Return of the Prodigal Oligarch

Makarevich shelled out 5 billion rubles for a “ticket” home



As it became known to the Cheka-OGPU, the Sokol office in Sochi was recently registered under the structure of the fugitive oligarch Oleg Makarevich, the company Kubrenta LLC. Obviously, the prodigal oligarch who fled to Austria was so happy in this country of victorious capitalism that he uncontrollably wanted to return home and is trying to do this with all his might. “Falcon” went to Makarevich as a settlement from his fixer Armenak Tozlyan, whom the oligarch generously lent with money.

As we wrote earlier, Oleg Makarevich, through pocket judges, is trying to do everything to evade responsibility in numerous criminal cases and thus get a return ticket to his homeland. And so far he's doing well.



The “return ticket home” is not cheap: as payment for stopping the persecution by law enforcement and tax authorities, Makarevich paid five billion rubles and “borrowed” several more. Rumor has it that Tozlyan explained such a high price for resolving the issue by involving his close contact from the AP - Stanislav. Whether this is true or not, the fact remains: the security forces and the courts began to show total loyalty to Makarevich. We will tell you why Makarevich pays fixers so generously.

So, what did the tax authorities know? The essence of the fraud is simple: Oleg Makarevich issued fictitious multimillion-dollar loans to his own Krasnodar company Provisions LLC, which withdrew real money to the settlement accounts of individual entrepreneur O.A. Makarevich. at UMC Bank with the purpose of payment “loan repayment”. After which Makarevich urgently bought currency and transferred it to European banks to the accounts of his company Landkraft - Technik GMBH. Using this and a number of similar schemes, Makarevich withdrew tens of billions of rubles from the country. At this time, the Supreme Court overturned earlier arbitration decisions declaring illegal the decision of the Central Bank to revoke the license of YUMK-Bank. So all of Makarevich’s financial transactions through bank accounts can be challenged.

Makarevich is trying to get out by buying the solutions he needs. And so, first, the Federal Tax Service check stalled, and then the law enforcement officials who were conducting 7 criminal cases against Makarevich were denied access to Makarevich’s tax base. How is this possible, you ask? It’s very simple: this is done if a person involved in a criminal investigation “suddenly” finds himself under state protection.

It is noteworthy that recently the scandalous oligarch has been persistently moving his business assets to Tambov. In the summer of 2023, the following of his companies moved there:

1. Trans-Ural LLC. At first this company was based in Bashkortostan, now it is located on Michurinskaya Street in Tambov. The company's authorized capital is 20.1 million rubles. However, until 2020 it was only 100 thousand rubles. Until 02/09/2018, the founder was Crafter LLC. Revenue for last year amounted to 235 million rubles, which is 3.5 times more than the year before. Profit in 2021 is equal to 4.7 million rubles, which is 3.2 times higher than in 2020. Total assets also increased last year by 3.1 times and at the end of the year amounted to 174 million rubles.

2. Bigcar LLC. Previously, the company was located in Novosibirsk, but has now moved to Tambov. The company’s status fund now amounts to 20.2 million rubles, although even before September 15, 2020 it was only 100 thousand rubles. Until January 31, 2018, the founder was the same Crafter LLC. Revenue for 2021 increased by 56.4% and amounted to 1.1 billion rubles. Profit increased by almost 62% and equaled 30.5 million rubles. Total assets also increased over the year by almost 19% and amounted to 326 million rubles.

3. LLC "Neva-logistic". At first this company was registered in St. Petersburg, now the organization has also moved to Tambov. At the moment, the company has a status fund of 25.1 million rubles, while even before September 23, 2020 it was 100 thousand rubles. Until January 30, 2018, the founder of this organization was also Crafter LLC. Revenue last year increased by 30.5% and amounted to 566 million rubles. Profit also increased by 30% and amounted to 15.3 million rubles.



Total assets for 2021 also increased by almost 62.4% and amounted to 397 million rubles.



What unites these “moved” companies of Oleg Makarevich?



- all the companies were “moved” by the fugitive oligarch Oleg Makarevich to Tambov;



- all organizations initially had a status capital of only 100 thousand rubles, but in 2020 it sharply increased to many millions of rubles;



- last year, all financial indicators went up sharply: revenue, profit and total assets increased.



That is, as we see, such a “move” had an extremely positive impact on the financial results of the companies of the fugitive criminal entrepreneur.



But that's not all. All these enterprises are part of the Crafter group of companies, which Makarevich founded 12 years ago. This group is one of the top five freight forwarding enterprises in the Russian Federation. Crafter LLC has an authorized capital of 27 5 million rubles, but we note that almost 98% of the status fund currently belongs to the society itself. In addition, there is only one person on the staff itself. Also, as of October 1, 2021, the company had tax arrears in the amount of 16.7 million rubles.

Is it really possible that oligarch Oleg Makarevich will be able to trample on the law again?

Taras Ermakov

Source: www.rucriminal.info

Возвращение блудного олигарха

Макаревич выложил 5 млрд рублей за «билет» домой



Как стало известно ВЧК-ОГПУ, на структуру беглого олигарха Олега Макаревича компанию ООО «Кубрента» недавно был оформлен офисник «Сокол» в Сочи. Очевидно, удравший в Австрию блудный олигарх был настолько счастлив в этой стране победившего капитализма, что безудержно захотел обратно домой и старается сделать это изо всех сил. «Сокол» достался Макаревичу в качестве расчета от своего решальщика Арменака Тозляна, которого олигарх щедро ссуживал деньгами.

Как мы писали ранее, Олег Макаревич через карманных судей пытается сделать всё, чтобы уйти от ответственности по многочисленным уголовным делам и таким образом получить обратный билет на Родину. И пока у него неплохо выходит.



