What the dead man said

We publish the testimony of the suddenly deceased ex-adviser to Kadyrov



On Thursday, in the village of Otradnoye, Krasnogorsk district, a farewell was held for Pyotr Chuvilin, an ex-adviser to Ramzan Kadyrov, once a major shadow banker, one of the main witnesses in the case of giving bribes to Dmitry Zakharchenko by the co-owners of GK 1520, as well as a witness in the investigation of money laundering through Landromat, the threads from which lead to Vladimir Plahotniuc. Then the body will be delivered to the Mitinsky cemetery, where it will be given to the ground.



According to the telegram channel of the Cheka-OGPU, on the eve of the funeral, the main topic was what the examination, appointed at the insistence of the FSB of the Russian Federation, would show. Yes, Chuvilin hasn't gotten out of bed since last fall due to unsuccessful joint replacement surgeries, but the deterioration came very quickly.

Chuvilin was at home among top bankers, security officials, officials, shadow workers, leaders of Chechnya until 2014, until he was sent to jail by his own curator, the current head of the Directorate of the FSB of the Russian Federation, Ivan Tkachev. Chuvilin was imprisoned on a complaint about extortion of another shady banker, Oleg Kuzmin (Oleg Vokzal). So Tkachev punished Chuvilin for talking a lot, constantly mentioning Tkachev, taking money for him (millions of dollars).

When Chuvilin was released into elite circles, he did not return, he talked with the same "downed pilots" like him, such as German Gorbuntsov, but he became a serial witness - he testified in many high-profile cases. Of course, Chuvilin was silent about the laundering and attachment of the gigantic funds of Ramzan Kadyrov and Adam Delimkhanov, and he would not have given rise to such testimony. But the same Oleg Vokzal, according to Chuvilin's testimony, went to prison for nine years in a colony, since he was recognized as the leader of the laundering channel Landromat. And in total there were more than ten people who "crouched" after Chuvilin's testimony. And all people are difficult.

Especially among them is the former "king of state orders", the ex-co-owner of GK 1520 (the largest contractor of Russian Railways) Valery Markelov. According to Chuvilin's testimony, he was brought to justice as a person who gave bribes to Dmitry Zakharchenko, an employee of the GUEBiPK of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. It is difficult to call Markelov just a businessman. He started in the team of one of the bloodiest authorities, Maxim Kurochkin (Max Beshenny), who organized dozens of murders. Markelov can often be found in Beshenny's famous mansion-fortress-office on Rublyovka.

Then he hunted by seizing banks, the owners of which would certainly die under strange circumstances.

In May 2022, Markelov was sentenced to 8 years and immediately released for health reasons. After that, there was talk in banking circles that difficult times await all those "involved" in Markelov's landing. Especially, Petr Chuvilin and banker Vladimir Antonov, the main witnesses in the "case of Markelov, Zakharchenko."

Less than a year after the verdict, Pyotr Chuvilin died...



It's time to get acquainted with the testimony of Pyotr Chuvilin in the Markelov case. He told a lot to the investigation, and then in connection with this he asked to be taken under state protection, which was done. For this reason, the interrogation of Chuvilin in the Presnensky Court took place behind closed doors. Rucriminal.info publishes one of the protocols of his interrogation, in which he describes the hierarchy established in the Russian Railways group and talks about the role of the former president of all Russian railways, Vladimir Yakunin.



Question of the investigator: Explain what you know about the personalities of Gorbuntsov G.V., Markelov V.A., Usherovich B.E., Krapivin A.V., Krapivin A.A.?



