How a reserve officer became the head of the Chubais Family Office

We document how the ex-head of Rosnano became the richest official




According to presidential spokesman Dmitry Peskov, the Kremlin has no desire and no opportunity to follow the fate of Anatoly Chubais, who was first in Istanbul and then spotted at an Israeli airport. "He is abroad. He does not work for us," Peskov said. Abroad, Chubais can feel like a fish in water. Being a state secretary, Chubais built financial schemes through trusted persons, thanks to which he amassed quite good capital in the West. Details in the Rucriminal.info investigation.

The Swiss Company "SFO Concept AG" was established in 2010 by Anatoly Chubais, who was its sole ultimate beneficiary, and subsequently its sole shareholder until May 2013.

The source believes that one of such schemes implemented in 2011 by Anatoly Chubais to ensure the missing part of his annual declared income was carried out by concluding a securities purchase and sale agreement dated April 05, 2011, signed on behalf of Anatoly Chubais by the Manager of the Swiss company SFO Concept AG JSC "- Oliver Nedelaya, with Anatoly Chubais as an individual, that is, in fact, with himself.



For reference: Oliver Nedela, the Managing Director of the Swiss company JSC SFO Concept AG, was appointed to the position in 2010 on behalf of the same Anatoly Chubais.



According to this agreement, Anatoly Chubais, as an individual, sold, belonging to him by right of ownership, to his Swiss company JSC SFO Concept AG, securities of energy companies in the amount of 4,561,694 US dollars, while splitting the annual payments under this agreement into parts until 2014 year, with the aim of their annual reflection in their tax returns.

In 2012, Andre Odermatt, the new Managing Director of the Swiss company SFO Concept AG JSC, sold the above-mentioned securities of energy companies, on behalf of Anatoly Chubais, with a loss for the Swiss company of more than 2,500,000 US dollars, sold to a third-party company.

We believe that Anatoly Chubais, being a civil servant, thus legalized the difference of 2,500,000 US dollars through his Swiss company and secured the missing annual declared part of the profitability in 2011, 2013 and 2014.

A similar scheme was carried out by Anatoly Chubais with the help of his confidant, a former personal security guard who subsequently managed the Russian family office of Anatoly Chubais LLC "SFO CONCEPT CONSULTING" - Sergey Krychenko.

As a source told Rucriminal.info, in January 2013, at the direction of Anatoly Chubais, the sole shareholder of the Swiss company SFO Concept AG JSC at that time, Anatoly Chubais, his family company SFO CONCEPT CONSULTING LLC entered into a trust management agreement with the Swiss company SFO Concept AG JSC AG”, which was signed on behalf of the latter by the Managing Director of the Swiss company, Andre Odermatt.

According to the Swiss company's balance sheet, the expenses incurred by the Swiss Company JSC SFO Concept AG for the purchase of a land plot, remuneration of the Trustee and investment in the construction of the residential complex "Peredelki" for Anatoly Chubais, amounted to: 47,000,000 US dollars.

During the preliminary investigation, it was also established for certain that the Founder of the Office of SFO Concept AG JSC (Switzerland) - shareholder Ilya Suchkov, as part of financing the construction of the residential complex "Peredelki" to the Trustee of SFO Concept Consulting LLC - General Director Sergey Krychenko, were transferred funds for the purchase of property (IT - equipment), in the amount of more than 300,000,000 rubles. Later in 2017, Ilya Suchkov was accused of stealing property (ITI - equipment), essentially his own property bought with his own money. Such a “trick” from the senior investigator of the Investigation Department of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the Odintsovo urban district Egorova Zh.A. The Russian Themis did not know for sure. But whose order? How can you refuse?

In December 2015, the construction of the Residential Complex "Peredelki" by the Trustee of SFO Concept Consulting LLC (Russia) was completed. According to his reports, the funds received from the Founder of the Swiss company SFO Concept AG JSC by the Trustee were disbursed in full.



However, in July 2017, the accounting expertise of the ECC of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, carried out on behalf of the investigator, in the framework of criminal case No. 123632, established the missing difference of 113,876,748 rubles between the quarterly reports of the Trustee of SFO Concept Consulting LLC - CEO Sergey Krychenko for the reporting period 2013-2015 and bank statements from the settlement accounts of the banks of the Founder of the Management of the Swiss Company SFO Concept AG JSC.

Also, in the course of a detailed study by the Manager of the Swiss company JSC "SFO Concept AG" - Andre Odermatt of the reports of the Trustee of LLC "SFO Concept Consulting", it was found that the telecommunications ion equipment in the amount of 18,084,087 rubles. In the reports of the Trustee there are acts of contractors on the return of this telecommunications equipment to Sergey Krychenko, but there is no data on its further fate.

As a result, the total difference, including the value of the property itself, that was not returned by the Trustee of SFO Concept Consulting LLC to the Founder of SFO Concept AG (Switzerland) as of December 30, 2015, that is, as of the date of termination of the Trust Management Agreement, amounted to: 130 498,672 rubles.

According to the source of Rucriminal.info, it is extremely doubtful that Anatoly Chubais did not control and did not know about the significant shortage of funds from Sergei Krychenko, which formed during the construction of the residential complex "Peredelki". Taking into account the tasks of the Russian Family Office, which was headed by Sergey Krychenko, it should be assumed that Sergey Krychenko cashed out part of the funds received on the account of SFO Concept Consulting LLC from the Swiss company JSC SFO Concept AG for Anatoly Chubais.

Sergei Krychenko's candidacy for the position of head of the Russian Family Office was not chosen by chance by Anatoly Chubais. It was Sergey Krychenko who was closely connected with the sons of Boris Mints and solved with them all the current issues that we mentioned earlier.

It was Sergey Krychenko from 2013 to 2015. systematically submitted quarterly reports to the Founder of the Management of the Swiss company SFO Concept AG JSC on the use of funds received from the Swiss company and on the work done, including the purchase, planning and installation of telecommunications and IT equipment in the Peredelki residential complex. In total, the Swiss company transferred for the purchase and installation of telecommunications and IT equipment, and Sergey Krychenko's company received and mastered, according to his own reports, more than 300,000,000 rubles. Thus, the telecommunications and IT equipment located on the territory of the residential complex "Peredelki" by right of ownership belonged to the Founder of the Management "SFO Concept AG" (Switzerland). All these documents confirming this fact are in the case.

At the same time, the case file also contains records of the interrogation of Sergei Krychenko, in which he denies the content of his own reports, bank transactions, payment orders and other documents available in the case file. He unsubstantiatedly asserts that this property (AITI - equipment), allegedly stolen from Anatoly Chubais, did not belong to the Swiss company, but to Anatoly Chubais and was allegedly purchased for his personal funds. There is no evidence confirming this version in the case file, except for the testimony given by "fake witnesses" who do not remember anything at all, but confirm the personal funds allegedly received from Sergei Krychenko on behalf of Anatoly Chubais, the amounts of which vary in different testimony.





Thus, Sergey Krychenko, apparently in order to “please” the boss, in fact claims that the funds received by him from the Founder of the Swiss company SFO Concept AG JSC for the purchase and installation of telecommunications and IT equipment, in the amount of more than 300,000,000 rubles , were kidnapped by him, that is, the "loyalty" to the boss is so great that for the sake of Anatoly Chubais he is ready to bear criminal punishment.

