.

Потому, что если бы это проводил следователь или дознаватель, то он бы руководствовался законом, а не неким приказом, предположу, полученным оперативными сотрудниками, у которых цель была, опять же предположу, - создать такую шумную, активную, бурную, пугающую деятельность и между делом записать объяснение господина Окорокова, что это деньги не чьи-нибудь, а именно взятка, предназначающаяся господину Мурышову. Вот откуда появилась в деле взятка Мурышова 8 декабря 2022 года.

Арсений Дронов

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

How the head of RUSNANO went to "war" with Minister Siluanov

"All situational allies - Vaino and Mishustin - turned away from Kulikov”



On March 24, investigators from the Investigative Department of the Ministry of Internal Affairs seized documents from the Russian Ministry of Finance, which unpleasantly surprised the head of the ministry, Siluanov. The seizure was related to a criminal case initiated against former top managers of RUSNANO, which was first reported by the VChK-OGPU Telegram channel. The investigators were in a hurry, because on March 27, the court was scheduled to consider the investigator's petition to extend the arrest of Chubais's ex-deputies.



As Rucriminal.info found out, on April 1, 2025, the Russian Ministry of Finance was not just surprised, but shocked by the fact that RUSNANO allowed a technical default on bonds issued by RUSNANO and secured by state guarantees. Considering that Rusnano had the funds to pay, the default was a demonstrative jab at the Ministry of Finance by Rusnano CEO Kulikov. And it caused a storm of indignation among Minister Siluanov. This is not just a default on Rusnano loans, the situation is such that a default on Rusnano loans puts the entire borrowing market under Russian government guarantees, the total amount of which exceeds 1 trillion rubles, at risk. In the Russian economy, the provision of government guarantees is a form of government support used to support systemically important borrowers. The prerogative of making a decision on supporting certain issuers belongs exclusively to the President of the Russian Federation. It is noteworthy that the conflict between Rusnano and the Ministry of Finance arose back in 2021, when the Chairman of the Management Board of Rusnano, having secured the support of the head of the Presidential Administration of the Russian Federation Anton Vaino, demanded that Rusnano's old debts in the amount of 202 billion rubles be closed, including those loans that were not secured by government guarantees. Having received a refusal and an order to go to work, Kulikov essentially issued an ultimatum to the Russian Ministry of Finance, issuing a series of reports about the possible bankruptcy of Rusnano and threatening to default on the company's loans. The threat worked and the state provided Rusnano with support in the amount of up to 45 billion rubles, but the relationship between Rusnano and the Ministry of Finance was finally spoiled.

According to the VChK-OGPU, the response to Rusnano arrived very quickly: documents about a 12-day vacation on a 54-meter yacht of Kulikov and Vaino suddenly surfaced on the Internet. According to the published documents, the vacation took place in 2012 and cost about 300 thousand dollars.

The criminal case initiated in 2025, in which Boris Podolsky, Artur Galstyan and Marina Kasenkova were the defendants, was initiated with the aim of also attacking the Russian Ministry of Finance, which had approved the financial reporting restructuring scheme.

Despite the fact that Siluanov has plenty of opponents, nevertheless, the direct attack on the country's financial system forced all of his situational allies, primarily Vaino and Mishustin, to distance themselves from Kulikov's actions. And apparently, having thought about what happened, Rusnano will independently close the issue with payments and refer to some technical difficulties.



A source of the VChK-OGPU explained why there were problems with initiating a case against the former management of RUSNANO, the damage to which exceeds 45 billion rubles. And the problem was not in Anatoly Chubais, but in another person.

According to the source, the main intrigue and struggle around the case was due to the status of Arkady Dvorkovich, who during the period of the events under investigation was the Deputy Prime Minister and headed the Board of Directors of Rusnano. It was Dvorkovich who helped Chubais push through changes to the Rules for the Provision of State Guarantees, approved by a government decree of 2010. Thanks to these changes, Rusnano began to falsify reporting, introducing the company's debts to banks and bondholders, secured by state guarantees, not debts at all, but part of the company's capital.

The reporting drawn up in this way made it possible to receive new loans (which the Russian Federation will pay off), as well as issue 6 bond issues, for a total of more than 40 billion rubles.

The source said that after the battles "at the top", the investigation made a decision: the case materials say that Dvorkovich was misled by the management of RUSNANO, which provided him with incorrect information.

As for Chubais, according to the source, only one person can make a decision on him and without his go-ahead, the former head of RUSNANO will forever be only a "defendant" in cases without status.

Initially, the case was opened on January 28 by the Investigative Department of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation based on the materials of the FSB Directorate for Internal Affairs. On the same day, operatives and investigators came to dozens of addresses with searches, interrogations were conducted. However, in the midst of the events, the command "stand down" was given. It turned out that the decision to initiate the case was canceled. Moreover, according to the source, the go-ahead came from "a very high place".



As a result, law enforcement officers left apartments and houses without completing the search, all those being interrogated were released. There were still big questions about how to formalize everything.

But the next day, January 29, the go-ahead came from "even higher up", the case was reopened and they started searching and interrogating again.

Sources to the VChK-OGPU on the essence of the charges in the new Rusnano case with damages of 45 billion rubles:

"At first, the financial policy of Rusnano was quite balanced: the company's activities were based on long-term business plans and multi-year forecasts of cash flows, receipts from project exits were taken into account and discounted.

Such a policy forced investments to be extremely cautious and set strict requirements for the investment block, which Chubais did not like.

