How funds are stolen

Tablet for 200 million rubles




After a series of publications on the VChK-OGPU channel, about multibillion-dollar embezzlement from the funds of the Compulsory Medical Insurance of Moscow and the Moscow Region by an organized criminal group, under the leadership of the chief hepatologist of the Moscow Region Pavel Bogomolov, in criminal case No. strange movements.

Bogomolov's accomplices, who agreed to testify against him, began to urgently leave the Russian Federation.

So, for example, Denis Oprishchenko, the former general director of LLC MC Harmony and LLC Center for Targeted Therapy, through whom the main financial flows of the criminal group went, left for the United States.

Nadezhda Shub, Bogomolov's “friend”, she is also the founder of all legal entities of the criminal group and the former president of OMS Group of Companies JSC, fled to Israel, because. has Israeli citizenship.



Igor Titov, the current president of OMC Group of Companies JSC, left Russia through Belarus, of which he is a citizen, in an unknown direction, but judging by the photos on social networks, he settled down in warm ocean resorts.

Oleg Lyubimy, the former general director of LLC MK Caring Doctor, disappeared in the Donetsk region, where he comes from.

I would like to ask a question to the Minister of the Interior, Mr. Kolokoltsev. How did it happen that after four years of investigating a criminal case, instead of indicting all members of the criminal community, stopping the theft and returning the stolen budget billions, your accused and suspects scatter around the world like cockroaches?

After 4 years of investigation, a complete picture of the theft of money from the accounts of the Compulsory Medical Insurance Fund of the Moscow Region and Moscow has finally emerged.

It was possible to establish that an organized criminal community is operating in the Russian Federation. More than 8 billion rubles of compulsory medical insurance funds have been stolen. The stability of the system of compulsory medical insurance in the Russian Federation has been threatened. To facilitate the commission of crimes and conceal the traces of the crime, investigators of the Investigative Committee of Russia, investigators of the Ministry of Internal Affairs, district prosecutors, judges of district and arbitration courts, lawyers, officials of the Compulsory Medical Insurance Funds, public figures, entrepreneurs are involved in the scheme. Details - at Rucriminal.info.

Starting from 2017, on the initiative and under the leadership of the chief hepatologist of the Ministry of Health of the Moscow Region, head of the department of hepatology of MONIKI Pavel Olegovich Bogomolov, a criminal community was created, consisting of: Shub Nadezhda Anatolyevna, Kurko Neli Ibragimovna, Petrenko Ekaterina Yuryevna, Bazhenova Alexandra Ivanovna, Smaznova Evgenia Borisovna, Dementieva Elena Alexandrovna. The purpose of the criminal community was the theft of compulsory medical insurance funds from the Compulsory Medical Insurance Fund of the Moscow Region and the Compulsory Medical Insurance Fund of Moscow. To legalize criminal activity and facilitate access to budget money, the criminal community acquired the following medical organizations: LLC MC "HARMONIA" OGRN 1155029010553; LLC CENTER FOR TARGET THERAPY PSRN: 1155009005051; MAIR LLC OGRN: 1047796815032; OOO MK "CARING DOCTOR" PSRN: 1037739601701; UNIVERSAL LLC PSRN: 1047796239226; LLC "POLYCLINIC No. 3 PSRN: 1175074004687"; FERER LLC PSRN: 1137746849943; Foundation for Support and Development of Evidence-Based Medicine PSRN: 1147799014252; LIMITED LIABILITY COMPANY "MOSCOW REGIONAL GEPATOLOGICAL CENTER" PSRN: 1095007004344; LIMITED LIABILITY COMPANY "SHCHELKOVSKY HEPATOLOGICAL CENTER" PSRN: 1145050003515; PRIVATE INSTITUTION OF ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION "MOSCOW MEDICAL ACADEMY" PSRN: 1187700016140. Joint-Stock Company United Medical Systems Group of Companies PSRN: 1187746753083 was established as the head managing organization.

The above organizations were acquired by Bogomolov Pavel Olegovich, through nominees, with the aim of committing serious crimes, namely fraud on an especially large scale, as a result of the crimes, the direct illegal circulation of funds stolen from the accounts of the MHI funds of the Moscow Region and Moscow was carried out in favor of members of the criminal community , by providing funds with knowingly false documents on the provision of medical care to patients with hepatitis C.

Later, the criminal community was joined by: Kurpilyanskaya Elena Nikolaevna, Oprishchenko Denis Sergeevich, Lyubimy Oleg Alexandrovich, Titov Igor Olegovich, Sirotkin Vladimir Vladimirovich, Gaikov Yaroslav Sergeevich, Makhson Anatoly Nakhimovich, Zaitsev Pavel Vasilyevich, Yarmak Anton Valerievich, Podgornova Lyudmila Alexandrovna, Kabanov Kirill Viktorovich , Zhulev Yuri Alexandrovich, Turinsky German Anatolyevich.

