The investigation is looking for billions of accounts of Chubais

We tell where the ex-head of RUSNANO hides money



Law enforcement agencies are checking information about the accounts of the former head of Rosnano, Anatoly Chubais, hidden in European banks, a source in the Russian law enforcement agencies told TASS.

“The amount of foreign currency on them can reach several billion,” the source said.



The telegram channel of the Cheka-OGPU was the first to publish information about Chubais's significant assets in the West. The scheme for storing foreign assets created by Anatoly Chubais was built through the Swiss company SFO Concept AG JSC, in which he was the sole shareholder until May 2013. According to investigators, even after 2013, Chubais retained full control over the company. From this trough of Chubais, who had limitations as a state official, funds were allocated with the help of murky schemes for all his private projects. Thus, within the framework of these schemes, at the request of Anatoly Chubais, under the guarantees given by him for the repayment of loans, the Cypriot company O1 TRUST SERVICES LIMITED (currently TILSOKA LIMITED) - the ultimate beneficiary of which is Anatoly Chubais' friend, associate and business partner Boris Mints (alleged face value, behind which stands Chubais), issued in the form of "loans" from 2010 to 2012 the Swiss company JSC "SFO Concept AG" funds in the area: 22,000,000 US dollars. Loans were issued for the purpose of replenishing the working capital of the Swiss company owned at that time by Anatoly Chubais, for a long period, at an insignificant percentage, without any security. Under such circumstances, it must be assumed that Anatoly Chubais, with the help of a sham deal, transferred his own funds from abroad. This fact was also established in October 2017 by the Zelenogradsky District Court of Moscow, whose ruling stated that in 2010 the Swiss company Concept AG JSC was originally created by Anatoly Chubais without the purpose of conducting business activities.



Rucriminal.info believes that these funds were used to finance the construction of a Residential Complex in the village of Peredelki, Odintsovo district, Moscow region, with a book value of 47,000,000 US dollars, which illegally passed into the ownership of the Mints, and subsequently Anatoly Chubais at an underestimated cost of 600,000,000 rubles.

The process of buying the Residential Complex was extremely dubious from a legal point of view and looked more like a raider takeover, simulating a sale at a negligible price relative to the real appraised value.

Recall that the market value of the residential complex "Peredelki" according to 3 (Three) independent assessments carried out for the company JSC "SFO Concept AG" (Switzerland), including judicial, was determined by 34,000,000 - 36,500,000 US dollars.

The creation by Anatoly Chubais of a financing scheme for the construction of the Peredelki residential complex through the Swiss company JSC SFO Concept AG, in which he was the sole shareholder until May 2013, was extremely opaque. As mentioned in previous publications, within the framework of this scheme, at the request of Anatoly Chubais, under the guarantees given by him for the repayment of loans, the Cypriot company O1 TRUST SERVICES LIMITED (currently TILSOKA LIMITED) - the ultimate beneficiary of which is a friend, associate and business partner of Anatoly Chubais Boris Mints, issued "loans" from 2010 to 2012 to the Swiss company JSC "SFO Concept AG" cash in the area: 22,000,000 US dollars. Loans were issued for the purpose of replenishing the working capital of the Swiss company owned at that time by Anatoly Chubais, for a long period, at an insignificant percentage, without any security. Under such circumstances, it must be assumed that Anatoly Chubais, with the help of a sham deal, transferred his own funds from abroad. This fact was also established in October 2017 by the Zelenogradsky District Court of Moscow, whose ruling stated that in 2010 the Swiss company Concept AG JSC was originally created by Anatoly Chubais without the purpose of conducting business activities.

In this regard, a number of questions arise, to which, as Rucriminal.info hopes, answers will appear:

1. Why did Anatoly Chubais borrow money not for himself directly to Russia?

2. Why did Anatoly Chubais not openly build the Peredelki residential complex, but did it incognito through the Swiss company JSC SFO Concept AG and his family office LLC SFO CONCEPT CONSULTING, located in Russia?



