Servants of Themis are waiting for someone to slam the "fly swatter" of the investigation

The chief hepatologist caused a corruption scandal among the judges



After the last publication of Rucriminal.info “Pill for 200 million rubles” about multibillion-dollar embezzlement from the Compulsory Medical Insurance Funds of Moscow and the Moscow Region by an organized criminal group, Pavel Bogomolov, the chief hepatologist of the Moscow Region, began to become hysterical.

Firstly, Bogomolov was not invited to the award ceremony, on the day of the medical worker, where he was so eager. The broadcast took place on June 18, 2023 on Channel One. They say that this is a personal order of Golikova herself.

Secondly, Bogomolov had a sharp conflict with his lawyer Yarmak, who took tens of millions of rubles from Bogomolov to “resolve” judicial issues with the judges of the Ostankino district court Khusnetdinova A.M., the chairman of the court Telegina E.K., the judge of Mytishchinsky City Court Naumova C.Yew., judge Mosoblsuda Polyakova Yew.The., judge 10 th Arbitration Court of Appeal Dosova M.The. But all illegal decisions taken by these "judges" were canceled by higher authorities.

As it became known to Rucriminal.info, the judges have already written explanatory notes about their contacts with Yarmak A.V. True, all as one claim that they did not receive any money from him. There were only verbal assurances to pay after the necessary decision was made. But after the adoption of the necessary judicial act, Yarmak A.The. disappeared with the money, forgetting about his promise to thank the judge for the "correct" decision. Judge Khusnetdinova A.M. went the farthest, saying that she was simply forced by the chairman of the court, Telegina E.K., and she could not do anything about it.

Now the question arises of who will hand over whom first, Bogomolov Yarmak, as a swindler, or Yarmak Bogomolov, as a bribe-giver.

If the first option threatens Yarmak with a serious accusation, and Bogomolov will be able, as usual, to try on the role of a kind of victim of lawyer arbitrariness, then the second option threatens Bogomolov himself, and Yarmak will become only an intermediary in the corruption chain.

In a word, cockroach races begin! Now, who will be slammed by the fly swatter of the investigation faster, and who will run to the finish line, depends on Bogomolov and Yarmak themselves!

The Rucriminal.info investigation said that after 4 years of investigation, a complete picture of the theft of money from the accounts of the Compulsory Medical Insurance Fund of the Moscow Region and Moscow had finally emerged.

It was possible to establish that an organized criminal community is operating in the Russian Federation. More than 8 billion rubles of compulsory medical insurance funds have been stolen.

Starting from 2017, on the initiative and under the leadership of the chief hepatologist of the Ministry of Health of the Moscow Region, head of the department of hepatology of MONIKI Pavel Olegovich Bogomolov, a criminal community was created, consisting of: Shub Nadezhda Anatolyevna, Kurko Neli Ibragimovna, Petrenko Ekaterina Yuryevna, Bazhenova Alexandra Ivanovna, Smaznova Evgenia Borisovna, Dementieva Elena Alexandrovna. The purpose of the criminal community was the theft of compulsory medical insurance funds from the Compulsory Medical Insurance Fund of the Moscow Region and the Compulsory Medical Insurance Fund of Moscow.

Through the organizations that were acquired by Bogomolov, through nominees, with the aim of committing serious crimes, namely fraud on an especially large scale, as a result of the crimes, the money stolen from the accounts of the MHI funds of the Moscow Region and Moscow was directly illegally used in favor of members of the criminal community, by providing funds with knowingly false documents on the provision of medical care to patients with hepatitis C.

The distribution of roles in the criminal community was carried out as follows:

- Bogomolov Pavel Olegovich, using unquestioned authority among his accomplices, carried out the general management of the above people and societies through figureheads. He determined the ways and methods of embezzlement of budgetary funds, maintained corrupt ties with officials both personally and through proxies, distributed the income received from criminal activities.

- Shub Nadezhda Anatolyevna, was the right hand of Pavel Olegovich Bogomolov. Fulfilled the formal role of the owner of most of the above companies. She was the President of the United Medical Systems Group Joint Stock Company, and also held the positions of Deputy Chief Physician for Economic Affairs in a number of key companies. Coordinated the work of nominees. Through proxies, she legalized funds obtained by criminal means.

- Kurko Nelya Ibragimovna, was the financial director and chief accountant of all companies. Its tasks included giving legitimacy to the activities of the criminal community, preparing false accounting and other reporting data, and legalizing funds obtained by criminal means.

