“Rumors about the withering away of Dvorkovich’s connections in Moscow are greatly exaggerated”

Who is behind the deal to sell a sanctioned bank?



The Central Bank of Russia has agreed on a deal between Izhevsk BystroBank and the capital's Realist Bank - Rucriminal.info sources in the Moscow banking sector confidently report this. The registration procedures are proceeding under force majeure, they are being driven up by the 13th package of US sanctions, where, as you know, Bystrobank is included in the sanctions list. That is why, according to experts immersed in the topic, the sale comes with an adult discount - presumably at least 50%. Ex-Deputy Prime Minister Arkady Dvorkovich, who is historically and economically connected with the co-owner of BystroBank Kogan, took upon himself to resolve the issues in agreement with the Central Bank. Despite Dvorkovich's excommunication from the levers of power, rumors about the complete extinction of Dvorkovich's connections are greatly exaggerated.



For obvious reasons, the money will go to the overseas accounts of the beneficiaries of BystroBank. As for the motives for the quick and unprofitable deal for BystroBank, it is believed that in this way businessmen give their families the opportunity to cope years later with explanations in Europe for the origin of their fortunes.

As Rucriminal.info has learned, the Central Bank of Russia has agreed on a decision to sell Izhevsk PJSC Bystrobank, which specializes in auto and mortgage lending, included in the 13th package of sanctions.

The buyer, Realist Bank, receives the asset at a large discount, since the actual owners, who have Australian, British and Cypriot citizenship, are outside the Russian Federation and want to receive money for the sanctioned bank within the time period determined by the US Treasury.

In 2023, negotiations were held on the sale of Bystrobank PJSC to Uralsib Bank, which fell through due to the inclusion of Uralsib in the sanctions package. Uralsib was represented at the negotiations by Evgeniy Kogan; on behalf of the shareholders of PJSC Bystrobank, the negotiations were conducted by Philip Gens.

Actual owners:

Vladislav Kolpakov - chairman of the board, undergoing treatment for cancer, lives in England;

Sergey Budkin is a citizen of Australia, formally withdrew from the participants;

Gens Philipp - lives in Russia, the Lanit company is the real owner, also as a nominal owner represents the interests of the actual ones in the amount of half the share, he received his share as an inheritance from his late father;

Naumov Igor (Nyenschanz company, Russia);

Viktor Yarutov (Nyenschanz company, the share was re-registered as nominal due to the initiation of a criminal case);

According to a source of Rucriminal.info, the actual co-owner Igor Kogan has a close connection with Arkady Dvorkovich, who at one time included Kogan on the board of directors of Aeroflot; the formal share is small, the real share is in the name of Mikhail Yakovlev, Philipp Gens and Igor Naumov; previously was the chairman of the board of ORGRES Bank, which was subsequently sold to the Nordea group and renamed;

Tikhomirov Sergey - lives in Russia, citizen of Russia and Cyprus, actual and formal shares are the same, also represents the interests of his business partner in St. Petersburg Mokhovikov Sergey;

Irina Mamkhegova, lives in England, citizen of Cyprus and Russia, close connection and former deputy of Igor Kogan, formal share is small, real shares are registered in the name of other shareholders by analogy with Kogan;

Mikhail Yakovlev is the nominal representative of Kogan and Mamkhegova.

Timofey Grishin

Source: www.rucriminal.info

«Слухи об отмирании связей Дворковича в Москве сильно преувеличены»

Кто стоит за сделку по продаже подсанкционного банка



Центробанк России согласовал сделку между ижевским «БыстроБанком» и столичным «Реалист Банком» - об этом уверенно сообщают источники Rucriminal.info в банковской сфере Москвы. Процедуры оформления идут в форсмажорном режиме, их подгоняет 13-ый пакет санкций США, где, как известно, в санкционный список внесен «Быстробанк». Именно поэтому, по мнению погруженных в тематику экспертов, продажа идет со взрослым дисконтом – предположительно, не менее 50%. Решение вопросов по согласованию с Центробанком взял на себя экс-вице-премьер Аркадий Дворкович, исторически и экономически связанный с совладельцем «БыстроБанка» Коганом. Несмотря на отлучение Дворковича от властных рычагов, слухи о полном отмирании связей Дворковича - сильно преувеличены.



Аркадий Дворкович




По очевидным причинам, деньги поступят на заграничные счеты бенефициарам «БыстроБанка». Что касается мотивов скорой и невыгодной сделки для «БыстроБанка», считается, что таким образом бизнесмены дают возможность своим семьям справиться спустя годы с объяснениями в Европе за происхождение своих состояний.

Как стало известно Rucriminal.info, ЦБ России согласовано решение о продаже вошедшего в 13 пакет санкций Ижевского ПАО «Быстробанк», специализирующегося на авто и ипотечном кредитовании.

Покупатель Банк «Реалист» получает актив с большим дисконтом, так как имеющие австралийское, британское и кипрское гражданство фактические владельцы находятся за пределами Российской Федерации и хотят получить деньги за санкционный банк в определенный Минфином США срок.

В 2023 году проводились переговоры по продаже ПАО «Быстробанк» банку Уралсиб, сорвавшиеся по причине включения Уралсиба в санкционный пакет. Уралсиб на переговорах представлял Евгений Коган, от лица акционеров ПАО «Быстробанк» переговоры вел Филипп Генс.

Фактические владельцы:

Владислав Колпаков - предправления, проходящий лечение от онкологического заболевания, живет в Англии;

Сергей Будкин гражданин Австралии, формально вышел из состава участников;

Генс Филипп – проживает в России, компания Ланит – реальный владелец, также в качестве номинального владельца представляет интересы фактических в размере половины доли,свою долю получил в наследство от покойного отца;

Наумов Игорь (компания Ниеншанц, Россия);

Виктор Ярутов (компания Ниеншанц, доля переоформлена на номиналов в связи с возбуждением уголовного дела);

По словам источника Rucriminal.info, фактический совладелец Игорь Коган близкая связь Аркадия Дворковича, в свое время включившего Когана в совет директоров компании Аэрофлот; формальная доля маленькая, реальная оформлена на Михаила Яковлева, Филиппа Генса и Игоря Наумова; ранее был председателем правления «ОРГРЭС Банка», впоследствии проданного группе “Нордеа” и переименованного;

Тихомиров Сергей – проживает в России, гражданин России и Кипра, фактическая и формальная доли совпадают, представляет также интересы своего партнера по бизнесу в Санкт-Петербурге Моховикова Сергея;

Мамхегова Ирина, проживает в Англии, гражданка Кипра и России, близкая связь и бывший заместитель Игоря Когана, формальная доля маленькая, реальные доли оформлены на других акционеров по аналогии с Коганом;

Яковлев Михаил - номинальный представитель Когана и Мамхеговой.

Тимофей Гришин



Источник: www.rucriminal.info