US sanctions reached Capital Group

Vladislav Doronin "clipped wings" together with Suleiman Kerimov



The long tentacles of US sanctions have reached for a jet bearing the logo of Aman Resorts, a company that plans to build a luxury hotel in Aspen, America. And the plane belongs to one of the co-owners of the beloved developer of the mayor Sergei Sobyanin of the holding "Capital Group" Vladislav Doronin.

As journalists found out, a business jet owned by Aman Resorts and its CEO Vladislav Doronin, who bought the Gorsuch Haus property on Mount Aspen last year for $76.5 million, has not been able to fly since November due to sanctions imposed on the operator of the aircraft by the Office US Treasury Department of Foreign Assets Control.



The Bombardier Global Express aircraft has been on the OFAC Nationals of Special Purpose list for nearly nine months. OFAC maintains a public sanctions database. The Aman aircraft is among eight aircraft operated and operated by Malta-based and Russian-based Emperor Aviation Ltd., which has also been sanctioned, according to OFAC.

OFAC said in November that it sanctioned Emperor Aviation because it coordinated luxury travel for relatives of Suleiman Kerimov. US sanctions have been imposed on Kerimov since 2018; following Russia's invasion of Ukraine on February 24, 2022, the United States, the United Kingdom and the European Union identified Kerimov as an oligarch and ally of President Vladimir Putin.

In its November sanctions, OFAC added Kerimov's wife, son and two daughters to the list.

The tail number of the Aman aircraft, or N number, is 9H-AMN; the prefix "9H" indicates that the aircraft is registered in Malta, according to the Federal Aviation Administration. All eight aircraft operated by Emperor Aviation are based in Malta.



Earlier, the VChK-OGPU telegram channel and Rucriminal.info said that Pavel Te, another co-owner of the Capital Group holding, had applied for South Korean citizenship. Cho already has citizenship of Russia, Uzbekistan and a Spanish residence permit issued in the Balearic Islands. "Capital Group" is a company that is engaged in large-scale embezzlement of funds from the budget of Moscow and the federal budget under the auspices of a number of high-ranking officials. The account of funds withdrawn from state contracts and received as a result of overestimation of the cost of real estate sold to the state goes to many tens of billions of rubles. Capital Group employees are driven to rallies in support of the war. The owners themselves prefer to live in other countries.

Thus, the other two shareholders of Capital Group are Vladislav Doronin, a citizen of Sweden and a resident of Switzerland, and Eduard Berman, an Israeli citizen and a resident of Spain.

Timofey Grishin

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Санкции США добрались до Капитал Групп

Владиславу Доронину «подрезали крылья» вместе с Сулейманом Керимовым

Длинные щупальца санкций США дотянулись до самолета с логотипом Aman Resorts – компании, которая планирует построить роскошный отель в американском Аспене. А принадлежит самолет одному из совладельцев любимого застройщика мэра Сергея Собянина холдинга "Капитал Групп" Владиславу Доронину.



Как выяснили журналисты, бизнес-джет, принадлежащий Aman Resorts и ее генеральному директору Владиславу Доронину, купившему в прошлом году недвижимость Gorsuch Haus на горе Аспен за 76,5 млн долларов, не может летать с ноября из-за санкций, наложенных на оператора самолета Управлением по контролю за иностранными активами казначейства США.

Самолет Bombardier Global Express находится в списке «Граждан особого назначения» OFAC уже почти девять месяцев. OFAC имеет общедоступную базу данных санкций. Самолет Aman входит в число восьми самолетов, которые эксплуатировались и управлялись базирующейся на Мальте и в России компанией Emperor Aviation Ltd., которая также попала под санкции, согласно OFAC.

OFAC заявило в ноябре, что оно наложило санкции на Emperor Aviation, потому что оно координировало роскошные поездки для родственников Сулеймана Керимова. Санкции США были введены против Керимова с 2018 года; после вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Соединенные Штаты, Великобритания и Европейский союз идентифицировали Керимова как олигарха и союзника президента Владимира Путина.



