"Helped launder billions of dollars"

Founder of HYDRA arrested in Russia




The Meshchansky Court of Moscow has arrested Dmitry Pavlov, whom the US authorities accuse of creating the largest darknet site HYDRA. In Russia, he is suspected of selling and shipping drugs on an especially large scale. This is reported by the telegram channel VCHE-OGPU. At the disposal of Rucriminal.info was the US indictment against Dmitry Pavlov, with which we introduce readers.

CHARGE 6 11.

Promservice LLC, Full Drive Hosting Company, All Wheels, 4x4host.ru (hereinafter referred to as Promservice) is a company located in Russia, which claimed to operate as a hosting provider. Promservice rented dozens of servers on behalf of Hydra and controlled and administered these servers.

10. LegalRC.biz and Wayaway.biz were among the first online drug forums in Russia. Around 2015, Hydra was created as a result of a reported partnership between Wayaway and LegalRC to compete with another darknet marketplace in Russia, which was subsequently closed.

From about 2013 to the present, DMITRY OLEGOVICH PAVLOV managed domain services for LegalRC.biz and Wayaway.biz.

From approximately November 2015 until approximately the date of this indictment, DMITRY OLEGOVICH PAVLOV managed and controlled Promservis. During this time, DMITRY OLEGOVICH PAVLOV and Promservice operated Hydra's leased servers, allowing the marketplace to function as a platform used by thousands of drug dealers and other illegal sellers to distribute large quantities of illegal drugs and other illegal goods and services to thousands of buyers and launder billions of dollars from these illegal transactions.

During the long operation of Hydra, DMITRY OLEGOVICH PAVLOV repeatedly received payments in cryptocurrency from Hydra wallets.

DMITRY OLEGOVICH PAVLOV supervised the activities of Promservice and acted as an active administrator in the placement of Hydra servers. He colluded with other Hydra operators to help facilitate the site's success by providing the critical infrastructure that allowed Hydra to operate and thrive in the competitive dark web marketplace. At the same time, DMITRY OLEGOVICH PAVLOV facilitated the activities of Hydra and allowed Hydra to receive millions of dollars in commissions received from illegal sales carried out through the site.

Defendant DMITRY OLEGOVICH PAVLOV was a Russian citizen residing in Russia. 2. The Hydra marketplace was the largest and oldest darknet marketplace in the world. Created around 2015, the Hydra program allowed users in predominantly Russian-speaking countries to buy and sell drugs and other illegal goods and services, including stolen financial information, fake identities, and money laundering and money-mixing services, anonymously and out of reach. law enforcement.

Hydra sellers could create accounts on the site to advertise their illegal products, and buyers could create accounts to view and purchase vendors' products.

3. Transactions on Hydra were carried out in cryptocurrency. Between about January 2016 and March 2022 or so, Hydra-controlled wallets received about $5.2 billion worth of cryptocurrencies.

In 2021, Hydra accounted for approximately 80% of all cryptocurrency transactions related to the darknet market. Hydra operators charge a fee for every transaction made on Hydra.

4. Hydra vendors offered a variety of drugs for sale, including cocaine, heroin, methadone, methamphetamine, LSD, and opioids. The perpetrators openly advertised their drugs on Hydra, usually including pictures of the drugs and descriptions of the drugs. Buyers rated sellers and their products on a five-star rating system, and seller ratings and reviews were prominently displayed on the Hydra website. Drugs were sorted into categories including marijuana (marijuana), stimulants (stimulants), iopetics (empathogens), psychedelics (psychedelics), entheogens (entheogens), ecstasy (ecstasy), dissociatives (dissociatives), opiates (opiates), chemical reagents, and Pharmacy ( pharmaceuticals ) .

5 . Hydra also showed many vendors selling fake ID documents. Users could search for vendors that sell identification documents, such as US passports or driver's licenses, and filter or sort items by price. Many sellers of fake IDs have offered to personalize documents based on photos or other information provided by buyers.

6. Numerous vendors also sold hacking tools and hacking services through Hydra. Hacking service providers typically offer access to online accounts of the buyer's choice. Thus, buyers could choose both victims and hire professional hackers to access victims' communications and take over their accounts.

7. So-called "cash out" services. They allowed Hydra users to convert their Bitcoin (BTC) into various forms supported by Hydra's wide range of providers.

8. With the exception of cash out sellers, Hydra has limited the withdrawal options for buyers. However, merchants can withdraw funds to crypto addresses outside of Hydra. Hydra has offered an internal mixing service called "Bioinbank Mixer" or "Bitcoin Bank Mixer" for laundering and post-processing provider withdrawals. Hydra's money laundering features were so sought after that some users created shell provider accounts specifically to transfer money through Hydra's Bitcoin wallets as a laundering method.







To be continued

Alexey Ermakov

Source: www.rucriminal.info

«Помог отмыть миллиарды долларов»

В России арестован основатель HYDRA




Мещанский суд Москвы арестовал Дмитрия Павлова, которого власти США обвиняют в создании крупнейшей площадки даркнета HYDRA. В России он подозревается в сбыте и пересылке нарковеществ в особо крупном размере. Об этом сообщает телеграм-канал ВЧК-ОГПУ. В распоряжении Rucriminal.info оказалось обвинительное заключение США против Дмитрия Павлова, с которым мы и знакомим читателей.



ОБВИНЕНИЕ 6 11.

ООО «Промсервис», Хостинговая компания «Полный привод», «Все колеса», 4x4host.ru (далее «Промсервис») — компания, расположенная в России, которая претендовала на осуществление деятельности в качестве хостинг-провайдер. Промсервис арендовал десятки серверов от имени Hydra и контролировал и администрировал эти серверы.