«Обратный билет домой» стоит недешево: в качестве платы за прекращение преследования со стороны правоохранительных и налоговых органов Макаревич заплатил пять миллиардов рублей и «одолжил» еще несколько. Поговаривают, что столь высокую цену по решению вопроса решала Тозлян объяснил тем, что подключал своего близкого контакта из АП - Станислава. Так это или нет, но факт остается фактом: силовики и суды начали проявлять тотальную лояльность к Макаревичу. Мы расскажем, за что Макаревич столь щедро платит решальщикам.

Итак, что же стало известно налоговикам? Суть махинаций проста: Олег Макаревич выдавал фиктивные многомиллионные займы своей же Краснодарской компании ООО «Провизия», которая выводила уже реальные деньги на расчетные счета ИП Макаревич О.А. в банке «ЮМК» с назначением платежа «возврат займов». После чего Макаревич в срочном порядке покупал валюту и переводил в европейские банки на счета своей компании Landkraft – Technik GMBH. Используя эту и ряд подобных схем Макаревич вывел из страны десятки миллиардов рублей. В это время Верховный суд отменил ранее вынесенные решения арбитража о признании незаконным решения Центробанка об отзыве лицензии у «ЮМК-банка». Так что все финансовые операции Макаревича через счета в банке могут быть оспорены.

Макаревич пытается выкрутиться, купив нужные ему решения. И вот сначала забуксовала проверка ФНС, а потом сотрудникам правоохранительных органов, которые ведут против Макаревича 7 уголовных дел был закрыт доступ к налоговой базе Макаревича. Вы спросите, как это возможно? Очень просто: так делается, если фигурант уголовного расследования «вдруг» оказывается под госзащитой.

Примечательно, что в последнее время скандальный олигарх настойчиво перемещает свои бизнес-активы в Тамбов. Летом 2023-го туда переместились следующие его компании:

1. ООО «Транс-Урал». Сначала эта компания базировалась в Башкортостане, теперь она располагается на улице Мичуринской в Тамбове. Уставной капитал компании составляет 20,1 миллион рублей. При этом до 2020-го года он составлял всего 100 тысяч рублей. До 09.02.2018 учредителем было ООО «Крафтер». Выручка за прошлый год составила 235 миллионов рублей, что в 3,5 раза больше, чем в позапрошлом году. Прибыль в 2021-м году равна 4,7 миллионов рублей, что в 3,2 раза выше, нежели в 2020-м году. Совокупные активы также выросли в прошлом году в 3,1 раза и на конец года составили 174 миллиона рублей.

2. ООО «Бигкар». Ранее компания располагалась в Новосибирске, а теперь переехала в Тамбов. Статусный фонд компании сейчас составляет 20,2 миллиона рублей, хотя еще до 15.09.2020 он был равен только 100 тыс руб. До 31.01.2018 учредителем было все то же ООО «Крафтер». Выручка за 2021-й год выросла на 56,4 % и составила 1,1 миллиарда рублей. Прибыль выросла почти на 62% и равна 30,5 миллионов рублей. Совокупные активы тоже выросли за год почти на 19% и составили 326 миллионов рублей.

3. ООО «Нева-логистик». Сначала эта компания состояла на учете в Питере, теперь организация также перебазировалась в Тамбов. На данный момент компания имеет статусный фонд в размере 25,1 миллиона рублей, при этом еще до 23.09.2020 он составлял 100 тысяч рублей. До 30.01.2018 учредителем этой организации также было ООО «Крафтер». Выручка в прошлом году выросла на 30,5% и составила 566 миллионов рублей. Прибыль также выросла на 30% и равна 15,3 миллиона рублей.



Совокупные активы за 2021-й год тоже выросли почти на 62,4% и составили 397 миллионов рублей.



Что объединяет эти «переехавшие» компании Олега Макаревича?



- все фирмы беглый олигарх Олег Макаревич «переместил» в Тамбов;



- у всех организаций сначала был статусный капитал всего лишь 100 тысяч рублей, но в 2020-м году резко возрос до многих миллионов рублей;



- в прошлом году все финансовые показатели резко пошли вверх: выросла выручка, прибыль и совокупные активы.



То есть, как видим, такой «переезд» крайне позитивно отразился на финансовых результатах компаний беглого криминального предпринимателя.



Но и это еще не все. Все эти предприятия входят в состав группы компаний «Крафтер», которую Макаревич основал еще в 12 лет назад. Эта группа входит в топовую пятерку транспортно-экспедиционных предприятий Российской Федерации. ООО «Крафтер» имеет уставной капитал в размере 275 миллионов рублей, но при этом отметим, что почти 98% статусного фонда на данный момент принадлежит самому обществу. Кроме того, в самом штате числится всего лишь один человек. Также, по состоянию на 01.10.2021, у компании была задолженность по налоговым платежам на сумму 16,7 миллионов рублей.

Неужели и правда у олигарха Олега Макаревича снова получится растоптать закон?

Тарас Ермаков

Источник: www.rucriminal.info

QBF case and 1 billion bribe

What do the RF AP, Timur Turlov and Freedom Finance have to do with it?



The Presnensky District Court of Moscow currently continues to hear every Monday a criminal case against the financial company QBF and some managers (Pakhomov, Matyukhin, Rossieva, Golubev), whom our law enforcement agencies managed to detain. The investigative department of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation (investigator Shestakov) continues to investigate the sensational criminal case against the investment company QBF.

As Rucriminal.info wrote earlier, the Main Investigation Department of the RF IC is also investigating the case against three employees of the Directorate “M” of the FSB of Russia: Alexei Tsarev, Sergei Manyshkin and Alexander Ushakov. They are accused of a series of crimes, including receiving bribes totaling over 5 billion rubles. It turned out that it was the Directorate M of the FSB of the Russian Federation that was involved in organizing the initiation and lobbying of this case in the Investigation Department of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. And soon the real owners of QBF received a proposal that the investigation and the FSB would focus on the arrested persons and it would cost 0.5 billion rubles. The proposal came from a trusted representative of the Directorate M of the FSB of Russia, Eduard Budantsev. Due to the fact that the real owners (R.V. Shpakov and others) delayed making a decision, a year after the first arrests (May 2021), the company’s General Director Stanislav Matyukhin and his deputy Vladimir Pakhomov were detained (still under house arrest! ). After this, the cost of solving the problem increased from 0.5 billion to 1 billion rubles.