The distribution of roles in the criminal community was carried out as follows:

- Bogomolov Pavel Olegovich, using unquestioned authority among his accomplices ov carried out the general management of the above people and societies through figureheads. He determined the ways and methods of embezzlement of budgetary funds, maintained corrupt ties with officials both personally and through proxies, distributed the income received from criminal activities.

- Shub Nadezhda Anatolyevna, was the right hand of Pavel Olegovich Bogomolov. Fulfilled the formal role of the owner of most of the above companies. She was the President of the United Medical Systems Group Joint Stock Company, and also held the positions of Deputy Chief Physician for Economic Affairs in a number of key companies. Coordinated the work of nominees. Through proxies, she legalized funds obtained by criminal means.

- Kurko Nelya Ibragimovna, was the financial director and chief accountant of all companies. Its tasks included giving legitimacy to the activities of the criminal community, preparing false accounting and other reporting data, and legalizing funds obtained by criminal means.

- Petrenko Ekaterina Yurievna, was the deputy of Kurko Neli Ibragimovna. Her tasks included collecting cash legalized by Kurko Nelya Ibragimovna and transferring them to Pavel Olegovich Bogomolov and Nadezhda Anatolyevna Shub.

- Bazhenova Alexandra Ivanovna, carried out documentary interaction with the compulsory medical insurance funds. Her tasks included preparing false lists of patients, false invoices for payment of supposedly provided medical services, sending invoices to funds through special communication channels.

- Smaznova Evgenia Borisovna, was one of the dummy general directors of MC Harmony LLC, Center for Targeted Therapy LLC and a number of other companies. Followed the direct instructions of Pavel Olegovich Bogomolov. She cashed out stolen funds, transferred them to Pavel Olegovich Bogomolov, and kept records of Bogomolov's personal expenses.

- Dementieva Elena Alexandrovna, former general director of FERER LLC. Carried out the legalization of stolen funds of compulsory medical insurance, through the purchase and supply of antiviral drugs for hepatitis C, for a group of companies with a low residual shelf life at repeatedly inflated prices, incl. through the largest Russian distributors JSC R-Pharma, etc.

- Kurpilyanskaya Elena Nikolaevna, dummy general director of the companies LLC MK Caring Doctor, LLC MC Harmony, etc. Helped Pavel Olegovich Bogomolov in embezzlement of compulsory medical insurance funds. Cashed out stolen funds.

- Oprishchenko Denis Sergeevich, dummy general director and chief physician of LLC MC Harmony, LLC Center for Targeted Therapy, LLC MAIR, etc. Helped Pavel Olegovich Bogomolov in embezzlement of compulsory medical insurance funds.

- Lyubimy Oleg Alexandrovich, dummy general director of OOO MK Caring Doctor. He helped Pavel Olegovich Bogomolov in embezzlement of compulsory medical insurance funds.

- Titov Igor Olegovich, citizen of Belarus. Currently, he is the dummy president of the United Medical Systems Group Joint Stock Company, as well as the manager of other companies owned by Pavel Olegovich Bogomolov.

- Sirotkin Vladimir Vladimirovich, confidant of Pavel Olegovich Bogomolov and Nadezhda Anatolyevna Shub. Performed personal, incl. intimate assignments of the latter. He collected and delivered cash, transferred them along the chain to Petrenko Ekaterina Yuryevna, Shub Nadezhda Anatolyevna, etc. He died under strange circumstances in the spring of 2020 in Bali, where he was hiding from criminal prosecution together with Ekaterina Yuryevna Petrenko.

- Gaykov Yaroslav Sergeevich, trustee of Shub Nadezhda Anatolyevna, collected cash with their subsequent transfer to Shub Nadezhda Anatolyevna.

- Makhson Anatoly Nakhimovich, for a short time owned a 5% stake in the Joint Stock Company Group of Companies United Medical Systems. He was personally invited by Bogomolov Pavel Olegovich, who wanted to use the authority of Makhson to give maximum legitimacy to the created criminal community. Makhson Anatoly Nakhimovich for a long time was the director of the PRIVATE INSTITUTION OF ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION "MOSCOW MEDICAL ACADEMY", through which Bogomolov Pavel Olegovich carried out the production of fictitious diplomas about the retraining of doctors. In the future, these diplomas were used in the above companies as a formal confirmation of the legality of work in the types of activities declared in the license.

