Former Deputy Prosecutor General exposed the head of the Moscow FSB to the President
Former Deputy Prosecutor General of the Russian Federation Ivan Kondrat wrote a letter to President Vladimir Putin. In it, he says that his family was persecuted by the head of the FSB for Moscow and the Moscow region, Aleksey Dorofeev. The student's son Nikolai ended up in prison, and a pre-investigation check is underway against his wife, a judge of the LRA, Elena Kondrat. The events are based on the materials of the FSB. Ivan Kondrat believes that this is revenge for the fact that, when he was the Deputy Prosecutor General, he achieved the removal of Doofeev from the post of the head of the FSB of Karelia because of the events in Kondopoga. Rucriminal.info publishes the appeal in full.
Dear Vladimir Vladimirovich!
I am Kondrat Ivan Nikolaevich, Deputy Prosecutor General of Russia (retired), State Counselor of Justice of the 1st class, Honored Lawyer of the Russian Federation, Honorary Worker of the Prosecutor's Office of the Russian Federation, Doctor of Law, Professor of MGIMO (U) of the Ministry of Foreign Affairs of Russia, I appeal to you - the guarantee of the Constitution of the Russian Federation and the Supreme Commander-in-Chief of Russia, since I am the Colonel-General of Justice.
You have signed 4 (four) Decrees of the President of the Russian Federation regarding me on awarding me three generals and the title of Honored Lawyer of the Russian Federation.
You highly appreciated my services to the Fatherland and the Russian Federation, as a patriot of Russia and a professional employee of the prosecutor's office of the Russian Federation, who devoted his entire professional life to protecting the rights and freedoms of citizens of Russia and the Russian state.
Unfortunately, today, despite my services to the Motherland, I cannot protect my family - my son Nikolai Ivanovich Kondrat, born in 2001 and my spouse - Kondrat Elena Nikolaevna from the lawlessness and arbitrariness perpetrated by the head of the FSB Directorate for Moscow and the Moscow Region, Dorofeev A.N. regarding my family!
In the proceedings of the Main Investigative Directorate of the Investigative Committee of Russia in the Moscow region, there is a falsified criminal case No. 12002460010000104 on charges of my son, NI Kondrat, born in 2001, for crimes that he did not commit.
Since the initiation of a criminal case on the fact of the murder, operative support of the investigation of criminal case No. 12002460010000104 has been carried out by officers of the FSB Directorate for Moscow and the Moscow Region.
In the proceedings of the Main Investigative Directorate of the Investigative Committee of Russia in Moscow, there is material from the pre-investigation check No. 203 / 1-42pr-21 in relation to my wife, judge of the Moscow Arbitration Court, Kondrat E.N. connection with the exercise of judicial powers by her, namely, the failure to comply with the instructions of the court leadership, which contradict the law, on the merits of the decision taken in the framework of case No. illegally withdrawn in 2014-2016. in offshore jurisdictions under dubious schemes.
I believe that the Head of the FSB Directorate for Moscow and the Moscow Region A.N. pressure is exerted on the Investigative Committee of Russia, as a result of which, without receiving an explanation from the current judge of the LRA, Kondrat E.N. VKKS Russia received a Submission to give consent to initiate a criminal case against Judge Kondrat E.N.
VKKS of Russia, contrary to the requirements of Article 448 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation, the Law of the Russian Federation dated 06.26.1992, No. 3132-1 "On the status of judges in the Russian Federation" and its letter dated 21.07.2010 No. VKK-IP 389/10, agreed to initiate criminal case against Judge Kondrat E.N.
By an illegal Decision of 28.09.2021 (case No. AKPI21-666), the judge of the Supreme Court of Russia V.S. Kirillov dismissed the administrative claim of Judge Kondrat E.N. on the cancellation of the illegal and unjustified Decision of the VKKS of Russia dated 12.07.2021. This illegal Decision was appealed to the appellate instance of the Armed Forces of the Russian Federation.
Such close attention to my family from the head of the FSB Directorate for Moscow and the Moscow Region, Dorofeev A.N. connected with my professional activity as Deputy Prosecutor General of the Russian Federation and is the revenge of A.N. Dorofeev. for my honest and professional performance of my official duties.
In August - September 2006, in the city of Kondopoga, Republic of Karelia, riots took place, the reason for which was the murder of two people in the Chaika restaurant.
At that time, the head of the FSB Directorate for the Republic of Karelia was Dorofeev Alexei Nikolaevich, and I was Kondrat Ivan Nikolaevich, I was in the position of Deputy Prosecutor General of the Russian Federation and supervised the North-West Federal District, which includes the Republic of Karelia.
In the course of the prosecutor's check of the events that took place in the city of Kondopoga, facts were established of improper performance by employees and the leadership of the FSB in the Republic of Karelia of their official duties, violation of the current federal legislation.
Based on the results of the prosecutor's check, the Submission “On b elimination of violations of the law ", signed by the Deputy Prosecutor General of the Russian Federation Kondrat IN. and sent to the Director of the FSB of Russia, General of the Army N.P. Patrushev.
Based on the results of consideration of the Submission of the Deputy Prosecutor General of Russia by the Order of the Director of the FSB of Russia N.P. Patrushev. many employees of the FSB in the Republic of Karelia were brought to strict disciplinary responsibility, and by the Decree of the President of the Russian Federation of 05.10.2006 the Head of the FSB in the Republic of Karelia was dismissed from his post.
Currently, the head of the FSB for Moscow and the Moscow region, Colonel-General Dorofeev A.N., abusing his official position, takes revenge on me for the conscientious and honest performance of my official duties, destroys my son - Kondrat N.I., 2001 birth and my wife - judge of the LRA Kondrat E.N., violating our rights, freedoms and legitimate interests.
Dear Vladimir Vladimirovich!
I ask you to instruct the Director of the FSB of Russia A. V. Bortnikov, the Chairman of the Investigative Committee of Russia A. I. Bastrykin, the Prosecutor General of the Russian Federation I. V. Krasnov. check the arguments set out by me, study the materials of the criminal case No. 12002460010000104 in relation to my son - Kondrat N.I., which is in the production of the Main Investigative Directorate of the Investigative Committee of Russia in the Moscow Region and the material of the pre-investigation check No. in Moscow in relation to my wife - judge of the Arbitration Court of Moscow Kondrat E.N. and stop the lawlessness perpetrated by the Head of the FSB Directorate for Moscow and the Moscow Region, Dorofeev A.N. about my family. "
Timofey Grishin
To be continued
суббота, 16 октября 2021 г.
Генерал против генерала
Экс-замгенпрокурора разоблачил президенту начальника УФСБ Москвы
Бывший заместитель Генерального прокурора РФ Иван Кондрат обратился с письмом к президенту Владимиру Путину. В нем он говорит о том, что его семья подверглась преследованию со стороны начальника УФСБ по Москве и области Алексея Дорофеева. Сын студент Николай оказался в тюрьме, в отношении супруги, судьи АСГМ, Елены Кондрат, ведется доследственная проверка. Мероприятия идут по материалам УФСБ. Иван Кондрат считает, что это месть за то, что он, в бытность замгенпрокурора, добился отстранения Доофеева с должности начальника УФСБ Карелии из-за событий в Кондопоге. Rucriminal.info публикует обращение в полном объеме.
Алексей Дорофеев
Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
Я – Кондрат Иван Николаевич, заместитель генерального прокурора России (в отставке), государственный советник юстиции 1 класса, заслуженный юрист Российской Федерации, Почетный работник прокуратуры РФ, доктор юридических наук, профессор МГИМО (У) МИД России обращаюсь к Вам -гаранту Конституции Российской Федерации и Верховному Главнокомандующему России, поскольку я являюсь генерал-полковником юстиции.
Вами подписано 4 (четыре) Указа Президента Российской Федерации в отношении меня о присвоении мне трех генеральских званий и звания заслуженного юриста Российской Федерации.
Вы высоко оценили мои заслуги перед Отечеством и Российской Федерацией, как патриота России и профессионального сотрудника органов прокуратуры Российской Федерации, всю свою профессиональную жизнь посвятившего защите прав и свобод граждан России и Российского государства.
К сожалению, сегодня несмотря на мои заслуги перед Родиной, я не могу защитить свою семью - сына Кондрата Николая Ивановича, 2001 года рождения и супругу – Кондрат Елену Николаевну от беспредела и произвола, творимого начальником УФСБ по Москве и Московской области Дорофеевым А.Н. в отношении моей семьи!
В производстве ГСУ СК России по Московской области находится сфальсифицированное уголовное дело № 12002460010000104 по обвинению моего сына – Кондрата Н.И., 2001 года рождения в преступлениях, которых он не совершал.
С момента возбуждения уголовного дела по факту убийства оперативное сопровождение расследования уголовного дела № 12002460010000104 осуществляют сотрудники УФСБ по Москве и Московской области.
В производстве ГСУ СК России по г. Москве находится материал доследственной проверки № 203/1-42пр-21 в отношении моей супруги – судьи Арбитражного суда города Москвы Кондрат Е.Н., которую пытаются обвинить в совершении преступления, которого она не совершала, в связи с осуществлением ею судейских полномочий, а именно невыполнением противоречащих закону указаний руководства суда по существу принимаемого решения в рамках дела № А40- 239027/16-70-310 о банкротстве ООО ИК РЕ-Порто и связанных с возвратом в Россию более 25 миллиардов рублей, незаконно выведенных в 2014-2016 гг. в офшорные юрисдикции по сомнительным схемам.
Полагаю, Начальником УФСБ по Москве и Московской области Дорофеевым А.Н. оказывается давление на Следственный комитет России, в результате чего, без получения объяснения от действующего судьи АСГМ Кондрат Е.Н. в ВККС России поступило Представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Кондрат Е.Н.
ВККС России, вопреки требованиям ст.448 УПК РФ, Закона РФ от 26.06.1992 г. № 3132 – 1 «О статусе судей в Российской Федерации» и своему письму от 21.07.2010 года № ВКК-ИП 389/10 дало согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Кондрат Е.Н.
Незаконным Решением от 28.09.2021 г. (дело № АКПИ21-666) судья Верховного суда России Кириллов В.С. отказал в удовлетворении административного иска судьи Кондрат Е.Н. об отмене незаконного и необоснованного Решения ВККС России от 12.07.2021 г. Данное незаконное Решение обжаловано в апелляционную инстанцию ВС РФ.
Такое пристальное внимание к моей семье со стороны начальника УФСБ по Москве и Московской области Дорофеева А.Н. связано с моей профессиональной деятельностью в должности Заместителя Генерального прокурора Российской Федерации и является местью Дорофеева А.Н. за мое честное и профессиональное исполнение мною своих служебных обязанностей.
Иван Кондрат
В августе – сентябре 2006 года в городе Кондопога Республики Карелия произошли массовые беспорядки, причиной которых явилось убийство двоих человек в ресторане Чайка.
Начальником УФСБ по Республике Карелия в тот период был Дорофеев Алексей Николаевич, а я – Кондрат Иван Николаевич, находился в должности Заместителя Генерального прокурора Российской Федерации и курировал Северо-Западный Федеральный округ в состав которого входит Республика Карелия.
В ходе прокурорской проверки, произошедших событий в городе Кондопога были установлены факты ненадлежащего исполнения сотрудниками и руководством УФСБ по Республике Карелия своих служебных обязанностей, нарушения действующего федерального законодательства.
По результатам проведенной прокурорской проверки было подготовлено Представление «Об устранении нарушений закона», подписано Заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Кондратом И.Н. и направлено Директору ФСБ России Генералу Армии Патрушеву Н.П.
