Children's playground for the residence of Metropolitan Mark
A year has passed since the former mayor of Ryazan, Sergei Karabasov, was released under house arrest. On August 6 this year, after the leave of the judge of the Soviet District Court of the city, Mikhail Petrukhov, the hearing of the case will resume and the defendants will be interrogated. State Prosecutor Svetlana Evlikova will no longer be able to attend the trial - on May 16, 2021, she hanged herself. Details of this high-profile case and suicide in the investigation of the Usy Kurakina telegram channel, prepared specifically for the VChK-OGPU telegram channel.
The irony of fate, but exactly 2 years ago from the tragic date of May 16, 2019, the journalist of VGTRK "Oka" (regional service of the channel "Russia") Irina Chepeleva (Tselikova) got through the leader of the Ryazan ONF Yevgeny Zyzin to a media forum in Sochi and told President Vladimir Putin, that in Ryazan they paid from the budget and did not install a playground.
It was a blatant lie, and in the evening the Ryazan Investigative Committee with lanterns in hand was convinced of this, but no one dared to tell the truth to the president through Alexander Bastrykin. After that, a special group with submachine gunners of unknown origin arrived from Moscow in tinted minibuses without license plates, took the mayor of Ryazan straight out of the office and took him away in an unknown direction. At the request of Ryazan journalists about the legality of such actions, which imply a whole range of approvals, the Ryazan Regional Prosecutor's Office refused to conduct an inspection.
This whole story was the result of the war over spheres of influence between the vice-governor of the Ryazan region Igor Grekov and the chairman of the Ryazan Oblast Duma, the leader of the regional branch of United Russia, Arkady Fomin, who so wanted to eliminate the Rostov threat that he went to one of the FSB leaders Ivan Tkachev and one from the heads of the presidential administration, Andrei Yarin, who himself was vice-governor in the Ryazan region under Georgy Shpak. The calculation was that out of the three defendants, the executor of the tender Mikhail Puzanov from the firm "Uyutny Dvor 62", Deputy Mayor Igor Kovaleva, Mayor Sergei Karabasov, someone would break down and testify against Igor Grekov, and he would no longer be able to collect black billions in a poor and dilapidated Ryazan, and will concede such an opportunity to local crooks.
Irina Chepeleva's employer, director of VGTRK Oka, Viktor Dreilikh, is Arkady Fomin's man and fully owes him his status as a deputy of the Ryazan Oblast Duma.
In the early days, when Mikhail Puzanov, the village director of the Uyutny Dvor 62 contracting company, drove into the door, an operative came to him under the guise of a lawyer and persuaded him to testify against Igor Grekov and almost convinced him, but then a real representative on the warrant appeared.
Sergey Karabasov was ugly received on June 13, 2019 at the airport after returning from Turkey right in front of his family and sent to Lefortovo for 6 months, and then, after losing all interest from his silence, he was imprisoned in Vodnik for 7 months.
Such was the strange activity of the central offices of all law enforcement agencies with a total cost of a playground of only 4.9 million rubles.
The return to civilization of the pedestrian zone "Lesopark" overgrown with weeds from the Soviet times was a personal project of Mayor Sergei Karabasov. It was planned to install a sports complex of 60 items under the road overpass, which also included a playground, but Metropolitan Mark (Golovkov) asked to install this element not in Lesopark, but in a park near his residence near the Ryazan Kremlin. Sergei Karabasov did not dare to refuse the hierarch.
And so they did: the sports ground paid for from the budget was mounted in the "Lesopark", and part of the equipment was moved opposite the 4th Lyceum near the Ryazan Kremlin. Irina Chepeleva and Evgeny Zyzin arrived at Lesopark, did not find a playground there and raised a hubbub that the money had been stolen. Under the above circumstances, the information was duplicated throughout the country in front of the first person.
Later, after the outraged publications of a number of publications about the deception of Vladimir Putin, the chief press secretary of the state, Dmitry Peskov, several times voiced that questions should be rechecked on direct lines.
In September 2020, the state prosecution went to court with a strained wording that Sergei Karabasov, Igor Kovalev and Mikhail Puzanov stole money that came from the bank account of the city administration to the bank account of Uyutny Dvor 62, and disposed of it at their own discretion.
The investigation did not explain exactly how. Based on the materials of the criminal case, this is unknown and has not been clarified until now.
The sports ground is located in the "Lesopark". Children's playground - near the residence of Metropolitan Mark (Golovkov). Sergey Karabasov, Igor Kovalev and Mikhail Puzanov are charged with the theft of 4.9 million rubles.
During the testimony during the trial, the current mayor Elena Sorokina boldly stated that no damage was done to the city, the equipment was on the balance sheet of the city and refused to file a civil claim.
An employee of the regional prosecutor's office, Svetlana Evlikova, repeatedly quarreled with her leadership about white threads, and after the last scandal and threats of dismissal from the head of Oleg Voropaev, she came home and hanged herself. Verification of the suicide of a prosecutor's employee of this level did not lead to any resignations and the initiation of a criminal case on grounds of driving to suicide.
Source: www.rucriminal.info
суббота, 31 июля 2021 г.
Гособвинитель по громкому делу «пошла домой и повесилась»
Детская площадка для резиденции митрополита Марка
Год исполнился, как бывшего мэра Рязани Сергея Карабасова выпустили под домашний арест. 6 августа текущего года после отпуска судьи Советского районного суда города Михаила Петрухова возобновится слушание дела и допросят подсудимых. Государственный обвинитель Светлана Евликова присутствовать на процессе больше не сможет – 16 мая 2021 года она повесилась. Подробности этого громкого дела и самоубийства в расследовании телеграм-канала «Усы Куракиной», подготовленного специально для телеграм-канала ВЧК-ОГПУ.
Светлана Евликова
Ирония судьбы, но ровно 2 года назад от трагической даты 16 мая 2019 года журналистка ВГТРК «Ока» (региональная служба канала «Россия») Ирина Чепелева (Целикова) попала через лидера рязанского ОНФ Евгения Зызина на медиафорум в Сочи и рассказала президенту Владимиру Путину, что в Рязани из бюджета оплатили и не установили детскую площадку.
