"Godfather" of the Stavropol octopus

The traffic cops case led to the head of the Internal Affairs Directorate of the Tomsk region



Now everyone is asking the question - who is the employee of the Internal Security Service of the Ministry of Internal Affairs, who should have discovered in time the golden toilets of the head of the State Traffic Safety Inspectorate of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the Stavropol Territory, Alexei Safonov. The answer to this question was published by the telegram channel VChK-OGPU - this is the former head of the internal security department of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the North Caucasus Federal District, Major General Demyan Laptev. Despite the fact that at the end of 2019 Laptev left for Tomsk, since he was appointed head of the Internal Affairs Directorate for the Tomsk Region, he supervised the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the Stavropol Territory at the very moment when corruption in the traffic police of the Stavropol Territory was at its zenith. Laptev often visited the necessary chief of the regional traffic police, Safonov, saw a golden toilet bowl and this did not raise any questions from him, as an employee of his own security. Laptev's place of service was in Yessentuki, in the same place where the Main Investigative Directorate of the Investigative Committee of Russia for the North Caucasus Federal District is located, which is now investigating a criminal case against Safonov and his subordinate. It is very ironic that it was Laptev who lobbied for the appointment of his friend and fellow student at the Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia, General Sergei Shchetkin, to the post of chief of the Central Internal Affairs Directorate for the Stavropol Territory, and he (Laptev) persuaded Shchetkin to sign an exceptionally positive characteristic on Safonov when extending his powers, for that Shchetkin was immediately dismissed by the Minister of Internal Affairs Vladimir Kolokoltsev.



Sources of Rucriminal.info told about interesting facts related to the Stavropol octopus. Alexei Safonov did not create a corrupt octopus, he only smoothly picked up the monetary vertical, built for decades by the former head of the traffic police of the Stavropol Territory, Boris Bulgakov. Today the said leader has billions of dollars in cash, land, and various assets. The built palaces, against the background of car dealerships, shopping centers, as well as their own MREO in Stavropol and Lermontov, look harmonious.



It was under Boris Bulgakov that they imposed a tribute on all freight carriers and put on the conveyor the receipt of corruption proceeds and their laundering. Until now, the Bulgakov family has extensive connections among law enforcement officers and owns dozens of real estate properties. But the most interesting thing in the family business is who Bulgakov's nephew has become, who previously served as a simple traffic cop for him. This is none other than the former head of the Kavkaz State Security Service, Major General Laptev, it was under his patronage that the mafia in uniform became completely untouchable because the Bulgakov-Laptev family controlled all the performers. Bulgakov, through his colleagues, controlled the performers, and Laptev, who was called upon to identify criminals in uniform, covered them from their Moscow colleagues.



On June 4, 2019, the whole country learned that the FSB and officers of the Internal Security Service of the Ministry of Internal Affairs detained a criminal group consisting of traffic police officers for the KBR. Earlier, arrests were planned in the Stavropol Territory, but Laptev at that moment the head of the GUSB Kavkaz managed to direct the anger of his Moscow colleagues to the neighboring region and thus saved Safonov's group from arrest.







To be continued

Timofey Zabiyakin

Source: www.rucriminal.info

«Крестный отец» ставропольского спрута

Дело гаишников привело к начальнику УВД Томской области



Сейчас все задаются вопросом – кто тот сотрудник УСБ МВД, который должен был вовремя обнаружить золотые унитазы начальника УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Алексея Сафонова. Ответ на данный вопрос опубликовал телеграм-канал ВЧК-ОГПУ - это бывший руководитель управления собственной безопасности ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу генерал-майор Демьян Лаптев. Несмотря на то, что в конце 2019 года Лаптев уехал в Томск, поскольку был назначен начальником УВД по Томской области, он надзирал за ГУ МВД России по Ставропольскому краю в тот самый момент, когда коррупция в ГИБДД Ставропольского края находилась в зените. Лаптев часто бывал в гостях у всем нужного начальника краевого ГИБДД Сафонова, видел золотой унитаз и это не вызывало у него вопросов, как у сотрудника собственной безопасности. Место службы Лаптева находилось в Ессентуках, там же, где находится ГСУ СК России по СКФО, которое сейчас расследует уголовное дело в отношении Сафонова и его подчиненного. Очень ироничным является тот факт, что именно Лаптев пролоббировал назначение на должность начальника ГУВД по Ставропольскому краю своего друга и сокурсника по Академии управления МВД России генерала Сергея Щеткина, и он же (Лаптев) уговорил Щеткина подписать исключительно положительную характеристику на Сафонова при продлении полномочий, за что Щеткина сразу же уволил Министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Алексей Сафонов


Источники Rucriminal.info рассказали об интересных фактах, связанных со ставропольским спрутом. Алексея Сафонова не создал коррупционный спрут, он только плавно подхватил, выстроенную десятилетиями прежним начальником ГИБДД Ставропольского края Борисом Булгаковым, денежную вертикаль. Сегодня наличными деньгами, землями, разными активами указанный руководитель имеют миллиарды. Выстроенные дворцы, на фоне автосалонов, торговых центров, а также можно сказать собственных МРЭО в г. Ставрополе и г. Лермонтове выглядят гармонично.

Борис Булгаков


Именно при Борисе Булгакове обложили данью всех грузоперевозчиков и поставили на конвейер получение коррупционных доходов и их отмывание. До сих пор семья Булгакова обладает обширными связями среди правоохранителей и владеет десятками объектов недвижимости. Но самым интересным в семейном бизнесе является то, кем стал племянник Булгакова служивший ранее у него простым гаишником. Это никто иной, как бывший начальник ГУСБ «Кавказ» генерал-майор Лаптев именно под его покровительством мафия в погонах стала совершенно неприкасаемой потому что семья Булгакова -Лаптева контролировала всех исполнителей. Булгаков через своих сослуживцев контролировал исполнителей, а Лаптев, который призван был выявлять преступников в погонах, прикрывал их от московских коллег.

Демьян Лаптев


4 июня 2019 года вся страна узнала, что ФСБ и сотрудники УСБ МВД задержали преступную группировку состоявшую из сотрудников ГИБДД по КБР. Ранее аресты планировались и в Ставропольском крае но Лаптев в тот момент начальник ГУСБ Кавказ сумел направить гнев московских коллег в соседний регион и таким образом спас группу Сафонова от ареста.