- Yarmak Anton Valerievich, lawyer. Confidant of Bogomolov Pavel Olegovich. Through Anton Valeryevich Yarmak, Bogomolov Pavel Olegovich engaged in corrupt interaction with the judges of the Arbitration Court of the Moscow Region, namely Judge E.V. Dubrovskaya, Judge of the Mytishchi City Court of the Moscow Region S.Yu. Naumova, Judge of the Ostankinsky District Court of Moscow Khusnetdinova A.M. , Judge of the Moscow Regional Court and Polyakova Y.V., Judge of the Kuzminsky District Court Sakovich T.M., Chairman of the Ostankinsky District Court Telegina E.K.

- Podgornova Lyudmila Alexandrovna, director of the legal department of the group of companies. Confidant of Bogomolov Pavel Olegovich. Through Podgornova, forged court documents were prepared, which she later transferred to Yarmak Anton Valerievich.

- Zhulev Yury Alexandrovich, co-founder of the patient organization. He handed over to Pavel Olegovich Bogomolov personal data of citizens suffering from hepatitis C. In the future, these data were used by Pavel Olegovich Bogomolov to embezzle budget funds.

- Turinsky German Anatolyevich, Deputy Director of the Moscow City CHI Fund. A friend of Pavel Olegovich Bogomolov. Through Turinsky and with his patronage, the funds of compulsory medical insurance were stolen from the fund and transferred to the accounts of companies controlled by Bogomolov Pavel Olegovich, in particular LLC MK Caring Doctor.

Ways and methods of embezzlement of budgetary funds by an organized criminal community under the leadership of Pavel Olegovich Bogomolov:

An organized criminal community led by Pavel Olegovich Bogomolov used the following scheme for the theft of compulsory medical insurance funds: data of patients from different regions of the Russian Federation (name, passport, insurance policy number, registration address), patients with hepatitis C, through the head office of OMS Group JSC were transferred to medical registrars in medical organizations owned by Bogomolov. Based on these patients, false medical records (case histories) of day hospital patients were formed. On the basis of medical documents, a picture was formed, as if the patient had been coming to the day hospital for treatment for a month or more, where he was given 1 (one) antiviral tablet every day out of all medical procedures. On the basis of forged medical documents, Bogomolov's henchmen generated invoices and sent them to the funds of Moscow and the Moscow Region to pay for the supposedly provided medical care. In fact, no help was provided. In turn, the Funds of Moscow and the Moscow Region paid these accounts without any verification. In case of refusal to pay false bills, corrupt mechanisms of communication with judges were used, in particular case No. A41-106008 / 19, when more than 200 million rubles were recovered from the TFOMS MO under false documents.

Such a scale of theft became possible due to a certain defect in the Russian legislation on compulsory medical insurance, which was successfully used by Pavel Olegovich Bogomolov, who has special knowledge in this area, in particular: only funds intended for so-called inter-territorial settlements were stolen, when payment for medical care provided to the insured outside the insurance region is provided by the health insurance fund at the place of assistance, as well as the corruption of the fund's officials, such as Turinsky German Anatolyevich.







To be continued

Timofey Grishin

Source: www.rucriminal.info

Таблетка за 200 млн рублей

Как расхищают средства ОМС



После серии публикаций на канале ВЧК-ОГПУ, о многомиллиардных хищениях из фондов Обязательного медицинского страхования Москвы и Московской области организованной преступной группой, под руководством главного гепатолога Московской области Павла Богомолова, в уголовном деле № 11901460023000975 которое расследуется СЧ ГСУ МВД России по Московской области, начались странные движения.

Подельники Богомолова, которые согласились дать на него показания, стали срочно покидать Российскую Федерацию.

Так, например, бывший генеральный директор ООО МЦ «Гармония» и ООО «Центр таргетной терапии» Денис Оприщенко, через которого шли основные финансовые потоки преступной группы уехал в США.

Надежда Шуб, «подруга» Богомолова, она же по совместительству учредитель всех юридических лиц преступной группы и бывший президент АО «ГК «ОМС» сбежала в Израиль, т.к. имеет израильское гражданство.

Павел Богомолов




Игорь Титов, действующий президент АО «ГК «ОМС», через Белоруссию, гражданином которой он является, покинул Россию в неизвестном направлении, но судя по фото в социальных сетях расположился на теплых океанских курортах.

Олег Любимый, бывший генеральный директор ООО МК «Заботливый доктор», растворился в районе Донецка, откуда он сам родом.

Хотелось бы задать вопрос министру МВД, господину Колокольцеву. Как так получилось, что после четырех лет расследования уголовного дела, вместо предъявления обвинения всем участникам преступного сообщества, пресечения хищений и возврата украденных бюджетных миллиардов, у вас обвиняемые и подозреваемые разбегаются по всему миру как тараканы?