As it turned out, the real owners of QBF delayed solving the problem; they could not (or did not want) to agree, primarily for several significant reasons:

- the greed and arrogance of the head of QBF, R.V. Shpakov, who has been “on the run” since January 2021. We have already written earlier that he managed to leave the Russian Federation using forged documents, not without the patronage of our law enforcement agencies. He was then and still is confident that he can solve the problem with “little blood loss,” i.e. significantly cheaper than the 1 billion rubles announced by Budantsev. ;

- The Administration of the President of the Russian Federation became involved in this case. One of QBF's clients who invested significant funds was a high-ranking AP official who oversees the department's special projects. After a personal meeting, Shpakov returned only part of the investment to him, stalled for time, promising to return the rest. At some point, it became a matter of principle and a high-ranking client connected an administrative resource. After this, it turned out to be not so easy for Budantsev and Shpakov to “resolve the issue” with the security forces;

- Timur Turlov, the founder and owner of the international investment company Freedom Finance, is also involved in this case. This famous character, who also escaped from the Russian Federation, received Kazakh citizenship in 2022 and renounced Russian citizenship, is worth dwelling on separately.

What does the Kazakh investment banker Turlov and Freedom Finance have to do with it?

In 2018, Timur Turlov’s Freedom Finance company received the “Russian Financial Elite” award as the fastest growing broker. In October 2019, the investment company Freedom Finance became the first financial organization from the CIS to receive a listing on the New York Stock Exchange (NASDAQ) under the ticker FRHC, and the company’s founder and permanent leader at that time, Timur Turlov, became one of the most famous investment bankers in Russia.

Timur Turlov was and is a long-time acquaintance, friend and partner of R.V. Shpakov, with whom the latter began organizing his business back in 2008. The name of Timur Turlov often appears in the materials of the QBF criminal case; former QBF top manager Zelimkhan Munaev has already given numerous confessions (volume 239) (Criminal case No. 42201007754000292, sentenced to 8 years in September 2023 and serving his sentence).

Shpakov turned the situation with the QBF criminal case to put pressure on Turlov with various arguments in his favor, in order to create for him the threat of possible criminal prosecution for previously completed transactions in the event of his capture or, in general, Turlov’s non-cooperation with him.



In the financial transactions of the fraudster Shpakov R.V. Duntonse took part, and then the Freedom Finance group, including, but not limited to, FFin Bs (Belize), an organization owned by Timur Turlov. These organizations participated in the acceptance of client funds from Kubi Finance LLC (QBF); part or all of the attracted client funds were accumulated in their accounts. The first of these companies, Duntonse, began working with Shpakov in 2010: QBF clients directly sent funds to its accounts (accounts were opened in Cyprus with Piraeus Bank). Subsequently, when the Cypriot “QB Capital CY Ltd.” (QBF) appeared, client funds were sent from it to Duntonse, and then later to FFin Bs (Belize).

According to R.V. Shpakov himself, he and Turlov had agreements, in particular, Turlov had a financial participation and the share of remuneration due to him from the total turnover of client funds attracted to Freedom Finance accounts x funds. During the period of attractions directly to Duntonse, this reward was higher. Then, with the initial attraction to “QB Capital CY Ltd.” and transfer to Turlov’s company, his remuneration became lower, since Shpakov took on the bulk of the risks for the initial payments.

Shpakov and Turlov told their clients beautiful tales that all these companies had to further send funds to the stock brokers where they were open, in the places where exchange transactions were carried out directly, thereby earning a profit on the money invested, both for clients and for myself. The client’s money was simply stolen and a financial pyramid was created - where, at the expense of new income from clients, funds were partially given to old clients.

At the same time, due to the beginning of delays in client payments, since 2015, due to changes and tightening of regulation, clients did not receive their invested funds to this day, Shpakov and Turlov’s companies carried out transactions involving funds based on their interests and criminal intentions in appropriating part of client funds. Decisions made on the disposal of clients’ funds with the company “QB Capital CY Ltd.”, “Duntonse”, FFin Bs (Belize) could not be carried out without the joint and complete consent of Shpakov and Turlov, since they were responsible for ensuring the work of these organizations foreign contractors they hired.

Timur Turlov also contributed to the implementation of non-cash and cash payments to R.V. Shpakov. and his companies, as well as to his offices. Part of the non-cash funds was sent by Turlov to R.V. Shpakov controlled. accounts, in particular, to Kubi Finance LLC (QBF). But Shpakov’s main interest in receiving funds from Turlov was precisely cash. In addition to the fact that the Freedom Finance company itself accepted and issued cash in its offices, sometimes, according to R.V. Shpakov, with receipts signed personally by Timur Turlov, the latter helped R.V. Shpakov. in withdrawing non-cash funds from foreign and Russian accounts, converting them into cash, delivering them at Shpakov’s request to him personally or to his office for further disposal, as directed by Shpakov. The investigation has already established that many employees of the QBF company considered this delivery to be a collection service, which may have contained some of the funds, but subsequently Shpakov R.V. and he himself often told high-ranking employees that Timur Turlov helped him obtain these funds.

With the start of IPO sales (approximately 2018) on the part of LLC IC QBiF (QBF), the relationship between the companies of Shpakov R.V. and Turlova T. outwardly began to be more competitive in nature, so in recent years their (Shpakova and Turlova’s) relationship and financial interaction were not as close as before.