Продолжение следует

Тимофей Забиякин

Источник: www.rucriminal.info

"Service for disavowing the attention of state security bodies"

How much does it cost to help veterans and active FSB officers



At the disposal of Rucriminal.info was the appeal of the labor collective of the closed enterprise JSC National Radio Bureau-T, working under contracts with the Ministry of Defense and the largest cellular operators. It describes in detail how budget funds are embezzled, and, most importantly, which of the special services is covering up the fraud.

“We work at National Radio Bureau-T JSC (NRTB, TIN 7706237910). The main activity of JSC "NRTB": a specialized enterprise for theoretical and experimental research and testing in the field of EMC.

The main customers are mobile operators in Russia. From 2017 to the present, JSC "NRTB" is the executor and co-executor of government contracts in the field of the state defense order (hereinafter SDO) of the Ministry of Defense, IAC "Vympel", OKB MEI.

We are forced to bring to the attention of competent persons the situation at our enterprise, which, in our opinion, is of a criminal nature, signs of embezzlement of state budget funds for state defense orders and corruption operations. The company's management forces us to accept our enslaving terms, as a result of which each of us is at risk of being accused of fraud, illegal and fictitious employment contracts, violation of secrecy regimes and corruption. Those who do not agree to work on dictated terms are subject to intimidation, illegal dismissal, libelous charges and criminal prosecution.

General Director of JSC "NRTB" Prikhodko V.V. has extensive contacts among high-ranking officials of government and law enforcement agencies (FSB RF for Moscow and the Moscow Region, Prosecutor's Office of Moscow, Ministry of Defense of the Russian Federation, General Staff of the Air Force of the RF Ministry of Defense, UFNS RF for Moscow, research and testing institutes of the RF Ministry of Defense etc.), through which the enterprise under its control wins government contracts for the state defense order. The execution of state contracts is regularly disrupted in terms of terms and quality, thanks to his corrupt connections V.V. Prikhodko. avoids criminal prosecution.

We know that in the period from 2013 to 2015 JSC "NRTB" underwent the procedure for renewing the license issued by the FSB of the Russian Federation. During this period, for more than one and a half years, the company operated without a license (the term expired, a new one was not received). However, despite the lack of a license, the company performed work requiring special permission under contracts with cellular operators at military airfields of the Russian Defense Ministry, which is prohibited by Russian law.

JSC "NRTB", as part of contract work under contracts with mobile operators of Russia, periodically sends its employees on business trips to various regions and settlements of Russia, on the territory of which secure facilities are located - military airfields of the Ministry of Defense of the Russian Federation. In the process of fulfilling contractual obligations, work is being carried out to study EMC (electromagnetic compatibility) in the area of ​​a military airfield, interference created by cellular operators (from base stations of telecom operators and radio transmission repeaters) is identified, which are subsequently eliminated. When going on business trips, in addition to employees of JSC NRTB, employees of cellular operators, in whose interests the work is being carried out, and officers of the 5 Central Research Institute of the Ministry of Defense of Russia located in Voronezh (TIN 3666033967) also take part in the work. At present, the said institute of the RF Ministry of Defense has been reorganized. This institute of the Ministry of Defense of the Russian Federation coordinates the reliability and compliance of the performed and carried out works and services of JSC "NRTB" in the final reporting documents. Operators-customers are not entitled to accept for operation and for payment for the work of JSC "NRTB" without the approval of officials of the 5 Central Research Institute of the Ministry of Defense of Russia.

One of the officers of the 5th Central Research Institute of the Ministry of Defense of Russia, who goes on business trips together with the employees of JSC "NRTB", is Sergey Yanshin, who is in a corrupt relationship with V.V. Prikhodko. and when accepting work and agreeing on acts, he is loyal to the quality of the performance of contract work, deficiencies and shortcomings.

Relationship of S. Yanshin with V.V. Prikhodko based on the remuneration that is paid to Yanshin S. in cash personally Prikhodko V.The. in your office. In 2019-2020. Prikhodko V.V. formalized his wife S. Yanshin, permanently residing in Voronezh, in the company JSC "NRTB" (Moscow), which lives in Voronezh. For fictitious employment, Yanshin receives a monthly salary, which is essentially a monthly bribe (commercial bribery) to the officer of the RF Ministry of Defense Yanshin S. . receives an amount in a certain amount of interest on the amount of contracts.

A similar scheme works for the rest of the Central Research Institute, which interact with the "NRTB". From 2017 to the present for the time being JSC "NRTB" is the executor and co-executor of state contracts in the sphere of the state defense order of the RF Ministry of Defense.

In 2017, the internal conflict of JSC NRTB poured into the media, caused by the departure from the company of a number of employees, including Vladimir Kalugin and Yuri Tvarovsky, who were at the origins of the creation of JSC NRTB. The conflict took place against the backdrop of refusal to participate in corruption schemes Prikhodko V.V. under the state defense order.

Prikhodko V.V. organized a system of regular embezzlement of budgetary funds allocated for work under the implementation of contracts for the state defense order through the following methods:

- overestimation of the volume of the total number of required labor hours (labor costs) for the performance of work due to the hiring of persons who actually do not perform the work or do it partially. However, the total calculation includes all formally employed persons (the so-called "dead souls"). Moreover, there is reliable information that about 20 people who take part in the work on the state defense order are employees of other companies. It is easy to establish through the FIU (Pension Fund).

Example:

An employee of the company, Nikolai Nikolayevich Kozlov, has been listed in JSC "NRTB" for a long period of time. Never showed up at work. From the moment that JSC "NRTB" began to carry out work under the state defense order, Kozlov became an employee in this direction. However, he also never appeared at the workplace until August 2020. He never worked under the state defense order, but his salary was accrued from budget funds included in the calculation of the price of work.

Employee Shubin Evgeny Sergeevich was hired by JSC "NRTB" under the state defense order. He was brought by Kuzminsky (director of OOO NRTB -sistema). After employment, he did not appear at work, he was listed for a short time. It was taken into account in labor costs under the state defense order.