По результатам рассмотрения Представления Заместителя Генерального прокурора России Приказом Директора ФСБ России Патрушева Н.П. многие сотрудники УФСБ по Республике Карелия были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, а Указом Президента Российской Федерации от 05.10.2006 г. Начальник УФСБ по Республике Карелия был освобожден от занимаемой должности.
В настоящее время, начальник УФСБ по Москве и Московской области, генерал-полковник Дорофеев А.Н., злоупотребляя своим служебным положением, мстит мне за добросовестное и честное исполнение мною своих должностных обязанностей, уничтожает моего сына – Кондрата Н.И., 2001 года рождения и мою супругу – судью АСГМ Кондрат Е.Н., нарушая наши права, свободы и законные интересы.
Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
Прошу Вас поручить Директору ФСБ России Бортникову А.В., Председателю Следственного комитета России Бастрыкину А.И., Генеральному прокурору Российской Федерации Краснову И.В. проверить изложенные мною доводы, изучить материалы уголовного дела № 12002460010000104 в отношении моего сына - Кондрата Н.И., находящегося в производстве ГСУ СК России по Московской области и материал доследственной проверки № 203/1-42пр-21, находящийся в производстве ГСУ СК России по г. Москве в отношении моей супруги – судьи Арбитражного суда города Москвы Кондрат Е.Н. и остановить беспредел, творимый Начальником УФСБ по Москве и Московской области Дорофеевым А.Н. в отношении моей семьи».
Тимофей Гришин
Продолжение следует
Бывший заместитель Генерального прокурора РФ Иван Кондрат обратился с письмом к президенту Владимиру Путину. В нем он говорит о том, что его семья подверглась преследованию со стороны начальника УФСБ по Москве и области Алексея Дорофеева. Сын студент Николай оказался в тюрьме, в отношении супруги, судьи АСГМ, Елены Кондрат, ведется доследственная проверка. Мероприятия идут по материалам УФСБ. Иван Кондрат считает, что это месть за то, что он, в бытность замгенпрокурора, добился отстранения Доофеева с должности начальника УФСБ Карелии из-за событий в Кондопоге. Rucriminal.info публикует обращение в полном объеме.
Алексей Дорофеев
Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
Я – Кондрат Иван Николаевич, заместитель генерального прокурора России (в отставке), государственный советник юстиции 1 класса, заслуженный юрист Российской Федерации, Почетный работник прокуратуры РФ, доктор юридических наук, профессор МГИМО (У) МИД России обращаюсь к Вам -гаранту Конституции Российской Федерации и Верховному Главнокомандующему России, поскольку я являюсь генерал-полковником юстиции.
Вами подписано 4 (четыре) Указа Президента Российской Федерации в отношении меня о присвоении мне трех генеральских званий и звания заслуженного юриста Российской Федерации.
Вы высоко оценили мои заслуги перед Отечеством и Российской Федерацией, как патриота России и профессионального сотрудника органов прокуратуры Российской Федерации, всю свою профессиональную жизнь посвятившего защите прав и свобод граждан России и Российского государства.
К сожалению, сегодня несмотря на мои заслуги перед Родиной, я не могу защитить свою семью - сына Кондрата Николая Ивановича, 2001 года рождения и супругу – Кондрат Елену Николаевну от беспредела и произвола, творимого начальником УФСБ по Москве и Московской области Дорофеевым А.Н. в отношении моей семьи!
В производстве ГСУ СК России по Московской области находится сфальсифицированное уголовное дело № 12002460010000104 по обвинению моего сына – Кондрата Н.И., 2001 года рождения в преступлениях, которых он не совершал.
С момента возбуждения уголовного дела по факту убийства оперативное сопровождение расследования уголовного дела № 12002460010000104 осуществляют сотрудники УФСБ по Москве и Московской области.
В производстве ГСУ СК России по г. Москве находится материал доследственной проверки № 203/1-42пр-21 в отношении моей супруги – судьи Арбитражного суда города Москвы Кондрат Е.Н., которую пытаются обвинить в совершении преступления, которого она не совершала, в связи с осуществлением ею судейских полномочий, а именно невыполнением противоречащих закону указаний руководства суда по существу принимаемого решения в рамках дела № А40- 239027/16-70-310 о банкротстве ООО ИК РЕ-Порто и связанных с возвратом в Россию более 25 миллиардов рублей, незаконно выведенных в 2014-2016 гг. в офшорные юрисдикции по сомнительным схемам.
Полагаю, Начальником УФСБ по Москве и Московской области Дорофеевым А.Н. оказывается давление на Следственный комитет России, в результате чего, без получения объяснения от действующего судьи АСГМ Кондрат Е.Н. в ВККС России поступило Представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Кондрат Е.Н.
ВККС России, вопреки требованиям ст.448 УПК РФ, Закона РФ от 26.06.1992 г. № 3132 – 1 «О статусе судей в Российской Федерации» и своему письму от 21.07.2010 года № ВКК-ИП 389/10 дало согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Кондрат Е.Н.
Незаконным Решением от 28.09.2021 г. (дело № АКПИ21-666) судья Верховного суда России Кириллов В.С. отказал в удовлетворении административного иска судьи Кондрат Е.Н. об отмене незаконного и необоснованного Решения ВККС России от 12.07.2021 г. Данное незаконное Решение обжаловано в апелляционную инстанцию ВС РФ.
Такое пристальное внимание к моей семье со стороны начальника УФСБ по Москве и Московской области Дорофеева А.Н. связано с моей профессиональной деятельностью в должности Заместителя Генерального прокурора Российской Федерации и является местью Дорофеева А.Н. за мое честное и профессиональное исполнение мною своих служебных обязанностей.
Иван Кондрат
В августе – сентябре 2006 года в городе Кондопога Республики Карелия произошли массовые беспорядки, причиной которых явилось убийство двоих человек в ресторане Чайка.
Начальником УФСБ по Республике Карелия в тот период был Дорофеев Алексей Николаевич, а я – Кондрат Иван Николаевич, находился в должности Заместителя Генерального прокурора Российской Федерации и курировал Северо-Западный Федеральный округ в состав которого входит Республика Карелия.
В ходе прокурорской проверки, произошедших событий в городе Кондопога были установлены факты ненадлежащего исполнения сотрудниками и руководством УФСБ по Республике Карелия своих служебных обязанностей, нарушения действующего федерального законодательства.
По результатам проведенной прокурорской проверки было подготовлено Представление «Об устранении нарушений закона», подписано Заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Кондратом И.Н. и направлено Директору ФСБ России Генералу Армии Патрушеву Н.П.
По результатам рассмотрения Представления Заместителя Генерального прокурора России Приказом Директора ФСБ России Патрушева Н.П. многие сотрудники УФСБ по Республике Карелия были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, а Указом Президента Российской Федерации от 05.10.2006 г. Начальник УФСБ по Республике Карелия был освобожден от занимаемой должности.
В настоящее время, начальник УФСБ по Москве и Московской области, генерал-полковник Дорофеев А.Н., злоупотребляя своим служебным положением, мстит мне за добросовестное и честное исполнение мною своих должностных обязанностей, уничтожает моего сына – Кондрата Н.И., 2001 года рождения и мою супругу – судью АСГМ Кондрат Е.Н., нарушая наши права, свободы и законные интересы.
Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
Прошу Вас поручить Директору ФСБ России Бортникову А.В., Председателю Следственного комитета России Бастрыкину А.И., Генеральному прокурору Российской Федерации Краснову И.В. проверить изложенные мною доводы, изучить материалы уголовного дела № 12002460010000104 в отношении моего сына - Кондрата Н.И., находящегося в производстве ГСУ СК России по Московской области и материал доследственной проверки № 203/1-42пр-21, находящийся в производстве ГСУ СК России по г. Москве в отношении моей супруги – судьи Арбитражного суда города Москвы Кондрат Е.Н. и остановить беспредел, творимый Начальником УФСБ по Москве и Московской области Дорофеевым А.Н. в отношении моей семьи».
Тимофей Гришин
Продолжение следует
"Zhirinovsky runs around the AP with a suitcase of money"
Will the LDPR leader manage to buy the governor's chair for Sergei Zhigarev?
Do you remember Sergei Zhigarev - that very people's choice, whose mistress stole 25 million from the safe? According to a Rucriminal.info source, having failed to retain the post of Chairman of the State Duma Committee on Economic Policy, Industry, Innovative Development and Entrepreneurship, now he is going to sit in the chair of the Governor of the Oryol Region. Moreover, Vladimir Zhirinovsky volunteered to help him, who is now running around with a suitcase of money around APeshka and is trying to solve the personnel issue of the ward for 9 million dollars.
Why and why does Zhirinovsky fight so hard for Zhigarev? The leader of the Liberal Democratic Party of Russia loves not only young boys, but also those who know how to enter amounts with big zeros for him. Colleagues in the shop from the State Duma say that Zhigarev in the 7th convocation was not shy and he had a fee. To push through the bill - $ 5 million, and always with a proviso, they say, this is all for the native party, and not for the escort girls.
However, Zhigarev was one of the richest deputy of the last State Duma. Two dozen premium cars are recorded on his relatives, among which there are sports cars Maserati, Porsche, Bentley and several Mercedes. Their total cost is close to 100 million rubles. The most expensive and fastest specimens are from a retired mother. The ex-wife of Zhigarev, in addition to her car fleet, also owns expensive apartments in Moscow and land plots in the Moscow region worth about one billion rubles. Most of the foreign cars are registered in the name of the former wife of the parliamentarian - Natalya Anatolyevna Zhigareva. Since the end of the 90s, the deputy recorded almost all his cars on it.
In 2017, Natalya Zhigareva unexpectedly became a major landowner. She owns 300 thousand square meters of land in the Moscow region, southwest of Vnukovo airport. Only the cadastral value of this virgin land is 658.5 million rubles. The market price should be one and a half to two times higher.
As Rucriminal.info found out, Zhigareva received these possessions through a chain of transactions from MTK-Project and TD Silver, owned by Sergei Zhigarev and his mother Lydia Gavrina, as evidenced by the data from the SPARK-Interfax database.
Both of these firms have now been liquidated. Moreover, the first one ceased operations a year and a half after the transaction. The trading house "Silver", from which the former deputy wife received the land, was later also liquidated.
It is not yet clear where the ex-wife of the parliamentarian got that kind of money. Judging by the declarations of the deputy Zhigarev, she did not earn regularly, but a lot. In 2014, she received 61 million rubles, and her husband only 3.8 million. In 2017, the woman earned 26.3 million rubles, while the deputy himself only 4.2 million.
Nothing is known about the place of work of the deputy's wife and her official income. She only appears in the deputy's extracts as the owner of apartments, cars, land.
Zhigareva is not on social networks, and the only page with her name and suitable age has been cleared and renamed Mark Kuznetsov. So who is the multimillionaire Natalia Zhigareva? Could it be that the deputy Zhigarev simply hides part of his income and assets with the help of his ex-wife?
If Zhigareva did not pay for the land, then it turns out that the deal could be fictitious. In this case, it requires verification by law enforcement agencies. Perhaps, this could have been how they could hide parliamentary assets from prying eyes or legalize some kind of shadow income.
The practice of fictitious divorces to hide assets and not declare them is widespread in the ranks of the LDPR. As the source of Rucriminal.info notes, such a scheme could be used by the deputy Andrey Svintsov. His cell phone is used to pay for the parking of his ex-wife's Lexus SUV. And the governor of the Vladimir region, Vladimir Sipyagin, on the contrary, lives with his chosen one in a civil marriage, which gives him the right not to indicate her in the annual declaration.