Despite the indisputable evidence available in the materials of the criminal case, documenting the above fact, the senior investigator of the Investigation Department of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the Odintsovo urban district Egorova Zh.A., in the framework of the so-called preliminary investigation of the criminal case against Ilya Suchkov, he was completely ignored, which was not surprising, since this crime was declared by Suchkov and not by a person with the “magic” surname Chubais, from whom a statement is received about the alleged theft of property from him without financial documents, checks and any other documents proving that this property belongs to him.

It should be assumed that Anatoly Chubais, through the investigating authorities, "fake witnesses" and his proxies, personally or through someone indirectly oversaw the entire process. Apparently, this also explains the fact that Sergei Krychenko has not yet been prosecuted.

It turns out that for the investigation, the supervisory authorities and the judge of the Khamovnichesky District Court of Moscow Filchenko M.S. there is no need to objectively consider this criminal case, to check the documents available in the case file proving the theft of property from the Swiss company SFO Concept AG JSC by SFO CONCEPT CONSULTING LLC, represented by Sergey Krychenko, to check the fact of legalization of the declared profitability of Anatoly Chubais.









Yuri Prokov

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Как офицер запаса стал главой Семейного офиса Чубайса

Документально показываем, как экс-глава Роснано стал богатейшим чиновником



По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова у Кремля нет желания и возможности следить за судьбой Анатолия Чубайса, который сначала был в Стамбуле, а потом замечен в аэропорту Израиля. "Он находится за границей. У нас он не работает", - заявил Песков. За границей Чубайс может чувствовать себя, как «рыба в воде». Будучи госслежащим Чубайс выстраивал через доверенных лиц финансовые схемы, благодаря которым сколотил на Западе весьма неплохой капитал. Подробности в расследовании Rucriminal.info.

Швейцарская Компания «СФО Концепт АГ» создавалась в 2010 году Анатолием Чубайсом, который являлся ее единственным конечным бенефициаром, а в последствии и ее единственным акционером до мая 2013 года.

Источник полагает, что одной из таких схем реализованных в 2011 году Анатолием Чубайсом для обеспечения недостающей ему части ежегодного декларируемого дохода была осуществлена путем заключения договора купли-продажи ценных бумаг от 05 апреля 2011 года подписанного по поручению Анатолия Чубайса Управляющим Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ» - Оливером Неделой, с Анатолием Чубайсом как физическим лицом, то есть по сути с самим собой.

Чубайс в Израиле




Справочно: Оливер Недела - Управляющий Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ» был назначен на должность в 2010 году по поручению все того же Анатолия Чубайса.



Согласно данного договора Анатолий Чубайс как физическое лицо продал, принадлежащие ему по праву собственности, своей же Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ» ценные бумаги энергетических компаний на сумму 4 561 694 Долларов США, разбив при этом ежегодные выплаты по данному договору на части до 2014 года, с целью их ежегодного отражения в своих налоговых декларациях.

В 2012 году новый Управляющий Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ» - Андре Одерматт вышеуказанные ценные бумаги энергетических компаний, по поручению Анатолия Чубайса, с убытком для Швейцарской компании в более чем 2 500 000 Долларов США продал сторонней компании.

Полагаем, что Анатолий Чубайс будучи государственным служащем таким образом легализовал через свою Швейцарскую компанию разницу в 2 500 000 Долларов США и обеспечил себе недостающую ежегодную декларируемую часть доходности в 2011, 2013 и 2014 годах.

Аналогичная схема была осуществлена Анатолием Чубайсом при помощи, своего доверенного лица, бывшего личного охранника впоследствии руководящего Российским семейным офисом Анатолия Чубайса ООО «СФО КОНЦЕПТ КОНСАЛТИНГ» - Сергея Крыченко.

Как рассказал источник Rucriminal.info, в январе 2013 года, по указанию единственного на тот момент акционера Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ» - Анатолия Чубайса его семейная компания ООО «СФО КОНЦЕПТ КОНСАЛТИНГ» заключила договор доверительного управления с Швейцарской компанией АО «СФО Концепт АГ», который от имени последней, подписал Управляющий Швейцарской компании – Андре Одерматт.

Произведенные Швейцарской Компанией АО «СФО Концепт АГ» расходы на покупку земельного участка, вознаграждение Доверительного управляющего и инвестирование в строительство для Анатолия Чубайса ЖК «Переделки», согласно баланса Швейцарской компании, составили: 47 000 000 Долларов США.

В ходе предварительного следствия также было доподлинно установлено, что Учредителем Управления АО «СФО Концепт АГ» (Швейцария) – акционер Илья Сучков, в рамках финансирования строительства ЖК «Переделки» Доверительному Управляющему ООО «СФО Концепт Консалтинг» - генеральный директор Сергей Крыченко, были перечислены денежные средства на приобретение имущества (АЙТИ - оборудования), на сумму более 300 000 000 рублей. Позже в 2017 году Илью Сучкова обвинили в краже имущества (АЙТИ - оборудования), по сути своего имущества купленного за свои деньги. Такого «фокуса» от старшего следователя СУ МВД России по Одинцовскому городскому округу Егоровой Ж.А. Российская Фемида точно не знала. Но чей заказ? Как можно отказать?

В декабре 2015 года строительство ЖК «Переделки» Доверительным управляющим ООО «СФО Концепт Консалтинг» (Россия) было окончено. Полученные от Учредителя управления Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ» денежные средства Доверительным управляющим, согласно его отчетов, в полном объеме были освоены.



Однако в июле 2017 года бухгалтерской экспертизой ЭКЦ МВД РФ, проведенной по поручению следователя, в рамках уголовного дела № 123632 была установлена недостающая разница в 113 876 748 рублей, между ежеквартальными отчетами Доверительного управляющего ООО «СФО Концепт Консалтинг» - генеральный директор Сергей Крыченко за отчетный период 2013-2015 гг. и банковскими выписками с расчетных счетов банков Учредителя управления Швейцарской Компании АО «СФО Концепт АГ».

Также, в ходе детального изучения Управляющим Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ» - Андре Одерматтом отчетов Доверительного управляющего ООО «СФО Концепт Консалтинг» был обнаружен не возврат телекоммуникационного оборудования на сумму 18 084 087 рублей. В отчетах Доверительного управляющего есть акты подрядных организаций о возврате этого телекоммуникационного оборудования Сергею Крыченко, но нет данных о его дальнейшей судьбе.

В итоге общая разница, включая стоимость самого имущества, не возвращенных денежных средств Доверительным управляющим ООО «СФО Концепт Консалтинг» Учредителю управления «СФО Концепт АГ» (Швейцария) на 30 декабря 2015 года, то есть на дату расторжения Договора Доверительного Управления, составила: 130 498 672 рубля.

Как полагает источник Rucriminal.info, крайне сомнительно, что Анатолий Чубайс не контролировал и не знал о значительной недостачи денежных средств у Сергея Крыченко, образовавшейся при строительстве ЖК «Переделки». Учитывая задачи Российского семейного офиса, которым руководил Сергей Крыченко следует предположить, что Сергей Крыченко обналичивал часть денежных средств поступивших на счет ООО «СФО Концепт Консалтинг» от Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ» для Анатолия Чубайса.

Кандидатура Сергея Крыченко Анатолием Чубайсом на должность руководителя Российского семейного офиса была выбрана не случайно. Именно Сергей Крыченко был тесно связан с сыновьями Бориса Минца и решал с ними все текущие вопросы, о которых мы упоминали ранее.

