Blood, Chechen "authorities" and "Razgulyay"

Where did the traces from the murder of the head of Spartak lead?





The murder of the boss of the red and white team, Larisa Nechaeva, has not been solved to this day. As we managed to find out, the folder with the criminal case is gathering dust on the shelf of the prosecutor's office of the Vladimir region. The chances of exposing the killers and customers are almost zero ...



Years after the execution of his mother, the eldest son of Larisa Nechaeva, Andrey, turned to the president of the country. Maybe he'll help solve the crime. According to Andrei, the mother's beliefs coincided with the attitudes of Vladimir Vladimirovich, who actively advocates the development of physical culture and sports in our country.

Larisa Gennadievna at one time was nominated for deputies of the Krasnoyarsk Territory. And at meetings with voters, she just discussed the possibility of building sports grounds at the place of residence, the construction of large arenas in the region, and so on.

It is naive, but Andrei believes that his mother's sports ideology should encourage the authorities to find the killers, the customers.



We are publishing the second part of the investigation into the murder of Larisa Nechaeva and the total theft of Spartak club money, prepared specifically for the telegram channel of the Cheka-OGPU and Rucriminal.info by the famous sports journalist, author of books about football Alexei Matveev.



ANONYMOUS SHEDING LIGHT



Although Romantsev denied the “monetary” background of the massacre of Nechaeva, she, nevertheless, was not in doubt. In many ways, the situation was clarified by the details of the interrogation of Grigory Yesaulenko, one of the main suspects in the criminal case of the murder. Moreover, knowledgeable people consider Grigory Vasilievich the main customer of the crime.



Here are excerpts from the interrogation of the former vice-president of FC Spartak:

“Despite the fact that I worked as a vice-president of the club, I did not have the right to sign documents,” Esaulenko argued in an interview with the investigator. - All cases of buying and selling players were led by Nechaeva. It was she who was mainly involved in financial matters. Under the control of O. I. Romantsev. I don't have any personal bank accounts. I do not know the mechanism for transferring money from the purchase and sale of football players, since L. G. Nechaeva was in charge of the process. I would like to add that I do not know how O. I. Romantsev controlled the activities of L. G. Nechaeva.”

But, of course, it is his signature that stands on almost all the contracts of the players that Spartak acquired or sold to other teams. Probably, Nechaeva tried to intervene in the process. But, apparently, without success.

Here is a characteristic text in the case file. Anonymous sent a letter to the FSB investigative committee. It is dated July 14, 1997, that is, a month after Nechaeva's death. It makes sense to quote it in full:

“I am well aware of the situation around Spartak,” an anonymous source reports. - I personally know people in the club's management. The following happened. Until last year, the money coming from the sale of football players, as well as sponsorship funds, went to the personal accounts of G.V. Esaulenko. And he was secretly in charge of all financial transactions. Until a certain point, Oleg Romantsev believed that money was put into personal accounts allegedly in order to evade taxes, and so on. Oleg Ivanovich is a good man, but an alcoholic. Therefore, it is not difficult for him to confuse his head, arranging endless drinking parties with a trip to the country. Some time ago, he began to suspect that something was wrong with the money. Then Romantsev persuaded Nechaev to come to the club. She quickly delved into what was happening, figured out a lot, as she was a smart, meticulous woman in her work. About six months ago, an internal scandal occurred in the club, when G. V. Esaulenko was almost fired from work. Nechaeva tried to deprive him of financial influence. Most likely, Esaulenko ordered the murder, the organizer is his friend and “roof”, a Chechen named Turpalo.”



BRIVAL OF RIVALS AND REFEREES



From the bowels of the FSB investigative committee, this letter was forwarded to the prosecutor's office of the Vladimir region, on the territory of which the murder took place. And the senior investigator of the local prosecutor's office, S. Prokhorov, instructed the operational officers of the Department of Economic Affairs of the Internal Affairs Directorate to check the information. In particular, does G. V. Esaulenko have personal foreign accounts, what are their sources and directions for further movement of funds.

However, nothing is said about the results of the check in the case file.

But the circle of probable customers of the murder of Larisa Nechaeva is outlined. Here is what the senior detective of the GUUR of the Ministry of Internal Affairs of Russia, police lieutenant colonel A. Derkach, reports to the head of the same department, Lieutenant General I. Khrapov: “I report that in the course of carrying out measures to identify the likely customers of the murder of the general director of the Spartak football club, the following was established. The vice-president of the club, G. V. Esaulenko, after the death of L. G. Nechaeva, acts as director. While working as vice president, Esaulenko was engaged in the acquisition and sale of football players. He appropriated part of the proceeds from the sale. Esaulenko was allocated funds for the organization of refereeing in custom matches. He did not report to anyone about spending money. With the advent of Nechaeva, Esaulenko was removed from the above duties. On this basis, they repeatedly had conflicts.



In addition, Esaulenko was seen in the company of the Chechen brothers Atlangiriyevs - Turpul and Movladi. The latter was in prison together with Vladimir Tenoshvili, a suspect in the murder. The Atlangiriev brothers are the founders of the Razgulay restaurant, Esaulenko has "his share" in the restaurant. He maintains ties with the leaders of the Lyubertsy organized criminal group, and in his commercial activities he uses the services of Chechens. In the football club, Esaulenko is closest to the executive director M. Korotkov and the manager S. Hadji. In the event of any problems, Esaulenko tries to leave Russia, mainly to Spain.”

At home, Esaulenko was charged in a criminal case for large-scale tax evasion by Spartak. At least the indirect participation of the master of "behind the scenes" in the murder of the former general director of the "red-whites" was traced. Finally, the operatives established his connections with representatives of the criminal world. But they did not finish, or did not want to bring the investigation that had begun to the end.



“The executive director of the Spartak football club, M. V. Korotkov,” further reports police lieutenant colonel A. Derkach (according to the security forces, Korotkov is one of the likely customers of the murder), maintains relations with the leader of the Lytkarino organized crime group Valery Silenok. Silenok is familiar with wanted Zdor and Tenoshvili, who shot Nechaeva. While working in his position, Korotkov opened several stalls selling souvenirs on the territory of the club. Nechaeva took this trade under her control, and Korotkov lost his uncontrolled income.

The duties of the manager-administrator S. Yu. Khadzhi include the acquisition of sports uniforms and other equipment. For these purposes, Hadji received money, but he bought sports equipment of lower quality, and appropriated the remaining money. Nechaeva began to buy sports equipment on her own, trying to conclude a contract with Puma. Khadzhi, Esaulenko and Korotkov opposed such a move. Hadji kept in touch with the leaders of the Lyubertsy organized crime group, whom he brought to Spartak matches and provided them with the best seats in the stands. Nechaeva suspected Khadzhi of selling fake tickets for Spartak matches, and told him about it.

In order to establish the involvement of the above-named persons in the organization of the murder of Nechaeva, it is necessary to carry out a complex of operational and technical measures by checking the financial and economic activities of Esaulenko, Khadzhi and Korotkov, ”the police expert concludes.

Almost all the leadership of the "red-white" 90s and 2000s, one way or another, is connected with gangs. Uniform organized criminal group "Spartak"! And there is no exaggeration in this statement.

Alexey MATVEEV

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Кровь, чеченские «авторитеты» и «Разгуляй»

Куда привели следы от убийства главы «Спартака»





Убийство босса красно-белой команды Ларисы Нечаевой по сей день не раскрыто. Как удалось выяснить, папка с уголовным делом пылится на полке прокуратуры Владимирской области. Шансы изобличить киллеров и заказчиков почти нулевые…

Лариса Нечаева




Спустя годы после расстрела матери, старший сын Ларисы Нечаевой – Андрей обратился к президенту страны. Может, он поспособствует раскрытию преступления. Со слов Андрея, убеждения мамы совпадали с установками Владимира Владимировича, активно ратующего за развитие физкультуры и спорта в нашей стране.

Лариса Геннадиевна в свое время выдвигалась в депутаты Красноярского края. И на встречах с избирателями как раз обсуждала возможность строительства спортплощадок по месту жительства, возведение крупных арен в крае, и т.д.

Наивно, но Андрей полагает, спортивная идеология его мамы должна побудить власти найти убийц, заказчиков.



Публикуем вторую часть расследования об убийстве Ларисы Нечаевой и тотальном воровстве клубных денег «Спартака», подготовленного специально для телеграм-канала ВЧК-ОГПУ и Рукриминал.инфо известным спортивным журналистом, автором книг о футболе Алексеем Матвеевым.



АНОНИМКА, ПРОЛИВАЮЩАЯ СВЕТ



Хотя Романцев и отрицал «денежную» подоплеку расправы над Нечаевой, она, тем не менее, не вызывала сомнений. Во многом ситуацию прояснили детали допроса Григория Есауленко, одного из главных подозреваемых по уголовному делу об убийстве. Более того, именно Григория Васильевича сведущие люди считают основным заказчиком преступления.

Григорий Есауленко в центре




Вот отрывки из допроса бывшего вице-президента ФК «Спартак»:

«Несмотря на то, что я работал в должности вице-президента клуба, правом подписи под документами не обладал, - утверждал в беседе со следователем Есауленко. – Все дела по покупке и продаже игроков вела Нечаева. Именно она, в основном, занималась финансовыми вопросами. Под контролем О. И. Романцева. Личных счетов в банке у меня нет, и не было. Механизма перечисления денег от покупки и продажи футболистов я не знаю, так как процессом ведала Л. Г. Нечаева. Хочу добавить, что не знаю, как О. И. Романцев контролировал деятельность Л. Г. Нечаевой».

Но, разумеется, именно его подпись стоит едва ли не на всех контрактах игроков, которых спартаковцы приобретали, либо продавали в другие команды. Наверное, Нечаева пыталась вмешаться в процесс. Но, судя по всему, безуспешно.