- Petrenko Ekaterina Yurievna, was the deputy of Kurko Neli Ibragimovna. Her tasks included collecting cash legalized by Kurko Nelya Ibragimovna and transferring them to Bogomolov Pav Lu Olegovich and Shub Nadezhda Anatolyevna.

- Bazhenova Alexandra Ivanovna, carried out documentary interaction with the compulsory medical insurance funds. Her tasks included preparing false lists of patients, false invoices for payment of supposedly provided medical services, sending invoices to funds through special communication channels.

- Smaznova Evgenia Borisovna, was one of the dummy general directors of MC Harmony LLC, Center for Targeted Therapy LLC and a number of other companies. Followed the direct instructions of Pavel Olegovich Bogomolov. She cashed out stolen funds, transferred them to Pavel Olegovich Bogomolov, and kept records of Bogomolov's personal expenses.

- Dementieva Elena Alexandrovna, former general director of FERER LLC. Carried out the legalization of stolen funds of compulsory medical insurance, through the purchase and supply of antiviral drugs for hepatitis C, for a group of companies with a low residual shelf life at repeatedly inflated prices, incl. through the largest Russian distributors JSC R-Pharma, etc.

- Kurpilyanskaya Elena Nikolaevna, dummy general director of the companies LLC MK Caring Doctor, LLC MC Harmony, etc. Helped Pavel Olegovich Bogomolov in embezzlement of compulsory medical insurance funds. Cashed out stolen funds.

- Oprishchenko Denis Sergeevich, dummy general director and chief physician of LLC MC Harmony, LLC Center for Targeted Therapy, LLC MAIR, etc. Helped Pavel Olegovich Bogomolov in embezzlement of compulsory medical insurance funds.

- Lyubimy Oleg Alexandrovich, dummy general director of OOO MK Caring Doctor. He helped Pavel Olegovich Bogomolov in embezzlement of compulsory medical insurance funds.

- Titov Igor Olegovich, citizen of Belarus. Currently, he is the dummy president of the United Medical Systems Group Joint Stock Company, as well as the manager of other companies owned by Pavel Olegovich Bogomolov.

- Sirotkin Vladimir Vladimirovich, confidant of Pavel Olegovich Bogomolov and Nadezhda Anatolyevna Shub. Performed personal, incl. intimate assignments of the latter. He collected and delivered cash, transferred them along the chain to Petrenko Ekaterina Yuryevna, Shub Nadezhda Anatolyevna, etc. He died under strange circumstances in the spring of 2020 in Bali, where he was hiding from criminal prosecution together with Ekaterina Yuryevna Petrenko.

- Gaykov Yaroslav Sergeevich, trustee of Shub Nadezhda Anatolyevna, collected cash with their subsequent transfer to Shub Nadezhda Anatolyevna.

- Makhson Anatoly Nakhimovich, for a short time owned a 5% stake in the Joint Stock Company Group of Companies United Medical Systems. He was personally invited by Bogomolov Pavel Olegovich, who wanted to use the authority of Makhson to give maximum legitimacy to the created criminal community. Makhson Anatoly Nakhimovich for a long time was the director of the PRIVATE INSTITUTION OF ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION "MOSCOW MEDICAL ACADEMY", through which Bogomolov Pavel Olegovich produced fictitious diplomas about the retraining of doctors. In the future, these diplomas were used in the above companies as a formal confirmation of the legality of work in the types of activities declared in the license.

- Yarmak Anton Valerievich, lawyer. Confidant of Bogomolov Pavel Olegovich. Through Anton Valeryevich Yarmak, Bogomolov Pavel Olegovich was involved in corrupt interaction with the judges of the Arbitration Court of the Moscow Region, namely, Judge E.V. Dubrovskaya, Judge of the Mytishchi City Court of the Moscow Region S.Yu. Naumova, Judge of the Ostankinsky District Court of Moscow Khusnetdinova A.M. , Judge of the Moscow Regional Court Polyakova Yew.V., Judge of the Kuzminsky District Court Sakovich T.M., Chairman of the Ostankinsky District Court Telegina Ye.K.

- Podgornova Lyudmila Alexandrovna, director of the legal department of the group of companies. Confidant of Bogomolov Pavel Olegovich. Through Podgornova, forged court documents were prepared, which she later transferred to Yarmak Anton Valerievich.

- Zhulev Yury Alexandrovich, co-founder of the patient organization. He handed over to Pavel Olegovich Bogomolov personal data of citizens suffering from hepatitis C. In the future, these data were used by Pavel Olegovich Bogomolov to embezzle budget funds.

