How the mafia of oligarchs close to Putin works

“In case of disagreement of opponents, they threaten to use the Rotenbergs”



Former employees of the DEB of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, previously dismissed due to high-profile corruption scandals from law enforcement agencies, using official connections in the FSB, as well as the acquaintance of Andrei Viktorovich Khorev, Shendrik Viktor Viktorovich with Arkady Romanovich Rotenberg, created an organized community (OS) for the purpose of illegal personal enrichment. Rucriminal.info told about how this OS works and its top leaders in the first part of the investigation.

In our new publication, we will talk about top OS managers and their assistants from government agencies

PJSC MOEK and LLC TsTP MOEK (revenue - 5.29 billion rubles/year)

In PJSC MIPC and OOO TsTP MIPC, all key positions are occupied by OS participants. PJSC MIPC, along with JSC Russian Railways, is the main source of OS income.



For full control of financial flows, including the receipt and use of budgetary funds, CTP MIPC LLC was established, to whose accounts absolutely all funds related to the activities of PJSC MIPC for technological connection are received. Sergey Sergeevich Erashov is the head of MOEK TsTP LLC. At the same time, Sergei Sergeevich Erashov is Director for Technological Connections of PJSC MIPC. Thus, it is impossible to avoid communication with Sergei Sergeevich Erashov when determining the cost of connecting any construction site to heating networks in Moscow.

According to a Rucriminal.info source, in addition to regulating the price of connection agreements, Sergei Sergeevich Erashov controls the activities for the implementation (design and construction work + construction and installation works) of connection agreements through the New Construction Department of MOEK and JSC GEH Teplostroyproekt. S.S. Erashov’s protégé has been appointed General Director of GEH Teplostroyproekt JSC. Lyubushkin Roman Viktorovich GEH Teplostroyproekt JSC owns Gazprom Energoholding LLC (Zhambulatov Zaurbek Islamovich) through Gazprom Energoremont JSC. JSC GEH Teplostroyproekt is the general contractor of PJSC MOEK for design and construction. Absolutely all work contracts are distributed between contractors either through the New Construction Department of MIPC or through JSC GEH Teplostroyproekt.

Thus, absolutely all contractors wishing to take part in the construction of heat networks for technological connection must obtain the approval of Sergei Sergeevich Erashov, or higher-ranking OS participants.



In order to accelerate the signing of the closing documents of "their" contractors, confirmation of actually not completed, but documented work, Roman Aleksandrovich Minashkin was appointed to the position of head of the Technical Supervision Department under the patronage of the OS management. Minashkin Roman Alexandrovich plays one of the important roles in the completion of the criminal OS schemes. The competence of Roman Aleksandrovich Minashkin includes verification of the fulfillment of technical conditions, tasks for reconstruction and construction, as well as verification of obligations of PJSC MIPC under connection agreements. Also Minashkin R.A. signs the final documents certifying the performance of work by both contracting organizations of PJSC MIPC and contractors of the applicants (the second party to the connection agreement).

As a result of a survey on the condition of anonymity of developers, investors, employees of PJSC MIPC, and based on the set of facts, it was established that Sergey Sergeevich Erashov and Dzhambulatov Zaurbek Islamovich control the financial flows of PJSC MIPC in terms of construction, reconstruction of heating networks and technological connection of consumers, namely: they determine, control and regulate the price of consumer connection contracts, the price of design and construction works and construction and installation contracts of contractors with all the ensuing corruption components.

In addition, Dzhambulatov Zaurbek Islamovich controls absolutely all purchases and contracts with contractors of PJSC MOEK (repair programs, overhaul, purchase of materials, fittings, selection of private security companies, installation and installation of all kinds of equipment, etc.)

Considering that the cost of contracts and purchases is not controlled, regulated and practically has no upper limits by anyone except the OS participants, the scale of OS income is impressive!

If you want to connect a construction site in Moscow to heating networks, reconstruct an existing or build a new heating main, you simply cannot bypass and avoid communication with OS participants or their proxies.