Chubais very systematically defeated the "financial opposition", having first transferred the financial block from under the management of Yakov Urinson to another of his deputy, and made Urinson himself an adviser. Within a year, both the chief accountant Makshakov and his deputy Kovshenkov were fired from the company. And Boris Podolsky, who came from STS, became the new curator of the financial block. How he came to RUSNANO deserves special attention.

Chubais's wife Avdotya Smirnova met Boris on the channel STS, where he was the CEO. Boris took her to the jury of the project "STS lights a superstar".

Chubais was looking for partners for the privatization of OOO UK Rusnano and then his wife suggested Borya to him. And Chubais agreed.

It was Podolsky who built a completely new financial block on a completely new personnel basis. A new financial director, Artur Galstyan, came and Artur brought with him Marina Kasenkova, who was essentially responsible for the company's accounting and reporting.

Now Chubais's ideas were given the green light and the machinations with the debt began. The machinations allowed to hide the real financial results of the company and attract new funds by issuing bond loans and credits.

The scale of the financial catastrophe became obvious already at the beginning of 2014, when RUSNANO was on the verge of a long-term default. Default was extremely undesirable, because the privatization of the company managing RUSNANO (OOO UK RUSNANO) was at stake, and besides, the “demonstration of unprecedented nano-successes” was supposed to open the way to new state money.

It was at this moment that Chubais, together with the Minister of Economic Development Ulyukaev A.V., Deputy Prime Minister Dvorkovich A.V. (and simultaneously the Chairman of the Board of Directors of RUSNANO) changed the Rules for the Provision of State Guarantees, approved by the RF Government Resolution of 10.09.2010 N 709.

The new rules radically change the borrowing architecture: now newly attracted loans and bond loans can be used to repay previously received loans and bond loans! This is how the construction of the nano-pyramid begins.

According to a letter addressed to the Prosecutor General of the Russian Federation Igor Krasnov, “based on the results of a comprehensive analysis of the effectiveness” of the previous management of RUSNANO, “In 2016, the amount of liabilities of JSC RUSNANO exceeded the value of the company's assets on the balance sheet, as a result of which the property insufficiency of JSC RUSNANO became obvious, and signs of bankruptcy appeared. “Starting in 2017, JSC RUSNANO, in agreement with the shareholder, changed its accounting policy and, as a result, financial statements: the amount of the company's liabilities was formally reduced by assigning part of them to the balance sheet section “Additional capital”.

The author of this idea was the company's financial director Artur Galstyan.

The essence of the idea was to consider the company's long-term debts to banks and bondholders, secured by state guarantees, not debts at all, but part of the company's capital! Thus, the value of the net assets of JSC increased sharply.

The level of "frostbite" of RUSNANO managers is striking, who not only seized on this idea, but also actively discussed it at weekly operational meetings in the presence of more than 50 people! The implementation of the idea was entrusted to corporate director Andrey Trapeznikov, who literally pushed through the necessary changes.

The fabricated reporting allowed not only to "use state guarantees" and attract new loans, which the Russian Federation will now pay off. Financial engineering allowed an additional 6 unsecured bond issues worth more than 40 billion rubles."



Timofey Grishin

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Как глава РОСНАНО пошел «войной» на министра Силуанова

«От Куликова отвернулись все ситуационные союзники - Вайно и Мишустин»



24 марта следователи Следственного департамента МВД провели выемку документов в Министерстве финансов России, что неприятно удивило руководителя министерства Силуанова. Выемка была связана с уголовным делом, возбужденным в отношении бывших топ менеджеров Роснано, о котором первым сообщил телеграм-канал ВЧК-ОГПУ. Следователи торопились, ведь 27 марта планировалось рассмотрение судом ходатайства следствия о продлении ареста арестованных экс-замов Чубайса.



Как выяснил Rucriminal.info, 1 апреля 2025 года Минфин РФ был не просто удивлен, а шокирован тем, что Роснано допустило технический дефолт по облигациям, эмитированными Роснано и обеспеченными госгарантиями. Учитывая, что средства для выплаты у Роснано были, дефолт стал демонстративным уколом Минфина со стороны руководителя Роснано Куликова. И вызвал бурю возмущения у министра Силуанова. Речь идет не просто о дефолте по займам Роснано, ситуация такова, что дефолт по займам Роснано ставит под риск весь рынок заимствований по государственные гарантии РФ, суммарный размер которого превышает 1 трлн рублей. В российской экономике предоставление госгарантиц является формой господдержки, используемой для поддержания системообразующих заемщиков. Прерогатива принятия решения о поддержке тех или иных эмитентов принадлежит исключительно президенту Российской Федерации.

Примечательно, что конфликт между Роснано и Минфином возник еще в 2021 году, когда Председатель Правления Роснано, заручившись поддержкой руководителя АП РФ Антона Вайно, потребовал закрыть старые долги Роснано на сумму 202 млрд рублей, в том числе и те займы, которые не были обеспечены госгарантиями. Получив отказ и наказ пойти поработать – Куликов по сути выставил Минфину РФ ультиматум, выпустив ряд сообщений о возможном банкротстве Роснано и пригрозив дефолтом по займам компании. Угроза подействовала и государство оказало Роснано поддержку в объеме до 45 млрд рублей, но отношения между Роснано и Минфином оказалось окончательно испорчены.

По информации ВЧК-ОГПУ, ответка в Роснано прилетела очень быстро: в сети вдруг всплыли документы о 12 дневном отдыхе на 54 метровой яхте Куликова и Вайно. Отдых, согласно опубликованным документам, состоялся в 2012 году и стоил около 300 тысяч долл.