Именно Сергей Крыченко с 2013 по 2015 гг. систематически представлял Учредителю управления Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ» ежеквартальные отчеты об освоении им денежных средств полученных от Швейцарской компании и о проделанной работе, в том числе о покупке, планировании и монтаже телекоммуникационного и АЙТИ – оборудования в ЖК «Переделки». Всего на покупку и монтаж телекоммуникационного и АЙТИ – оборудования Швейцарской компанией было перечислено, а компанией Сергея Крыченко получено и освоено, согласно его же отчетов более 300 000 000 рублей. Таким образом телекоммуникационное и АЙТИ – оборудование находящееся на территории ЖК «Переделки» по праву собственности принадлежало Учредителю управления «СФО Концепт АГ» (Швейцария). Все эти документы, подтверждающие данный факт в деле есть.

В тоже время в материалах дела есть и протоколы допроса Сергея Крыченко в которых он отрицает содержание своих же отчетов, банковские проводки, платежные поручения и другие документы имеющиеся в материалах дела. Голословно утверждает, что данное имущество (АЙТИ – оборудование), якобы украденное у Анатолия Чубайса, принадлежало не Швейцарской компании а Анатолию Чубайсу и приобреталось якобы за его личные денежные средства. Никаких подтверждающих эту версию доказательств в материалах дела нет, кроме показаний данных «подставными свидетелями», которые вообще ничего не помнят, но подтверждают якобы полученные, от Сергея Крыченко по поручению Анатолия Чубайса его личные денежные средства, суммы которых в разных показаниях разнятся.

Таким образом Сергей Крыченко, очевидно с целью «угодить» шефу, по сути утверждает, что денежные средства полученные им от Учредителя управления Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ» для покупки и монтажу телекоммуникационного и АЙТИ – оборудования, в сумме более 300 000 000 рублей, были им похищены, то есть «преданность» начальнику настолько велика, что он ради Анатолия Чубайса готов нести уголовное наказание.

Несмотря на имеющиеся в материалах уголовного дела, документально подтверждающееся вышеуказанный факт бесспорные доказательства, старшим следователем СУ МВД России по Одинцовскому городскому округу Егоровой Ж.А., в рамках так называемого предварительного расследования уголовного дела в отношении Ильи Сучкова, он был полностью проигнорирован, что не удивительно, так как об этом преступлении заявил Сучков а не человек с «магической» фамилией Чубайс, от которого принимается заявление о якобы кражи у него имущества без финансовых документов, чеков и каких либо других документов доказывающих принадлежность данного имущества ему.

Следует предположить, что Анатолий Чубайс через следственные органы, «подставных свидетелей» и своих доверенных лиц лично сам или через кого-то опосредованно курировал весь этот процесс. Видимо этим объясняется и тот факт, что Сергей Крыченко до сих пор не привлечен к уголовной ответственности.

Получается, что для следствия, надзирающих органов и судьи Хамовнического районного суда г. Москвы Фильченко М.С. нет необходимости объективно рассматривать настоящее уголовное дело, проверять имеющиеся в материалах дела документы доказывающие факт кражи имущества у Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ» компанией ООО «СФО КОНЦЕПТ КОНСАЛТИНГ», в лице Сергея Крыченко, проверять факт легализации декларируемой доходности Анатолия Чубайса.











Юрий Проков

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Astakhov Movement-2

How the family of the former children's ombudsman solved their problems with the investigation



As it became known to Rucriminal.info, the investigation of the criminal case against Anton Astakhov, the son of the former children's ombudsman Pavel Astakhov, has been completed. He was charged in the final version with embezzlement by fraud of 1.2 billion rubles. Moreover, the materials, after familiarization with the accused and approval by the prosecutor's office, were received by the Savelovsky Court of Moscow. According to the card index of the Moscow City Court, in April, when Astakhov was under house arrest, he was detained, and on April 13, the Savelovsky Court decided to extend the detention (appealed by lawyer Shkalikov G.A. in the Moscow City Court, consideration on May 23). However, then the court, as in all cases with the Astakhov family, began to “be weird”. There are no arrest warrants. Moreover, judge Kozlova decided that the case did not fall under the jurisdiction of the Savelovsky court and returned it to the prosecutor's office. This decision has already been appealed.



It is worth noting that on May 10, inappropriately for Anton, his father-in-law, the governor of the Tomsk region, Sergei Zhvachkin, unexpectedly lost his post.

Recall that in the "Astakhov case" there are three confirmed episodes of theft and fraud in the amount of 1.2 billion rubles. Plus, after Astakhov and Co. took possession of the stolen company, they took and stole loans, drove more than 3 billion rubles through the stolen company ... They also managed to illegally receive a VAT refund of 127 million rubles.

The detention of Astakhov was accompanied by a huge scandal, about which the telegram channel of the Cheka-OGPU wrote in detail.

Investigators of the Department of Internal Affairs for the SAO came to the Golovinsky Court with a request to select a preventive measure against Anton Astakhov, earlier they detained him and placed him in a temporary detention center for two days. However, the district attorney at the very last moment gave the order not to support the prosecution. Anton's father, Pavel Astakhov, according to sources of the Cheka-OGPU, did not hesitate to give advice to the representative of the district prosecutor's office and discussed further actions with him in the corridors of the court. The hearing as a measure of restraint lasted six and a half hours ... The prosecutor, foaming at the mouth, tried to prove that white is black, and Anton is a real angel. As a result, they did not choose a measure of restraint for him at all.

Only after the publications of the Cheka-OGPU, Astakhov was sent under house arrest. From court documents it follows that “before and after the initiation of a criminal case, Astakhov A.P. exerted psychological pressure on the victim during telephone conversations, as he indicated in his testimony. Also Astakhov's accomplice A.P. Arseev fled, his whereabouts are unknown, the investigation has operational data that Astakhov A.P. may provide an accomplice with information about witnesses and the victim, in order to put pressure on them in order to change their testimony. According to investigators, the son of the ex-Ombudsman may take additional steps aimed at obstructing the proceedings, establishing in full his role in the crime, as well as exposing other accomplices in the crime. In addition, Anton Astakhov and his wife (daughter of the ex-governor of the Tomsk region Sergei Zhvachkin) do not work anywhere and could not provide income documents. Recall that Anton is accused of fraud for 1.2 billion rubles. Absolutely any other person with such a “set” would instantly go to a pre-trial detention center. But the son of Pavel Astakhov, apparently, from a "special caste."

During the last extension of house arrest, the judges came to the conclusion that Anton Astakhov “is accused of committing a serious crime, in complicity with persons whose whereabouts have not been established, he does not live at the place of registration, and therefore, the court has every reason to believe that being on freedom, Astakhov, realizing the legal consequences of the act incriminated to him, may hide from the preliminary investigation authorities and the court, or otherwise interfere with the criminal proceedings.

As Rucriminal.info found out, eccentricities also occur with another case, where Anton Astakhov appears. A year ago we published the article "Astakhov Movement". It said that Pavel Astakhov acts as a puppeteer, namely, he has a “puppet” Yuri Vladimirovich Kurdyukov, whom he and his sons Artem and Anton Astakhov introduce to their wealthy environment, including close friends and comrades. Kurdyukov Yuri Astakhov is presented as a decent and responsible entrepreneur, the closest friend of the family, who has a number of businesses in different areas. They say that Yuri is a proven businessman who has proven himself on the positive side, to whom they gave large sums of money to manage. And allegedly they gave him not only their money, but also the money of their comrades.



When meeting Yuri Kurdyukov, he was always dressed to the nines, drove up in luxury cars with a driver, closed accounts at the table, made expensive gifts.