Separately, it should be noted the participation in the OS of Dzhambulatov Bers Zaurbekovich, who previously held the position of Deputy General Director of LLC TsTP MOEK, Sergey Sergeevich Erashov. Dzhambulatov Bers Zaurbekovich, who retired from TsTP MIPC LLC, was subsequently detained for exporting cash funds of fixed assets obtained by corruption to unfriendly countries (criminal case No. 1-391/2021, article 200.1 of the Criminal Code of the Russian Federation) when crossing the state border.


Spreading the influence of the OS and using the connections of the leaders of the OS with high-ranking employees of the FSB of the Russian Federation, who previously held high posts Vikol Andrey Mikhailovich developed the popular in the past direction of collecting excessively received income from merchants, but was detained and convicted in a criminal case, the main defendant of which is Alexander Vladimirovich Melnikov, Major General police, first deputy chief of the GUOOOP of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

Occupying positions in TsTP MIPC LLC and PJSC MIPC, Andrey Mikhailovich Vikol was directly subordinate to Sergey Sergeevich Erashov at the time of the crime.

One of the OS enrichment schemes in PJSC MIPC is a scheme for receiving kickbacks from expenditure contracts concluded with contractors for the performance of work on connecting consumers to the heat networks of PJSC, overhaul and reconstruction of heat networks of PJSC MIPC. (Saw the investment program of PJSC MOEK).

The budget of PJSC MIPC of the section of technological connection is divided into revenue (connection agreements with consumers) and expenditure (contracts with contractors for design and construction works + construction and installation works taken into account in the investment program) parts. Accounting for revenue and expenditure is carried out separately, so the income received as a result of concluding a specific connection agreement is not related to the costs of its implementation, which means that the costs (design and survey work + construction and installation works) for the implementation of the connection agreement are not limited by anything, except for the fantasy of OS participants who fully control contractor organizations. In the future, the financing of these fantasies is shifted to the shoulders of ordinary Muscovites through monthly payments for utility bills.

Corruption costs are included in the price of contracts with contractors. To increase the amount of monetary enrichment, at the request of Sergey Sergeevich Erashov, excessive amounts of work and activities not provided for by the current norms and rules are included in projects for laying heating networks.

In order to conceal the multiply inflated volumes, the OS participants specially created a “pocket” examination of the projects of OSNOVA EXPERTPROEKT LLC (other similar “pocket” examinations were previously created or worked). At the request of Sergey Sergeevich Erashov, Roman Viktorovich Lyubushkin sends all projects for the construction of heating networks to OSNOVA EXPERTPROEKT LLC.

Projects do not pass the state examination due to more than a twofold reduction in the estimated cost after its passage (since excess volumes are excluded), and, consequently, a significant decrease in the OS income. Moreover, the “pocket” examination of LLC “OSNOVA EXPERTPROEKT” is actually located in the building of JSC “GEH Teplostroyproekt” (Director Lyubushkin Roman Viktorovich), located at the address: Moscow, st. Nizhnyaya Krasnoselskaya, 28, building 2.

The amount of monetary enrichment of OS participants from a specific contract agreement is easy to determine by submitting the project for verification to the state expertise. The difference in the estimated cost of construction, which received a positive conclusion from the expertise of OSNOVA EXPERTPROEKT LLC and the state expertise, will be the corruption costs laid down for the OS by the contractor. As a rule, the estimated cost of projects carried out by contracting organizations of PJSC MIPC is overestimated by more than 2 times in relation to projects that received a positive conclusion from the state examination.

To conceal criminal acts, after the completion of the construction and installation work, actually unfulfilled, but documented excess volumes reflected in the closing documents and Acts are signed by the head of the Technical Supervision Department, Roman Alexandrovich Minashkin.

As a result of a survey of beneficiaries of contractors, on condition of anonymity, a “fee” for admission to contract work was established in the amount of at least 10% of the cost of the contract.