По прошествии 4-х лет расследования, наконец-то сложилась полная картина хищений денег со счетов Фонда обязательного медицинского страхования Московской области и Москвы.

Удалось установить, что в РФ работает организованное преступное сообщество. Похищено более 8 миллиардов рублей средств обязательного медицинского страхования. Поставлена под угрозу стабильность системы обязательного медицинского страхования Российской Федерации. Для облегчения совершения преступлений и сокрытия следов преступления в схеме задействованы следователи Следственного Комитета России, следователи МВД, районные прокуроры, судьи районных и арбитражных судов, адвокаты, чиновники фондов Обязательного медицинского страхования, общественные деятели, предприниматели. Подробности – у Rucriminal.info.

Начиная с 2017 году по инициативе и под руководством главного гепатолога Министерства здравоохранения Московской области, заведующего отделением гепатологии МОНИКИ Богомолова Павла Олеговича, было создано преступное сообщество, в составе: Шуб Надежды Анатольевны, Курко Нели Ибрагимовны, Петренко Екатерины Юрьевны, Баженовой Александры Ивановны, Смазновой Евгении Борисовны, Дементьевой Елены Александровны. Целью преступного сообщества было хищение средств обязательного медицинского страхования из Фонда ОМС Московской области и Фонда ОМС г.Москвы. Для легализации преступной деятельности и облегчения доступа к бюджетным деньгам, преступным сообществом, приобретены следующие медицинские организации: ООО МЦ «ГАРМОНИЯ» ОГРН 1155029010553; ООО «ЦЕНТР ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ» ОГРН: 1155009005051; ООО «МАИР» ОГРН: 1047796815032; ООО МК «ЗАБОТЛИВЫЙ ДОКТОР» ОГРН: 1037739601701; ООО «ЮНИВЕРСАЛ» ОГРН: 1047796239226; ООО «ПОЛИКЛИНИКА № 3 ОГРН: 1175074004687»; ООО «ФЕРЕР» ОГРН: 1137746849943; Фонд поддержки и развития доказательной медицины ОГРН: 1147799014252; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГЕПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» ОГРН: 1095007004344; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЩЕЛКОВСКИЙ ГЕПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» ОГРН: 1145050003515; ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» ОГРН: 1187700016140. Акционерное общество «Группа компаний «Объединенные медицинские системы» ОГРН: 1187746753083 было создано как головная управляющая организация.

Указанные выше организации были приобретены Богомоловым Павлом Олеговичем, через подставных лиц, с целью совершения тяжких преступлений, а именно мошенничества в особо крупном размере, в результате преступлений осуществлялось непосредственное противоправное обращение в пользу членов преступного сообщества денежных средств похищенных со счетов фондов ОМС Московской области и Москвы, путем предоставления в фонды заведомо ложных документов об оказании медицинской помощи больным гепатитом С.

В дальнейшем к преступному сообществу присоединились: Курпилянская Елена Николаевна, Оприщенко Денис Сергеевич, Любимый Олег Александрович, Титов Игорь Олегович, Сироткин Владимир Владимирович, Гайков Ярослав Сергеевич, Махсон Анатолий Нахимович, Зайцев Павел Васильевич, Ярмак Антон Валерьевич, Подгорнова Людмила Александровна, Кабанов Кирилл Викторович, Жулев Юрий Александрович, Туринский Герман Анатольевич.

Распределение ролей в преступном сообществе осуществлялось следующим образом:

- Богомолов Павел Олегович, пользуясь непререкаемым авторитетом среди свои подельников осуществлял общее руководство вышеуказанными людьми и обществами через подставных лиц. Определял способы и методы хищения бюджетных средств, поддерживал коррупционные связи с чиновниками как лично, так и через доверенных лиц, распределял доход полученный от преступной деятельности.

- Шуб Надежда Анатольевна, являлась правой рукой Богомолова Павла Олеговича. Выполняла формальную роль собственника большинства указанных выше компаний. Являлась президентом Акционерного общества «Группа компаний «Объединенные медицинские системы», а также в ряде ключевых обществ занимала должности заместителя главного врача по экономическим вопросам. Координировала работу подставных лиц. Через доверенных лиц осуществляла легализацию средств полученных преступным путем.

- Курко Неля Ибрагимовна, являлась финансовым директором и главным бухгалтером всех компаний. В её задачи входило придание легитимности деятельности преступного сообщества, подготовка подложных данных бухгалтерской и иной отчетности, легализация средств полученных преступным путем.

- Петренко Екатерина Юрьевна, являлась заместителем Курко Нели Ибрагимовны. В её задачи входил сбор наличных денежных средств, легализованных Курко Нелей Ибрагимовной и передача их Богомолову Павлу Олеговичу и Шуб Надежде Анатольевне.