Mikhail Vasilyevich Tolochko was specially hired to work with the state order order, is responsible for the economic block in the state defense order, organizes corruption schemes for accepting work with the customer, performs the role of organizer, negotiator and administration of illegally withdrawn budget funds.

- transfer of part of the work to outsourcing under a co-execution (subcontracting, outsourcing) agreement with legal entities, while in fact the work is performed independently. Fictitiously attracted legal entities perform the function of cashing out funds and transit them back V.V. Prikhodko. Andrei Anatolyevich Yudin, Deputy Director General for Finance, NRTB, and Irina Sergeevn Prokhorova, NRTB Chief Accountant, is responsible for this direction in the company.

Examples:

State contract: No. 1820187240632452466002356 date of contract 10/09/18 customer: Ministry of Defense. Amount: 107,024,655.25 rubles, completion date: 02/04/20. The cost of work performed on our own: 50,730,212.33 rubles. Cost (outsourcing) of the work of co-contractors: 56,294,442.92 rubles.

State contract: No. 1820187240632452466002356 date of contract 10/09/18 Customer: Ministry of Defense. Contract amount: 110,713,824.41 rubles Completion date: 10/11/20. The cost of work performed on our own: 95,045,991.16 rubles. Cost (outsourcing) of co-contractors' work: 15,667,833.25 rubles

State contract: No. 1921187308601452246000309/117/19 contract date 03/04/2019. Customer: IAC "Vympel", PJSC. Amount: 7,143,041.4 rubles, completion date: 10/11/20

State contract: No. 1921187308601452246000309/117/19 date of contract: 03/04/2019 Customer: IAC "Vympel", PJSC. Contract amount: 3,759,827.28 rubles.

State contract: No. 1821187340651452466001594 / 35-18 / 5 date of contract: 18/04/2019. Customer: OKB MEI. Contract amount: 74,992,897.38 rubles. Completion of work: 31/01/20. The cost of work performed on our own: 20 844 830.81 rubles. Cost (outsourcing) of the work of co-executors: 54,148,066.57 rubles.

State contract: No. 1821187340651452466001594 / 35-18 / 5 date of the contract: 18/04/19 Customer: OKB MEI Contract amount: 381,447,000.00 rubles, completion of work: 30/03/21 Cost of work performed on our own 103 567 530.68 rubles. Cost (outsourcing) of the work of co-executors: 277 879 469.32 rubles.

The co-executor for a number of government contracts is the Scientific and Production Enterprise SPETS-RADIO JSC.

For reference:

Legal address: Belgorod, st. Industrial 4. INN: 3123018525. The amount under the contracts is more than 200 million rubles. General Director - Kirill Anatolyevich Selenya. In August 2020, he was detained and arrested by FSB officers. According to the investigation, the accused Selenya was involved in the theft of 18.7 million rubles from the Scientific Center for Applied Electrodynamics (NCPE) and the attempted theft of 55 million rubles. EKB-Neva (Vadim Lysenko) imports electronic components for the needs of the military-industrial complex. NCPE, in which Selenya previously worked, was one of his customers. After leaving the Scientific Center, the arrested functionary headed the Belgorod enterprise "SPETS-RADIO".

According to available information, the company "SPETS-RADIO" actual did not perform work for JSC "NRTB" and served as an intermediary link for the withdrawal ("laying") of funds from the state defense order. All documentation for reporting by JSC SPETS-RADIO on the performance of work for JSC NRTB was prepared by the employees of JSC NRTB and NRTB-Sistema. Prikhodko V.V. together with the director of LLC "NRTB Sistema) Kuzminsky A.F. several times flew to Belgorod for cash. This can be verified through their purchase of airline tickets.

JSC NRTB also has other schemes for withdrawing funds.

Example:

LLC "SvyazInvestStroy" INN 3123388526. Legal address: Belgorod, st. Promyshlennaya 2. The company is "one-day". In 2018, more than 70 million rubles were withdrawn through it through fictitious outsourcing schemes.



Outsourcing and subcontracting schemes at JSC NRTB, in addition to the withdrawal of state budget funds in the course of the execution of the state defense order, were also used to understate the taxable base and evade taxes.

Example:

The work was subcontracted from JSC NRTB to OOO NRTB-S (NRTB - Sistema), but was actually carried out by the company itself.

LLC "NRTB - Sistema", INN: 7722773404. General Director: Kuzminsky Alexander Frantsevich. Founders: V.V. Prikhodko, JSC "NRTB", Kuzminsky, Panov.

Most of the employees of the company "NRTB-S", including the general director, are employees of JSC "NRTB". LLC "NRTB-S" is officially registered in Skolkovo and is its resident, in connection with which it has tax benefits. In addition, part of the money is regularly withdrawn to other legal entities under fictitious contracts (without actually performing work and providing services).

The following persons took part in cashing out funds: LLC SvyazEnergo INN4826112636; LLC "ProfSvyazStroy" INN: 3102005074; LLC "KRONOS" INN: 3662192596; LLC CITY TELECOM INN: 3662210541 LLC SvyazInvestStroy INN 3123388526 and others. The total amount of cash withdrawn is hundreds of millions of rubles. All this is easy to check in the databases of law enforcement agencies. All directors are nominees. A certain citizen is behind many companies - Zubova Violetta Aleksandrovna. A well-known person in the Belgorod region. According to our information, criminal cases have been initiated against her.

The Inspectorate of the Federal Tax Service No. 25 in Moscow sent a notification No. 5649 dated April 26, 2019 to JSC NRTB on the summons to the tax authority as a taxpayer and a requirement to provide information regarding transactions with the counterparty - LLC SvyazInvestStroy INN 3123388526 (Belgorod Region ., Belgorod, Promyshlenniy proezd, 2 office 9A). To avoid verification, JSC "NRTB" resorted to a change of tax jurisdiction by re-registering at a different legal address.