Answer: Regarding these persons, I can explain the following:


- Gorbuntsov German Valerievich: I met him around 2004, the following banks were under his control: Incredbank, Interprogressbank, Capital Trade Bank, ZATO-Bank, Baltika, Universal Bank of Moldova (on the territory of the Republic of Moldova). As I know from the words of Gorbuntsov G.V., as well as Markelov and Usherovich, the Russian Railways group (that is, Krapivin, Usherovich, Markelov) were strategic partners of Gorbuntsov in all these banks, either in official status (through shares in authorized capital), or in as large customers, at the expense of funds placed on the settlement accounts of these banks belonging to the Russian Railways group. According to my personal feelings, Gorbuntsov G.V. did not take any active and permanent part in the control over the work of his banks, but gave such control at the mercy of the following persons: Mendeleev S.V. (he was the Chairman of the Board of the Capital Trade Bath), Yana Lvovna Lefler (she was the Chairman of the Board of Inkredbank), Oleg Leonidovich Vlasov (he was the Chairman of the Board of Baltika Bank), Marina (was the Chairman of the Board of ZATO-Bank). Vlasov O.L. actually answered before Gorbuntsov G.V. for the reporting of both Baltika Bank and ZATO-Bank”, the other persons were each responsible for their own bank. As far as I know, Gorbuntsov G.V. reporting on the current activities of the bank was provided both in paper form and via electronic communication channels, that is, Gorbuntsov G.V. always knew how much he had left in banks on correspondent accounts on a given date. In addition to official reporting on the activities of the banking group, Gorbuntsov G.V. information was also provided on the "black" accounting of the back office, as far as Gorbuntsov G.V. provided by Stankevich and Stolyarov. The specified information about Gorbuntsov G.V. and persons associated with him are known to me both from himself, as well as from other persons with whom I have in one way or another communicated over the past 10 years. In April 2009 Gorbuntsov G.V. called me, said that he had big problems and he had to leave, and that later, after solving the problems, he would return to Russia. About a couple of months later, when I flew to Gorbuntsov G.V. for a meeting in Munich, I informed him that there were serious problems in his banking group, a big hole had formed in the budget of banks and there was nothing to pay off creditors, all the people from the management of the banks and the back office (Lefler, Stankevich, Vlasov, Mendeleev and many others) came under the control of the Russian Railways group represented by Markelov and Usherovich. As a result, Gorbuntsov G.V. once again returned to Russia, for about a year he tried to solve his problems with creditors and partners, but nothing worked out for him, a very large number of his assets in the form of legal entities, this time was spent by the Russian Railways group and some other persons, more precisely Gorbuntsov G.V. didn't tell me. As I saw myself, Gorbuntsov G.V. after his return to Russia, for some time he continued to come to his office at the bank, but at the same time he was not the head, no one reported anything to him, and G.V. Gorbuntsov himself. I did not give any instructions to the employees of the banking group. Regarding the legal ones, which are from Gorbuntsov G.V. passed under the control of the Russian Railways group, I can name the following: LLC Flat and Co, LLC Raduga-1, LLC Raduga-2, LLC Azarovo Severnoye, LLC Azarovo Yuzhnoye. In addition to legal entities, a large amount of collateral property previously owned by the banking group Gorbuntsov G.V. passed under the control of the Russian Railways group. The property that came under the control of the Russian Railways group included apartments in residential buildings on Vavilov Street in Moscow (in houses No. 6 and 7), cottages in the cottage settlements Rublevsky Prostory-1, Rublevsky Prostory-2, Nikolino and others.

— Valery Markelov: was a member of the Russian Railways group, supervised all commercial issues related to the conclusion, execution and closing of contracts with JSC Russian Railways. Markelov was also responsible for interaction (including corruption) with law enforcement officers, which he needed to cover up and ensure his activities to receive funds from Russian Railways. In addition to Markelov, the Russian Railways group included Krapivin A.V. and Usherovich B.E., while Krapivin A.V. provided administrative resources in making important decisions by the head of Russian Railways V.I. Yakunin, with whom Krapivin A.V. there were some special relationships, and Usherovich B.E. was responsible for the forceful cover (if necessary) of the actions of the Russian Railways group, as well as for communication with some obviously criminal structures. One of Markelov's connections in law enforcement was Zakharchenko D.V. After the death of Krapivin A.V. Markelov became the head of the Russian Railways group. To maintain relations with law enforcement officials, Markelov played football with them every Friday on the football field in the Rublyovka district, not far from the Barvikha Luxury Village shopping complex.