Вот характерный текст в материалах дела. Аноним отправил письмо в следственный комитет ФСБ. Датировано оно 14 июля 1997 года, то есть, месяцем позже после кончины Нечаевой. Есть смысл привести его полностью:

«Я хорошо знаю ситуацию, сложившуюся вокруг «Спартака», - сообщает анонимный источник. – Лично знаю людей в руководстве клуба. Произошло следующее. До прошлого года деньги, приходящие от продажи футболистов, а также спонсорские средства ложились на личные счета Г. В. Есауленко. И всеми финансовыми операциями негласно ведал он. До определенного момента Олег Романцев верил, что деньги на личные счета кладутся якобы для того, чтобы уйти от налогов, и т.д. Человек Олег Иванович хороший, но алкоголик. Поэтому заморочить голову ему несложно, устраивая бесконечные попойки с выездом на дачу. Некоторое время назад он стал догадываться, что с деньгами творится что-то неладное. Тогда Романцев уговорил Нечаеву прийти в клуб. Она быстро вникла в происходящее, во многом разобралась, так как была умной, дотошной в работе женщиной. Где-то полгода назад в клубе произошел внутренний скандал, когда Г. В. Есауленко чуть не выгнали с работы. Нечаева пыталась лишить его финансового влияния. Скорее всего, убийство заказал Есауленко, организатором является его друг и «крыша», чеченец по имени Турпало».



ПОДКУП СОПЕРНИКОВ И СУДЕЙ



Из недр следственного комитета ФСБ это письмецо переадресовали в прокуратуру Владимирской области, на территории которой произошло убийство. И старший следователь местной прокуратуры С. Прохоров дал задание оперативным сотрудникам ОЭП УВД проверить информацию. В частности, имеются ли личные зарубежные счета у Г. В. Есауленко, каковы их источники и направления дальнейшего движения средств.

Однако о результатах проверки в материалах дела ничего не сказано.

Зато очерчивается круг вероятных заказчиков убийства Ларисы Нечаевой. Вот что сообщает старший оперуполномоченный ГУУР МВД России подполковник милиции А. Деркач начальнику того же ведомства, генерал-лейтенанту И. Храпову: «Докладываю, что в ходе проведения мероприятий по выявлению вероятных заказчиков убийства генерального директора футбольного клуба «Спартак» установлено следующее. Вице-президент клуба Г. В. Есауленко после смерти Л. Г. Нечаевой исполняет обязанности директора. Работая вице-президентом, Есауленко занимался приобретением и продажей футболистов. Часть вырученных денег от продажи он присваивал. Есауленко выделялись средства на организацию судейства в заказных матчах. Он о расходовании денег ни перед кем не отчитывался. С приходом Нечаевой Есауленко стали отстранять от вышеназванных обязанностей. На этой почве у них неоднократно происходили конфликты.

Турпал-Али Атлангериев




Кроме этого, Есауленко видели в обществе братьев-чеченцев Атлангириевых – Турпула и Мовлади (Руслан). Последний находился в местах лишения свободы вместе с подозреваемым в убийстве Владимиром Теношвили. Братья Атлангириевы являются учредителями ресторана «Разгуляй», Есауленко имеет в ресторане «свою долю». Он поддерживает связи с лидерами люберецкой ОПГ, и в своей коммерческой деятельности пользуется услугами чеченцев. В футбольном клубе Есауленко наиболее близок с исполнительным директором М. Коротковым и менеджером С. Хаджи. В случае возникновения каких-либо проблем Есауленко старается выехать за пределы России, в основном, в Испанию».

Ресторан Разгуляй




На родине Есауленко предъявили обвинение в рамках уголовного дела за уклонение от уплаты «Спартаком» налогов в крупном размере. Прослеживалось, как минимум, опосредованное участие мастера «закулисных дел» в убийстве бывшего генерального директора «красно-белых». Наконец, оперативники установили его связи с представителями криминального мира. Но не довели, или не захотели довести начатое расследование до конца.

«Исполнительный директор футбольного клуба «Спартак» М. В. Коротков, - сообщает дальше подполковник милиции А. Деркач (по версии силовиков, Коротков - один из вероятных заказчиков убийства), поддерживает отношения с лидером ОПГ г. Лыткарино Валерием Силенок. Силенок знаком с разыскиваемыми Здором и Теношвили, расстрелявшими Нечаеву. Работая в занимаемой должности, Коротков открыл на территории клуба несколько киосков по торговле сувенирами. Нечаева взяла эту торговлю под свой контроль, и Коротков лишился неконтролируемого дохода.

В обязанности менеджера-администратора С. Ю. Хаджи входит приобретение спортивной формы, другого инвентаря. На эти цели Хаджи получал денежные средства, но спортивные принадлежности покупал более низкого качества, оставшиеся деньги присваивал. Нечаева стала самостоятельно покупать спортивный инвентарь, пытаясь заключить контракт с фирмой «Пума». Хаджи, Есауленко и Коротков выступали против такого шага. Хаджи поддерживал связи с лидерами люберецкой ОПГ, которых он приводил на матчи «Спартака» и предоставлял им лучшие места на трибунах. Нечаева подозревала Хаджи в реализации поддельных билетов на матчи «Спартака», и говорила ему об этом.

В целях установления причастности вышеназванных лиц к организации убийства Нечаевой необходимо провести комплекс оперативно-технических мероприятий, проверив финансово-хозяйственную деятельность Есауленко, Хаджи и Короткова», - делает вывод милицейский эксперт.

Практически все руководство «красно-белых» 90-х и 2000-х, так или иначе, связано с бандитскими группировками. Форменное ОПГ «Спартак»! И в данном утверждении нет никакого преувеличения.

Алексей МАТВЕЕВ

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

How a judge of the Supreme Court took gifts from a convicted "authority"

"Gifts" were plots of land in Sochi





The investigation into the case of the illegal appropriation of the lands of the Krasnodar Territory by an organized group of persons has reached a new level. A recent Rucriminal.info article about the judge of the Supreme Court of the Russian Federation Alexander Klikushin (unexpectedly resigned in June 2021). For many, his resignation was surprising - Klikushin's career was "on the rise", he became the chairman of the judiciary in the civil collegium. And then left the sun. As the telegram channel of the Cheka-OGPU found out, in reality, Klikushin's resignation was preceded by a scandalous situation, in reality he was lucky that she was not given a move and was allowed to simply leave the Armed Forces. Klikushin, like a number of servants of Themis from lower levels, made extremely dubious decisions regarding a large "piece" of land and recreational facilities in Sochi. And Klikushin became the owner of ... a plot on this very “big piece”.



In June 2016, a certain Skorokhod claims rights to the lands belonging to the Montazhnik gardening partnership, indicating in the lawsuit that, allegedly, in 1994, land plots of 2350 sq. m., 1870 sq. m., and 1475 sq. m., located next to her house - for personal subsidiary plots. And the court, one after another, suddenly begins to churn out decisions in favor of Skorokhod. And the team went, as it turned out later, directly from the Supreme Court.





Submitted to the court falsified or illegally obtained documents for land plots, Skorokhod A.L. grants ownership of them. One of these land plots (cadastral number 23:49:0306002:3753) was eventually subdivided into 600 sq.m. (c.n. 23:49:0306002:4154) and 875 sq.m. (KN 23:49:0306002:4153). And then, as information from the Unified State Register of Real Estate says, miracles began ... In 2018, the owner of a land plot of 875 sq.m. became ... Judge of the Supreme Court of the Russian Federation Klikushin A.A.



Enlisting the support of biased (biased) judges who make the “necessary” decisions, Garin A.N., Garina L.A., Skorokhod A.L. and Nazaryan V.A. free of charge received the right of ownership to state and municipal lands in Sochi. A Judge of the Supreme Court Klikushin A.A. contributed to the impossibility of appealing against unjust court decisions, sitting on a high branch of the highest court.

However, as it turned out: Klikushin, with pleasure pinching off tidbits from a juicy pie, is only one of the links in this scheme.

But in order to achieve justice, you need to find the “head” of a rotting fish.



Step by step, unraveling the tangle of machinations and brilliantly constructed criminal schemes, we managed to get on the trail of a certain Garin A.N., a character with an extremely interesting biography and no less interesting and turbulent life in the present.



So, Andrey Nikolaevich Garin appears in the spotlight, who created a criminal empire, and until now has successfully evaded justice. The scale of its development is truly impressive. Not everyone is able to figure out how, as if from a birthday cake, deftly cut off pieces of Krasnodar lands (including recreational facilities) worth hundreds of millions of rubles, and still walk free. Take, so to speak, sunbathing, having a residence permit in Spain and an island of safety away from the robbed homeland.



Let's introduce our hero. Andrei Garin, who began his brilliant criminal career with a criminal record under articles 144 and 147 (Theft, Fraud), later moved to Moscow, where he became a racketeer and a thunderstorm of the 90s. In the biography of Garin there are very interesting stories, such as covering up gatherings of criminal authorities. Just imagine… Megamind Garin, who invented multi-million dollar schemes, once stood at the barrier to avoid a raid, while on the second floor of the Presidium of the Russian Academy of Sciences (at Leninsky Prospekt, 32a), in the then existing billiard room, meetings of criminal authorities took place.



According to sources of Rucriminal.info, later Garin moved to Sochi, where he began to weave spider webs and eventually was able to establish contacts with employees of the CSS of the Ministry of Internal Affairs in Sochi. One of the links that connected Garin and law enforcement officers was a teacher at the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia Arutyunov Karen Georgievich.

This was Garin's first step on the way to friendship with the Sochi law enforcement agencies and becoming a “decider”. Gradually, this friendship became so strong, warm and profitable that it served as the starting point for joint illegal deeds.



To date, Garin has forged a platinum shield for himself in Sochi from law enforcement officers, the Investigative Committee, the Prosecutor's Office and controlled district courts of the city of Sochi.



Garin is simply amazing with the scale of his influence, a sort of modern snake charmer! In the Regional Court, unlawful decisions in favor of his family are fixed; structures of the Ministry of Internal Affairs initiate administrative and criminal cases against those who conduct independent “excavations” of this case ...



And for years, Garin's scheme worked like clockwork. When the Sochi Administration tried to appeal against the illegal appropriation of land, going to the Fourth Cassation onny and the Supreme Courts, the famous Alexander Klikushin appeared, helping Garin, a colleague "in sharing tidbits." It was very convenient for him to assist accomplices from his untouchable branch in the status of a judge of the Supreme Court.



By the way, a new circumstance has recently come to light: Klikushin, who was given section 23:49:0306002:4153 (part of the demarcated section 23:49:0306002:3753, appropriated by Garin’s mother-in-law) as a gift for his help, is expanding his territories and has already taken possession of the border section - 23:49:0306002:1363. Also on this site there is a certain “hoz block”. And interestingly, the cadastral work was carried out not by anyone, but by the same cadastral engineer, which is listed in the Garin extracts from the USRN.