Возбужденное в 2025 году уголовное дело, фигурантами которого стали Подольский Борис, Галстян Артур и Касенкова Марина возбуждалось с прицелом на то, что под ударом также окажется Минфин РФ, согласовавший схему реструктуризации отчетности.



Несмотря на то, что противников у Силуанова хватает, тем не менее прямое покушение на финансовую систему страны заставило дистанцироваться от действий Куликова всех его ситуационных союзников - в первую очередь Вайно и Мишустина. И судя по всему, осмыслив произошедшее, Роснано самостоятельно закроет вопрос с выплатами и сошлется на некие технические сложности.

Источник ВЧК-ОГПУ рассказал, почему были проблемы с возбуждением дела в отношении бывшего руководства РОСНАНО, ущерб по котором у превышает 45 млрд рублей. И проблема была не в Анатолии Чубайсе, а в другой персоне.

По словам собеседника, основная интрига и борьба вокруг дела шла из-за статуса Аркадия Дворковича, который в период расследуемых событий был вице премьером и возглавлял Совет директоров Роснано. Именно Дворкович помог Чубайсу протащить изменения в Правила предоставления госгарантий, утвержденные постановлением правительства от 2010 года. Благодаря этим изменениям РОСНАНО стало подделывать отчетность, внося долги компании перед банками и облигационерами, обеспеченные госгарантиями, вовсе не долгами, а частью капитала компании.

Нарисованная таким образом отчетность, позволила получать новые займы (расплачиваться по которым будет РФ), а также выпустить 6 облигационных выпусков, на сумму более 40 млрд рублей.

Источник рассказал, что после баталий «в вверхах» следствие определилось: в материалах дела сказано, что Дворкович был введен в заблуждение руководством РОСНАНО, которое предоставляло ему неверную информацию.

Что касается Чубайса, то, по словам собеседника, по нему решение может принять только один человек и без его отмашки экс-глава РОСНАНО будет вечно только «фигурантом» дел без статуса.

Изначально дело было возбуждено 28 января Следственным департаментом МВД РФ по материалам Управления П ФСБ РФ. В этот же день с обысками оперативники и следователи пришли по десяткам адресов, проводились допросы. Однако, в самый разгар мероприятий поступила команда "отбой". Оказалось, что постановление о возбуждении дела было отменено. Причем, по словам источника, отмашка пришла с "очень большого верха".

В результате правоохранители покидали квартиры и дома не закончив обыска, допрашиваемых всех отпустили. Еще были большие вопросы, как все оформлять.

Но на следующий день, 29 января, отмашка пришла с "еще большего верха", дело еще раз возбудили и снова пошли с обысками и допросами.

Источник ВЧК-ОГПУ о сути обвинений по новому делу Роснано с ущербом в 45 млрд рублей:

"Сначала финансовая политика Роснано была весьма сбалансирована: деятельность компании строилась на долгосрочных бизнес планах и многолетних прогнозах денежных потоков, учитывались и дисконтировались поступления от выходов из проектов.

Такая политика заставляла инвестировать крайне осторожно и выставляла жесткие требования к инвестиционному блоку, что не нравилось Чубайсу.

Чубайс весьма планомерно «финансовую оппозицию» разгромил, предварительно передав финансовый блок из под управления Якова Уринсона другому своему заместителю, а самого Уринсона сделал советником. В течении года из компании были уволены и главный бухгалтер Макшаков и его заместитель Ковшенков. А новым куратором финансового блока стал Борис Подольский , перешедший из СТС. Как он появился в РОСНАНО заслуживает отдельного внимания.

Супруга Чубайса Авдотья Смирнова познакомилась с Борисом на канале СТС, где он был генеральным директором. Борис взял ее в жюри проекта «СТС зажигает суперзвезду».

Чубайс искал партнеров под приватизацию ООО УК Роснано и тут супруга и предложила ему Борю. А Чубайс согласился.

Именно Подольский и выстроил абсолютно новый финансовый блок на абсолютно новой кадровой основе. Пришел новый финансовый директор Артур Галстян и уже Артур привес с собой Марину Касенкову, которая по сути своей отвечала за учет и отчетность компании.

Теперь идеям Чубайса был дан зеленый свет и начались махинациях с долгом. Махинации позволяли скрыть реальные финансовые результаты компании и привлекать новые средства путем выпуска облигационных займов и кредитов.

Масштабы финансовой катастрофы стали очевидны уже в начале 2014 года, когда РОСНАНО стояла на пороге долгосрочного дефолта. Дефолт был крайне нежелателен, ведь на кону была приватизация компании, управляющей РОСНАНО (ООО УК Роснано), кроме того «демонстрация невиданных наноуспехов» должна была открыть путь к новым госденьгам.

Именно в этот момент Чубайс вместе с Министром экономического развития Улюкаевым А.В., зампредом правительства Дворковичем А.В (и одновременно председателем совета директоров РОСНАНО) меняют Правила предоставления государственных гарантий, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 10.09.2010 N 709.

Новые правила кардинально меняют архитектуру заимствований: теперь вновь привлекаемые кредиты и облигационные займы можно направлять на погашение ранее полученных кредитов и облигационных займов! Так начинается строительство нанопирамиды.