At the same time, based on the large volume of previously attracted client funds and transactions on them together with Timur Turlov, after the criminal prosecution of QBF began in 2021, the latter is for the escaped fraudster R.V. Shpakov. the only (besides Linda Athanasiadou) reliable person who can ensure the storage of client funds remaining at Shpakov’s disposal. The previously accumulated amount of funds in Turlov’s accounts may allow Shpakov R.V. dispose of them at their own discretion and in agreement with Turlov, even in the conditions of a federal and international search, since these funds and accounts controlled by Turlov are located in foreign jurisdictions with a complex ownership structure, where today the relationship of these funds to R.V. Shpakov may not be obvious.

In 2023, the American hedge fund Hindenburg Research released a damning report on Freedom Finance (https://hindenburgresearch.com/freedom/) where, among other things, it directly pointed out the fraud of Freedom Finance, saying that “FFIN Bs financial statements raise questions about the misuse of funds clients." However, already at the beginning of 2024, Turlov managed to extinguish the growing fire and avoid huge reputational risks for Freedom Finance by disseminating information to the media that “after the Hindenburg report, the activities of Freedom Holding (Freedom Finance) were checked by lawyers from international companies - Morgan Lewis and Forensic Risk Alliance. They studied hundreds of documents, visited the offices of Freedom Holding (Freedom Finance) in Kazakhstan and Cyprus, and conducted interviews with employees and management of the company. An independent review has confirmed that all allegations against Freedom Finance are false.”

I wonder what Timur Turlov and the disrespected lawyers from the international companies Morgan Lewis and Forensic Risk Alliance will say about the facts of joint criminal activity of the company QBF and Freedom Finance (from 2008 to present), confirmed by the materials of the criminal case and the testimony of a convicted former top manager QBF Zelimkhan Munayev? Will Turlov hand over Shpakov and his stolen capital to Russian (or Kazakh?) justice or will he wait until Shpa kov will drag him down the path of criminal prosecution, and his Freedom Finance will suffer the fate of QBF?

To be continued.

Denis Zhirnov

Source: www.rucriminal.info

Дело QBF и взятка в 1 млрд

При чем здесь АП РФ, Тимур Турлов и Freedom Finance?

В Пресненском районном суде г.Москвы в настоящее время каждый понедельник продолжает рассматриваться уголовное дело в отношении финансовой компании QBF и некоторых руководителей (Пахомов, Матюхин, Россиева, Голубев), которых успели задержать наши правоохранительные органы. Нашумевшим уголовным делом в отношении инвестиционной компании QBF продолжает заниматься Следственный департамент МВД РФ (следователь Шестаков).

Как уже писал ранее Rucriminal.info , главное следственное управление СК РФ также расследует дело в отношении трех сотрудников Управления «М» ФСБ России: Алексея Царева, Сергея Манышкина и Александра Ушакова. Они обвиняются в серии преступлений, в том числе в получении взяток на общую сумму свыше 5 млрд.руб. Выяснилось, что именно Управление М ФСБ РФ занимались организацией возбуждения и лоббирования данного дела в Следственном департаменте МВД РФ. А вскоре реальным владельцам QBF поступило предложение о том, что следствие и ФСБ остановятся на арестованных персонах и это будет стоить 0,5 млрд руб. Предложение поступило от доверенного лица Управления М ФСБ России Эдуарда Буданцева. Из-за того, что реальные владельцы (Шпаков Р.В и др.) тянули с решением, через год после первых арестов (май 2021г) были задержаны Генеральный директор компании Станислав Матюхин и его заместитель Владимир Пахомов (до сих пор под домашним арестом!). После этого цена решения проблемы выросла с 0,5 млрд. до 1 млрд.руб.



Как выяснилось, реальные владельцы QBF тянули с решением проблемы, не могли (или не хотели) договориться прежде всего по нескольким существенным причинам:

- жадность и самонадеянность руководителя QBF Шпакова Р.В, находящегося «в бегах» с января 2021г. Мы уже писали ранее, что ему удалось покинуть РФ по поддельным документам, не без покровительства наших силовых структур. Он был тогда и до сих пор уверен, что сможет решить проблему «малой кровью», т.е. существенно дешевле объявленных Буданцевым 1 млрд.руб. ;

- к данному делу подключилась Администрация президента РФ. Одним из клиентов QBF, вложивших значительные денежные средства, оказался высокопоставленный сотрудник АП, курирующий специальные проекты ведомства. После личной встречи Шпаков вернул ему лишь часть вложений, тянул время, обещая вернуть оставшееся. В какой-то момент это стало делом принципа и высокопоставленный клиент подключил административный ресурс. «Решить вопрос» с силовыми структурами Буданцеву и Шпакову после этого оказалось уже не так просто;

- в этом деле замешан также Тимур Турлов - основатель и владелец международной инвестиционной компании Freedom Finance. На этом известном персонаже, также сбежавшем из РФ, получившим в 2022 году казахстанское гражданство и отказавшегося от российского, стоит остановится отдельно.

Причем здесь казахский инвестиционный банкир Турлов и Freedom Finance?

В 2018 году компания Freedom Finance Тимура Турлова получила награду «Финансовая элита России» как самый быстрорастущий брокер. В октябре 2019 года инвестиционная компания Freedom Finance стала первой финансовой организацией из СНГ, получившей листинг на нью-йоркской бирже (NASDAQ) под тикером FRHC, а основатель и бессменный на тот момент лидер компании Тимур Турлов стал одним из самых известных инвестиционных банкиров России.

Тимур Турлов являлся и является давним знакомым, другом и партнером Шпакова Р.В., с кем последний начал организацию своего бизнеса еще в 2008г. Имя Тимура Турлова частенько фигурирует в материалах уголовного дела QBF, по нему уже дал многочисленные признательные показания (том 239) бывший топ-менеджер QBF Зелимхан Мунаев (Уголовное дело №42201007754000292, осужден на 8 лет в сентябре 2023г и отбывает наказание).

