How a modest investment director of RUSNANO got access to billions
Arrested for embezzlement of RUSNANO funds, Nail Gubaev had a very low position in the Rosnan hierarchy - just an investment director, below him only analysts, above him - managing directors, senior managing directors, members of the board and Chubais. For more than ten years, he oversaw only two, but very large projects: ELVIS-NeoTech JSC and Termointekh LLC, which are now under the close attention of the security forces.
Why did the criminal case against such a completely ordinary swindler cause such a powerful response?
The Telegram channel of the Cheka of the OGPU and Rucriminal.info are trying to evaluate the labor achievements of Nail Gubaev.
Money makes money if it is properly shared - this principle, inherited from a relative of Nail's wife - R. Arashukov, Nail learned very well. The first test of it in practice showed that the scheme works very successfully.
The Cheka of the OGPU described in detail the scheme for the purchase of "non-existent" licenses from the Sensor Design Association (SDA) in the amount of 932 million rubles. for 2011-2017
Having received his share (about 500 million rubles), Nail thought for a long time - how to divide this money? As a result of much thought, he came up with a rule: half should be given to patrons. Nail also compiled a list of his patrons, it included member of the Board Pimkin D. (and through him Kiselev O. and Chubais A), Member of the Board Trapeznikov A. (hereinafter - again Chubais A.), lawyers, auditors and someone else on trifles.
The result of the distribution of money exceeded all expectations: the green light was opened for the financing of Nail's projects! Very soon, the amount of funding provided by RUSNANO to the project of ELVIS-NeoTech JSC increased from 1.0 to 2.0 billion rubles. More than 600 million funds were additionally allocated to Termointekh LLC. Needless to say, the money was again withdrawn, cashed out and distributed to the right people.
According to a Rucriminal.info source, Nail signed himself up as a mega effective manager, which guaranteed him support at the highest level. Chubais A. himself is already helping with the search for clients and formats for financing projects: the project of Termointekh LLC is presented to the head of GAZPROM PJSC, at the highest level Chubais discusses the issues of concluding and paying for contracts between JSC ELVIS-NeoTech and Lukoil. The Board easily and freely decides on the provision of additional funds to Nail's projects.
The withdrawal of a huge amount of money could not but alert the leadership of Rusnano, but the money does its job and very soon the bosses of Nail simply stopped delving into the schemes for withdrawing money. "The less you know the better you sleep". Nail became the full owner of the projects and little was required of him: regularly bring money and competently justify his requests for funding. In return, he received unlimited power in design companies with the right to dismiss and appoint any employees (from ordinary engineers to the general director), approve and coordinate any transactions, and submit any changes to projects for approval by RUSNANO management bodies.
Very soon, Rosnano's ability to finance additional projects will run out, and Nail will make great friends with Andrey Trapeznikov, who was responsible for GR and PR on the Corporation's Board. Unrealistic greed and the desire for big money united Nail and Andrey. As a result, ELVIS-NeoTech JSC gained access to subsidies from the Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation and large government contracts.
In 2017, Nail, through the relatives of his wife, met V. Brovko, director of special projects at ROSTEKH and husband T. Kandelaki. The acquaintance was superficial and it is unlikely that Vasily Yuryevich (Brovko) himself remembered the young middle manager from RUSNANO, but Nail tried to squeeze the maximum out of the fact of his acquaintance.
Nail Gubaev and Andrey Trapeznikov, under the banner of cooperation between the two state corporations, flaunting their connections and opportunities, tried to gain access to government contracts of RUSNANO project companies. Interested in huge kickbacks, A. Trapeznikov went ahead, hiding behind the letters of A. Chubais and A. Dvorkovich, various government instructions and protocols.
Nail's problems began after Chubais, Pimkin, Kiselev and Trapeznikov left RUSNANO. Very serious problems
Nail began after the senior managing director M. Kuzyuk, who previously worked at ROSTEKH as the head of one of the holdings, joined RUSNANO.
The information was conveyed to the Director General of RUSNANO S. Kulikov and Nail was promptly fired from RUSNANO.
But Nail did not give up, he persuaded S. Kulikov to appoint himself the head of ELVIS-NeoTech JSC.
Once at JSC ELVIS-NeoTech, Nail continued his adventures, but the situation changed: the patrons left, it became simply impossible to steal on a large scale and without looking back. It would seem that Nail needed to soberly assess the situation, stop, but greed often outweighs the sense of self-preservation! Nail begins an active struggle for his right to steal and share with impunity. The effect turned out to be the opposite - long-buried schemes and closed contracts began to crawl out like mushrooms after rain. But now no one is trying to cover for Nail, and the security service is asking more and more questions.
In the summer of 2021, a scheme for theft was revealed during the supply of equipment from Lukoil (Middle East) in 2012-2014. The Cheka of the OGPU wrote in detail about this deal, as a result of which Nail received about 140 million rubles in cash. Nail falls into hysterics and tries to get protection from Chubais. But Anatoly Borisovich is not interested in Nail's problems, Asnis and Partners is given the task to assess the personal risks of the members of the Management Board.
To discuss the situation, Pimkin D. repeatedly flies to Italy, where O. Kiselev currently lives. As a result, A. Asnis receives a task: to stop a big case, leaving one episode in it - a deal with Lukoil and one accused - Nail Gubaev!
In September 2021, Nail leaves ELVIS-NeoTech JSC, a year later, in September 2022, the Investigative Committee of the Russian Federation initiates a criminal case on the facts of embezzlement of funds from ELVIS-NeoTech JSC, Nail Gubaev is detained and arrested. But has justice prevailed? We will learn this only by evaluating the full composition of the episodes and the defendants in the case.
