Authoritative Skoch and Manturov became related through business

What the family of the first deputy prime minister, deputy and billionaire are hiding



The son of the First Deputy Prime Minister, Yevgeny Manturov, is married to Varvara Skoch, the daughter of State Duma deputy Andrei Skoch, one of the richest women in Russia. In 2020, she received a 15% stake in oligarch Alisher Usmanov’s USM Holding company worth $2.5 billion.



Rumors about the wedding of the sons of Denis Manturov and Andrei Skoch appeared back in 2022, but now they have documentary evidence. Varvara Andreevna Manturova owns LLC “Recreation Center “Gornaya Rechka”, registered in Sochi. Until 2023, this asset was owned by Vladimir Skoch, the father of a State Duma deputy. Previously, the company belonged to the Cyprus offshore companies Western Trade Limited and G.I. Si. Galway Holdings Limited.

Andrei Skoch and his daughter Varvara are under sanctions, but this does not prevent the owner of a billion-dollar fortune from skiing in Switzerland and lounging on the beaches of the Seychelles with her chosen one. Compared to his wife, Evgeny Manturov is a silver-less person and owns Altima LLC, which develops computer software. Over the two years of its operation, the company has not earned a penny and can be used by Manturov Jr.’s partners to withdraw money. One of them, Dmitry Zubakha, owns Atmosphere LLC, which also develops computer software. In 2023, the company’s profit amounted to 1.1 billion rubles, an increase of 18,670% over the year. And such miracles don’t happen in business when your partner is the son of the first deputy prime minister. So it was not without reason that Andrei Skoch’s daughter married the son of a major official. Now the entire business of the Skoch family and his accomplices is under the “roof” of Denis Manturov.



Rucriminal.info wrote that socialite Elena Likhach, the ex-wife of Andrei Skoch, and the niece of his partner oligarch Alisher Usmanov Gulnoz Kocharova owned Server LLC, whose activities were classified by the Federal Tax Service. The company, through its former founder, Kocharova’s husband, is closely connected with USM Holding, whose shares are owned by Varvara Manturova. Vakhtang Kocharov is now enjoying a comfortable life in Switzerland, and from 2019 to 2023 he was a top manager at Metalloinvest, owned by Usmanov, and was involved in export supplies. Perhaps the oligarch deliberately removed Kocharov from official positions so that he would run Metalloinvest’s gray schemes from Europe, bypassing sanctions. It is difficult to find another explanation for the departure of a relative from a “grain” position.

Gulnoz Kocharova is the daughter of Alisher Usmanov’s sister Gulbahar and Zunnur Ismailov, who is the beneficiary of the Open Estates Limited offshore company in the British Virgin Islands. Ismailov’s company leased 140 acres of forest in the Rublevo-Uspenskoe highway area. The Ismailovs are registered in the elite residential complex “Golden Keys” on the banks of the Ramenka River, where, according to anti-corruption officials, Dmitry Medvedev’s apartment was also located.

The close ties of the Skoch family with Alisher Usmanov are evidenced by a lawsuit filed by the oligarch last summer against minority foreign companies. In addition to Usmanov, the plaintiffs were co-owners of the USM holding Vladimir Skoch and Varvara Skoch, as well as a member of the company’s board of directors and its former general director Ivan (Vladimir) Streshinsky. In April 2023, after falling under sanctions, he resigned from all positions in the assets of Alisher Usmanov. At the same time, Vakhtang Kocharov, who now feels great in Switzerland, was also included in the sanctions list.

The collaboration between Skoch and Usmanov began in the distant 90s and has its roots in the Solntsevskaya organized crime group, with whose members Andrei Skoch and his army friend, first business partner Lev Kvetnoy, are captured in the photograph. The scandalous photo, according to the deputy, was allegedly taken after the purchase of several assets of Vnukovo Airport from Sergei Mikhailov and Viktor Averin. Lev Kvetnoy has long been an independent member of the board of directors of JSC Vnukovo International Airport, the main owners of which are now Vladimir Skoch and Vitaly Vantsev, who holds the position of chairman of the board of directors. Vnukovo has the status of a joint airport with the FSB and FSO.