At the same time, according to the sources of Rucriminal.info, Yuri acted under the leadership of the Astakhovs, confirming that he has a business and that his friends are engaged in various areas entrepreneurship. Basically, it was explained that money is needed in circulation for the purchase of tableware from abroad, since there are stable channels for their sale in the Russian market. Yuri, like most swindlers, has the talent to win over people and inspire confidence.

According to the interlocutor, Pavel Astakhov gives instructions to Yuri how to behave with this or that client, what to say, how to answer questions, and what business story to tell so that the story seems the most believable.

In the period from 2015 to 2018, Yuri managed to attract funds from several victim-clients for a total amount of more than 450 million rubles. Yuri Kurdyukov took funds under a loan agreement or a receipt.

Today Rucriminal.info publishes a continuation of this story.

One of the creditors (Igor Vladimirovich Sheiko): who gave money in the amount of 1,300,000 USD on receipt to Yury Vladimirovich Kurdyukov, managed to initiate a criminal case No.



Osipov Maxim, who is the former driver of Yuri Kurdyukov, was summoned for questioning. He came with a lawyer, who is from the Bar Association of Pavel Astakhov. During interrogation, Maxim Osipov said that he had nothing to do with Yuri Kurdyukov, although in reality Maxim was aware of the whole situation. Now Maxim Osipov continues to work for Pavel Astakhov's family and carries Artem Astakhov (Pavel's son).

As a result, on October 18, 2020, the investigation of the case was suspended. The source believes that not without the participation of Pavel Astakhov.

Initially, the criminal case was led by Senior Lieutenant of Justice A.L. Verbitskaya. from the 1st department of the MF for the ROPD SU ATC for ZAO GU MVD RUSSIA in Moscow. But then the case was transferred to Lieutenant of Justice Bezrukova E.A. and 02/14/2022 and adopted by a resolution for production and further investigation. The order for further investigation of the case was given by the deputy head of the Investigation Department of the Internal Affairs Directorate for ZAO in Moscow, Tsibulin S.M.

In April 2022, Anton Astakhov, who is now accused in another case, was interrogated in this case. Anton said that he knew Yuri Kurdyukov, but had no dealings with him. According to the source, in fact, Anton Astakhov, just like Pavel Astakhov and Artem Astakhov, was directly related to the cases of Yury Kurdyukov.

“At the moment, Pavel Astakhov is connecting all his connections and corruption schemes in order to close the case of Yury Kurdyukov. Various people come from the family to the Department of Internal Affairs of the Closed Joint-Stock Company for Moscow and the Moscow Prosecutor's Office to resolve the issue, ”said the interlocutor of Ruriminal.info.

According to the source, Artyom Astakhov has been telling everyone lately that his brother Anton will soon be released from house arrest, because. necessary agreements already exist.



To be continued

Alexey Ermakov

Source: www.rucriminal.info

Астаховское движение-2

Как семья бывшего детского омбудсмена порешала свои проблемы со следствием



Как стало известно Rucriminal.info, закончено расследование уголовного дела в отношении Антона Астахова – сына бывшего детского омбудсмена Павла Астахова. Ему предъявлено обвинение в окончательной редакции в хищении путем мошенничества 1,2 млрд рублей. Более того, материалы, после ознакомления обвиняемого и утверждения прокуратурой, поступили в Савеловский суд Москвы. Согласно картотеке Мосгорсуда, в апреле, когда у Астахова стекал срок домашнего ареста, он был задержан, а 13 апреля Савеловский суд принял решение о продлении задержания (обжаловано адвокатом Шкаликовым Г.А. в Мосгорсуде, рассмотрение 23 мая). Однако потом суд, как и во всех случаях с семьей Астаховых, стал «чудить». Решений об аресте нет. Более того, судья Козлова решила, что дело не относится к подследственности Савеловского суда и вернула его в прокуратуре. Такое решение уже обжаловано.

Астахова Светлана Александровна (супруга Павла Астахова, )Астахов Павел Алексеевич; Курдюков Юрий Владимирович; Алешина Ольга Сергеевна (супруга Юрия Курдюкова).




Стоит отметить, что 10 мая, как нельзя некстати для Антона, неожиданно поста лишился его тесть - губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Напомним, в «деле Астахова» три подтвержденных эпизодах хищений и мошенничества на сумму 1.2 млрд руб. Плюс к этому после того, как Астахов и Ко завладели похищенной компанией, она набрали и похитили кредиты, прогнали через похищенную компанию больше 3 млрд руб... Еще умудрились незаконно получить возврат НДС на 127 млн рублей .

Задержание Астахова сопровождалось огромным скандалом, про который подробно писал телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

В Головинский суд вышли следователи СУ УВД по САО с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении Антона Астахова, ранее они задержали его и определили на двое суток в ИВС. Однако, прокурор округа в самый последний момент дал команду обвинение не поддерживать. Отец Антона, Павел Астахов, по словам источников ВЧК-ОГПУ, не стесняясь давал советы представителю прокуратуры округа и обсуждал с ним в коридорах суда дальнейшие действия. Заседание по мере пресечения шло шесть с половиной часов... Прокурор с пеной у рта пытался доказать ,что белое - это черное, а Антон сущий ангел. В результате ему вообще не стали избирать меру пресечения.

Только после публикаций ВЧК-ОГПУ, Астахова отправили под домашний арест. Из судебных документов следует, что «до и после возбуждения уголовного дела Астахов А.П. оказывал психологического давления на потерпевшего в ходе телефонных разговоров, о чем он указал в своих показаниях». Также сообщник Астахова А.П. Арсеев скрылся, его местонахождение неизвестно, следствие имеет оперативные данные, что Астахов А.П. может сообщить соучастнику сведения о свидетелях и потерпевшем, для оказания на них давления с целью изменения ими показаний. По версии следствия, сын экс-омбудсмена может предпринять дополнительные действия, направленные на воспрепятствование производству по делу, установлению в полном объеме его роли в совершенном преступлению, а также изобличению иных соучастников преступления. К тому же Антон Астахов и его супруга (дочь экс-губернатора Томской области Сергея Жвачкина) нигде не работают и не смогли представить документах о доходах. Напомним, что обвиняется Антон в мошенничестве на 1,2 млрд рублей. Абсолютно любой другой человек при таком «наборе» моментально отправился бы в СИЗО. Но сын Павла Астахова, видимо, из «особой касты».

При последнем продлении домашнего ареста судьи пришли к выводу, что Антон Астахов «обвиняется в совершении тяжкого преступления, в соучастии с лицами местонахождение которых не установлено, по месту регистрации не проживает, в связи с чем, у суда имеются все основания полагать, что находясь на свободе, Астахов, осознавая правовые последствия инкриминируемого ему деяния, может скрыться от органов предварительного расследования и суда, либо иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу».

Как выяснил Rucriminal.info, чудачества происходят и с другим делом, где фигурирует Антон Астахов. Год назад мы опубликовали статью «Астаховское движение». В ней рассказывалось, что Павел Астахов выступает в качестве кукловода, а именно, у него есть «марионетка» Курдюков Юрий Владимирович, которого он и его сыновья Артем и Антон Астаховы знакомят со своим обеспеченным окружением, включая близких друзей и товарищей. Курдюкова Юрия Астаховы представляют в качестве порядочного и ответственного предпринимателя, ближайшего друга семьи, который имеет ряд бизнесов в разных областях. Рассказывают, что Юрий – это проверенный, зарекомендовавший себя с положительной стороны бизнесмен, которому они дали крупные суммы под управление. И якобы они ему дали не только свои деньги, но и деньги своих товарищей.