Шпаков обернул ситуацию с уголовным делом QBF для давления на Турлова с различными аргументами в свою пользу, чтобы создать для него угрозу возможного уголовного преследования по ранее совершенным сделкам в случае своей поимки или в целом несодействия ему со стороны Турлова.



В финансовых операциях мошенника Шпакова Р.В. принимала участие компания «Duntonse», а затем группа Freedom Finance, включая, но не ограничиваясь, компанией FFin Bs (Белиз), - организации, принадлежащей Тимуру Турлову. Данные организации участвовали в принятии денежных средств клиентов от ООО «Кьюби Финанс» (QBF), на их счетах шло аккумулирование части или всего объема привлеченных клиентских денежных средств. Первая их этих компаний, «Duntonse», начала работу со Шпаковым в 2010 году: на ее счета клиенты QBF напрямую отправляли денежные средства ( счета были открыты на Кипре в Piraeus Bank). Впоследствии при появлении кипрской "QB Capital CY Ltd.”(QBF) уже с нее клиентские средства направлялись в «Duntonse», а потом позднее - в FFin Bs (Белиз).

По словам самого же Шпакова Р.В., у него с Турловым были договоренности, в частности, Турлов имел финансовое участие и причитающуюся ему долю вознаграждения с общего оборота привлеченных на счета Freedom Finance клиентских денежных средств. В период привлечений напрямую на «Duntonse», данное вознаграждение было выше. Затем, при первичном привлечении на «QB Capital CY Ltd.» и пересылке на компании Турлова, его вознаграждение стало ниже, так как основную часть рисков по первичным платежам брал на себя Шпаков.

Своим клиентам Шпаков и Турлов рассказывали красивые сказки о том, что все эти компании должны были далее направлять денежные средства к биржевым брокерам, где были открыты, в местах непосредственного осуществления биржевых сделок, тем самым зарабатывая прибыль на вложенные деньги, как для клиентов, так и для себя. Деньги клиентом, при этом попросту похищались и создалась финансовая пирамида –где за счет новых поступлений от клиентов, частично выдавали денежные средства старым клиентам.

Вместе с тем, в связи с начавшимися задержками клиентских платежей, с 2015 года, по причине изменения и ужесточения регулирования, неполучением клиентами и по сей день своих вложенных денежных средств компании Шпакова и Турлова осуществляли операции с привлечением денежных средств исходя из своих интересов и преступных умыслов в присвоении части клиентских денежных средств. Решения, принимаемые по распоряжению денежными средствами клиентов с компанией «QB Capital CY Ltd.», «Duntonse», FFin Bs (Белиз), не могли проводиться без совместного и полного их согласованного принятия Шпаковым и Турловым, так как за обеспечение работы этих организаций отвечали нанятые ими зарубежные контрагенты.

Также Турлов Тимур поспособствовал осуществлению безналичных и наличных платежей Шпакову Р.В. и его компаниям, а также в его офисы. Часть безналичных денежных средств пересылалась Турловым на подконтрольные Шпакову Р.В. счета, в частности, на ООО «Кьюби Финанс» (QBF). Но основной интерес Шпакова в получении средств от Турлова заключался именно в наличности. Помимо того, что компания Freedom Finance сама в своих офисах принимала и выдавала наличные денежные средства, порой, со слов Шпакова Р .В, расписками за подписью лично Тимура Турлова, последний помогал Шпакову Р.В. в снятии с зарубежных и российских счетов безналичных денежные средств, конвертации их в наличную форму, доставку по запросу Шпакова ему лично или в его офис для дальнейшего распоряжения, по указанию Шпакова. Следствием уже установлено, что многие сотрудники компании QBF, считали эту доставку службой инкассации, которая, возможно, и была в какой-то части денежных средств, но впоследствии Шпаков Р.В. и сам нередко говорил высокопоставленным сотрудникам, что эти средства ему помог получить Тимур Турлов.

С началом продаж IPO (примерно 2018 год) со стороны ООО «ИК «КьюБиЭф» (QBF), отношения компаний Шпакова Р.В. и Турлова Т. внешне стали носить больше конкурентный характер, поэтому в последние годы их (Шпакова и Турлова) отношения и финансовое взаимодействие было не такими тесными как ранее.

Вместе с этим, исходя из большого объема ранее привлеченных клиентских денежных средств и операций по ним совместно с Тимуром Турловым, после начавшегося уголовного преследования QBF в 2021 году, последний является для сбежавшего мошенника Шпакова Р.В. единственным (помимо Линды Атанасиаду) надежным человеком, который может обеспечить хранение оставшихся в распоряжении Шпакова клиентских денежных средств. Накопленный ранее объем средств на счетах Турлова может позволить Шпакову Р.В. распоряжаться ими по своему усмотрению и согласованию с Турловым даже в условиях федерального и международного розыска, поскольку данные средства и подконтрольные Турлову счета находятся в зарубежных юрисдикциях со сложной структурой владения, где на сегодняшний день отношение этих средств к Шпакову Р.В. может быть неочевидным.

В 2023 году американский хедж-фонд Hindenburg Research выпустил разоблачающий отчёт о Freedom Finance (https://hindenburgresearch.com/freedom/) где среди прочего прямо указывал о мошенничестве Freedom Finance, говоря что «финансовая отчетность FFIN Bs вызывает вопросы о нецелевом использовании средств клиентов». Однако уже в начале 2024 года Турлову удалось погасить разгорающийся пожар и избежать огромных репутационных рисков для FreedomFinance, распространив в СМИ информацию, что «после отчета Hindenburg деятельность FreedomHolding (Freedom Finance) проверили юристы из международных компаний – Morgan Lewis и Forensic Risk Alliance. Они изучили сотни документов, посетили офисы Freedom Holding(Freedom Finance) в Казахстане и на Кипре, провели интервью с сотрудниками и руководством компании. Независимая проверка подтвердила ложность всех обвинений в адрес FreedomFinance».