JSC Vnukovo International Airport was the contractor in government contracts worth 739.1 million rubles, and the customer for 46.5 billion rubles. The company does not disclose its suppliers - in July alone, unknown contractors entered into contracts worth almost 800 million rubles. This money could have gone to companies accomplices of Andrei Skoch. However, the contracts of Vnukovo International Airport JSC could have been classified, like the Server LLC company, which Rucriminal.info wrote about.

At one time, Lev Kvetnoy was considered Vantsev’s senior partner. Now the main assets of Kvetnoy are cement assets and the National Standard Bank. Until 2022, Alisher Usmanov and Vladimir Skoch were also the owners of Round Bank through Round East Holdings Ltd. and USM Investments Ltd. Since 2023, the founder of the bank is Dibies Technologies LLC, which develops computer software. From him traces lead to Ev genius Nekrasov, owner of several IT assets. Since 2023, the chairman of the board of directors of the bank is Andrey Andrusov, who is also the co-founder of Dibies Technologies LLC. Previously, Andrusov was the general director of Nexus LLC, which operates in the field of law, owned by the Cypriot offshore companies Multburn Limited and Lapistar Company Limited. If there are Skoch and Usmanov’s ears behind them, they are hidden deep.

According to some sources, Andrei Skoch and Lev Kvetnoy gave money for promotion to the future oligarch Alisher Usmanov; these funds could have been taken from the Solntsevskaya organized crime group. It is not surprising that Andrei Skoch often comes up in Alisher Usmanov’s scandals and vice versa. A few days ago, a worker died as a result of a collision between traction units at the Lebedinsky GOK, part of Metalloinvest. In October 2023, two fatalities occurred at the mining and processing plant within a week. The company is registered in the Belgorod region, whose interests are represented in the State Duma by Andrey Skoch. However, the death of people does not in any way affect either the people’s representative or the oligarch Usmanov.

In August 2022, American authorities issued a warrant for the arrest of an Airbus A319-100 belonging to Andrei Skoch. During the search for the asset, it turned out that the State Duma deputy also owns a superyacht, a Eurocopter Dauphin helicopter and a Four Seasons resort complex in the Seychelles. Varvara and Denis Manturov rest there. Daddy prepared a cozy sea nest for them.

Now, in the scandals of Skoch and Usmanov, First Deputy Prime Minister Denis Manturov, who is a long-time partner of Rostec head Sergei Chemezov, a close friend of Vladimir Putin, will certainly be mentioned. This entire company is fully worthy of going down in Russian history as a striking example of the criminal fusion of crime and government.



Arseny Dronov

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Авторитетный Скоч и Мантуров породнились по линии бизнеса

Что скрывают семья первого вице-премьера, депутата и миллиардера

Сын первого вице-премьера Евгений Мантуров женат на Варваре Скоч, дочери депутата Госдумы Андрея Скоча, одной из самых богатых женщин России. В 2020 г. она получила 15% акций компании USM Holding олигарха Алишера Усманова стоимостью $2.5 млрд.

Андрей Скоч


Слухи о свадьбе отпрысков Дениса Мантурова и Андрея Скоча появились еще в 2022 г., но сейчас им есть документальное подтверждение. Варваре Андреевне Мантуровой принадлежит ООО «База Отдыха «Горная Речка», зарегистрированное в г. Сочи. До 2023 г. этим активом владел Владимир Скоч, отец депутата Госдумы. Ранее компания принадлежала кипрским офшорам «Джестерн Трейд Лимитед» и «Джи. Си. Галвей Холдингс Лимитед».