- Баженова Александра Ивановна, осуществляла документарное взаимодействие в фондами обязательного медицинского страхования. В её задачи входило готовить подложные списки пациентов, подложные счета на оплату якобы оказанных медицинских услуг, направление счетов в фонды по специальным каналам связи.

- Смазнова Евгения Борисовна, являлась одним из подставных генеральных директоров ООО МЦ «Гармония», ООО «Центр таргетной терапии» и ряда других компаний. Выполняла прямые указания Богомолова Павла Олеговича. Осуществляла обналичивание похищенных средств, передавала их Богомолову Павлу Олеговичу, вела учет личных расходов Богомолова.

- Дементьева Елена Александровна, бывший генеральный директор ООО «ФЕРЕР». Осуществляла легализацию похищенных средств обязательного медицинского страхования, через закупку и поставку противовирусных препаратов от гепатита С, для группы компаний с низким остаточным сроком годности по многократно завышенным ценам, в т.ч. через крупнейших Российских дистрибьюторов АО Р-Фарма и др.

- Курпилянская Елена Николаевна, подставной генеральный директор компаний ООО МК «Заботливый доктор», ООО МЦ «Гармония» и др. Помогала Богомолову Павлу Олеговичу в хищении средств обязательного медицинского страхования. Обналичивала похищенные средства.

- Оприщенко Денис Сергеевич, подставной генеральный директор и главный врач ООО МЦ «Гармония», ООО «Центр таргетной терапии», ООО МАИР и др. Помогал Богомолову Павлу Олеговичу в хищении средств обязательного медицинского страхования.

- Любимый Олег Александрович, подставной генеральный директор ООО МК «Заботливый доктор». Помогал Богомолову Павлу Олеговичу в хищении средств обязательного медицинского страхования.

- Титов Игорь Олегович, гражданин Белоруссии. В настоящее время является подставным президентом Акционерного общества «Группа компаний «Объединенные медицинские системы», а также управляющим остальных компаний принадлежащих Богомолову Павлу Олеговичу.

- Сироткин Владимир Владимирович, доверенное лицо Богомолова Павла Олеговича и Шуб Надежды Анатольевны. Выполнял личные, в т.ч. интимные поручения последних. Осуществлял сбор и доставку наличных средств, передавал их по цепочке Петренко Екатерине Юрьевне, Шуб Надежде Анатольевне и т.д. Погиб при странных обстоятельствах весной 2020 года на о.Бали где скрывался от уголовного преследования совместно с Петренко Екатериной Юрьевной.

- Гайков Ярослав Сергеевич, доверенное лицо Шуб Надежды Анатольевны, осуществлял сбор наличных денежных средств с последующей их передачей Шуб Надежде Анатольевне.

- Махсон Анатолий Нахимович, непродолжительное время владел 5 % акций Акционерного общества «Группа компаний «Объединенные медицинские системы». Был приглашен лично Богомоловым Павлом Олеговичем, который хотел использовать авторитет Махсона для придания максимальной легитимности созданного преступного сообщества. Махсон Анатолий Нахимович длительное время был директором ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ», через которое Богомолов Павел Олегович осуществлял изготовление фиктивных дипломов о прохождении врачами переподготовки. В дальнейшем данные дипломы использовались в указанных выше обществах, как формальное подтверждение законности работы по заявленным в лицензии видам деятельности.

- Ярмак Антон Валерьевич, адвокат. Доверенное лицо Богомолова Павла Олеговича. Через Ярмака Антона Валерьевича осуществлялось коррупционное взаимодействие Богомолова Павла Олеговича с судьями Арбитражного суда Московской области, а именно судья Дубровская Е.В., судья Мытищинского городского суда Московской области Наумова С.Ю., судья Останкинского районного суда г.Москвы Хуснетдинова А.М., судья Московского областного суда Полякова Ю.В., судья Кузьминского районного суда Сакович Т.М., председатель Останкинского районного суда Телегина Е.К.

- Подгорнова Людмила Александровна, директор юридического департамента группы компаний. Доверенное лицо Богомолова Павла Олеговича. Через Подгорнову осуществлялось изготовление подложных судебных документов, которые она в дальнейшем передавала Ярмаку Антону Валерьевичу.

- Жулев Юрий Александрович, соучредитель пациентской организации. Передавал Богомолову Павлу Олеговичу персональные данные граждан больных гепатитом С. В дальнейшем эти данные использовались Богомоловым Павлом Олеговичем для хищения бюджетных средств.

- Туринский Герман Анатольевич, заместитель директора Московского городского фонда ОМС. Друг Богомолова Павла Олеговича. Через Туринского и с его покровительства происходило хищение средств обязательного медицинского страхования из фонда и перевод их на подконтрольные Богомолову Павлу Олеговичу счета компаний, в частности ООО МК «Заботливый доктор».