Сулейман Керимов




В своих ноябрьских санкциях OFAC добавило в список жену, сына и двух дочерей Керимова.

Бортовой номер самолета Aman, или номер N, — 9H-AMN; префикс «9H» указывает на то, что самолет зарегистрирован на Мальте, по данным Федерального управления гражданской авиации. Все восемь самолетов, которыми эксплуатировалась компания Emperor Aviation, базируются на Мальте.

Ранее телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info рассказывали, что другой совладелец холдинга "Капитал Групп" Павел Тё подал прошение о получении им гражданства Южной Кореи. У Тё уже имеется гражданства России, Узбекистана и испанский вид на жительство, выданный на Балеарских островах. "Капитал Групп" - это компания, которая занимается масштабными хищениями денежных средств из бюджета Москвы и федерального бюджета при покровительстве ряда высокопоставленных чиновников. Счет средствам, выведенным из государственных подрядов и полученных вследствие завышения стоимости проданных государству объектов недвижимости, идет на многие десятки миллиардов рублей. Сотрудников «Капитал Групп» сгоняют на митинги в поддержку войны. Сами же владельцы предпочитают жить в других странах.

Так, другие два акционера "Капитал Груп" - гражданин Швеции и резидент Швейцарии Владислав Доронин и гражданин Израиля и резидент Испании Эдуард Берман.

Тимофей Гришин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

New scam President Fashion-TV

With the support of an ex-employee of the M Department of the FSB of the Russian Federation

 


The president of the Fashion-TV channel and the founder of the Renton Yard Group of Companies, who has a criminal record for fraud with a double sale of a property in Moscow, launched another scam in Moscow under the guise of an investment agency. At the same time, in May, the Ministry of Internal Affairs conducted searches in the Renton Yard group of companies and the Sunveston real estate investment agency also associated with Darina Solodkova.

According to the investigation, the cohabitant of the previously convicted Solodkova and the founder of Renton Yard, Tigran Balagezyan, last year sold the shopping center in the elite village of Barvikha Club to the Skif company for 49 million rubles, but even before the new owner took over, Balagezyan again sold the same shopping center to another buyer LLC "Dividend" is already for 100 million rubles. Fraud on an especially large scale is being actively investigated, despite the attempts of Balagezyan and Solodkova to influence the course of the investigation through various kinds of “decided”, which she has been familiar with since her other criminal troubles. In particular, one of the former employees of the M Department of the FSB is interested in the case of the double sale of the shopping center in Barvikha, who maintains business relations with the leadership of the investigation of the Internal Affairs Directorate of the Central Administrative District of Moscow and other law enforcement officers.



Solodkova often talks about her title of "Entrepreneur of the Year", although in fact their own projects of Renton Yard and Sunveston were launched only about a year ago and resemble an "investment vacuum cleaner", which was created for a short time to raise funds from gullible high-income citizens. In practice, each new inflow of funds under the pretext of investing in a “vacuum cleaner” is just a way to plug numerous debt holes in obligations to earlier customers that require payments. As always in such cases, a quick enrichment is promised: up to 60% per annum on investments from several hundred million rubles.

A whole network of regional offices has been created, which are ready to accept high interest rates and smaller amounts - in the provinces they are trying to "vacuum" at least 50 million from their noses. After the searches and reports about the initiation of another criminal case, fundraising slowed down. Therefore, Darina Solodkova is forced to take out loans under personal guarantee, counting on future income from gullible investors. Otherwise, the entire structure will collapse with criminal consequences for the founder.

At the same time, the previous projects of Darina Solodkova are collapsing as a result of complaints from the victims to the courts and law enforcement agencies. Previously, she worked at the Strategy investment company, which was forced to close shortly after the initiation of a criminal case. By the way, the verdict in the case of fraud against Solodkova was handed down by the Savelovsky Court of Moscow in 2021 after a long investigation. It was proved that Solodkova caused damage to her client-investors for tens of millions of rubles.