Интересно, что скажет Тимур Турлов и неуважаемые юристы из международных компаний Morgan Lewis и Forensic Risk Alliance на факты совместной преступной деятельности компании QBF и Freedom Finance (c 2008г. –н.в.), подтверждающиеся материалами уголовного дела и показаниями осужденного бывшего топ-менеджера QBF Зелимхана Мунаева? Выдаст ли Турлов Шпакова и его наворованные капиталы российскому (или казахстанскому?) правосудию или будет ждать пока Шпаков потянет его по пути уголовного преследования, а его Freedom Financeпостигнет участь QBF?

Продолжение следует.

Денис Жирнов

Источник: www.rucriminal.info

“1 million was spent on criminal investigation, 2 million on a criminal case”

How BKF Bank put the initiation of custom cases on stream



So that the judge of the Tverskoy District Court of Moscow, Olga Zatomskaya, has no doubt that the BKF bank, owned by an Israeli citizen and defendant in a criminal case of four bribes worth $ 2 million, Olga Mirimskaya, holds her for a not very smart judge, the VChK-OGPU telegram channel and Rucrimnal.info invites her to read one of the banker’s official letters, which again confirms that the BKF bank has put a flow of bribes for initiating unfounded criminal cases in order to repay problem loans out of court.



The author of the letter is the deputy chairman of the board of BKF, candidate of legal sciences (!) Alexey Voloshchenko, well known to Judge Zatomskaya in criminal case No. 01-0003/2024, on the defendants in which Mirimskaya decided to pin 600 million rubles of bank losses on the bank, having fabricated evidence with her organizing group allegedly theft of loans issued to the Rossstyle group of companies. The correspondence took place a year before the collapse of Rossstyle and concerns the circumstances of giving bribes for the initiation of criminal case No. 78697 (GSU Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs for St. Petersburg and Leningrad Region) against citizens Klyushenko, Kutko and Shurganov from St. Petersburg:

“For the money that Igor wants to receive.

- 600,000 rubles for Vendera;

- From Misha’s money: 2,000,000 rubles - 250,000 rubles, which they already took for the guarantor, a total of 1,750,000 rubles.

I didn’t promise them anything, I said that I would bring the information to Olga Mikhailovna and you would make the appropriate decision.

- According to the amount of 3,000,000 rubles that they took and spent: 1,000,000, according to their words, were spent on operational search activities, 2,000,000 on initiating a criminal case (they never gave a copy of the resolution, they said that they had previously sent it to someone then from the bank’s management, most likely to Elena Novikova, if anything is forwarded again).

They showed footage of searches at the place of residence of Kutko and Shurganov and photos of the protocols of their interrogations as suspects. (they refused to hand over a copy, they referred to the secrecy of the investigation, if we need it they can give an article to the central press of St. Petersburg that law enforcement agencies have identified a group of people who fraudulently received a loan from the BKF Bank Branch with the active complicity of the management and employees of the Bank Branch )".

We recommend that Mirimskaya Bank start using its real corporate slogan: Bank "BKF" - entrance is a ruble, exit is two.





Yuri Prokov

Source: www.rucriminal.info

«1 млн потратили на ОРМ, 2 млн - на уголовное дело»

Как банк "БКФ" поставил на поток возбуждение заказных дел

Чтобы судья Тверского районного суда Москвы Ольга Затомская не сомневалась, что банк "БКФ", принадлежащий гражданке Израиля и подсудимой по уголовному делу о четырёх взятках на 2 миллиона долларов Ольге Миримской, держит её за не очень умного судью, телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucrimnal.info предлагают ей ознакомиться с одним из служебных писем банкирши, которое снова подтверждает, что банк "БКФ" поставил на поток взятки за возбуждение необоснованных уголовных дел, чтобы во внесудебном порядке возвращать проблемные кредиты.



Автором письма является зампред правления "БКФ", кандидат юридических наук (!) Алексей Волощенко, хорошо знакомый судье Затомской по уголовному делу № 01-0003/2024, на подсудимых по которому Миримская решила повесить 600 миллионов рублей убытков банка, сфабриковав со своей орггруппой доказательства якобы хищения кредитов, выданных группе компаний "Росстайл". Переписка осуществляется за год до краха "Росстайла" и касается обстоятельств дачи взяток за возбуждение уголовного дела № 78697 (ГСУ ГУ МВД по СПб и ЛО) в отношении гражданина Клюшенка, Кутько и Шурганова из Санкт-Петербурга:

"По деньгам, которые Игорь хочет получить.

‐ 600 000 рублей за Вендеру;

‐ От денег Миши: 2 000 000 рублей – 250 000 рублей, которые они уже брали для гаранта, итого 1 750 000 рублей.

Я им ничего не обещал, сказал, что информацию доведу до Ольги Михайловны и Вы примете соответствующее решение.

‐ По сумме в 3 000 000 рублей, которую они взяли и потратили: 1 000 000 с их слов потратили на оперативно‐розыскные мероприятия, 2 000 000 на возбуждение уголовного дела (копию постановления так и не дали, сказали, что отправляли ранее кому‐то из руководства банка, скорее всего Елене Новиковой, если что еще раз перешлют).

Показали съемку обысков по месту жительства Кутько и Шурганова и фото протоколов их допросов как подозреваемых. (копию на руки отказались передать, сослались на тайну следствия, если нам это нужно могут дать статью в центральную прессу Петербурга о том, что правоохранительными органами выявлена группа лиц, которые мошенническим способом получила в Филиале Банка БКФ кредит при активном соучастии руководства и сотрудников Филиала Банка)".

Банку Миримской рекомендуем начать уже использовать свой настоящий фирменный слоган: Банк "БКФ" - вход рубль, выход два.