Андрей Скоч и его дочь Варвара находятся под санкциями, но это не мешает владелице миллиардного состояния вместе со своим избранником кататься на лыжах в Швейцарии и нежиться на пляжах Сейшельских островов. По сравнению со своей супругой Евгений Мантуров – бессеребренник, владеет ООО «Альтима», занимающегося разработкой компьютерного программного обеспечения. За два года своей работы компания не заработала ни копейки и может служить для вывода денег партнерами Мантурова-младшего. Один из них Дмитрий Зубаха владеет ООО «Атмосфера», также разрабатывающего компьютерное программное обеспечение. В 2023 г. прибыль компании составила 1.1 млрд руб., за год выросла на 18 670 %. И не такие чудеса бывают в бизнесе, когда твой партнер - сынок первого вице-премьера. Так что дочурка Андрея Скоча неспроста выскочила за сына крупного чиновника. Теперь под «крышей» Дениса Мантурова находится весь бизнес семьи Скоча и его подельников.



Варвара Скоч




Rucriminal.info писал о том, что светская львица Елена Лихач, бывшая жена Андрея Скоча, и племянница его партнера олигарха Алишера Усманова Гульноз Кочарова владели ООО «Сервер», чью деятельность засекретила ФНС. Компания через бывшего учредителя - мужа Кочаровой - тесно связана с USM Holding, акциями которого владеет Варвара Мантурова. Вахтанг Кочаров сейчас наслаждается безбедной жизнью в Швейцарии, а с 2019 г. по 2023 г. был топ-менеджером «Металлоинвеста», принадлежащего Усманову, занимался экспортными поставками. Возможно, олигарх специально убрал Кочарова с официальных должностей, чтобы тот из Европы рулил серыми схемами «Металлоинвеста» в обход санкций. Другое объяснение уходу родственника с «хлебных» должностей трудно найти.

Гульноз Кочарова – дочь сестры Алишера Усманова Гульбахар и Зуннура Исмаилова, который является бенефициаром офшора Open Estates Limited на Британских Виргинских островах. Компания Исмаилова арендовала 140 соток леса в районе Рублево-Успенского шоссе. Прописаны супруги Исмаиловы в элитном жилом комплексе «Золотые ключи» на берегу реки Раменки, там же, по информации антикоррупционеров, находилась и квартира Дмитрия Медведева.

О тесных связях семьи Скоча с Алишером Усмановым свидетельствует иск, поданный олигархом летом прошлого года к миноритарным иностранным компаниям. Кроме Усманова истцами выступили совладельцы холдинга USM Владимир Скоч и Варвара Скоч, а также член совета директоров компании и ее бывший генеральный директор Иван (Владимир) Стрешинский. В апреле 2023 г. после попадания под санкции он ушел со всех должностей в активах Алишера Усманова. Тогда же в санкционный список угодил и Вахтанг Кочаров, который сейчас прекрасно чувствует себя в Швейцарии.

Сотрудничество Скоча и Усманова началось в далеких 90-х и уходит корнями в Солнцевскую ОПГ, с членами которой на фотографии запечатлены Андрей Скоч и его армейский дружок, первый партнер по бизнесу Лев Кветной. Скандальное фото, по словам депутата, якобы было сделано после покупки у Сергея Михайлова и Виктора Аверина нескольких активов аэропорта «Внуково». Лев Кветной долгое время был независимым членом совета директора АО «Международный Аэропорт «Внуково», основными владельцами которого сейчас являются Владимир Скоч и Виталий Ванцев, занимающий должность председателя совета директоров. «Внуково» имеет статус аэропорта совместного базирования с ФСБ и ФСО.

АО «Международный Аэропорт "Внуково» являлся подрядчиком в госконтрактах на сумму 739.1 млн руб., а заказчиком на 46.5 млрд руб. Своих поставщиков компания не раскрывает – только за июль неизвестные подрядчики заключили договоры на сумму почти 800 млн руб. Эти деньги могли уйти компаниям подельников Андрея Скоча. Впрочем, контракты АО «Международный Аэропорт "Внуково» могли быть и засекречены, подобно компании ООО «Сервер», о которой писал Rucriminal.info.