Surely you have become interested in studying the "Garinsky scenario" and its main characters in more detail. Well, now you have such an opportunity.



Garin A.N., being convicted, tried to hide his identity and therefore attached to the case the wife’s mother, pensioner Skorokhod Aida Leonidovna, as well as a close friend (and at the same time an assistant in managing household affairs) Nazaryan V.I. to register the extracted plots in their name. By forging acts of land transfer, they appropriated the lands belonging to the Administration of the city of Sochi (over 4,000 square meters in total) and took them away from the townspeople through the courts.



We bring to your attention a list of cases considered by the Lazarevsky District Court of the city of Sochi, according to which the “enterprising” family managed to get hold of the lands:

• Case No. 2-1445/2013, in which Garina L.A. appropriated a land plot of municipal property with an area of ​​about 600 sq. m.;

• Case No. 2-1594/2015, in which Skorokhod A.L. appropriated a land plot of municipal property with an area of ​​804 sq. m.

• Case No. 2-927/2018, in which Garin A.N. appropriated a land plot of municipal property with an area of ​​about 450 sq. m., paying only 2.5% of the cadastral value;

• Case No. 2a-2115/2018, in which Garina L.A. appropriated a land plot of municipal property (with a water body) with an area of ​​1195 sq. m.;

• Case No. 2-1175/2019, during which it was established that Garina L.A. occupied a part of the land plot from the lands of non-delimited municipal property, while the claim of the Administration was denied.

•

Case No. 2-1836/2016 deserves special attention. Here Garin, on the basis of fictitious documents concluded between him and citizen Kharchenko N.I. (which, it must be said, was under active pressure), appropriated through the court a land plot intended for the operation of a recreational facility-pump room, with an area of ​​910 sq. m. Garin bought this object for a suspiciously low amount of 12% of the market value, namely for 886 thousand. After this incident Kharchenko N.I. disappeared, and Garin re-registered the object for his mother-in-law. Now the cadastral value of this site, according to an extract from the USRN, is 33.5 million, and the market value is about 60 million. When considering the case, the court did not appoint an expert examination and did not involve the Interregional Territorial Administration of the Federal Property Management Agency. Do not forget to note that the Department of Property Relations of the Administration of the Moscow Region filed a cassation, and the case, after 6 years, will be re-examined on April 12, 2022.



We gradually approached another topic that is of interest to us, but for some reason not to law enforcement agencies. This topic sounds like “Garins and taxes”. We must pay tribute to the head of the family - he did not blunder here either, he managed to build his own tax payment system, bypassing all laws - that is, the absence of this very payment.



Garin A.N. is unemployed, he is not registered as an individual entrepreneur and has no official sources of income. But at the same time, his life is fabulous: he acquires real estate in Sochi, which he then sells or gives away. Do you also have a thought, where does the unemployed get money for real estate in Sochi? Perhaps, in his turbulent life, he closely communicated not only with criminal authorities and racketeers, but also with the fairy godmother and old man Hottabych?



So, returning to taxes: the Garin family has an impressive property, from 2010 to 2016. They kept a hotel with rooms for vacationers. At the same time, they do not declare their income. As well as do not pay taxes on the sale of land and real estate. Who else can go so frivolously against all laws, and at the same time be as if under a glass cap: they see everything, but pretend that they can’t reach it? ..

And after all, the guardians of the law not only turn a blind eye to Garin's growing exponential appetite for the illegal appropriation of land, but also help him. For example, putting pressure on people who interfere with Garin's schemes.



We will show you the fact of illegal forceful pressure from officials using an example, case No. 2-1934/2015 of the Khostinsky District Court.

In 2015, a friend and accomplice of the Garins, Nazaryan V.A., without being too modest, appropriated 11 land plots with cadastral numbers: 23:49:0306002:1393, 23:49:0306002:1400, 23:49:0306002:1391, 23:49:0306002:1403, 23:49:0306002:1387, 23:49:0306002:1396, 23:49:0306002:1404, 23:49:0306002:1407, 23:49:0306002:1392, 23:49:0306002:1408, 23: 49:0306002:1389, with a total area of ​​almost 11,000 sq.m.

Impressive scale, right? Forged documents indicated that Nazaryan allegedly bought these plots from the rightful owner - Kosenkov V.P. in 2001.



At the time of the scam being turned by our heroes, Kosenkov V.P. was in prison. After his release, he learned about the deprivation of his ownership of 11 land plots and planned to file a complaint about the crime with the Police Department of the Khostinsky District Department of Internal Affairs for the city of Sochi.

But, as you might guess, his plans did not materialize, because the desire to return the property was shattered by threats, pressure and falsification of evidence. Here, the corrupt connections of our solver Garin with high ranks from the law enforcement agencies of Sochi showed themselves.



Nazaryan sold 9 out of 11 of these plots, but the money from the sale, it’s easy to guess, was sent to the instigator of this scam.

As you can understand, the web of illegal machinations woven by Garin and his closest relatives and friends is as strong as steel ropes. And it is made indestructible by the bribed law enforcement officers of Sochi, suppressing the attempts of the initiative group to achieve justice by threats and fabrication of administrative and criminal cases.



Only an investigation at the federal level can lead to a result, and there really is something to understand here: bribes to employees of the administration and local law enforcement agencies on an especially large scale; misappropriation of municipal and personal property worth millions; unofficial receipts of income on which taxes are not paid.



The struggle for justice that has been going on in recent years needs to be strengthened and replenish the ranks of the right side. Until that moment, complaints to the federal departments did not bring results: they were transferred to the local subdivisions of Sochi, where, of course, one cannot even dream of any objective investigation - after all, the “guardians of the law” themselves are involved.



However, you should know about the first victory of justice: after the public disclosure of the machinations of Skorokhod A.L. on the appropriation of three land plots allegedly transferred to her by the Montazhnik gardening partnership in 1994, at the second consideration of the case on January 20, 2022, Skorokhod denied the claim for “recognition of ownership of garden plots and real estate” (case number in the first instance - 2 -1833/2016, now case no. 33-1088/2022).



I must say that the recognition of the illegal transfer of ownership of Skorokhod plots of 2,350 square meters. m., 1 870 sq. m., 1475 sq. m. happened after the departure of Klikushin from his post in the Supreme Court. And also after the publication of a revealing investigation into this case by Rucriminal.info.

This time, the truth prevailed. But the question remains: how will law enforcement agencies react to the fact that in the court of first instance the judge was presented with falsified documents, and more than once? And will the force continue to be on the side of truth, or will the elusive decider build even stronger ties with high ranks?



At the end of the materials, we will leave a comment under the article about Klikushin, expressing our general thoughts: “I wonder if there is a crime, the criminals are known, why do the valiant law enforcement agencies rest?”.



This question really deserves reflection. We will end on it. And let's hope that this accusatory, backed up material will be difficult to ignore. It's time to open your eyes.









Roman Trushkin

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Как судья Верховного суда брал подарки от судимого «авторитета»

«Подарками» были наделы земли в Сочи






Расследование дела о незаконном присвоении земель краснодарского края организованной группой лиц вышло на новый уровень. Недавний материал Rucriminal.info про судью Верховного суда РФ Александра Кликушина (неожиданно ушел в отставку в июне 2021 года). У многих его отставка вызвала удивление- карьера Кликушина была «на подъеме», стал председателем судебного состава в гражданской коллегии. И тут покинул ВС. Как выяснили телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, в реальности отставке Кликушина предшествовала скандальная ситуация, в реальности ему именно повезло, что ей не дали ход и разрешили просто уйти из ВС. Кликушин, как и ряд служителей Фемиды из нижестоящих инстанций, приняли крайне сомнительные решения относительно большого «куска» земли и рекреационных объектов в Сочи. А Кликушин стал обладателем…участка на этом самом «большом куске».

Александр Кликушин




В июне 2016 года некая Скороход заявляет права на земли, принадлежащие садовому товариществу “Монтажник”, указывая в иске, что якобы в 1994 году ей были переданы земельные участки, площадью 2350 кв. м., 1870 кв. м., и 1475 кв. м., расположенные рядом с ее домом, - для личного подсобного хозяйства. И суд один за другим начинают вдруг штамповать решения в пользу Скороход. А команда шла, как выяснилось позже, прямо из Верховного суда.





Представившая суду сфальсифицированные или полученные незаконным путем документы на земельные участки, Скороход А.Л. оформляет на них право собственности. Один из этих земельных участков (кадастровый номер 23:49:0306002:3753) в итоге был размежеван на участки площадью 600 кв.м. (к.н. 23:49:0306002:4154) и 875 кв.м. (к.н. 23:49:0306002:4153). А дальше, как говорят сведения из ЕГРН, начались совсем уж чудеса… В 2018 году собственником земельного участка площадью 875 кв.м. стал… судья Верховного Суда РФ Кликушин А.А.



Заручившись поддержкой ангажированных (предвзятых) судей, выносящих “нужные” решения, Гарин А.Н., Гарина Л.А., Скороход А.Л. и Назарян В.А. безвозмездно получали право собственности на государственные и муниципальные земли в Сочи. А Судья Верховного Суда Кликушин А.А. способствовал невозможности обжалования неправосудных судебных решений, сидя на высокой ветке высшей судебной инстанции.



Однако, как выяснилось: Кликушин, с удовольствием отщипывающий лакомые кусочки от сочного пирога, - лишь одно из звеньев в этой схеме.

А ведь чтобы добиться справедливости нужно найти “голову” гниющей рыбы.



Шаг за шагом распутывая клубок махинаций и блестяще построенных преступных схем, удалось выйти на след некого Гарина А.Н., персонажа с крайне интересной биографией и не менее интересной и бурной жизнью в настоящем.



Итак, в лучах прожектора появляется Гарин Андрей Николаевич, создавший криминальную империю, и до сего момента успешно уворачивающийся от правосудия. Масштабы его разработки действительно впечатляют. Не каждый способен придумать, как, будто от праздничного торта, ловко отрезать кусочки краснодарских земель (в том числе с рекреационными объектами) на сотни миллионов рублей, и все еще гулять на свободе. Принимать, так сказать, солнечные ванны, имея вид на жительство в Испании и островок безопасности вдали от обкрадываемой родины.