To be continued
Timofey Grishin
Source: www.rucriminal.info
четверг, 8 сентября 2022 г.
«Прикрываясь письмами А. Чубайса и А. Дворковича»
Как скромный инвестдиректор РОСНАНО получил доступ к миллиардам
Арестованный за хищение средств РОСНАНО Наиль Губаев имел весьма невысокую должность в роснановской иерархии – всего лишь инвестиционный директор, ниже него лишь аналитики, выше – управляющие директора, старшие управляющие директора, члены правления и Чубайс. Более десяти лет он курировал всего два, но очень крупных проекта: АО «ЭЛВИС-НеоТек» и ООО «Термоинтех», находящихся сегодня под пристальным вниманием силовиков.
Почему же уголовное против такого, совсем рядового жулика вызвало такой мощный резонанс?
Телеграм-канал ВЧК ОГПУ и Rucriminal.info пробуют оценить трудовые достижения Наиля Губаева.
Деньги делают деньги, если правильно делиться – этот принцип, унаследованный у родственника жены Наиля – Р. Арашукова, Наиль усвоил очень хорошо. Первая же проверка его на практике показала, что схема работает весьма успешно.
ВЧК ОГПУ подробно описал схему по покупке «несуществующих» лицензий у компании Sensor Design Association (SDA) на сумму 932 млн руб. за 2011-2017 гг.
Получив на руки свою долю (около 500 миллионов рублей) Наиль долго размышлял - как поделить эти деньги? В результате долгих раздумий вывел правило: половину нужно отдать покровителям. Список своих покровителей Наиль также составил, в него вошли член Правления Пимкин Д. (а через него Киселев О. и Чубайс А), Член Правления Трапезников А. (далее – опять Чубайс А.)., юристы, ревизоры и кое-кто еще по мелочи.
Андрей Трапезников
Результат раздачи денег превзошел все ожидания: финансированию проектов Наиля была открыта зеленая улица! Очень скоро объем финансирования, предоставленного от РОСНАНО проекту АО «ЭЛВИС-НеоТек» увеличился с 1,0 до 2,0 миллиардов рублей. Более 600 миллионов денежных средств было дополнительно выделено ООО «Термоинтех». Надо ли говорить, что деньги опять были выведены, обналичены и розданы нужным людям.
По словам источника Rucriminal.info, Наиль записал себя в мега эффективные менеджеры, что гарантировало ему поддержку на самом высоком уровне. Вот уже сам Чубайс А. помогает с поиском клиентов и форматов финансирования проектов: проект ООО «Термоинтех» презентуется самому руководителю ПАО «ГАЗПРОМ», на самом высоком уровне Чубайс обсуждает вопросы заключения и оплаты контрактов АО «ЭЛВИС-НеоТек» с компании Лукойл. Правление легко и свободно решает вопросы предоставления дополнительных денежных средств проектам Наиля.
Вывод огромного количества денежных средств не мог не насторожить руководство Роснано, но деньги делают свое дело и очень скоро начальники Наиля просто перестали вникать в схемы вывода денег. «Меньше знаешь – крепче спишь». Наиль стал полноправным хозяином проектов и от него требовалось немногое: регулярно приносить деньги и грамотно обосновывать свои запросы на финансирование. В замену он получал неограниченную власть в проектных компаниях с правом увольнять и назначать любых сотрудников (от рядовых инженеров до генерального директора), утверждать и согласовывать любые сделки, выносить на одобрение органов управления РОСНАНО любые изменения по проектам.
Очень скоро возможности Роснано по дофинансированию проектов иссякнут и Наиль сильно подружится с Андреем Трапезниковым, который отвечал за GR и PR в Правлении корпорации. Нереальная алчность и желание больших денег объединило Наиля и Андрея. В результате АО «ЭЛВИС-НеоТек» получил доступ к субсидиям Минпромторга РФ и крупным госконтрактам.
В 2017 году Наиль через родственников своей супруги знакомится с В. Бровко - директором по особым проектам РОСТЕХ и супругом Т. Канделаки. Знакомство было поверхностным и вряд ли сам Василий Юрьевич (Бровко) запомнил молодого менеджера среднего звена из компании РОСНАНО, но Наиль постарался выжать из факта своего знакомства по максимуму.
Наиль Губаев и Андрей Трапезников под флагом взаимодействия двух госкорпораций, бравируя связями и возможностями попытались получить доступ к государственным контрактам проектных компаний РОСНАНО. Заинтересованный огромными откатами А. Трапезников шел напролом, прикрываясь письмами А. Чубайса и А. Дворковича, различными правительственными поручениями и протоколами.. Результат оказался не очень значимым, так руководители холдингов РОСТЕХа быстро раскусили блеф роснановских прохиндеев.
Проблемы Наиля начались после уходы из РОСНАНО Чубайса, Пимкина, Киселева и Трапезникова. Очень серьёзные проблемы Наиля начались после прихода в РОСНАНО старшего управляющего директора М. Кузюка, работавшего до этого в РОСТЕХе руководителем одного из холдингов.
Олег Киселев
Информацию донесли до генерального директора РОСНАНО С. Куликова и Наиля оперативно уволили из РОСНАНО.
Но Наиль не сдался, он уговорил Куликова С. назначить себя руководителем АО «ЭЛВИС-НеоТек».