Or the OS participants themselves are the beneficiaries of contractors through relatives and acquaintances, which further increases the damage and the scale of corruption (as in the case of Z. I. Dzhambulatov with IPOS LLC).

To estimate the amount of illicit enrichment received as a result of concluding expenditure contracts with contractors, we will use the investment program of PJSC MIPC for 2021, which indicates the total amount of financing for PJSC MIPC contractors for the design and construction of connection facilities for 2021. In accordance with the investment program, the planned costs for design and construction works + construction and installation works in order to connect consumers, available for development in 2021. amount to 29.9 billion rubles. VAT included.

Information about the actual development of funds is not available in open sources, and the amount of funds disbursed, except for the OS, is not controlled by anyone.

29.9 billion rubles this is the sum of all contracts concluded and planned to be concluded by PJSC MIPC with design and construction and installation contractors for 2021. 29.9 billion rubles, these are the costs of PJSC MOEK for measures to connect consumers in 2021.

Taking into account the value of the corruption tariff for the possibility of performing work for PJSC MOEK in the amount of at least 10%, it is easy to calculate the amount of illegal extinguishing fixed assets for 2021 from expense contracts. The total amount of funds directed to the OS common fund from expenditure contracts for 2021, in monetary terms, is 10% of 29.9 billion rubles = at least 2.99 billion rubles.

In accordance with the investment program for 2021, activities not related to connecting consumers additionally bring fixed assets 10% of RUB 13.01 billion. = at least 1.3 billion rubles.

Sharafutdinov Aleksey Shamilevich is responsible for the property and legal block at MOEK PJSC. Its role in generating OS income is to sell all liquid real estate of PJSC MIPC (as a rule, administrative and industrial buildings in prestigious areas of Moscow and the Moscow Region) to affiliates at a reduced price with subsequent resale. In addition to the sale of liquid property, Aleksey Shamilevich Sharafutdinov was allocated a corruption front of work to conclude and execute Agreements on cooperation with applicants in the liquidation of property of PJSC MIPC.

Just as Sergei Sergeevich Erashov establishes and regulates the cost of connection agreements, Alexey Shamilevich Sharafutdinov, at his own discretion, establishes and regulates the cost of Cooperation Agreements in the liquidation of property of PJSC MIPC with all the ensuing corruption components. At the same time, Sergei Sergeevich Erashov establishes and regulates the cost of contract agreements for the implementation of the Agreements.

All the same persons are involved in this scheme: Sergey Sergeevich Erashov, Roman Viktorovich Lyubushkin, Roman Aleksandrovich Minashkin. The volume of criminal income of OS from this type of activity is estimated at no less than 1 billion rubles. in year. This relatively new activity for the OS will be described in detail later.

It should be noted that Erashov S.S. and Sharafutdinov A.Sh., in case of disagreement of the opponents with their conditions, do not hesitate to threaten the use of the Rotenbergs.

In total, from the Agreements and the investment program of PJSC MIPC for 2021, the OS received corruption income in the amount of 2.99 billion rubles + 1.3 billion rubles. + 1 billion rubles = 5.29 billion rubles.

Timofey Grishin

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Как устроена мафия олигархов близких к Путину

«В случае несогласия оппонентов, угрожают применением Ротенбергов»



Бывшие сотрудники ДЭБ МВД РФ, уволенные ранее из-за громких коррупционных скандалов из правоохранительных органов, используя служебные связи в ФСБ, а также знакомство Андрея Викторовича Хорева, Шендрика Виктора Викторовича с Аркадием Романовичем Ротенбергом создали организованное сообщество (ОС) с целью незаконного личного обогащения. О том как работает это ОС и его высших лидерах Rucriminal.info рассказал в первой части расследования.

В новой нашей публикации мы расскажем о топ-менеджерах ОС и их помощниках из госорганов

ПАО «МОЭК» и ООО «ЦТП МОЭК» (доход - 5,29 млрд. руб./год)

В ПАО «МОЭК» и ООО «ЦТП МОЭК» все ключевые должности занимают участники ОС. ПАО «МОЭК» наряду с ОАО «РЖД» является главным источником дохода ОС.



