Octopus tentacles by Iskander Tursunov

Uzbek Oktobank services payments from illegal casinos in Russia



Telegram channels VChK-OGKU and Payment Shield published an investigation into the criminal financial activities of a group of companies, which includes credit organizations Oktobank (Ravnaq), Capital, the Humo payment system, Uzcard processing, the Uznex exchange and others.

Uzbek Oktobank is the largest participant in servicing payments from illegal casinos in Russia.



The organized crime group conducts large-scale illegal activities not only in Russia, but also in its homeland in Uzbekistan. There, the group monopolized and corrupted absolutely the entire market of Uzbekistan. Using its high-ranking connections, this organized crime group managed to oust competing payment systems and thereby create a monopoly on servicing High-risk traffic.



Just think about it: by owning their Humo payment system, the attackers control the processing of chargebacks and the flows of the entire gray market.



At the moment, Oktobank is serviced by RNKO Payment Center.



Rucriminal.info found out the operating schemes of illegal casinos, which involve the Uzbek Oktobank (Ravnaq), Kapitalbank, the Humo payment system, Uzcard processing, the Uznex exchange and others. Traces of fraudsters' activities can be found in large Russian banks - state-owned Promsvyazbank, Gazprombank, VTB and private MTS and Russian Standard.

The participants of the fraudulent group are considered to be the company Environex, directly connected with the UzNext exchange, and three banks - Capital Bank, Aipak Kuli and Ravnaq (Oktobank). The PayCrypto service, presented by a certain Andrey Oshchipkov, is responsible for the technical implementation of the project.

The Uzbek Kapitalbank previously belonged to Russian oligarchs Alisher Usmanov and Andrey Skoch. In 2022, Usmanov, who fell under sanctions, sold a stake in the bank to his managers, and they sold them to the Uzbek company Finance TCI LLC, part of the Uzum holding, which unites the assets of several entrepreneurs in Uzbekistan, which is the homeland of Alisher Usmanov.

In August, Chairman of the Board Iskander Tursunov, who has held his position since 2012, became the owner of a controlling stake in Ravnaq Bank. Previously, the main shareholder of the bank was Sarvar Fayziev, who has been actively buying shares of the credit institution since 2018. Fayziev owns the Intran Service company in Uzbekistan, which owns the network gas stations selling high-quality fuel produced by Russian oil refining companies. The production cooperative "Intran-Service" operated in Moscow from 1990 to 2010; there is no information about its founders and managers.



At the end of August 2023, Tursunova began to establish cooperation with the UAE company DGPAYS, which provides large financial and technological services. And in September of the same year, Ravnaq Bank changed its name to Oktobank.

The fraudulent scheme in which banks took part was as follows: they accepted payments from bookmaker companies directly or through payment services. After this, the money was transferred to the UzNext exchange and, minus commission, sent in USDT to customers.

During the investigation of the Cheka of the OGPU, it became known that Oktobank is serviced by the RNKO Payment Center (Novosibirsk), which has been headed by Grigory Mats since 2007. The founder of this organization is CFT Service JSC, owned by Alexander Pogudin. A billion rubles a day pass through Mats’s office.


The terminals of Russian banks - Promsvyazbank, Gazprombank, VTB and private ones, MTS and Russian Standard - could have participated in the criminal scheme of Oktobank and its accomplices. Some of them were already taken aback to disown schematosis, closing their terminals for it.

According to the Shield, scammers from the VAVADA casino clearly feel better than other participants in the illegal market.

They boast a whole arsenal of payment acceptance methods on board. Here, in excess quantities, ecom terminals were discovered, which are used on a variety of solutions and banking infrastructures.

The main approach used for the VAVADA servicing scheme is based on partner banks of the CIS countries, supposedly for making money transfers to individuals. In fact, as always, 99% of this traffic is made up of betting and casino deposits of victims.



During an in-depth analysis, SHIELD discovered that one of these banks, which handles the main flow of payments, is Octobank JSC. The mission of which, as stated on the official website, is to contribute to the deepening of the market economy of Uzbekistan

Vavada uses the terminals of MIN Bank Promsvyazbank (BIN: 557071), MTS Bank (BIN: 550583), and Octobank (BIN: 983224) to write off bank cards of Russian issuers.

To be continued

Roman Trushkin

Source: www.rucriminal.info

Щупальца спрута Искандера Турсунова

Узбекский Октобанк обслуживает платежи нелегальных казино в России



Телеграм-каналы ВЧК-ОГКУ и Платежный щит опубликовали расследование о преступной финансовой деятельности группы компаний, в которую входят кредитные организации Октобанк (Ravnaq), Капитал, платежная система Humo, процессинг Uzcard, биржа Uznex и другие.

Узбекский Октобанк является самым крупным участником обслуживания платежей нелегальных казино в России.