При знакомстве Юрий Курдюков всегда был одет с иголочки, подъезжал на люксовых авто с водителем, закрывал счета за столом, делал дорогие подарки.

При этом, как полагают источники Rucriminal.info, Юрий действовал под руководством Астаховых, подтверждая, что имеет бизнес, и что у его друзей занимаются различными сферами предпринимательства. В основном пояснялось, что деньги нужны в оборот для закупки посудных изделий из-за рубежа, поскольку имеются стабильные каналы их сбыта на рынке РФ. У Юрия, как и у большинства аферистов, есть талант располагать к себе людей и вызывать доверие.

По мнению собеседника, Павел Астахов дает указания Юрию, как вести себя с тем или иным клиентом, что говорить, как отвечать на вопросы, и какую историю бизнеса рассказать так, чтобы история показалась наиболее правдоподобной.

В период с 2015 по 2018 г. Юрию удалось привлечь средства нескольких жертв-клиентов на общую сумму более 450 млн. рублей. Юрий Курдюков брал средства по договору займа или по расписке.

Сегодня Rucriminal.info публикует продолжение этой истории.

Одному из кредиторов (Шейко Игорь Владимирович): который дал деньги в размере 1 300 000 USD под расписку Курдюкову Юрию Владимировичу, удалось возбудить уголовное дело №12001450007000070 от 3 февраля 2020 в ЗАО ГУ МВД РФ по г. Москве УК 159 ч 4 (мошенничество).

Юрий Курдюков выходит из авто с гос. номером С410МО799, оформленное на водителя – Осипова Максима Николаевича. Максим Осипов работает на Астаховых




Осипов Максим, который является бывшим водителем Юрия Курдюкова, был вызван на допрос. Он пришел с адвокатом, который из коллегии адвокатов Павла Астахова. На допросе Максим Осипов сказал, что никакого отношения к Юрию Курдюкову не имеет, хотя в реальности Максим был в курсе всей ситуации. Сейчас Максим Осипов продолжает работать на семью Павла Астахова и возит Артема Астахова (сына Павла).

В результате 18.10,2020 г расследование дела было приостановлено. Источник полагает, что не без участия Павла Астахова.

Изначально уголовное дело вела старший лейтенант юстиции Вербицкая А.Л. из 1 отдела СЧ по РОПД СУ УВД по ЗАО ГУ МВД РОССИИ по г. Москве. Но затем дело было передано лейтенанту юстиции Безруковой Е.А. и 14.02.2022 и принято постановлением к производству и дальнейшему расследованию. Поручение о дальнейшем расследовании дела дал зам начальника Следственного управления УВД по ЗАО по г. Москве Цибулин С.М.

В апреле 2022 по этому делу был допрошен Астахов Антон, который сейчас обвиняемый по другому делу. Антон сообщил, что он знает Курдюкова Юрия: но дел с ним не имел. Как считает источник, на самом деле Антон Астахов так же, как и Павел Астахов с Артем Астахов имел прямое отношение к делам Курдюков Юрий.

«В данный момент Павел Астахов подключает все свои связи и коррупционные схемы, чтобы закрыть дело Курдюкова Юрия. От семьи приходят различные люди в УВД ЗАО по г. Москве и Прокуратуру Москвы, чтобы решить вопрос», - рассказал собеседник Ruriminal.info.

По словам источника, Артем Астахов всем последнее время рассказывал что его брат Антон скоро выйдет из-под домашнего ареста, т.к. нужные договоренности уже имеются.



Продолжение следует

Алексей Ермаков

Источник: www.rucriminal.info

The “city of demons” was replaced by “liberal filth”

Organized crime group Uralmash, top officials and the FSB

In the Yekaterinburg telegram channels, a photograph with a quote by Vladimir Solovyov “liberal scum” on a T-shirt is distributed. That is how Solovyov called Yekaterinburg in one of his programs.

In another public, they presented what a T-shirt with a quote from the Sverdlovsk bard Alexander Novikov could look like. In Photoshop, a photograph of Novikov was put on it and signed “filter the grunt”. This is what the bard said to Solovyov in response to "liberal scum." Adding, the phrase does not come from him, but representatives of the Uralmash organized crime group would have told him so.

Rucriminal.info continues to publish a unique investigation that allows you to figure out what the Uralmash organized crime group is and which of the parties opposing in the media dispute is closer to the truth.

Uralmash and Vladimir Tungusov



Vladimir Georgievich Tungusov began his career at the NPO Automation plant, where he came to work in 1982 as an instructor engineer after graduating from the UPI radio department. In 1988, he changes his field of activity and leaves for the post of head of the capital construction department of the Youth Housing Cooperative No. 4 (MZhK-4). After the collapse of the Soviet Union, Tungusov organizes his own business - in 1994, together with his partner Sergey Klimenko, with whom he worked together at NPO Automation, he creates the company "Our House" (liquidated in 2015 due to bankruptcy, the debt to creditors amounted to 241, 8 million rubles). In 1997, Tungusov came to the mayor's office of Yekaterinburg to the post of deputy head for urban economy and improvement. Without any experience of municipal government.

In 1999, Vladimir Georgievich was appointed deputy head of the Administration of Yekaterinburg for social policy, in 2000 - for management organization and public relations. In 2004, Tungusov took the chair of the head of the administration of Yekaterinburg with the rank of deputy head, gaining control over the entire document flow of the mayor's office, including personnel, financial and organizational work. Tungusov does not forget about his business partner, the chairman of the board of directors of the Nash Dom construction company Sergey Klimenko - in 2001 he was appointed deputy mayor for economics instead of Yury Osintsev, who left for the government of the Sverdlovsk region.

The eldest daughter of Vladimir Tungusov, Olga Absalyamova, at one time successfully married Pavel Absalyamov, the son of a Sverdlovsk builder, the former owner of the Rusgrad IC company, Mikhail (Mirdagayan) Absalyamov, the former head of the Department of Economic Crimes of the Central Internal Affairs Directorate of the Sverdlovsk Region.

According to some information, Olga is listed as the owner of the prestigious cars Porshe Cayenne S and Porshe Cayenne GTS. Her husband, according to sources, owns a two-story cottage with an area of ​​609 "squares" on Ozernaya Street in the village of Karasyozersky. He owns a rare 1969 Porshe 911 S Coupe and a Harley Davidson motorcycle.

The owner of NOVA-Group was an authoritative in the criminal environment, previously convicted (according to rumors) businessman Oleg Cherepanov (now the Chairman of the Board of Directors of CJSC Forum-Group), who in 1998 was checked for involvement in the assassination attempt on the governor of the Sverdlovsk Region Eduard Rossel , close to Sergei Vorobyov from the Uralmash organized crime group.

On the morning of January 14, 1998, an explosive device went off on the route of the motorcade of the head of the region on the Rosselban. Fortunately, no one was hurt. The incident was allegedly associated with a sharp aggravation of relations between Governor Rossel and the city hall team, where Vladimir Tungusov already worked at that time, into whose circle Oleg Cherepanov was introduced in the 2000s.

In January 2007, Oleg Cherepanov was detained as part of a previously initiated criminal case under Article 127 of the Criminal Code of the Russian Federation “Illegal Deprivation of Liberty” and Article 139 of the Criminal Code of the Russian Federation “Illegal Entry into a Dwelling”. By decision of the Nevyansk city court, he was arrested as being on the federal wanted list.