Это была наглая ложь, и вечером рязанский состав следственного комитета с фонарями в руках в этом убедился, но сказать правду президенту через Александра Бастрыкина никто не посмел. После этого из Москвы приехала специальная группа с автоматчиками неизвестного происхождения на тонированных микроавтобусах без номерных знаков, вывела мэра Рязани прямо из служебного кабинета и увезла в неизвестном направлении. На запрос рязанских журналистов о законности таких действий, которые подразумевают целый комплекс согласований, прокуратура Рязанской области отказалась проводить проверку.
Вся эта история стала следствием войны за сферы влияния между вице-губернатором Рязанской области Игорем Грековым и председателем рязанской Облдумы лидером регионального отделения «Единой России» Аркадием Фоминым, который так хотел устранить ростовскую угрозу, что отправился в сторону одного из руководителей ФСБ Ивана Ткачёва и одного из руководителей администрации президента Андрея Ярина, который сам был в Рязанской области вице-губернатором при Георгии Шпаке. Расчёт был, что из троих фигурантов исполнителе тендера Михаиле Пузанове из фирмы «Уютный двор 62», заместителе мэра Игоре Ковалёве, мэре Сергее Карабасове кто-то поломается и даст показания на Игоря Грекова, и тот больше не сможет собирать чёрные миллиарды в нищей и ветхой Рязани, а уступит такую возможность местным жуликам.
Сергей Карабасов
Работодатель Ирины Чепелевой директор ВГТРК «Ока» Виктор Дрейлих является человеком Аркадия Фомина и полностью обязан ему своим статусом депутата рязанской Облдумы.
В первые дни, когда деревенский директор подрядной фирмы «Уютный двор 62» Михаил Пузанов заехал в крытку, к нему под видом адвоката приходил оперативный сотрудник и склонял дать показания на Игоря Грекова и почти убедил, но тут появился настоящий представитель по ордеру.
Сергея Карабасова некрасиво приняли 13 июня 2019 года в аэропорту после возвращения из Турции прямо на глазах семьи и на 6 месяцев отправили в «Лефортово», а затем после потери всякого интереса от его молчания на 7 месяцев заточили в «Водник».
Такова была странная активность центральных аппаратов всех силовых ведомств при общей стоимости детской площадки всего в 4,9 млн.руб.
Та самая детская площадка
Возвращение в цивилизацию заросшей бурьяном ещё советских времён пешеходной зоны «Лесопарк» было личным проектом мэра Сергея Карабасова. Под дорожной эстакадой планировалось установить спортивный комплекс из 60 наименований, в который входила также детская площадка, но митрополит Марк (Головков) попросил поставить этот элемент не в «Лесопарке», а в парке возле своей резиденции у рязанского Кремля. Сергей Карабасов не посмел отказать иерарху.
Так и сделали: оплаченную из бюджета спортивную площадку смонтировали в «Лесопарке», а часть оборудования перенесли напротив 4-го лицея у рязанского Кремля. Ирина Чепелева и Евгений Зызин приехали в «Лесопарк», не нашли там детской площадки и подняли гвалт, что деньги украдены. При указанных выше обстоятельствах информация была продублирована на всю страну перед первым лицом.
Позже после возмущённых публикаций ряда изданий об обмане Владимира Путина, главный пресс-секретарь государства Дмитрий Песков несколько раз озвучивал, что на прямых линиях надо перепроверять вопросы.
В сентябре 2020 года государственное обвинение вышло в суд с натянутой формулировкой, что Сергей Карабасов, Игорь Ковалёв и Михаил Пузанов украли деньги, которые поступили с расчётного счёта администрации города на расчётный счёт фирмы «Уютный двор 62», и распорядились ими по своему усмотрению.
Следствие так и не пояснило, как именно. По материалам уголовного дела это неизвестно и не выяснено до сих пор.
Спортивная площадка стоит в «Лесопарке». Детская площадка – возле резиденции митрополита Марка (Головкова). Сергею Карабасову, Игорю Ковалёву и Михаилу Пузанову вменяют хищение 4,9 млн.руб.
Во время дачи свидетельских показаний в ходе судебного заседания действующий мэр Елена Сорокина смело заявила, что ущерб городу не нанесён, оборудование находится на балансе города и отказалась подавать гражданский иск.
Сотрудница областной прокуратуры Светлана Евликова неоднократно ругалась со своим руководством по поводу белых ниток, а после последнего скандала и угроз об увольнении со стороны начальника Олега Воропаева пришла домой и повесилась. Проверка самоубийства прокурорского работника такого уровня не привела ни к каким отставкам и возбуждению уголовного дела по признакам доведения до самоубийства.
Источник: www.rucriminal.info
Год исполнился, как бывшего мэра Рязани Сергея Карабасова выпустили под домашний арест. 6 августа текущего года после отпуска судьи Советского районного суда города Михаила Петрухова возобновится слушание дела и допросят подсудимых. Государственный обвинитель Светлана Евликова присутствовать на процессе больше не сможет – 16 мая 2021 года она повесилась. Подробности этого громкого дела и самоубийства в расследовании телеграм-канала «Усы Куракиной», подготовленного специально для телеграм-канала ВЧК-ОГПУ.
Светлана Евликова
Ирония судьбы, но ровно 2 года назад от трагической даты 16 мая 2019 года журналистка ВГТРК «Ока» (региональная служба канала «Россия») Ирина Чепелева (Целикова) попала через лидера рязанского ОНФ Евгения Зызина на медиафорум в Сочи и рассказала президенту Владимиру Путину, что в Рязани из бюджета оплатили и не установили детскую площадку.