- Turinsky German Anatolyevich, Deputy Director of the Moscow City CHI Fund. A friend of Pavel Olegovich Bogomolov. Through Turinsky and with his patronage, the funds of compulsory medical insurance were stolen from the fund and transferred to the accounts of companies controlled by Bogomolov Pavel Olegovich, in particular LLC MK Caring Doctor.

Ways and methods of embezzlement of budgetary funds by an organized criminal community under the leadership of Pavel Olegovich Bogomolov:

An organized criminal community led by Pavel Olegovich Bogomolov used the following theft scheme means of compulsory medical insurance: data of patients from different regions of the Russian Federation (name, passport, insurance policy number, address of registration), patients with hepatitis C, through the head office of JSC "GC "OMS" were transferred to medical registrars in medical organizations owned by Bogomolov. Based on these patients, false medical records (case histories) of day hospital patients were formed. On the basis of medical documents, a picture was formed, as if the patient had been coming to the day hospital for treatment for a month or more, where he was given 1 (one) antiviral tablet every day out of all medical procedures. On the basis of forged medical documents, Bogomolov's henchmen generated invoices and sent them to the funds of Moscow and the Moscow Region to pay for the supposedly provided medical care. In fact, no help was provided. In turn, the Funds of Moscow and the Moscow Region paid these accounts without any verification. In case of refusal to pay false bills, corrupt mechanisms of communication with judges were used, in particular case No. A41-106008 / 19, when more than 200 million rubles were recovered from the TFOMS MO under false documents.

Such a scale of theft became possible due to a certain defect in the Russian legislation on compulsory medical insurance, which was successfully used by Pavel Olegovich Bogomolov, who has special knowledge in this area, in particular: only funds intended for so-called inter-territorial settlements were stolen, when payment for medical care provided to the insured outside the insurance region is provided by the health insurance fund at the place of assistance, as well as the corruption of the fund's officials, such as Turinsky German Anatolyevich.



To be continued

Timofey Grishin

Source: www.rucriminal.info

Служители Фемиды ждут кого прихлопнет «мухобойка» следствия

Главный гепатолог вызвал коррупционный скандал у судей



После последней публикации Rucriminal.info «Таблетка за 200 млн рублей» о многомиллиардных хищениях из фондов Обязательного медицинского страхования Москвы и Московской области организованной преступной группой, у главного гепатолога Московской области Павла Богомолова началась истерика.

Во-первых, Богомолова не пригласили на вручение премии, ко дню медицинского работника, куда он так рвался. Трансляция проходила 18 июня 2023 на Первом Канале. Говорят, что это личное распоряжение самой Голиковой.

Во-вторых, у Богомолова возник острый конфликт с его адвокатом-решалой Ярмаком, который взял у Богомолова десятки миллионов рублей на «решение» судебных вопросов с судьями Останкинского районного суда Хуснетдиновой А.М., председателем суда Телегиной Е.К., судьей Мытищинского городского суда Наумовой С.Ю., судьей Мособлсуда Поляковой Ю.В., судьей 10-го Арбитражного апелляционного суда Досовой М.В. Но все незаконные решения, принятые этими «судьями», были отменены вышестоящими инстанциями.

Как стало известно Rucriminal.info, судьи уже написали объяснительные о своих контактах с Ярмаком А.В. Правда, все как один утверждают, что никаких денег они от него не получили. Были только устные заверения, оплатить после вынесения нужного решения. Но после принятия нужного судебного акта Ярмак А.В. исчезал с деньгами, забывая о своём обещании отблагодарить судью за «правильное» решение. Судья Хуснетдинова А.М. пошла дальше всех, сообщив, что её просто заставила председатель суда Телегина Е.К., а она ничего не могла с этим поделать.

Теперь возникает вопрос, кто кого раньше сдаст, Богомолов Ярмака, как мошенника, или Ярмак Богомолова, как взяткодателя.

Если первый вариант, грозит Ярмаку серьезным обвинением, а Богомолов сможет, как обычно, примерить на себя роль этакой жертвы адвокатского произвола, то второй вариант грозит уже самому Богомолову, а Ярмак станет лишь посредником в коррупционной цепочке.

Одним словом, тараканьи бега начинаются! Теперь, кого быстрее прихлопнет мухобойка следствия, а кто добежит до финиша, зависит от самих Богомолова и Ярмака!

В расследовании Rucriminal.info говорилось, что по прошествии 4-х лет расследования, наконец-то сложилась полная картина хищений денег со счетов Фонда обязательного медицинского страхования Московской области и Москвы.

Удалось установить, что в РФ работает организованное преступное сообщество. Похищено более 8 миллиардов рублей средств обязательного медицинского страхования.