In our opinion, the only correct answer is:

We believe that Boris Mints did not want to show the nature and origin of such large sums of money on the territory of the Russian Federation, in particular, on the accounts of the Cypriot company O1 TRUST SERVICES LIMITED. As it turned out later from media sources, the savings of Non-profit Pension Funds of the Russian Federation, which are part of the O1 Group, owned by the same Boris Mints, were transferred to this company, including from Russia. We believe that the names but for this reason the Cypriot company O1 TRUST SERVICES LIMITED has changed its name to TILSOKA LIMITED.

As for Anatoly Chubais, we believe that this not so transparent scheme was implemented for the following reasons:

1. Anatoly Chubais at that time was a civil servant, and, accordingly, he could not declare such amounts.

2. According to the 3-NDFL declarations of Anatoly Chubais for 2010-2014. he earned in the region of 1.5 billion rubles, and the estimated cost of the real estate residential complex "Peredelki", taking into account the cost of the land plot, at the rate of the Central Bank of the Russian Federation amounted to about 2.5 billion rubles.

3. Anatoly Chubais, using this scheme, we believe that he sought to legalize the money received from Boris Mints doubtfully.

4. Undoubtedly, the main goal of Anatoly Chubais was the acquisition of the residential complex "Peredelki" at the lowest possible cost (3 (Three) times cheaper than the market price, namely for 12,500,000 US dollars) and due to the fact that Ilya Suchkov refused to participate in illegal transaction, was previously determined guilty of a serious crime. After his refusal to participate in the illegal money laundering scheme of Anatoly Chubais, Boris and Dmitry Mintsev, 2 (Two ) criminal cases.



The first criminal case was initiated in 2016 by the senior investigator of the Department of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the Odintsovo urban district, Egorova Zh.A., against Ilya Suchkov, a criminal case was initiated under Part 3 of Art. 30 h. 4 article 159 of the Criminal Code of the Russian Federation "Attempted fraud".

The paradox of the prosecution in this criminal case lies in the fact that it was initiated 6 (Six) years before the right to claim under loan agreements came into effect by the concluded manager of the Swiss company SFO Concept AG JSC - Andre Odermatt on behalf of Anatoly Chubais.

In addition, there is indisputable evidence in the case file that:

- loans from the Cypriot company O1 TRUST SERVICES LIMITED (currently TILSOKA LIMITED) were taken not by Ilya Suchkov, but by Andre Odermatt, the Manager of the Swiss company SFO Concept AG JSC, on behalf of Anatoly Chubais, the only 100% shareholder at that time.

- loans in the amount of 22,000,000 US dollars were managed not by Ilya Suchkov, but by Anatoly Chubais.

- in 2014, Ilya Suchkov, under the loan agreements previously concluded by Anatoly Chubais, from the profit of the Swiss company, in fact from his own money, partially repaid the obligations to the Cyprus Company of Boris Mints for Anatoly Chubais ahead of schedule. In the hope that, based on an earlier agreement with Anatoly Chubais, these amounts will be compensated to them after the purchase of the Peredelki residential complex at market value.

In this connection, talking about the composition of any crime in the actions of Ilya Suchkov is at least cynical!

Moreover, the concealment of this fact by the Cypriot company 01 TRUST SERVICES LIMITED (TILSOKA LIMITED), during the investigation of the criminal case against entrepreneur Ilya Suchkov, is an independent sign of abuse of rights, fraud and illicit enrichment by the Cypriot company Boris Mints 01 TRUST SERVICES LIMITED (TILSOKA LIMITED) .

But since we are talking about the “magic” surname Chubais, the law of the Russian Federation does not apply to individual police officers, prosecutors and courts. Entrepreneur Ilya Suchkov in 2016 by the same senior investigator of the Investigative Department of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the Odintsovo urban district Egorova Zh.A. was illegally taken into custody and placed in a pre-trial detention center for a year, where, thanks to the efforts of the above-mentioned investigator, he was made a disabled person.

In the same 2016, the real estate object of the residential complex "Peredelki" in the framework of a criminal case was recognized as the scene of a crime and it was seized.

In order to justify their illegal actions, in terms of the arrest of businessman Ilya Suchkov, the senior investigator of the Investigative Department of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the Odintsovo urban district Egorova Zh.A. a year later, in 2017, “it was discovered” that Anatoly Chubais was also allegedly theft of his property, at first for 3 billion rubles. rubles, then by 70,843,905 rubles. Based on the testimony of Anatoly Chubais himself, the theft was committed, either for 20,000,000 rubles, or for 70,000,000 rubles, with damage allegedly caused to Anatoly Chubais, according to, again, his testimony for 67,543,905 rubles.