Представим вам нашего героя. Андрей Гарин, начавший свой блистательный криминальный путь с судимости по статьям 144 и 147 (Кража, Мошенничество), в дальнейшем переехавший в Москву, где стал рэкетиром и грозой 90-х. В биографии Гарина есть очень интересные истории, вроде прикрытия сходок криминальных авторитетов. Только представьте… Мегамозг Гарин, выдумавший многомиллионные схемы, когда-то стоял на шлагбауме, чтобы избежать облавы, пока на втором этаже Президиума РАН (по адресу Ленинский проспект, 32а), в тогда существовавшей бильярдной, проходили сходки криминальных авторитетов.



По словам источников Rucriminal.info, позднее Гарин перебрался в Сочи, где начал плести паучьи сети и в итоге смог установить связи с сотрудниками УСБ МВД по г. Сочи. Одним из звеньев, связавших Гарина и правоохранителей, был преподаватель Московского университета МВД России Арутюнов Карен Георгиевич.

Это был первый шаг Гарина на пути к дружбе с правоохранительными органами Сочи и становлению в статусе “решала”. Постепенно эта дружба стала настолько крепкой, тёплой и выгодной, что послужила отправной точкой совместным противозаконным делам.



К настоящему моменту Гарин выковал себе платиновый щит в Сочи из правоохранителей, Следственного комитета, Прокуратуры и подконтрольных районных судов города Сочи.



Гарин просто поражает воображение масштабностью своего влияния, этакий современный заклинатель змей! В Краевом суде закрепляются неправомерные решения в пользу его семьи; структуры МВД заводят административные и уголовные дела против тех, кто ведет самостоятельные “раскопки” этого дела…



И ведь годами гаринская схема работала, как часы. Когда Администрация Сочи пыталась обжаловать незаконное присвоение земель, выходя на Четвертый кассационный и Верховный суды, появлялся прославленный Александр Кликушин, помогающий Гарину - коллеге “по дележке лакомых кусочков”. Очень уж удобно ему было содействовать сообщникам со своей неприкасаемой ветки в статусе судьи Верховного суда.



Кстати, недавно выяснилось новое обстоятельство: Кликушин, которому в подарок за помощь, был передан участок 23:49:0306002:4153 (часть размежеванного участка 23:49:0306002:3753, присвоенного тёщей Гарина), расширяет свои территории и вот уже завладел пограничным участком - 23:49:0306002:1363. Также на этом участке имеется некий “хоз блок”. И что интересно, кадастровые работы проводились не кем-нибудь, а тем же кадастровым инженером, что числится в гаринских выписках из ЕГРН.



Наверняка вам стало интересно детальнее изучить “Гаринский сценарий” и основных его действующих лиц. Что ж, такая возможность вам сейчас и представится.



Гарин А.Н., будучи судимым, пытался скрыть свою личность и потому приобщил к делу мать супруги - пенсионерку Скороход Аиду Леонидовну, а также близкого друга (и одновременно помощника в управлении домашними делами) - Назаряна В.И. для оформления на их имя добытых участков. Подделывая акты передачи земли, они присваивали себе принадлежащие Администрации города Сочи земли (общей сложностью более 4000 кв метров) и через суды отбирали их у горожан.



Предлагаем вашему вниманию список дел, рассмотренных Лазаревским районным судом города Сочи, по решению которых “предприимчивой” семье удалось разжиться землями:
Дело № 2-1445/2013, по которому Гарина Л.А. присвоила земельный участок муниципальной собственности площадью около 600 кв. м.;
Дело № 2-1594/2015, по которому Скороход А.Л. присвоила земельный участок муниципальной собственности площадью 804 кв. м.
Дело № 2-927/2018, по которому Гарин А.Н. присвоил земельный участок муниципальной собственности площадью около 450 кв. м., заплатив всего 2,5 % от кадастровой стоимости;
Дело № 2а-2115/2018, по которому Гарина Л.А. присвоила земельный участок муниципальной собственности (с водным объектом) площадью 1195 кв. м.;
Дело № 2-1175/2019, в ходе которого было установлено, что Гарина Л.А. заняла часть земельного участка из состава земель неразграниченной муниципальной собственности, при этом в иске Администрации было отказано.


Особого внимания заслуживает дело №2-1836/2016. Тут Гарин на основании фиктивных документов, заключенным между ним и гражданином Харченко Н.И. (который, надо сказать, находился под активным прессингом), через суд присвоил земельный участок, предназначенный для эксплуатации рекреационного объекта-бювета, площадью 910 кв. м. Гарин выкупил данный объект за подозрительно низкую сумму в 12% от рыночной стоимости, а именно за 886 тысяч. После данного инцидента Харченко Н.И. исчез, а Гарин переоформил объект на тёщу. Сейчас кадастровая стоимость данного участка, согласно выписки из ЕГРН, составляет 33,5 миллиона, а рыночная - около 60 миллионов. При рассмотрении дела судом не назначалась экспертиза и не привлекалось Межрегиональное территориальное управление Росимущества. Не забудем отметить, что Департаментом имущественных отношений Администрации МО подана кассация, и дело, спустя 6 лет, будет повторно рассматриваться 12 апреля 2022 года.



Мы плавно подобрались к еще одной теме, вызывающий интерес у нас, но почему-то не у правоохранительных органов. Звучит эта тема как “Гарины и налоги”. Надо отдать должное главе семейства - он и тут не сплоховал, сумел в обход всех законов выстроить свою систему уплаты налогов - то есть отсутствия этой самой уплаты.



Гарин А.Н. является безработным, он не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и официальных источников дохода не имеет. Но жизнь при этом у него сказочная: приобретает недвижимое имущество в Сочи, которое потом продает или дарит. У вас тоже закралась мысль, откуда у безработного деньги на недвижимость в Сочи? Быть может, в своей бурной жизни он тесно общался не только с криминальными авторитетами и рэкетирами, но и с феей Крестной и стариком Хоттабычем?



Так вот, возвращаясь к налогам: семья Гариных имеет внушительную собственность, с 2010 по 2016 гг. держали гостиницу с номерами для отдыхающих. При этом доходы свои они не декларируют. Как и не уплачивают налоги с продаж земельных участков и недвижимости. Кто еще может так фривольно идти против всех законов, и быть при этом словно под стеклянным колпаком: все видят, но делаю вид, что дотянуться не могут?..

И ведь блюстители закона не просто закрывают глаза на растущий в геометрической прогрессии аппетит Гарина к незаконному присвоению земель, но и помогают ему. Например, оказывая давление на людей, мешающих гаринским схемам.



Покажем вам факт незаконного силового давления со стороны должностных лиц на примере, дело № 2-1934/2015 Хостинского районного суда.

В 2015 году друг и сообщник Гариных, Назарян В.А., излишне не скромничая, присвоил 11 земельных участков с кадастровыми номерами: 23:49:0306002:1393, 23:49:0306002:1400, 23:49:0306002:1391, 23:49:0306002:1403, 23:49:0306002:1387, 23:49:0306002:1396, 23:49:0306002:1404, 23:49:0306002:1407, 23:49:0306002:1392, 23:49:0306002:1408, 23:49:0306002:1389, общей площадью почти 11 000 кв.м.

Внушительные масштабы, правда? Поддельные документы указывали, что Назарян якобы купил эти участки у законного владельца - Косенкова В.П. в 2001 году.



На момент проворачивания нашими героями аферы, Косенков В.П. находился в местах лишения свободы. После освобождения он узнал о лишении его права собственности на 11 земельных участков и планировал обратиться с заявлением о преступлении в Отдел полиции Хостинского района УВД по г. Сочи.

Но, как можно догадаться, его планы не воплотились в жизнь, потому как желание вернуть собственность разбилось об угрозы, давление и фальсификацию доказательств. Тут проявили себя коррупционные связи нашего решалы Гарина с высокими чинами из правоохранительных органов Сочи.



9 из 11 этих участков Назарян продал, ну а деньги от продажи, несложно догадаться, были направлены затейнику этой аферы.

Как вы могли понять, паутина противозаконных махинаций, сплетенная Гариным и его ближайшими родственникам, друзьями, - крепкая, как стальные канаты. А нерушимой ее делаю подкупные сотрудники правоохранительных органов Сочи, подавляя попытки инициативной группы добиться справедливости угрозами и фабрикацией административных и уголовных дел.



Только расследование на федеральном уровне может привести к результату, а разбираться тут действительно есть в чем: взятки сотрудникам администрации и местных силовых структур в особо крупных размерах; незаконное присвоение муниципального и личного имущества на миллионные суммы; неофициальные поступления доходов, налоги по которым не уплачиваются.



Борьба за справедливость, которая ведется в последние годы, нуждается в укреплении и пополнении рядов правой стороны. До этого момента жалобы в федеральные ведомства не приносили результатов: они передавались в местные подразделения Сочи, где, конечно же, ни о каком объективном расследовании нельзя и мечтать - ведь замешаны сами же “блюстители закона”.



Однако вы должны знать о первой победе справедливости: после публичного раскрытия махинаций Скороход А.Л. по присвоению трех земельных участков, якобы переданных ей садовым товариществом “Монтажник” в 1994 году, на повторном рассмотрении дела 20 января 2022 года Скороход отказано в иске о “признании права собственности на садовые участки и объекты недвижимости” (номер дела в первой инстанции - 2-1833/2016, сейчас дело № 33-1088/2022).



Надо сказать, что признание неправомерной передачи в собственность Скороход участков площадью 2 350 кв. м., 1 870 кв. м., 1 475 кв. м. произошло после ухода Кликушина с поста в Верховном Суде. А также после публикации обличительного расследования этого дела Rucriminal.info.

В этот раз правда восторжестовала. Но остается вопрос: как правоохранительные органы отреагируют на факт, что в суде первой инстанции судье представили фальсифицированные документы, и не единожды? И будет ли дальше сила на стороне правды или неуловимый решала выстроит еще более прочные связи с высокими чинами?



В завершении материалы оставим комментарий под статьей про Кликушина, выражающий наши общие мысли: “Интересно, преступление есть, преступники известны, почему почивают доблестные правоохранительные органы?”.



Этот вопрос действительно заслуживает осмысления. На нем и закончим. И будем надеяться, что этот обличительный, подкрепленный доказательствами материал будет сложно проигнорировать. Пришло время открывать глаза.