- Usherovich Boris Efimovich: I met him at the same time as Markelov. Usherovich B.E. he was a member of the Russian Railways group, was responsible for interaction with criminals and for the power supply of some actions. As Usherovich boasted, his connections in the underworld were criminal authorities from various groups (Solntsevsky, Luzhnetsky). Interaction of Usherovich B.E. with thieves in law was fully reflected when Gorbuntsov G.V. in 2009 he left Russia, and literally the next week in the bank, together with Usherovich B.E. Representatives of the above-mentioned criminal gangs appeared, who observed the inventory of G.V. Gorbuntsov’s assets, which, according to the Russian Railways group, should have been transferred to them. Owned and actually used by Usherovich B.E. There is a large amount of expensive property (apartments, yachts, aircraft, land) both in Russia and abroad.



- Andrey Viktorovich Krapivin, was a member of the Russian Railways group, in my personal opinion - he was the most important in this group regarding Markelov and Usherovich. Krapivin A.V. there was a close relationship with the former president of Russian Railways, Yakunin V.I., there were cases when he called Usherovich and Markelov together with Gorbuntsov G.V. to his office in the village of Usovo, Moscow Region, Gorbuntsov G.V. on one of these visits he took me with him. I also saw Krapivin A.V. in restaurants where he met with Gorbuntsov G.V., Markelov and Usherovich. From the manner of communication Krapivin A.V. with the rest (Markelov, Usherovich, Gorbuntsov) it was clear that he perceived all these persons as his subordinates, to whom he could and had the right to issue instructions. It is during one of these track Krapivin A.V. when we called Yakunin V.I. and agreed on something, about what - I don’t remember, since the beginning of the conversation with Yakunin V.I. was with us, and then Krapivin A.V. left for further discussion in another room. Communication Krapivina A.V. and Yakunin V.I. found its confirmation for me when I was present at the game at the Lokomotiv stadium in Moscow, in one of the boxes adjacent to the one where I was, Yakunin V.I. was present. and Krapivin A.V., the latter constantly said something to Yakunin V.I. with the air of a persuasive person or a person giving advice. Also communication between Yakunin V.AND. and Krapivin A.V. repeatedly boasted Usherovich B.E. In my opinion, based on life experience, it would be impossible for the Russian Railways group to obtain such a significant number of contracts with Russian Railways without properly executing them and being held criminally responsible for them. As Usherovich B.E. boasted, thanks to Krapivin A.V. they (i.e. the Russian Railways group) have strong influence in all spheres of state power.

- Krapivin Alexey Andreevich: while Krapivin A.V. was alive, his son, in my opinion, did not play any decisive role in the Russian Railways group. With Krapivin A.A. I talked repeatedly, but all the time - on some everyday superficial topics, so I can’t explain anything significant by his personality.

Roman Trushkin

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Что сказал покойник

Публикуем показания внезапно умершего экс-советника Кадырова



В четверг в поселке Отрадное Красногорского района прошло прощание с Петром Чувилиным - экс-советником Рамзана Кадырова, некогда крупнейшим теневым банкиром, одним из главных свидетелей по делу о даче взяток Дмитрию Захарченко совладельцами ГК 1520, а также свидетеля по расследованию об отмывании денег через Ландромат, нити от которого ведут к Владимиру Плахотнюку. Затем тело доставят на Митинское кладбище, где и придадут земле.



Петр Чувилин




Как сообщает телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, накануне похорон главной темой являлось, что покажет экспертиза, назначенная по настоянию ФСБ РФ. Да, Чувилин не вставал с кровати с осень прошлого года из-за неудачных операций по замене сустава, но ухудшение наступило очень быстро.