Оказавшись в АО «ЭЛВИС-НеоТек» Наиль продолжил свои авантюры, но ситуация изменилась: ушли покровители, воровать масштабно и без оглядки стало просто невозможно. Казалось бы, Наилю нужно было трезво оценить ситуацию, остановиться, но алчность часто перевешивает чувство самосохранения! Наиль начинает активную борьбу за свое право безнаказанно воровать и делиться. Эффект получился обратный - давно похороненные схемы и закрытые договоры стали вылезать наружу как грибы после дождя. Но теперь уже никто не пытается Наиля прикрыть, а служба безопасности задает все больше и больше вопросов.
Летом 2021 года вскрылась схема по хищениям при поставке в 2012-2014 годах оборудования компании Лукойл (Ближний Восток). ВЧК ОГПУ писал подробно об этой сделке, в результате которой Наиль получил около 140 миллионов рублей наличными. Наиль впадает в истерику и пытается получить защиту у Чубайса. Но Анатолия Борисовича не интересуют проблемы Наиля, АК «Аснис и Партнеры» получают задание оценить персональные риски членов Правления.
Для обсуждения ситуации Пимкин Д. неоднократно летает в Италию, где в настоящее время проживает О. Киселев. В результате А. Аснис получает задание: купировать большое дело, оставив в нем один эпизод – сделку с Лукойл и одного обвиняемого – Наиля Губаева!
В сентябре 2021 года Наиль уходит из АО «ЭЛВИС-НеоТек», год спустя, в сентябре 2022 года СК РФ возбуждает уголовное дело по фактам хищения денежных средств из АО «ЭЛВИС-НеоТек», Наиля Губаева задерживают и арестовывают. Но восторжествовала ли справедливость? Это мы узнаем лишь оценив полный состав эпизодов и фигурантов в деле.
Продолжение следует
Тимофей Гришин
Источник: www.rucriminal.info
Арестованный за хищение средств РОСНАНО Наиль Губаев имел весьма невысокую должность в роснановской иерархии – всего лишь инвестиционный директор, ниже него лишь аналитики, выше – управляющие директора, старшие управляющие директора, члены правления и Чубайс. Более десяти лет он курировал всего два, но очень крупных проекта: АО «ЭЛВИС-НеоТек» и ООО «Термоинтех», находящихся сегодня под пристальным вниманием силовиков.
Почему же уголовное против такого, совсем рядового жулика вызвало такой мощный резонанс?
Телеграм-канал ВЧК ОГПУ и Rucriminal.info пробуют оценить трудовые достижения Наиля Губаева.
Деньги делают деньги, если правильно делиться – этот принцип, унаследованный у родственника жены Наиля – Р. Арашукова, Наиль усвоил очень хорошо. Первая же проверка его на практике показала, что схема работает весьма успешно.
ВЧК ОГПУ подробно описал схему по покупке «несуществующих» лицензий у компании Sensor Design Association (SDA) на сумму 932 млн руб. за 2011-2017 гг.
Получив на руки свою долю (около 500 миллионов рублей) Наиль долго размышлял - как поделить эти деньги? В результате долгих раздумий вывел правило: половину нужно отдать покровителям. Список своих покровителей Наиль также составил, в него вошли член Правления Пимкин Д. (а через него Киселев О. и Чубайс А), Член Правления Трапезников А. (далее – опять Чубайс А.)., юристы, ревизоры и кое-кто еще по мелочи.
Андрей Трапезников
Результат раздачи денег превзошел все ожидания: финансированию проектов Наиля была открыта зеленая улица! Очень скоро объем финансирования, предоставленного от РОСНАНО проекту АО «ЭЛВИС-НеоТек» увеличился с 1,0 до 2,0 миллиардов рублей. Более 600 миллионов денежных средств было дополнительно выделено ООО «Термоинтех». Надо ли говорить, что деньги опять были выведены, обналичены и розданы нужным людям.
По словам источника Rucriminal.info, Наиль записал себя в мега эффективные менеджеры, что гарантировало ему поддержку на самом высоком уровне. Вот уже сам Чубайс А. помогает с поиском клиентов и форматов финансирования проектов: проект ООО «Термоинтех» презентуется самому руководителю ПАО «ГАЗПРОМ», на самом высоком уровне Чубайс обсуждает вопросы заключения и оплаты контрактов АО «ЭЛВИС-НеоТек» с компании Лукойл. Правление легко и свободно решает вопросы предоставления дополнительных денежных средств проектам Наиля.
Вывод огромного количества денежных средств не мог не насторожить руководство Роснано, но деньги делают свое дело и очень скоро начальники Наиля просто перестали вникать в схемы вывода денег. «Меньше знаешь – крепче спишь». Наиль стал полноправным хозяином проектов и от него требовалось немногое: регулярно приносить деньги и грамотно обосновывать свои запросы на финансирование. В замену он получал неограниченную власть в проектных компаниях с правом увольнять и назначать любых сотрудников (от рядовых инженеров до генерального директора), утверждать и согласовывать любые сделки, выносить на одобрение органов управления РОСНАНО любые изменения по проектам.
Очень скоро возможности Роснано по дофинансированию проектов иссякнут и Наиль сильно подружится с Андреем Трапезниковым, который отвечал за GR и PR в Правлении корпорации. Нереальная алчность и желание больших денег объединило Наиля и Андрея. В результате АО «ЭЛВИС-НеоТек» получил доступ к субсидиям Минпромторга РФ и крупным госконтрактам.
В 2017 году Наиль через родственников своей супруги знакомится с В. Бровко - директором по особым проектам РОСТЕХ и супругом Т. Канделаки. Знакомство было поверхностным и вряд ли сам Василий Юрьевич (Бровко) запомнил молодого менеджера среднего звена из компании РОСНАНО, но Наиль постарался выжать из факта своего знакомства по максимуму.