Роман Трушкин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Tu-160M2 in the "paws" of the Forester

Part of the Russian "nuclear triad" was seized because of a tidbit of land





The lawsuit connected with the raider seizure of the large defense enterprise "Temp" is coming to an end. The management of the plant that develops fuel system components for the modern Tu-22M3 and Tu-160M2 strategic missile-carrying bombers, which make up the air force part of the Russian "nuclear triad", have become hostages to the location of the enterprise. Details - in the material Rucriminal.info.



Object of attack

Temp is located in the central part of Moscow on Pravda Street. The cost per square meter in this part of the city is about 700 thousand rubles. A plot of 2 hectares with all the necessary communications is the dream of any developer. That is why negotiators from the largest companies operating in the real estate market are constantly looking for meetings with the shareholders of the enterprise.

When the hunters for easy prey realized that the defenders could not be moved, it was decided to turn to the professionals of the raider schemes. The financier-solver Sergei Lesnichiy was involved in the capture. A graduate of the FSB Academy and a former employee of the banking department of the service, dismissed due to negativity, has his own set of tools for such cases.

Back in 2012, Lesnichiy became friends with Andrey Trubkin, the former CEO of the enterprise. Under far-fetched pretexts, Lesnichiy and the Center for Financial Investigations, affiliated with him, received financial and economic documents from OAO NPP Temp, as well as 3 million rubles, bills for 12 million rubles. and oral consent to the admission of a person controlled by the financier to the management bodies of OAO NPP Temp.



Now ex-head Andrei Trubkin is in a pre-trial detention center. He is involved in a case of embezzlement of the company's funds on an especially large scale. According to investigators, employees of PJSC-UEC Saturn, which is part of United Engine Corporation JSC, may be involved in the same case.

After Trubkin became a defendant in the criminal case, the new management of Tempa cut off all ties with Lesnichiy and tried to recover the money that was paid to Center for Financial Investigations LLC.

"Independent" expertise

This was not part of the plans of a financial swindler with connections in law enforcement agencies. Already in May 2016, Pisarevsky, an investigator for the Northern Administrative District of the Main Investigative Committee of the ICR for Moscow, having received financial support and the consent of his head Zinyk, illegally initiated a criminal case against unidentified leaders of Tempa. In 2017, investigator Soslan Aboev involved the ANO “Commission for Investigation, Expertise and Control of Professional Communities in the Financial Sector” to conduct an examination. Aboev's strange choice of this company is due to the fact that it was also affiliated with Mr. Lesnichiy.

When this fact became known to the leadership of "Temp", the investigator created the appearance that he tried to involve a state institution in the examination. He asked them to backdate their responses. So, a month after the appointment of an examination by the ANO, on October 26, 2017, Aboev personally submitted a request to the Forensic Expert Center of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs of Russia for Moscow; after 3 months, namely on December 22, 2017, he submitted a request to the Main Directorate of Criminalistics of the RF IC; January 23, 2018 - brought a request to the Federal State Institution RFTSSE under the Ministry of Justice of the Russian Federation. The forgery by backdating requests became known from the response of the Federal State Institution RFTSSE of the Ministry of Justice of the Russian Federation No. 1-3951 dated May 30, 2019 to a lawyer's request.

The Main Directorate of Criminalistics of the Investigative Committee of the Russian Federation and the FBU RFTSSE under the Ministry of Justice announced the possibility of conducting an examination at the right time, but investigator Aboev ordered the examination necessary for the investigation in the ANO-controlled Commission for Investigation, Expertise and Control of Professional Communities in the Financial Sector.

The forester and his ANO were so “persistent” in conducting expert examinations in the criminal case against the leaders of OAO NPP Temp that they did them “for free”, apparently having received, as is customary, real payment at the expense of the customer - JSC UEC with using illegal schemes, including the use of individual entrepreneurs.

Naturally, the "experts" gave biased, untrue conclusions. They made an absurd conclusion that on January 1, 2018 JSC NPC Salyut Gas Turbine Engineering suffered damage in the form of a fall in the value of 28.5% of the shares of JSC NPP Temp named after. F. Korotkov”, in relation to July 1, 2013 . The paradox is that at the beginning of 2013 JSC "SPC Gas Turbine Engineering Salyut" was not a shareholder of JSC "NPP "Temp" named after F. Korotkov" (a 28.5% stake as of 01.07. existed as a legal entity (date of registration of Salyut, JSC in the Unified State Register of Legal Entities - 04/07/2015).

There is one more moment in the history of expertise, which emphasizes the partisanship of experts. "Commission for Financial Investigations ..." had no right to conduct an examination, since it was open the data of the Unified State Register of Legal Entities (hereinafter also referred to as the Unified State Register of Legal Entities) of the Federal Tax Service of Russia, there is no information on the presence in the charter of the OKVED code on forensic activities.

The experts involved in this story, Yezheleva, Brovko, Bashkina and Trusova, are graduates of the Financial University under the Government of the Russian Federation (controlled by its former rector Eskindarov and Lesnichiy) and did not have the right to evaluate the value of shares (business valuation), as well as calculate (estimate) rental payments because they did not have qualification certificates of an appraiser and specialized education.

The case file contains more than 6 assessments, 5 of which were made by the relevant departments of the Ministry of Justice of Russia, in which the value of a 28.5% stake in OAO NPP Temp im. F. Korotkov” is higher than the cost calculated by ANO “Commission for Financial Investigations” by 2 or more times. However, the investigation did not resolve this contradiction in any way and considers the data of the falsified examinations of the ANO “Commission for Financial Investigations” to be true. It is striking that the same opinion is not hidden by the judge of the Savelovsky District Court, Neudakhin, who is considering the case on the merits. He repeatedly stated that he had no reason not to trust the expertise of the ANO.

Prosecutor's Office Requirements

The Deputy Prosecutor General of the Russian Federation indicated in his letter in June 2018 that the conclusions of the investigation were not based on the collected materials and contradicted the facts established. The actions of Tempa's management to establish subsidiaries and transfer property to them were recognized as lawful decisions of the Moscow Arbitration Court (of 10/31/2016 and 02/06/2017), and the possibility of evaluating their actions as criminally punishable is excluded.

The Prosecutor General's Office demanded from the Prosecutor of Moscow:

- to immediately take comprehensive measures aimed at eliminating violations by the investigating authorities on the illegal initiation of criminal case No.

- to conduct an official verification, based on the results of which, to resolve the issue of disciplinary responsibility of subordinates who did not ensure proper supervision of the procedural activities of the investigating authorities and the high-quality execution of instructions from a higher prosecutor's office.

Nobody complied with the requirements of the Prosecutor General's Office, the case was referred to the court for consideration on the merits after the indictment in the case was hastily approved, possibly financially motivated Oleg Manakov, who at that time held the position of First Deputy Prosecutor of Moscow. This employee was the number one candidate for the post of the Moscow City Prosecutor. At the last moment, he was not approved, and quickly resigned in April 2020 so as not to fall under an anti-corruption investigation.

Mutual responsibility

The trial of the leadership of "Temp" is clearly with an accusatory bias. Judge Neudakhin, who is considering the case, cynically and groundlessly rejects all petitions of the defendants and their defense lawyers for bringing to court and questioning in court investigators Pisarevsky and Aboev, ex-prosecutor Manakov, all experts and other persons related to the illegal initiation of a criminal case and who knowingly presented false results. expertise.

In more than two years of trial, the judge and the prosecutor refuse to tell the participants when, where and what crime the defendants committed. Obviously, in this way, Neudakhin illegally extends the period of prosecution of innocent persons, while the statute of limitations (6 years) under the article he is accused of abuse of office (part 1 of article 201 of the Criminal Code of the Russian Federation) has long passed. If the participants in this whole story - judge Neudakhin, former deputy prosecutor Manakov, investigators Pisarevsky, Aboev and their leaders - were not financially motivated, then the criminal case would not be opened, and the indictment would not be approved and the case would not be accepted for consideration in court, since the decisions of the Moscow Arbitration Courts that have entered into legal force recognized the actions of the Tempa leaders as legal on the facts that they are charged with in this criminal case.

It is possible that the Moscow City Court will make it clear to Judge Neudakhin that the decisions of arbitration courts that have entered into legal force have prejudicial significance and cannot be reviewed even for a large fee.

On the eve of the publication, it became known that members of the board of directors of Tempa filed an application with the Investigative Committee on the fact of illegal initiation of a criminal case and extortion by Pisarevsky and FSB officer Korkin of 500 thousand dollars from the management of the enterprise for not initiating (closing) a criminal case. A source in the ICR said that the verification of this statement is now being carried out. It is surprising that the court already treats the leaders of Temp as convicts, which is exactly what the judge called them in the court card posted on the official website.

We continue to follow developments around the defense enterprise.

To be continued

Mikhail Ermakov

Source: www.rucriminal.info

Ту-160М2 в «лапах» Лесничего

Часть российской «ядерной триады» захватили из-за лакомого куска земли





Заканчивается судебный процесс, связанный с рейдерским захватом крупного оборонного предприятия «Темп». Руководство завода-разработчика компонентов топливных систем для современных стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 и Ту-160М2, составляющих военно-воздушную часть российской «ядерной триады», стали заложниками месторасположения предприятия. Подробности – в материале Rucriminal.info.

Бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3




Объект нападения

«Темп» находится в центральной части Москвы на улице Правды. Стоимость квадратного метра в этой части города составляет около 700 тысяч рублей. Участок площадью 2 гектара с наличием всех необходимых коммуникаций – мечта любого девелопера. Именно поэтому, переговорщики от крупнейших компаний, работающих на рынке недвижимости, постоянно ищут встречи с акционерами предприятия.

Когда охотники за легкой добычей поняли, что оборонщиков не удастся подвинуть, было принято решение обратиться к профессионалам рейдерских схем. К захвату подключили финансиста-решалу Сергея Лесничего. У выпускника академии ФСБ и бывшего сотрудника банковского отдела службы, уволенного по негативу, для таких случаев есть свой набор инструментов.

Еще в 2012 году Лесничий «подружился» с бывшим генеральным директором предприятия Андреем Трубкиным. Под надуманными предлогами Лесничий и аффилированный с ним «Центр финансовых расследований» получили от ОАО «НПП «Темп» финансово-хозяйственные документы, а также 3 млн. рублей, векселя на 12 млн. руб. и устное согласие на допуск подконтрольного финансисту лица в органы управления ОАО «НПП «Темп».