Natalya Zhigareva is not the only person from the deputy's inner circle to whom the property is registered.
The most expensive cars formally belong to the parliamentarian's mother, 73-year-old pensioner Lydia Gavrina. It is believed that she brought her son into politics. Gavrina worked as deputy governor of the Krasnoyarsk Territory, Alexander Lebed, was his right hand.
At the end of the 1990s, Sergei Zhigarev, after serving in the Armed Forces of the USSR, was also hired to work in the apparatus of the Krasnoyarsk governor. Zhigarev was in charge of the Committee for Investments and Innovation Activities of the Territory Administration, and later headed the Main Directorate of the Economy and Industry of the region. At the end of the 2000s, Zhigarev was elected to the Moscow City Duma, and since 2010 he has been a deputy of the federal parliament.
The woman, for example, owns two Cadillac Escalade SUVs, bought two years apart - in 2015 and 2017. Now dealers are asking for a new car from six million rubles.
A charged crossover Mercedes-Benz ML 63AMG and a cult sports car of James Bond are registered for the pensioner Aston Martin BB9. A new car costs from ten million rubles. Gavrina's collection also includes a used Italian sports sedan Maserati Quattroporte, which has managed to change six owners. A new car would be worth nine million now
A premium SUV Bentley Bentayga W12 worth 22 million rubles has been recorded on Gavrina. This British SUV accelerates to 100 kilometers per hour in 4.1 seconds and can reach speeds of 300 km / h. Everything in the salon is of the highest quality and is made according to the individual order of the owner.
It is interesting that the brand new Bentley car received a "beautiful" license plate U * TU777, which was previously used in a taxi and was assigned to the "Consultant" company. Apparently, her taxi drivers beat the rules: the company has accumulated fines for almost 42 million rubles. The organization has now been liquidated. The license plate has migrated to Bentley, but its aura has not changed - the car already has speeding tickets.
At the same time, several Zhigarevs' cars had "beautiful" numbers, and the M * MP77 sign, mimicking a series for special services, was used by the deputy with his ex-wife for different cars: BMW and Mercedes S450 and S500. This follows from the data of the traffic police database.
It turns out that Zhigarev's relatives do not have noticeable legal income, but they have expensive cars that they clearly cannot afford. If the luxurious Bentley Bentayga and Cadillac Escalade for the 73-year-old pensioner can somehow be explained, then her choice of supercars Aston Martin and Maserati raises big questions. To the cars should be added land near Vnukovo, the market value of which can reach one billion, as well as several apartments on Leninsky Prospekt worth almost 100 million. The question arises: where can a parliamentarian and his relatives have money for such expensive purchases?
Today Zhirinovsky is trying to do everything in order for the Presidential Administration to give the go-ahead for another quota in the region and Serney Zhigarev, a candidate for this quota, who is not the best model for our citizens.
To be continued
Arseny Dronov
Do you remember Sergei Zhigarev - that very people's choice, whose mistress stole 25 million from the safe? According to a Rucriminal.info source, having failed to retain the post of Chairman of the State Duma Committee on Economic Policy, Industry, Innovative Development and Entrepreneurship, now he is going to sit in the chair of the Governor of the Oryol Region. Moreover, Vladimir Zhirinovsky volunteered to help him, who is now running around with a suitcase of money around APeshka and is trying to solve the personnel issue of the ward for 9 million dollars.
Why and why does Zhirinovsky fight so hard for Zhigarev? The leader of the Liberal Democratic Party of Russia loves not only young boys, but also those who know how to enter amounts with big zeros for him. Colleagues in the shop from the State Duma say that Zhigarev in the 7th convocation was not shy and he had a fee. To push through the bill - $ 5 million, and always with a proviso, they say, this is all for the native party, and not for the escort girls.
However, Zhigarev was one of the richest deputy of the last State Duma. Two dozen premium cars are recorded on his relatives, among which there are sports cars Maserati, Porsche, Bentley and several Mercedes. Their total cost is close to 100 million rubles. The most expensive and fastest specimens are from a retired mother. The ex-wife of Zhigarev, in addition to her car fleet, also owns expensive apartments in Moscow and land plots in the Moscow region worth about one billion rubles. Most of the foreign cars are registered in the name of the former wife of the parliamentarian - Natalya Anatolyevna Zhigareva. Since the end of the 90s, the deputy recorded almost all his cars on it.
In 2017, Natalya Zhigareva unexpectedly became a major landowner. She owns 300 thousand square meters of land in the Moscow region, southwest of Vnukovo airport. Only the cadastral value of this virgin land is 658.5 million rubles. The market price should be one and a half to two times higher.
As Rucriminal.info found out, Zhigareva received these possessions through a chain of transactions from MTK-Project and TD Silver, owned by Sergei Zhigarev and his mother Lydia Gavrina, as evidenced by the data from the SPARK-Interfax database.
Both of these firms have now been liquidated. Moreover, the first one ceased operations a year and a half after the transaction. The trading house "Silver", from which the former deputy wife received the land, was later also liquidated.
It is not yet clear where the ex-wife of the parliamentarian got that kind of money. Judging by the declarations of the deputy Zhigarev, she did not earn regularly, but a lot. In 2014, she received 61 million rubles, and her husband only 3.8 million. In 2017, the woman earned 26.3 million rubles, while the deputy himself only 4.2 million.
Nothing is known about the place of work of the deputy's wife and her official income. She only appears in the deputy's extracts as the owner of apartments, cars, land.
Zhigareva is not on social networks, and the only page with her name and suitable age has been cleared and renamed Mark Kuznetsov. So who is the multimillionaire Natalia Zhigareva? Could it be that the deputy Zhigarev simply hides part of his income and assets with the help of his ex-wife?
If Zhigareva did not pay for the land, then it turns out that the deal could be fictitious. In this case, it requires verification by law enforcement agencies. Perhaps, this could have been how they could hide parliamentary assets from prying eyes or legalize some kind of shadow income.
The practice of fictitious divorces to hide assets and not declare them is widespread in the ranks of the LDPR. As the source of Rucriminal.info notes, such a scheme could be used by the deputy Andrey Svintsov. His cell phone is used to pay for the parking of his ex-wife's Lexus SUV. And the governor of the Vladimir region, Vladimir Sipyagin, on the contrary, lives with his chosen one in a civil marriage, which gives him the right not to indicate her in the annual declaration.
Natalya Zhigareva is not the only person from the deputy's inner circle to whom the property is registered.
The most expensive cars formally belong to the parliamentarian's mother, 73-year-old pensioner Lydia Gavrina. It is believed that she brought her son into politics. Gavrina worked as deputy governor of the Krasnoyarsk Territory, Alexander Lebed, was his right hand.
At the end of the 1990s, Sergei Zhigarev, after serving in the Armed Forces of the USSR, was also hired to work in the apparatus of the Krasnoyarsk governor. Zhigarev was in charge of the Committee for Investments and Innovation Activities of the Territory Administration, and later headed the Main Directorate of the Economy and Industry of the region. At the end of the 2000s, Zhigarev was elected to the Moscow City Duma, and since 2010 he has been a deputy of the federal parliament.
The woman, for example, owns two Cadillac Escalade SUVs, bought two years apart - in 2015 and 2017. Now dealers are asking for a new car from six million rubles.
A charged crossover Mercedes-Benz ML 63AMG and a cult sports car of James Bond are registered for the pensioner Aston Martin BB9. A new car costs from ten million rubles. Gavrina's collection also includes a used Italian sports sedan Maserati Quattroporte, which has managed to change six owners. A new car would be worth nine million now
A premium SUV Bentley Bentayga W12 worth 22 million rubles has been recorded on Gavrina. This British SUV accelerates to 100 kilometers per hour in 4.1 seconds and can reach speeds of 300 km / h. Everything in the salon is of the highest quality and is made according to the individual order of the owner.
It is interesting that the brand new Bentley car received a "beautiful" license plate U * TU777, which was previously used in a taxi and was assigned to the "Consultant" company. Apparently, her taxi drivers beat the rules: the company has accumulated fines for almost 42 million rubles. The organization has now been liquidated. The license plate has migrated to Bentley, but its aura has not changed - the car already has speeding tickets.
At the same time, several Zhigarevs' cars had "beautiful" numbers, and the M * MP77 sign, mimicking a series for special services, was used by the deputy with his ex-wife for different cars: BMW and Mercedes S450 and S500. This follows from the data of the traffic police database.
It turns out that Zhigarev's relatives do not have noticeable legal income, but they have expensive cars that they clearly cannot afford. If the luxurious Bentley Bentayga and Cadillac Escalade for the 73-year-old pensioner can somehow be explained, then her choice of supercars Aston Martin and Maserati raises big questions. To the cars should be added land near Vnukovo, the market value of which can reach one billion, as well as several apartments on Leninsky Prospekt worth almost 100 million. The question arises: where can a parliamentarian and his relatives have money for such expensive purchases?
Today Zhirinovsky is trying to do everything in order for the Presidential Administration to give the go-ahead for another quota in the region and Serney Zhigarev, a candidate for this quota, who is not the best model for our citizens.
To be continued
Arseny Dronov
«Жириновский бегает по АП с чемоданом денег»
Удастся ли лидеру ЛДПР купить губернаторское кресло для Сергея Жигарева?
Помните Сергея Жигарева - того самого народного избранника, у которого любовница из сейфа 25 миллионов выкрала? По словам источника Rucriminal.info, не сумев удержать пост Председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, теперь он собрался усесться в кресло губернатора Орловской области. Причём помочь ему вызвался Владимир Жириновский, который теперь бегает с чемоданом денег по АПэшке и пытается за 9 миллионов долларов решить кадровый вопрос подопечного.
Владимир Жириновский и Сергей Жигарев
Зачем и почему Жириновский так бьётся за Жигарева ? Лидер ЛДПР любит не только молоденьких мальчиков, но и тех, кто умеет ему заносить суммы с большими нулями. Коллеги по цеху из Государственной Думы поговаривают, что Жигарев в 7 созыве не стеснялся и у него была такса. Протащить законопроект - 5 миллионов долларов, причём всегда с оговорочкой, мол, это все для родной партии, а не на эскортниц.
Однако, Жигарев входил в число самых богатых депутат прошлой Госдумы. На его родственников записано два десятка премиальных машин, среди которых есть спорткары Maserati, Porsche, Bentley и несколько Mercedes. Их общая стоимость приближается к 100 миллионам рублей. Самые дорогие и быстрые экземпляры — у матери-пенсионерки. Экс-супруга Жигарева помимо своего автопарка владеет ещё дорогими квартирами в Москве и земельными участками в Подмосковье стоимостью около одного миллиарда рублей. Большая часть иномарок оформлена на бывшую жену парламентария — Наталью Анатольевну Жигареву. Ещё с конца 90-х годов депутат записывал на неё почти все свои машины.
В 2017 году Наталья Жигарева неожиданно стала крупным землевладельцем. У неё в собственности появилось 300 тысяч квадратных метров земли в Подмосковье, к юго-западу от аэропорта Внуково. Только кадастровая стоимость этой целины 658,5 миллиона рублей. Рыночная цена должна быть в полтора-два раза выше.
Как выяснил Rucriminal.info, эти владения Жигарева получила через цепочку сделок от фирм "МТК-проект" и "ТД "Сильвер", принадлежащих Сергею Жигареву и его матери Лидии Гавриной. Об этом свидетельствуют данные базы "СПАРК-Интерфакс".
Сейчас обе эти фирмы уже ликвидированы. Причём первая прекратила деятельность через полтора года после сделки. Торговый дом "Сильвер", от которого получила землю бывшая депутатская жена, позднее тоже был ликвидирован.