Способы и методы хищения бюджетных средств организованным преступным сообществом под руководством Богомолова Павла Олеговича:

Организованное преступное сообщество под руководством Богомолова Павла Олеговича использовало следующую схему хищения средств обязательного медицинского страхования: данные пациентов из разных регионов Российской Федерации (ФИО, паспорт, номер страхового полиса, адрес регистрации), больных гепатитом С, через головной офис АО «ГК «ОМС» передавались медицинским регистраторам в медорганизации принадлежащие Богомолову. На данных пациентов формировались подложные медицинские карты (истории болезни) больных дневного стационара. На основе медицинских документов формировали картину, как будто пациент в течении месяца и больше, ежедневно приходит лечиться в дневной стационар, где ему из всех медицинских процедур, каждый день выдают 1 (одну) противовирусную таблетку. На основе подложных медицинских документов, подручные Богомолова формировали счета и отправляли их в фонды Москвы и Московской области для осуществления оплаты якобы оказанной медицинской помощи. В действительности никакая помощь не оказывалась. В свою очередь, Фонды Москвы и Московской области оплачивали данные счета без какой-либо проверки. В случае отказа в оплате подложных счетов, использовались коррупционные механизмы общения с судьями, в частности дело № А41-106008/19, когда по подложным документам с ТФОМС МО было взыскано более 200 млн.рублей.

Подобные масштабы хищений стали возможными ввиду определенного дефекта Российского законодательства об обязательном медицинском страховании, которым успешно пользовался Богомолов Павел Олегович, обладающий специальными познаниями в данной области, в частности: похищались лишь средств, предназначавшиеся для так называемых межтерриториальных расчетов, когда оплату медпомощи оказанной застрахованным за пределами региона страхования осуществляет фонд медицинского страхования по месту оказания помощи, а также коррумпированности чиновников фонда, таких как Туринский Герман Анатольевич.







Продолжение следует

Тимофей Гришин

Источник: www.rucriminal.info

UFSB St. Petersburg VS Governor

Arrests of Drozdenko's associates put on stream



As it became known to the telegram channel of the Cheka-OGPU, on May 25, with the participation of soldiers of the Grad special forces, Yegor Vlasov, deputy chairman of the health committee of the Leningrad Region, was detained. The Investigative Committee of the ICR for the Leningrad Region initiated a case under articles 159 of the Criminal Code of the Russian Federation (embezzlement by fraud) and 290 (bribe). He is charged with taking bribes from the chief doctors of the Toksovo hospital.

On May 26, the Oktyabrsky District Court chose Vlasov's preventive measure in the form of detention in SIZO 1 (Crosses).

Thus, the war between the head of department M of the UFSB for St. Petersburg and the Leningrad Region, Alexander Gimadiyev, and the governor Drozdenko continues.

There is no doubt that the professionalism and efficiency (completely without irony) of Gimadiyev are beginning to clearly determine the favorite in this story. One can only admire the speed and multi-vector application, and the successful application, of Alexander's forces.

We talked about how brilliantly Gimadiev played a combination with the withdrawal of the former vice-governor for construction of the Leningrad region Mikhail Moskvin and deputy of the Legislative Assembly of the Leningrad region Daniil Fedichev from the game and put his man, Evgeny Baranovsky, in the chair of the Deputy Chairman of the Government of the Leningrad Region for construction and housing and communal services .

After that, Gimadiyev continued to take Drozdenko's old associates out of the game, who at least know too much, and at the wrong time given the wrong testimony could disrupt the flow of the growing financial flow into the structures already controlled by Gimadiyev. Now Rucriminal.info will tell about everything in order.

There is no doubt that the former head of the Committee for the Construction of the Leningrad Region, Konstantin Pankratiev, has already understood everything and is not going to return to where his comrades from the Investigative Committee can get him, whose services Gimadiyev uses when the force of law needs to be applied.

In the same way as Pankratiev, with the help of the testimony of a business partner - in this case, Oleg Smolin (who received the removal of all questions for his testimony, instead of a ready-made decision on detention for two days with subsequent arrest) - Gimadiyev persuaded "to go into self-isolation" for the border of the former deputy of the Legislative Assembly of the Leningrad Region Ruslan Gaisin. The case in which these businessmen formally go through is, in general, a trifle - the redemption of agricultural land of the former state farm "Leningradets" (albeit in the Vsevolozhsky District of the Leningrad Region beloved by Gimadiev) through a lease with the right to further redemption without bidding, but the now arrested former Oleg Zinchenko, deputy chairman of the regional financial control committee, and this is already a figure of a scale interesting to Gimadiyev. Obtain the necessary evidence from the former manager of the shadow financial flows of the Leningrad Region and, on the contrary, prevent the leakage of information about working schemes that we would like, of course, to preserve with other actors - for this it is worth working. Moreover, Zinchenko was with Drozdenko from the very beginning, he worked with him back in the Kingissep district of the region, where Zinchenko came from Transneft, where he was engaged in the classic “laundering” of funds as head of the Baltic Energy Company CJSC. For such an experience, Drozdenko took him.