Сейчас экс-руководитель Андрей Трубкин находится в следственном изоляторе. Он проходит по делу о хищении денежных средств предприятия в особо крупном размере. По версии следствия, к этому же делу могут быть причастны сотрудники ПАО-ОДК «Сатурн», входящего в АО «Объединенная двигателестроительная корпорация».

После того, как Трубкин стал фигурантом уголовного дела, новое руководство «Темпа» порвало все связи с Лесничим и попыталось взыскать денежные средства, которые были уплачены ООО «Центр финансовых расследований».

«Независимая» экспертиза

Это не входило в планы финансового афериста со связями в силовых органах. Уже в мае 2016 года следователь управления по Северному административному округу ГСУ СКР по Москве Писаревский, получив финансовую подпитку и согласие его руководителя Зиныка, незаконно возбудил уголовное дело в отношении неустановленных руководителей «Темпа». В 2017 году следователь Сослан Абоев привлек к проведению экспертизы АНО «Комиссия по расследованиям, экспертизе и контролю профессиональных сообществ в финансовом секторе». Странный выбор Абоева этой компании обусловлен тем, что она также была аффилирована с господином Лесничим.

Когда этот факт стал известен руководству «Темпа» следователь создал видимость, что попытался привлечь к экспертизе госучреждения. Он просил их датировать ответы задним числом. Так, через месяц после назначения проведения экспертизы силами АНО, 26 октября 2017 года, Абоев лично представил запрос в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Москве; по истечении 3-х месяцев, а именно 22 декабря 2017 года, представил запрос в Главное управление криминалистики СК РФ; 23 января 2018 года - привез запрос в ФГУ РФЦСЭ при Минюсте РФ. О подлоге путем датирования запросов «задним числом» стало известно из ответа ФГУ РФЦСЭ Минюста РФ №1-3951 от 30 мая 2019 года на адвокатский запрос.

Главное управление криминалистики СК РФ и ФБУ РФЦСЭ при Минюсте сообщили о возможности проведения экспертизы в нужный срок, но следователь Абоев заказал нужную следствию экспертиза в подконтрольном АНО «Комиссии по расследованиям, экспертизе и контролю профессиональных сообществ в финансовом секторе».

Лесничий и его АНО были настолько «настойчивы» в проведении экспертиз по уголовному делу в отношении руководителей ОАО «НПП «Темп», что произвели их «бесплатно», очевидно получив, как принято, реальную оплату за счет средств заказчика - АО «ОДК» с использованием противоправных схем, в том числе с использованием индивидуальных предпринимателей.

Естественно, «эксперты» дали необъективные, не соответствующие действительности заключения. Они сделали абсурдный вывод о том, что АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» 1 января 2018 года был причинен ущерб в виде падения стоимости 28.5% акций ОАО «НПП «Темп» им. Ф.Короткова», по отношению к 1 июлю 2013 года . Парадокс в том, что в начале 2013 года АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» не являлось акционером ОАО «НПП «Темп» им.Ф.Короткова» (пакет 28.5% акций на 01.07.2013 находился в собственности Российской Федерации), а также не существовало как юридическое лицо (дата регистрации АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» в ЕГРЮЛ - 07.04.2015г.).

В истории с экспертизой есть еще один момент, который подчеркивает ангажированность экспертов. «Комиссия по финансовым расследованиям … » не имела права проводить экспертизу, поскольку в открытых данных единого государственного реестра юридических лиц (далее также - ЕГРЮЛ) ФНС России отсутствует информация о наличии в уставе кода ОКВЭД о судебно-экспертной деятельности.

Эксперты, участвовавшие в этой истории, Ежелева, Бровко, Башкина и Трусова являются выпускниками Финансового университета при Правительстве РФ (подконтрольными его бывшему ректору Эскиндарову и Лесничему) и не имели права производить оценку стоимости акций (оценку бизнеса), а также расчет (оценку) арендных платежей поскольку не обладали квалификационными сертификатами оценщика и профильным образованием.

В материалах дела содержится более 6 оценок, 5 из которых выполнены профильными подразделениями Минюста России, в которых стоимость 28.5% акций ОАО «НПП «Темп» им. Ф.Короткова» выше стоимости, рассчитанной АНО «Комиссия по финансовым расследованиям» в 2 и более раз. Однако следствие данное противоречие никак не разрешило и считает данные фальсифицированных экспертиз АНО «Комиссия по финансовым расследованиям» верными. Поразительно, что такое же мнение не скрывает судья Савеловского районного суда Неудахин, который рассматривает дело по существу. Он неоднократно заявлял, что у него нет оснований не доверять экспертизе АНО.

Требования прокуратуры

Заместитель Генерального прокурора РФ указал в своем письме в июне 2018 года, что выводы следствия не основаны на собранных материалах и противоречат фактически установленным обстоятельствам. Действия руководства «Темпа» по учреждению дочерних обществ и передаче им имущества признаны правомерными решениями Арбитражного суда Москвы (от 31.10.2016 и 06.02.2017), а возможность оценки их действий как уголовно-наказуемых исключается.

Генпрокуратура потребовала от Прокурора Москвы:

- безотлагательно принять исчерпывающие меры, направленные на устранение следственными органами нарушений по незаконному возбуждению уголовного дела №11602450011000093, вынесению в сжатые сроки окончательного и законного процессуального решения по данному уголовному делу;

- провести служебную поверку, по результатам которой решить вопрос о дисциплинарной ответственности подчинённых, не обеспечивших надлежащий надзор за процессуальной деятельностью следственных органов и качественное исполнение поручений вышестоящей прокуратуры.

Требования генпрокуратуры никто не выполнил, дело передали в суд для рассмотрения по существу после того, как обвинительное заключение по делу скоропалительно утвердил, возможно финансово замотивированный Олег Манаков, на тот момент занимавший должность первого заместителя прокурора Москвы. Этот сотрудник был кандидатом номер один на пост столичного прокурора Москвы. В последний момент он не был утвержден, и по-быстрому уволился в апреле 2020 года, чтобы не попасть под антикоррупционное расследование.

Круговая порука

Процесс над руководством «Темпа» идет явно с обвинительным уклоном. Рассматривающий дело судья Неудахин цинично и безосновательно отклоняет все ходатайства подсудимых и их защитников о доставке в суд и допроса в суде следователей Писаревского и Абоева, экс-прокурора Манакова, всех экспертов и других лиц, имеющих отношение к незаконному возбуждению уголовного дела и представивших заведомо ложные результаты экспертиз.

В ходе длящегося более двух лет процесса судья и прокурор отказываются сообщить участникам, когда, где и какое преступление совершили подсудимые. Очевидно, тем самым Неудахин незаконно продлевает срок преследования невиновных лиц, в то время как сроки давности (6 лет) по инкриминируемой им статье о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 201 УК РФ) давно прошли. Если бы участники всей этой истории - судья Неудахин, бывший зам прокурора Манаков, следователи Писаревский, Абоев и их руководители – не были бы финансово замотивированы, то уголовное дело не возбудили, а обвинительное заключение не утвердили и дело не приняли бы к рассмотрению в суде, так как вступившими в законную силу решениями Арбитражные суды Москвы признали действия руководителей «Темпа» законными по тем фактам, которые им вменяют в вину в этом уголовном деле.

Возможно, Могорсуд прояснит судье Неудахину, что вступившие в законную силу решения арбитражных судов имеют преюдициальные значения и не могут быть пересмотрены даже за большое вознаграждение.

Накануне выхода публикации стало известно, что члены совета директоров «Темпа» подали заявление в Следственный комитет по факту незаконного возбуждения уголовного дела и вымогательства Писаревским и сотрудником ФСБ Коркиным 500 тыс. долларов у руководства предприятия за не возбуждение (закрытие) уголовного дела. Источник в СКР сообщил, что сейчас проводится проверка данного заявления. Удивительно, что в суде уже относятся к руководителям «Темпа» как к осужденным, именно так их назвал судья в карточке суда, размещенной на официальном сайте.

Продолжаем следить за развитием событий вокруг оборонного предприятия.

Продолжение следует

Михаил Ермаков

Источник: www.rucriminal.info

AIBA President Umar Kremlev was presented with a piece of the Moscow region

"Brigades" began to replace law enforcement officers in Serpukhov



In just six months, the owner of the Boxing Progress Center ANO, Umar Kremlev (Lutfulloev), acquired billions of rubles worth of property in Serpukhov, and all these acquisitions were accompanied by scandals.

As Rucriminal.info told earlier, in the summer of 2021, the Boxing Progress Center received, free of charge and without bidding, first the municipal hotel Ikar (cost about 70 million rubles), and then, also without bidding, two large tourist complexes Park Drakino "and" Island "Drakino" (about 1.5 billion rubles).



The formal pretext for such state generosity was the intention of the President of the International Boxing Association (AIBA) Kremlev to conduct social work at these facilities.



It began in a peculiar way - the previous tenants of the tourist complexes accused the Kremlin's "boxers" of stealing property and equipment for almost 60 million rubles.

Now this case has reached the Prosecutor General's Office, where the legality of the allocation of state property to the Kremlin is being checked.



It has already been established that two weeks after the Kremlin received the tourist complexes “for non-commercial activities”, they were subleased to close businessmen.



Those, in turn, began to extract profit from the "social facility" and even issued a license for the sale of alcohol in the complex, which, it seems, was supposed to turn into a "temple of sports."



According to the source of Rucriminal.info, the recent arrest of the head of the Federal Property Management Agency near Moscow, Nikolai Peshkov, who signed documents on the allocation of state property to the Boxing Progress Center, could have become a consequence of the ongoing check.



Be that as it may, the assets of Umar Kremlevao continue to grow.

In January 2022, Olimp LLC, attributed to his entourage, received the Kalinovskaya Baza shopping complex from the state.



Traders from the nearby fair report that some "good fellows" have already come to them and demanded to pay money, while measuring the area occupied by entrepreneurs. Those who refuse are blocked from entering the fair, which does not belong to the Kalinovskaya Base at all.



Complaints are also received from entrepreneurs doing business near the fair in the village of Kalinovo. They report cases when "teams" do not allow them to work normally, make incomprehensible demands, ask for various kinds of documents, threatening that they will "sort it out".



It seems that in recent weeks Serpukhov has begun to actively return to the 90s. The “brigades” are making claims to third parties not related to the Shestun case (under which Drakino, Kalinovskaya Base and Bravo stores were seized). In particular, it is known that they recently visited two car washes located in Kalinovo and Pogranichny, where they began to establish their own rules, demanding documents from entrepreneurs - the basis for being at these facilities.