Наиль Губаев и Андрей Трапезников под флагом взаимодействия двух госкорпораций, бравируя связями и возможностями попытались получить доступ к государственным контрактам проектных компаний РОСНАНО. Заинтересованный огромными откатами А. Трапезников шел напролом, прикрываясь письмами А. Чубайса и А. Дворковича, различными правительственными поручениями и протоколами.. Результат оказался не очень значимым, так руководители холдингов РОСТЕХа быстро раскусили блеф роснановских прохиндеев.
Проблемы Наиля начались после уходы из РОСНАНО Чубайса, Пимкина, Киселева и Трапезникова. Очень серьёзные проблемы Наиля начались после прихода в РОСНАНО старшего управляющего директора М. Кузюка, работавшего до этого в РОСТЕХе руководителем одного из холдингов.
Олег Киселев
Информацию донесли до генерального директора РОСНАНО С. Куликова и Наиля оперативно уволили из РОСНАНО.
Но Наиль не сдался, он уговорил Куликова С. назначить себя руководителем АО «ЭЛВИС-НеоТек».
Оказавшись в АО «ЭЛВИС-НеоТек» Наиль продолжил свои авантюры, но ситуация изменилась: ушли покровители, воровать масштабно и без оглядки стало просто невозможно. Казалось бы, Наилю нужно было трезво оценить ситуацию, остановиться, но алчность часто перевешивает чувство самосохранения! Наиль начинает активную борьбу за свое право безнаказанно воровать и делиться. Эффект получился обратный - давно похороненные схемы и закрытые договоры стали вылезать наружу как грибы после дождя. Но теперь уже никто не пытается Наиля прикрыть, а служба безопасности задает все больше и больше вопросов.
Летом 2021 года вскрылась схема по хищениям при поставке в 2012-2014 годах оборудования компании Лукойл (Ближний Восток). ВЧК ОГПУ писал подробно об этой сделке, в результате которой Наиль получил около 140 миллионов рублей наличными. Наиль впадает в истерику и пытается получить защиту у Чубайса. Но Анатолия Борисовича не интересуют проблемы Наиля, АК «Аснис и Партнеры» получают задание оценить персональные риски членов Правления.
Для обсуждения ситуации Пимкин Д. неоднократно летает в Италию, где в настоящее время проживает О. Киселев. В результате А. Аснис получает задание: купировать большое дело, оставив в нем один эпизод – сделку с Лукойл и одного обвиняемого – Наиля Губаева!
В сентябре 2021 года Наиль уходит из АО «ЭЛВИС-НеоТек», год спустя, в сентябре 2022 года СК РФ возбуждает уголовное дело по фактам хищения денежных средств из АО «ЭЛВИС-НеоТек», Наиля Губаева задерживают и арестовывают. Но восторжествовала ли справедливость? Это мы узнаем лишь оценив полный состав эпизодов и фигурантов в деле.
Продолжение следует
Тимофей Гришин
Источник: www.rucriminal.info
FSB vs FSB
How was the war for the "case of Chubais"
The TFR was detained and then arrested by the Basmanny Court, an ex-employee of RUSNANO, investment director Elvis NeoTek Nail Gubaev. The telegram channel of the Cheka-OGPU was the first to report this. The events were held as part of a case initiated on the fact of the theft of RUSNANO funds at a time when Anatoly Chubais was in charge of the company. We are talking about the activities of the joint venture of JSC RUSNANO and SPC ELVIS - Elvis NeoTek.
A source of the Cheka-OGPU and Rucriminal.info spoke about the episodes of the criminal case of Nail Gubaev. He was detained as part of an investigation into embezzlement at RUSNANO during the time of Chubais
1) Fictitious purchases of "non-existent" licenses from the Sensor Design Association (SDA) in the amount of 932 million rubles. for 2011-2017
Licenses were purchased for the development of VIP1 and ELISE chips, for which the company spent more than 2 billion rubles. The chips themselves turned out to be fiction and are currently written off the balance sheet.
2) Theft during the supply of Lukoil equipment (Middle East) in 2012-2014.
The delivery was carried out through a network of intermediaries, while the selling price of ELVIS-NeoTech JSC and the cost of equipment supplied to Lukoil differed significantly.
The difference settled on intermediaries.
Gubaev N.I. with the support of his leaders (Deputy Chairman of the Board D.A. Pimkin and O.V. Kiselev), he ensured the cancellation of intermediary debts to ELVIS-NeoTech JSC, personally gained control over the intermediary company Kingfield and embezzled about $ 2 million.
3) supply of equipment with a total value of 577.0 million rubles to Sozvezdie Concern JSC, conclusion of a contract with Sertal LLC in the amount of 458 million rubles as part of the implementation of the Ministry of Education 2019 project.
Conclusion of fictitious contracts with LenSpetsStroy Construction Company LLC, Techleader LLC, FKU UPRDOR Chernomorye, AI-D-Consulting LLC, MONETA LLC for the amount of about 500 million rubles.
4) Fictitious employment of his mistress - Salpagarova Amina Khuseinovna, born in 1988, with the payment of her salary in the amount of about 9 million rubles.
5) Finally, the main episode, the defendants of which will be members of the board and A. Chubais: theft of public funds allocated for the implementation of the project to create a "Cluster center for the design of VLSI with nanometer design standards and the production of high-tech products based on them" with a total funding of 2.8 billion rubles. In various years, the project was supervised by the members of the Board Malyshev A.B., Rappoport A.N., Kiselev O.V., Pimkin D.A.