Пока непонятно, откуда у экс-супруги парламентария такие деньги. Судя по декларациям депутата Жигарева, она зарабатывала не регулярно, но очень много. В 2014 году она получила 61 миллион рублей, а муж только 3,8 миллиона. В 2017-м женщина заработала 26,3 миллиона рублей, в то время как сам депутат только 4,2 миллиона.
О месте работы депутатской жены и её официальном доходе ничего не известно. Она лишь фигурирует в выписках депутата как собственник квартир, машин, земли.
Жигаревой нет в соцсетях, а единственная страница с её именем и подходящим возрастом была очищена и переименована в Марка Кузнецова. Так кто же такая мультимиллионерша Наталья Жигарева? Может ли быть так, что депутат Жигарев просто прячет с помощью экс-супруги часть доходов и активов?
Если Жигарева не платила за землю, то получается, что сделка могла быть фиктивной. В таком случае она требует проверки со стороны правоохранительных органов. Возможно, так могли прятать депутатские активы от посторонних глаз или легализовать какие-то теневые доходы.
Практика фиктивных разводов, чтобы спрятать активы и не декларировать их, распространена в рядах ЛДПР. Как отмечает источник Rucriminal.info, такую схему мог использовать депутат Андрей Свинцов. С его мобильного телефона оплачиваются парковки внедорожника Lexus его экс-супруги. А губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, напротив, живёт со своей избранницей в гражданском браке, что даёт ему право не указывать её в ежегодной декларации.
Наталья Жигарева не единственный человек из близкого окружения депутата, на кого оформлено имущество.
Самые дорогие машины формально принадлежат матери парламентария, 73-летней пенсионерке Лидии Гавриной. Считается, что она привела сына в политику. Гаврина работала заместителем губернатора Красноярского края Александра Лебедя, была его правой рукой.
В конце 1990-х годов Сергея Жигарева после службы в Вооружённых силах СССР тоже взяли на работу в аппарат красноярского губернатора. Жигарев отвечал за Комитет по инвестициям и инновационной деятельности администрации края, позднее руководил Главным управлением экономики и промышленности региона. В конце нулевых Жигарев избрался в Московскую городскую думу, а с 2010-го является депутатом федерального парламента.
Женщине, например, принадлежат два внедорожника Cadillac Escalade, купленные с разницей в два года — в 2015 и 2017 годах. Сейчас дилеры просят за новую машину от шести миллионов рублей.
На пенсионерку записаны заряженный кроссовер Mercedes-Benz МL 63АМG и культовый спорткар Джеймса Бонда Aston Martin ВВ9. Новый автомобиль стоит от десяти миллионов рублей. В коллекции Гавриной есть и подержанный итальянский спортивный седан Maserati Quattroporte, который успел сменить шесть владельцев. Новый автомобиль стоил бы сейчас девять миллионов
На Гаврину записан премиальный внедорожник Bentley Вentayga W12 стоимостью 22 миллиона рублей. Этот британский паркетник разгоняется до 100 километров в час за 4,1 секунды и может достигать скорости 300 км/ч. В салоне всё по высшему разряду и изготовлено по индивидуальному заказу владельца.
Интересно, что новенький автомобиль Bentley получил "красивый" госномер У*ТУ777, который ранее использовался на такси и был закреплён за фирмой "Консультант". Судя по всему, её таксисты забивали на правила: фирма накопила штрафов почти на 42 миллиона рублей. Сейчас организация ликвидирована. Номер перекочевал на "Бентли", но его аура не изменилась — на автомобиле уже есть штрафы за превышение скорости.
При этом сразу несколько машин Жигаревых имели "красивые" номера, а знак М*МР77, мимикрирующий под серию для спецслужб, депутат с бывшей женой использовали для разных автомобилей: BMW и Mercedes S450 и S500. Это следует из данных базы ГИБДД.
Получается, что у родственников Жигарева нет заметных легальных доходов, зато есть дорогие автомобили, которые им явно не по карману. Если роскошные Bentley Вentayga и Cadillac Escalade для 73-летней пенсионерки ещё хоть как-то можно объяснить, то её выбор суперкаров Aston Martin и Maserati вызывает большие вопросы. К машинам следует добавить земли под Внуково, рыночная стоимость которых может дотягивать до одного миллиарда, а также несколько квартир на Ленинском проспекте стоимостью почти 100 миллионов. Возникает вопрос: откуда у парламентария и его родственников могут быть деньги на столь дорогие покупки?
Сегодня Жириновский пытается всё сделать для того что бы Администрация Президента дала добро на ещё одну квоту в регионе и кандидат на эту квоту Серней Жигарев, который не самый лучший образец для наших граждан.
Продолжение следует
Арсений Дронов
Помните Сергея Жигарева - того самого народного избранника, у которого любовница из сейфа 25 миллионов выкрала? По словам источника Rucriminal.info, не сумев удержать пост Председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, теперь он собрался усесться в кресло губернатора Орловской области. Причём помочь ему вызвался Владимир Жириновский, который теперь бегает с чемоданом денег по АПэшке и пытается за 9 миллионов долларов решить кадровый вопрос подопечного.
Владимир Жириновский и Сергей Жигарев
Зачем и почему Жириновский так бьётся за Жигарева ? Лидер ЛДПР любит не только молоденьких мальчиков, но и тех, кто умеет ему заносить суммы с большими нулями. Коллеги по цеху из Государственной Думы поговаривают, что Жигарев в 7 созыве не стеснялся и у него была такса. Протащить законопроект - 5 миллионов долларов, причём всегда с оговорочкой, мол, это все для родной партии, а не на эскортниц.
Однако, Жигарев входил в число самых богатых депутат прошлой Госдумы. На его родственников записано два десятка премиальных машин, среди которых есть спорткары Maserati, Porsche, Bentley и несколько Mercedes. Их общая стоимость приближается к 100 миллионам рублей. Самые дорогие и быстрые экземпляры — у матери-пенсионерки. Экс-супруга Жигарева помимо своего автопарка владеет ещё дорогими квартирами в Москве и земельными участками в Подмосковье стоимостью около одного миллиарда рублей. Большая часть иномарок оформлена на бывшую жену парламентария — Наталью Анатольевну Жигареву. Ещё с конца 90-х годов депутат записывал на неё почти все свои машины.
В 2017 году Наталья Жигарева неожиданно стала крупным землевладельцем. У неё в собственности появилось 300 тысяч квадратных метров земли в Подмосковье, к юго-западу от аэропорта Внуково. Только кадастровая стоимость этой целины 658,5 миллиона рублей. Рыночная цена должна быть в полтора-два раза выше.
Как выяснил Rucriminal.info, эти владения Жигарева получила через цепочку сделок от фирм "МТК-проект" и "ТД "Сильвер", принадлежащих Сергею Жигареву и его матери Лидии Гавриной. Об этом свидетельствуют данные базы "СПАРК-Интерфакс".
Сейчас обе эти фирмы уже ликвидированы. Причём первая прекратила деятельность через полтора года после сделки. Торговый дом "Сильвер", от которого получила землю бывшая депутатская жена, позднее тоже был ликвидирован.
Пока непонятно, откуда у экс-супруги парламентария такие деньги. Судя по декларациям депутата Жигарева, она зарабатывала не регулярно, но очень много. В 2014 году она получила 61 миллион рублей, а муж только 3,8 миллиона. В 2017-м женщина заработала 26,3 миллиона рублей, в то время как сам депутат только 4,2 миллиона.
О месте работы депутатской жены и её официальном доходе ничего не известно. Она лишь фигурирует в выписках депутата как собственник квартир, машин, земли.
Жигаревой нет в соцсетях, а единственная страница с её именем и подходящим возрастом была очищена и переименована в Марка Кузнецова. Так кто же такая мультимиллионерша Наталья Жигарева? Может ли быть так, что депутат Жигарев просто прячет с помощью экс-супруги часть доходов и активов?
Если Жигарева не платила за землю, то получается, что сделка могла быть фиктивной. В таком случае она требует проверки со стороны правоохранительных органов. Возможно, так могли прятать депутатские активы от посторонних глаз или легализовать какие-то теневые доходы.
Практика фиктивных разводов, чтобы спрятать активы и не декларировать их, распространена в рядах ЛДПР. Как отмечает источник Rucriminal.info, такую схему мог использовать депутат Андрей Свинцов. С его мобильного телефона оплачиваются парковки внедорожника Lexus его экс-супруги. А губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, напротив, живёт со своей избранницей в гражданском браке, что даёт ему право не указывать её в ежегодной декларации.
Наталья Жигарева не единственный человек из близкого окружения депутата, на кого оформлено имущество.
Самые дорогие машины формально принадлежат матери парламентария, 73-летней пенсионерке Лидии Гавриной. Считается, что она привела сына в политику. Гаврина работала заместителем губернатора Красноярского края Александра Лебедя, была его правой рукой.
В конце 1990-х годов Сергея Жигарева после службы в Вооружённых силах СССР тоже взяли на работу в аппарат красноярского губернатора. Жигарев отвечал за Комитет по инвестициям и инновационной деятельности администрации края, позднее руководил Главным управлением экономики и промышленности региона. В конце нулевых Жигарев избрался в Московскую городскую думу, а с 2010-го является депутатом федерального парламента.
Женщине, например, принадлежат два внедорожника Cadillac Escalade, купленные с разницей в два года — в 2015 и 2017 годах. Сейчас дилеры просят за новую машину от шести миллионов рублей.
На пенсионерку записаны заряженный кроссовер Mercedes-Benz МL 63АМG и культовый спорткар Джеймса Бонда Aston Martin ВВ9. Новый автомобиль стоит от десяти миллионов рублей. В коллекции Гавриной есть и подержанный итальянский спортивный седан Maserati Quattroporte, который успел сменить шесть владельцев. Новый автомобиль стоил бы сейчас девять миллионов
На Гаврину записан премиальный внедорожник Bentley Вentayga W12 стоимостью 22 миллиона рублей. Этот британский паркетник разгоняется до 100 километров в час за 4,1 секунды и может достигать скорости 300 км/ч. В салоне всё по высшему разряду и изготовлено по индивидуальному заказу владельца.
Интересно, что новенький автомобиль Bentley получил "красивый" госномер У*ТУ777, который ранее использовался на такси и был закреплён за фирмой "Консультант". Судя по всему, её таксисты забивали на правила: фирма накопила штрафов почти на 42 миллиона рублей. Сейчас организация ликвидирована. Номер перекочевал на "Бентли", но его аура не изменилась — на автомобиле уже есть штрафы за превышение скорости.
При этом сразу несколько машин Жигаревых имели "красивые" номера, а знак М*МР77, мимикрирующий под серию для спецслужб, депутат с бывшей женой использовали для разных автомобилей: BMW и Mercedes S450 и S500. Это следует из данных базы ГИБДД.
Получается, что у родственников Жигарева нет заметных легальных доходов, зато есть дорогие автомобили, которые им явно не по карману. Если роскошные Bentley Вentayga и Cadillac Escalade для 73-летней пенсионерки ещё хоть как-то можно объяснить, то её выбор суперкаров Aston Martin и Maserati вызывает большие вопросы. К машинам следует добавить земли под Внуково, рыночная стоимость которых может дотягивать до одного миллиарда, а также несколько квартир на Ленинском проспекте стоимостью почти 100 миллионов. Возникает вопрос: откуда у парламентария и его родственников могут быть деньги на столь дорогие покупки?
Сегодня Жириновский пытается всё сделать для того что бы Администрация Президента дала добро на ещё одну квоту в регионе и кандидат на эту квоту Серней Жигарев, который не самый лучший образец для наших граждан.