The Inspectorate of the Federal Tax Service in Moscow for 2020 planned an on-site tax audit of JSC NRTB, but was canceled due to the pandemic. In early 2020, the company received several requests from the tax office to make adjustments to tax returns and pay taxes taking into account these adjustments. According to our information, it is known that at the beginning of 2021, based on the results of the company's activities for 2017, 2018, 2019, taking into account fines and penalties of JSC NRTB, more than 100 million rubles may be added to the transfer to the budget in the form of arrears and sanctions.

From 2009 to the present, JSC "NRTB" has repeatedly received justified claims for arrears, tax evasion, toxic business schemes (based on reconciliation with counterparties). But according to the available information, the JSC manages to avoid criminal liability thanks to the patrons:

TKACHUK ANATOLY NIKOLAEVICH ,.

Until 1998, he served in the state security agencies in operational and managerial positions in various regions of the country. He graduated from service with the rank of Major General, in the position of First Deputy Head of the Directorate of the FSB of Russia for the Moscow Military District - counterintelligence. Chairman of the Commission for the Defense Industrial Complex, Member of the Board of the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs. As of November 2020, he is also the President of the Financial and Business Association for Eurasian Cooperation (FBA EAC) and Rustitan Group of Companies. Member of the Council of Veterans of Military Counterintelligence.



Prikhodko V.V. and Tkachuk A.N. connect both comradeship and partnership.

In 2007, the company OJSC "Russian Mineral Resources" was established, INN: 7702650274. Founders: V. Prikhodko (JSC "NRTB"),

Tkachuk Anatoly Nikolaevich, Novikov Alexey Alekseevich.

Later also entered - Kostyukevich Ivan Dmitrievich. According to the available information Prikhodko V.V. invested more than 500 million rubles in this project, some of which in cash.



Novikov Alexey Alekseevich - First Deputy Chairman of the Commission for the Defense Industrial Complex of the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs. Later, the added founder - Shchepkin Viktor Nikolaevich offered to develop the Pizhemskoye deposit to a member of the Board of the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs Tkachuk A.N. According to Shchepkin V.N. he carried out work on the collection of documentation, carrying out the examinations necessary to obtain a license. After natural resources were discovered on the investigated site, interest in the applicant disappeared, he was removed from management cases and through law enforcement gave distanced themselves from cases. Applications and complaints Shchepkina V.N. officially registered, including in the name of the Commissioner under the President of the Russian Federation for the Protection of the Rights of Entrepreneurs B.Yu. Titov, Co-Chairman of the COP BPC.



In 2009, the company JSC Russian Titanium Resources (Rustitan) was established. TIN: 7702711230. Type of activity: extraction and enrichment of titanium-magnesium raw materials on the territory of the Komi Republic. Founders: V.V. Prikhodko (INN 773303876501), Tkachuk A.N. (INN 773117597363), Novikov A.A. (INN 773118473723), Kostyukevich I.D.

Head - A.N. Tkachuk , since November 16, 2018, the head is Vladimir Nikolaevich Bavlov (TIN 030200146567) - a member of the Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation from the Republic of Buryatia (2001-2004). Before being elected as a representative in the Federation Council, he was Deputy Head of the Natural Resources Committee for the Republic of Buryatia, the Ministry of Natural Resources of the Russian Federation.

All of these founders and directors of JSC Rustitan are affiliated with the companies JSC RUSTOPLIVO, JSC RUSECOLOGIA, JSC RUSGEOCOM, JSC RUSMINRESURS, which have one legal address (129090, Moscow, Gilyarovskogo str., 31), and practically the same founders. Kostyukevich Ivan Dmitrievich (from open media sources) appears in a statement by Police Lieutenant General Vasily Rogozin (former head of the Drug Crime Directorate and Deputy Operational-Investigative Department of the Federal Drug Control Service) addressed to Prosecutor General Yuri Chaika about the involvement of high-ranking officials of the Federal Drug Control Service and the FSB in corruption and protection ...

From the interrogation protocol of Gennady Avdeev, at that time an active employee of the "M" Department of the FSB (supervising the Ministry of Internal Affairs, the Ministry of Emergency Situations and other services): “In 2005 I violated the traffic rules. The materials of the case on the administrative offense were transferred to the magistrate of the Western Administrative District of Moscow. I tried to find a way out to this judge, and someone from the department for ZAO UFSB of Russia in Moscow and Moscow region gave me the phone number of Ivan Dmitrievich Kostyukevich, who, perhaps, can solve this issue. I learned the surname of Ivan Dmitrievich from the certificate of an employee of the Presidential Administration, which he showed me. We phoned and met in a cafe in B. Kiselny lane. He introduced himself as a retired military counterintelligence colonel, previously served in the Strategic Missile Forces in the Trans-Baikal Military District, and is an employee of the Presidential Administration of the Russian Federation. <…> He offered me help in solving my question. Taking into account the fact that he told me that he has connections in the leadership of the FSB of Russia, other ministries and departments, I decided to maintain contact with him. "

Kostyukevich I.D. maintains long-term friendly relations with Tkachuk A.N.



Another patron of Prikhodko V.V. is the First Deputy Khoroshevsky Interdistrict Prosecutor Malyshev Alexey Nikolaevich. In December 2020, he was appointed to the post of the Saki interdistrict prosecutor. Malysheva Olga - the wife of Prosecutor Malyshev works for Prikhodko under a contract. Through his spouse decides to close the checks!

In mid-2020, 231 military prosecutors inspected the activities of JSC NRTB in the area of​​compliance with the legislation on state defense orders. 231 military prosecutor's office sent inquiries to JSC "NRTB", which include data on 42 employees of JSC "NRTB". The prosecutor's office had reliable information that among these persons there were “dead souls” - fictitious employees who sign documents on participation in the execution of work on the state defense order (used to increase the cost of government contracts and embezzle budget funds). Subsequently, this information was confirmed.

Also, 231 military prosecutors sent inquiries to the PFR in Moscow and the Moscow region, to the head of the FSB department of the Russian FSB for the SAO of the FSB of Russia in Moscow, to the head of the 385 military police of the RF Ministry of Defense Proskurin, to the Federal Tax Service No. 43 in Moscow, etc.