Это была наглая ложь, и вечером рязанский состав следственного комитета с фонарями в руках в этом убедился, но сказать правду президенту через Александра Бастрыкина никто не посмел. После этого из Москвы приехала специальная группа с автоматчиками неизвестного происхождения на тонированных микроавтобусах без номерных знаков, вывела мэра Рязани прямо из служебного кабинета и увезла в неизвестном направлении. На запрос рязанских журналистов о законности таких действий, которые подразумевают целый комплекс согласований, прокуратура Рязанской области отказалась проводить проверку.
Вся эта история стала следствием войны за сферы влияния между вице-губернатором Рязанской области Игорем Грековым и председателем рязанской Облдумы лидером регионального отделения «Единой России» Аркадием Фоминым, который так хотел устранить ростовскую угрозу, что отправился в сторону одного из руководителей ФСБ Ивана Ткачёва и одного из руководителей администрации президента Андрея Ярина, который сам был в Рязанской области вице-губернатором при Георгии Шпаке. Расчёт был, что из троих фигурантов исполнителе тендера Михаиле Пузанове из фирмы «Уютный двор 62», заместителе мэра Игоре Ковалёве, мэре Сергее Карабасове кто-то поломается и даст показания на Игоря Грекова, и тот больше не сможет собирать чёрные миллиарды в нищей и ветхой Рязани, а уступит такую возможность местным жуликам.
Сергей Карабасов
Работодатель Ирины Чепелевой директор ВГТРК «Ока» Виктор Дрейлих является человеком Аркадия Фомина и полностью обязан ему своим статусом депутата рязанской Облдумы.
В первые дни, когда деревенский директор подрядной фирмы «Уютный двор 62» Михаил Пузанов заехал в крытку, к нему под видом адвоката приходил оперативный сотрудник и склонял дать показания на Игоря Грекова и почти убедил, но тут появился настоящий представитель по ордеру.
Сергея Карабасова некрасиво приняли 13 июня 2019 года в аэропорту после возвращения из Турции прямо на глазах семьи и на 6 месяцев отправили в «Лефортово», а затем после потери всякого интереса от его молчания на 7 месяцев заточили в «Водник».
Такова была странная активность центральных аппаратов всех силовых ведомств при общей стоимости детской площадки всего в 4,9 млн.руб.
Та самая детская площадка
Возвращение в цивилизацию заросшей бурьяном ещё советских времён пешеходной зоны «Лесопарк» было личным проектом мэра Сергея Карабасова. Под дорожной эстакадой планировалось установить спортивный комплекс из 60 наименований, в который входила также детская площадка, но митрополит Марк (Головков) попросил поставить этот элемент не в «Лесопарке», а в парке возле своей резиденции у рязанского Кремля. Сергей Карабасов не посмел отказать иерарху.
Так и сделали: оплаченную из бюджета спортивную площадку смонтировали в «Лесопарке», а часть оборудования перенесли напротив 4-го лицея у рязанского Кремля. Ирина Чепелева и Евгений Зызин приехали в «Лесопарк», не нашли там детской площадки и подняли гвалт, что деньги украдены. При указанных выше обстоятельствах информация была продублирована на всю страну перед первым лицом.
Позже после возмущённых публикаций ряда изданий об обмане Владимира Путина, главный пресс-секретарь государства Дмитрий Песков несколько раз озвучивал, что на прямых линиях надо перепроверять вопросы.
В сентябре 2020 года государственное обвинение вышло в суд с натянутой формулировкой, что Сергей Карабасов, Игорь Ковалёв и Михаил Пузанов украли деньги, которые поступили с расчётного счёта администрации города на расчётный счёт фирмы «Уютный двор 62», и распорядились ими по своему усмотрению.
Следствие так и не пояснило, как именно. По материалам уголовного дела это неизвестно и не выяснено до сих пор.
Спортивная площадка стоит в «Лесопарке». Детская площадка – возле резиденции митрополита Марка (Головкова). Сергею Карабасову, Игорю Ковалёву и Михаилу Пузанову вменяют хищение 4,9 млн.руб.
Во время дачи свидетельских показаний в ходе судебного заседания действующий мэр Елена Сорокина смело заявила, что ущерб городу не нанесён, оборудование находится на балансе города и отказалась подавать гражданский иск.
Сотрудница областной прокуратуры Светлана Евликова неоднократно ругалась со своим руководством по поводу белых ниток, а после последнего скандала и угроз об увольнении со стороны начальника Олега Воропаева пришла домой и повесилась. Проверка самоубийства прокурорского работника такого уровня не привела ни к каким отставкам и возбуждению уголовного дела по признакам доведения до самоубийства.
Источник: www.rucriminal.info
Wanted friend of Chubais "threw" 3.5 million euros from London
How the former leaders of Rusnano Dmitry Zhurba and Andrey Malyshev earn in exile
As it became known to Rucriminal.info, an employee of one of the American real estate companies contacted the Attorney General Igor Krasnov. He claims to have been the victim of a € 3.5 million scam by well-known people in Russia who now live in London. These are close associates and friends of Anatoly Chubais and Mikhail Ablyazov. We are talking about the former Deputy Minister of the Russian Federation for Atomic Energy, the ex-Deputy Chairman of the Board of Rusnano Andrei Malyshev and the ex-financial director of RAO UES and a long-term partner of the former General Director of Rusnano Leonid Melamed Dmitry Zhurba. The first on the international wanted list in the case of embezzlement in "Rusnano", the second left Russia after being summoned for interrogation in this case. Malyshev and Zhurba with their families settled in London.
According to the applicant, the company where he works received an offer to purchase 70 properties in Moscow, St. Petersburg, Kiev, Limassol, Larnaca, Monaco, Cannes, Marbella, Barcelona, Frankfurt am Main, Baden Baden, Paris, London, Riga. The company's clients were only interested in a number of objects, during the negotiations it turned out that the property belongs to the families of Malyshev and Zhurba. Both personally negotiated, agreed that the deal will take place in London and by bank transfer. However, then Malyshev and Zhurba asked to transfer the deal to Moscow and pay in cash, offering a good discount from the price for this. Due to their status in a criminal case, they asked a proxy to carry out the transaction, to whom 3.5 million euros were transferred by the buyer. The real estate was registered for the representative of the company, but almost instantly it was arrested at the request of the wives of Malyshev and Zhurba and by the decision of the judge of the Basmanny Court Karpova (Malyshev's neighbor). The money was not returned to the buyer, he believes that he has become a victim of a planned scam.