Neither the investigation nor Anatoly Chubais himself determined the amount of damage allegedly caused to him.

In order to substantiate the amount of damage allegedly caused to Anatoly Chubais in the amount of 70,843,905 damage indicated in the indictment, the senior investigator of the Investigative Department of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the Odintsovo urban district, Zh.A. allegedly gave cash for the purchase of property (AITI - equipment), which they bought where and which one, the "dummy" witnesses do not remember. Check They don't have any stores, their testimonies differ from those of Anatoly Chubais himself and Sergei Krychenko.

It is worth noting that the financial documents available in the case file, the quarterly reports of the trustee of SFO CONCEPT CONSULTING LLC - Sergey Krychenko and the accounting expertise of the ECC of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, carried out on behalf of the investigator Egorova Zh.A., in the framework of criminal case No. 123632, a false version the investigation of the alleged theft of property (AITI - equipment) from Anatoly Chubais and damage to him is refuted in full. Moreover, the above documents, available in the case file, established for certain that the property (AITI - equipment) indicated in the indictment, determined by the investigation as allegedly stolen from Anatoly Chubais, is identical to the property (AITI - equipment) purchased and installed in the residential complex "Alterations" for cash Swiss company JSC "SFO Concept AG" with the shareholdership of Ilya Suchkov.

Despite the fact that the residential complex "Peredelki" in 2016, the senior investigator of the Investigative Department of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the Odintsovo urban district Egorova Zh.A. was recognized as the object of a crime, and in fact material evidence in a criminal case, according to her response to the Federal Bailiff Service for the Moscow Region, we quote “despite the lack of grounds for removing the arrest in the framework of the criminal case from the Peredelki residential complex”, in 2018 she was permission was given for its sale at a "public auction". As expected, the only buyer at the auction was the same Cypriot company Boris Mints 01 TRUST SERVICES LIMITED (TILSOKA LIMITED).

Blatant lawlessness! During the investigation, the investigator trades material evidence! But since this was done in the interests of Anatoly Chubais, no one noticed!

Later in 2019, the property of the residential complex "Peredelki" was "squeezed" by Boris Mints from the Swiss company in favor of Anatoly Chubais at a reduced cost. A completely contrived and falsified criminal case has been “investigated” for 6 (Six) years! In order to conceal the tampering of the case materials, as well as to conceal other gross violations in this criminal case, the investigating authorities are trying by hook or by crook to "drag" this criminal case through the courts.

Despite the lawlessness committed by the investigation in this criminal case for more than 6 (six) years, the prosecution authorities supervising the investigation did not see or did not want to see the grossest violations on the part of the investigation. Lawyers of Ilya Suchkov sent more than 350 complaints to the prosecutor's office, which, as we believe, were not checked. Answers on obvious proven facts, including the violation of the rights of Ilya Suchkov, consisted solely of formal replies.

On February 9, 2022, after the courts of Moscow and the Moscow Region returned the criminal case for additional investigation to the Prosecutor of the Moscow Region in order to eliminate the violations in it that prevented its consideration by the court on the merits, this criminal case No. 01-0104/2022 was received by the Khamovnichesky District Moscow Court where it is currently “under consideration”.

Unfortunately, there is every reason to believe that the trial in this criminal case by Judge Filchenko M.S. be carried out biased and biased, with an accusatory bias, in order to achieve a result already determined by it in advance.

Having extensive experience as a judge, for reasons that are not clear, but rather for understandable reasons, the following obvious lawlessness occurs in the court, namely: the judge left without consideration, and in fact refused to consider more than 12 (Twelve) petitions that are extremely important for objective consideration of the present criminal case; in calling witnesses of the side of the defendants; in violation of the current criminal procedural legislation, the judge ignores and postpones for subsequent meetings the challenges to the judge and the prosecutor announced by the defense on April 06, 2022; the defense of the defendants is not given minutes and records of court sessions; practically at every court session, the rights to defend the accused are violated; the inconsistency of the indictment with the materials of the case is ignored; the absence in the case file of written material evidence indicated in the indictment is ignored; refuses to familiarize with individual case materials and material evidence. We believe that the defendants are intentionally deprived of the legal right to express their attitude towards the charge brought against them, which they do not understand.