We are reliably aware of the information in September 2020, officers of the FSB department in Moscow carried out a number of operational-search measures, during which it was established that the general director of JSC "NRTB" V.V. has access to state secrets in the form of 2 regimes, but regularly leaves the Russian Federation without notifying the security agencies. Over the past three years, there have been more than 250 such trips. Main places of residence: Austria and the UAE. After the reaction of the FSB, V.V. for the redistribution of Russia were closed. But here, too, his patrons in the law enforcement system helped him.

Prikhodko V.V. owns housing in Austria: Seilertatte 5, Innere Stadt 1010 Wien, residence permit - А161117334 and UTT Marketing Services (UTT MS). Also Prikhodko V.V. has accommodation in the UAE and is registered with Globtechnet Trading from Dubai (UAE) (Sharjah - SAIF ZONE (Sharjah Airport International Free Zone): number 01-01-06349

According to available information, the Dubai company was used not only for illegal tranches of funds from Russia, but also directly. In particular, in March 2010 V.V. Prikhodko and JSC NRTB received EUR 9 million for telecommunications services, which were transferred to the accounts of Globtechnet Trading. Part of this money (about EUR 1 million) from Dubai was transferred to the Raiffeisenlandesbank of Austria for legalization.

Prikhodko V.V. to suppress attention to his person on the part of the FSB, he turned to A.N. Tkachuk for help, who through his connections helped to stop the inspection. In a narrow circle, Prikhodko V.V. repeatedly “complained” that he had paid 70 million rubles for the services rendered to terminate the inspection. According to the results of the "services" for disavowing the attention of the state security bodies to V.V. Prikhodko. the deputy military prosecutor 231 of the military prosecutor's office was “asked” to resign, after which a criminal case was initiated against him under Article 286 of the Criminal Code of the Russian Federation. The materials of the check in relation to Prikhodko The.The. destroyed.

We ask you to check the above facts and give an assessment for the participation of V.V. Prikhodko. and JSC “NRTB” in crimes and initiation of criminal investigation ”.







To be continued

Timofey Grishin

Source: www.rucriminal.info

«Услуга по дезавуации внимания органов госбезопасности»

Сколько стоит помощь ветеранов и действующих сотрудников ФСБ



В распоряжении Rucriminal.info оказалось обращение трудового коллектива закрытого предприятия АО «Национальное Радио Бюро-Т», работающего по контрактам с Минобороны и крупнейшими сотовыми операторами. В нем подробно рассказывается, как расхищаются бюджетные средства, и, главное, кто из спецслужб прикрывает махинации.

«Мы работаем в АО «Национальное Радио Бюро-Т» (НРТБ, ИНН 7706237910). Основной вид деятельности АО «НРТБ»: специализированное предприятие по проведению теоретических и экспериментальных исследований и испытаний в области ЭМС.

Основные заказчики – сотовые операторы России. С 2017 года по настоящее время АО «НРТБ» является исполнителем и соисполнителем госконтрактов в сфере государственного оборонного заказа (далее ГОЗ) Министерства обороны, МАК «Вымпел», ОКБ МЭИ.

Мы вынуждены довести до сведения компетентных лиц ситуацию на нашем предприятии, имеющую, на наш взгляд, криминальный характер, признаки хищения государственных бюджетных средств по гособоронзаказам и коррупционных операций. Руководство предприятия вынуждает нас принимать свои кабальные условия, вследствие которых каждый из нас подвергается риску получить обвинение в мошенничестве, незаконных и фиктивных трудовых договорах, нарушении режимов секретности и в коррупции. Несогласные работать на диктуемых условиях подвергаются запугиванию, незаконным увольнением, клеветническим обвинениям и уголовному преследованию.

Генеральный директор АО «НРТБ» Приходько В.В. имеет обширные связи среди высокопоставленных должностных лиц органов власти и правоохранительных органов (УФСБ РФ по Москве и Московской области, Прокуратуры г. Москвы, Министерства обороны РФ, Генштабе ВВС МО РФ, УФНС РФ по г. Москва, научно-исследовательские испытательные институты МО РФ и тд), через которых подконтрольное ему предприятие выигрывает госконтракты по государственному оборонному заказу. Исполнение гоконтрактов регулярно срываются по срокам и качеству, благодаря своим коррумпированным связям Приходько В.В. избегает уголовного преследования.

Нам известно, что в период с 2013 по 2015 года АО "НРТБ" проходило процедуру продления лицензии, выданной ФСБ РФ. В этот период - на протяжении более полутора лет компания действовала без лицензии (срок истек, новая – не получена). Однако, несмотря на отсутствие лицензии, компания выполняла работы, требующие спецдопуска, по контрактам с операторами сотовой связи на военных аэродромах Министерства обороны РФ, что запрещено российским законодательством.

АО "НРТБ" в рамках выполнения подрядных работ по контрактам с операторами сотовой связи России периодически направляет своих сотрудников в командировки в различные регионы и населенные пункты России, на территории которых расположены режимные объекты - военные аэродромы Министерства обороны РФ. В процессе исполнения подрядных обязательств проводятся работы по исследованию ЭМС (электромагнитная совместимость) в районе военного аэродрома, выявляются помехи, создаваемые операторами сотовой связи (с базовых станций операторов связи и ретрансляторов радиопередачи), которые в последующем устраняются. При выезде в служебные командировки, кроме сотрудников АО "НРТБ", в работах также принимают участие сотрудники операторов сотовой связи, в чьих интересах проводятся работы, и служащие офицеры 5 ЦНИИИ Минобороны России, расположенного в г. Воронеж (ИНН 3666033967). В настоящее время указанный институт МО РФ реорганизован. Данный институт МО РФ согласовывает достоверность и соответствие исполненных и проведенных работ и услуг АО "НРТБ" в итоговых отчетных документах. Операторы-заказчики не вправе принять в эксплуатацию и к оплате работы АО "НРТБ" без согласования должностными лицами 5 ЦНИИИ Минобороны России.

Одним из офицеров 5 ЦНИИИ Минобороны России, выезжающим в командировки совместно с сотрудниками АО "НРТБ", является - Яншин Сергей, который находится в коррупционных отношениях с Приходько В.В. и при приемке работ и согласовании актов проявляет лояльность качеству исполнения подрядных работ, недоделкам и недоработкам.