Also, according to the publication, the figure of Oleg Cherepanov was practiced in the 2000s by operatives of the Organized Crime Control Department of the Central Internal Affairs Directorate and the Economic Security Service of the Sverdlovsk FSB for involvement in contract killings of "cashers" and the director of ZAO "Siberia" Kozlov. In addition, the security forces studied the likelihood of corrupt relations between Oleg Cherepanov and the leadership of the mayor's office when solving business issues, in particular, providing preferences for the development of elite housing in the center of Yekaterinburg.

In 2008, after the sale of part of the NOVA-Group holding, Oleg Cherepanov, together with his partner Sergey Vorobyov, founded the Forum group development holding. The company acted as the developer of the elite residential complex "Tikhvin", "Gallery Luxury" on the street. Sacco and Vanzetti (high-end boutiques have been chosen by the "powers that be" - here you can buy clothes from luxury clothing brands Cartier, Louis Vuitton, Christian Dior, Chanel, etc.), a shopping gallery on Radishchev Street (there is also a nightclub popular with the establishment "Blue Beetle"). Also among the objects of the "Forum group" is the business center "Vensky house", shopping center "Rainbow Park", apartments "Lights of Yekaterinburg" (together with "Atomstroykompleks"). Currently, large-scale projects are being implemented for the construction of the Forum City residential complex on the site of the former Central Market and the Solnechny microdistrict.

The assets of the Forum group reach more than 628 million euros (data for 2016), the holding owns and manages about 500 thousand square meters of real estate and 433 hectares of land.

The connection between Oleg Cherepanov and Vladimir Tungusov is captured not only in the sphere of relations as a developer and an official. In the 2000s, Oleg Cherepanov and Tungusov's matchmaker Mikhail Absalyamov were equal founders of Ekaterinburg Renaissance LLC (the developer is the Luxury Gallery shopping center, etc.). The successor of this company, in turn, became the founder of Forum City LLC, the developer of the shopping and residential complex of the same name.

Given that the construction and development business for the Tungusov family and companies friendly to him is the main one, one can understand the hysteria of the administration of Yekaterinburg in 2015-2016, when the regional government took away urban planning powers and control in the management of undelimited lands from the mayor's office. And although it was stated that the war between the “city” and the region “lies in the political plane, everyone understood that the economy was involved in the conflict and billions of dollars that developers close to Tungusov could lose. After his transfer to the governor's administration and the official reconciliation of the parties, Yekaterinburg's powers were partially returned and the conditional "Cherepanovs" calmed down.

In 2010, the structures of Tungusov-Terentyev actively tried to resist the security forces, with whom relations did not work out at first. The security forces in the Sverdlovsk region are newly appointed, and so far demonstrate their incorruptibility and independence by their actions. So, the power structures of Yekaterinburg, in the heat of the fight against fraudsters, conducted searches on April 22, 2011 ... directly at the residence of Governor Misharin, who replaced Governor Rossel after the latter's resignation.

Tungusov promoted his protege, Eric Bugulov, to the post of vice-premier of the region. Bugulov then established an informal contact with Vyacheslav Lashmankin, and was appointed representative of the Sverdlovsk region in Moscow. A very important circumstance: Bugulov also represented the Sverdlovsk region in the Presidential Administration.

In Moscow, Bugulov established contacts in the Presidential Administration with a certain secret administration official. Thus, Tungusov, through Lashmankin and Bugulov, took full control of all of Misharin's external relations with the presidential administration and was able to form any opinion about Misharin there, and along with Misharin's entire policy. The results were not long in coming - large-scale scandals and revelations literally haunted the retired governor Misharin.

All these combinations were inspired and brilliantly done by Vladimir Tungusov to establish a complete information blockade of Misharin. It will be followed by the “leakage” of United Russia in the elections, which automatically led to the shameful removal of Misharin from the post of governor of the Sverdlovsk region.

This, according to Tungusov's scenario, in turn, will put Moscow in front of the need to urgently look for a replacement for the failed governor.

“But, despite the serious conspiracy measures taken by Tungusov and Terentyev, they seem to have made a mistake that could lead to the disclosure of their patron in the Presidential Administration. If this happens, a direct connection with the crime of the person who “protects” them and helps in the implementation of the drive of the Tungusov-Terentyev group to power can be proven, ”the regional media write.

How does Vladimir Tungusov manage to defend his personal business interests and those associated with him? According to one version, engaged representatives of the former commanding staff of the FSB of Russia in the Sverdlovsk region and a number of active employees of special services play a key role in providing cover for him and neutralizing criminal legal risks. The partnership system was probably formed during the leadership of the regional FSB Boris Kozinenko (headed the Department in 2000-2012), but we, of course, could not find official confirmation of this information. According to available information, in 2006, an elite apartment with an area of ​​about 150 "squares" on the street was issued as the sole property of Boris Kozinenko. Sacco and Vanzetti, 105/2, which belonged to the wife of Oleg Cherepanov. Its cost is estimated at 19 million rubles.

The main confidants of Tungusov's entourage, again according to unofficial data, in the FSB were the head of the Economic Security Service, Colonel Sergei Rakhmanov, now the Deputy General Director of the Yekaterinburg Municipal Unitary Enterprise Vodokanal (by his own admission, he has known Tungusov since 1995) and his deputy Colonel Oleg Voronov. The head of the SEB department, Nikolai Antonov, was also involved, who in 2009, after serving in the FSB, was elected a deputy of the Yekaterinburg City Duma.

In particular March 31, 2004. The Main Investigation Department under the Central Internal Affairs Directorate of the Sverdlovsk Region initiated a criminal case No. 371809 under paragraph “b” part 3 of Art. 165 of the Criminal Code of the Russian Federation on the fact of illegal transfer in 1997 to the accounts of commercial organizations of 23 billion non-denominated rubles (about S3 million), which were to be sent to the municipal off-budget fund for the development of engineering infrastructure in Yekaterinburg. Vladimir Tungusov was a defendant in the case. However, the criminal case was dismissed for lack of corpus delicti. In the future, production was repeatedly resumed and stopped again (the last time - in February 2011). According to insiders, the delay in the investigation over the course of 8 years is due to lobbying opposition (including through the FSB).

Similarly, the investigation was blocked against Vladimir Tungusov, who on June 16, 2007, while driving a Mercedes S 500 (registration number A209AA66) in the village of Shirokaya Rechka, opposite house 1 "a" along Transportny Lane, hit a woman, Nadezhda Semenova, born in 1957. The victim from the scene of an accident was hospitalized with a concussion, a fracture of the pelvic bones and a contusion of the kidney. Criminal case under Part 1 of Art. 264 of the Criminal Code of the Russian Federation (“Violation of the rules of the road”) was terminated, despite the tough position of the regional authorities and the Office of the Prosecutor General of the Russian Federation in the Ural Federal District (at whose request the regional prosecutor's office in October 2007 canceled the illegal decision on the absence of corpus delicti). Nadezhda Semenova, who made public accusations in the media, died on May 31, 2009 under dubious circumstances. The body was reportedly found in a private house locked from the outside and set on fire.