Чувилин был своим в среде топ-банкиров, силовиков, чиновников, теневиков, лидеров Чечни вплоть до 2014 года пока его не отправил за решету его же куратор, нынешний начальник Управления К ФСБ РФ Иван Ткачев. Чувилина посадили по заявлению о вымогательстве другого теневого банкира Олега Кузьмина (Олег Вокзал). Так Ткачев наказал Чувилина за то, что тот много болтал, постоянно упоминал Ткачева, брал деньги под него (миллионы долларов).

Когда Чувилин вышел на свободу в элитные круги он уже не вернулся, общался с такими же, как он «сбитыми летчиками», типа Германа Горбунцова, зато стал серийным свидетелем- давал показания по многим громким делам. Об отмывании и пристраивании гигантских средств Рамзана Кадырова и Адама Делимханова Чувилин, конечно, молчал, да и не дали бы ход таким показаниям. А вот тот же Олег Вокзал по показаниям Чувилина отправился в тюрьму на девять лет колонии, поскольку был признан лидером отмывочного канала Ландромат. А всего «присевших» после показаний Чувилина больше десяти человек. И все люди непростые.

Особенно среди них можно выделить бывшего «короля госзаказов», экс-совладельца ГК 1520 (крупнейшего подрядчика РЖД) Валерия Маркелова. По показаниям Чувилина он был привлечен к ответственности, как лицо, дававшее взятки сотруднику ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрию Захарченко. Маркелова просто бизнесменом назвать сложно. Начинал он в команде одного из самых кровавых авторитетов Максима Курочкина (Макс Бешенный), который организовал десятки убийств. Маркелова часто можно встретить в знаменитом особняке-крепости-офисе Бешенного на Рублевке.

Потом он промышлял захватом банков, владельцы которых непременно умирали при странных обстоятельствах.

В мае 2022 года Маркелова приговорили к 8 годам и тут же освобожден по состоянию здоровья. После этого в банковских кругах пошли разговоры, что всех «причастных» к посадке Маркелова ждут непростые времена. Особенно, Петра Чувилина и банкира Владимира Антонова- основных свидетелей по «делу Маркелова, Захарченко».

Менее, чем через год после приговора Петр Чувилин умер…

Время ознакомиться с показаниям Петра Чувилина по делу Маркелова. Он многое поведал следствию, а потом в связи с этим попросил взять его под госзащиту, что и было сделано. По этой причине допрос Чувилина в Пресненском суде проходил за закрытыми дверями. Rucriminal.info публикует один из протоколов его допроса, в котором он расписывает установленную в группе «РЖД» иерархию и рассказывает о роли бывшего президента всех российских железных дорог Владимира Якунина.

Вопрос следователя: Поясните, что Вам известно о личностях Горбунцова Г.В., Маркелова В.А., Ушеровича Б.Е., Крапивина А.В., Крапивина А.А.?



Сергей Менделеев, Борис Ушерович, Валерий Маркелов




Ответ: По поводу этих лиц я могу пояснить следующее:

— Горбунцов Герман Валерьевич: познакомился с ним примерно в 2004 году, под его контролем находились следующие банки: Инкредбанк, Интерпрогрессбанк, Столичный торговый банк, ЗАТО-банк, Балтика, Универсал банк оф Молдова (на территории Молдавской республики). Как мне известно со слов Горбунцова Г.В., как и Маркелова и Ушеровича, группа РЖД (то есть Крапивин, Ушерович, Маркелов) были стратегическими партнерами Горбунцова во всех этих банках либо в официальном статусе (через доли в уставном капитале), либо в качестве крупных клиентов, за счет размещенных на расчетных счетах этих банков принадлежащих группе «РЖД» денежных средств. По моим личным ощущениям, Горбунцов Г.В не принимал какого-то деятельного и постоянного участия в контроле за работой своих банков, а отдавал такой контроль на откуп следующим лицам: Менделееву С.В. (он являлся Председателем Правления Столичный торговый баню»), Лефлер Яне Львовне (она являлась Председателем Правления «Инкредбанка»), Власову Олегу Леонидовичу (он являлся Председателем Правления «Банка Балтика»), Марине (являлась Председателем Правления «ЗАТО-Банка»). Власов О.Л. фактически отвечал перед Горбунцовым Г.В. за отчетность как Банка «Балтика», так и ЗАТО-Банка», остальные лица отвечали каждый за свой банк. Насколько мне известно, Горбунцову Г.В. предоставлялась отчетность о текущей деятельности банка как в бумажной форме, так и по электронным каналам связи, то есть Горбунцов Г.В. всегда был в курсе, сколько у него оставалось в банках на корреспондентских счетах в ту или иную дату. Помимо официальной отчетности по деятельности банковской группы, Горбунцову Г.В. также предоставлялись сведения и по «черной» бухгалтерии деятельности бэк-офиса, насколько Горбунцову Г.В. предоставляли Станкевич и Столярова. Указанные сведения про Горбунцова Г.В. и связанных с ним лиц мне известны как от него самого, а также от иных лиц, с кем я так или иначе общался за последние 10 лет. В апреле 2009 года Горбунцов Г.В. позвонил мне, сообщил, что у него большие проблемы и он вынужден уехать, и что потом, после решения проблем, он вернется в Россию. Примерно через пару месяцев, когда я прилетал к Горбунцову Г.В. для встречи в Мюнхен, я cообщал ему, что в его банковской группе имеются серьезные проблемы, образовалась большая дыра в бюджете банков и было нечем рaссчитываться с кредиторами, все люди из руководства банков и бэк- офиса (Лефлер, Станкевич, Власов, Менделеев и многие другие) перешли под управление группы «РЖД» в лице Маркелова и Ушеровича. В итоге Горбунцов Г.В. ещё раз возвращался в Россию, порядка года пытался решить свои проблемы с кредиторами и партнерами, но у него ничего не вышло, очень большое количество его активов в виде юридических лиц это это время ушло группе «РЖД» и ещё каким-то лицам, более точно Горбунцов Г.В. мне не рассказывал. Как я сам видел, Горбунцов Г.В. после своего возвращения в Россию некоторое время продолжал приходить в свой кабинет в банке, но руководителем при этом он не являлся, ему никто ничего не докладывал и сам Горбунцов Г.В. никаких указаний сотрудникам банковской группы уже не раздавал. По поводу юридических, которые от Горбунцова Г.В. перешли под контроль группы «РЖД» могу назвать следующие: ООО «Флэт и Ко», ООО «Радуга-1», ООО «Радуга-2», ООО «Азарово Северное», ООО «Азарово Южное». Кроме юридических лиц под контроль группы «РЖД» перешло большое количество залогового имущества, ранее находившегося у банковской группы Горбунцова Г.В. К имуществу, которое перешло под контроль группы «РЖД», относились квартиры в жилых домах на улице Вавилова г. Москвы (в домах No 6 и 7), коттеджи в коттеджных поселках «Рублевские просторы-1», «Рублевские просторы-2», «Николино» и другие.



Борис Ушерович и Герман Горбунцов




— Валерий Маркелов: входил в группу «РЖД», курировал все коммерческие вопросы, связанные заключением, исполнением и закрытием контрактов с ОАО «РЖД». Также Маркелов отвечал за взаимодействие (в том числе коррупционное) с сотрудниками правоохранительных органов, которые были ему необходимы для прикрытия и обеспечения своей деятельности по получению денежных средств от ОАО «РЖД». Помимо Маркелова, в группу «РЖД» входили Крапивин А.В. и Ушерович Б.Е., при этом Крапивин А.В. обеспечивал административный ресурс при принятии значимых решений руководителем «РЖД» Якуниным В.И., с которым у Крапивина А.В. были какие-то особые отношения, а Ушерович Б.Е. отвечал за силовое прикрытие (при необходимости) действий группы «РЖД», а также за связь с какими-то явно криминальными структурами. Одной из связей Маркелова в правоохранительных органах был Захарченко Д.В. После смерти Крапивина А.В. Маркелов стал главным в группе «РЖД». Для поддержания отношений с сотрудниками правоохранительных органов Маркелов каждую пятницу играл с ними в футбол на футбольном поле в районе Рублевки, недалеко от торгового комплекса «Барвиха Лакшери Вилладж».