Согласно письму на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова «по итогам комплексного анализа эффективности» прошлого руководства РОСНАНО, «В 2016 г. размер обязательств АО "РОСНАНО" превысил стоимость активов компании по бухгалтерскому балансу, в результате чего стала очевидной имущественная недостаточность АО "РОСНАНО", проявились признаки банкротства. «Начиная с 2017 г. АО "РОСНАНО" по согласованию с акционером изменило учетную политику и, как следствие, финансовую отчетность: размер обязательств компании формально уменьшался за счет отнесения их части в раздел баланса «Добавочный капитал»».

Автором данной идеи выступил финансовый директор компании Артур Галстян.

Суть идеи заключалась в том, чтобы считать долгосрочные долги компании перед банками и облигационерами, обеспеченные государственными гарантиями вовсе не долгами, а частью капитала компании! Тем самым резко возрастала стоимость чистых активов АО.

Поражает степень «отмороженности» менеджеров РОСНАНО, которые не только ухватились за эту идею, но и активно обсуждали ее на еженедельных оперативных совещаниях в присутствии более 50 человек! Реализацию идеи поручили корпоративному директору Андрею Трапезникову, который буквально протащил необходимые изменения.

Нарисованная отчетность позволила не только «использовать государственные гарантии» и привлечь новые займы, расплачиваться по которым будет уже Российская Федерация. Финансовая инженерия позволило дополнительно выпустить 6 облигационных выпусков без обеспечения на сумму более 40 миллиардов рублей".

Тимофей Гришин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

To the bunk instead of the governor's chair

Arrests in the Ministry of Transport will begin after April 29




A source of the VChK-OGPU Telegram channel reported that the Prosecutor General's Office and the FSB initiated a large-scale inspection in the Ministry of Transport, Rosavtodor (Federal Road Agency) and the Novorossiya Federal Road Agency.

According to the source, materials were collected on thefts amounting to about 10 billion rubles. The data was communicated to the management, and the go-ahead was given to act.

From the documents at the disposal of the VChK-OGPU, it follows that on March 6, the head of the presidential department for civil service, personnel and anti-corruption contacted the Prosecutor General's Office regarding this fact.

The situation was personally taken under control by the First Deputy Prosecutor General Anatoly Razinkin, who by his decision scheduled the inspection for the period from March 31 to April 29.

The purpose of the events is to ensure that officials comply with the requirements of the anti-corruption legislation, prevent and resolve conflicts of interest, and monitor the compliance of expenses with income.

As a source of the Cheka-OGPU said, there are two figures hidden behind the classic wording about "officials." This is the deputy head of Rosavtodor Andrei Samaryanov. He, his ex-wife, and his sister (according to Rosfinmonitoring, she has billions in assets of unknown origin) have already been searched. The second figure is the former First Deputy Minister of Transport of the Russian Federation Andrei Kostyuk. In connection with this, seizures will also be carried out at his last place of work - the Ministry of Transport.

From the documents of the inspectors it follows that Samaryanov committed thefts together with the head of the department for the operation of highways Vitaly Golikov and another hero of the Cheka-OGPU publications, Alexander Nefedov.

The latter was urgently removed from his position as head of the Nizhny Novgorod Federal Road Administration after our publications, but very soon he was placed in Rosavtodor.

In the case of roads (including Novorossiya, where large-scale projects are being carried out, for expansion, etc.), the same scheme was applied as in his previous place of work: their own contractors were “brought in” for government contracts, who often did not perform any work at all, and the budget money was divided between officials.



Both Andrei Samaryanov and Vitaly Golikov are protégés of the former head of Rosavtodor Andrei Kostyuk.

According to information from the interlocutor, Andrei Samaryanov has already been “given away” by his current boss Roman Novikov. The latter has long been in conflict with Kostyuk's people.

Rucriminal.info introduces readers to the contents of the document on the basis of which the investigation was launched.

"First Deputy Prosecutor General of the Russian Federation, State Counselor of Justice, 1st Class, A.V. Razinkin,



DECIDED:



1. To conduct an audit at the Federal Road Agency.



2. The purpose of the audit is the official's compliance with the requirements of the legislation on combating corruption, including the prevention and resolution of conflicts of interest, as well as control over the compliance of expenses with income.



3. The basis for the audit is paragraph 8 of the National Anti-Corruption Plan for 2021-2024; the appeal of the Head of the Presidential Administration of the Russian Federation for Civil Service, Personnel and Anti-Corruption, M.A. Travnikov, dated 06.03.2025.



4. The subject of the audit is the official's compliance with the requirements of the legislation on combating corruption, including the prevention and resolution of conflicts of interest, and control over the compliance of expenses with income.



5. To assign the inspection to:



Senior Justice Advisor Svetlana Aleksandrovna PARSHINA, Deputy for Supervision of the Head of the Department for Compliance with Anti-Corruption Legislation of the Prosecutor General's Office of the Russian Federation, Head of the Department for Supervision of Compliance with Federal Legislation (Head of the Commission);



Senior Justice Advisor Mikhail Mikhailovich VENETSKY, Senior Prosecutor of the Department for Supervision of Compliance with Federal Legislation of the Department for Supervision of Compliance with Anti-Corruption Legislation of the Prosecutor General's Office of the Russian Federation;



Justice Advisor Artem Dmitrievich GORELOV, Prosecutor of the Department for Supervision of Compliance with Federal Legislation of the Department for Supervision of Compliance with Anti-Corruption Legislation of the Prosecutor General's Office of the Russian Federation.

6. To set the inspection period from March 31, 2025 to April 29, 2025.



To bring this decision to the attention of the Head of the Federal Road Agency R.V. Novikov.



