«Его работу курировали правоохранительные и военные органы»

В «деле Ландромата» появился иранско-сирийский след



Следственный департамент МВД РФ намерен предъявить в ближайшее время новые обвинения в рамках уголовного дела об одном из самых крупных каналов по отмыванию денег – «Ландромата» (молдавская схема). Небольшая пауза в данном процессе была необходима для того, чтобы через суды «закрепить» уже собранные материалы, вынести приговоры «досудебщикам» - Елена Платон, Олегу Кузьмину, Александру Григорьеву. Сейчас следователи и оперативники проверяют показания досудебщиков на других участников Ландромата , собирают дополнительную информацию, после чего наступит время новых «посадок». Источники рассказали, что обвинения будут выдвинуты бывшему предправления обанкротившегося три года назад Темпбанка Михаилу Гаглоеву. По версии следствия, Тембанк активно использовался в «Ландромате», в частности для сделок по покупке валюты. Впрочем, с марта 2020 Гаглоев и так находится в международном розыске за хищение средств из Темпбанка. По данным телеграм-канала ВЧК-ОГПУКонечно, больше интересен не столько Гаглоев, сколько его шеф- сенатор Александр Бабаков. Однако, он пока до следствия фигура недосягаемая. Хотя показаний на него в деле хватает. Вот, например, что сообщил теневой банкир Петр Чувилин: «Александр Бабаков-фактический владелец банка «ТемпБанк», являлся депутатом Государственной думы от партии «Справедливой России», был близким партнером группы компаний «1520» (Ушеровича Бориса Ефимовича, Маркелова Валерия Александровича и Крапивина Андрея Викторовича). Бабаков через указанный банк участвовал в «молдавской схеме», вероятно, помогал выводить денежные средства, получаемые от подрядов Железной дороги России».

Олег Кузьмин


А вот, что о Гаглоеве на допросе рассказал один из сооснователей Ландромата владелец банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин, приговоренный недавно к девяти годам колонии. Выяснилось, что Гаглоев и ТемпБанк» тесно работали с Центробанками Ирина и Сирии и эта деятельность курировалась «правоохранительными и военными органами»

«С Михаилом Гаглоевым я познакомился в 2012 г. в здании Банка « Тембанка » недалеко от станции метро « Пролетарская » г. Москва . Целью моего знакомства с Гаглоевым, было то , что его Банк работал с центральными Банками стран Сирии и Ирана . В связи с тем , что у меня были определенные интересы по работе в одной из этих стран, я приехал к Гаглоеву М. в Банк обсудить с ним некоторые вопросы взаимодействия , которые не имели отношения к « молдавской схеме » . После двух - трех встреч с Гаглоевым М. , дальнейшее мое контактирование по интересующим меня моментам осуществлялось с его заместителем председателя правления Ириной, фамилии не помню . В процессе моего дальнейшего с ней общения , Ирина рассказала мне , что она и Гаглоев М. через их Банк работают , в том числе и с молдавскими банками , как узнал позднее по « молдавской схеме » . Предполагаю , что Ирина совместно с Гаглоевым М. руководила всеми валютными операциями с BC Moldindconbank S.A. » через их Банк . я не знаю деталей участия « Тембанка » в реализации схемы вывода денежных средств из РФ , кто открывал расчетные счета клиентам , на счета которых по надуманным основаниям зачислись денежные средства , также не знаю .

Гаглоев М. позиционировал свой Банк уполномоченным Банком по работе с вышеуказанными странами и утверждал , что данная работа курируется правоохранительными органами и военными органами . Никаких конкретных имен и фамилий лиц , курирующих данное направление Гаглоев М. не упоминал».



Продолжение следует

Тимофей Гришин

Российский миллиардер нашел погибель в петле под Ватерлоо

«Кассовый король» убит, активы захвачены, его вдову отправили за решетку



Источник Rucriminal.info рассказал увлекательную историю в стиле самых лихо закрученных триллеров. В Бельгии при весьма странных обстоятельствах с петлей на шее был обнаружен труп россиянина. Он оказался скрытным миллиардером, владельцем крупных объектов недвижимости, в том числе в Сколково. Борьба за наследство погибшего развернулась между его дамами сердца, за спиной одной из которых оказалось мощное прикрытие. Неожиданно на помощь даме отправилось Управление К ФСБ РФ и генерал МВД РФ. Но, когда на кону миллиарды, таким поворотам удивляться не приходится. А теперь все по порядку в нашем расследовании.