The searches in the cottage of Vladimir Tungusov and the house of the head of the DUMI Vadim Dudarenko, which were carried out by operatives of the organized crime department of the Criminal Investigation Department of the Sverdlovsk Police Headquarters with the assistance of SOBR fighters, ended in nothing. A specialized investigative-operational group accumulated and worked out operational information about the involvement of municipal officials in malfeasance and economic crimes. At the same time, the large-scale operation of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs did not entail any legal consequences for the named defendants. The criminal case initiated in May 2013 under Part 4 of Art. 159 of the Criminal Code of the Russian Federation on the facts of fraud on an especially large scale during the privatization of leased city property using corruption schemes, was discontinued.

After the resignation of Sergei Rakhmanov, the Economic Security Service of the UFSB was headed by Oleg Voronov. Having resigned, presumably in 2012, he retained connections with the SEB FSB and the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the Sverdlovsk Region. Among Voronov's long-standing contacts is the head of the Department of Economic Security and Anti-Corruption of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the Sverdlovsk Region, Sergey Chuvakov. It was discussed that his candidacy was lobbied in the police headquarters by influential interests from the FSB.

In addition to these persons, contacts in the FSB are businessmen - deputies of the ESD from the coalition of Vladimir Tungusov - Viktor Testov (a native of the Tagansky Ryad), a former KGB officer in the Sverdlovsk region, a reserve major and Vladimir Smirnov, the controlling owner of the Omega market and the shopping center EcoMall Granat. From 2003 to 2008, he served in the Economic Security Service of the Federal Security Service of Russia in the Sverdlovsk Region (the direction of work is the fight against corruption).

To be continued

Timofey Zabiyakin

Source: www.rucriminal.info

На смену «городу бесов» пришла «мразота либерастная»

ОПГ Уралмаш, топ-чиновники и ФСБ



В екатеринбургских telegram-каналах распространяется фотография с цитатой Владимира Соловьева «мразота либерастная» на футболке. Именно так Соловьев в одной из своих передач назвал Екатеринбург

Еще в одном паблике представили, как могла бы выглядеть футболка с цитатой свердловского барда Александра Новикова. В фотошопе на нее нанесли фотографию Новикова и подписали «фильтруй хрюканину». Это так бард сказал Соловьеву в ответу на «мразоту либерастную». Добавив, фраза исходит не от него, а так бы ему сказали представители ОПГ Уралмаш.

Rucriminal.info продолжает публиковать уникальное расследование, которое позволяет разобраться в том, что такое ОПГ «Уралмаш» и кто из оппонирующих в медийном споре сторон ближе к истине.

Уралмаш и Владимир Тунгусов



Владимир Георгиевич Тунгусов начинал свою трудовую деятельность на заводе НПО автоматики, куда пришел работать в 1982 году инженером-инструктором после окончания радиофака УПИ. В 1988 году он меняет сферу деятельности и уходит на должность начальника отдела капитального строительства Молодежного жилищного кооператива № 4 (МЖК-4). После развала Советского Союза Тунгусов организует собственный бизнес – в 1994 году вместе со своим партнером Сергеем Клименко, с которым вместе работал в НПО автоматики, он создает компанию «Наш дом» (ликвидирована в 2015 году в связи с банкротством, долг перед кредиторами составил 241,8 млн руб.). В 1997 году Тунгусов приходит в мэрию Екатеринбурга на пост заместителя главы по вопросам городского хозяйства и благоустройства. Без какого-либо опыта муниципального управления.

В 1999 году Владимира Георгиевича назначают заместителем главы Администрации Екатеринбурга по вопросам социальной политики, в 2000-м – по вопросам организации управления и связям с общественностью. В 2004 году Тунгусов садится в кресло руководителя аппарата администрации Екатеринбурга в ранге замглавы, получая контроль над всем документооборотом мэрии, включая кадровую и финансово-организационную работу. Не забывает Тунгусов и о своем деловом партнере, председателе совета директоров строительной фирмы «Наш дом» Сергее Клименко – в 2001 году того назначают заместителем мэра по экономике вместо ушедшего в правительство Свердловской области Юрия Осинцева.

Старшая дочь Владимира Тунгусова – Ольга Абсалямова – в свое время удачно вышла замуж за Павла Абсалямова – сына свердловского строителя, бывшего владельца компании СК «Русград» Михаила (Мирдагаяна) Абсалямова, бывшего начальника ОБЭП ГУВД Свердловской области.

По некоторым данным, Ольга числится владельцем престижных автомобилей Porshe Cayenne S и Porshe Cayenne GTS. Её супругу, по данным источников, принадлежит двухэтажный коттедж площадью 609 «квадратов» по улице Озерной в поселке Карасьеозерский. В его собственности – раритетный Porshe 911 S Coupe 1969 года выпуска и мотоцикл Harley Davidson.

Собственником «НОВА-Групп» являлся авторитетный в криминальной среде, ранее судимый (по слухам) бизнесмен Олег Черепанов (ныне – председатель Совета директоров ЗАО «Форум-групп»), который в 1998 году проверялся на причастность к покушению на губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя, близкий к Сергею Воробьеву из ОПГ «Уралмаш».

Утром 14 января 1998 года на пути следования кортежа главы региона на Россельбане сработало взрывное устройство. К счастью, никто не пострадал. Инцидент связывали, предположительно, с резким обострением отношений между губернатором Росселем и командой мэрии, где уже на тот момент работал Владимир Тунгусов, в чье окружение Олег Черепанов был введен в 2000-х годах.

В январе 2007 года Олег Черепанов был задержан в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы» и статье 139 УК РФ «Незаконное проникновение в жилище». По решению Невьянского городского суда он был арестован как находящийся в федеральном розыске.

Также, по данным издания, фигура Олега Черепанова отрабатывалась в 2000-х годах оперативниками УБОП ГУВД и Службы экономической безопасности свердловской ФСБ на причастность к заказным убийствам «обналичников» и директора ЗАО «Сибирь» Козлова. Кроме этого, силовиками изучалась вероятность коррупционных взаимоотношений между Олегом Черепановым и руководством мэрии при решении бизнес-вопросов, в частности, обеспечения преференций при застройке центра Екатеринбурга элитным жильем.

В 2008 году после продажи части холдинга «NOVA-Групп» Олег Черепанов вместе со своим партнером Сергеем Воробьевым основали девелоперский холдинг «Forum group». Компания выступала застройщиком элитного жилого комплекса «Тихвин», «Галереи Luxury» по ул. Сакко и Ванцетти (элитные бутики облюбовали «сильные мира сего» – здесь можно приобрести одежду люксовых марок одежды Cartier, Louis Vuitton, Christian Dior, Chanel и т.д.), торговой галереи на улице Радищева (здесь же расположен популярный у истеблишмента ночной клуб «Синий Жук»). Также в числе объектов «Forum group» – бизнес-центр «Венский дом», ТРЦ «Радуга парк», апартаменты «Огни Екатеринбурга» (совместно с «Атомстройкомплексом»). В настоящее время реализуются масштабные проекты по строительству ЖК «Форум-Сити» на месте бывшего Центрального рынка и микрорайона «Солнечный».

Активы «Forum group» достигают более 628 миллионов евро (данные на 2016 год), в собственности холдинга и управлении находится порядка 500 тысяч квадратных метров недвижимости и 433 гектаров земельных участков.

Связь Олега Черепанова и Владимира Тунгусова улавливается не только в сфере взаимоотношений как застройщика и чиновника. В 2000-х годах Олег Черепанов и сват Тунгусова Михаил Абсалямов были равнодолевыми учредителями ООО «Возрождение Екатеринбурга» (застройщик – ТЦ «Галерея Luxury» и др.). Преемник этой компании в свою очередь выступил учредителем ООО «Форум Сити» – застройщика одноименного торгово-жилого комплекса.