First Deputy



Prosecutor General of the Russian Federation

State Counselor of Justice, 1st Class

A.V. Razinkin"

We continue to talk about the actions of the already former, but not at all defeated, former First Deputy Minister of Transport of the Russian Federation Andrei Kostyuk. While he is waiting for a new appointment (as we have already written, one of the options is the post of Governor of Lenobalst), Kostyuk does not sit idle and continues to weave a web of corrupt connections with the aim of mastering road budgets. Let's look at St. Petersburg. Recently, the position of advisor to the director of a very large St. Petersburg road construction company The company "Orion Plus" was taken over by Alexander Fedotov, the former chairman of the city Committee for the Development of Transport Infrastructure (KRTI), a friend and classmate of Kostyuk.



We wrote that he lost his post in the committee suddenly and not without attention from the FSB, but high patronage solved this problem. The obvious corruption component (the billion-dollar contracts that "Orion Plus" is currently implementing were received when Fedotov was in charge of the contractor) does not count either. It is worth noting that the new director of "Orion" Kamil Gulyaev, appointed in September last year, is a friend and classmate of Fedotov himself.



Let's move on - what is OOO SK Orion Plus, in addition to 85 billion rubles in government procurement? The previous owners of the company are quite interesting, but this is an old and separate story. What is important is that last summer, the merger of Orion with the Bashkir company Stroybloktekhnologiya (SBT), a very large federal road player, began. We will talk about it later, but what is important is that the real owners of SBT and the buyers of Orion are St. Petersburg businessman Alexander Shinkarenko and his partners, the Babiluk family couple. Shinkarenko is very well known to St. Petersburg business, and not from the best side. His company, AO Akros, was formed in 2005, when the budding corrupt official Andrei Kostyuk was still working in the Directorate of Transport Construction of the city (DTS), and over the years it became a major player in the state road procurement.



And in 2013, Akros, having abandoned the city and contractors for more than a billion rubles began bankruptcy proceedings. Businessman Shinkarenko himself also went into bankruptcy proceedings, having successfully relocated to Bashkiria and continued to steal hundreds of millions of budget rubles, but this time from federal road budgets, through the hands of the Babiluk couple ("SBT"). Kostyuk was the deputy head of the Federal Road Agency at that time and, of course, the author of the scheme for this transition.

At the beginning of last year, the Shinkarenko-Babiluk group returned to business in St. Petersburg, immediately taking a contract for 2 billion rubles from Fedotov's road department.



Then they bought "Orion", brought in several smaller legal entities for government orders, and, regularly kicking back to their supreme patron Kostyuk, they now feel more than good.



Who helps them on the ground? Let's highlight the corruption network. So, right now their successes are supervised by the first deputy chairman of the Committee on Road Transport Infrastructure (KRTI) Maxim Molchanov, who studied at the Institute of Railway Troops together with Andrey Kostyuk. To help with technical issues - the head of the Department of Construction and Reconstruction of Roads and Road Structures Alexander Balo (brother of fellow student Molchanov and also a graduate of the above-mentioned university) and the head of the Department of Road Repair Andrey Ivanov (a fellow student of Kostyuk himself).

It is clear that with such support the newly-formed Orion Plus-SBT alloy will have no problems with either receiving government contracts, or with advance payments, or with acceptance of work. There will be no serious claims from the customer. But the financial well-being of all participants in the corruption scheme will grow by leaps and bounds. Fortunately, the season of new road contracts is just around the corner.

Timofey Grishin

To be continued

Source: www.rucriminal.info

На нары вместе кресла губернатора

Посадки в Минтрансе начнутся после 29 апреля

Источник телеграм-канала ВЧК-ОГПУ рассказал, что Генпрокуратура и ФСБ инициировали масштабную проверку в Минтрансе, Росавтодоре (Федеральное дорожное агентство) и Упрдоре Новороссия.

По данным собеседника, были собраны материалы о хищениях на сумму порядка 10 миллиардов рублей. Данные были доведены до руководства, и была дана отмашка действовать.

Из документов, которые есть в распоряжении ВЧК-ОГПУ, следует, что 6 марта в ГП по данному факту обратился начальник управления президента по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции.

Ситуацию взял на контроль лично первый замгенпрокурора Анатолий Разинкин, который своим решением назначил проверку в срок от 31 марта до 29 апреля.

Цель мероприятий — исполнение должностными лицами требований законодательства о противодействии коррупции, предотвращение и урегулирование конфликта интересов и контроль за соответствием расходов доходам.

Как рассказал источник ВЧК-ОГПУ, под классическими формулировками о «должностных лицах» кроются две фигуры. Это заместитель руководителя Росавтодора Андрея Самарьянова. У него, его бывшей супруги и сестры (по данным Росфинмониторинга у неё есть миллиардные активы неизвестного происхождения) уже прошли обыски. Вторая фигура – экс-первый заместитель министра транспорта РФ Андрей Костюк. В связи с этим выемки будут проводиться и на его последнем месте работы — в Минтрансе.



Из документов проверяющих следует, что Самарьянов совершал хищения вместе с начальником управления эксплуатацию автомобильных дорог Виталием Голиковым и ещё одним героем публикаций ВЧК-ОГПУ Александром Нефедовым.

Последний после наших публикаций был экстренно снят с должности начальника Нижегородского Упрдора, но очень скоро его пристроили в Росавтодор.

В случае с дорогами (в том числе Новороссии, где ведутся масштабные проекты, по расширению и тд) была применена та же схема, что и на его прошлом месте работы: на госконтракты «заводились» свои подрядчики, которые зачастую вообще не выполняли никаких работ, а бюджетные деньги делились между чиновниками.