Одно время Лев Кветной считался старшим партнером Ванцева. Сейчас основными активами Кветного считаются цементные активы и банк «Национальный стандарт». До 2022 г. Алишер Усманов и Владимир Скоч тоже являлись владельцами банка «Раунд» через Round East Holdings Ltd. и USM Investments Ltd. С 2023 г. учредитель банка - ООО «Дибиэс Технологи», занимающееся разработкой компьютерного программного обеспечения. От него следы ведут к Евгению Некрасову, владельцу нескольких IT-активов. С 2023 г. председателем совета директоров банка является Андрей Андрусов, он же – соучредитель ООО «Дибиэс Технологи». Ранее Андрусов был гендиректором осуществляющего деятельность в области права ООО «Нексус», принадлежащего кипрским офшорам «Мультберн Лимитед» и «Лапистар Кампани Лимитед». Если и есть за ними уши Скоча и Усманова, то запрятаны они глубоко.

По данным некоторых источников, Андрей Скоч и Лев Кветной давали деньги на раскрутку будущему олигарху Алишеру Усманову, эти средства моги браться у Солнцевской ОПГ Неудивительно, что в скандалах Алишера Усманова часто всплывает Андрей Скоч и наоборот. Несколько дней назад в результате столкновения тяговых агрегатов на Лебединском ГОКе, входящем в «Металлоинвест», погиб рабочий. В октябре 2023 г. на ГОКе в течение недели произошли два случая со смертельным исходом. Предприятие зарегистрировано Белгородской области, интересы которой в Госдуме представляет Андрей Скоч. Однако гибель людей никак не отражается ни на народном избраннике, ни на олигархе Усманове.

В августе 2022 г. американские власти выдали ордер на арест Airbus A319-100, принадлежащий Андрею Скочу. В ходе поиска актива выяснилось, что депутат Госдумы также владеет суперъяхтой, вертолетом Eurocopter Dauphin и курортным комплексом Four Seasons на Сейшельских островах. Там и отдыхают Варвара и Денис Мантуровы. Папочка подготовил им уютное морское гнездышко.

Теперь в скандалах Скоча и Усманова непременно будет упоминаться и первый вице-премьер Денис Мантуров, являющийся давним партнером главы «Ростех» Сергея Чемезова, близкого друга Владимира Путина. Вся эта компания вполне достойна того, чтобы войти в историю России, как яркий пример преступной спайки криминала и власти.



Арсений Дронов

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

How Timur Ivanov made a fortune on Crimean ferries

Will corruption ties help the ex-deputy minister of the Moscow Region escape from new charges?

In 2014, there was an urgent need to organize a ferry service between Russian ports and the ports of Crimea in order to deliver fuel and essential goods to Crimea. The “Unified Transport Directorate”, which had previously worked during the construction of the Olympic facilities in Sochi, was appointed as the responsible organization. This organization established a ferry service between the ports of Novorossiysk - Kerch, and the port of Kavkaz-Kerch. In Kerch, ferries were agented by the maritime agency "Corvette", which actually belongs to two Kerch swindlers: Pavel Jeno and Oleg Krishtal. These characters have been well known in Crimea since the 2000s for their fraudulent actions, as well as attempts to get into government structures. Which, in fact, they have succeeded at the moment: Jeno works in the position of acting. deputy governor of Sevastopol, and Krishtal is running for local deputies. Former Deputy Minister of Defense Timur Ivanov tells the details of how these characters got money at the “Kerch Ferry Crossing” and Rucriminal.info.

When the question of organizing a ferry service, as well as the choice of structures that would manage and operate the ferry crossing to Crimea, became acute, the “Unified Transport Directorate” was reformed into “Maritime Directorate” LLC - the director of which was Pavel Jeno, whose activities in this post even surprised the head of the Accounts Chamber of Russia, Golikova, who pointed out in her report to Putin about the extremely ineffective and corrupt management of Marine Directorate LLC. After this, the “effective” manager Jeno was removed from his position, but even here Jeno and Krishtal were not left idle, since they almost completely managed the “Kerch Fishing Port” through their protege, the director of the port Zhornyak.