In 2021 Gubaev N.I. was dismissed from RUSNANO and employed at Elvis Neo Tek JSC as the 1st Deputy General Director in order to conceal the crimes committed. As an aid to Gubaev N.I. the resources of the law office No. 31 “Asnis and Partners” were provided, which in every possible way prevented the initiation of a criminal case against Gubaev N.I., Pimkin D.A., Kiseleva O.V. and Chubais A.B.
Nevertheless, after a year of preparatory work, including thanks to the publications of the Cheka of the OGPU, the case was initiated.
However, before that, a war of special services unfolded around Nail Gubaev.
One should not think that Chubais is a soft-bodied liberal. He also has people who can involve the security forces in solving problems. In our situation, the Internal Security Service of the Federal Security Service of the Federal Security Service for Moscow and the Moscow Region, represented by the head of the Service Krasilnikov and detective Kharitonov, was involved in solving the “Gubaev problem”.
What is the best way to protect a person from imminent arrest and interrogation? Make him a witness in a high-profile case, take him under state protection and hide him away. And so they began to do so.
Through the main "desk of orders" of the law enforcement block - the Main Investigative Directorate of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs for Moscow - cases began to be initiated one after another, in which Gubaev was listed as a victim. At the same time, the GSU began to actively summon deputy ministers, heads of federal departments, etc. for interrogation as witnesses. For example, here is a document with an attempt to bring the head of Rosreestr Skufinsky and the Deputy Minister of Industry and Trade of the Russian Federation Shpak for questioning.
In turn, the FSB began stamping out certificates of possible involvement in the “crimes” against Gubaev of high-ranking security officials, including employees of the Central Administration of the FSB of the Russian Federation. Thus, the scale of the investigation, the level of Gubaev's "enemies" were caught up, and the full effect was created that this extremely valuable victim should be under state protection and should not be touched.
For example, Kharitonov, during interrogation, tells a story about the alleged abduction of Gubaev by "FSB officers", planting drugs on him and extorting money.
Then it turned out that all this is fiction.
When it became known that it was impossible to save Gubaev from detention, and there were huge questions for the FSB Security Service officer, Kharitonov immediately asked to send him away. To the war zone, as employees who are under attack now do.
Also, a case was initiated that Gubaev, through high-ranking FSB officers, transferred money for obtaining the FSB certificate to Elvis-NEOTECH, as well as for closing the subsidy of the Ministry of Industry and Trade rga.
It is clear that such a case should be investigated by the TFR. However, this department was just going to initiate a case on NeoTeku. As a result, the FSB in the “pocket” GSU of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs for Moscow opened a case on these facts, but under the article fraud. Like, they took money from Gubaev, but did nothing. As part of the fraud case, the GSU began to summon high-ranking federal officials for interrogation, in particular the Deputy Minister of Industry and Trade of the Russian Federation Shpak.
Also, materials were prepared that Gubaev paid a large amount of money to an employee of the Federal Security Service of the Russian Federation seconded to Rosreestr, Dmitry Dashkov and the head of Rosreestr Oleg Skufinsky, in order to give access to state secrets and hire Nail's wife Susanna Gubaeva (Arashchakova) to Rosreestr - a close relative of ex-senator Rauf Arashukov. Again, everything was investigated as fraud, but Dashkov was interrogated, and Skufinsky was summoned for interrogation.
To be continued
Timofey Grishin
Source: www.rucriminal.info
The TFR was detained and then arrested by the Basmanny Court, an ex-employee of RUSNANO, investment director Elvis NeoTek Nail Gubaev. The telegram channel of the Cheka-OGPU was the first to report this. The events were held as part of a case initiated on the fact of the theft of RUSNANO funds at a time when Anatoly Chubais was in charge of the company. We are talking about the activities of the joint venture of JSC RUSNANO and SPC ELVIS - Elvis NeoTek.
A source of the Cheka-OGPU and Rucriminal.info spoke about the episodes of the criminal case of Nail Gubaev. He was detained as part of an investigation into embezzlement at RUSNANO during the time of Chubais
1) Fictitious purchases of "non-existent" licenses from the Sensor Design Association (SDA) in the amount of 932 million rubles. for 2011-2017
Licenses were purchased for the development of VIP1 and ELISE chips, for which the company spent more than 2 billion rubles. The chips themselves turned out to be fiction and are currently written off the balance sheet.
2) Theft during the supply of Lukoil equipment (Middle East) in 2012-2014.
The delivery was carried out through a network of intermediaries, while the selling price of ELVIS-NeoTech JSC and the cost of equipment supplied to Lukoil differed significantly.
The difference settled on intermediaries.
Gubaev N.I. with the support of his leaders (Deputy Chairman of the Board D.A. Pimkin and O.V. Kiselev), he ensured the cancellation of intermediary debts to ELVIS-NeoTech JSC, personally gained control over the intermediary company Kingfield and embezzled about $ 2 million.
3) supply of equipment with a total value of 577.0 million rubles to Sozvezdie Concern JSC, conclusion of a contract with Sertal LLC in the amount of 458 million rubles as part of the implementation of the Ministry of Education 2019 project.
Conclusion of fictitious contracts with LenSpetsStroy Construction Company LLC, Techleader LLC, FKU UPRDOR Chernomorye, AI-D-Consulting LLC, MONETA LLC for the amount of about 500 million rubles.
4) Fictitious employment of his mistress - Salpagarova Amina Khuseinovna, born in 1988, with the payment of her salary in the amount of about 9 million rubles.
5) Finally, the main episode, the defendants of which will be members of the board and A. Chubais: theft of public funds allocated for the implementation of the project to create a "Cluster center for the design of VLSI with nanometer design standards and the production of high-tech products based on them" with a total funding of 2.8 billion rubles. In various years, the project was supervised by the members of the Board Malyshev A.B., Rappoport A.N., Kiselev O.V., Pimkin D.A.