Rucriminal.info talked to the victim (he asked not to be named) and publishes the version of events he told:
“I work for an American company in the real estate department.
In the spring of 2019, we received an offer from an English broker. There were over 70 real estate objects in Moscow, St. Petersburg, Kiev, Limassol, Larnaca, Monaco, Cannes, Marbella, Barcelona, Frankfurt am Main, Baden Baden, Paris, London, Riga.
All owners are citizens of the CIS. All properties were offered on exclusive terms as Off Market Sales
We have sent this offer to our clients as part of the newsletter. Some objects were of interest to our clients.
One of these clients was an American company, which eventually became interested in 3 apartments in Moscow. And 2 more in France. The company is engaged in real estate investment.
After the selection of real estate objects of interest to clients, we asked the broker for more detailed information.
The client company has authorized me to purchase apartments for the purpose of investing money and then renting them out.
So I met Dmitry Gennadievich Zhurba and Andrey Borisovich Malyshev
All negotiations were conducted with them.
I communicated with them exclusively via Telegram.
All properties were assigned to their wives. Which is quite common.
Several times the sellers met in London to discuss the details of the deals. The meeting was attended by Andrey and Dmitry.
Initially, it was planned to carry out payments for the purchase of real estate through escrow in the UK. But then Dmitry and Andrei expressed a desire to carry out settlements in Russia for cash, since they needed money there. And they offered to make another discount. In general, the buyer's company was satisfied with it.
The deal was planned to be carried out at the end of September, but Dmitry and Andrey had something to postpone all the time, they could not decide on the dates of arrival, then they were on vacation.
As a result, it turned out that Marina Malysheva, Andrei's wife, and Natalya Belanova, Dmitry's wife, would not be able to fly to Russia for signing, but they notified us that on Russian territory all transactions would be carried out with the sellers' attorney, their acquaintance, a certain Victoria, who acts on the basis of general notarial powers of attorney. Copies of which were provided to us by Dmitry Gennadievich Zhurba and Andrey Borisovich Malyshev.
When we learned that the transaction would be carried out under a power of attorney issued in a foreign state, it was decided to conduct the transaction through a Russian notary. To which they agreed.
The client's company authorized me to conduct the transaction.
At the time of the conclusion of the transaction through a notary, the authenticity and legal grounds for the transaction with real estate were verified by him.
The funds for settlements from our client were transferred to me in Moscow City on December 12, 2019.
The first time I saw Victoria was at the notary's. She was accompanied by 2 men. They also called up with Andrey and Dmitry all the time when they were drawing up the purchase and sale agreement.
For safe calculation For the purchase of apartments, Andrey and Dmitry were offered to use a safe deposit box of the Fora bank.
The calculation was carried out by agreement in euros at the exchange rate on the day of signing the contract. The bank counted and transferred the funds, after which I received 3 receipts from Victoria on the receipt of money. At the same time, we talked twice with Dmitry and Andrey by phone. Victoria, accompanied by 2 men, left the bank with the money. A few days later I received all the title documents for the purchased apartments.
And here, just before the New Year holidays in Russia and Christmas in Europe and America, the most interesting thing began: on December 29, Natalya Belanova, through lawyers, is seeking an injunction against the apartment I bought and owned by the judge of the Presnensky District. Although everyone says that on New Year's Eve it is unlikely to hold at least some kind of hearing.
In mid-January, Marina Malysheva, arrives in Moscow, submits a statement to the police that her apartment was allegedly stolen. Our gallant guards of order and purses of Londoners from the Department of Internal Affairs of the CJSC (everyone is familiar with the case of Ivan Golunov) react instantly. And within 2 days, their representative Victoria, the mother of 2 minor children, is detained.
Already on the same evening, police officers, without warrants and documents, come home to my former common-law wife, the mother of an underage child, and take her out at night in an unknown direction, demanding to hand me over to them.
As I was told by professional lawyers, the scheme of the perfect scam is quite understandable. Andrei and Dmitry were negotiating the sale, but the property belongs to their wives according to the documents. Then they found the girl Victoria through one of their acquaintances, and wrote out a power of attorney for her abroad. After receiving payment for the apartment from me, after a short period of time they file a lawsuit to invalidate the transactions. Thus, I lose more than 3.5 million euros of other people's money given to me by the company, and I lose the right to use and perform any actions in relation to the property I have purchased. And if we add to this the planned arrest and detention of me, then I practically had no chance of doing anything.
Then came the courts in the Presnensky court, and the pandemic. The case fell to Judge Karpova, Marina Malysheva's neighbor on Molodogvardeyskaya Street.
The wonders of the Russian judicial system are no secret to anyone. And, despite the fact that all the documents prepared and sent by Andrey and Dmitry are officially registered in the register of the Prosecutor General's Office that issued their country, and in the register of the Ministry of Foreign Affairs, Judge Karpova did not consider this a significant fact, did not send court requests through the Ministry of Foreign Affairs or international legal assistance. Despite all the requests of my lawyers and the provision of official confirmation, including from the consulate of the Russian Federation.
Naturally, Judge Karpova ruled in favor of the Malyshevs and Zhurba / Belanova.
Our appeal was denied.