Начиная с 2017 году по инициативе и под руководством главного гепатолога Министерства здравоохранения Московской области, заведующего отделением гепатологии МОНИКИ Богомолова Павла Олеговича, было создано преступное сообщество, в составе: Шуб Надежды Анатольевны, Курко Нели Ибрагимовны, Петренко Екатерины Юрьевны, Баженовой Александры Ивановны, Смазновой Евгении Борисовны, Дементьевой Елены Александровны. Целью преступного сообщества было хищение средств обязательного медицинского страхования из Фонда ОМС Московской области и Фонда ОМС г.Москвы.

Через организации, которые были приобретены Богомоловым, через подставных лиц, с целью совершения тяжких преступлений, а именно мошенничества в особо крупном размере, в результате преступлений осуществлялось непосредственное противоправное обращение в пользу членов преступного сообщества денежных средств похищенных со счетов фондов ОМС Московской области и Москвы, путем предоставления в фонды заведомо ложных документов об оказании медицинской помощи больным гепатитом С.

Распределение ролей в преступном сообществе осуществлялось следующим образом:

- Богомолов Павел Олегович, пользуясь непререкаемым авторитетом среди свои подельников осуществлял общее руководство вышеуказанными людьми и обществами через подставных лиц. Определял способы и методы хищения бюджетных средств, поддерживал коррупционные связи с чиновниками как лично, так и через доверенных лиц, распределял доход полученный от преступной деятельности.

- Шуб Надежда Анатольевна, являлась правой рукой Богомолова Павла Олеговича. Выполняла формальную роль собственника большинства указанных выше компаний. Являлась президентом Акционерного общества «Группа компаний «Объединенные медицинские системы», а также в ряде ключевых обществ занимала должности заместителя главного врача по экономическим вопросам. Координировала работу подставных лиц. Через доверенных лиц осуществляла легализацию средств полученных преступным путем.

- Курко Неля Ибрагимовна, являлась финансовым директором и главным бухгалтером всех компаний. В её задачи входило придание легитимности деятельности преступного сообщества, подготовка подложных данных бухгалтерской и иной отчетности, легализация средств полученных преступным путем.

- Петренко Екатерина Юрьевна, являлась заместителем Курко Нели Ибрагимовны. В её задачи входил сбор наличных денежных средств, легализованных Курко Нелей Ибрагимовной и передача их Богомолову Павлу Олеговичу и Шуб Надежде Анатольевне.

- Баженова Александра Ивановна, осуществляла документарное взаимодействие в фондами обязательного медицинского страхования. В её задачи входило готовить подложные списки пациентов, подложные счета на оплату якобы оказанных медицинских услуг, направление счетов в фонды по специальным каналам связи.

- Смазнова Евгения Борисовна, являлась одним из подставных генеральных директоров ООО МЦ «Гармония», ООО «Центр таргетной терапии» и ряда других компаний. Выполняла прямые указания Богомолова Павла Олеговича. Осуществляла обналичивание похищенных средств, передавала их Богомолову Павлу Олеговичу, вела учет личных расходов Богомолова.

- Дементьева Елена Александровна, бывший генеральный директор ООО «ФЕРЕР». Осуществляла легализацию похищенных средств обязательного медицинского страхования, через закупку и поставку противовирусных препаратов от гепатита С, для группы компаний с низким остаточным сроком годности по многократно завышенным ценам, в т.ч. через крупнейших Российских дистрибьюторов АО Р-Фарма и др.

- Курпилянская Елена Николаевна, подставной генеральный директор компаний ООО МК «Заботливый доктор», ООО МЦ «Гармония» и др. Помогала Богомолову Павлу Олеговичу в хищении средств обязательного медицинского страхования. Обналичивала похищенные средства.

- Оприщенко Денис Сергеевич, подставной генеральный директор и главный врач ООО МЦ «Гармония», ООО «Центр таргетной терапии», ООО МАИР и др. Помогал Богомолову Павлу Олеговичу в хищении средств обязательного медицинского страхования.

- Любимый Олег Александрович, подставной генеральный директор ООО МК «Заботливый доктор». Помогал Богомолову Павлу Олеговичу в хищении средств обязательного медицинского страхования.

- Титов Игорь Олегович, гражданин Белоруссии. В настоящее время является подставным президентом Акционерного общества «Группа компаний «Объединенные медицинские системы», а также управляющим остальных компаний принадлежащих Богомолову Павлу Олеговичу.