— Ушерович Борис Ефимович: я познакомился с ним одновременно с Маркеловым. Ушерович Б.Е. входил в группу «РЖД», отвечал за взаимодействие с криминалитетом и за силовое обеспечение каких-то акции. Как хвастался Ушерович, его связями в преступном мире были преступные авторитеты из различных группировок (Солнцевские, Лужнецкие). Взаимодействие Ушеровича Б.Е. с ворами в законе отразилось в полной мере, когда Горбунцов Г.В. в 2009 году уехал из России, а буквально на следующей неделе в банке вместе с Ушеровичем Б.Е. Появились представители представители вышеуказанных преступных группировок, которые наблюдали за инвентаризацией активов Горбунцова Г.В., которые, по мнению группы «РЖД», должны были перейти им. В собственности и фактическом пользовании Ушеровича Б.Е. Имеется большое количество дорогостоящего имущества (квартиры, яхты, самолеты, земельные участки) как в России, так и за её пределами.

— Крапивин Андрей Викторович, входил в группу «РЖД», по моему личному мнению — был самым главным в этой группе относительно Маркелова и Ушеровича. У Крапивина А.В. была тесная связь с бывшим президентом «РЖД» Якуниным В.И., были случаи, когда он вызывал Ушеровича и Маркелова вместе с Горбунцовым Г.В. к себе в офис в деревне Усово Московской области, Горбунцов Г.В. при одном из таких визитов брал меня с собой. Также я видел Крапивина А.В. в ресторанах, где он встречался с Горбунцовым Г.В., Маркеловым и Ушеровичем. Из манеры общения Крапивина А.В. с остальными (Маркеловым, Ушеровичем, Горбунцовым) было видно, что он воспринимает всех этих лиц как своих подчиненных, которым он может и вправе раздавать указания. Именно при одной из таких встреч Крапивин А.В. при нас звонил Якунину В.И. и о чем-то договаривался, о чём — не помню, поскольку начало разговора с Якуниным В.И. было при нас, а затем Крапивин А.В. уходил для дальнейшего обсуждения в другую комнату. Связь Крапивина А.В. и Якунина В.И. для меня нашла свое подтверждение, когда я присутствовал на игре на стадионе «Локомотив» г.Москвы, в одной из лож, смежных с той, где был я, присутствовали как раз Якунин В.И. и Крапивин А.В., последний что-то постоянно говорил Якунину В.И. с видом убеждающего человека или человека, дающего советы. Также связью между Якуниным В.И. и Крапивиным А.В. неоднократно хвастался Ушерович Б.Е. По моему мнению, исходя из жизненного опыта, группе «РЖД» было бы невозможно получить такое значительное количество контрактов с «РЖД», не исполняя их при этом надлежащим способом и будучи не привлеченными к их уголовной ответственности. Как хвастался Ушерович Б.Е., благодаря Крапивину А.В. они (т.е. группа «РЖД») обладают сильным влиянием во всех сферах государственной власти.

— Крапивин Алексей Андреевич: пока Крапивин А.В. был жив, его сын, на мой взгляд, не играл какой-то решающей роли в группе «РЖД». С Крапивиным А.А. я общался неоднократно, но всё время — на какие-то бытовые поверхностные темы, поэтому по его личности ничего значимого пояснить не могу.

Роман Трушкин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info