By the way, the professional style of "promoting" seemingly small things before entering the big sharks is already a visiting card of Alexander Gimadiyev. So, in early March, the head of the administration of the Kirishi district, the former prosecutor Oleg Dmitriev, was detained. The price of the question presented is a ridiculous 15 million rubles. But as always - a nuance. The SK Unit company was involved in the scheme, the director of which, Alexander Bobrov, was detained while transferring a bribe (an even more ridiculous figure - 500 thousand rubles!) To the deputy chairman of the regional construction committee, Sergei Shalygin. Of course, also the former and also arrested. Shalygin -> Pankratiev -> Zinchenko. Not a penny of budget money can be spent without the share of the financial controller.

There is no doubt that Gimadiev hit the bull's-eye - and Drozdenko urged Shalygin and his boss Konstantin Pankratiev to quit their jobs a few days before the arrest. Just like Zinchenko did earlier. That is, in both cases, Alexander Yuryevich was aware that work was being done on his subordinates and tried to look away from himself. It is noteworthy that six months before that, the cowardly chairman of the state order committee Denis Tolstykh, who urgently went to work in St. Petersburg, literally fled from the government of the Leningrad Region. The Tolstoy family has good connections in the leadership of the regional FSB, and Denis "foresaw" the upcoming arrests.

But one cannot only reap, one must also sow. Therefore, with one hand, removing even the minimal possibility of unnecessary information appearing "where it is not needed" and getting rid of both the obvious presence and the hidden influence of figures loyal to Drozdenko, with the other hand, Gimadiyev imprisons his man, this time not a dummy like Baranovsky, but a really experienced Vitaly Lazutkin as head of the construction committee of the Leningrad region. Experienced both in construction and in the shadow economy - suffice it to say, that Lazutkin served as the general director of the Inzhtransstroy-SPb company, which was the contractor for the construction of the Gazprom Arena ... everyone probably remembers Albin's cormorants. In his telegram channel, Alexander Drozdenko, commenting on this appointment, noted Lazutkin's real experience at a construction site, "including in stressful situations." It looks like a secret "help" sign that a victim is trying to make while being held by criminals.

And in conclusion, I would like to congratulate Alexander Gimadiev on the initiative. The spring flood began on its financial river. On March 16, 2023, it became known that the Deputy Prime Minister of the Russian Federation Marat Khusnullin approved the program for the modernization of the municipal infrastructure of the Leningrad Region. The region will receive more than 3 billion rubles in the next two years - these funds are intended for the reconstruction and overhaul of 97 water and heat supply facilities. We remind you that in the position of Deputy Chairman of the Government of the Leningrad Region for construction and housing and communal services - a spineless muppet doll on the hand of the multi-armed Shiva Alexander Gimadiyev - Evgeny Baranovsky.

Yuri Prokov

To be continued

Source: www.rucriminal.info

УФСБ Питера VS губернатор

Аресты соратников Дрозденко поставили на поток



Как стало известно телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ, 25 мая был с участием бойцов спецподразделения Град был задержан заместитель председателя комитета по здравоохранению Ленинградской области Егор Власов. СУ СКР по ЛО возбуждено дело по статьям УК РФ 159 (хищение путем мошенничества) и 290 (взятка). Ему вменяется получение взяток от главврачей токсовской больницы.

26 мая Октябрьский районный суд избрал Власову меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО 1 (Кресты).

Таким образом война начальника отдела М УФСБ по СПБ и ЛО Александра Гимадиева и губернатора Дрозденко продолжается.

Нет сомнений, что профессионализм и работоспособность (совершенно без иронии) Гимадиева начинают явно определять фаворита в этой истории. Скоростью и многовекторностью приложения, причем успешного приложения, сил Александра можно только восхищаться.

Мы рассказывали о том, как блестяще Гимадиев разыграл комбинацию с выводом из игры бывшего вице-губернатора по строительству Ленобласти Михаила Москвина и депутата ЗакСа Ленобласти Даниила Федичева и посадил в кресло Заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству своего человека - Евгения Барановского.



Евгений Барановский




После этого Гимадиев продолжил выводить из игры старых соратников Дрозденко, которые как минимум слишком много знают, и не вовремя данными не теми показаниями могли бы нарушить течение набирающего силу финансового потока в подконтрольные уже Гимадиеву структуры. Теперь Rucriminal.info расскажет обо все по порядку.