While the investigation and trial were going on, Darina Solodkova did not waste time. She got a new job - in the capital investment and financial group "Agaston", which, like the company "Strategy", is engaged in investments and development of commercial real estate. As they say in the security service of the IFG "Agaston", at the time of employment in 2017, there was no information in any database that citizen Solodkova was under investigation for fraud. Since she herself did not report this, she was hired by Agaston. Here history repeated itself. Darina Solodkova made a rapid career - from a specialist to an executive director, and then was fired from the company shortly after the start of the SVO.

Then, at the beginning of 2022, the commercial real estate market froze and dipped heavily in terms of profitability, and a forced audit of project costs began. Numerous schemes of theft were revealed, with claims deceived by the executive director of the real estate agency and developers. It turned out that many contractors and partners were subject to a "rollback tribute" in her favor. Today, when IFG "Agaston" is forced to calculate the damage from the actions of criminal talent, what happened is explained by the fact that Darina Solodkova is fluent in NLP and other psychotechnics.

In Solodkova’s first guilty verdict, one can see a handwriting familiar from the current case with the sale of the shopping center: in 2017, Strategy made out the purchase of a 900 sq. papers and terminated the contract unilaterally. In this case, of course, the buyer did not return the money. As a result, the court found Solodkova guilty of fraud on an especially large scale and sentenced her to four and a half years in prison, albeit with a suspension of execution until 2033, that is, until the 14th birthday of her child.

The same connections with the ex-employee of the M FSB department helped to get such a mild sentence in court. Today, the presence of a criminal record with a suspended sentence and unfulfilled financial obligations to the victim side do not interfere with the owner of the criminal talent to move freely around the world. Bailiffs and employees of the Federal Penitentiary Service were motivated to ignore the violations committed by Darina Solodkova, convicted of fraud.


As a result, the "entrepreneur", despite her criminal record and sentence, was able to establish her own companies Renton Yard and Sunveston in 2022. However, the real (and already the second) investigation, in which the name of Darina Solodkova appears, proves that double sales for the "investment vacuum cleaner" are a common thing. The main thing is to have time to collect more funds from clients while the solvers are dragging through the investigation of the initiated cases and slowing down the initiation of new cases.

Denis Zhirnov

Source: www.rucriminal.info

Новая афера президента Fashion-TV

При поддержке экс-сотрудника Управления М ФСБ РФ



Имеющая судимость за мошенничество с двойной продажей объекта недвижимости в Москве президент канала Fashion-TV и основательница ГК Renton Yard запустила в Москве очередную аферу под вывеской инвестиционного агентства. При этом в мае МВД провело обыски в группе компаний Renton Yard и также связанном с Дариной Солодковой инвестиционном агентстве недвижимости Sunveston.

По данным следствия, сожитель ранее судимой Солодковой и основатель Renton Yard Тигран Балагезян в прошлом году продал за 49 млн рублей ТЦ в элитном поселке Барвиха Club компании «Скиф», но еще до вступления нового собственника в права Балагезян снова продал тот же ТЦ другому покупателю ООО «Дивидент» уже за 100 млн рублей. Мошенничество в особо крупном размере активно расследуется, невзирая на попытки Балагезяна и Солодковой повлиять на ход следствия через разного рода «решал», с которыми она знакома еще со времени других своих уголовных неприятностей. В частности, делом о двойной продаже торгового центра в Барвихе интересуется один из бывших сотрудников управления М ФСБ, который сохраняет деловые отношения с руководством следствия УВД ЦАО Москвы и другими действующими правоохранителями.

Тигран Балагезян




Солодкова часто рассказывает о получении ею титула «Предприниматель года», хотя фактически собственные проекты Renton Yard и Sunveston запущены лишь около года назад и напоминают "инвестиционный пылесос", который создан на короткое время для сбора средств с доверчивых граждан высокого достатка. На практике каждое новое поступление средств под предлогом инвестирования в «пылесос» – это просто способ затыкания многочисленных долговых дыр по обязательствам перед более ранними клиентами, требующими выплат. Как всегда в таких случаях, обещается быстрое обогащение: до 60% годовых на вложения от нескольких сотен миллионов рублей.