In the presence of extensive experience as a judge, it should be assumed that the gross violations of the criminal procedural legislation of the Russian Federation, the Constitutional rights of the Russian Federation and the right to defend the defendants committed by Judge M.S. except as deliberately allowed on her part, is not possible.

Analyzing all the events related to the initiation of an illegal criminal case in 2016, with a six-year period of biased investigation, it should be assumed that Anatoly Chubais influenced and continues to influence the actions of the prosecutor's office and judge Filchenko M.S. in order to obtain the indictment result he needed in case No. 01-0104/2022.





Yuri Prokov

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Следствие ищет миллиардные счета Чубайса

Рассказываем, где экс-глава РОСНАНО прячет деньги

Правоохранительные органы проверяют информацию о счетах бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса, скрытых в банках Европы, заявил ТАСС источник в российских силовых структурах.

«Сумма иностранной валюты на них может достигать нескольких миллиардов», — заявил собеседник агентства.



Первым информацию о наличии у Чубайса значительных активов на Западе опубликовал телеграм-канал ВЧК-ОГПУ. Созданная Анатолием Чубайсом схемы хранения зарубежных активов строилась через Швейцарскую компанию АО «СФО Концепт АГ», в которой он до мая 2013 года являлся единственным акционером. По версии оперативников, и после 2013 года Чубайс сохранил полный контроль над компанией. Из этой кормушки Чубайса, имевшего ограничения, как госчиновника, выделялись при помощи мутных схем средства на все его частные проекты. Так, в рамках данных схем по просьбе Анатолия Чубайса, под данные им гарантии возврата займов, Кипрская компания О1 ТРАСТ СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД (в настоящее время ТИЛСОКА ЛИМИТЕД) – конечным бенефициаром которой является, друг, соратник и партнер по бизнесу Анатолия Чубайса Борис Минц (предполагаемый номинал, за которым стоит Чубайс) , выдала в виде «займов» с 2010 по 2012 годы Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ» денежные средства в районе: 22 000 000 Долларов США. Займы выдавались для целей пополнения оборотного капитала принадлежащей на тот момент Анатолию Чубайсу Швейцарской компании, на длительный срок, под ничтожный процент, без какого-либо обеспечения. При таких обстоятельствах следует полагать, что Анатолий Чубайс с помощью притворной сделки перегонял из-за границы свои собственные денежные средства. Данный факт также был установлен в октябре 2017 года Зеленоградским районным судом г. Москвы, в постановлении которого указано, что в 2010 году Швецарская компания АО «Концепт АГ» изначально создавалась Анатолием Чубайсом без цели ведения хозяйственной деятельности.



Анатолий Чубайс и Авдотья-Смирнова




Rucriminal.info полагает что, из этих денежных средств производилось финансирование строительства Жилого Комплекса в д. Переделки, Одинцовского района, Московской области, балансовой стоимостью в 47 000 000 Долларов США, незаконно далее перешедшего в собственность господам Минцам, а в последствии Анатолию Чубайсу по заниженной стоимости в 600 000 000 рублей.

Процесс покупки Жилого Комплекса был крайне сомнительным с правовой точки зрения и больше был похож на рейдерский захват, имитирующий продажу по ничтожно низкой цене относительно реальной оценочной стоимости.

Напомним, что рыночная стоимость ЖК «Переделки» согласно 3 (Трех) проведенных для компании АО «СФО Концепт АГ» (Швейцария) независимых оценок, в том числе судебной, была определена 34 000 000 - 36 500 000 Долларов США.