10. LegalRC.biz и Wayaway.biz были одними из первых интернет-форумов по наркотикам в России. Примерно в 2015 году Hydra была создана в результате заявленного партнерства между Wayaway и LegalRC, чтобы конкурировать с другим рынком даркнета в России, который впоследствии был закрыт.

Примерно с 2013 года по настоящее время ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ ПАВЛОВ управлял доменными услугами для LegalRC.biz и Wayaway.biz.

Примерно с ноября 2015 года и примерно до даты вынесения настоящего обвинительного заключения ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ ПАВЛОВ управлял и контролировал «Промсервис». В течение этого времени ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ ПАВЛОВ и Промсервис управляли арендованными серверами Гидры, позволяя рынку функционировать как платформа, которую использовали тысячи наркоторговцев и других незаконных продавцов для распространения большого количества незаконных наркотиков и других незаконных товаров и услуг среди тысяч покупателей и отмывать миллиарды долларов, полученные от этих незаконных сделок.

В течение длительной работы Гидры ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ ПАВЛОВ неоднократно получал платежи в криптовалюте с кошельков Гидры.

ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ ПАВЛОВ контролировал деятельность Промсервиса и выступал активным администратором при размещении серверов Гидры. Он вступил в сговор с другими операторами Hydra, чтобы способствовать успеху сайта, предоставив критически важную инфраструктуру, которая позволила Hydra работать и процветать в конкурентной среде рынка даркнета. При этом ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ ПАВЛОВ способствовал деятельности Гидры и позволил Гидре получать комиссионные на миллионы долларов, полученные от незаконных продаж, осуществляемых через сайт.

Подсудимый ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ ПАВЛОВ был гражданином России, проживающим в России. 2. Торговая площадка Hydra («Гидра») была крупнейшим и старейшим рынком даркнета в мире. Созданная приблизительно в 2015 году программа Hydra позволяла пользователям в преимущественно русскоязычных странах покупать и продавать наркотики и другие незаконные товары и услуги, включая украденную финансовую информацию, поддельные документы, удостоверяющие личность, а также услуги по отмыванию денег и смешиванию денег, анонимно и за пределами досягаемости правоохранительных органов.

Продавцы Hydra могли создавать учетные записи на сайте для рекламы своей нелегальной продукции, а покупатели могли создавать учетные записи для просмотра и покупки продуктов поставщиков.

3. Транзакции на Гидре проводились в криптовалюте. Примерно с января 2016 года по март 2022 года или около того кошельки, контролируемые Hydra, получили криптовалюту на сумму около 5,2 миллиарда долларов США.

В 2021 году на Hydra приходилось примерно 80% всех транзакций криптовалюты, связанных с рынком даркнета. Операторы Hydra взимают комиссию за каждую транзакцию, проведенную на Hydra.

4. Продавцы Hydra предлагали для продажи различные наркотики, включая кокаин, героин, метадон, метамфетамин, ЛСД и опиоиды. Злоумышленники открыто рекламировали свои наркотики на Hydra, обычно включая фотографии наркотиков и описание наркотиков. Покупатели оценивали продавцов и их продукцию по пятизвездочной рейтинговой системе, а рейтинги и отзывы продавцов размещались на видном месте на сайте Hydra. Наркотики были отсортированы по категориям, включая Mаpиxуана (марихуана), стимуляторы (стимуляторы), йопетики (эмпатогены), психоделики (психоделики), энтеогены (энтеогены), экстази (экстази), диссоциативы (диссоциативы), опиаты (опиаты), химические реактивы и Аптека ( фармацевтические препараты ) .

5 . Гидра также показала множество продавцов, продающих поддельные документы, удостоверяющие личность. Пользователи могли искать поставщиков, продающих документы, удостоверяющие личность, — например, паспорта США или водительские права, — и фильтровать или сортировать товары по цене. Многие продавцы поддельных документов, удостоверяющих личность, предлагали персонализировать документы на основе фотографий или другой информации, предоставленной покупателями.

6 . Многочисленные поставщики также продавали хакерские инструменты и хакерские услуги через Hydra. Поставщики хакерских услуг обычно предлагают доступ к онлайн-аккаунтам по выбору покупателя. Таким образом, покупатели могли выбирать своих жертв и нанимать профессиональных хакеров, чтобы получить доступ к коммуникациям жертв и завладеть их учетными записями.

7. Так называемые услуги «обналичивания». Они позволяли пользователям Hydra конвертировать свои биткойны (BTC) в различные формы, поддерживаемые широким кругом поставщиков Hydra.

8. За исключением продавцов обналичивания, Hydra ограничила возможности снятия средств для покупателей. Однако продавцы могут выводить средства на криптовалютные адреса за пределами Hydra. Hydra предложила внутреннюю службу микширования под названием «биоинбанк Mixer» или «Bitcoin Bank Mixer» для отмывания и последующей обработки вывода средств поставщиков. Функции отмывания денег Hydra были настолько востребованы, что некоторые пользователи создавали учетные записи поставщиков-оболочек специально для того, чтобы переводить деньги через биткойн-кошельки Hydra в качестве метода отмывания.