Для полного контроля финансовых потоков, включая поступление и освоение бюджетных средств было создано ООО «ЦТП МОЭК», на счета которого поступают абсолютно все денежные средства, связанные с деятельностью ПАО «МОЭК» по технологическому присоединению. Возглавляет ООО «ЦТП МОЭК» Ерашов Сергей Сергеевич. Одновременно с этим Ерашов Сергей Сергеевич является директором по технологическим присоединениям ПАО «МОЭК». Таким образом, избежать общения с Ерашовым Сергеем Сергеевичем при определении стоимости подключения любого объекта строительства к тепловым сетям в г. Москве невозможно.

Как рассказал источник Rucriminal.info, помимо регулирования цены договоров о подключении Ерашов Сергей Сергеевич контролирует деятельность по реализации (ПИР+СМР) договоров о подключении через Управление нового строительства «МОЭК» и АО «ГЭХ Теплостройпроект». Генеральным директором АО «ГЭХ Теплостройпроект» назначен протеже Ерашова С.С. Любушкин Роман Викторович. АО «ГЭХ Теплостройпроект» владеет ООО «Газпром энергохолдинг» (Джамбулатов Заурбек Исламович) через АО «Газпром энергоремонт». АО «ГЭХ Теплостройпроект» является генеральным подрядчиком ПАО «МОЭК» по проектированию и строительству. Абсолютно все договора подряда распределяются между подрядчиками либо через Управление нового строительства «МОЭК», либо через АО «ГЭХ Теплостройпроект».

Таким образом абсолютно все подрядные организации, желающие принять участие в строительстве тепловых сетей по технологическому присоединению, должны получить одобрение Ерашова Сергея Сергеевича, либо вышестоящих участников ОС.



С целью ускоренного подписания закрывающих документов «своих» подрядных организаций, подтверждения фактически не выполненных, но документально зафиксированных работ на должность руководителя Управления технического надзора по протекции руководства ОС назначен Минашкин Роман Александрович. Минашкин Роман Александрович играет одну из важных ролей в завершении преступных схем ОС. В компетенцию Минашкина Романа Александровича входит проверка выполнения технических условий, заданий по реконструкции и строительству, а также проверка обязательств ПАО «МОЭК» по договорам о подключении. Также Минашкин Р.А. подписывает финальные документы, свидетельствующие о выполнении работ, как подрядных организаций ПАО «МОЭК», так и подрядных организаций заявителей (второй стороны договора о подключении).

В результате опроса на условиях анонимности застройщиков, инвесторов, работников ПАО «МОЭК», и по совокупности изложенных фактов установлено, что Ерашов Сергей Сергеевич и Джамбулатов Заурбек Исламович контролируют финансовые потоки ПАО «МОЭК» в части строительства, реконструкции тепловых сетей и технологического присоединения потребителей, а именно: определяют, контролируют и регулируют цену договоров о подключении потребителей, цену договоров ПИР и СМР подрядных организаций со всеми вытекающими коррупционными составляющими.

Помимо этого, Джамбулатов Заурбек Исламович контролирует абсолютно все закупки и договора с подрядными организациями ПАО «МОЭК» (ремонтные программы, капремонт, закупка материалов, арматуры, выбор ЧОПов, установку и монтаж всевозможного оборудования и др.)

Учитывая, что стоимость договоров и закупок никем, кроме участников ОС не контролируется, не регулируется и практически не имеет верхних границ, масштабы дохода ОС впечатляют!

Если Вы хотите подключить объект строительства в г. Москве к тепловым сетям, реконструировать существующую или построить новую теплотрассу, Вам просто не удастся обойти и избежать общения с участниками ОС или их доверенными лицами.