Создание Анатолием Чубайсом схемы финансирования строительства ЖК «Переделки» через Швейцарскую компанию АО «СФО Концепт АГ», в которой он до мая 2013 года являлся единственным акционером, была крайне не прозрачна. Как указывалось в предыдущих публикациях, в рамках данной схемы по просьбе Анатолия Чубайса, под данные им гарантии возврата займов, Кипрская компания О1 ТРАСТ СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД (в настоящее время ТИЛСОКА ЛИМИТЕД) – конечным бенефициаром которой является, друг, соратник и партнер по бизнесу Анатолия Чубайса Борис Минц, выдала в «займы» с 2010 по 2012 годы Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ» денежные средства в районе: 22 000 000 Долларов США. Займы выдавались для целей пополнения оборотного капитала принадлежащей на тот момент Анатолию Чубайсу Швейцарской компании, на длительный срок, под ничтожный процент, без какого-либо обеспечения. При таких обстоятельствах следует полагать, что Анатолий Чубайс с помощью притворной сделки перегонял из-за границы свои собственные денежные средства. Данный факт также был установлен в октябре 2017 года Зеленоградским районным судом г. Москвы, в постановлении которого указано, что в 2010 году Швецарская компания АО «Концепт АГ» изначально создавалась Анатолием Чубайсом без цели ведения хозяйственной деятельности.

В связи с этим возникает ряд вопросов, на которые, как надеется Rucriminal.info, появятся ответы:

1. Почему Анатолий Чубайс брал заемные денежные средства не для себя напрямую в Россию?

2. Почему Анатолий Чубайс не строил ЖК «Переделки» открыто, а делал это инкогнито через Швейцарскую компанию АО «СФО Концепт АГ» и свой семейный офис ООО «СФО КОНЦЕПТ КОНСАЛТИНГ», расположенный на территории России?



Напрашивается на наш взгляд единственно верный ответ:

Полагаем, что Борис Минц не хотел на территории Российской Федерации показывать природу и происхождение столь крупных сумм денежных средств в частности на счетах Кипрской компании О1 ТРАСТ СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД. Как позже выяснилось из источников СМИ, что на эту компанию, в том числе из России перечислялись накопления Некомерческих Пенсионных Фондов Российской Федерации, входящих в объединение О1 Групп, принадлежащего все тому же Борису Минцу. Полагаем, что именно по этой причине Кипрская компания О1 ТРАСТ СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД сменила свое наименование на ТИЛСОКА ЛИМИТЕД.

Что касается, Анатолия Чубайса полагаем, что данная столь не прозрачная схема, была реализована по следующим причинам:

1. Анатолий Чубайс в тот период времени являлся государственным служащем, а соответственно такие суммы декларировать не мог.

2. Согласно деклараций 3-НДФЛ Анатолия Чубайса за 2010-2014 гг. он заработал в районе 1,5 миллиарда рублей, а сметная стоимость объекта недвижимости ЖК «Переделки», с учетом стоимости земельного участка, по курсу ЦБ РФ составила около 2,5 миллиардов рублей.

3. Анатолий Чубайс по средствам данной схемы, полагаем, что стремился легализовать сомнительно полученные от Бориса Минца денежные средства.

4. Безусловно, основной целью Анатолия Чубайса являлось приобретение ЖК «Переделки» по максимально заниженной стоимости (в 3 (Три) раза дешевле рыночной, а именно за 12 500 000 Долларов США) и в связи с тем, что Илья Сучков отказался участвовать в незаконной сделки, заранее был определен виновным в совершении тяжкого преступления. После его отказа участвовать в противоправной схеме Анатолия Чубайса, Бориса и Дмитрия Минцев в легализации денежных средств, в отношении Ильи Сучкова в 2016 -2017 годах на основании ложных доносов, в том числе Анатолия Чубайса о якобы кражи у него имущества, было возбуждено 2 (Два) уголовных дела.



Первое уголовное дело было возбуждено в 2016 году старшим следователем СУ УМВД России по Одинцовскому городскому округу Егоровой Ж.А., в отношении Ильи Сучкова было возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст.159 УК РФ «Покушение на мошенничество».

Парадокс обвинения по настоящему уголовному делу заключается в том, что оно было возбуждено за 6 (Шесть) лет до наступления права требования по договорам займа заключенным управляющим Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ» - Андре Одерматтом по поручению Анатолия Чубайса.