Продолжение следует

Алексей Ермаков

Источник: www.rucriminal.info

Chubais from Turkey rewrites his estate for $47 million

Information about the secret schemes of the ex-head of RUSNANO

As it became known to the telegram channel of the Cheka-OGPU, Anatoly Chubais, directly from Turkey, urgently rewrites all his Russian assets into nominal values. So, literally on March 30, when Chubais was already in Istanbul, his scandalous estate in the village of Peredelki in the Odintsovo district (worth at least $50 million) changed hands. The rights to the object (by mortgage) were registered to Antsiferov Maxim Yuryevich. At the same time, Chubais himself became the person in whose favor restrictions were imposed on the site and all buildings. According to the source, not a cunning scheme was applied. Antsiferov is the face value of Chubais, to whom the ex-head of RUSNANO allegedly sold the object, according to the scheme that Chubais himself gave Antsiferov money for the purchase and until he pays off the estate there will be an encumbrance from Chubais.

The Cheka-OGPU also reported that Chubais, as the victim in the theft case, was being summoned to testify in a Moscow court.

The case in which Anatoly Chubais was summoned to court as a witness was initiated back in 2017. Chubais' former company SFO Concept, headed by the brother of his longtime adviser Ilya Suchkov, was supposed to build a house in the village of Peredelki, Odintsovo district, for the Chubais family. In 2017, Chubais sued the company, claiming that he was being extorted for this house inflated amount. SFO Concept itself was in debt. Suchkov offered creditors to buy the house for $36 million, but the British Knight Frank valued it at $12.55 million.

This case was subsequently combined with the case of the disappearance of property from the mansion that belonged to Chubais for 70 mon rubles. In addition to Suchkov, Musa Sadaev, ex-member of the Parnassus federal political council, who oversaw the construction of the house, is also involved in it.

At the disposal of Rucriminal.info was a detailed reference on this high-profile story, which we are publishing:

The Swiss Company SFO Concept AG was established in 2010 by Anatoly Chubais, who was its sole ultimate beneficiary, and subsequently its sole shareholder until May 2013.

The Swiss Company JSC "SFO Concept AG" was established not only to conduct commercial activities, but also to finance the construction of a Residential Complex arrested in absentia, who is on the international wanted list for embezzlement of pension funds of citizens of the Russian Federation, Boris Mints in the village of Peredelki, Odintsovo district, Moscow region, by transferring funds under a bill of exchange and loan agreements. The contracts were concluded in 2010-2012. The General Directors of the Swiss Company "SFO Concept AG" - Oliver Nedeloy and Andre Odermatt on behalf of Anatoly Chubais with the Cyprus Company O1 TRUST SERVICES LIMITED (currently TILSOKA LIMITED) - the ultimate beneficiary of which is Boris Mints. These agreements were concluded for a long term - 10 years, without securing large loan amounts issued under them.

Given that Boris Mints is a businessman and even a true friend would not give such a large amount of money as 22 million US dollars, it should be assumed that the money that Boris Mints allegedly lent was Anatoly Chubais' own money.

This version is fully consistent with the objective actions of Anatoly Chubais, on the so-called transactions with the Boris Mintz Company. Anatoly Chubais personally, being the sole shareholder of the Swiss Company SFO Concept AG JSC, until May 2013 received the so-called borrowed funds from the Boris Mintz Company and sent them to Russia for the construction of the Peredelki residential complex.

It is appropriate to clarify here that according to the 3-NDFL declarations of Anatoly Chubais for 2013-2015. earned around 1.5 billion rubles, and the cost of building the real estate residential complex "Peredelki", taking into account the cost of the land next to Pasternak's dacha, at the rate of the Central Bank of the Russian Federation amounted to around 2.5 billion rubles.



Obviously, due to obvious inconsistencies between income and expenses, Anatoly Chubais in 2010 created the Swiss company SFO Concept AG JSC, which undertook to finance the project for the construction of the Peredelki residential complex. This circumstance became clear much later, only in 2015.

In 2012, on behalf of Anatoly Chubais, his former security guard Sergey Krychenko, with sole participation and appointment of himself as the General Director, LLC SFO CONCEPT CONSULTING was established as a family office in the Russian Federation.

In January 2013, at the direction of Anatoly Chubais, the sole shareholder of the Swiss company SFO Concept AG JSC at that time, Anatoly Chubais, his family company SFO CONCEPT CONSULTING LLC entered into a trust management agreement with the Swiss company SFO Concept AG JSC, which, on behalf of the latter at the direction of Anatoly Chubais, signed by the Managing Director of the Swiss company - Andre Odermatt.



In May 2013, Anatoly Chubais, in connection with the ban on state arbitrarily employees to own shares, including foreign companies, sold the shares of the Swiss Company SFO Concept AG JSC to entrepreneur Ilya Suchkov. When Ilya Suchkov bought shares in the Swiss company SFO Concept AG JSC, Anatoly Chubais firmly assured him that after the construction was completed he would buy the Peredelki residential complex at market value. In this regard, Ilya Suchkov bought the company, being sure that after the sale of the property in the Peredelki Residential Complex, all debt obligations would be repaid in a timely manner and in full, and his own funds invested in this project would be returned to Ilya Suchkov.

In December 2015, the construction of the Residential Complex "Peredelki" by the Trustee of SFO Concept Consulting LLC (Russia) was completed. Cash funds to the Trustees in the amount of USD 35,632,545.82, excluding the cost of land (about USD 7.5 million), have been disbursed in full.

For reference: Expenses incurred by the Swiss Company SFO Concept AG JSC for the purchase of a land plot, remuneration of the Trustee and investment in the construction of the residential complex "Peredelki", according to the balance sheet of the Swiss company, amounted to: 47,000,000 US dollars. This fact is confirmed by the accounting expertise of the ECC of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, carried out on behalf of the investigator, in the framework of criminal case No. 123632.