Отдельно следует отметить участие в ОС Джамбулатова Берса Заурбековича, ранее занимавшего должность заместителя генерального директора ООО «ЦТП МОЭК» Ерашова Сергея Сергеевича. Уволившийся из ООО «ЦТП МОЭК», Джамбулатов Берс Заурбекович, впоследствии был задержан за вывоз наличных денежных средств ОС, полученных коррупционным путем, в недружественные страны (уголовное дело № 1-391/2021, статья 200.1 УК РФ) при пересечении государственной границы.

Распространяя влияние ОС и пользуясь связями лидеров ОС с высокопоставленными сотрудниками ФСБ РФ, ранее занимавший высокие должности в ООО «ЦТП МОЭК» и одновременно в ПАО «МОЭК» Викол Андрей Михайлович развивал популярное в прошлом направление взимания с коммерсантов излишне полученных доходов, но был задержан и осужден в рамках уголовного дела, главным фигурантом которого является Александр Владимирович Мельников, генерал-майор полиции, первый заместитель начальника ГУОООП МВД России.

Занимая должности в ООО «ЦТП МОЭК» и ПАО «МОЭК» Викол Андрей Михайлович находился в прямом подчинении Ерашова Сергея Сергеевича в момент совершения преступления.

Одной из схем обогащения ОС в ПАО «МОЭК» является схема получения откатов с расходных договоров, заключенных с подрядными организациями на выполнение работ по подключению потребителей к тепловым сетям ПАО, капитального ремонта и реконструкции тепловых сетей ПАО «МОЭК». (Распил инвестиционной программы ПАО «МОЭК»).

Бюджет ПАО «МОЭК» раздела технологического присоединения делится на доходную (договора о подключение с потребителями) и расходную (договора с подрядчиками на ПИР+СМР, учтенные в инвестиционной программе) части. Учет доходной и расходной части ведется раздельно, поэтому доход, полученный вследствие заключения конкретного договора о подключении не связан с расходами на его реализацию, а значит расходы (ПИР+СМР) на реализацию договора о подключении ничем не ограничиваются, кроме фантазии участников ОС, полностью контролирующих подрядные организации. В дальнейшем финансирование этих фантазий перекладывается на плечи рядовых москвичей посредством ежемесячных оплат коммунальных платежей.

В цену договоров с подрядными организациями закладываются коррупционные издержки. Для увеличения размера денежного обогащения, по требованию Ерашова Сергея Сергеевича в проекты по прокладке тепловых сетей закладываются избыточные объёмы работ и мероприятия, не предусмотренные действующими нормами и правилами.

С целью сокрытия многократно завышенных объёмов, участниками ОС была специально создана «карманная» экспертиза проектов ООО «ОСНОВА ЭКСПЕРТПРОЕКТ» (ранее создавались или работали другие подобные «карманные» экспертизы). По требованию Ерашова Сергея Сергеевича все проекты по строительству тепловых сетей Любушкин Роман Викторович направляет в ООО «ОСНОВА ЭКСПЕРТПРОЕКТ».

Проекты не проходят государственную экспертизу из-за более чем двукратного сокращения сметной стоимости после ее прохождения (так как исключатся избыточные объемы), а следовательно, существенного уменьшения дохода ОС. Более того, «карманная» экспертиза ООО «ОСНОВА ЭКСПЕРТПРОЕКТ» фактически находится в здании АО «ГЭХ Теплостройпроект» (директор Любушкин Роман Викторович), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 28, стр. 2.

Размер денежного обогащения участников ОС с конкретного подрядного договора легко определить посредством сдачи на проверку проекта в государственную экспертизу. Разница в сметной стоимости строительства, получившего положительное заключение экспертизы ООО «ОСНОВА ЭКСПЕРТПРОЕКТ» и государственной экспертизы и будет коррупционными издержками, заложенными для ОС подрядной организацией. Как правило, сметная стоимость проектов, выполненных подрядными организациями ПАО «МОЭК» завышена более чем в 2 раза по отношению к проектам, получивших положительное заключение государственной экспертизы.