Масштабную незаконную деятельность ОПГ ведет не только в России, но и у себя на родине в Узбекистане. Там группировка монополизировали и коррумпировали абсолютно весь рынок Узбекистана. Используя свои высокопоставленные связи этой ОПГ удалось вытеснить конкурирующие платежные системы и тем самым создать монополию на обслуживание High-risk трафика.

Только вдумайтесь, владея своей платежной системой Humo, злоумышленнки контролируют обработку чарджбеков и потоки всего серого рынка.

В данный момент Октобанк находится на обслуживании РНКО Платежный центр.

Rucriminal.info выяснил схемы работы нелегальных казино, в которой задействованы узбекский Октобанк (Ravnaq), «Капиталбанк», платежная система Humo, процессинг Uzcard, биржа Uznex и другие. Следы от деятельности мошенников можно найти в крупных российских банках – государственных Промсвязьбанке, Газпромбанке, ВТБ и частных МТС и «Русском стандарте».

Участниками мошеннической группы считают компанию Environex, напрямую связанную с биржей UzNext и три банка - Capital Bank, Aipak Kuli и Ravnaq (Октобанк). За техническую реализацию проекта отвечает сервис PayCrypto, представленный неким Андреем Ощипковым.

Узбекский «Капиталбанк» ранее принадлежал российским олигархам Алишеру Усманову и Андрею Скочу. В 2022 г. попавший под санкции Усманов продал пакет акций банка своим менеджерам, а те - узбекской компании ООО «Finance TCI», входящей в холдинг Uzum, объединяющий активы нескольких предпринимателей Узбекистана, являющегося родиной Алишера Усманова.

В августе владельцем контрольного пакета акций Ravnaq Bank стал председатель правления Искандер Турсунов, занимающий свою должность с 2012 г. Ранее основным акционером банка был Сарвар Файзиев, активно скупавший доли кредитного учреждения с 2018 г. Файзиеву в Узбекистане принадлежит компания «Интран Сервис», владеющая сетью автозаправок, реализующая высококачественное топливо производства российских нефтеперерабатывающих компаний. В Москве с 1990 г. по 2010 г. работал производственный кооператив «Интран-Сервис», данных о его учредителях и руководителях нет.

В конце августа 2023 года Турсунова стал налаживать сотрудничество с компанией из ОАЭ DGPAYS, предоставляющей крупные финансовые и технологические услуги. А в сентябре того же года Ravnaq Bank сменил название на Октобанк.

Мошенническая схема, в которой принимали участие банки была такой: на них принимали платежи букмекерские компании напрямую или через платежные сервисы. После этого деньги переводились на биржу UzNext и с вычетом комиссии отправлялись в USDT заказчикам.

В ходе расследования ВЧК ОГПУ стало известно, что Октобанк стоит на обслуживании в РНКО Платежный центр (Новосибирск), который с 2007 г. возглавляет Григорий Мац. Учредитель этой организации – АО «ЦФТ «Сервис», принадлежащее Александру Погудину. Через контору Маца проходять миллиард рублей в сутки.


В преступной схеме Октобанка и его подельников могли участвовать терминалы российских банков - Промсвязьбанка, Газпромбанка, ВТБ и частных, МТС и «Русского стандарта». Некоторые из них уже опешили откреститься от схематоза, закрыв для него свои терминалы.

По данным Щита, мошенники из казино VAVADA явно ощущают себя лучше других участников нелегального рынка.

Они могут похвастаться целым арсеналом методов приема платежей на своем борту. Здесь, в избыточном количестве, были обнаружены ecom терминалы, которые используются на разнообразных решениях и банковских инфраструктурах.

Основной подход, который используется для схематоза по обслуживанию VAVADA, базируется на партнерских банках стран СНГ якобы для осуществления денежных переводов физических лиц. На самом деле, как всегда, 99% этого трафика составляют беттинновые и казиношные депы потерпевших.

В ходе глубокого анализа, ЩИТ обнаружил, что один из таких банков, в котором проходит основной поток платежей - АК “Octobank”. Миссией которого, как заявляют на официальном сайте, является внесение вклада в углубление рыночной экономики Узбекистана

Вавада использует терминалы МИН банка Промсвязьбанк (BIN: 557071), MTS банка (BIN: 550583), а также Octobank (BIN: 983224) для списания банковских карт российских эмитентов.