After registration in 2016 by Sergey Krychenko of the ownership of all objects of the residential complex "Peredelki" to the Swiss company JSC "SFO Concept AG". Ilya Suchkov, in accordance with an earlier agreement with Anatoly Chubais, repeatedly offered Anatoly Chubais and the Cypriot company Boris Mints O1 TRAS SERVICES LIMITED (TILSOKA LIMITED) in writing and orally to buy out the Peredelki residential complex for 33,000,000 US dollars. For reference: the market value of the residential complex "Peredelki" according to 3 (Three) independent assessments carried out for the company JSC "SFO Concept AG" (Switzerland), including judicial, was determined by 34,000,000 - 36,500,000 US dollars.

But Anatoly Chubais, being a great swindler in life, who speaks promising speeches and immediately forgets about them, knowingly defining Ilya Suchkov as extreme, refuses to fulfill his obligations to purchase the Peredelki residential complex at market value and offers Ilya Suchkov to sell the residential complex "Alterations" for 12,000,000 US dollars, with the subsequent bringing the Swiss Company to deliberate bankruptcy.

It should be assumed that Anatoly Chubais thus sought to legalize the money received from Boris Mints doubtfully.

There is every reason to believe that the residential complex "Peredelki" with a book value of 47,000,000 US dollars, at best, was transferred by the Boris Mints Company to Anatoly Chubais for 7-8 million US dollars, and possibly free of charge. Rosreestr does not provide data on this transaction.

After refusing to participate in the illegal scheme of Anatoly Chubais, Boris and Dmitry Mintsev, Ilya Suchkov paid with the initiation of a criminal case against him, arrest and 6 (Six) years of being under investigation.



A few months before the initiation of the criminal case, Anatoly Chubais unambiguously “hinted” to Ilya Suchkov about bringing him to criminal responsibility, due to his unwillingness to participate in his and Mintsev’s illegal schemes, as a result, this time he kept his word.

The so-called criminal investigation lasts more than five 5 (Five) years. Twice returned by the courts of Moscow and the Moscow region to the prosecutor for additional investigation. Ilya Suchkov's defense sent more than 350 complaints to the Prosecutor General's Office. There is no result. After the second return of the criminal case by the Moscow City Court for additional investigation, the investigators of the Investigation Department of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the Odintsovo urban district, who conducted the so-called investigation against Ilya Suchkov, resigned ahead of schedule at their own request from the bodies of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation.



Yuri Prokov

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Чубайс из Турции переписывает свое поместье за $47 млн

Справка о секретных схемах экс-главы РОСНАНО




Как стало известно телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ, Анатолий Чубайс прямо из Турции в срочном порядке переписывает все свои российские активы на номиналов. Так, буквально 30 марта, когда уже Чубайс был в Стамбуле, его скандальное поместье в деревне Переделки Одинцовского района (стоимость не менее 50 млн долл) сменило собственника. Права на объект (по ипотеке) были зарегистрированы на Анциферова Максима Юрьевича. При этом сам Чубайс стал лицом в пользу которого на участок и все постройки наложены ограничения. По словам источника, были применена не хитрая схема. Анциферов это номинал Чубайса, которому экс-глава РОСНАНо якобы продал объект, по схеме, будто сам Чубайс дал Анциферову деньги на покупку и пока он не расплатится на поместье будет обременение от Чубайса.

Также ВЧК-ОГПУ передал, что Чубайса, как потерпевшего по делу о краже, вызывают для дачи показаний в московский суд.

Дело, в рамках которого Анатолия Чубайса вызывают в суд, как свидетеля было возбуждено еще в 2017 году. Бывшая компания Чубайса SFO Concept, которую возглавил брат его многолетнего советника Илья Сучков, должна была построить дом в деревне Переделки Одинцовского района для семьи Чубайса. В 2017 году Чубайс подал на компанию в суд, утверждая, что у него вымогают за этот дом завышенную сумму. Сама SFO Concept оказалась в долгах. Сучков предлагал кредиторам выкупить дом за $36 млн, однако британская Knight Frank оценила его в $12,55 млн.

Это дело впоследствии объединили с делом о пропаже из особняка имущества, которое принадлежало Чубайсу на 70 мон рублей. Его фигурантом помимо Сучкова является экс-член федерального политического совета «Парнаса» Муса Садаев, который курировал строительство дома.

В распоряжении Rucriminal.info оказалась развернутая справка по этой громкой истории, которую мы и публикуем:

«Швейцарская Компания «СФО Концепт АГ» создавалась в 2010 году Анатолием Чубайсом, который являлся ее единственным конечным бенефициаром, а в последствии и ее единственным акционером до мая 2013 года.

Швейцарская Компания АО «СФО Концепт АГ» была создана не только для ведения коммерческой деятельности, но и с целью финансирования заочно арестованным, находящимся в международном розыске за хищение пенсионных денежных средств граждан Российской Федерации, другом, соратником и партнером по бизнесу Борисом Минцем строительства Жилого Комплекса в деревне Переделки, Одинцовского района, Московской области, путем передачи денежных средств по векселю и договорам займа. Договора были заключены в 2010-2012 гг. Генеральными директорами Швейцарской Компании «СФО Концепт АГ» - Оливером Неделой и Андре Одерматтом по поручению Анатолия Чубайса с Кипрской Компанией О1 ТРАСТ СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД (в настоящее время ТИЛСОКА ЛИМИТЕД) – конечным бенефициаром которой является Борис Минц. Данные договора были заключены на длительный срок - 10 лет, без обеспечения по ним выданных крупных сумм займа.

Борис Минц




Учитывая, что Борис Минц является бизнесменом и дарить такую крупную сумму денег в 22 миллиона Долларов США даже верному другу не будет, следует предположить, что денежные средства, которые якобы ссудил Борис Минц являлись собственными денежными средствами Анатолия Чубайса.