Отношения Яншина С. с Приходько В.В. основаны на вознаграждениях, которые выплачиваются Яншину С. наличными денежными средствами лично Приходько В.В. в своем рабочем кабинете. В 2019-2020 г.г. Приходько В.В. оформил супругу Яншина С., постоянно проживающую в Воронеже, в компанию АО "НРТБ" (Москва), которая проживает в г. Воронеже. За фиктивное трудоустройство Яншина получает ежемесячную заработную плату, которая по сути представляет собой ежемесячную дачу взятки (коммерческий подкуп) офицеру МО РФ Яншину С. За подписание и согласование со стороны руководства 5 ЦНИИИ Минобороны России документов по исполнению контрактов в интересах АО "НРТБ" Яншин С. получает в сумму в определенном размере процентной ставки от суммы контрактов.

Аналогичная схема работает и по остальным ЦНИИИ, которые взаимодействуют с «НРТБ». С 2017 года по настоящее время АО "НРТБ" является исполнителем и соисполнителем госконтрактов в сфере государственного оборонного заказа МО РФ.

В 2017 году в средства массовой информации вылился внутренний конфликт АО «НРТБ», вызванный уходом из компании ряда сотрудников, в том числе Калугина Владимира и Тваровского Юрия, стоявших у истоков создания АО «НРТБ». Конфликт произошел на фоне отказа участвовать в коррупционных схемах Приходько В.В. по гособоронзаказу.

Приходько В.В. организовал систему регулярного хищения бюджетных денежных средств, выделенных на проведение работ в рамках выполнения контрактов по гособоронзаказу, посредством следующих способов:

- завышение объема общего количества необходимых трудочасов (трудозатрат) на выполнение работ за счет приема на работу лиц, которые фактически работу не выполняют или выполняют частично. Однако в общий расчет включаются все формально трудоустроенные лица (так называемые "мертвые души"). Более того, есть достоверная информация что около 20 человек, которые принимают участие в работах по ГОЗ, являются работниками других компаний. Это легко установить через ПФР (пенсионный фонд).



Пример:

Сотрудник компании Козлов Николай Николаевич числится в АО «НРТБ» на протяжении длительного периода времени. Никогда на работе не появлялся. С того момента, как АО «НРТБ» стало выполнять работы по линии гособоронзаказа, то Козлов, стал работником в данном направлении. Однако также до августа 2020 никогда не появлялся на рабочем месте.никогда не работал по гособоронзаказу, но заработная плата ему начислялась за счет бюджетных средств, включенных в калькуляцию цены работ.

Сотрудник Шубин Евгений Сергеевич был принят на работу в АО «НРТБ» по линии гособоронзаказа. Привел его Кузьминский (директор ООО «НРТБ -система). После трудоустройства на работе не появлялся, числился непродолжительное время. Учитывался в трудозатратах по линии гособоронзаказа.

Толочко Михаил Васильевич специально взят на работу с гособорозаказом, отвечает за экономический блок в сфере ГОЗ, организует коррупционные схемы по приемке работ с заказчиком, выполняет роль организатора, переговорщика и администрирования незаконно выведенных бюджетных средств.

- передача части работ на аутсорсинг по договору соисполнительства (субподряда, аутсорсинга) с юридическими лицами, при этом фактически работа выполняется самостоятельно. Фиктивно привлеченные юридические лица выполняют функцию обналичивания денежных средств и транзиту их обратно Приходько В.В. За данное направление в компании отвечает Юдин Андрей Анатольевич - заместитель гендиректора НРТБ по финансам и Прохорова Ирина Сергеевн – главный бухгалтер НРТБ.

Примеры:

Госконтракт: №1820187240632452466002356 дата договора 10/09/18 заказчик: Министерство Обороны. Сумма: 107 024 655,25 рублей, срок окончания работ: 02/04/20. Стоимость работ, произведенных собственными силами: 50 730 212,33 рублей. Стоимость (аутсорсинг) работ соисполнителей: 56 294 442,92 рублей.

Госконтракт: № 1820187240632452466002356 дата договора 10/09/18 Заказчик: Министерство Обороны. Сумма контракта: 110 713 824,41 рублей срок окончания работ: 10/11/20. Стоимость работ, произведенных собственными силами: 95 045 991,16 рублей. Стоимость (аутсорсинг) работ соисполнителей: 15 667 833,25 рублей

Госконтракт: № 1921187308601452246000309/117/19 дата договора 03/04/2019. Заказчик: МАК "Вымпел", ПАО. Сумма: 7 143 041,4 рублей, срок окончания работ: 10/11/20

Госконтракт: № 1921187308601452246000309/117/19 дата договора: 03/04/2019 Заказчик: МАК "Вымпел", ПАО. Сумма контракта: 3 759 827,28 рублей.

Госконтракт: № 1821187340651452466001594/35-18/5 дата договора: 18/04/2019. Заказчик: ОКБ МЭИ. Сумма контракта: 74 992 897,38 рублей. Окончание работ: 31/01/20. Стоимость работ, произведенных собственными силами:20 844830,81 рублей. Стоимость (аутсорсинга) работ соисполнителей: 54 148 066,57 рублей.

Госконтракт: № 1821187340651452466001594/35-18/5 дата договора: 18/04/19 Заказчик: ОКБ МЭИ Сумма контракта: 381 447 000,00 рублей, окончание работ: 30/03/21 Стоимость работ, произведенных собственными силами 103 567530,68 рублей. Стоимость (аутсорсинга) работ соисполнителей: 277 879 469,32 рублей.

Соисполнителем по ряду госконтрактов является АО Научно-производственное предприятие «СПЕЦ-РАДИО».

Справочно:

Юридический адрес: г. Белгород, ул. Промышленная 4. ИНН: 3123018525. Сумма по контрактам более 200 млн. рублей. Генеральный директор - Селеня Кирилл Анатольевич. В августе 2020 года задержан и арестован сотрудниками ФСБ. По версии следствия обвиняемый Селеня причастен к хищению 18,7 миллиона рублей Научного центра прикладной электродинамики (НЦПЭ) и покушению на хищение 55 миллионов рублей. «ЭКБ-Нева» (Вадим Лысенко) импортирует электронные компоненты для нужд военно-промышленного комплекса. НЦПЭ, в котором ранее работал Селеня, был одним из его заказчиков. После ухода из Научного центра арестованный функционер возглавил белгородское предприятие «СПЕЦ-РАДИО».