There was no reaction to all appeals to the Ministry of Internal Affairs, the Investigative Committee, the General Prosecutor's Office, the FSB, the Presidential Administration. In addition to the usual wording - your appeal has been redirected to the appropriate department. And lo and behold, again at the Department of Internal Affairs of the CJSC. Although the real estate objects are located on the Arbat. More precisely Plotnikov Lane and Lane Sivtsev Vrazhek. "
To be continued
Timofey Grishin
Source: www.rucriminal.info
As it became known to Rucriminal.info, an employee of one of the American real estate companies contacted the Attorney General Igor Krasnov. He claims to have been the victim of a € 3.5 million scam by well-known people in Russia who now live in London. These are close associates and friends of Anatoly Chubais and Mikhail Ablyazov. We are talking about the former Deputy Minister of the Russian Federation for Atomic Energy, the ex-Deputy Chairman of the Board of Rusnano Andrei Malyshev and the ex-financial director of RAO UES and a long-term partner of the former General Director of Rusnano Leonid Melamed Dmitry Zhurba. The first on the international wanted list in the case of embezzlement in "Rusnano", the second left Russia after being summoned for interrogation in this case. Malyshev and Zhurba with their families settled in London.
According to the applicant, the company where he works received an offer to purchase 70 properties in Moscow, St. Petersburg, Kiev, Limassol, Larnaca, Monaco, Cannes, Marbella, Barcelona, Frankfurt am Main, Baden Baden, Paris, London, Riga. The company's clients were only interested in a number of objects, during the negotiations it turned out that the property belongs to the families of Malyshev and Zhurba. Both personally negotiated, agreed that the deal will take place in London and by bank transfer. However, then Malyshev and Zhurba asked to transfer the deal to Moscow and pay in cash, offering a good discount from the price for this. Due to their status in a criminal case, they asked a proxy to carry out the transaction, to whom 3.5 million euros were transferred by the buyer. The real estate was registered for the representative of the company, but almost instantly it was arrested at the request of the wives of Malyshev and Zhurba and by the decision of the judge of the Basmanny Court Karpova (Malyshev's neighbor). The money was not returned to the buyer, he believes that he has become a victim of a planned scam.
Rucriminal.info talked to the victim (he asked not to be named) and publishes the version of events he told:
“I work for an American company in the real estate department.
In the spring of 2019, we received an offer from an English broker. There were over 70 real estate objects in Moscow, St. Petersburg, Kiev, Limassol, Larnaca, Monaco, Cannes, Marbella, Barcelona, Frankfurt am Main, Baden Baden, Paris, London, Riga.
All owners are citizens of the CIS. All properties were offered on exclusive terms as Off Market Sales
We have sent this offer to our clients as part of the newsletter. Some objects were of interest to our clients.
One of these clients was an American company, which eventually became interested in 3 apartments in Moscow. And 2 more in France. The company is engaged in real estate investment.
After the selection of real estate objects of interest to clients, we asked the broker for more detailed information.
The client company has authorized me to purchase apartments for the purpose of investing money and then renting them out.
So I met Dmitry Gennadievich Zhurba and Andrey Borisovich Malyshev
All negotiations were conducted with them.
I communicated with them exclusively via Telegram.
All properties were assigned to their wives. Which is quite common.
Several times the sellers met in London to discuss the details of the deals. The meeting was attended by Andrey and Dmitry.
Initially, it was planned to carry out payments for the purchase of real estate through escrow in the UK. But then Dmitry and Andrei expressed a desire to carry out settlements in Russia for cash, since they needed money there. And they offered to make another discount. In general, the buyer's company was satisfied with it.
The deal was planned to be carried out at the end of September, but Dmitry and Andrey had something to postpone all the time, they could not decide on the dates of arrival, then they were on vacation.
As a result, it turned out that Marina Malysheva, Andrei's wife, and Natalya Belanova, Dmitry's wife, would not be able to fly to Russia for signing, but they notified us that on Russian territory all transactions would be carried out with the sellers' attorney, their acquaintance, a certain Victoria, who acts on the basis of general notarial powers of attorney. Copies of which were provided to us by Dmitry Gennadievich Zhurba and Andrey Borisovich Malyshev.
When we learned that the transaction would be carried out under a power of attorney issued in a foreign state, it was decided to conduct the transaction through a Russian notary. To which they agreed.
The client's company authorized me to conduct the transaction.
At the time of the conclusion of the transaction through a notary, the authenticity and legal grounds for the transaction with real estate were verified by him.
The funds for settlements from our client were transferred to me in Moscow City on December 12, 2019.
The first time I saw Victoria was at the notary's. She was accompanied by 2 men. They also called up with Andrey and Dmitry all the time when they were drawing up the purchase and sale agreement.
For safe calculation For the purchase of apartments, Andrey and Dmitry were offered to use a safe deposit box of the Fora bank.
The calculation was carried out by agreement in euros at the exchange rate on the day of signing the contract. The bank counted and transferred the funds, after which I received 3 receipts from Victoria on the receipt of money. At the same time, we talked twice with Dmitry and Andrey by phone. Victoria, accompanied by 2 men, left the bank with the money. A few days later I received all the title documents for the purchased apartments.
And here, just before the New Year holidays in Russia and Christmas in Europe and America, the most interesting thing began: on December 29, Natalya Belanova, through lawyers, is seeking an injunction against the apartment I bought and owned by the judge of the Presnensky District. Although everyone says that on New Year's Eve it is unlikely to hold at least some kind of hearing.
In mid-January, Marina Malysheva, arrives in Moscow, submits a statement to the police that her apartment was allegedly stolen. Our gallant guards of order and purses of Londoners from the Department of Internal Affairs of the CJSC (everyone is familiar with the case of Ivan Golunov) react instantly. And within 2 days, their representative Victoria, the mother of 2 minor children, is detained.
Already on the same evening, police officers, without warrants and documents, come home to my former common-law wife, the mother of an underage child, and take her out at night in an unknown direction, demanding to hand me over to them.
As I was told by professional lawyers, the scheme of the perfect scam is quite understandable. Andrei and Dmitry were negotiating the sale, but the property belongs to their wives according to the documents. Then they found the girl Victoria through one of their acquaintances, and wrote out a power of attorney for her abroad. After receiving payment for the apartment from me, after a short period of time they file a lawsuit to invalidate the transactions. Thus, I lose more than 3.5 million euros of other people's money given to me by the company, and I lose the right to use and perform any actions in relation to the property I have purchased. And if we add to this the planned arrest and detention of me, then I practically had no chance of doing anything.