In 2021 Gubaev N.I. was dismissed from RUSNANO and employed at Elvis Neo Tek JSC as the 1st Deputy General Director in order to conceal the crimes committed. As an aid to Gubaev N.I. the resources of the law office No. 31 “Asnis and Partners” were provided, which in every possible way prevented the initiation of a criminal case against Gubaev N.I., Pimkin D.A., Kiseleva O.V. and Chubais A.B.
Nevertheless, after a year of preparatory work, including thanks to the publications of the Cheka of the OGPU, the case was initiated.
However, before that, a war of special services unfolded around Nail Gubaev.
One should not think that Chubais is a soft-bodied liberal. He also has people who can involve the security forces in solving problems. In our situation, the Internal Security Service of the Federal Security Service of the Federal Security Service for Moscow and the Moscow Region, represented by the head of the Service Krasilnikov and detective Kharitonov, was involved in solving the “Gubaev problem”.
What is the best way to protect a person from imminent arrest and interrogation? Make him a witness in a high-profile case, take him under state protection and hide him away. And so they began to do so.
Through the main "desk of orders" of the law enforcement block - the Main Investigative Directorate of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs for Moscow - cases began to be initiated one after another, in which Gubaev was listed as a victim. At the same time, the GSU began to actively summon deputy ministers, heads of federal departments, etc. for interrogation as witnesses. For example, here is a document with an attempt to bring the head of Rosreestr Skufinsky and the Deputy Minister of Industry and Trade of the Russian Federation Shpak for questioning.
In turn, the FSB began stamping out certificates of possible involvement in the “crimes” against Gubaev of high-ranking security officials, including employees of the Central Administration of the FSB of the Russian Federation. Thus, the scale of the investigation, the level of Gubaev's "enemies" were caught up, and the full effect was created that this extremely valuable victim should be under state protection and should not be touched.
For example, Kharitonov, during interrogation, tells a story about the alleged abduction of Gubaev by "FSB officers", planting drugs on him and extorting money.
Then it turned out that all this is fiction.
When it became known that it was impossible to save Gubaev from detention, and there were huge questions for the FSB Security Service officer, Kharitonov immediately asked to send him away. To the war zone, as employees who are under attack now do.
Also, a case was initiated that Gubaev, through high-ranking FSB officers, transferred money for obtaining the FSB certificate to Elvis-NEOTECH, as well as for closing the subsidy of the Ministry of Industry and Trade rga.
It is clear that such a case should be investigated by the TFR. However, this department was just going to initiate a case on NeoTeku. As a result, the FSB in the “pocket” GSU of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs for Moscow opened a case on these facts, but under the article fraud. Like, they took money from Gubaev, but did nothing. As part of the fraud case, the GSU began to summon high-ranking federal officials for interrogation, in particular the Deputy Minister of Industry and Trade of the Russian Federation Shpak.
Also, materials were prepared that Gubaev paid a large amount of money to an employee of the Federal Security Service of the Russian Federation seconded to Rosreestr, Dmitry Dashkov and the head of Rosreestr Oleg Skufinsky, in order to give access to state secrets and hire Nail's wife Susanna Gubaeva (Arashchakova) to Rosreestr - a close relative of ex-senator Rauf Arashukov. Again, everything was investigated as fraud, but Dashkov was interrogated, and Skufinsky was summoned for interrogation.
To be continued
Timofey Grishin
Source: www.rucriminal.info
ФСБ против ФСБ
Как шла война за «дело Чубайса»
СКР был задержан, а потом арестован Басманным судом, экс-сотрудник РОСНАНО, инвестиционный директор Элвис НеоТек Наиль Губаев. Первым об этом сообщил телграм-канал ВЧК-ОГПУ. Мероприятия прошли в рамках дела, возбужденного по факту хищения средств РОСНАНО во времена, когда компанией руководил Анатолий Чубайс. Речь идет о деятельности совместного предприятие ОАО «РОСНАНО» и НПЦ «ЭЛВИС» – «Элвис НеоТек».
Источник ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info рассказал об эпизодах уголовного дела Наиля Губаева . Он задержан в рамках расследования о хищениях в РОСНАНО времен Чубайса
1) Фиктивные закупки «несуществующих» лицензий у компании Sensor Design Association (SDA) на сумму 932 млн руб. за 2011-2017 гг.
Лицензии закупались для разработки чипов VIP1 и ELISE, на которые компания потратила более 2 млрд рублей. Сами чипы оказались фикцией и в настоящий момент списаны с баланса.
2) Хищения при поставке в 2012-2014 годах оборудования компании Лукойл (Ближний Восток).
Поставка осуществлялась через сеть посредников, при этом отпускная цена АО «ЭЛВИС-НеоТек» и стоимость обрудования, поставленного в Лукойл различалась в разы.
Разница оседала на посредниках.
Губаев Н.И. при поддержке своих руководителей (заместителей Председателя Правления Пимкина Д.А. и Киселева О.В.) обеспечил списание задолженности посредников перед АО «ЭЛВИС-НеоТек», лично получил контроль над компанией – посредником Kingfield и присволил около $2 млн.
3) поставка оборудования общей стоимостью 577,0 млн рублей АО «Концерн «Созвездие», заключение контракта с ООО «Сертал» на сумму 458 млн рублей в рамках реализации проекта «Минпросвещение 2019».