В эту версию полностью укладываются объективные действия Анатолия Чубайса, по так называемым сделкам с Компанией Бориса Минца. Анатолий Чубайс лично, будучи единственным акционером Швейцарской Компании АО «СФО Концепт АГ» до мая 2013 года получил от Компании Бориса Минца так называемые заемные денежные средства и направил их в Россию на строительство ЖК «Переделки».

Здесь уместно уточнить, что согласно деклараций 3-НДФЛ Анатолия Чубайса за 2013-2015 гг. заработал в районе 1,5 миллиарда рублей, а стоимость строительства объекта недвижимости ЖК «Переделки», с учетом стоимости земельного участка по соседству с дачей Пастернака, по курсу ЦБ РФ составила в районе 2,5 миллиардов рублей.

Переделки


Очевидно, по причине явных нестыковок между доходами и расходами, Анатолий Чубайс в 2010 году и создал Швейцарскую компанию АО «СФО Концепт АГ», которая взяла на себя обязательства финансирования проекта по строительству ЖК «Переделки». Данное обстоятельство выяснилось значительно позже, только в 2015 году.

В 2012 году, по поручению Анатолия Чубайса, его бывшим охранником – Сергеем Крыченко, с единоличным участием и назначением себя Генеральным директором, в качестве семейного офиса на территории Российской Федерации была создана компания ООО «СФО КОНЦЕПТ КОНСАЛТИНГ».

В январе 2013 года, по указанию единственного на тот момент акционера Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ» - Анатолия Чубайса его семейная компания ООО «СФО КОНЦЕПТ КОНСАЛТИНГ» заключила договор доверительного управления с Швейцарской компанией АО «СФО Концепт АГ», который от имени последней по указанию Анатолия Чубайса, подписал Управляющий Швейцарской компании – Андре Одерматт.

В мае 2013 года Анатолий Чубайс, в связи с запретом государственным служащим владеть акциями, в том числе иностранных компаний, продал предпринимателю Илье Сучкову акции Швейцарской Компании АО «СФО Концепт АГ». При покупке Ильей Сучковым акций Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ», Анатолий Чубайс твердо заверил его, что после завершения строительства купит ЖК «Переделки» по рыночной стоимости. В связи с этим Илья Сучков и покупал компанию, будучи уверенным, что после продажи объекта недвижимости ЖК «Переделки» своевременно, в полном объеме будут погашены все долговые обязательства и возвращены Илье Сучкову вложенные им в данный проект собственные денежные средства.

В декабре 2015 года строительство ЖК «Переделки» Доверительным управляющим ООО «СФО Концепт Консалтинг» (Россия) было окончено. Денежные средства Доверительным управляющим, в размере 35 632 545.82 Долларов США, без учета стоимости земли (около 7,5 миллионов Долларов США), в полном объеме освоены.

Справочно: Произведенные Швейцарской Компанией АО «СФО Концепт АГ» расходы на покупку земельного участка, вознаграждение Доверительного управляющего и инвестирование в строительство ЖК «Переделки», согласно баланса Швейцарской компании, составили: 47 000 000 Долларов США. Данный факт подтверждается бухгалтерской экспертизой ЭКЦ МВД РФ, проведенной по поручению следователя, в рамках уголовного дела № 123632.

После оформления в 2016 году Сергеем Крыченко права собственности, всех объектов ЖК «Переделки» на Швейцарскую компанию АО «СФО Концепт АГ». Илья Сучков, согласно имеющейся ранее с Анатолием Чубайсом договоренности, неоднократно письменно и устно предлагал Анатолию Чубайсу и Кипрской компании Бориса Минца О1 ТРАС СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД (ТИЛСОКА ЛИМИТЕД) выкупить ЖК «Переделки» за 33 000 000 Долларов США. Справочно: рыночная стоимость ЖК «Переделки» согласно 3 (Трех) проведенных для компании АО «СФО Концепт АГ» (Швейцария) независимых оценок, в том числе судебной, была определена 34 000 000 - 36 500 000 Долларов США.

Но Анатолий Чубайс будучи по жизни великим махинатором, который говорит многообещающие речи и сразу же забывает о них, заведомо определив Илью Сучкова крайним, отказывается от исполнения взятых им ранее на себя обязательств по приобретению ЖК «Переделки» по рыночной стоимости и предлагает Илье Сучкову продать ЖК «Переделки» за 12 000 000 Долларов США, с последующим доведением Швейцарской Компании до преднамеренного банкротства.

Следует предположить, что Анатолий Чубайс тем самым стремился легализовать сомнительно полученные от Бориса Минца денежные средства.

Есть все основания полагать, что ЖК «Переделки» балансовой стоимостью в 47 000 000 Долларов США в лучшем случае был передан Компанией Бориса Минца Анатолию Чубайсу за 7-8 млн. Долларов США, а возможно и по взаимозачету бесплатно. Росреестр данных по данной сделке не предоставляет.

После отказа участвовать в противоправной схеме Анатолия Чубайса, Бориса и Дмитрия Минцев, Илья Сучков поплатился возбуждением в отношении него уголовного дела, арестом и 6 (Шестью) годами нахождения под следствием.

За несколько месяцев до возбуждения уголовного дела Анатолий Чубайс недвусмысленно “намекал” Илье Сучкову о привлечении его к уголовной ответственностью, в связи с его нежеланием участвовать в его и Минцев противоправных схемах, в итоге на сей раз свое слово сдержал.