По имеющийся информации компания «СПЕЦ-РАДИО» фактических работ для АО «НРТБ» не выполняла и служила посредническим звеном вывода («прокладка») денежных средств из гособоронзаказа. Вся документация для отчетности АО «СПЕЦ-РАДИО» по исполнению работ для АО «НРТБ» готовилась самими сотрудники АО «НРТБ» и «НРТБ-Система». Приходько В.В. вместе с директором ООО «НРТБ Система) Кузминским А.Ф. несколько раз прилетали в г. Белгород за наличными денежными средствами. Это можно проверить через приобретение ими авиабилетов.

В АО НРТБ также действуют и иные схемы вывода денежных средств.

Пример:

ООО «СвязьИнвестСтрой» ИНН3123388526. Юридический адрес: г. Белгород, ул. Промышленная д.2. Фирма-«однодневка». За 2018 год через нее через схемы фиктивного аутсорсинга выведено более 70 млн. рублей.



Схемы работы по аутсорсингу и субподряду в АО «НРТБ» помимо вывода государственных бюджетных средств при исполнении ГОЗ также использовались для занижения налогооблагаемой базы и уклонения от уплаты налогов.

Пример:

Работы на субподряд от АО «НРТБ» передавались ООО «НРТБ-С» (НРТБ – Система), но фактически выполнялись самой компанией.

ООО «НРТБ – Система», ИНН: 7722773404. Генеральный директор: Кузминский Александр Францевич. Учредители: Приходько В.В, АО «НРТБ», Кузминский, Панов.

Большая часть сотрудников компании «НРТБ-С», в том числе генеральный директор, являются сотрудниками АО «НРТБ». ООО «НРТБ-С» официально зарегистрировано в Сколково и является ее резидентом, в связи с чем имеет налоговые льготы. Кроме того часть денег регулярно выводятся на другие юридические лица по фиктивным договорам (без фактического выполнения работ и оказания услуг).

В обналичивании денежных средств участвовали: ООО «СвязьЭнерго» ИНН4826112636; ООО «ПрофСвязьСтрой» ИНН:3102005074; ООО «КРОНОС» ИНН: 3662192596; ООО «СИТИ ТЕЛЕКОМ» ИНН:3662210541 ООО «СвязьИнвестСтрой» ИНН 3123388526 и другие. Общий объем обналиченных денежных средств – сотни миллионы рублей. Всё это легко проверить по базам правоохранительных органов. Все директора номинальные. За многими компаниями стоит некая гражданка - Зубова Виолетта Александровна. Известная личность в Белгородской области. По нашей информации в отношении нее возбуждены уголовные дела.

Инспекцией ФНС №25 по г. Москве в адрес АО «НРТБ» было направлено уведомление №5649 от 26.04.2019 года о вызове в налоговой орган как налогоплательщика и требование предоставить информацию, касающуюся операций с контрагентом - ООО «СвязьИнвестСтрой» ИНН 3123388526 (Белгородская обл., г. Белгород, проезд Промышленный, д. 2 офис 9А). Чтобы избежать проверки, АО «НРТБ» прибегло к смене налоговую юрисдикции путем перерегистрации по другому юридическому адресу.

Инспекцией ФНС по г. Москве на 2020 год была запланирована выездная налоговая проверка АО НРТБ, но из-за пандемии была отменена. В начале 2020 года в компанию пришло несколько требований налоговой инспекции внести корректировки в налоговые декларации и заплатить налоги с учетом этих корректировок. По нашей информации известно о том, что на начало 2021 года по итогам деятельности компании за 2017, 2018, 2019 годы с учетом штрафов и пени АО "НРТБ" может быть доначислено более 100 миллионов рублей к перечислению в бюджет в ввиде недоимки и санкций.

С 2009 года и по настоящее время АО "НРТБ" неоднократно получало обоснованные претензии по недоимкам, уклонениям от налогов, токсичным схемам ведения бизнеса (по материалам сверок с контрагентами). Но по имеющейся информации АО удается избежать уголовной ответственности благодаря покровителям:

ТКАЧУК АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ,.

До 1998 г. служил в органах государственной безопасности на оперативных и руководящих должностях в различных регионах страны. Закончил службу в звании генерал-майора, в должности первого заместителя начальника Управления ФСБ России по Московскому военному округу - контрразведка. Председатель Комиссии по оборонно-промышленному комплексу, Член Правления РСПП. На ноябрь 2020 г. также является Президентом Финансово-бизнес ассоциации евроазиатского сотрудничества (ФБА ЕАС) и ГК «Руститан». Член совета ветеранов военной контразведки.

Анатолий Ткачук


Приходько В.В. и Ткачука А.Н. связывают как товарищеские, так и партнерские отношения.

В 2007 году была создана компания ОАО «Русские Минеральные Ресурсы», ИНН: 7702650274. Учредители: Приходько В.В (АО «НРТБ»),

Ткачук Анатолий Николаевич, Новиков Алексей Алексеевич.

Позже также вошёл – Костюкевич Иван Дмитриевич. По имеющейся информации Приходько В.В. вложил в данный проект более 500 млн.рублей, часть из которых - наличными.

Алексей Новиков


Новиков Алексей Алексеевич - Первый заместитель Председателя Комиссии по оборонно-промышленному комплексу РСПП. Позже добавленный учредитель - Щепкин Виктор Николаевич предложил разрабатывать Пижемское месторождение члену правления РСПП Ткачуку А.Н.. По словам Щепкина В.Н. им были проведены работы по сбору документации, проведению необходимых для получения лицензии экспертиз. После того, как на исследуемом участке были обнаружены природные ресурсы, интерес к заявителю пропал, его отстранили от ведения дел и через правоохранительные органы дали дистанцировали от дел. Обращения и жалобы Щепкина В.Н. зафиксированы официально, в том числе на имя Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Титова Б.Ю., Сопредседателя ЦОП БПК.