Кроме того в материалах дела есть бесспорные доказательства что:

- займы у Кипрской компании О1 ТРАСТ СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД (в настоящее время ТИЛСОКА ЛИМИТЕД) брал не Илья Сучков, а Управляющий Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ» Андре Одерматт по поручению единственного на тот момент 100% акционера Анатолия Чубайса.

- займами в размере 22 000 000 Долларов США распоряжался не Илья Сучков, а Анатолий Чубайс.

- в 2014 году Илья Сучков по заключенным ранее Анатолием Чубайсом договорам займа, с прибыли Швейцарской компании, фактически из своих денег, частично, досрочно погасил обязательства имеющиеся перед Кипрской Компании Бориса Минца за Анатолия Чубайса. В надежде на то, что исходя из ранее имеющейся договоренности с Анатолием Чубайсом данные суммы будут им компенсированы после покупки по рыночной стоимости ЖК «Переделки».

В связи с чем, говорить о составе какого-либо преступления в действиях Ильи Сучкова – как минимум цинично!

Более того, сокрытие данного факта Кипрской компанией 01 ТРАСТ СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД (ТИЛСОКА ЛИМИТЕД), при расследовании уголовного дела в отношении предпринимателя Ильи Сучкова является самостоятельным признаком злоупотребления правом, мошенничеством и незаконным обогащением со стороны Кипрской компании Бориса Минца 01 ТРАСТ СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД (ТИЛСОКА ЛИМИТЕД).

Но поскольку речь идет о «магической» фамилии Чубайс закон Российской Федерации на отдельно взятых сотрудников полиции, прокуратуры и судов не распространяется. Предприниматель Илья Сучков в 2016 году все тем же старшим следователем СУ МВД России по Одинцовскому городскому округу Егоровой Ж.А. незаконно был взят под стражу и помещен в СИЗО на год, где благодаря стараниям вышеуказанного следователя из него сделали инвалида.

В том же 2016 году объект недвижимости ЖК «Переделки» в рамках уголовного дела был признан местом совершения преступления и на него был наложен арест.

С целью обоснования своих незаконных действий, в части ареста предпринимателя Ильи Сучкова, старшим следователем СУ МВД России по Одинцовскому городскому округу Егоровой Ж.А. через год, в 2017 году «было обнаружено», что в отношении Анатолия Чубайса также якобы была совершена кража его имущества, сначала на 3 мрд. рублей, затем на 70 843 905 рублей. Исходя из показаний самого Анатолия Чубайса кража была совершена, толи на 20 000 000 рублей, толи на 70 000 000 рублей, при причиненном якобы Анатолию Чубайсу ущербе, согласно, опять же таки его показаний на 67 543 905 рублей.

Ни следствие, ни сам Анатолий Чубайс в сумме якобы причиненного ему ущерба так и не определились.

Для обоснования суммы якобы нанесенного Анатолию Чубайсу в 70 843 905 ущерба, указанного в обвинительном заключении, старшим следователем СУ МВД России по Одинцовскому городскому округу Егоровой Ж.А., в рамках уголовного дела были допрошены «подставные» свидетели со стороны Анатолия Чубайса, которым он якобы давал наличные денежные средства на приобретение имущества (АЙТИ - оборудования), которое где покупали и какое именно, «подставные» свидетели не помнят. Чеков из магазинов у них нет, их показания с показаниями самого Анатолия Чубайса и Сергея Крыченко разнятся.

Стоит отметить, что имеющимися в материалах дела финансовыми документами, ежеквартальными отчетами доверительного управляющего ООО «СФО КОНЦЕПТ КОНСАЛТИНГ» - Сергей Крыченко и бухгалтерской экспертизой ЭКЦ МВД РФ, проведенной по поручению следователя Егоровой Ж.А., в рамках уголовного дела № 123632, ложная версия следствия о якобы кражи у Анатолия Чубайса имущества (АЙТИ - оборудования) и нанесения ему ущерба опровергается в полном объеме. Более того, вышеуказанными документами, имеющимися в материалах дела доподлинно установлено, что указанное в обвинительном заключении имущество (АЙТИ - оборудование) определенное следствием как якобы украденное у Анатолия Чубайса идентично имуществу (АЙТИ - оборудованию) купленному и монтированному в ЖК «Переделках» на денежные средства Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ» при акционерстве Ильи Сучкова.