Продолжение следует
Арсений Дронов
Pyramid for a classmate of the president
"Study with Putin" versus "ties to the FSB of the Russian Federation"
Next week, the Prosecutor General's Office will send a request to Montenegro to extradite the former head of Rosalkogolregulirovanie Igor Chuyan, who was detained in Tivat. If Chuyang refuses to voluntarily extradite, the issue of his extradition will be decided in court.
Chuyan was put on the wanted list in December 2018, in the framework of the case, which was started at the request of the partner of the law firm Egorov Puginsky Afanasyev and Partners, classmate of President Vladimir Putin Nikolai Yegorov, who owned 25% of the shares of OFK Bank. According to the investigation, the president of OFK Nikolai Gordeev, acting in the interests of the beneficiary of OFK-Bank Igor Chuyan, organized in 2013-2016 the issuance of unsecured loans for 14 billion rubles. LLC "Status-group", controlled by the same Chuyan, which subsequently declared itself bankrupt. Chuyan was also charged with similar charges, but in absentia. Nikolai Gordeev was sentenced to eight years in prison. From the testimony of Gordeev, which is at the disposal of Rucriminal.info, one can understand how events developed. Chuyan and Egorov pursued personal goals. Chuyanu OFK-Bank was needed to service its own alcoholic business. And Egorov will decide with the help of the bank to increase personal savings in foreign currency. As Gordeev admitted during interrogation, he personally had to build "pyramids" of "18 chains" in order to bypass the standards of the Central Bank of the Russian Federation, to increase Yegorov's "pension savings". The latter was extremely pleased with the growing personal deposit, until he learned that the OFK Bank, through the efforts of Chuyan and Gordeev, controlled by him, had turned into a “cash cow”. 2 million rubles a bank under the guise of loans irrevocably went under the projects of Arkady Rotenberg. And Chuyang, constantly expanding his alcoholic business, used 14 billion rubles of the bank's funds on his projects. At the same time, pumping funds from the OFK, they even put their hand into Yegorov's personal deposit.
Rotenberg is too tough for even Yegorov. Maxim for what he got an apology: "Sorry, I didn't know that it was your money." And even with Chuyan, Yegorov had to "wrestle", since Chuyan had very good connections, primarily through the FSB of the Russian Federation. However, in the end, the "classmate of the president" won.
Rucriminal.info publishes excerpts from the testimony that Nikolai Gordeev gave during the investigation and trial.
“In September 2011, the head of Rosalkogolregulirovanie IP Chuyan called him. and invited him to drive up to the dacha to N.D. Yegorov. to the area of St. Petersburg. At that time, he and Egorov N.D. was not familiar.
He (Gordeev N.N.) drove up at the time and place indicated by him, where Chuyan I.P. introduced him to Egorov N.D. At the dacha at Egorov N.D. a conversation took place, during which Chuyan I.P. and Egorov N.D. offered him to head CJSC "AMI-BANK" and to restructure the problematic relationship with Kharebov S.А. and to develop the group of alcoholic companies "Zolotaya Manufaktura", which was renamed into LLC "Status-Group", as well as to structure the deal between Egorov N.D. and Chuyan I.P. Egorov N.D. with Kharebov S.A. there was a conflict. Problematic relations Egorova N.D. with Kharebov S.A. consisted in the fact that in connection with their commercial activities, they had joint assets, including CJSC AMI BANK and CJSC BARENTSBANK, which he needed to divide between them in accordance with legal norms. After that, he (NN Gordeev) had to merge the banks of CJSC "AMI-Bank" and "Barentsbank", and then put Chuyan I.P. into the possession of the united bank. with a share of 75% minus 1 share under the transaction with Egorov ND….
Immediately after the acquisition by Chuyan I.P. Bank shares in the amount of 75% minus 1 share the one with N.D. Yegorov, who, as a major shareholder of the bank, was, for obvious reasons, interested in the successful operation of the bank, agreed that he would develop the bank by conducting financial transactions of his alcohol business through this bank. Egorova N.D. it completely suited me. And Chuyan I.P. and Egorov N.D. At the initial stage of his work, he (Gordeev N.N.) was instructed to finance the alcohol business companies of I.P. Chuyan. for the development of the bank. He (N.N. Gordeev) carried out these orders. However, subsequently, taking into account the ongoing orders of Chuyan I.P. the concentration of risk on his alcohol business companies became so high that in fact the bank began to violate the norm of the N6 regulator, which required the introduction of additional factoring schemes through a group of factoring companies and directly by the bank to continue financing the alcohol business of I.P. Chuyan.
At the same time, receiving financing from the bank, Chuyan I.P. he did not keep his funds and the funds of his companies in the bank, that is, he did not develop it himself, did not ensure its stable and successful commercial activity. He (Gordeev N.N.) was forced to do this, because, in addition to fulfilling the instructions of Chuyan I.P. to finance his alcoholic business with a high concentration of risk on it, he (Gordeev N.N.) had to ensure the financial stability and stability of the bank, tried to develop it as required by Egorov N.D. In addition, he (Gor Deev N.N.) also acted in the interests of Egorov N.D. with his approval and with his knowledge.
For this, he built a repo pyramid, which ensured that Egorov N.D. profits from the funds placed by him in foreign currency into trust. For this purpose, on his (NN Gordeeva) instructions, Bid-Incom LLC was created, which was under the management of the bank's management represented by the head of the department of trade operations of OFK Bank PJSC, VO Prokopyshev.
The essence of this pyramid was that Egorov N.D. transferred funds to the trust management of Bid-Incom LLC. After that, LLC "Bid-Inkom" as an agent (qualified investor) instructed the bank to use these funds to purchase securities of the highest quality category (Lombard list). Thus, a repo pyramid was built, the chain of transactions for the acquisition, pledge and commission of loans from the regulator could be 18 links. The structure of the repo pyramid was aimed at bypassing the regulator's norm H10.1 (the norm of the risk per insider). Egorov N.D. As the Chairman of the Board of Directors of the bank, he was actually an insider, the work of the pyramid was aimed at actually circumventing the above standard by means of N.D. Yegorov. in the trust management he actually managed (N.N. Gordeev), he also made the responsibility for its implementation and financial results, including the receipt of profitability on them. To comply with legal purity, the power of attorney Egorov N.D. for the management of funds was issued to A.L. Ablogin, and not to him (N.N. Gordeeva). Thus, legally, he (Gordeev N.N.) did not violate the norm H10.1 of the regulator, but in fact, in the interests of Egorov N.D. this violation took place.
Alcohol business Chuyana I.P. in the period from 2011 to 2016 was presented as a conglomerate of companies operating from alcohol production to distribution.
The conglomerate had a legally horizontal structure, but in fact was under the control of parent companies, which were subdivided into two segments: production and sale of strong alcohol - represented by OOO Zolotaya Manufaktura (later transformed into OOO Status-Group,
Federal Food Company LLC (FPK LLC), Forward LLC (strong alcohol segment) and wine segment - represented by United Distributors LLC. Possession of Chuyan I.P. LLC "Zolotaya Manufactura" and related companies were full, that is, it was the beneficial owner of this group of companies. In 2014, by Chuyan's decision, Zolotaya Manufactura LLC was transformed into Status-Group LLC. Chuyan I.P. owned LLC "Zolotaya Manufaktura" and later LLC "Status-Group" through his offshore companies RSG LLP (United Kingdom of Great Britain).
Chuyana I.P. group of companies headed by LLC "Zolotaya Manufaktura", and since 2014 LLC "Status-Group" in the period 2011-2014. was presented in the form of companies producing and distributing spirits. The manufacturing companies included OOO TD Medved, OOO Rodnik and K, AO YALVZ, OOO Lux, OOO Kratos, OOO Aleksandrovskiy LVZ. The distributor companies included: RSG CJSC, InterCom LLC, Gentorg LLC, Alco-Brand LLC, City-Trade LLC, SVA Alkotorg LLC, Profit LLC, ATG LLC , Europrom LLC, Inter-Company LLC, MagnalAlkoGroup LLC, Trade Corporation LLC, Mosoblalkogol LLC, Freedom LLC, Teorema LLC, Ganza Service LLC, Reserve LLC, Parnas LLC, Germes Stroy LLC, Lexor Group LLC, Lakshmi LLC, Veles LLC, Bohemia LLC. The parent company LLC "Status Group" also belonged to the group of distribution companies. All of the above companies in the period 2011-2014. were under the control of A.G. Satyukov, who is a confidant of I.P. Chuyan. In the period 2015-2016 gt. the composition of these companies has changed, because, as he (Gordeev N.N.) gave evidence earlier, Chuyan I.P. made a decision to enlarge the business and reduce their number. As a result of these transformations, the manufacturing companies were represented by LLC Alko-Light, LLC Antares, LLC Atlantis, LLC Baksan Sparkling Wine Factory, LLC Chegemsky Vinpischeprom, LLC Mineral Plus, LLC Mineralovodsky Winery, LLC Muscat, LLC Onyx, LLC Orion, LLC Everest, LLC Distillery Maisky, LLC Hermes Nika, Distillery RUS-Alko, LLC YALVZ, LLC Rodnik i K, Medved LLC, Pravoberezhny LLC, Rakus LLC, and RSG LLC, ATG LLC, Gentorg LLC, Alko-Brand LLC, LLC "InterCompany",
MagnatAlkoGroup LLC, Geba LLC, Proton LLC, District Company LLC. The segment of spirits also included the distributor company FPK LLC, which, by the decision of I.P. Chuyan. was declared bankrupt in 2017, as well as a group of companies led by Forward LLC. Possession of Chuyan I.P. FPK LLC was also full, that is, it was its actual beneficial owner, and the ownership of the group of companies headed by Forward LLC was carried out on a partnership basis with the distribution of shares by 50%. Management of FPK LLC by I.P. Chuyan was entrusted to his confidant Konstantinova A.The. Operational management of all companies in the spirits segment Chuyan I.P. entrusted to his proxies.
Between 2011 and December 2014 they were managed by A.G. Satyukov, then from December 2014 to the summer of 2015 the management was I.P. Chuyan. handed over to V.S. Kurilov. represented by the organization UK LLC "Markorfinance", after which Chuyan AND.P. in the period from autumn 2015 to November 2016 entrusted the management of these companies to S.A. Popov. In November 2016, Chuyan I.P. agreed with P.Yu. Smetana, who represented the Kristall Lefortovo group of companies, to transfer to the management or sale of his alcoholic business - the Status-Group group of companies.
In 2017, Smetana P.Yu., having received the management of the group of companies Chuyana I.P. headed by Status-Group LLC, under the pretext of consolidating assets, transferred these assets to its Kristall-Lefortovo group of companies, as a result of which in 2018 Status Group LLC became bankrupt. "
To be continued
Arseny Dronov
Next week, the Prosecutor General's Office will send a request to Montenegro to extradite the former head of Rosalkogolregulirovanie Igor Chuyan, who was detained in Tivat. If Chuyang refuses to voluntarily extradite, the issue of his extradition will be decided in court.