Нет сомнений, что бывший глава Комитета по строительству ЛО Константин Панкратьев уже все понял и не собирается возвращаться туда, где его смогут достать товарищи из Следственного Комитета, чьими услугами пользуется Гимадиев, когда нужно применить силу закона.

Точно так же, как и Панкратьева, с помощью показаний делового партнера - в данном случае Олега Смолина (получившего за свои показания снятие всех вопросов, вместо уже готового постановления о задержании на двое суток с последующим арестом) - Гимадиев убедил "уйти на самоизоляцию" за границу бывшего депутата Законодательного собрания Ленобласти Руслана Гайсина. Дело по которому формально проходят эти бизнесмены, в общем-то, мелочь - выкуп земель сельхозназначения бывшего совхоза "Ленинградец" (правда в любимом Гимадиевым Всеволожском районе ЛО) через аренду с правом дальнейшего выкупа без торгов, но пособником в этой схеме выступал ныне арестованный бывший зампред областного комитета финансового контроля Олег Зинченко, а это уже фигура масштаба, интересного Гимадиеву. Получить от бывшего распорядителя теневых финансовых потоков Ленобласти нужные показания и, наоборот, предотвратить утечку сведений о работающих схемах, которые хотелось бы, конечно, с другими акторами, сохранить - ради этого стоит поработать. Тем более что Зинченко с Дрозденко с самого начала, работал с ним еще в Кингиссепском районе области, куда Зинченко пришёл из «Транснефти», где занимался классическим «отмыванием» средств в должности главы ЗАО «Балтийская энергетическая компания». За такой опыт его Дрозденко и взял.

Кстати, профессиональный стиль "раскручивать" казалось бы мелкие дела до выхода на крупных акул - это уже визитная карточка Александра Гимадиева. Так, в начале марта был задержан глава администрации Киришского района, бывший прокурор Олег Дмитриев. Цена предъявляемого вопроса - смешные 15 миллионов рублей. Но как всегда - нюанс. В схеме была задействована фирма "СК Юнит", директор которой Александр Бобров задержан при передаче взятки (еще более смешная цифра - 500 тысяч рублей!) зампреду обласного комитета по строительству Сергею Шалыгину. Конечно, тоже бывшему и тоже арестованному. Шалыгин -> Панкратьев -> Зинченко. Без доли финансового контролера ни копейка бюджетных денег потрачена быть не может.

То, что Гимадиев попал "в яблочко" нет сомнений - и Шалыгину и его шефу Константину Панкратьеву Дрозденко настоятельно предложил уволиться с работы за несколько дней до ареста. Точно также, как и Зинченко ранее. То есть в обоих случаях Александр Юрьевич был в курсе, что по его подчиненным ведётся работа и пытался отвести взгляды от себя. Примечательно, что за полгода до этого буквально сбежал из правительства Ленобласти трусоватый председатель комитета госзаказа Денис Толстых, экстренно перешедший на работу в Петербург. У семьи Толстых хорошие связи в руководстве регионального УФСБ и Денис "предугадал" предстоящие аресты.

Но нельзя только жать, нужно еще и сеять. Поэтому одной рукой убирая даже минимальную возможность появления "где не надо" ненужной информации и избавляясь от как явного присутствия, так и скрытого влияния, лояльных Дрозденко фигур, другой рукой Гимадиев сажает своего человека, на этот раз не пустышку как Барановского, а реально опытного Виталия Лазуткина на должность главы комитета по строительству Ленобласти. Опытного как в строительстве, так и в теневой экономике - достаточно сказать, что Лазуткин занимал пост генерального директора компании "Инжтрансстрой-СПб", которая была подрядчиком на строительстве "Газпром-Арены"... про бакланов Албина наверное помнят все. В своем телеграм-канале Александр Дрозденко, комментируя это назначение, отметил реальный опыт работы Лазуткина на стройке, "в том числе - в стрессовых ситуациях". Похоже на тайный знак "помогите", который пытается подать жертва, удерживаемая преступниками.

И в завершение хочется поздравить Александра Гимадиева с почином. Начался весенний паводок на его финансовой реке. 16 марта 2023 года стало известно, что зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин утвердил программу модернизации коммунальной инфраструктуры Ленинградской области. Регион в ближайшие два года получит свыше 3 млрд рублей — эти средства предназначены для реконструкции и капитального ремонта 97 объектов водо- и теплоснабжения. Напоминаем, в должности Заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству - бесхребетная кукла-маппет на руке многорукого Шивы Александра Гимадиева - Евгений Барановский.

Юрий Проков

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info