Учитывая, что строительный и девелоперский бизнес для семьи Тунгусова и дружественных ему компаний является основным, можно понять истерику администрации Екатеринбурга в 2015-2016 годах, когда правительство области отняло у мэрии градостроительные полномочия и контроль в сфере управления неразграниченными землями. И хотя заявлялось, что война между «городом» и областью» лежит в политической плоскости, все понимали, что в конфликте замешана экономика и миллиарды долларов, которые могут потерять приближенные к Тунгусову застройщики. После его перехода в администрацию губернатора и официального примирения сторон полномочия Екатеринбургу частично вернули и условные «Черепановы» успокоились.

Структуры Тунгусова-Терентьева в 2010 году активно пытались противостоять силовикам, с которыми отношения у них сначала не заладились. Силовики в Свердловской области – вновь назначенные, и пока что демонстрируют своими действиями неподкупность и независимость. Так, силовые структуры Екатеринбурга, в пылу борьбы с мошенниками, провели 22 апреля 2011 года обыски… непосредственно в резиденции губернатора Мишарина, который сменил губернатора Росселя после отставки последнего.

Тунгусов провел на должность вице-премьера области своего ставленника – Эрика Бугулова. Бугулов затем установил неформальный контакт с Вячеславом Лашманкиным, и был назначен представителем Свердловской области в Москве. Очень важное обстоятельство: Бугулов также представлял Свердловскую область и в Администрации Президента.

В Москве Бугулов наладил контакты в Администрации Президента с неким засекреченным чиновником администрации. Таким образом, Тунгусов через Лашманкина и Бугулова взял под полный контроль все внешние связи Мишарина с президентской администрацией и получил возможность формировать любое мнение о Мишарине там, а заодно и всю политику Мишарина. Результаты не заставили себя ждать – масштабные скандалы и разоблачения буквально преследовали отставного губернатора Мишарина.

Все эти комбинации были инспирированы и блестяще проделаны Владимиром Тунгусовым для установления полной информационной блокады Мишарина. За ней последует «слив» Единой России на выборах, что автоматически привело к позорному снятию Мишарина с должности губернатора Свердловской области.

Это, по сценарию Тунгусова, в свою очередь, поставит Москву перед необходимостью экстренно искать замену губернатору-неудачнику.

«Но, несмотря на серьезные меры конспирации, предпринимаемые Тунгусовым и Терентьевым, они, похоже, допустили ошибку, способную привести к раскрытию их покровителя в Администрации президента. Если это произойдет, может быть доказана прямая связь с криминалом человека, «крышующего» их, и помогающего в реализации привода группировки Тунгусова-Терентьева к власти», - пишут региональные СМИ.

Каким образом Владимиру Тунгусову удается отстаивать личные бизнес-интересы и связанных с ним лиц? По одной из версий, ключевую роль в обеспечении его силового прикрытия и нейтрализации уголовно-правовых рисков играют ангажированные представители бывшего начальствующего состава УФСБ России по Свердловской области и ряда действующих сотрудников спецслужб. Система партнерства, вероятно, сформировалась в период руководства регионального УФСБ Бориса Козиненко (руководил Управлением в 2000-2012 гг.), но официального подтверждения данным сведениям нам найти, разумеется, не удалось. По имеющимся сведениям, в 2006 году в единоличную собственность Бориса Козиненко была оформлена элитная квартира площадью порядка 150 «квадратов» по ул. Сакко и Ванцетти, 105/2, которая принадлежала жене Олега Черепанова. Её стоимость оценивается в 19 млн руб.

Основными конфидентами окружения Тунгусова, опять же по не подтвержденным официально данным, в УФСБ были начальник Службы экономической безопасности полковник Сергей Рахманов – ныне заместитель гендиректора Екатеринбургского МУП «Водоканал» (по его собственному признанию, знаком с Тунгусовым с 1995 года) и его заместитель полковник Олег Воронов. Также задействовался начальник отделения СЭБ Николай Антонов, который в 2009 году после службы в ФСБ избрался депутатом городской думы Екатеринбурга.

В частности, 31 марта 2004 года Главным следственным управлением при ГУВД Свердловской области возбуждено уголовное дело №371809 по п.«б» ч. З ст. 165 УК РФ по факту незаконного перечисления в 1997 г. на счета коммерческих организаций 23 млрд, неденоминированных рублей (порядка S3 млн), подлежавших направлению в муниципальный внебюджетный фонд развития инженерной инфраструктуры г. Екатеринбурга. Фигурантом по делу проходил Владимир Тунгусов. Однако уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления. В дальнейшем производство неоднократно возобновлялось и вновь прекращалось (в последний раз – в феврале 2011 г.). По мнению инсайдеров, торможение следствия па протяжении 8 лет обусловлено лоббистским противодействием (в т.ч. по линии ФСБ).

Аналогичным образом заблокировано расследование в отношении Владимира Тунгусова, который 16 июня 2007 года при управлении автомобилем Mercedes S 500 (г/н А209АА66) в поселке Широкая речка напротив дома 1 «а» по переулку Транспортному совершил наезд на женщину Надежду Семенову 1957 года рождения. Пострадавшая с места ДТП была госпитализирована с сотрясением мозга, переломом костей таза и ушибом почки. Уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения») прекращено, несмотря на жесткую позицию областных властей и управления Генпрокуратуры РФ в УрФО (по чьему требованию облпрокуратура в октябре 2007 года отменяла незаконное постановление об отсутствии состава преступления). Выступавшая с публичными обвинениями в СМИ Надежда Семенова погибла 31 мая 2009 года при сомнительных обстоятельствах. По сообщениям, труп был обнаружен в запертом снаружи и подожженном частном доме.

Ничем не закончились и обыски в коттедже Владимира Тунгусова и доме начальника ДУМИ Вадима Дударенко, которые проводились оперативниками отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска свердловского полицейского главка при содействии бойцов СОБРа. Специализированная следственно-оперативная группа аккумулировала и отрабатывала оперативную информацию о причастности чиновников муниципалитета к должностным и экономическим преступлениям. Вместе с тем, масштабная операция ГУ МВД не повлекла каких-либо правовых последствий для названных фигурантов. Уголовное дело, возбужденное в мае 2013 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ по фактам мошенничества в особо крупном размере при приватизации арендуемого городского имущества с использованием коррупционных схем, прекращено.

После отставки Сергея Рахманова Службу экономической безопасности УФСБ возглавлял Олег Воронов. Уволившись, предположительно в 2012 году, он сохранил связи в СЭБ УФСБ и ГУ МВД России по Свердловской области. В числе давних контактов Воронова – начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области Сергей Чуваков. Обсуждалось, что его кандидатура лоббировалась в полицейском главке влиятельными интересантами из УФСБ.

Помимо названных лиц, контактами в УФСБ обладают бизнесмены – депутаты ЕГД из коалиции Владимира Тунгусова – Виктор Тестов (выходец из «Таганского Ряда»), в прошлом сотрудник УКГБ по Свердловской области, майор запаса и Владимир Смирнов, контролирующий собственник рынка «Омега» и ТРЦ «ЭкоМолл Гранат». С 2003 по 2008 года служил в Службе экономической безопасности УФСБ России по Свердловской области (направление работы – борьба с коррупцией).

Продолжение следует

Тимофей Забиякин

Источник: www.rucriminal.info