In this port, forwarding was carried out by Crimean Transport and Logistics Company LLC (KTLK LLC), the founder and director of which was Krishtal’s wife, Ekaterina (a graduate of the Academy of the FSB of the Russian Federation). And the agency was handled by MK Corvette LLC - these companies were actually managed by Jeno and Krishtal. Moreover, during Jeno’s “management” at Marine Directorate LLC, at state expense, a road was built to the private terminal of VERP CJSC, through which Jeno and Co. later successfully used state funds. servicing ferries operated by Smartway LLC

In the subsequent “business” (if you can call it that) life of Jeno and Krishtal, “partners” of a higher rank and more greedy appeared: proteges of the Shoigu family, close to Irina Shoigu from the notorious Expo M company (we will not describe the frauds expressed in this company in the withdrawal of 700 million state funds, so much has been written about this): brothers Evgeniy and Andrey Andrianov, as well as Ruslan Kerimov. Oboronlogistics LLC (managed by Timur Ivanov) entrusted them with operating the Maria and Lavrentiy ferries purchased by the Ministry of Defense of the Russian Federation.

The Cheka-OGPU and Rucriminal.info have already talked about the case in which all the evidence against Timur Ivanov was collected. Then he was “hushed up,” but now he may well be revived. Persons involved in the investigation into the theft of money from Interkommerts Bank gave direct testimony against the then general director of Oboronstroy JSC Ivanov. It was established that the future deputy minister was in collusion with the fugitive chairman of the bank’s board, Alexander Bugaevsky - at first they circumvented international sanctions supposedly “in the interests of the country,” and then withdrew almost 2 billion rubles from the bank, dissolving them through Timur Ivanov’s companies.

Hema looked like this. Alexander Bugaevsky found among the clients of Interkommerts a company whose management, in exchange for future victories in tenders of the Ministry of Defense, agreed to participate in a deal to purchase ships. The company was provided with a targeted loan for the purchase of goods in the interests of JSC “1470 Logistics and Technical Support Department”. The general director of the latter company was Anton Filatov, who subsequently organized the tender and ensured the victory of the participating company.

Alexander Bugaevsky organized the acquisition of a “clean” company registered in Hong Kong.

The transaction amount was 800 million rubles, and all obstacles (questions from the Central Bank, the Federal Tax Service) were cleared out of the way by a call from Ruslan Tsalikov.

As a result, the company found by Alexander Bugaevsky received a loan from Interkommerts. The money was transferred through two payment companies. Both “gaskets” were controlled by the then chairman of the board of directors, Andrei Maysyuk.

As a result, in the summer of 2015, the deal took place and two ships, Lavrentios and Maria, were delivered to the Black Sea and were subsequently transferred to the ownership of Oboronlogistics. Full payment (including the loan) was made in December 2015.

Turinvest" remained in the hands of Timur Ivanov, and, as it turned out, not in vain. A few days before Interkommerts’ license was revoked in January 2016, recent partners The packing of the ships played a farewell chord. Under the guise of buying and selling foreign currency, the bank transferred more than 25 million euros to Turinvest, which at that time was equivalent to approximately 2 billion rubles. Turinvest's obligations to Interkommerts Bank were not secured by anything. The money sank into oblivion and was split between the “partners.” In total, Alexander Bugaevsky, who managed to leave the country without waiting for arrest, transferred about 25 million euros in those days under fictitious agreements. More than half of which were accepted by a company purchased on the instructions and headed by a person controlled by Timur Ivanov.

As Rucriminal.info found out, Timur Ivanov had his own personal plans for profit from the purchased ferries. When working through Marine Directorate LLC, accurate revenue records were kept, statistics were required, this, of course, did not suit the above-mentioned corrupt official, who, in order to withdraw the profit received by the ferries from working at the Kerenskaya Ferry Crossing, organized the transfer of the operation of the ferries to Smartway LLC. , the founder of which was the trusted Shoigu family: Andrianov E., and the above-mentioned Jeno and Krishtal helped him.

After the appearance of the Andrianov brothers in the Kerch port, the start of their joint scheme with Jeno and Krishtal for the withdrawal (theft) of funds earned by the above-mentioned ferries - KTLK LLC was re-registered from Ekaterina Krishtal to the nominee of D.V. Obukhov.