И Андрей Самарьянов, и Виталий Голиков являются ставленниками бывшего руководителя Росавтодора Андрея Костюка.

По информации от собеседника, Андрея Самарьянова уже «отдал» его нынешний шеф Роман Новиков. Последний давно находится в конфликте с людьми Костюка.

Rucriminal.info знакомит читателей с содержанием документа, на основании которого начата проверка.

«Первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации государственный советник юстиции 1 класса Разинкин А.В.,



РЕШИЛ:



1. Провести проверку в Федеральном дорожном агентстве.



2. Цель проверки исполнение должностным лицом требований законодательства о противодействии коррупции, в том числе о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, а также о контроле за соответствием расходов доходам.



3. Основание проверки пункты 8 Национального плана противодействия коррупции на 2021 2024 годы; обращение начальника Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции Травникова М.А. от 06.03.2025.



4. Предмет проверки соблюдение должностным лицом требований законодательства 0 противодействии коррупции, числе о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, о контроле за соответствием расходов доходам.



5. Поручить проведение проверки:



старшему советнику юстиции ПАРШИНОЙ Светлане Александровне, заместителю по надзору начальника управления за исполнением законодательства противодействии коррупции Генеральной прокуратуры Российской Федерации начальнику отдела по надзору за исполнением федерального законодательства (руководитель комиссии);



старшему советнику юстиции ВЕНЕЦКОМУ Михаилу Михайловичу, старшему прокурору отдела по надзору за исполнением Федерального законодательства управления по надзору за исполнением законодательства противодействии коррупции Генеральной прокуратуры Российской Федерации;



советнику юстиции ГОРЕЛОВУ Артему Дмитриевичу, прокурору отдела по надзору за исполнением Федерального законодательства управления по надзору за исполнением противодействии законодательства коррупции Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

6. Установить срок проведения проверки с 31 марта 2025 года по 29 апреля 2025 года.



Довести настоящее решение до сведения руководителя Федерального дорожного агентства Новикова Р.В.



Первый заместитель



Генерального прокурора Российской Федерации

государственный советник юстиции 1 класса

А.В. Разинкин»

Продолжаем рассказывать о действиях уже бывшего, но совсем не поверженного экс-первого заместителя министра транспорта РФ Андрея Костюка. Пока он ждет нового назначения (как мы уже писали, один из вариантов - пост губернатора Ленобалсти), Костюк не сидит без дела и продолжает шить вязь коррупционных связей с целью освоения дорожных бюджетов. Посмотрим на Санкт-Петербург. Недавно должность советника директора очень крупной петербургской дорожно-строительной компании "Орион Плюс" занял Александр Федотов, бывший председатель городского Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), товарищ и однокурсник Костюка.



Мы писали, что своего поста в комитете он лишился внезапно и не без внимания со стороны ФСБ, но высокое покровительство решило эту проблему. Очевидная коррупционная составляющая (миллиардные контракты, которые сейчас исполняет "Орион плюс", были получены, когда закачиком работ руководил Федотов) тоже не в счет. Стоит отметить, что и назначенный в сентябре прошлого года новый директор "Ориона" Камиль Гуляев - друг и однокурсник самого Федотова.



Идем дальше - что такое ООО "СК "Орион плюс", помимо 85 млрд рублей в госзаказе? Прежние владельцы фирмы весьма итнересны, но это старая и отдельная истороия. Важно то, что летом прошлого года началось объединение "Ориона" с башкирской компанией "Стройблоктехнология" (СБТ), весьма крупным федеральным дорожным игроком. О ней мы расскажем потом, важно другое - настоящие владельцы "СБТ" и покупатели "Ориона" - петербургский бизнесмен Александр Шинкаренко и его партнеры - семейная чета Бабилюк. Шинкаренко очень хорошо знаком бизнесу Петербурга, причем не с лучшей стороны. Его компания АО "Акрос" образовалась в 2005 году, когда в Дирекции транспортного строительства города (ДТС) работал еще начинающий коррупционер Андрей Костюк и через годы стала крупным игроком дорожного госзаказа.



А в 2013 году "Акрос", кинув город и подрядчиков более чем на миллиард рублей начал процедуру банкроства. В нее же отправился и сам бизнесмен Шинкаренко, на самом деле успешно перебазировавшийся в Башкирию и продолживший воровать сотни миллионов бюджетных рублей, но уже с федеральных дорожных бюджетов, руками четы Бабилюк ("СБТ"). Костюк в это время был замруководителя Федерального дорожного агенства и, разумеется, автором схемы данного перехода.

В начале прошлого года группа Шинкаренко-Бабилюк вернулись в бизнес Петербурга, сходу взяв у дорожного ведомства Федотова контракт на 2 млрд руб.



Далее купили "Орион", завели на госзаказ еще несколько более мелких юрлиц, и, исправно откатывая своему верховному покровителю Костюку, чувствуют себя ныне более чем хорошо.



Кто же помогает им на местах? Подсветим коррупционную сеть. Итак, прямо сейчас их успехи курирует первый зампред КРТИ Максим Молчанов, учившийся в институте железнодорожных войск вместе с Андреем Костюком. В помощь по решению технических вопросов - начальник Отдела строительства и реконструкции дорог и дорожных сооружений Александр Бало (брат сокурсника Молчанова и тоже выпускник вышеупомянутого ВУЗа) и начальник Отдела ремонта дорог Андрей Иванов (сокурсник самого Костюка).