Заключение фиктивных контрактов с ООО «Строительная компания «ЛенСпецСтрой», ООО «Техлидер», ФКУ УПРДОР «Черноморье», ООО «Ай-Ди-Консалтинг», ООО "МОНЕТА" на сумму около 500 млн рублей.
4) Фиктивное трудоустройство своей любовницы - Салпагаровой Амины Хусейновны 1988 года рожденияс выплатой ей заработной платы в объеме около 9 млн.рублей.
5) Наконец главный эпизод, фигурантами которого станут члены правления и А.Чубайс: хищение государственных средств, выделенных для реализации проекта создания «Кластерного центра проектирования СБИС с нанометровыми проектными нормами и производства высокотехнологичной продукции на их основе» с общим объемом финансирования 2,8 миллиарда рублей. В различные годы проект курировали члены Правления Малышев А.Б., Раппопорт А.Н., Киселев О.В., Пимкин Д.А.
В 2021 году Губаев Н.И. был уволен из РОСНАНО и трудоустроен в АО «Элвис Нео Тек» 1-м заместителем Генерального директора с целью сокрытия совершенных преступлений. В качестве помощи Губаеву Н.И. были предоставлены ресурсы адвокатской конторы №31 «Аснис и партнеры», которые всячески препятствовали возбуждению уголовного дела в отношении Губаева Н.И., Пимкина Д.А., Киселева О.В. и Чубайса А.Б.
Тем не менее, после года подготовительной работы, в том числе и благодаря публикациям ВЧК ОГПУ дело было возбуждено.
Однако, перед этим вокруг Наиля Губаева развернулась война спецслужб.
Не надо думать, что Чубайс мягкотелый либерал. У него тоже есть лица, которые могут подключить силовиков к решению проблем. В нашей ситуации к решению «проблемы Губаева» была подключена Служба собственной безопасности УФСБ по Москве и Московской области в лице начальника Службы Красильникова и оперуполномоченного Харитонова.
Какой лучший способ защитить человека от неминуемого ареста и допросов? Сделать его свидетелем по громкому делу, взять под госзащиту и спрятать подальше. Так и стали делать.
Через главный «стол заказов» правоохранительного блока – ГСУ ГУ МВД по Москве- стали один за другим возбуждаться дела, в которых Губаев значился потерпевшим. При этом ГСУ начало активно вызывать на допросы в качестве свидетелей замминистров, руководителей федеральных ведомств и т.д. Вот, например, документ с попыткой осуществить привод на допрос главы Росреестра Скуфинского и заместителя министра промышленности и торговли РФ Шпака.
В свою очередь, УФСБ начало штамповать справки о возможной причастности к «преступлениям» в отношении Губаева высокопоставленных силовиков, включая сотрудников ЦА ФСБ РФ. Таким образом, нагонялся масштаб расследования, уровень «врагов» Губаева и создавался полный эффект, что этот крайне ценный потерпевший должен быть под госзащитой и его нельзя трогать.
Вот, например, Харитонов на допросе рассказывает историю о якобы похищении Губаева «сотрудниками ФСБ», подбрасывании ему наркотиков и вымогательстве денег.
Потом выяснилось, что все это выдумки.
Когда стало известно, что спасти Губаева от задержания невозможно, а к сотрудника СБ УФСБ огромные вопросы, Харитонов сразу попросился отправить его подальше. В зону боевых действий, так сейчас делают сотрудники, оказавшиеся под ударом.
Также Было возбуждено дело том, что Губаев через высокопоставленных сотрудников ФСБ передал деньги за получение «Элвис-НЕОтек» сертификата ФСБ, а также за закрытие субсидии Минпромторга.
Понятно, что такое дело должно расследовать СКР. Однако, это ведомство как раз и собиралось возбудить дело по НеоТеку. В результате УФСБ в «карманном» ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило дело по этим фактам, но по статье мошенничество. Мол, деньги с Губаева взяли, но ничего не сделали. В рамках дела о мошенничестве ГСУ начало вызывать на допросы высокопоставленных федеральных чиновников, в частности заместителя министра промышленности и торговли РФ Шпака.
Также было подготовлены материалы о том, что Губаев заплатил крупную сумму денег сотруднику ФСБ РФ, прикомандированному к Росреестру, Дмитрию Дашкову и главе Росреестра Олегу Скуфинскому за то, чтобы дали допуск к государственной тайне и приняли на работу в Росреестр супругу Наиля Сюзанную Губаеву (Аращакову) – близкую родственницу экс-сенатора Рауфа Арашукова. Опять же расследовалось все, как мошенничество, но Дашкова допросили, а Скуфинского вызывали на допрос.
Продолжение следует
Тимофей Гришин
Источник: www.rucriminal.info
СКР был задержан, а потом арестован Басманным судом, экс-сотрудник РОСНАНО, инвестиционный директор Элвис НеоТек Наиль Губаев. Первым об этом сообщил телграм-канал ВЧК-ОГПУ. Мероприятия прошли в рамках дела, возбужденного по факту хищения средств РОСНАНО во времена, когда компанией руководил Анатолий Чубайс. Речь идет о деятельности совместного предприятие ОАО «РОСНАНО» и НПЦ «ЭЛВИС» – «Элвис НеоТек».
Источник ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info рассказал об эпизодах уголовного дела Наиля Губаева . Он задержан в рамках расследования о хищениях в РОСНАНО времен Чубайса
1) Фиктивные закупки «несуществующих» лицензий у компании Sensor Design Association (SDA) на сумму 932 млн руб. за 2011-2017 гг.
Лицензии закупались для разработки чипов VIP1 и ELISE, на которые компания потратила более 2 млрд рублей. Сами чипы оказались фикцией и в настоящий момент списаны с баланса.