Так называемое расследование по уголовному делу длится более пяти 5 (Пяти) лет. Дважды возвращалось судами Москвы и Московской области прокурору на дополнительное расследование. В Генеральную прокуратуру стороной защиты Ильи Сучкова направлено свыше 350 жалоб. Результата нет. После второго возвращения Московским городским судом уголовного дела на дополнительное расследование, следователи СУ УМВД России по Одинцовскому городскому округу которые вели так называемое расследование в отношении Ильи Сучкова, досрочно по собственному желанию из органов МВД РФ уволились.



Юрий Проков

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Rosselkhozbank against a disabled child

The mother of a seriously ill girl asks Alexander Bastrykin for salvation



Olga Donchak turned to the editors of Rucriminal.info, who became the victim of a group of swindlers. Now she, the mother of a disabled child, along with a seriously ill child, are simply forced out into the street. And her apartment was sold, having issued documents that she left on the cheap. The woman is desperately trying to achieve justice, in these attempts she wrote an appeal to the chairman of the TFR, Alexander Bastrykin. The editors publish this statement.



“My name is Olga Donchak. I am raising a disabled child on my own. My daughter and I currently live in an apartment at the address: Moscow, st. Onezhskaya, house 36, apt. ... Currently, the apartment is legally registered to the scammers.



They literally throw us out into the street through the Golovinsky Court. He behaves defiantly, threatens me (on this occasion, I have already filed two statements with the police), swears at meetings, that is, he behaves like a true extortionist criminal (Andropov).



How did it happen?



In 2018, I turned to lawyer Gusarova Irina Alexandrovna (legal organization of AlfaGroup on the Kurskaya metro station, Moscow) to assist in the restructuring of payments on a loan that I received from Rosselkhozbank JSC in the amount of 1,500,000 rubles. At that time, the amount of my debt to the bank was approximately 900,000 rubles.

Without my knowledge, Gusarova and her manager Klyan, instead of contacting the bank on the issue of restructuring my debt, initiated my bankruptcy procedure through the Moscow Arbitration Court.

Polyakov Andrey Nikolaevich was appointed my financial manager.

Gusarova I.A. and Polyakov A.N. repeatedly submitted documents in which my signature was forged to the Moscow Arbitration Court for inclusion in the materials of bankruptcy case No. A40-26753 / 18-124-33B. As a result, Judge Kravchenko E.The. declared me bankrupt. Subsequently, this decision was canceled, but bankruptcy proceedings were again initiated against me at the request of a representative of Rosselkhozbank JSC and again using falsified documents.

The representative of Rosselzozbank JSC Dubovskov Viktor Yuryevich presented a copy of the loan agreement in the amount of 4,500,000 rubles, on which my signature was falsified. At the same time, the original contract with the bank in the amount of 1,500,000 rubles, which I signed, was previously handed over by me personally to I.A. Gusarova, who never returned it to me. That is, the amount of the loan “issued” to me through simple fraudulent manipulations increased by 3 times.

I repeatedly reported to Judge Kravchenko E.V. about the falsification of my signature of documents, but my statements, under formal pretexts, were not essentially considered by him, in which I see the obvious interest of this judge.

It should be noted that Judge Kravchenko E.The. is a recognized specialist in bankruptcy proceedings, knows the nuances of bankruptcy legislation, is a competent proceduralist with extensive experience in the judicial system, has extensive contacts among representatives of the judiciary and other representatives of the state. This allows him to easily manipulate people and is not afraid of accusations of complicity by such subjects as Polyakov A.N. and Gusarova I.A. in the implementation of illegal enrichment schemes.

The role of Gusarova I.A. very important in this matter. It was she who, at the initial stage, using the fact that she received a power of attorney from me, ensured that the case materials were filled with falsified documents. According to indirect information, she has informal ties with employees of Rosselzbank JSC, which largely explains the ease and impunity with which she managed to attach a copy of a fake loan agreement to the case file.

I tried in court to challenge the validity of a falsified loan agreement in the amount of 4,500,000 rubles, but my statement of claim was not considered due to the specifics of bankruptcy legislation, which allows me to file such claims only through a financial manager. In this sense, a financial manager should have acted in my interests, but Polyakov A.N., as I have repeatedly seen, is a member of an organized group of persons who, using connections in arbitration courts, deliberately bankrupt citizens in order to seize their property. It is unprofitable for him to stop transactions with fake documents.

The financial manager Polyakov A.N., using his connections in the arbitration court, secured the approval of the undervalued cost of the apartment for its sale at auction. Again, formally, everything looks plausible (Judge Kravchenko E.V. knows his business).

Further Polyakov A.N. organized a formal auction for the sale of my apartment through a site owned by RUSSIA Online LLC (TIN 7715401966), headed by Goloborodko R.E. I personally know Polyakov A.N., since they are not only members of the same self-regulatory organization (NP "Siberian Guild of Anti-Crisis Managers"), but but Goloborodko R.E. was one of those people who instructed Polyakov A.N. deal with my bankruptcy case.

The connection between these people allows them to coordinate their actions. Otherwise, I cannot explain the situation in which, despite the alleged transparency of the auction, RUSSIA Online LLC did not submit any documents on the auction in relation to the apartment stolen from me at the request of the court.

The scheme is so debugged that the persons taking part in it, making mistakes, still feel their impunity, since the coordination of the actions of the participants in this criminal scheme allows them, by manipulating documents, electronic data, to reduce the negative effect of their mistakes. At the same time, for several years I have observed the inexplicable loyalty of Judge E.V. Kravchenko. to any questionable actions of Polyakov A.N. "Internal discretion of the judge" allowed Kravchenko E.V. ignore a lot, including the falsification of evidence by Polyakov A.N. and Gusarova I.A.