Понятно, что при такой поддержке у новоиспеченного сплава "Орион Плюс"-"СБТ" не будет никаких проблем ни с получением госконтрактов, ни с авансированием, ни с приемкой работ. Не будет и серьезных претензий от заказчика. Зато финансовое благосостояние всех участников коррупционной схемы будет расти как на дрожжах. Благо и сезон новых дорожных контрактов уже совсем скоро.

Тимофей Гришин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Who "launders" for the Russian elite

The main "sanctions bypasser" caught scamming 15 million euros



Rucriminal.info learned about new problems of the Russian billionaire, former State Duma deputy, co-owner of SDS-Ugol Vladimir Gridin, who fled Russia to Monaco after the opening of a criminal case on the accident at the Listvyazhnaya mine in Kuzbass, where 51 miners died in November 2021.



Mikhail Fedyaev, an equal partner of Vladimir Gridin and also a co-owner of SDS-Ugol, was arrested in December 2021 due to the deaths of people in the Listvyazhnaya mine, which they both owned. In July 2022, Mikhail Fedyaev was released from prison, but is still under criminal prosecution and is prohibited from leaving Russia.

According to the source, the French prosecutor's office has launched an investigation into the fact of Vladimir Gridin's laundering of funds in an especially large amount in circumvention of EU sanctions.

As is known, the laundering of funds and circumvention of sanctions took place through the financial company "history", owned by the well-known shadow financier of Russian oligarchs Dmitry Olegovich Povarenko, who lives in the UAE.



According to the source, there is currently an open conflict developing between the owners of the "SDS" holding and Dmitry Povarenko due to the theft of about 15 million euros from the accounts of the above-mentioned oligarchs, which were in the full trust management of Dmitry Povarenko.

Dmitry Povarenko works with top Russian oligarchs to illegally withdraw their funds from Russia and circumvent sanctions, i.e. he earns "both ways".

At the same time, VIP clients of Dmitry Povarenko systematically become defendants in high-profile criminal cases in Russia.

As the VChK-OGPU telegram channel reported, the Siberian Business Union holding, which owns Listvyazhnaya, was largely managed by Vladimir Gridin and his mentor, ex-governor Aman Tuleyev. After Gridin's self-elimination in Monaco, the supervision of the official authorities also changed.

Fedyaev and his close friend Yuri Sazonov are considered people close to the current Minister of Energy Sergei Tsivilev, with whose support they could implement any of their fraudulent schemes. Tsivilev, being the governor of Kuzbass, personally distributed multi-billion dollar government orders, such as the construction of the Kuzbass Ice Sports Palace or the Kuzbass Arena sports complex, to companies controlled by coal oligarchs. We can only guess what he received in return. Earlier, the Cheka-OGPU obtained materials of an interesting nature that directly concern the majority shareholder of the SDS-Ugol company, Mikhail Yuryevich Fedyaev, and his son, the current State Duma deputy, Pavel Mikhailovich Fedyaev.



Mikhail Yuryevich Fedyaev was the chairman of the board of directors of the SDS-Ugol company at the time of the tragedy that took the lives of 51 people, 106 people were injured, 80 of whom were hospitalized. The Listvyazhnaya mine was directly under the control of M. Yu. Fedyaev, who headed SDS from 2007 to December 2022 and held the post of president of the company. According to the company's financial statements for 2022, M. Yu. Fedyaev owns 95% of the shares of the SDS company.



Material on the long-term activities of M. Yu. Fedyaev and his son P. M. Fedyaev. includes documents confirming the withdrawal of capital from the Russian Federation for more than 20 years. The chain of capital withdrawal involves specific legal entities registered in Russia and abroad, including offshore companies, as well as the trader's companies. In addition to legal entities, the materials list many individuals who acted in the interests of the Fedyaev family and received remuneration for their criminal activities. The list includes lawyers, financiers, foreign auditors, experts in the withdrawal and laundering of funds. Also included are individuals involved in cashing out funds in Russia and abroad. A special place in the structure belongs to Kolmogorov S.A., who helps the structure of Fedyaev M.Yu. function even after the tragedy that occurred at the mine. Kolmogorov is a participant with a special role before, during and after the arrest of Fedyaev M.Yu.



The entire structure built by Fedyaev M.Yu. the structure not only allowed them to evade paying taxes in full and withdraw capital from Russia, but was also used to subsequently provide an external loan to themselves by involving their controlled companies abroad in the scheme, thereby further paying off the debt to themselves.


The documents include statements from the accounts of Fedyaev M.Yu. in banks in Switzerland, Monaco, Liechtenstein, Cyprus and Dubai. In addition to the account statements, the materials contain documents on banking transactions demonstrating the movement of funds between controlled companies, holdings, funds and individuals who were participants in the structure built directly by Fedyaev M.Yu. and controlled by him.


The materials provided show that the activities of this structure, based on enrichment from Russian subsoil and existing for decades using tax optimization, cashing out, capital withdrawal and the subsequent money laundering, caused nine-digit damage in US dollars to the Russian budget. This was possible due to a complex financial structure and the criminal conspiracy of its participants. A notable fact that appears in the documents is that the economic activity of the offshore companies and the direct management of their capital flows were carried out by the current State Duma deputy Pavel Mikhailovich Fedyaev, who regularly visited the above-mentioned countries both before and after the start of the SVO in order to control the processes of the structure.