Для сокрытия преступных действий, после окончания СМР фактически невыполненные, но документально зафиксированные избыточные объёмы, отраженные в закрывающих документов и Актов подписываются руководителем Управления технического надзора Минашкиным Романом Александровичем.

В результате опроса бенефициаров подрядных организаций на условиях анонимности установлена «такса» за допуск к подрядным работам в размере не менее 10% от стоимости подрядного договора.

Либо участники ОС сами являются бенефициарами подрядных организаций через родственников и знакомых, что еще более увеличивает ущерб и масштабы коррупции (как в случае Джамбулатова З.И. с ООО «ИПОС»).

Чтобы оценить объём незаконного обогащения, полученного в результате заключения расходных договоров с подрядными организациями, воспользуемся инвестиционной программой ПАО "МОЭК" на 2021г, в которой обозначен общий объём финансирования подрядчиков ПАО "МОЭК" по проектированию и строительству объектов подключения на 2021 год. В соответствии с инвестиционной программой плановые расходы на ПИР + СМР в целях подключения потребителей, доступные к освоению на 2021г. составляют 29,9 млрд. руб. с НДС.

Информация о реальном освоении денежных средств отсутствует в открытых источниках, а объём освоенных денежных средств, кроме ОС никем не контролируется.

29,9 млрд. руб. это сумма всех заключенных и планируемых к заключению договоров ПАО "МОЭК" с проектными и строительно-монтажными подрядными организациями на 2021г. 29,9 млрд. руб., это затраты ПАО "МОЭК" на мероприятия по подключению потребителей в 2021г.

Принимая во внимание величину коррупционного тарифа за возможность выполнения работ для ПАО «МОЭК» в размере не менее 10%, легко вычисляется размер незаконного обогащения ОС за 2021 год с расходных договоров. Суммарный объём денежных средств, направленных в общак ОС от расходных договоров за 2021 г, в денежном выражении составляет 10% от 29,9 млрд. руб.= не менее 2,99 млрд. руб.

В соответствии с инвестиционной программой на 2021 г, деятельность, не связанная с подключением потребителей, дополнительно приносит ОС 10% от 13,01 млрд.руб. = не менее 1,3 млрд.руб.

Шарафутдинов Алексей Шамилевич отвечает в ПАО «МОЭК» за имущественно-правовой блок. Его роль в получении дохода ОС заключается в продаже всего ликвидного недвижимого имущества ПАО «МОЭК» (как правило административные и производственные здания в престижных районах Москвы и МО) аффилированным лицам по заниженной цене с последующей перепродажей. Помимо продажи ликвидного имущества, Шарафутдинову Алексею Шамилевичу выделен коррупционный фронт работ по заключению с заявителями Соглашений о взаимодействии при ликвидации имущества ПАО «МОЭК» и их исполнению.

Так же как Ерашов Сергей Сергеевич устанавливает и регулирует стоимость договоров о подключении, Шарафутдинов Алексей Шамилевич по своему усмотрению устанавливает и регулирует стоимость Соглашений о взаимодействии при ликвидации имущества ПАО «МОЭК» со всеми вытекающими коррупционными составляющими. В тоже время Ерашов Сергей Сергеевич устанавливает и регулирует стоимость подрядных договоров по выполнению Соглашений.

В этой схеме задействованы все те же лица: Ерашов Сергей Сергеевич, Любушкин Роман Викторович, Минашкин Роман Александрович. Объём преступного дохода ОС от этого вида деятельности оценивается не менее чем 1 млрд. руб. в год. Это относительно новый вид деятельности для ОС будет отдельно подробно описан в дальнейшем.

Стоит отметить, что Ерашов С.С. и Шарафутдинов А.Ш., в случае несогласия оппонентов с их условиями, не стесняются угрожать применением Ротенбергов.

Итого с Соглашений и инвестиционной программы ПАО «МОЭК» за 2021 г. ОС получило коррупционный доход в размере 2,99 млрд. руб.+ 1,3 млрд.руб. + 1 млрд. руб. = 5,29 млрд.руб.

Тимофей Гришин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info