Continuing to develop success in the field of trade, Olimp decided to acquire the well-known Bravo chain of stores in Serpukhov.



These stores, owned by the state, were put up for auction in December 2021 by the head of the regional Federal Property Management Agency (he did not have time to sum up the results due to his arrest).



Auctions were held on a little-known Moscow trading floor. Due to the high cost of rent, they did not cause a stir - only Olimp LLC participated. The auction was declared invalid, but the object was nevertheless transferred to Olympus.

By law, the rights of the winner arise no earlier than 10 days after the publication of the results of the auction. In the case of Bravo stores, such publications took place on January 24 and 27, i.e. the document on the rights to the shops could not appear at the "Olymp" earlier than in 10 days.



However, the very next day after the publication of the results of the auctions, a “team” of sporty-looking men showed up in the stores and expelled all the staff from there, sealing the warehouses and posting their guards.



As a result, they not only seized stores for which they still do not have rights, but also the inventory of previous tenants (several entrepreneurs) worth more than 50 million rubles.



Some of these goods belong to third parties, and some have already been ordered and paid for by buyers.



In this situation, local law enforcement agencies took a strange position - despite the statements of entrepreneurs about the theft of goods, no one came to the Bravo store on call.



One gets the impression that the "brigades" began to replace in Serpukhov both law enforcement officers with security forces, and fiscal officials, and the authorities in general.



Faced with the threat of complete ruin and dozens of lawsuits from creditors and prepaid buyers, entrepreneurs were left without any protection from law enforcement agencies.



To be continued

Arseny Dronov

Source: www.rucriminal.info

Президенту AIBA Умару Кремлёву подарили кусок Подмосковья

«Бригады» стали подменять в Серпухове правоохранителей



Буквально за полгода владелец АНО «Центр прогресса бокса» Умар Кремлёв (Лутфуллоев) обзавёлся в Серпухове имуществом на миллиарды рублей, и все эти приобретения сопровождались скандалами.

Как рассказывал ранее Rucriminal.info, летом 2021 года «Центр прогресса бокса» бесплатно и без торгов получил сначала муниципальную гостиницу «Икар» (стоимость около 70 млн. рублей), а затем, также без торгов, два крупных туристических комплекса «Парк «Дракино» и «Остров «Дракино» (около 1,5 млрд рублей).

Умар Кремлев





Формальным предлогом для такой государственной щедрости стало намерение президента Международной ассоциации бокса (AIBA) Кремлёва вести на данных объектах социальную работу.


Началась она своеобразно – предыдущие арендаторы туркомплексов обвинили «боксёров» Кремлёва в хищении имущества и оборудования почти на 60 млн рублей.
Сейчас это дело дошло до Генпрокуратуры, где идёт проверка законности выделения Кремлёву госимущества.


Уже установлено, что через две недели после получения Кремлёвым туркомплексов «для некоммерческой деятельности», они были сданы в субаренду приближённым коммерсантам.


Те, в свою очередь, начали извлечение прибыли из «социального объекта» и даже оформили лицензию на торговлю алкоголем в комплексе, который вроде бы должен был превратиться в «храмом спорта».


По информации источника Rucriminal.info, последствием идущей проверки мог стать недавний арест главы подмосковного Росимущества Николая Пешкова, подписывавшего документы о выделении «Центру прогресса бокса» казённой собственности.


Как бы то ни было, активы Умара Кремлёваё продолжают расти.
В январе 2022 года приписываемое его окружению ООО «Олимп» получило от государства торговый комплекс «Калиновская база».


Торговцы с расположенной по соседству ярмарки сообщают, что некие «добры молодцы» уже приходили к ним и требовали платить деньги, перемеряя при этом занимаемые предпринимателями площади. Отказавшимся блокируют въезд на ярмарку, которая к «Калиновской базе» вовсе не относится.


Жалобы поступают и от предпринимателей, ведущих бизнес рядом с ярмаркой в деревне Калиново. Они сообщают о случаях, когда «бригады» не дают им нормально работать, предъявляют непонятные требования, просят предоставить разного рода документы, угрожая, что «разберутся».


Создаётся впечатление, что последние недели Серпухов начал активно возвращаться в 90-е. «Бригады» предъявляют претензии третьим лицам, не связанным с делом Шестуна (в рамках которого были изъяты «Дракино», «Калиновская база» и магазины «Браво»). В частности, известно, что недавно они наведались на две автомойки, расположенные в Калиново и в Пограничном, где начали устанавливать свои порядки, требуя от предпринимателей документы — основание нахождения на данных объектах.
Продолжая развивать успехи на ниве торговли, «Олимп» решил приобрести и известную в Серпухове сеть магазинов «Браво».


Эти магазины, находящиеся в собственности государства, ещё в декабре 2021 года выставил на аукционы глава областного Росимущества (подвести итоги он не успел в связи с арестом).


Аукционы провели на малоизвестной московской торговой площадке. В связи с высокой стоимостью аренды, ажиотажа они не вызвали – участвовало только ООО «Олимп». Аукцион был признан несостоявшимся, но «Олимпу» объект всё же был передан.
По закону, права у победителя возникают не ранее чем через 10 дней после публикации итогов аукциона. В случае с магазинами «Браво», такие публикации состоялись 24 и 27 января т.е. документ о правах на магазины не мог появиться у «Олимпа» раньше чем через 10 дней.


Однако уже на следующий день после обнародования итогов аукционов, в магазины заявилась «бригада» спортивного вида мужчин и выгнала оттуда весь персонал, опечатав склады и выставив свою охрану.


В результате они не только захватили магазины, на которые ещё не имеют прав, но и товарные запасы предыдущих арендаторов (нескольких предпринимателей) на сумму свыше 50 млн рублей.


Часть этих товаров принадлежит третьим лицам, а часть уже заказали и оплатили покупатели.


Местные силовые ведомства в этой ситуации заняли странную позицию – несмотря на заявления предпринимателей о хищении товаров, в магазин «Браво» никто по вызову так и не приехал.


Создаётся впечатление, что «бригады» стали подменять собой в Серпухове и правоохранителей с силовиками, и фискалов, и власть в принципе.


Вставшие перед угрозой полного разорения и десятков исков от кредиторов и внёсших предоплату покупателей, предприниматели остались без какой-либо защиты правоохранительных органов.



Продолжение следует

Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

Security forces from the Russian Federation and Germany went to the "Rublev laundry"

Tens of billions was laundered by the author of children's books. He took off on a balloon.



As it became known to the telegram channel of the Cheka-OGPU and Ructiminal.info, Oleg Silchenko, an investigator of the Investigative Department of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation (he was in charge of the Magnitsky case), turned out to have materials on two major money laundering channels at once - through Deutsche Bank and Landromat. These materials are connected by the fact that the users of these two channels were the owners of Sudostroitelny Bank, who thus withdrew from Russia, the funds stolen from the bank (at least 36 billion rubles), and the funds of the clients of the owners of the bank. And the main owner of the "Sudostroitelny Bank" (SB) was Leonid Tyukhtyaev, who was friends and partners with half of Rublyovka. Also known as the author of children's books, a man who set world and many Russian records on airships, balloons and hot air balloons. Tyukhtyaev is now abroad, as are most of the top managers of the Security Council, many of whom have been put on the wanted list. We are talking about the former president of the bank Andrey Egorov, as well as. O. Chairman of the Board Alexei Parfenov, co-owner of the Security Council Andrey Vovchenko. Regarding money laundering, “Sudostroitelny Bank through Deutsche Bank testified to the former chairman of the board of Promsberbank Oleg Fomin (serving time for embezzlement of bank money). And Oleg Kuzmin, the former owner of the European Express bank, testified about money laundering by the Security Service through the Laundromat (serving time as one of the co-organizers of the Laundromat).



As the VChK-OGPU telegram channel reported, as part of the investigative measures, Oleg Silchenko, an investigator of the SD of the Ministry of Internal Affairs, together with an officer of the German Criminal Police, Lyubov Merker-Obernesser, jointly interrogated the main witness in the money laundering episode of the former head of ZAO " Promsberbank (PSB) Boris Fomin, who reported in detail about all the facts known to him. Immediately after that, against Fomin, who is under state protection, a provocation was committed in the colony with the participation of employees of the correctional colony. The purpose of the provocation was to put pressure on a witness in a major international investigation. The Federal Security Service of the Russian Federation has already been informed about this.

Recall that, according to Fomin's testimony, Alexei Kulikov and Ivan Myazin, one of the main shadow bankers, were convicted for embezzlement of Promsberbank's funds. Now they are facing new long terms, since a money laundering case through Deutsche Bank can also be initiated under Article 210 of the Criminal Code of the Russian Federation (organization of a criminal community).

According to the testimony of witnesses, including Fomin, Alexey Kulikov was personally acquainted with the head of the Moscow office of Deutsche bank Jerg Bongarz (now DB director for Central and Eastern Europe), who brought him to the bank. He also advised how to bypass the control of DB - to buy already operating financial companies with a history and admitted to work as Deutsche bank clients. Such companies were Financial Bridge Investment Company or Rye, Man & Gor Securities, whose activities began to be supervised by Andrey Gorbatov. By the way, the Financial Bridge was purchased from Alexander Perepelichny, who later became an informant for Western intelligence services and died under strange circumstances. A special role was assigned to Gorbatov's assistant Oleg Shevelev, whose duties included the selection of nominee managers of these companies. There are also testimonies against the former vice-president of Deutsche Bank for operations on the stock market, Sergei Suverov. Suverov was personally acquainted with Alexei Kulikov, they were on friendly terms. Financial Bridge and other companies involved in the laundry actively participated in transactions to form packages of securities of Russian issuers for subsequent sham transactions, the purpose of which was to transfer funds outside the Russian Federation.

At the disposal of Rucriminal.info were Kuzmin's testimony about money laundering of the "Sudostroitelny Bank" through the Landromat.

“Question by the investigators to the accused: Explain what was the criminal role of A.V.

Reply of the accused: Andrey Yegorov, I don't remember his patronymic, was the de facto head of OOO KB Sudostroitelny Bank. I do not remember the circumstances of my acquaintance with Egorov A.. I know that correspondent accounts of Moldindconbank were opened in CB Sudostroitelny Bank LLC. LLC CB Evropeisky Express several times bought currency from LLC CB Sudostroitelny Bank, and this bank, when selling CB Evropeyskiy Ekepress LLC, to LLC Moldindconbank, instantly credited the currency to correspondent accounts with Moldindconbank.