Chuyan was put on the wanted list in December 2018, in the framework of the case, which was started at the request of the partner of the law firm Egorov Puginsky Afanasyev and Partners, classmate of President Vladimir Putin Nikolai Yegorov, who owned 25% of the shares of OFK Bank. According to the investigation, the president of OFK Nikolai Gordeev, acting in the interests of the beneficiary of OFK-Bank Igor Chuyan, organized in 2013-2016 the issuance of unsecured loans for 14 billion rubles. LLC "Status-group", controlled by the same Chuyan, which subsequently declared itself bankrupt. Chuyan was also charged with similar charges, but in absentia. Nikolai Gordeev was sentenced to eight years in prison. From the testimony of Gordeev, which is at the disposal of Rucriminal.info, one can understand how events developed. Chuyan and Egorov pursued personal goals. Chuyanu OFK-Bank was needed to service its own alcoholic business. And Egorov will decide with the help of the bank to increase personal savings in foreign currency. As Gordeev admitted during interrogation, he personally had to build "pyramids" of "18 chains" in order to bypass the standards of the Central Bank of the Russian Federation, to increase Yegorov's "pension savings". The latter was extremely pleased with the growing personal deposit, until he learned that the OFK Bank, through the efforts of Chuyan and Gordeev, controlled by him, had turned into a “cash cow”. 2 million rubles a bank under the guise of loans irrevocably went under the projects of Arkady Rotenberg. And Chuyang, constantly expanding his alcoholic business, used 14 billion rubles of the bank's funds on his projects. At the same time, pumping funds from the OFK, they even put their hand into Yegorov's personal deposit.
Rotenberg is too tough for even Yegorov. Maxim for what he got an apology: "Sorry, I didn't know that it was your money." And even with Chuyan, Yegorov had to "wrestle", since Chuyan had very good connections, primarily through the FSB of the Russian Federation. However, in the end, the "classmate of the president" won.
Rucriminal.info publishes excerpts from the testimony that Nikolai Gordeev gave during the investigation and trial.
“In September 2011, the head of Rosalkogolregulirovanie IP Chuyan called him. and invited him to drive up to the dacha to N.D. Yegorov. to the area of St. Petersburg. At that time, he and Egorov N.D. was not familiar.
He (Gordeev N.N.) drove up at the time and place indicated by him, where Chuyan I.P. introduced him to Egorov N.D. At the dacha at Egorov N.D. a conversation took place, during which Chuyan I.P. and Egorov N.D. offered him to head CJSC "AMI-BANK" and to restructure the problematic relationship with Kharebov S.А. and to develop the group of alcoholic companies "Zolotaya Manufaktura", which was renamed into LLC "Status-Group", as well as to structure the deal between Egorov N.D. and Chuyan I.P. Egorov N.D. with Kharebov S.A. there was a conflict. Problematic relations Egorova N.D. with Kharebov S.A. consisted in the fact that in connection with their commercial activities, they had joint assets, including CJSC AMI BANK and CJSC BARENTSBANK, which he needed to divide between them in accordance with legal norms. After that, he (NN Gordeev) had to merge the banks of CJSC "AMI-Bank" and "Barentsbank", and then put Chuyan I.P. into the possession of the united bank. with a share of 75% minus 1 share under the transaction with Egorov ND….
Immediately after the acquisition by Chuyan I.P. Bank shares in the amount of 75% minus 1 share the one with N.D. Yegorov, who, as a major shareholder of the bank, was, for obvious reasons, interested in the successful operation of the bank, agreed that he would develop the bank by conducting financial transactions of his alcohol business through this bank. Egorova N.D. it completely suited me. And Chuyan I.P. and Egorov N.D. At the initial stage of his work, he (Gordeev N.N.) was instructed to finance the alcohol business companies of I.P. Chuyan. for the development of the bank. He (N.N. Gordeev) carried out these orders. However, subsequently, taking into account the ongoing orders of Chuyan I.P. the concentration of risk on his alcohol business companies became so high that in fact the bank began to violate the norm of the N6 regulator, which required the introduction of additional factoring schemes through a group of factoring companies and directly by the bank to continue financing the alcohol business of I.P. Chuyan.
At the same time, receiving financing from the bank, Chuyan I.P. he did not keep his funds and the funds of his companies in the bank, that is, he did not develop it himself, did not ensure its stable and successful commercial activity. He (Gordeev N.N.) was forced to do this, because, in addition to fulfilling the instructions of Chuyan I.P. to finance his alcoholic business with a high concentration of risk on it, he (Gordeev N.N.) had to ensure the financial stability and stability of the bank, tried to develop it as required by Egorov N.D. In addition, he (Gor Deev N.N.) also acted in the interests of Egorov N.D. with his approval and with his knowledge.
For this, he built a repo pyramid, which ensured that Egorov N.D. profits from the funds placed by him in foreign currency into trust. For this purpose, on his (NN Gordeeva) instructions, Bid-Incom LLC was created, which was under the management of the bank's management represented by the head of the department of trade operations of OFK Bank PJSC, VO Prokopyshev.
The essence of this pyramid was that Egorov N.D. transferred funds to the trust management of Bid-Incom LLC. After that, LLC "Bid-Inkom" as an agent (qualified investor) instructed the bank to use these funds to purchase securities of the highest quality category (Lombard list). Thus, a repo pyramid was built, the chain of transactions for the acquisition, pledge and commission of loans from the regulator could be 18 links. The structure of the repo pyramid was aimed at bypassing the regulator's norm H10.1 (the norm of the risk per insider). Egorov N.D. As the Chairman of the Board of Directors of the bank, he was actually an insider, the work of the pyramid was aimed at actually circumventing the above standard by means of N.D. Yegorov. in the trust management he actually managed (N.N. Gordeev), he also made the responsibility for its implementation and financial results, including the receipt of profitability on them. To comply with legal purity, the power of attorney Egorov N.D. for the management of funds was issued to A.L. Ablogin, and not to him (N.N. Gordeeva). Thus, legally, he (Gordeev N.N.) did not violate the norm H10.1 of the regulator, but in fact, in the interests of Egorov N.D. this violation took place.
Alcohol business Chuyana I.P. in the period from 2011 to 2016 was presented as a conglomerate of companies operating from alcohol production to distribution.
The conglomerate had a legally horizontal structure, but in fact was under the control of parent companies, which were subdivided into two segments: production and sale of strong alcohol - represented by OOO Zolotaya Manufaktura (later transformed into OOO Status-Group,
Federal Food Company LLC (FPK LLC), Forward LLC (strong alcohol segment) and wine segment - represented by United Distributors LLC. Possession of Chuyan I.P. LLC "Zolotaya Manufactura" and related companies were full, that is, it was the beneficial owner of this group of companies. In 2014, by Chuyan's decision, Zolotaya Manufactura LLC was transformed into Status-Group LLC. Chuyan I.P. owned LLC "Zolotaya Manufaktura" and later LLC "Status-Group" through his offshore companies RSG LLP (United Kingdom of Great Britain).
Chuyana I.P. group of companies headed by LLC "Zolotaya Manufaktura", and since 2014 LLC "Status-Group" in the period 2011-2014. was presented in the form of companies producing and distributing spirits. The manufacturing companies included OOO TD Medved, OOO Rodnik and K, AO YALVZ, OOO Lux, OOO Kratos, OOO Aleksandrovskiy LVZ. The distributor companies included: RSG CJSC, InterCom LLC, Gentorg LLC, Alco-Brand LLC, City-Trade LLC, SVA Alkotorg LLC, Profit LLC, ATG LLC , Europrom LLC, Inter-Company LLC, MagnalAlkoGroup LLC, Trade Corporation LLC, Mosoblalkogol LLC, Freedom LLC, Teorema LLC, Ganza Service LLC, Reserve LLC, Parnas LLC, Germes Stroy LLC, Lexor Group LLC, Lakshmi LLC, Veles LLC, Bohemia LLC. The parent company LLC "Status Group" also belonged to the group of distribution companies. All of the above companies in the period 2011-2014. were under the control of A.G. Satyukov, who is a confidant of I.P. Chuyan. In the period 2015-2016 gt. the composition of these companies has changed, because, as he (Gordeev N.N.) gave evidence earlier, Chuyan I.P. made a decision to enlarge the business and reduce their number. As a result of these transformations, the manufacturing companies were represented by LLC Alko-Light, LLC Antares, LLC Atlantis, LLC Baksan Sparkling Wine Factory, LLC Chegemsky Vinpischeprom, LLC Mineral Plus, LLC Mineralovodsky Winery, LLC Muscat, LLC Onyx, LLC Orion, LLC Everest, LLC Distillery Maisky, LLC Hermes Nika, Distillery RUS-Alko, LLC YALVZ, LLC Rodnik i K, Medved LLC, Pravoberezhny LLC, Rakus LLC, and RSG LLC, ATG LLC, Gentorg LLC, Alko-Brand LLC, LLC "InterCompany",
MagnatAlkoGroup LLC, Geba LLC, Proton LLC, District Company LLC. The segment of spirits also included the distributor company FPK LLC, which, by the decision of I.P. Chuyan. was declared bankrupt in 2017, as well as a group of companies led by Forward LLC. Possession of Chuyan I.P. FPK LLC was also full, that is, it was its actual beneficial owner, and the ownership of the group of companies headed by Forward LLC was carried out on a partnership basis with the distribution of shares by 50%. Management of FPK LLC by I.P. Chuyan was entrusted to his confidant Konstantinova A.The. Operational management of all companies in the spirits segment Chuyan I.P. entrusted to his proxies.
Between 2011 and December 2014 they were managed by A.G. Satyukov, then from December 2014 to the summer of 2015 the management was I.P. Chuyan. handed over to V.S. Kurilov. represented by the organization UK LLC "Markorfinance", after which Chuyan AND.P. in the period from autumn 2015 to November 2016 entrusted the management of these companies to S.A. Popov. In November 2016, Chuyan I.P. agreed with P.Yu. Smetana, who represented the Kristall Lefortovo group of companies, to transfer to the management or sale of his alcoholic business - the Status-Group group of companies.
In 2017, Smetana P.Yu., having received the management of the group of companies Chuyana I.P. headed by Status-Group LLC, under the pretext of consolidating assets, transferred these assets to its Kristall-Lefortovo group of companies, as a result of which in 2018 Status Group LLC became bankrupt. "
To be continued
Arseny Dronov
Пирамида для однокурсника президента
«Учеба с Путиным» против «связей в ФСБ РФ»
На наступающей неделе Генпрокуратура направит в Черногорию запрос на выдачу бывшего главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, который был задержан в Тивате. Если Чуян откажется от добровольной экстрадиции, вопрос с его выдачей будет решаться в суде.
Игорь Чуян
В розыск Чуян был объявлен в декабре 2018 года, в рамках дела, которое было начато по заявлению партнера адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», однокурсника президента Владимира Путина Николая Егорова, которому принадлежало 25% акций ОФК-банка. По версии следствия, президент ОФК Николай Гордеев, действуя в интересах бенефициара ОФК-банка Игоря Чуяна, организовал в 2013–2016 годах выдачу ничем не обеспеченных кредитов на 14 млрд руб. ООО «Статус-групп», подконтрольной тому же Чуяну, которая впоследствии объявила себя банкротом. Аналогичные обвинения, но заочно, предъявлены и Чуяну. Николая Гордеева приговорили к восьми годам заключения. Из показаний Гордеева, которые есть в распоряжении Rucriminal.info, можно понять, как развивались события. Чуян и Егоров преследовали личные цели. Чуяну ОФК-банк был нужен для обслуживания собственного алкогольного бизнеса. А Егоров решим с помощью банка приумножить личные накопления в валюте. Как признался на допросе Гордеев, ему лично пришлось выстраивать «пирамиды» из «18 цепочек», чтобы в обход нормативов ЦБ РФ, приумножать «пенсионные накопления» Егорова. Последний был крйне доволен растущим личным депозитом, пока не узнал, что ОФК-банк стараниями Чуяна и подконтрольного ему Гордеева превратился в «дойную корову». 2 млод рублей банк под видом кредитов безвозвратно ушли под проекты Аркадия Ротенберга. А постоянно расширявший свой алкогольный бизнес Чуян пустил на свои проекты аж 14 млрд рублей средств банка. При этом, качая средства из ОФК, даже запустили руку в личный депозит Егорова.