В 2009 году была создана компания АО «Русские титановые Ресурсы» («Руститан»). ИНН: 7702711230. Вид деятельности: добыча и обогащение титаномагниевого сырья на территории республики Коми. Учредители: Приходько В.В. (ИНН 773303876501), Ткачук А.Н. (ИНН 773117597363), Новиков А.А. (ИНН 773118473723),Костюкевич И.Д.

Руководитель – Ткачук А.Н. , с 16 ноября 2018 г руководитель - Бавлов Владимир Николаевич (ИНН 030200146567) - член Совета Федерации ФС РФ от Республики Бурятия (2001-2004 г.г). До избрания представителем в СФ — заместитель руководителя Комитета природных ресурсов по Республике Бурятия, Министерства природных ресурсов РФ.

Все указанные учредители и директора АО «Руститан» аффилированы с компаниями АО «РУСТОПЛИВО», АО «РУСЭКОЛОГИЯ», АО «РУСГЕОКОМ», АО «РУСМИНРЕСУРС», имеющих один юридический адрес (129090, Москва, ул. Гиляровского, д 31), и практически одних и тех же учредителей. Костюкевич Иван Дмитриевич (из открытых источников СМИ) фигурирует в заявлении генерал-лейтенанта полиции Василия Рогозина (бывшего начальника управления по противодействию наркопреступности и заместителя оперативно-разыскного департамента ФСКН) на имя генпрокурора Юрия Чайки об участии высокопоставленных сотрудников ФСКН и ФСБ в коррупции и крышевании наркотрафика.

Из протокола допроса Геннадия Авдеева, на тот момент действующего сотрудника Управления «М» ФСБ (курирует МВД, МЧС и другие службы): «В 2005 году я нарушил правила дорожного движения. Материалы дела об административном правонарушении были переданы мировому судье Западного административного округа Москвы. Я пытался найти выходы на данного судью, и кто-то из сотрудников отдела по ЗАО УФСБ России по г. Москве и МО дал мне телефон Костюкевича Ивана Дмитриевича, который, возможно, может решить данный вопрос. Фамилию Ивана Дмитриевича я узнал из удостоверения сотрудника Аппарата Президента, которое он мне показывал. Мы с ним созвонились и встретились в кафе в Б. Кисельном переулке. Он представился полковником военной контрразведки в отставке, ранее проходил службу в РВСН в Забайкальском военном округе, является сотрудником администрации президента Российской Федерации. <…> Он предложил мне помощь в решении моего вопроса. С учетом того, что он сообщил мне, что имеет связи в руководстве ФСБ России, других министерствах и ведомствах, контакт с ним я решил поддерживать».

Костюкевич И.Д. поддерживает давние дружеские отношения с Ткачуком А.Н.

Алексей Малышев


Еще одним покровителям Приходько В.В. является Первый заместитель Хорошевского межрайонного прокурора Малышев Алексей Николаевич. В декабре 2020 года был назначен на должность Сакского межрайонного прокурора. Малышева Ольга – жена Прокурора Малышева работает на Приходько по контракту. Через своего супруга решает закрытие проверок!

В середине 2020 года 231 военной прокуратурой проводилась проверка деятельности АО «НРТБ» в сфере исполнения законодательства о государственном оборонном заказе. 231 военной прокуратурой были направлены запросы в адрес АО «НРТБ», в которых фигурируют данные о 42 сотрудниках АО «НРТБ». Прокуратура располагала достоверной информацией, что среди указанных лиц имеются «мертвые души» - фиктивно оформленные работники, которые подписывают документы по участию в исполнении работ по гособоронзаказу (используются для удорожания стоимости госконтрактов и хищения бюджетных средств). В последующем данная информация подтвердилась.

Также 231 военной прокуратурой были направлены запросы в ПФР по Москве и Московской области, начальнику отдела ФСБ России по САО УФСБ России по г. Москве, начальнику 385 ВП МО РФ Проскурину, в ФНС №43 по г. Москве и т.д.

Нам достоверно известно об информации в сентябре 2020 года сотрудниками УФСБ по г. Москве был проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых было установлено, что генеральный директор АО «НРТБ» Приходько В.В. имеет допуск к государственной тайне по форме 2 режима, но регулярно без уведомления органов безопасности выезжает за пределы Российской Федерации. За последние три года таких выездов было более 250. Основные места пребывания: Австрия и ОАЭ. После реакции ФСБ выезды Приходько В.В. за переделы России были закрыты. Но и тут ему помогли его покровители в правоохранительной системе.

Приходько В.В. имеет в собственности жилье в Австрии: Seilertatte 5, Innere Stadt 1010 Wien, вид на жительство – А161117334 и компанию UTT Marketing Services (UTT MS). Также Приходько В.В. имеет в ОАЭ жилье и регистрацию на компанию Globtechnet Trading из Дубаи (ОАЭ) (Sharjah - SAIF ZONE (Sharjah Airport International Free Zone): номер 01-01-06349

По имеющейся информации дубайская компания использовалась не только для нелегальных траншей средств из России, но и напрямую. В частности, в марте 2010 года В.В. Приходько и АО «НРТБ» получили EUR 9 млн за услуги в сфере телекоммуникаций, которые были переведены на счета компании Globtechnet Trading. Часть этих денег (порядка EUR 1 млн) из Дубаи были переведены в Raiffeisenlandesbank Австрии для легализации.

Приходько В.В. для пресечения внимания к своей персоне со стороны органов ФСБ обратился за помощью к Ткачуку А.Н., который через свои связи содействовал прекращению проверки. В узком кругу Приходько В.В. неоднократно «жаловался» что за оказанные услуги по прекращению проверки он уплатил сумму в 70 млн. рублей. По итогам «услуг» по дезавуации внимания органов госбезопасности к Приходько В.В. заместителя военного прокурора 231 военной прокуратуры «попросили» уволиться, после чего в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ. Материалы проверки в отношении Приходько В.В. уничтожены.

Просим вас провести проверку указанных выше фактов и дать оценку на предмет участия Приходько В.В. и АО «НРТБ» в преступлениях и возбуждения уголовного расследования».







Продолжение следует

Тимофей Гришин

Источник: www.rucriminal.info