2) Хищения при поставке в 2012-2014 годах оборудования компании Лукойл (Ближний Восток).
Поставка осуществлялась через сеть посредников, при этом отпускная цена АО «ЭЛВИС-НеоТек» и стоимость обрудования, поставленного в Лукойл различалась в разы.
Разница оседала на посредниках.
Губаев Н.И. при поддержке своих руководителей (заместителей Председателя Правления Пимкина Д.А. и Киселева О.В.) обеспечил списание задолженности посредников перед АО «ЭЛВИС-НеоТек», лично получил контроль над компанией – посредником Kingfield и присволил около $2 млн.
3) поставка оборудования общей стоимостью 577,0 млн рублей АО «Концерн «Созвездие», заключение контракта с ООО «Сертал» на сумму 458 млн рублей в рамках реализации проекта «Минпросвещение 2019».
Заключение фиктивных контрактов с ООО «Строительная компания «ЛенСпецСтрой», ООО «Техлидер», ФКУ УПРДОР «Черноморье», ООО «Ай-Ди-Консалтинг», ООО "МОНЕТА" на сумму около 500 млн рублей.
4) Фиктивное трудоустройство своей любовницы - Салпагаровой Амины Хусейновны 1988 года рожденияс выплатой ей заработной платы в объеме около 9 млн.рублей.
5) Наконец главный эпизод, фигурантами которого станут члены правления и А.Чубайс: хищение государственных средств, выделенных для реализации проекта создания «Кластерного центра проектирования СБИС с нанометровыми проектными нормами и производства высокотехнологичной продукции на их основе» с общим объемом финансирования 2,8 миллиарда рублей. В различные годы проект курировали члены Правления Малышев А.Б., Раппопорт А.Н., Киселев О.В., Пимкин Д.А.
В 2021 году Губаев Н.И. был уволен из РОСНАНО и трудоустроен в АО «Элвис Нео Тек» 1-м заместителем Генерального директора с целью сокрытия совершенных преступлений. В качестве помощи Губаеву Н.И. были предоставлены ресурсы адвокатской конторы №31 «Аснис и партнеры», которые всячески препятствовали возбуждению уголовного дела в отношении Губаева Н.И., Пимкина Д.А., Киселева О.В. и Чубайса А.Б.
Тем не менее, после года подготовительной работы, в том числе и благодаря публикациям ВЧК ОГПУ дело было возбуждено.
Однако, перед этим вокруг Наиля Губаева развернулась война спецслужб.
Не надо думать, что Чубайс мягкотелый либерал. У него тоже есть лица, которые могут подключить силовиков к решению проблем. В нашей ситуации к решению «проблемы Губаева» была подключена Служба собственной безопасности УФСБ по Москве и Московской области в лице начальника Службы Красильникова и оперуполномоченного Харитонова.
Какой лучший способ защитить человека от неминуемого ареста и допросов? Сделать его свидетелем по громкому делу, взять под госзащиту и спрятать подальше. Так и стали делать.
Через главный «стол заказов» правоохранительного блока – ГСУ ГУ МВД по Москве- стали один за другим возбуждаться дела, в которых Губаев значился потерпевшим. При этом ГСУ начало активно вызывать на допросы в качестве свидетелей замминистров, руководителей федеральных ведомств и т.д. Вот, например, документ с попыткой осуществить привод на допрос главы Росреестра Скуфинского и заместителя министра промышленности и торговли РФ Шпака.
В свою очередь, УФСБ начало штамповать справки о возможной причастности к «преступлениям» в отношении Губаева высокопоставленных силовиков, включая сотрудников ЦА ФСБ РФ. Таким образом, нагонялся масштаб расследования, уровень «врагов» Губаева и создавался полный эффект, что этот крайне ценный потерпевший должен быть под госзащитой и его нельзя трогать.
Вот, например, Харитонов на допросе рассказывает историю о якобы похищении Губаева «сотрудниками ФСБ», подбрасывании ему наркотиков и вымогательстве денег.
Потом выяснилось, что все это выдумки.
Когда стало известно, что спасти Губаева от задержания невозможно, а к сотрудника СБ УФСБ огромные вопросы, Харитонов сразу попросился отправить его подальше. В зону боевых действий, так сейчас делают сотрудники, оказавшиеся под ударом.
Также Было возбуждено дело том, что Губаев через высокопоставленных сотрудников ФСБ передал деньги за получение «Элвис-НЕОтек» сертификата ФСБ, а также за закрытие субсидии Минпромторга.
Понятно, что такое дело должно расследовать СКР. Однако, это ведомство как раз и собиралось возбудить дело по НеоТеку. В результате УФСБ в «карманном» ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило дело по этим фактам, но по статье мошенничество. Мол, деньги с Губаева взяли, но ничего не сделали. В рамках дела о мошенничестве ГСУ начало вызывать на допросы высокопоставленных федеральных чиновников, в частности заместителя министра промышленности и торговли РФ Шпака.
Также было подготовлены материалы о том, что Губаев заплатил крупную сумму денег сотруднику ФСБ РФ, прикомандированному к Росреестру, Дмитрию Дашкову и главе Росреестра Олегу Скуфинскому за то, чтобы дали допуск к государственной тайне и приняли на работу в Росреестр супругу Наиля Сюзанную Губаеву (Аращакову) – близкую родственницу экс-сенатора Рауфа Арашукова. Опять же расследовалось все, как мошенничество, но Дашкова допросили, а Скуфинского вызывали на допрос.
Продолжение следует
Тимофей Гришин
Источник: www.rucriminal.info