Oboronlogistics LLC could easily operate ferries on its own - this is what this enterprise was created for, but Timur Ivanov needed his own manual company to steal funds and use them for personal purposes, and that’s how Smartway LLC appeared.

Further, this group distinguished itself in the theft of a state floating berth in the port of Kerch, illegal bunkering operations, and in many ways that fall under the articles of the Criminal Code of the Russian Federation. Jeno’s last place of work was the Neftegaz Morservice company, through which he and Krishtal were involved in fuel fraud. Which was registered in the name of his relative Vikhlyaev D., the accounting of which was kept by their trusted Absalyamova.













​

Denis Zhirnov

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Как Тимур Иванов сделал состояние на паромах Крыма

Помогут ли коррупционные связи уйти экс-замминистра МО уйти от новых обвинений



В 2014 году возникла срочная необходимость в организации паромного сообщения между российскими портами и портами Крыма в целях доставки в Крым топлива и товаров первой необходимости. Ответственной организацией была назначена «Единая транспортная дирекция» до этого работавшая во время строительства Олимпийских объектов в Сочи. Данной организацией было налажено паромное сообщение между портами Новороссийск - Керчь, порт Кавказ-Керчь. В Керчи паромы агентировало морское агентство «Корвет» фактически принадлежащее двум керченских аферистам: Павлу Йено и Олегу Кришталю. Данные персонажи хорошо известны в Крыму еще с 2000-х годов своими мошеннические действиями, а также попытками попасть во властные структуры. Что, по сути, на данный момент им и удалось: Йено работает в должности и.о. заместителя губернатора Севастополя, а Кришталь баллотируется в местные депутаты. Подробности, как на «Керченской паромной переправе» ли деньги эти персонажи, уже бывший замминистра обороны Тимур Иванов рассказывают телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info.

Когда остро встал вопрос об организации паромного сообщения, а также выбора структур, которые будут управлять, оперировать паромной переправой в Крым, «Единая транспортная дирекция» была реформирована в ООО «Морская дирекция» - директором которой был назначен Павел Йено, чья деятельность на данном посту удивила даже главу Счетной Палаты России Голикову, которая указала в своем докладе Путинуи о крайне неэффективном и коррумпированном управлении ООО «Морская дирекция». После этого «эффективный» менеджер Йено был снят с должности, но и тут Йено с Кришталем не остались без дела, так как они практически полностью управляли «Керченским рыбным портом» через своего ставленника, директора порта Жорняка.

В данном порту экспедированием занималось ООО «Крымская транспортно-логиститческая компания (ООО «КТЛК») учредителем и директором которого являлась супруга Кришталя - Екатерина (выпускница Академии ФСБ РФ). А агентированием занималось ООО «МК Корвет» - данные компании фактически управлялись Йено и Кришталем. Причем за время «хозяйствования» Йено в ООО «Морская Дирекция» за госсчет была построена дорога к частному терминалу ЗАО «ВЕРП» через который в дальнейшем успешно осваивали госсредства Йено и Ко. обслуживая паромы под оперированием ООО «Смартвэй»

В дальнейшей «деловой» (если ее можно так назвать) жизни Йено и Кришталя появились «партнеры» рангом повыше и жаднее: ставленники семьи Шойгу, близкие Ирине Шойгу по скандально известной компании «Экспо М» (не будем расписывать про махинации в данной компании выразившиеся в выводе 700 миллионов государственных средств, про это и так много написано): братья Евгении и Андрей Андриановы, а также Руслан Керимов. Им ООО «Оборонлогистика» (управлялась Тимур Ивановым) поручило оперировать приобретенными Министерством обороны РФ паромами «Мария» и «Лаврентий».

ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info уже рассказывали о деле, по которому были собраны все доказательства вины Тимура Иванова. Тогда его «замяли», но сейчас вполне могут реанимировать. Фигуранты расследования о хищении денег банка «Интеркоммерц» дали прямые показания на тогдашнего гендиректора АО «Оборонстрой» Иванова. Было установлено, что будущий замминистра был в сговоре с беглым председателем правления банка Александром Бугаевским — сначала они обходили международные санкции якобы «в интересах страны», а потом вывели почти 2 миллиарда рублей из банка, растворив их через компании Тимура Иванова.

хема выглядела так. Александр Бугаевский нашел среди клиентов «Интеркоммерца» компанию, руководство которой в обмен на будущие победы в тендерах Минобороны согласилось на участие в сделке по покупке кораблей. Фирме был предоставлен целевой кредит на приобретение товаров в интересах АО «1470 Управление материально-технического обеспечения». Генеральным директором последнего общества был Антон Филатов, который в дальнейшем организовал тендер и обеспечил победу компании-соучастнику.

Александр Бугаевский организовал приобретение «чистой» компании, зарегистрированной в Гонконге.

Сумма сделки составляла 800 миллионов рублей, а все препоны (вопросы от ЦБ, ФНС) убирались с пути по звонку Руслана Цаликова.

В итоге подысканная Александром Бугаевским компания получила в «Интеркоммерце» кредит. Деньги были перечислены через две компании-прокладки. Обе «прокладки» были подконтрольны тогдашнему председателю совета директоров Андрею Майсюку.

В итоге, летом 2015 года сделка состоялась и два корабля «Лаврентиос» и «Мария», были доставлены в акваторию Чёрного моря и впоследствии были переданы в собственность «Оборонлогистике». Полный расчёт (в том числе и по кредиту) был произведён в декабре 2015 года.

Туринвест» сохранился в руках Тимура Иванова, и, как оказалось, не зря. За несколько дней до того, как у «Интеркоммерца» была отозвана лицензия в январе 2016 года, недавние партнёры по покупке кораблей сыграли прощальный аккорд. Под видом купли-продажи иностранной валюты банк перевёл на «Туринвест» более 25 миллионов евро, что на тот момент было эквивалентно примерно 2 миллиардам рублей. Обязательства «Туринвеста» перед банком «Интеркоммерц» не были ничем обеспечены. Деньги канули в лету и были распилены между «партнёрами». Всего сумевший уехать из страны не дожидаясь ареста Александр Бугаевский перевёл в те дни по фиктивным договорам порядка 25 миллионов евро. Большую половину из которых принимала компания купленная по указанию и возглавляемая подконтрольным номиналом Тимура Иванова.

Как выяснил Rucriminal.info, у Тимура Иванова были свои личные планы и на прибыль от купленных паромов. При работе через ООО «Морская дирекция» велся точный учет выручки, велась необходима статистика, это конечно не устроило вышесказанного коррупционера, который для того, чтобы вывести получаемую паромами от работы на «Керенской паромной переправе» прибыль, организовал передачу оперирование паромами ООО «Смартвэй», учредителем которого являлся доверенный семьи Шойгу : Андрианов Е., а помогали ему указанные выше Йено и Кришталь.

После появления в Керченском порту братьев Андриановых, начала работы их совместной с Йено и Кришталем схемы по выводу (хищению) средств, заработанных вышесказанными паромами - ООО «КТЛК» была переоформлена с Екатерины Кришталь на номинала Обухова Д.В..

ООО «Оборонлогистика» могло спокойно оперировать паромами само - для этого это предприятие и создавалось, но Тимуру Иванову, нужна была своя ручная компания для воровства средств, использования их в личных целях, так и появилось ООО «Смартвэй».

Далее данная группа отличилась в хищении государственного плавпричала в Керченском порту, незаконных бункеровочных операциях, и во многом таком, что попадает под статьи Уголовного кодекса РФ. Последним местом работы Йено была компания «Нефтегаз Морсервис» через которую они с Кришталем занимались махинациями с топливом. Которая была оформлена на его родственника Вихляева Д., бухгалтерию которой вела их доверенная Абсалямова.















Денис Жирнов

Продолжение следует


Источник: www.rucriminal.info