According to indirect data Polyakova A.N., Andropov V.P., Andropova K.V. We knew each other before my apartment was “sold” through auction. I note that Andropov V.P. demonstrates extremely impudent behavior, descending to direct threats, not embarrassed by the presence of judges and other representatives of the state (about which I wrote an earlier application to the Golovinsky Department of Internal Affairs and in January 2022 filed an addition to the first application).

For several years I have been trying to initiate a criminal case against those who falsified the case materials in the arbitration court.

Andropov filed three lawsuits with various demands, mostly monetary, in order to intimidate and force my daughter and me to leave the apartment. At the same time, the demand for eviction was never made, which ruled out the involvement of the prosecutor in the case by the court.



At the same time, I did not give up trying to challenge the court decisions of Judge Kravchenko, including challenging fictitious auctions for my apartment. The next hearing should take place at the end of April this year.



The lack of confidence in the outcome of the case prompted Andropov to send thugs to me, led by his lawyer Bandin, who opened the door of my apartment at about 23:00 on April 8 and changed the locks.



I had to call the police. Two police squads arrived and did nothing, and my daughter urgently had to call an ambulance, because with their behavior these bandits simply drove the child. Threats and insults rained down on me and the address of my child. The bandits also behaved defiantly with the police, which did not cause any reaction from the police. It seems that out of fear they forgot who they were and why they were called.



I'm scared for my child and for myself. I've never been so afraid in my life.



We cannot rent an apartment in Moscow, now we are urgently looking for rural options in the Moscow region. We also cannot go far from Moscow, the child needs to visit a day hospital regularly.



Even before all these events, the child had attempted suicide. Now I think with horror about how this whole situation will affect the future fate of my child.



My family was simply robbed, literally stripped to the skin. Neither the courts, nor the prosecutor's office, nor the investigators, nor the police, none of those who should protect us, is doing anything to stop this lawlessness. On the contrary, they help these bandits. Someone is active. Like Kravchenko and Osychenko. Someone at the right moment just looks away. Like those two police squads.

If we don’t move out of the apartment, I don’t know what they will do to us in a week. And if we leave, I don’t know what will happen next. After all, the bandits need not only for us to leave, but also for me to stop turning to the courts, the prosecutor's office, and the police. Very scary!!!! Help!!!!".



Roman Trushkin



To be continued

Source: www.rucriminal.info

Россельхозбанк против ребенка-инвалида

Мать тяжело больной девочки просит Александра Бастрыкина о спасении






В редакция Rucriminal.info обратилась Ольга Дончак, которая стала жетвой группы аферистов. Теперь ее, мать ребенка-инвалида, вместе с тяжело больным ребенком, просто силой выгоняют на улицу. А ее квартиру продали, оформив документы, что ушла она по дешевке. Женщина отчаянно пытается добиться справедливости, в этих попытках она написала обращение председателю СКР Александру Бастрыкину. Редакция публикует это заявление.

«Меня зовут Ольга Дончак. Я одна воспитываю ребенка-инвалида. Мы с дочерью пока проживаем в квартире по адресу: г. Москва, ул. Онежская, дом 36, кв. ... В настоящее время квартира юридически оформлена на мошенников.

Они буквально выкидывает нас на улицу через Головинский суд. Ведет себя вызывающе, угрожает мне (по этому случаю от у меня уже два заявлению в полицию подано), матерится на заседаниях, то есть ведет себя, как истинный преступник-вымогатель (Андропов).

Как это произошло?



В 2018 году я обратилась к юристу Гусаровой Ирине Александровне (юридическая организация АльфаГрупп на метро Курская, Москва), по вопросу оказания содействия в реструктуризации выплат по кредиту, который я получила в АО «Россельхозбанк» на сумму 1 500 000 рублей. На тот момент сумма моего долга перед банком составляла примерно 900 000 рублей.

Без моего ведома Гусарова и ее руководитель Клян, вместо обращения в банк по вопросу реструктуризации моего долга инициировала процедуру моего банкротства через Арбитражный суд г. Москвы.

Моим финансовым управляющим был назначен Поляков Андрей Николаевич.

Гусарова И.А. и Поляков А.Н. неоднократно представляли в Арбитражный суд г. Москвы для приобщения в материалы банкротного дела № А40-26753/18-124-33Б документы, в которых моя подпись была подделана. В итоге судья Кравченко Е.В. признал меня банкротом. В дальнейшем это решение было отменено, но в отношении меня снова инициировали процедуру банкротства уже по требованию представителя АО «Россельхозбанк» и снова по сфальсифицированным документам.

Представитель АО «Россельзозбанк» Дубовсков Виктор Юрьевич представил копию кредитного договора на сумму 4 500 000 рублей, на котором моя подпись сфальсифицирована. При этом подлинник договора с банком на сумму 1 500 000 рублей, который подписывала я, мной ранее был передан лично Гусаровой И.А., которая его так мне и не вернула. То есть сумма «выданного» мне кредита путем простых мошеннических манипуляций увеличилась в 3 раза.

О фальсификации моей подписи документов мной неоднократно заявлялось судье Кравченко Е.В., но мои заявления под формальными предлогами им по существу не рассматривались, в чем я усматриваю очевидную заинтересованность этого судьи.

Необходимо отметить, что судья Кравченко Е.В. является признанным специалистом в рассмотрении банкротных дел, знает нюансы банкротного законодательства, грамотный процессуалист с большим опытом работы в судебной системе, имеет обширные связи среди представителей судейского корпуса и других представителей государства. Это позволяет ему легко манипулировать людьми и не боятся обвинений в пособничестве такими субъектами как Поляков А.Н. и Гусарова И.А в реализации незаконных схем обогащения.