Юрий Проков

Источник: www.rucriminal.info

Prosecutor from Bear Mountain

The deputy supervisor of St. Petersburg makes decisions in the interests of a criminal hunting friend

In St. Petersburg, the name of local deputy prosecutor Alexei Meshchersky surfaced in near-criminal cases. Being a regular at the Bear Mountain hunting base of St. Petersburg businessman Pavel Repalov, the deputy St. Petersburg prosecutor decided to help the owner of his favorite base with the collapse of the criminal case brought against him. But, in the end, by trying to extinguish the case under a whole bunch of articles of the Criminal Code of the Russian Federation, Meshchersky himself risks incurring a heap of problems. Details at Rucriminal.info.
Businessman Pavel Repalov, in order to seize other people's property, built a scheme according to which he planned to make a lot of money under fictitious loan agreements. In addition, Repalov also acquired the rights to demand payment of funds under a fictitious loan agreement for one of his former partners, who wrote a statement to law enforcement agencies.



It also turned out that Repalov used the documents he signed to appropriate expensive real estate in the center of St. Petersburg. All this was added to the materials transferred to the OEBiPK of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the Petrogradsky district of St. Petersburg.
To hide the crime, Pavel Repalov, through his acquaintance with the Deputy Prosecutor of St. Petersburg, Alexey Meshchersky (a comrade-in-arms for his love of hunting), organized, through the instructions of the prosecutor’s office, the transfer of materials from the Ministry of Internal Affairs in the Petrogradsky district of St. Petersburg to the Investigative Department for the Vyborg district of the State Investigative Directorate of the Investigative Committee for St. Petersburg for consideration under Art. . 303 part 1 of the Criminal Code of the Russian Federation. The necessary investigator eventually issued a decision to refuse to initiate a criminal case under Article 303 of the Criminal Code of the Russian Federation for lack of corpus delicti, while at the same time the investigator left the crime specified in the application under Article 159 of the Criminal Code of the Russian Federation without consideration.
In addition to the Deputy Prosecutor of St. Petersburg Meshchersky, the head of the St. Petersburg special squad “Typhoon” Denis Sedov provides forceful support to Pavel Repalov. He, like Vice Prosecutor Meshchersky, is also a fan of hunting at Pavel Repalov’s base. Just like a dozen equally high-ranking officials. At the same time, according to available information, issues of various levels are being resolved at the Bear Mountain base, incl. and with a criminal component. However, a vacation on “Bear Mountain” can be interpreted as a disservice from Pavel Repalov, who managed to tarnish the prosecutor’s uniform of Alexei Meshchersky and other equally important people from the law enforcement sphere of St. Petersburg.









Yuri Prokov

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Прокурор из Медвежьей горы

Зам надзора СПБ принимает решения в интересах криминального друга по охоте



В Санкт-Петербурге в околокриминальных делах всплыло имя местного заместителя прокурора Алексея Мещерского. Будучи завсегдатаем охотничьей базы «Медвежья гора» петербургского бизнесмена Павла Репалова, заместитель петербургского прокурора решил помочь хозяину излюбленной базы с развалом возбужденного на него уголовного дела. Но, в итоге, попытавшись потушить дело по целому букету статей УК РФ, Мещерский и сам рискует навлечь на себя ворох проблем. Подробности у Rucriminal.info.

Бизнесмен Павел Репалов в целях завладения чужим имуществом выстроил схему, по которой планировал изрядно нажиться по фиктивным договорам займа. Помимо этого, Репалов ещё и приобрёл права требования оплаты денежных средств по фиктивному договору займа на одного из своих бывших партнеров, который и написал заявление в правоохранительные органы.



Выяснилось также, что Репалов использовал и подписанные им документы в целях присвоения дорогостоящей недвижимости в центре Санкт-Петербурга. Все это было приобщено к переданным материалам в ОЭБиПК МВД России по Петроградскому р-ну СПб.

Для скрытия преступления Павел Репалов через знакомство с заместителем прокурора СПб Алексеем Мещерским (соратника по любви к охоте), организовал через указание прокуратуры передачу материалов из УМВД по Петроградскому р-ну СПб в СО по Выборгскому району ГСУ СК по СПб для рассмотрения его в рамках ст. 303 ч.1 УК РФ. Нужный следователь в итоге вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ст.303 УК РФ за отсутствием состава преступления, в то же время указанное в заявлении преступление по ст.159 УК РФ следователь оставил без рассмотрения.

Помимо заместителя прокурора СПб Мещерского, силовую поддержку Павлу Репалову оказывает начальник питерского спецотряда «Тайфун» Денис Седов. Он, как и вице-прокурор Мещерский, также любитель поохотиться на базе у Павла Репалова. Так же, как и с десяток не менее высокопоставленных лиц. Вместе с тем, по имеющимся сведениям, на базе «Медвежья гора» решаются вопросы самого разного уровня, в т.ч. и с криминальной составляющей. Тем не менее, отдых на «Медвежьей горе» можно интерпретировать как медвежью услугу от Павла Репалова, сумевшего запятнать прокурорский мундир Алексея Мещерского и других не менее важных персон из правоохранительной сферы Санкт-Петербурга.









Юрий Проков

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Searches from Usmanov

The Kremlin oligarch set pocket security forces on the miners



On January 31 at 23:30, a certain Denis Evgenievich Burykin knocked loudly and persistently on the door of the shareholder of the Lebedinsky GOK.

He visited almost everyone from the group of 16 minority shareholders who signed an agreement with the Berlin law firm Anwalt4U.