Then came the courts in the Presnensky court, and the pandemic. The case fell to Judge Karpova, Marina Malysheva's neighbor on Molodogvardeyskaya Street.
The wonders of the Russian judicial system are no secret to anyone. And, despite the fact that all the documents prepared and sent by Andrey and Dmitry are officially registered in the register of the Prosecutor General's Office that issued their country, and in the register of the Ministry of Foreign Affairs, Judge Karpova did not consider this a significant fact, did not send court requests through the Ministry of Foreign Affairs or international legal assistance. Despite all the requests of my lawyers and the provision of official confirmation, including from the consulate of the Russian Federation.
Naturally, Judge Karpova ruled in favor of the Malyshevs and Zhurba / Belanova.
Our appeal was denied.
There was no reaction to all appeals to the Ministry of Internal Affairs, the Investigative Committee, the General Prosecutor's Office, the FSB, the Presidential Administration. In addition to the usual wording - your appeal has been redirected to the appropriate department. And lo and behold, again at the Department of Internal Affairs of the CJSC. Although the real estate objects are located on the Arbat. More precisely Plotnikov Lane and Lane Sivtsev Vrazhek. "
To be continued
Timofey Grishin
Source: www.rucriminal.info
Разыскиваемый друг Чубайса «кинул» на 3,5 млн евро из Лондона
Как бывшие руководители Роснано Дмитрий Журба и Андрей Малышев зарабатывают в изгнании
Как стало известно Rucriminal.info, к генпрокурору Игорь Краснову обратился сотрудник одной из американских компаний, занимающейся недвижимостью. Он утверждает, что стал жертвой аферы на 3,5 млн евро со стороны хорошо известных в России людей, сейчас проживающих в Лондоне. Это близкие соратники и друзья Анатолия Чубайса и Михаила Абызова. Речь идет о бывшем заместителе министра РФ по атомной энергии, экс-заместителе председателя правления «Роснано» Андрее Малышеве и экс-финансовом директоре РАО «ЕЭС» и давнем партнере бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда Дмитрии Журбе. Первый в международном розыске по делу о растрате в «Роснано», второй покинул Россию после вызова на допрос по данному делу. Малышев и Журба с семьями обосновались в Лондоне.
Андрей Малышев
По словам заявителя, компании, где он работает поступило предложение о покупке 70 объектов недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Лимасоле, Ларнаке, Монако, Каннах, Марбелье, Барселоне, Франкфурт-на-Майне, Баден Баден, Париже, Лондоне, Риге. Клиенты компании заинтересовались только рядом объектов, в ходе переговоров выяснилось, что недвижимость принадлежит семьям Малышева и Журбы. Оба лично вели переговоры, договорились, что сделка пройдет в Лондоне и безналичным путем. Однако, потом Малышев и Журба попросили перенести сделку в Москву и расплатится наличными, предложив за это хороший дисконт от цены. В силу своего статуса по уголовному делу, провести сделку они попросили доверенное лицо, которому покупателем были переданы 3,5 млн евро. Недвижимость оформили на представителя компании, но почти моментально на нее наложили арест по заявлению жен Малышева и Журбы и по решению судьи Басманного суда Карповой (соседки Малышева). Деньги назад к покупателю не вернулись, он считает, что стал жертвой спланированной аферы.
Дмитрий Журба
Rucriminal.info пообщался с пострадавшим (он попросил не называть его имени) и публикует рассказанную им версию событий:
« Я работаю в американской компании в отделе недвижимости.
Весной 2019 нам пришло предложение от английского брокера. В нем было боле 70 объектов недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Лимасоле, Ларнаке, Монако, Каннах, Марбелье, Барселоне, Франкфурт-на-Майне, Баден Баден, Париже, Лондоне, Риге.
Все собственники - граждане СНГ. Все объекты предлагались на эксклюзивных условиях как Off Market Sales
Мы разослали это предложение нашим клиентам в рамках рассылки. Некоторые объекты заинтересовали наших клиентов.
Одним из таких клиентов была американская компания, которая в итоге заинтересовалась 3 квартирами в Москве. И ещё 2 во Франции. Компания занимается инвестированием в недвижимость.
После отбора интересующих клиентов объектов недвижимости, мы запросили у брокера более детальную информацию.
Компания клиентов, уполномочила меня, приобрести квартиры с целью вложения денежных средств и последующей сдачи в аренду.
Так я познакомился с Дмитрием Геннадьевичем Журбой и Андреем Борисовичем Малышевым
Все переговоры велись с ними.
С ними я общался исключительно по Telegram.
Все объекты недвижимости были оформлены на их жён. Что вполне распространено.
Несколько раз с продавцами встречались в Лондоне для обсуждения деталей сделок. На встрече присутствовали Андрей и Дмитрий.
Изначально планировалось проводить расчёты за приобретение недвижимость через escrow в Великобритании. Но потом Дмитрий и Андрей высказали пожелание провести расчеты на территории России за наличные, так как им там понадобились деньги. И они предложили сделать ещё дисконт. В целом компанию покупателя это устроило.
Сделку планировали провести в конце сентября, но у Дмитрия и Андрея все время что-то переносилось, они не могли определиться с датами прилета, то они были на отдыхе.
В итоге оказалось что Марина Малышева, супруга Андрея, и Наталья Беланова, супруга Дмитрия, не смогут прилететь в Россию на подписание, но уведомили нас, что на российской территории все сделки будут проводиться с поверенным лицом продавцов, их знакомой, некой Викторией, которая действует на основании генеральных нотариальных доверенностей. Копии которых нам были предоставлены Дмитрием Геннадьевичем Журбой и Андреем Борисовичем Малышевым.
Когда мы узнали, что сделка будет проходить по доверенности, выданной в иностранном государстве, было принято решение проводить сделку через российского нотариуса. На что они согласились.
Компания клиента уполномочила меня проводить сделку.
На момент заключения сделки через нотариуса, подлинность и правовые основания на совершение сделки с недвижимостью им были проверены.