Роль Гусаровой И.А. в этом деле очень важна. Именно она на начальном этапе, пользуясь тем, что получила доверенность от меня, обеспечила наполнение материалов дела сфальсифицированными документами. По косвенным данным она имеет неформальные связи с сотрудниками АО «Россельзозбанк», что во многом объясняет легкость и безнаказанность, с которыми удалось приобщить к материалам дела копию поддельного кредитного договора.

Я пыталась в судебном порядке оспорить действительность сфальсифицированного кредитного договора на сумму 4 500 000 рублей, но мое исковое заявление не было рассмотрено из-за специфики банкротного законодательства, которое позволяет мне подавать такие иски только через финансового управляющего. В этом смысле в моих интересах должен был бы действовать финансовый управляющий, но Поляков А.Н., как я неоднократно убедилась, является участником организованной группы лиц, которые с использованием связей в арбитражных судах намеренно банкротят граждан с целью завладения их имуществом. Ему невыгодно, чтобы операции с поддельными документами пресекались.

Финансовый управляющий Поляков А.Н., используя связи в арбитражном суде, добился утверждения заниженной стоимости квартиры для реализации ее на торгах. Опять же, формально все выглядит правдоподобно (судья Кравченко Е.В. свое дело знает).

Далее Поляков А.Н. организовал формальные торги по реализации моей квартиры через площадку, принадлежащую ООО «РУССИЯ Онлайн» (ИНН 7715401966), руководитель которой Голобородько Р.Э. лично знаком с Поляковым А.Н., так как они являются не только членами одной саморегулируемой организации (НП «Сибирская гильдия антикризисных управляющих»), но именно Голобородько Р.Э. был одним из тех людей, которые поручили Полякову А.Н. заниматься моим банкротным делом.

Существующая между этими людьми связь позволяют им согласовывать свои действия. Иначе я не могу объяснить ситуацию, при которой, несмотря на якобы прозрачность торгов, ООО «РУССИЯ Онлайн» не представила по запросу суда никаких документов по торгам в отношении похищенной у меня квартиры.

Схема настолько отлажена, что лица, принимающие в ней участие, допуская ошибки, все равно чувствуют свою безнаказанность, так как согласованность действий участников этой преступной схемы позволяет им путем манипуляции с документами, электронными данными, снижать негативный эффект от допущенных ими промахов. При этом на протяжении нескольких лет я наблюдаю необъяснимую лояльность судьи Кравченко Е.В. к любым сомнительным действиям Полякова А.Н. «Внутреннее усмотрение судьи» позволило Кравченко Е.В. игнорировать многое, включая фальсификацию доказательств Поляковым А.Н. и Гусаровой И.А.

По косвенным данным Полякова А.Н., Андропов В.П., Андропова К.В. были знакомы до того, как мою квартиру «реализовали» через торги. Отмечу, что Андропов В.П. демонстрирует запредельно дерзкое поведение, опускаясь до прямых угроз, не стесняясь присутствия судей и иных представителей государства (о чем я писала ранее заявление в Головинский ОМВД и в Январе 2022 года с голоса подала дополнение к первому заявлению).

На протяжении нескольких лет я пытаюсь возбудить уголовное дело против тех, кто сфальсифицировал материалы дела в арбитражном суде.

Андропов подал в суд три иска с различными требованиями, в основном денежными с тем, чтобы запугать этим и заставить нас с дочерью покинуть квартиру. При этом требование о выселении так и не было заявлено, что исключало привлечение судом к участию делу прокурора.

Параллельно я не оставляла попыток оспорить судебные решения судьи Кравченко, в том числе оспаривая фиктивные торги по моей квартире. Очередное слушание должно состояться в конце апреля этого года.

Отсутствие уверенности в исходе дела подтолкнуло Андропова к тому, чтобы подослать ко мне молодчиков во главе с его адвокатом Бандиным, которые 8 апреля около 23-00 вскрыли дверь моей квартиры, сменили замки.

Мне пришлось вызвать полицию. Два наряда полиции приехали и ничего не сделали, а моей дочери срочно пришлось вызывать скорую помощь, так как своим поведением эти бандиты просто довели ребенка. В мой адрес и адрес моего ребенка сыпались угрозы и оскорбления. Бандиты и с полицией вели себя вызывающе, что у полицейских не вызывало никакой реакции. Похоже, от страха они забыли, кто они и для чего их вызвали.



Мне страшно и за ребенка, и за себя. Я так никогда в жизни не боялась.

Квартиру в Москве мы снимать не можем, сейчас срочно ищем сельские варианты в Подмосковье. Далеко уехать от Москвы мы тоже не можем, ребенку нужно регулярно посещать дневной стационар.

Еще до всех этих событий у ребенка были попытки суицида. Теперь я с ужасом думаю о том, как вся эта ситуации отразиться на дальнейшей судьбе моего ребенка.

Мою семью просто обобрали, буквально раздели до нитки. Ни суды, ни прокуратура, ни следователи, ни полиция, никто из тех, кто должен защищать нас, ничего не делает, чтобы остановить это беспредел. Наоборот, они помогают этим бандитам. Кто-то активно. Как Кравченко и Осыченко. Кто-то в нужный момент просто отводит глаза. Как те два наряда полиции.

Если не съедем из квартиры, не знаю, что через неделю с нами сделают. А если съедем, то не знаю, что будет дальше. Бандитам нужно ведь не только, чтобы мы уехали, но и чтобы я перестала обращаться в суды, прокуратуру, полицию. Очень страшно!!!! Помогите!!!!».





Роман Трушкин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info