Создана целая сеть региональных представительств, которые готовы принимать под высокие проценты и меньшие суммы – в провинции «пылесосить» пытаются хотя бы по 50 миллионов с носа. После обысков и сообщений о возбуждении очередного уголовного дела сбор средств замедлился. Поэтому Дарина Солодкова вынуждена брать займы под личное поручительство в расчете на будущие поступления от доверчивых инвесторов. Иначе вся конструкция обрушится с уголовными последствиями для основательницы.

При этом прежние проекты Дарины Солодковой терпят крах в результате жалоб пострадавших в суды и правоохранительные органы. Ранее она работала в инвестиционной компании "Стратегия", и та вскоре после возбуждения уголовного дела была вынуждена закрыться. К слову, приговор по делу о мошенничестве в отношении Солодковой был вынесен Савеловским судом Москвы в 2021 году после длительного следствия. Было доказано, что Солодкова нанесла ущерб своим клиентам-инвесторам на десятки миллионов рублей.

Пока шло следствие и суд, Дарина Солодкова не теряла времени даром. Она устроилась на новое место работы – в столичную инвестиционно-финансовую группу «Агастон», которая, как и компания «Стратегия», занимается инвестициями и девелопментом коммерческой недвижимости. Как говорят в службе безопасности ИФГ «Агастон», в момент трудоустройства в 2017 году ни в одной базе данных не было информации о том, что гражданка Солодкова находится под следствием по делу о мошенничестве. Поскольку сама она об этом не сообщила, то была принята на работу в «Агастон». Здесь история повторилась. Дарина Солодкова сделала стремительную карьеру – от специалиста до исполнительного директора, а затем была уволена из компании вскоре после начала СВО.

Тогда, в начале 2022 года, рынок коммерческой недвижимости замер и по доходности сильно просел, начался вынужденный аудит проектных расходов. Были выявлены многочисленные схемы хищений, с претензиями обратились обманутые исполнительным директором агентства недвижимости и застройщики. Оказалось, что многие подрядчики и партнеры обложены «откатной данью» в ее пользу. Сегодня, когда ИФГ «Агастон» вынуждена подсчитывать ущерб от действий криминального таланта, произошедшее объясняется тем, что Дарина Солодкова в совершенстве владеет НЛП и другими психотехниками.

В первом обвинительном приговоре Солодковой виден знакомый по текущему делу с продажей ТЦ почерк: в 2017 году «Стратегия» оформляла покупку помещения на 900 кв м, наличные средства были выплачены потерпевшим инвестором Солодковой под расписку, однако вскоре выяснилось, что без ведома клиента та провела новые бумаги и расторгла договор в одностороннем порядке. Деньги при этом, разумеется, покупателю не вернули. В результате суд признал Солодкову виновной в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к четырем с половиной годам лишения свободы, правда, с отсрочкой исполнения до 2033 года, то есть, до 14-летия ее ребенка.

Получить такой мягкий приговор в суде помогли те же связи с экс-сотрудником управления М ФСБ. Сегодня наличие судимости с отсрочкой приговора и неисполненные финансовые обязательства перед потерпевшей стороной не мешают обладательнице криминального таланта свободно перемещаться по миру. Судебных приставов и сотрудников ФСИН замотивировали не обращать внимания на нарушения, которые допускает осужденная за мошенничество Дарина Солодкова.



В результате «предпринимательница», невзирая на судимость и приговор, смогла основать в 2022 году собственные компании Renton Yard и Sunveston. Однако реальное (и уже второе) расследование, в котором фигурирует имя Дарины Солодковой, доказывает, что двойные продажи для "инвестиционного пылесоса" – обычное дело. Главное – успеть собрать побольше средств с клиентов за то время, пока решальщики волокитят следствие по возбужденным делам и тормозят возбуждение новых дел.

Денис Жирнов

Источник: www.rucriminal.info