Yuri Prokov

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Кто «отмывает» для российских верхов

Главный по «обходу санкций» попался на кидке на 15 млн евро



Rucriminal.info стало известно о новых проблемах российского миллиардера, экс-депутата Госдумы, совладельца «СДС -Угля» Владимира Гридина, который сбежал из России в Монако после открытия уголовного дела об аварии на кузбасской шахте «Листвяжная», где в ноябре 2021 года погиб 51 шахтер.



Михаил Федяев, равноправный партнер Владимира Гридина и также совладелец «СДС -Угля» был арестован в декабре 2021 года из-за гибели людей в принадлежавшей им обоим шахте «Листвяжная». В июле 2022 года Михаила Федяева выпустили из тюрьмы, но до сих пор находится под уголовным преследованием и ему запрещен выезд из России.

По информации источника, прокуратура Франции начала расследование по факту легализации Владимиром Гридиным денежных средств в особо крупном размере в обход санкций Евросоюза.

Как известно легализация денежных средств и обход санкций происходил через финансовую компанию «history», принадлежащую известному теневому финансисту российских олигархов Поваренко Дмитрию Олеговичу, проживающему в ОАЭ.



По версии собеседника, в настоящее время существует и развивается открытый конфликт владельцев холдинга «СДС» с Дмитрием Поваренко из-за кражи суммы около 15 млн.евро со счетов вышеуказанных олигархов, которые находились в полном доверительном управлении Дмитрия Поваренко.

Дмитрий Поворенко работает с топовыми российскими олигархами по незаконному выводу их денежных средств из России и обходу санкций, т.е. зарабатывает «в два конца».

При этом ВИП клиенты Дмитрия Поваренко систематически становятся фигурантами громких уголовных дел в России.

Как рассказывал телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, холдингом Сибирского делового союза, которому принадлежит «Листвяжная», в большей степени управлял Владимир Гридин и его наставник экс-губер Аман Тулеев. После самоустранения Гридина в Монако, сменилась и кураторство от официальной власти.

Федяев и его близкий друг Юрий Сазонов считаются людьми, близкими к нынешнему министру энергетики Сергею Цивилеву, при поддержке которого те могли реализовать любые свои мошеннические схемы. Цивилев, будучи губернатором Кузбасса, лично раздавал многомиллиардные госзаказы такие, как строительство ледового дворца спорта «Кузбасс» или спортивного комплекса «Кузбасс-арена», подконтрольным угольным олигархам компаниям. Что получал взамен можем только предполагать.

Ранее в распоряжении ВЧК-ОГПУ оказались материалы занимательного содержания, которые касаются непосредственно мажоритарного акционера компании «СДС-Уголь» Федяева Михаила Юрьевича и его сына - действующего депутата Госдумы Федяева Павла Михайловича.



Федяев Михаил Юрьевич являлся председателем совета директоров компании «СДС-Уголь» на момент случившейся трагедии, которая унесла жизни 51 человека, 106 человек пострадали, из них 80 были госпитализированы. Шахта Листвяжная находилась непосредственно под прямым управлением Федяева М.Ю., который с 2007 года до декабря 2022 года возглавлял «СДС» и занимал пост президента компании. Согласно отчётности компании за 2022 год, Федяев М.Ю. владеет 95% акций компании «СДС».

Материал о многолетней деятельности Федяева М.Ю. и его сына Федяева П.М. включает в себя документы, подтверждающие вывод капитала из Российской Федерации на протяжении более 20 лет. В цепочке по выводу капитала фигурируют конкретные юридические лица, зарегистрированные в России и зарубежом, включая оффшоры, а также компании трейдера. Помимо юридических лиц, в материалах перечислены многие физические лица, действовавшие в интересах семьи Федяевых и получавшие вознаграждение за свою преступную деятельность. В списке находятся юристы, финансисты, иностранные аудиторы, эксперты по выводу и отмыванию денежных средств. Также фигурируют лица, занимавшиеся обналом денежных средств в России и зарубежом. Особое место в структуре принадлежит Колмогорову С.А., помогающему функционировать структуре Федяева М.Ю. и после случившейся на шахте трагедии. Колмогоров – участник с особой ролью до, во время и после ареста Федяева М.Ю.



Вся выстроенная Федяевым М.Ю. структура позволяла не только уходить от уплаты налогов в полном размере и выводить капитал из России, но и использовалась для последующего предоставления внешнего займа самим себе путем задействования в схеме своих подконтрольных компаний зарубежом, тем самым далее выплачивая долг самим себе.

Среди документов есть выписки со счетов Федяева М.Ю. в банках Швейцарии, Монако, Лихтенштейна, Кипра и Дубая. Помимо выписок со счетов, в материалах есть документы о банковских транзакциях, демонстрирующие движение денежных средств между подконтрольными компаниями, холдингами, фондами и физлицами, являвшимися участниками структуры, выстроенной непосредственно Федяевым М.Ю. и ему подконтрольной.


Из предоставленных материалов видно, что деятельность данной структуры, базирующейся на обогащении из российских недр и существующей десятилетиями с использованием оптимизации налогообложения, обнала, выводе капитала и последующем отмыве денежных средств, нанесла девятизначный ущерб в долларах США бюджету России. Это было возможным благодаря сложно выстроенной финансовой структуре и преступному сговору ее участников. Примечательным фактом, фигурирующим в документах, является то, что хозяйственную деятельность офшорных компаний и прямое управление их потоками капитала осуществлял действующий депутат Госдумы РФ Федяев Павел Михайлович, который регулярно посещал вышеперечисленные страны как до, так и после начала СВО с целью контроля процессов структуры.



Юрий Проков

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info