Продолжение следует

Роман Трушкин



Источник: www.rucriminal.info

“Yanukovych’s wallet” is gobbling up Russian assets

He is covered by Deputy Minister of Economic Development Sergei Nazarov



According to a source from Rucriminal.info, on the eve of the meeting between the Governor of Stavropol Vladimir Vladimirov and Putin, which took place in early March, the president was familiarized with a detailed report on the real state of affairs in the region and the situation around the Stavstal iron and steel plant (Nevinnomyssk). After the devastation of Donbass enterprises, starting in 2020, it was successfully driven to bankruptcy by a fugitive businessman from Ukraine, who was called “Yanukovych’s wallet” Sergei Kurchenko. The issue of nationalizing the plant has been brewing for a long time, the industrial enterprise is on the verge of default and is mortgaged for billions of dollars in non-repayable loans to the state bank PSB. Plant workers have not received their salaries for months; accidents regularly occur at the plant and people die. Based on the results of the decisions made, already in March-April of this year, the plant in Nevinnomyssk will be transferred to the management of a new investor-strategist. One of the possible contenders, among others, is the Metalloinvest holding of the Kremlin oligarch Alisher Usmanov. According to the interlocutor of Rucriminal.info, one of the long-time patrons of the Ukrainian entrepreneur is the current Deputy Minister of the Federal Ministry of Economic Development, Sergei Nazarov. The disgraced official was seen more than once in connections with Kurchenko and helped the latter in schemes to ruin Donbass enterprises. The cooperation of a federal official with a dubious reputation and Kurchenko successfully continued in the development of state funds for the construction of tourism industry facilities in North Ossetia (the Mamison facility), and the cable car on Elbrus with funds from the state company Kavkaz.RF controlled by Makarov.



According to the source, Kurchenko’s attempt to improve her financial condition at the expense of government funds led to the initiation of a criminal case by the Moscow Prosecutor’s Office on March 1 of this year (Part 2 of Article 145.1 of the Criminal Code of the Russian Federation) against the director of the formal legal entity Kurchenko, who was responsible for construction - BSK-381 LLC and carried out withdrawal of government funds.


The interlocutor says that the rest of Kurchenko’s companies (LLC Stavstal, Luksar, LLC KRS. UK Steel Management Group and more) came under inspection by the supervisory department and the Federal Tax Service on the fact of massive delays in the payment of wages and on suspicion of other financial irregularities more than 10 legal entities of the entrepreneur).


According to the interlocutor, Kurchenko’s semi-criminal activities on the territory of the Russian Federation have not satisfied many federal officials, regulatory agencies and the Administration for a long time. The situation with the bankruptcy of the largest enterprise in the south of Russia may become the final point in Kurchenko’s semi-criminal activities in Russia.

To be continued

Arseny Dronov

Source: www.rucriminal.info

«Кошелек Януковича» сжирает российские активы

Прикрывает его замминистра Минэкономразвития Сергей Назаров

По информации источника Rucriminal.info, накануне встречи губернатора Ставрополья Владимира Владимирова и Путина, которая состоялась в начале марта, президента ознакомили с подробным докладом о реальным положением дел в регионе и ситуацией вокруг меткомбината "Ставсталь" (Невинномысск). После опустошения предприятий Донбасса, начиная с 2020 года его успешно доводит до банкротства беглый коммерсант из Украины, которого называли «кошельком Януковича» Сергей Курченко. Вопрос о национализации завода назревал давно, промышленное предприятие находится на пороге дефолта и заложено по миллиардным и невозвратным кредитам госбанку ПСБ. Рабочие завода месяцами не получают свою зарплату, на предприятии регулярно случаются аварии и гибнут люди. По результатам принятых решений уже в марте-апреле текущего года завод в Невинномысске будет передан в управление новому инвестору-стратегу. Одним из возможных претендентов среди прочих фигурирует холдинг "Металлоинвест" кремлевского олигарха Алишера Усманова. По сведениям собеседникаRucriminal.info, одним из давних покровителей украинского предпринимателя называют действующего замминистра федерального Минэкономразвития Сергея Назарова. Опальный чиновник не раз был замечен в связях с Курченко и помогал последнему, в схемах по разорению предприятий Донбасса. Сотрудничество федерального чиновника с сомнительной репутацией и Курченко успешно продолжилось в освоении госсредств на строительстве объектов туротрасли в Северной Осетии (объект "Мамисон"), и канатной дороге на Эльбрусе на средства подконтрольной Макарову госкомпании Кавказ.РФ.



По информации источника попытка Курченки поправить своё финансовое состояние за счёт госсредств привела возбуждением Прокуратурой Москвы 1 марта текущего года уголовного дела (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) в отношении директора формального юр.лиц Курченко ответственного за строительство - ООО БСК-381 и осуществлявшего вывод госсредств.

Собеседник говорит, что под проверку надзорного ведомства и ИФНС по факту массовой задержки в выплате заработной платы и по подозрению в иных финансовых нарушениях попали и остальные компании Курченко (ООО "Ставсталь ,"Луксар", ООО "КРС".УК Стил менеджмент групп и ещё более 10 юрлиц предпринимателя).

По информации собеседника, полукриминальная деятельность Курченко на территории РФ давно не устраивала многих федеральных чиновников, контролирующие ведомства и АП. Ситуация с доведением до банкротства крупнейшего предприятия на юге России, может стать финальной точкой в полукриминальной деятельности Курченко на территории России.

Продолжение следует

Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info