Несмотря на то обстоятельство, что ЖК «Переделки» в 2016 году старшим следователем СУ МВД России по Одинцовскому городскому округу Егоровой Ж.А. был признан объектом преступления, а по сути вещественным доказательство по уголовному делу, согласно ее же ответу в УФССП по Московской области, цитируем «не смотря на отсутствие оснований для снятия ареста в рамках уголовного дела с ЖК «Переделки»», в 2018 году ей было дано разрешение на его продажу с «публичных торгов». Как и следовало ожидать, единственным покупателем на торгах оказалась все та же Кипрская компания Бориса Минца 01 ТРАСТ СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД (ТИЛСОКА ЛИМИТЕД).

Вопиющее беззаконие! В период следствия следователь торгует вещественными доказательствами! Но поскольку это было сделано в интересах Анатолия Чубайса этого никто, не заметил!

Позже в 2019 году объект недвижимости ЖК «Переделки» был «отжат» Борисом Минцем у Швейцарской компании в пользу Анатолия Чубайса по заниженной стоимости. Полностью надуманное и сфальсифицированное уголовное дело «расследуется» 6 (Шесть) лет! С целью сокрытия подтасовки материалов дела, а также сокрытия других грубейших нарушений по настоящему уголовному делу, следственные органы пытаются всеми правдами и неправдами «протащить» настоящее уголовное дело в судах.

Несмотря на вершимое более 6 (Шести) лет по настоящему уголовному делу следствием беззаконие, надзирающие за следствием органы прокуратуры не видели или видеть не хотели грубейшие нарушения со стороны следствия. Адвокатами Ильи Сучкова в адрес органов прокуратуры было направлено более 350 жалоб, по которым как мы полагаем проверки не проводились. Ответы по очевидным доказанным фактам, в том числе о нарушении прав Ильи Сучкова, заключались исключительно в формальных отписках.

09 февраля 2022 года, после возвращения судами г. Москвы и Московской области уголовного дела на доследование прокурору Московской области для устранения имеющихся в нем нарушений препятствующих его рассмотрения судом по существу, настоящее уголовное дело № 01-0104/2022 в 2022 году поступило в Хамовнический районный суд г. Москвы где в настоящее время «рассматривается».

К сожалению, есть все основания полагать, что судебное разбирательство по настоящему уголовному делу судьей Фильченко М.С. проводиться предвзято и необъективно, с обвинительным уклоном, с целью достижения определенного ею уже заранее результата.

Имея большой опыт работы судьей, по не понятным причинам, а скорее по понятным, в суде происходит следующее очевидное беззаконие, а именно: судья, оставила без рассмотрения, а по факту отказала в рассмотрении более 12 (Двенадцати) ходатайств, имеющих крайне важное значение для объективного рассмотрения настоящего уголовного дела; в вызове свидетелей стороны подсудимых; в нарушение действующего уголовно-процессуального законодательства судьей игнорируется и откладывается на последующие заседания, заявленные стороной защиты 06 апреля 2022 года отводы судье и прокурору; стороне защиты подсудимых не выдаются протоколы и записи судебных заседаний; практически на каждом судебном заседании нарушаются права на защиту обвиняемых; игнорируется несоответствие обвинительного заключения материалам дела; игнорируется отсутствие в материалах дела письменных вещественных доказательств указанных в обвинительном заключении; отказывается в ознакомлении с отдельными материалами дела и вещественными доказательствами. Подсудимые полагаем, намерено лишаются законного права выразить свое отношение к предъявленному им, не понятному для них обвинению.

При наличии большого опыта работы судьей, стоит предположить, что допущенные грубейшие нарушения уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, Конституционных прав РФ и права на защиту подсудимых, судьей Фильченко М.С. иначе как сознательно допускаемые с ее стороны, не представляется возможным.

Анализируя все события, связанные с возбуждением незаконного, в 2016 году уголовного дела, с проведением по нему шестилетнего срока предвзятого следствия, следует предположить, что Анатолий Чубайс влиял и продолжает влиять на действия прокуратуры и судьи Фильченко М.С. для получения нужного для него обвинительного результата по делу № 01-0104/2022.





Юрий Проков

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info