Denis Burykin intimidated pensioners on behalf of the Anvalt For U bureau, demanding payment from each elderly person for the bureau’s services. Having frightened three pensioners, he managed to take the signatures of the elderly under the text: “I did not sign any agreements or contracts Anwalt4U.”
It is absolutely clear that the lawyers of Farhad Moshiri, Alisher Usmanov and Andrei Skoch, decided to intimidate a group of retired miners fighting for their right to own shares in Lebedinsky GOK OJSC, which was violated by the oligarchs who maintain close relations with Vladimir Putin and the directors of the FSB of Russia.
The second goal of this nightly round of elderly people is to force them to refuse to sign an agreement with the Berlin law office, thereby framing Andrei Burkin as having forged their signatures on powers of attorney issued to the lawyer Anwalt4U.

Denis Evgenievich threatened every elderly minority shareholder of Lebedinsky GOK JSC: You need to refuse signatures from the bureau or pay for legal services in the total of about 84 thousand euros, of which only Andrey Burkin made payment in the amount of 5,933.34 euros.
Or... “collectors from Berlin lawyer Vlad Pinsky will come to you and take your money!”
Metalloinvest’s “collector” did not go to Burkin Andrey, knowing that he was in Moscow in the hands of the RF Investigative Committee.

During the illegal, ordered detention of Andrei Burkin and his wife Victoria, who had nothing to do with the dispute with the oligarch’s company,

8 people from the Investigative Committee of the Russian Federation took part!
Vika Burkina and her husband were actually taken hostage by the Russian authorities, leaving their youngest minor daughter at home.

It will be interesting to look at the decision of the Hamburg Regional Court when the shareholders send there a notarized statement to the police and information about the lawlessness of the security forces on behalf of the philanthropist Alisher Usmanov, who is trying to look in the West as an Uzbek, a philanthropist with no connection with the corrupt Russian government.
Usmanov’s connection with the Kremlin is very eloquently visible - when Burkin A.V. to Bastrykin, director of the RF Investigative Committee, the security forces did not see the corpus delicti of Art. 159 of the Criminal Code of the Russian Federation with the forced redemption of shares (double valuation of the asset) and tax evasion in the amount of 3-4 billion dollars annually, and in the fight for truth and respect for miners, they saw Extortion.

Minority shareholders ask for help from all human rights organizations to provide a lawyer to the Burkin family, who were actually taken hostage, and through the channel they ask all minority shareholders to find and save documents confirming the write-off of shares from the personal account of the shareholder of Lebedinsky GOK OJSC and OEMK JSC as they will seek confiscation of material assets of Farhad Moshiri, Andrey Skoch and Alisher Usmanov, directors of Metalloinvest Finance DAK, Dublin, in the EU, USA, UK, Ireland.

Source: www.rucriminal.info

Обыски от Усманова

Кремлевский олигарх натравил на горняков карманных силовиков



31 января в 23:30 в двери акционера Лебединского ГОКа постучал, громко и настойчиво, некий Денис Евгеньевич Бурыкин.

Он посетил почти всех из группы 16 миноритариев подписавших соглашение с Берлинским адвокатским бюро Anwalt4U.

Денис Бурыкин запугивал пенсионеров от имени бюро «Анвальт Фор Ю» требуя с каждого пожилого человека оплату за услуги бюро. Напугав трех пенсионеров ему удалось взять подписи пожилых людей под текстом: «я не подписывал никаких соглашений и договоров Anwalt4U».
Совершенно понятно что юристы Фархада Мошири (Farhad Moshiri) Алишера Усманова и Андрея Скоч решили запугать группу горняков пенсионеров борющихся в а свое право владения долями в ОАО «Лебединский ГОК» которое было нарушено господами олигархами поддерживающими тесные отношения с Владимиром Путиным и директорами ФСБ России.
Вторая цель этого ночного обхода пожилых людей- заставить их отказаться от подписи соглашения с берлинским бюро адвокатов, тем самым подставить Андрея Буркина как сделавшего подлог их подписей под доверенностями выданными адвокату Anwalt4U.

Денис Евгеньевич угрожал каждому престарелому миноритарию АО «Лебединский ГОК»: Вам нужно отказаться от подписей с бюро или оплатить юридические услуги в совокупности около 84 тысячи евро из которых оплату произвел только Андрей Буркин в сумме 5 933,34 евро.
Или… «к Вам придут коллекторы от Берлинского адвоката Влада Пинского и отнимут деньги!»
К Буркину Андрею «коллектор» Металлоинвеста не ходил, зная что тот находится в Москве в руках СК РФ.

При незаконном, заказном задержании Андрея Буркина и его жены Виктории, не имеющей отношения к спору с компанией олигарха,

участвовали 8 человек из Следственного комитета РФ!
Вику Буркину с мужем фактически власть России взяли в заложники, оставив дома их младшую несовершеннолетнюю дочь.

Интересно будет посмотреть на решение Земельного Суда Гамбурга когда акционеры направят туда нотариально заверенное заявление в полицию и информацию о беспределе силовиков по поручению мецената Алишера Усманова, который пытается на Западе выглядеть узбеком, филантропом не имеющим связи с коррумпированным правительством России.
Очень красноречиво связь Усманова с Кремлем видна - при обращении Буркина А.В. к Бастрыкину, директору СК РФ, силовики не увидели состава преступления ст. 159 УК РФ при принудительном выкупе долей (двойная оценка актива) и уклонение от уплаты налога в суммах 3-4 миллиарда долларов ежегодно, а в борьбе за правду и уважение горняков, увидели Вымогательство.

Миноритарные акционеры просят помощи у всех правозащитных организаций предоставить адвоката семье Буркиных, взятых фактически в заложники, и через канал просят всех миноритариев найти и сохранить документы подтверждающие списание из акций со личного счета акционера ОАО «Лебединский ГОК» и АО «ОЭМК» поскольку они будут добиваться конфискации материальных активов Фархада Мошири, Андрея Скоч и Алишера Усманова, директоров Металлоинвест Финанс ДАК, Дублин, в ЕС, США, Великобритании, Ирландии.









Источник: www.rucriminal.info