Also, I know that settlement accounts controlled by V.N. Platon were opened in LLC CB Sudostroitelny Bank. Russian legal entities to which funds were received by order of Platon E.N. From what sources was the transfer of funds to the settlement accounts controlled by Platon V.N. Russian companies, I do not know. Know that these monetary environments Platon E. disposed of the funds. I do not know how Platon E. disposed of these funds.

All fundamental decisions in CB Sudostroitelny Bank LLC were made by its actual head Andrei Yegorov, who also managed transactions with Moldinkondbank on behalf of CB Sudostroitelny Bank LLC.

I do not know the details of the participation of LLC KB Sudostroitelny Bank in the implementation of the scheme for withdrawing funds from the Russian Federation, I do not know who else besides Egorov A. from among the employees of this bank was involved in this withdrawal, I do not know the volume of funds withdrawn from this bank, but also what commissions the participants received from participating in this scheme. I also know that the shareholders of LLC CB Sudostroitelny Bank, which included Egorov A., and who else I don’t remember, were controlled by Bank Baikal, which Egorov A. used in financial transactions, I suppose, including according to the "Moldovan scheme". I don’t know who involved LLC KB Sudostroitelny Bank represented by Egorov A. to participate in the implementation of the scheme for withdrawing funds from the Russian Federation.

It is worth noting that the most prominent partner of Tyukhtyaev is the latifundist Timur Timofeevich Klinovsky, who once owned half of the Rublevsky lands.

In the 1990s, he was listed in the bases of the RUOP in Moscow as an active member of the "Orekhovskaya" criminal group and an acquaintance of the leader of this organized crime group, Sergei Timofeev (Sylvester, blown up in 1994). Detectives have repeatedly recorded how they met in the Orekhovskaya residence - the Raduga cafe on Nizhny Novgorodskaya street of the capital.

In the early 1990s, Klinovsky, together with the co-owners of the Wimm-Bill-Dann company, primarily with his friend David Yakobashvili, acquired four dairy farms in the Rublevo-Uspenskoye Highway area - the Gorki-2 agricultural complex, Naro- Osanovskiy", "Moskvoretskoye" and "Makarovo". Farms sell milk to the Lianozovo Dairy Plant (part of Wimm-Bill-Dann). The annual turnover of the agricultural holding is $150 million. In addition, Timur Klinovsky is actively involved in the construction business on Rublyovka.

In 2006, his son Andrei married Natalya Kasyanov, daughter of former Prime Minister Mikhail Kasyanov. In the same year, an assassination attempt was made on Klinovsky Sr. in the Moscow Region.

At one point, all more or less significant transactions with land in Odintsovo and other prestigious areas of the region could not do without his participation.





Timofey Grishin

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Силовики из РФ и Германии вышли на «рублевскую прачечную»

Десятки миллиардов отмывал автор детских книг. Он улетел на шаре.



Как стало известно телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ и Ructiminal.info, в производстве следователя Следственного департамента МВД РФ Олега Сильченко (вел «дело Магнитского») оказались материалы сразу по двумя крупнейшим каналам по отмыванию денег – через Deutsche Bank и «Ландромат». Связывает эти материалы то, что пользователем этих двух каналов были владельцы «Судостроительного банка», которые таким образом выводили из России, средства, похищенные из банка (как минимум 36 млрд рублей), так и средства клиентов хозяев банка. А главным хозяином «Судостроительного банка» (СБ) являлся Леонид Тюхтяев, который дружил и партнерствовал с половиной Рублевки. Еще известен, как автор детских книги человек, установивший мировые и множество российских рекордов на дирижаблях, аэростатах и воздушных шарах. Тюхтяев сейчас пребывает за границей, как и большинство топ-менеджеров СБ, многие из которых объявлены в розыск. Речь идет о бывших президенте банка Андрее Егорове, а также и. о. председателя правления Алексее Парфенове, совладельце СБ Андрее Вовченко. Относительно отмывания денег «Судостроительным банком через Deutsche Bank показания дал бывший предправления Промсбербанка Борис Фомин (отбывает срок за хищение денег банка). А об отмывании СБ денег через Ландромат показания дал бывший хозяин банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин (отбывает срок, как один соорганизаторов «Ландромата»).

Леонид Тюхтяев




Как сообщал телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, в рамках следственных мероприятий следователь СД МВД Олег Сильченко совместно с офицером Криминальной полиции Германии Любовью Меркер-Обернэссэр провели совместный допрос в ИК-6 УФСИН п Тульской области основного свидетеля по эпизоду с отмыванием денег бывшего руководителя ЗАО «Промсбербанк» (ПСБ) Бориса Фомина, который в деталях сообщил обо всех известных ему фактах. Сразу после этого в отношении Фомина, который находится под госзащитой, в колонии была совершена провокация с участием сотрудников ИК. Целью провокации было оказать давление на свидетеля по крупному международному расследованию. Об этом уже проинформировано ФСБ РФ.

Напомним, что по показаниям Фомина за хищение средств Промсбербанка были осуждены одним из главных теневых банкиров Алексей Куликов и Иван Мязин. Теперь им грозят новые большие сроки, так как дело об отмывании денег через Deutsche Bank может быть возбуждено и по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества).

Согласно показаниям свидетелей, в том числе Фомина, Алексей Куликов были лично знаком с руководителем московского офиса Deutsche bank Йергом Бонгарцом (сейчас директор DB по странам Центральной и Восточной Европы), который и привел его в банк. Он же посоветовал, как обойти контроль DB - купить уже действующие финансовые компании с историей и допущенные к работе в качестве клиентов Deutsche bank. Такими компаниями была ИК «Файненшл бридж» или Rye, Man & Gor Securities, деятельность которых стал курировать Андрей Горбатов. Кстати, «Файненшл бридж» была приобретена у Александра Перепеличного, ставшего потом информатором западных спецслужб и погибшего при странных обстоятельствах. Особая роль отводилась помощнику Горбатова Олегу Шевелеву, в обязанности которого входил подбор номинальных руководителей этих компаний. Есть показания и на бывшего вице-президента Deutsche Bank по операциям на рынке акций Сергея Суверова. Суверов был лично знаком с Алексеем Куликовым, они состояли в приятельских отношениях. «Файненшнл Бридж» и другие компании, задействованные в прачечной, активно участвовали в сделках по формированию пакетов ценных бумаг российских эмитентов для последующего совершения притворных сделок, цель которых была вывод денежных средств за пределы РФ.

В распоряжении Rucriminal.info оказались показания Кузьмина об отмывании денег «Судостроительного банка» через Ландромат.

«Вопрос следователи к обвиняемому: Поясните, какова была преступная роль Егорова А.В.- председателя правления ООО КБ «Судостроительный банк», в «молдавской схеме» (Ландромат-РЕД.)?

Ответ обвиняемого: Фактическим руководителем ООО КБ «Судостроительный банк» являлся Егоров Андрей, отчества не помню. Обстоятельства моего знакомства с Егоровым А. я не помню. Мне известно, что в ООО КБ «Судостроительный банк» были открыты корреспондентские счета «Молдиндконбанка». ООО КБ «Европейский Экспресс» несколько раз покупал валюту у ООО КБ «Судостроительный банк» и данный банк при продаже ООО КБ «Европейский Экепресс» ООО «Молдиндконбанка» мгновенно зачислял валюту на корреспондентские счета в «Молдиндконбанка».

Также, наю, что в ООО КБ «Судостроительный банк» были открыты расчетные счета подконтрольным Платону В.Н. российским юридическим лицам, на которые поступали денежные средства по распоряжению Платон Е.Н. Из каких источников происходило зачисление денежных средств на расчетные счета подконтрольных Платону В.Н. российских компаний, мне не известно. Знаю, что данными денежными средствами распоряжалась Платон Е. Каким образом Платон Е. распоряжалась данными денежными средствами мне не известно.

Все принципиальные решения в ООО КБ «Судостроительный банк» принимал фактический его руководитель Егоров Андрей, он же руководил сделками с «Молдинкондбанк» от лица ООО КБ «Судостроительный банк».

Я не знаю деталей участия ООО КБ «Судостроительный банк» в реализации схемы вывода денежных средств из РФ, не знаю кто еще кроме Егорова А. из числа сотрудников данного банка имел отношение к данному выводу, не знаю объемы выводимых денежных средств из данного банка, а также какие комиссии получали участники от участия в данной схеме. Также мне известно, что акционерам ООО КБ «Судостроительный банк», в состав которых входил Егоров А., и кто еще я не помню, был подконтролен Банк «Байкал», который Егоров А. использовал в финансовых операциях, предполагаю, в том числе и по «молдавской схеме». Кто вовлек ООО КБ «Судостроительный банк» в лице Егорова А. участвовать в реализации схемы вывода денежных средств из РФ, я не знаю».

Стоит отметить, что самый видные партнер Тюхтяева латифундист Тимур Тимофеевич Клиновский – некогда владевшей половиной Рублевских земель.

В 1990-е годы он был занесен в базы РУОП Москвы как активный член «ореховской» преступной группировки и знакомый лидера этой ОПГ Сергея Тимофеева (Сильвестр, взорван в 1994 году). Сыщики не раз фиксировали, как они встречались в резиденции «ореховских» – кафе «Радуга» на Нижегородской улице столицы.

В начале 1990-х годов Клиновский вместе с совладельцами компании «Вимм-Билль-Данн», в первую очередь, со своим другом Давидом Якобашвили, приобрел четыре молочных хозяйства в районе Рублёво-Успенского шоссе - агрокомплекс «Горки-2», «Наро-Осановский», «Москворецкое» и «Макарово». Фермы продают молоко на Лианозовский молочный комбинат (входит в «Вимм-Билль-Данн»). Годовой оборот агрохолдинга составляет 150 млн долларов. Кроме того, Тимур Клиновский активно занимается строительным бизнесом на Рублёвке.

В 2006 году его сын Андрей женился на Наталье Касьяновой, дочке бывшего премьера Михаила Касьянова. В этом же году на Клиновского-старшего в Московской области было совершено покушение.

В один момент все более-менее значимые сделки с землей в Одинцовском и других престижных районах области не обходились без его участия.





Тимофей Гришин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info