- Сироткин Владимир Владимирович, доверенное лицо Богомолова Павла Олеговича и Шуб Надежды Анатольевны. Выполнял личные, в т.ч. интимные поручения последних. Осуществлял сбор и доставку наличных средств, передавал их по цепочке Петренко Екатерине Юрьевне, Шуб Надежде Анатольевне и т.д. Погиб при странных обстоятельствах весной 2020 года на о.Бали где скрывался от уголовного преследования совместно с Петренко Екатериной Юрьевной.

- Гайков Ярослав Сергеевич, доверенное лицо Шуб Надежды Анатольевны, осуществлял сбор наличных денежных средств с последующей их передачей Шуб Надежде Анатольевне.

- Махсон Анатолий Нахимович, непродолжительное время владел 5 % акций Акционерного общества «Группа компаний «Объединенные медицинские системы». Был приглашен лично Богомоловым Павлом Олеговичем, который хотел использовать авторитет Махсона для придания максимальной легитимности созданного преступного сообщества. Махсон Анатолий Нахимович длительное время был директором ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ», через которое Богомолов Павел Олегович осуществлял изготовление фиктивных дипломов о прохождении врачами переподготовки. В дальнейшем данные дипломы использовались в указанных выше обществах, как формальное подтверждение законности работы по заявленным в лицензии видам деятельности.

- Ярмак Антон Валерьевич, адвокат. Доверенное лицо Богомолова Павла Олеговича. Через Ярмака Антона Валерьевича осуществлялось коррупционное взаимодействие Богомолова Павла Олеговича с судьями Арбитражного суда Московской области, а именно судья Дубровская Е.В., судья Мытищинского городского суда Московской области Наумова С.Ю., судья Останкинского районного суда г.Москвы Хуснетдинова А.М., судья Московского областного суда Полякова Ю.В., судья Кузьминского районного суда Сакович Т.М., председатель Останкинского районного суда Телегина Е.К.

- Подгорнова Людмила Александровна, директор юридического департамента группы компаний. Доверенное лицо Богомолова Павла Олеговича. Через Подгорнову осуществлялось изготовление подложных судебных документов, которые она в дальнейшем передавала Ярмаку Антону Валерьевичу.

- Жулев Юрий Александрович, соучредитель пациентской организации. Передавал Богомолову Павлу Олеговичу персональные данные граждан больных гепатитом С. В дальнейшем эти данные использовались Богомоловым Павлом Олеговичем для хищения бюджетных средств.

- Туринский Герман Анатольевич, заместитель директора Московского городского фонда ОМС. Друг Богомолова Павла Олеговича. Через Туринского и с его покровительства происходило хищение средств обязательного медицинского страхования из фонда и перевод их на подконтрольные Богомолову Павлу Олеговичу счета компаний, в частности ООО МК «Заботливый доктор».

Способы и методы хищения бюджетных средств организованным преступным сообществом под руководством Богомолова Павла Олеговича:

Организованное преступное сообщество под руководством Богомолова Павла Олеговича использовало следующую схему хищения средств обязательного медицинского страхования: данные пациентов из разных регионов Российской Федерации (ФИО, паспорт, номер страхового полиса, адрес регистрации), больных гепатитом С, через головной офис АО «ГК «ОМС» передавались медицинским регистраторам в медорганизации принадлежащие Богомолову. На данных пациентов формировались подложные медицинские карты (истории болезни) больных дневного стационара. На основе медицинских документов формировали картину, как будто пациент в течении месяца и больше, ежедневно приходит лечиться в дневной стационар, где ему из всех медицинских процедур, каждый день выдают 1 (одну) противовирусную таблетку. На основе подложных медицинских документов, подручные Богомолова формировали счета и отправляли их в фонды Москвы и Московской области для осуществления оплаты якобы оказанной медицинской помощи. В действительности никакая помощь не оказывалась. В свою очередь, Фонды Москвы и Московской области оплачивали данные счета без какой-либо проверки. В случае отказа в оплате подложных счетов, использовались коррупционные механизмы общения с судьями, в частности дело № А41-106008/19, когда по подложным документам с ТФОМС МО было взыскано более 200 млн.рублей.

Подобные масштабы хищений стали возможными ввиду определенного дефекта Российского законодательства об обязательном медицинском страховании, которым успешно пользовался Богомолов Павел Олегович, обладающий специальными познаниями в данной области, в частности: похищались лишь средств, предназначавшиеся для так называемых межтерриториальных расчетов, когда оплату медпомощи оказанной застрахованным за пределами региона страхования осуществляет фонд медицинского страхования по месту оказания помощи, а также коррумпированности чиновников фонда, таких как Туринский Герман Анатольевич.





Продолжение следует

Тимофей Гришин

Источник: www.rucriminal.info