Денежные средства для расчетов от нашего клиента, мне передали в Москва Сити 12 декабря 2019г.
Викторию я первый раз у видел у нотариуса. Она была в сопровождении 2 мужчин. Они также все время созванивались с Андреем и Дмитрием, когда составляли договора купли продажи.
Для безопасных расчетов за приобретение квартир Андреем и Дмитрием было предложено использовать банковскую ячейку банка Фора.
Расчёт проводился по договоренности в евро по курсу на день подписания договора. В банке были пересчитаны и переданы денежные средства, после чего я получил от Виктории 3 расписки о получении денег. При этом мы дважды общались с Дмитрием и Андреем по телефону. Виктория в сопровождении 2 мужчин покинула банк с деньгами. Через несколько дней я получил все правоустанавливающие документы на приобретённые квартиры.
И вот тут, как раз под новогодние праздники в России и Рождественские в Европе и Америке, началось самое интересное: 29 декабря Наталья Беланова, через адвокатов добивается судебного запрета на купленную мной и принадлежащую мне квартиру у судьи Пресненского района. Хотя все говорят, что под Новый год маловероятно вообще провести хоть какое-то слушание.
В середине января Марина Малышева, прилетает в Москву, подаёт заявление в полицию, о том что у неё якобы похитили квартиры. Наши доблестные стражи порядка и кошельков лондонцев из УВД ЗАО (всем знакомы по делу Ивана Голунова) реагируют мгновенно. И в течение 2 дней задерживают их представителя Викторию, мать 2 несовершеннолетних детей.
Уже в этот же вечер сотрудники полиции без ордеров и документов, приезжают домой к моей бывшей гражданской жене, матери несовершеннолетнего ребёнка, и вывозят ее ночью в неизвестном направлении, с требованием выдать им меня.
Как мне сказали профессиональные юристы, что схема совершенной аферы вполне понятна. Андрей и Дмитрий вели переговоры о продаже, но недвижимость принадлежит по документам их жёнам. Далее они нашли девочку Викторию через кого-то из своих знакомых, и выписали на неё доверенность заграницей. После получения от меня оплаты за квартиры, они через короткий промежуток времени подают в суд о признании сделок недействительным. Таким образом я теряю более 3.5 млн. евро чужих денег, выданных мне компанией, и лишаюсь права использовать и совершать любые действия в отношении приобретённой мной недвижимости. А ещё если добавить к этому запланированное задержание и заключения меня под стражу, то шансов что-то сделать у меня практически не оставалось.
Дальше пошли суды в Пресненском суде, и пандемия. Дело попало к судье Карповой, соседке Марины Малышевой по Молодогвардейской улице.
Чудеса Российской судебной системы, ни для кого не секрет. И, несмотря на то, что все документы, изготовленные и присланные Андреем и Дмитрием, официально зарегистрированы в реестре Генеральной прокуратуры, выдавшей их страны, и в реестре МИД, судья Карпова не сочла это существенным фактом, не стала посылать судебных запросов по линии МИД или международной правовой помощи. Несмотря на все ходатайства моих адвокатов и предоставлении официальных подтверждений, в том числе из консульства РФ.
Естественно, судья Карпова вынесла решение в пользу Малышевых и Журба/Белановой.
В Апелляции нам было отказано.
На все обращения в МВД, СК, Генеральную Прокуратуру, ФСБ, Администрацию Президента - реакции не последовало. Кроме обычной формулировки - Ваше обращение перенаправлено в соответствующий департамент. И о чудо, опять в УВД ЗАО. Хотя объекты Недвижимости находятся на Арбате. Точнее Плотников Переулок и переулок Сивцев Вражек».
Продолжение следует
Тимофей Гришин
Источник: www.rucriminal.info
Как стало известно Rucriminal.info, к генпрокурору Игорь Краснову обратился сотрудник одной из американских компаний, занимающейся недвижимостью. Он утверждает, что стал жертвой аферы на 3,5 млн евро со стороны хорошо известных в России людей, сейчас проживающих в Лондоне. Это близкие соратники и друзья Анатолия Чубайса и Михаила Абызова. Речь идет о бывшем заместителе министра РФ по атомной энергии, экс-заместителе председателя правления «Роснано» Андрее Малышеве и экс-финансовом директоре РАО «ЕЭС» и давнем партнере бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда Дмитрии Журбе. Первый в международном розыске по делу о растрате в «Роснано», второй покинул Россию после вызова на допрос по данному делу. Малышев и Журба с семьями обосновались в Лондоне.
Андрей Малышев
По словам заявителя, компании, где он работает поступило предложение о покупке 70 объектов недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Лимасоле, Ларнаке, Монако, Каннах, Марбелье, Барселоне, Франкфурт-на-Майне, Баден Баден, Париже, Лондоне, Риге. Клиенты компании заинтересовались только рядом объектов, в ходе переговоров выяснилось, что недвижимость принадлежит семьям Малышева и Журбы. Оба лично вели переговоры, договорились, что сделка пройдет в Лондоне и безналичным путем. Однако, потом Малышев и Журба попросили перенести сделку в Москву и расплатится наличными, предложив за это хороший дисконт от цены. В силу своего статуса по уголовному делу, провести сделку они попросили доверенное лицо, которому покупателем были переданы 3,5 млн евро. Недвижимость оформили на представителя компании, но почти моментально на нее наложили арест по заявлению жен Малышева и Журбы и по решению судьи Басманного суда Карповой (соседки Малышева). Деньги назад к покупателю не вернулись, он считает, что стал жертвой спланированной аферы.
Дмитрий Журба
Rucriminal.info пообщался с пострадавшим (он попросил не называть его имени) и публикует рассказанную им версию событий:
« Я работаю в американской компании в отделе недвижимости.
Весной 2019 нам пришло предложение от английского брокера. В нем было боле 70 объектов недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Лимасоле, Ларнаке, Монако, Каннах, Марбелье, Барселоне, Франкфурт-на-Майне, Баден Баден, Париже, Лондоне, Риге.