Владимир Щербаков был владельцем БВА Банка до 2014 года – тогда у банка отозвали лицензию. После этого он приобрел широкую известность в СМИ как «бенефициар кассовой реформы». Экс-банкир владел компанией, которая была единственным поставщиком фискальных накопителей, необходимых для работы онлайн-касс, обязательных для бизнеса с середины 2017 года.

Владимир Щербаков


Как рассказали источники Rucriminal.info, в 2017 году Щербаков неожиданно умер в бельгийском Ватерлоо , где и проживал последние годы. В Бельгии пришли к выводу, что бизнесмен свел счеты с жизнью. Однако, эксперты в России посчитали, что не все так определенно с его смертью. И травмы шеи не могли образоваться от «однократного воздействия…тупого предмета», то есть бизнесмена могли задушить. Последующие события показали, что версия убийства крайне вероятна. Оказалось , что деньги, полученные от деятельности в банках и как короля кассовых аппаратов, Щербаков вкладывал в покупку объектов недвижимости в московском регионе. Причем покупал он не напрямую здания, а доли в фирмах, которые владели этими зданиями. Стоимость этого имущества подсчитать сложно, по предварительным оценкам речь может идти о цифрах, превышающих миллиард. Наследниками Щербакова должны были стать его вдова Елена Щербакова и ее дочь. Но это они так думали. Неожиданно нашелся еще один претендент – Оксана Орешина, которая крайне была близка с бизнесменом последние годы и знала всех схемы , по которым у Щербакова спрятано имущество. Болеее тоого, выяснилось, что за два года до гибели, в 2015 году, 100% доли Владимира Щербакова в ООО «Омега Холдинг» (крупной структуру в схеме владения активами Щербакова) перешли к Оксане Орешиной, которая также была владелицей доли в «БВА Банке». Также она либо стала владелицей, либо претендовала на почти все объекты, принадлежавшие Щербакову. По тому, как все легко получалось у Орешкеной стало понятно, что у нее за спиной мощное прикрытие.

В 2018 году в Коптевский районный суд Москвы поступил иск о признании сделки о переходе доли в «Омега Холдинге» ничтожной. Иск был подан от лица Елены Щербаковой – экс- супруги Владимира Щербакова. В иске оспаривался переход доли в связи с наличием брачного договора с иными условиями.

И тут «мощное прикрытие» дало о себе знать. Неожиданно данной историей занялось Управление К ФСБ РФ, а следом лично тогдашний заместитель начальника Следственного департамента МВД РФ генерал Дмитрий Какошин дает распоряжение следственном отделу УМВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга возбудить уголовное дело по факту покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). «Покушение на мошенничество», по версии следствия, выразилось в подаче «неустановленными лицами» иска в Коптевский райсуд Москвы.

Совершенно непонятно какое отношение эта история имела к Санкт-Петербургу, но Какошин ранее был замруководителя Главного следственного управления ГУ МВД Петербурга и области.

Спустя полтора года в деле появился обвиняемый по этому делу — им стала Елена Щербакова. В начале апреля Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей. По версии следствия, брачный договор, приложенный к гражданскому иску, был подложным.

В результате именно законная наследница стала жертвой финансовых разбирательств компаньонов ее покойного супруга. Между Щербаковой и ее процессуальными оппонентами идут многочисленные гражданские споры за имущество ее покойного супруга.

Сам Владимир Щербаков на протяжении последних лет жизни преследовался следственными органами, и только после его смерти, в 2020 году, производство по делу было прекращено в связи с отсутствием события преступления.

Сама по себе подача иска для восстановления нарушенного права, как это было во вменяемом в вину Щербаковой случае, не может являться преступлением, поскольку в противном случае по каждой подаче гражданских исков следовало бы возбуждать уголовное дело о мошенничестве.

Заключение Щербаковой под стражу является попыткой перевода данных споров в уголовную плоскость.

Защита настаивает, что следствие избрало слишком жесткую меру пресечения по этому делу. Суд и следствие проигнорировали тот факт, что Щербакова не скрывалась от следствия и не препятствовала расследованию дела, не угрожала свидетелям и не имеет таких намерений. У нее есть жилье в Москве, и арендованная квартира в Санкт- Петербурге, где она готова отбывать домашний арест на время расследования дела. По сути, следствие аргументировало необходимость помещения Щербаковой в СИЗО только тем фактом, что она также является гражданкой Бельгии – но этот факт, по мнению защиты, не свидетельствует о ее намерении скрываться от следствия.

Кроме того, адвокат считает, что уголовное дело по закону должно расследоваться в Москве по месту подачи гражданского иска, а не в Санкт-Петербурге.

29 апреля Санкт-Петербургский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу Щербаковой на избрание ей меры пресечения.





Продолжение следует

Алексей Ермаков