Виктор Хмарин и Николай Егоров
Ротенберг даже Егорову не по зубам. Максим чего он добился извинения: «Извини, не знал, что это твои деньги». И даже с Чуяном Егорову пришлось «пободаться», поскольку у Чуяна были очень хорошие связи, в первую очередь по линии ФСБ РФ. Однако в итоге победил «однокурсник президента».
Rucriminal.info публикует выдержки из показаний, которые на следствии и суде дал Николай Гордеев.
«В сентябре 2011 года ему позвонил руководитель Росалкогольрегулирования Чуян И.П. и предложил ему подъехать на дачу к Егорову Н.Д. в район г. Санкт-Петербурга. На тот момент он с Егоровым Н.Д. знаком не был.
Николай Гордеев
Он (Гордеев Н.Н.) подъехал в указанное им время и место, где Чуян И.П. познакомил его с Егоровым Н.Д. На даче у Егорова Н.Д. состоялся разговор, в ходе которого Чуян И.П. и Егоров Н.Д. предложили ему возглавить ЗАО «АМИ-БАНК» и реструктурировать проблемные отношения с Харебовым С.А. и развивать группу алкогольных компаний «Золотая мануфактура», которая была переименована в ООО «Статус-Групп», а также структурировать сделку между Егоровым Н.Д. и Чуяном И.П. У Егорова Н.Д. с Харебовым С.А. был конфликт. Проблемные отношения Егорова Н.Д. с Харебовым С.А. заключались в том, что у них в связи с коммерческой деятельностью были совместные активы, включая ЗАО «АМИБАНК» и ЗАО «БАРЕНЦБАНКА», которые ему нужно было между ними в соответствии с правовыми нормами разделить. После этого, ему (Гордееву Н.Н.) нужно было объединить банки ЗАО «АМИ-Банк» и «Баренцбанк», а затем ввести во владение объединенным банком Чуяна И.П. с долей 75 % минус 1 акция по сделке с Егоровым Н.Д….
Сразу после приобретения Чуяном И.П. акций банка в размере 75% минус 1 акция тот с Егоровым Н.Д., который как крупный акционер банка был по понятным причинам заинтересован в успешной деятельности банка, договорился, что будет развивать банк путем проведения финансовых операций своего алкогольного бизнеса через этот банк. Егорова Н.Д. это полностью устроило. И Чуян И.П. и Егоров Н.Д. ему (Гордееву Н.Н.) на начальном этапе работы давали поручения финансировать компании алкогольного бизнеса Чуяна И.П. для развития банка. Он (Гордеев Н.Н.) эти поручения выполнял. Однако впоследствии с учетом продолжающихся поручений Чуяна И.П. концентрация риска на его компаниях алкогольного бизнеса стала столь высокой, что фактически банк стал нарушать норматив регулятора Н6, что потребовало введения дополнительных схем факторинга через группу факторинговых компаний и напрямую банком для продолжения финансирования алкогольного бизнеса Чуяна И.П.
При этом, получая финансирование от банка, Чуян И.П. свои денежные средства и денежные средства своих компаний в банке не хранил, то есть сам его не развивал, не обеспечивал его стабильную и успешную коммерческую деятельность. Это вынужден был делать он (Гордеев Н.Н.), потому что, помимо выполнения указания Чуяна И.П. финансировать его алкогольный бизнес при высокой концентрации риска на нем, он (Гордеев Н.Н.) должен был обеспечивать финансовую стабильность и устойчивость банка, старался его развивать так, как того требовал Егоров Н.Д. Помимо этого, он (Гордеев Н.Н.) также действовал в интересах самого Егорова Н.Д. с его одобрения и при его осведомленности.
Для этого им была выстроена пирамида РЕПО, которая обеспечивала получение Егоровым Н.Д. прибыли от размещенных им средств в валюте в доверительное управление. Для этого по его (Гордеева Н.Н.) поручению было создано ООО «Бид-Инком», которое находилось в управлении менеджментом банка в лице руководителя департамента торговых операций ПАО «ОФК Банк» Прокопышева В.О.
Суть этой пирамиды заключалась в том, что Егоров Н.Д. передавал в доверительное управление ООО «Бид-Инком» денежные средства. После этого ООО «Бид-Инком» как агент (квалифицированный инвестор) давал поручение банку на эти средства приобрести ценные бумаги высшей категории качества (ломбардного списка). Таким образом строилась пирамида РЕПО, цепочка сделок по приобретению, залогу и поручению кредитов регулятора могла составлять 18 звеньев. Выстроенная пирамида РЕПО имела цель обхода норматива регулятора Н10.1 (норматив риска на инсайдера). Егоров Н.Д. как председатель Совета директоров банка являлся фактически инсайдером, работа пирамиды была направлена на фактически обход вышеуказанного норматива Средствами Егорова Н.Д. в доверительном управлении фактически управлял он (Гордеев Н.Н.), он же внёс ответственность за ее реализацию и финансовый результат, в том числе и получение доходности по ним. Для соблюдения юридической чистоты доверенность Егорова Н.Д. на управление средствами была выдана на Аблогина А.Л., а не на него (Гордеева Н.Н.). Таким образом, юридически он (Гордеев Н.Н.) не нарушал норматива Н10.1 регулятора, но фактически в интересах Егорова Н.Д. это нарушение имело место быть.
Алкогольный бизнес Чуяна И.П. в период с 2011 по 2016 гг. был представлен в виде конгломерата компаний, осуществляющих свою деятельность от производства алкоголя до его дистрибьюции.
Конгломерат имел юридически горизонтально-ориентированную структуру, но фактически находился под управлением головных компаний, которые подразделялись на два сегмента: производство и продажа крепкого алкоголя - представлен компаниями ООО «Золотая Мануфактура» (в дальнейшем преобразовано в ООО «Статус-Групп»,
ООО «Федеральная Продовольственная Компания» (ООО «ФПК»), ООО «Форвард» (сегмент крепкого алкоголя) и сегмент вина - представлен ООО «Юнайтед дистрибьютерс». Владение Чуяном И.П. ООО «Золотая Мануфактура» и связанных с ним компаний было полным, то есть являлся бенефициарным владельцем этой группы компаний. В 2014 г. по решению Чуяна ООО «Золотая Мануфактура» было преобразовано в ООО «Статус-Групп». Чуян И.П. владел ООО «Золотая Мануфактура» и позднее ООО «Статус-Групп» через принадлежащие ему оффшорные компании RSG LLP (Объединенное королевство Великобритании).
Группа компаний Чуяна И.П. во главе с ООО «Золотая Мануфактура», а с 2014 г. ООО «Статус-Групп» в период 2011-2014 гг. была представлена в виде компанийпроизводителей и компаний-дистрибьютеров крепкого алкоголя. В состав компанийпроизводителей входили ООО «ТД Медведь», ООО «Родник и К», АО «ЯЛВЗ», ООО «Люкс», ООО «Кратос», ООО «Александровский ЛВЗ». В состав компанийдистрибьютеров входили: ЗАО «РСГ», ООО «ИнтерКом», ООО «Генторг», ООО «Алко-Бренд», ООО «Сити- Трейд», ООО «СВА Алкоторг», ООО «Профит», ООО «АТГ», ООО «Европром», ООО «Интер-Компани», ООО «МагналАлкоГрупп», ООО «Трейд корпорайшэн», ООО «Мособлалкоголь», ООО «Фридом», ООО «Теорема», ООО «Ганза Сервис», ООО «Резерв», ООО «Парнас», ООО «Гермес Строй», ООО «Лексор Групп», ООО «Лакшми», ООО «Велес», ООО «Богемия». Головная компания ООО «Статус- Групп» также относилась к группе компаний-дистрибьютеров. Все вышеуказанные компании в период 2011-2014 гг. находились под управлением Сатюкова А.Г., являющегося доверенным лицом Чуяна И.П. В период 2015-2016 гт. состав этих компаний изменился, потому что, как он (Гордеев Н.Н.) ранее давал показания, Чуян И.П. принял решение об укрупнении бизнеса и сокращении их количества. В итоге этих его преобразований компании-производители были представлены в лице ООО «Алко-Лайт», ООО «Антарес», ООО «Атлантис», ООО «Баксанский завод шампанских вин», ООО «Чегемский Винпищепром», ООО «Минерал плюс», ООО «Минераловодский винзавод», ООО «Мускат», ООО «Оникс», ООО «Орион», ООО «Эверест», ООО ЛВЗ «Майский», ООО «Гермес Ника», ЛВЗ «РУС-алко», ООО «ЯЛВЗ», ООО «Родник и К», ООО «Медведь», ООО ЛВЗ «Правобережный», ООО «Ракус», а компаниями-дистрибьютерами стали являться ООО «РСГ», ООО «АТГ», ООО «Генторг», ООО «Алко-Бренд», ООО «ИнтерКомпани»,
ООО «МагнатАлкоГрупп», ООО «Геба», ООО «Протон», ООО «Дистрикт Компани». В сегмент крепкого алкоголя также входили компания- дистрибьютер ООО «ФПК», которая по решению Чуяна И.П. была признана банкротом в 2017 г., а также группа компаний во главе с ООО «Форвард». Владение Чуяном И.П. ООО «ФПК» также являлось полным, то есть тот являлся его фактическим бенефициарным владельцем, а владение группой компаний во главе с ООО «Форвард» осуществлялось на партнерской основе с распределением долей по 50 %. Управление ООО «ФПК» Чуяном И.П. было поручено его доверенному лицу Константиновой А.В. Операционное управление всеми компаниями сегмента крепкого алкоголя Чуян И.П. поручил своим доверенным лицам.
В период с 2011 по декабрь 2014 гг. ими управлял Сатюков А.Г., затем с декабря 2014 г. по лето 2015 г. управление Чуян И.П. передал Курилову В.С. в лице организации УК ООО «Маркорфинанс», после чего Чуян И.П. в период с осени 2015 г. по ноябрь 2016 г. поручил управление этими компаниями Попову С.А. В ноябре 2016 г. Чуян И.П. договорился со Сметаной П.Ю., который представлял группу компаний «КристаллЛефортово», о передаче тому в управление или продаже своего алкогольного бизнеса -группы компаний «Статус-Групп».
В 2017 г. Сметана П.Ю., получив в управление группу компаний Чуяна И.П. во главе с ООО «Статус-Групп», под предлогом объединения активов перевел эти активы на свою группу компаний «Кристалл-Лефортово», в результате чего в 2018 г. ООО «СтатусГрупп» стало банкротом».
Продолжение следует
Арсений Дронов
На наступающей неделе Генпрокуратура направит в Черногорию запрос на выдачу бывшего главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, который был задержан в Тивате. Если Чуян откажется от добровольной экстрадиции, вопрос с его выдачей будет решаться в суде.