Все собственники - граждане СНГ. Все объекты предлагались на эксклюзивных условиях как Off Market Sales
Мы разослали это предложение нашим клиентам в рамках рассылки. Некоторые объекты заинтересовали наших клиентов.
Одним из таких клиентов была американская компания, которая в итоге заинтересовалась 3 квартирами в Москве. И ещё 2 во Франции. Компания занимается инвестированием в недвижимость.
После отбора интересующих клиентов объектов недвижимости, мы запросили у брокера более детальную информацию.
Компания клиентов, уполномочила меня, приобрести квартиры с целью вложения денежных средств и последующей сдачи в аренду.
Так я познакомился с Дмитрием Геннадьевичем Журбой и Андреем Борисовичем Малышевым
Все переговоры велись с ними.
С ними я общался исключительно по Telegram.
Все объекты недвижимости были оформлены на их жён. Что вполне распространено.
Несколько раз с продавцами встречались в Лондоне для обсуждения деталей сделок. На встрече присутствовали Андрей и Дмитрий.
Изначально планировалось проводить расчёты за приобретение недвижимость через escrow в Великобритании. Но потом Дмитрий и Андрей высказали пожелание провести расчеты на территории России за наличные, так как им там понадобились деньги. И они предложили сделать ещё дисконт. В целом компанию покупателя это устроило.
Сделку планировали провести в конце сентября, но у Дмитрия и Андрея все время что-то переносилось, они не могли определиться с датами прилета, то они были на отдыхе.
В итоге оказалось что Марина Малышева, супруга Андрея, и Наталья Беланова, супруга Дмитрия, не смогут прилететь в Россию на подписание, но уведомили нас, что на российской территории все сделки будут проводиться с поверенным лицом продавцов, их знакомой, некой Викторией, которая действует на основании генеральных нотариальных доверенностей. Копии которых нам были предоставлены Дмитрием Геннадьевичем Журбой и Андреем Борисовичем Малышевым.
Когда мы узнали, что сделка будет проходить по доверенности, выданной в иностранном государстве, было принято решение проводить сделку через российского нотариуса. На что они согласились.
Компания клиента уполномочила меня проводить сделку.
На момент заключения сделки через нотариуса, подлинность и правовые основания на совершение сделки с недвижимостью им были проверены.
Денежные средства для расчетов от нашего клиента, мне передали в Москва Сити 12 декабря 2019г.
Викторию я первый раз у видел у нотариуса. Она была в сопровождении 2 мужчин. Они также все время созванивались с Андреем и Дмитрием, когда составляли договора купли продажи.
Для безопасных расчетов за приобретение квартир Андреем и Дмитрием было предложено использовать банковскую ячейку банка Фора.
Расчёт проводился по договоренности в евро по курсу на день подписания договора. В банке были пересчитаны и переданы денежные средства, после чего я получил от Виктории 3 расписки о получении денег. При этом мы дважды общались с Дмитрием и Андреем по телефону. Виктория в сопровождении 2 мужчин покинула банк с деньгами. Через несколько дней я получил все правоустанавливающие документы на приобретённые квартиры.
И вот тут, как раз под новогодние праздники в России и Рождественские в Европе и Америке, началось самое интересное: 29 декабря Наталья Беланова, через адвокатов добивается судебного запрета на купленную мной и принадлежащую мне квартиру у судьи Пресненского района. Хотя все говорят, что под Новый год маловероятно вообще провести хоть какое-то слушание.
В середине января Марина Малышева, прилетает в Москву, подаёт заявление в полицию, о том что у неё якобы похитили квартиры. Наши доблестные стражи порядка и кошельков лондонцев из УВД ЗАО (всем знакомы по делу Ивана Голунова) реагируют мгновенно. И в течение 2 дней задерживают их представителя Викторию, мать 2 несовершеннолетних детей.
Уже в этот же вечер сотрудники полиции без ордеров и документов, приезжают домой к моей бывшей гражданской жене, матери несовершеннолетнего ребёнка, и вывозят ее ночью в неизвестном направлении, с требованием выдать им меня.
Как мне сказали профессиональные юристы, что схема совершенной аферы вполне понятна. Андрей и Дмитрий вели переговоры о продаже, но недвижимость принадлежит по документам их жёнам. Далее они нашли девочку Викторию через кого-то из своих знакомых, и выписали на неё доверенность заграницей. После получения от меня оплаты за квартиры, они через короткий промежуток времени подают в суд о признании сделок недействительным. Таким образом я теряю более 3.5 млн. евро чужих денег, выданных мне компанией, и лишаюсь права использовать и совершать любые действия в отношении приобретённой мной недвижимости. А ещё если добавить к этому запланированное задержание и заключения меня под стражу, то шансов что-то сделать у меня практически не оставалось.
Дальше пошли суды в Пресненском суде, и пандемия. Дело попало к судье Карповой, соседке Марины Малышевой по Молодогвардейской улице.
Чудеса Российской судебной системы, ни для кого не секрет. И, несмотря на то, что все документы, изготовленные и присланные Андреем и Дмитрием, официально зарегистрированы в реестре Генеральной прокуратуры, выдавшей их страны, и в реестре МИД, судья Карпова не сочла это существенным фактом, не стала посылать судебных запросов по линии МИД или международной правовой помощи. Несмотря на все ходатайства моих адвокатов и предоставлении официальных подтверждений, в том числе из консульства РФ.
Естественно, судья Карпова вынесла решение в пользу Малышевых и Журба/Белановой.
В Апелляции нам было отказано.
На все обращения в МВД, СК, Генеральную Прокуратуру, ФСБ, Администрацию Президента - реакции не последовало. Кроме обычной формулировки - Ваше обращение перенаправлено в соответствующий департамент. И о чудо, опять в УВД ЗАО. Хотя объекты Недвижимости находятся на Арбате. Точнее Плотников Переулок и переулок Сивцев Вражек».
Продолжение следует
Тимофей Гришин
Источник: www.rucriminal.info