Игорь Чуян
В розыск Чуян был объявлен в декабре 2018 года, в рамках дела, которое было начато по заявлению партнера адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», однокурсника президента Владимира Путина Николая Егорова, которому принадлежало 25% акций ОФК-банка. По версии следствия, президент ОФК Николай Гордеев, действуя в интересах бенефициара ОФК-банка Игоря Чуяна, организовал в 2013–2016 годах выдачу ничем не обеспеченных кредитов на 14 млрд руб. ООО «Статус-групп», подконтрольной тому же Чуяну, которая впоследствии объявила себя банкротом. Аналогичные обвинения, но заочно, предъявлены и Чуяну. Николая Гордеева приговорили к восьми годам заключения. Из показаний Гордеева, которые есть в распоряжении Rucriminal.info, можно понять, как развивались события. Чуян и Егоров преследовали личные цели. Чуяну ОФК-банк был нужен для обслуживания собственного алкогольного бизнеса. А Егоров решим с помощью банка приумножить личные накопления в валюте. Как признался на допросе Гордеев, ему лично пришлось выстраивать «пирамиды» из «18 цепочек», чтобы в обход нормативов ЦБ РФ, приумножать «пенсионные накопления» Егорова. Последний был крйне доволен растущим личным депозитом, пока не узнал, что ОФК-банк стараниями Чуяна и подконтрольного ему Гордеева превратился в «дойную корову». 2 млод рублей банк под видом кредитов безвозвратно ушли под проекты Аркадия Ротенберга. А постоянно расширявший свой алкогольный бизнес Чуян пустил на свои проекты аж 14 млрд рублей средств банка. При этом, качая средства из ОФК, даже запустили руку в личный депозит Егорова.
Виктор Хмарин и Николай Егоров
Ротенберг даже Егорову не по зубам. Максим чего он добился извинения: «Извини, не знал, что это твои деньги». И даже с Чуяном Егорову пришлось «пободаться», поскольку у Чуяна были очень хорошие связи, в первую очередь по линии ФСБ РФ. Однако в итоге победил «однокурсник президента».
Rucriminal.info публикует выдержки из показаний, которые на следствии и суде дал Николай Гордеев.
«В сентябре 2011 года ему позвонил руководитель Росалкогольрегулирования Чуян И.П. и предложил ему подъехать на дачу к Егорову Н.Д. в район г. Санкт-Петербурга. На тот момент он с Егоровым Н.Д. знаком не был.
Николай Гордеев
Он (Гордеев Н.Н.) подъехал в указанное им время и место, где Чуян И.П. познакомил его с Егоровым Н.Д. На даче у Егорова Н.Д. состоялся разговор, в ходе которого Чуян И.П. и Егоров Н.Д. предложили ему возглавить ЗАО «АМИ-БАНК» и реструктурировать проблемные отношения с Харебовым С.А. и развивать группу алкогольных компаний «Золотая мануфактура», которая была переименована в ООО «Статус-Групп», а также структурировать сделку между Егоровым Н.Д. и Чуяном И.П. У Егорова Н.Д. с Харебовым С.А. был конфликт. Проблемные отношения Егорова Н.Д. с Харебовым С.А. заключались в том, что у них в связи с коммерческой деятельностью были совместные активы, включая ЗАО «АМИБАНК» и ЗАО «БАРЕНЦБАНКА», которые ему нужно было между ними в соответствии с правовыми нормами разделить. После этого, ему (Гордееву Н.Н.) нужно было объединить банки ЗАО «АМИ-Банк» и «Баренцбанк», а затем ввести во владение объединенным банком Чуяна И.П. с долей 75 % минус 1 акция по сделке с Егоровым Н.Д….
Сразу после приобретения Чуяном И.П. акций банка в размере 75% минус 1 акция тот с Егоровым Н.Д., который как крупный акционер банка был по понятным причинам заинтересован в успешной деятельности банка, договорился, что будет развивать банк путем проведения финансовых операций своего алкогольного бизнеса через этот банк. Егорова Н.Д. это полностью устроило. И Чуян И.П. и Егоров Н.Д. ему (Гордееву Н.Н.) на начальном этапе работы давали поручения финансировать компании алкогольного бизнеса Чуяна И.П. для развития банка. Он (Гордеев Н.Н.) эти поручения выполнял. Однако впоследствии с учетом продолжающихся поручений Чуяна И.П. концентрация риска на его компаниях алкогольного бизнеса стала столь высокой, что фактически банк стал нарушать норматив регулятора Н6, что потребовало введения дополнительных схем факторинга через группу факторинговых компаний и напрямую банком для продолжения финансирования алкогольного бизнеса Чуяна И.П.
При этом, получая финансирование от банка, Чуян И.П. свои денежные средства и денежные средства своих компаний в банке не хранил, то есть сам его не развивал, не обеспечивал его стабильную и успешную коммерческую деятельность. Это вынужден был делать он (Гордеев Н.Н.), потому что, помимо выполнения указания Чуяна И.П. финансировать его алкогольный бизнес при высокой концентрации риска на нем, он (Гордеев Н.Н.) должен был обеспечивать финансовую стабильность и устойчивость банка, старался его развивать так, как того требовал Егоров Н.Д. Помимо этого, он (Гордеев Н.Н.) также действовал в интересах самого Егорова Н.Д. с его одобрения и при его осведомленности.
Для этого им была выстроена пирамида РЕПО, которая обеспечивала получение Егоровым Н.Д. прибыли от размещенных им средств в валюте в доверительное управление. Для этого по его (Гордеева Н.Н.) поручению было создано ООО «Бид-Инком», которое находилось в управлении менеджментом банка в лице руководителя департамента торговых операций ПАО «ОФК Банк» Прокопышева В.О.
Суть этой пирамиды заключалась в том, что Егоров Н.Д. передавал в доверительное управление ООО «Бид-Инком» денежные средства. После этого ООО «Бид-Инком» как агент (квалифицированный инвестор) давал поручение банку на эти средства приобрести ценные бумаги высшей категории качества (ломбардного списка). Таким образом строилась пирамида РЕПО, цепочка сделок по приобретению, залогу и поручению кредитов регулятора могла составлять 18 звеньев. Выстроенная пирамида РЕПО имела цель обхода норматива регулятора Н10.1 (норматив риска на инсайдера). Егоров Н.Д. как председатель Совета директоров банка являлся фактически инсайдером, работа пирамиды была направлена на фактически обход вышеуказанного норматива Средствами Егорова Н.Д. в доверительном управлении фактически управлял он (Гордеев Н.Н.), он же внёс ответственность за ее реализацию и финансовый результат, в том числе и получение доходности по ним. Для соблюдения юридической чистоты доверенность Егорова Н.Д. на управление средствами была выдана на Аблогина А.Л., а не на него (Гордеева Н.Н.). Таким образом, юридически он (Гордеев Н.Н.) не нарушал норматива Н10.1 регулятора, но фактически в интересах Егорова Н.Д. это нарушение имело место быть.
Алкогольный бизнес Чуяна И.П. в период с 2011 по 2016 гг. был представлен в виде конгломерата компаний, осуществляющих свою деятельность от производства алкоголя до его дистрибьюции.
Конгломерат имел юридически горизонтально-ориентированную структуру, но фактически находился под управлением головных компаний, которые подразделялись на два сегмента: производство и продажа крепкого алкоголя - представлен компаниями ООО «Золотая Мануфактура» (в дальнейшем преобразовано в ООО «Статус-Групп»,
ООО «Федеральная Продовольственная Компания» (ООО «ФПК»), ООО «Форвард» (сегмент крепкого алкоголя) и сегмент вина - представлен ООО «Юнайтед дистрибьютерс». Владение Чуяном И.П. ООО «Золотая Мануфактура» и связанных с ним компаний было полным, то есть являлся бенефициарным владельцем этой группы компаний. В 2014 г. по решению Чуяна ООО «Золотая Мануфактура» было преобразовано в ООО «Статус-Групп». Чуян И.П. владел ООО «Золотая Мануфактура» и позднее ООО «Статус-Групп» через принадлежащие ему оффшорные компании RSG LLP (Объединенное королевство Великобритании).
Группа компаний Чуяна И.П. во главе с ООО «Золотая Мануфактура», а с 2014 г. ООО «Статус-Групп» в период 2011-2014 гг. была представлена в виде компанийпроизводителей и компаний-дистрибьютеров крепкого алкоголя. В состав компанийпроизводителей входили ООО «ТД Медведь», ООО «Родник и К», АО «ЯЛВЗ», ООО «Люкс», ООО «Кратос», ООО «Александровский ЛВЗ». В состав компанийдистрибьютеров входили: ЗАО «РСГ», ООО «ИнтерКом», ООО «Генторг», ООО «Алко-Бренд», ООО «Сити- Трейд», ООО «СВА Алкоторг», ООО «Профит», ООО «АТГ», ООО «Европром», ООО «Интер-Компани», ООО «МагналАлкоГрупп», ООО «Трейд корпорайшэн», ООО «Мособлалкоголь», ООО «Фридом», ООО «Теорема», ООО «Ганза Сервис», ООО «Резерв», ООО «Парнас», ООО «Гермес Строй», ООО «Лексор Групп», ООО «Лакшми», ООО «Велес», ООО «Богемия». Головная компания ООО «Статус- Групп» также относилась к группе компаний-дистрибьютеров. Все вышеуказанные компании в период 2011-2014 гг. находились под управлением Сатюкова А.Г., являющегося доверенным лицом Чуяна И.П. В период 2015-2016 гт. состав этих компаний изменился, потому что, как он (Гордеев Н.Н.) ранее давал показания, Чуян И.П. принял решение об укрупнении бизнеса и сокращении их количества. В итоге этих его преобразований компании-производители были представлены в лице ООО «Алко-Лайт», ООО «Антарес», ООО «Атлантис», ООО «Баксанский завод шампанских вин», ООО «Чегемский Винпищепром», ООО «Минерал плюс», ООО «Минераловодский винзавод», ООО «Мускат», ООО «Оникс», ООО «Орион», ООО «Эверест», ООО ЛВЗ «Майский», ООО «Гермес Ника», ЛВЗ «РУС-алко», ООО «ЯЛВЗ», ООО «Родник и К», ООО «Медведь», ООО ЛВЗ «Правобережный», ООО «Ракус», а компаниями-дистрибьютерами стали являться ООО «РСГ», ООО «АТГ», ООО «Генторг», ООО «Алко-Бренд», ООО «ИнтерКомпани»,
ООО «МагнатАлкоГрупп», ООО «Геба», ООО «Протон», ООО «Дистрикт Компани». В сегмент крепкого алкоголя также входили компания- дистрибьютер ООО «ФПК», которая по решению Чуяна И.П. была признана банкротом в 2017 г., а также группа компаний во главе с ООО «Форвард». Владение Чуяном И.П. ООО «ФПК» также являлось полным, то есть тот являлся его фактическим бенефициарным владельцем, а владение группой компаний во главе с ООО «Форвард» осуществлялось на партнерской основе с распределением долей по 50 %. Управление ООО «ФПК» Чуяном И.П. было поручено его доверенному лицу Константиновой А.В. Операционное управление всеми компаниями сегмента крепкого алкоголя Чуян И.П. поручил своим доверенным лицам.
В период с 2011 по декабрь 2014 гг. ими управлял Сатюков А.Г., затем с декабря 2014 г. по лето 2015 г. управление Чуян И.П. передал Курилову В.С. в лице организации УК ООО «Маркорфинанс», после чего Чуян И.П. в период с осени 2015 г. по ноябрь 2016 г. поручил управление этими компаниями Попову С.А. В ноябре 2016 г. Чуян И.П. договорился со Сметаной П.Ю., который представлял группу компаний «КристаллЛефортово», о передаче тому в управление или продаже своего алкогольного бизнеса -группы компаний «Статус-Групп».
В 2017 г. Сметана П.Ю., получив в управление группу компаний Чуяна И.П. во главе с ООО «Статус-Групп», под предлогом объединения активов перевел эти активы на свою группу компаний «Кристалл-Лефортово», в результате чего в 2018 г. ООО «СтатусГрупп» стало банкротом».
Продолжение следует
Арсений Дронов