вторник, 30 апреля 2019 г.

Зиц-председатель Алексея Хотина

Схема нефтяных активов экс-владельца банка "Югра"https://rucriminal.info/ru/material/1515



Адвокаты бывшего владельца банка "Югра" Алексея Хотина не стали обжаловать, избранную ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Что и понятно, итак, благодаря покровителям, Хотин получил снисхождение от следователей, прокуроров и служителей Фемиды. Например, первые, по данным Rucriminal.info, не стали на слушаниях придавать огласке факт того, что Хотин давно выбрал местом для обеспеченной старости Швейцарию. Порой он в течении года проводил в этой стране по два месяца. В швейцарском Зарнене зарегистрирована компания Radamant Financial AG, через которую Хотин владел «Югрой». В этой стране он приобрел недвижимость и подавал документы на получение гражданства. Если бы эти факты были озвучены на суде об избрании меры пресечения Хотину, то суду не оставалось бы ничего другого, как отправить его в СИЗО.
Источники Rucriminal.info говорят, что активы Хотина уже попилены между Россельхозбанком, Альфа-банком и Роснефтью. У первой структуры под залогом находятся все самые лакомые "куски" из империи Хотина. Альфа-банк получит взамен долгов Хотина его неплохую недвижимость. А Роснефти достанется нефтянка Хотина. Мы публикуем схему всех нефтяных активов экс-владельца "Югры".
В свое время Хотин надеелся, что российские активы ему удастся сохранить. Для этого он предусмотрительно записал их на своего менеджера Сергей Подлисецкого. В частности, Подлисецкий является главой нефтяной компании "Русь Ойл", хотя по сведениям Rucriminal.info, он фигура номинальная и несамостоятельная. Такой современный «зиц-председатель Фукс».
Отей и сын Юрий и Алексей Хотины перебрались в Москву в конце 1990-х, когда туда стали потихоньку переезжать люди из белорусских властных структур, спасая свои деньги от Батьки. В том числе бывший управляющий делами президента республики Иван Титенков. Естественно, что у белорусских чиновников были хорошие связи с российскими госструктурами, что помогало развивать бизнес в России. Долг платежом красен. Гендиректором нефтяной компании Хотина «Дулисьма» был назначен некто Лагвинец – друг Ивана Титенкова. Помимо «НК Дулисьма», Хотину удалось хахватить и другие нефтяные активы, которые вошли в подконтрольную ему компанию «Русь-Ойл». Также Хотин приобрел долю в нефтекомпании Exillon Energy.  Основными акционерами Exillon является офшор Хотина Senegal International Agency ltd (29,99 %) и другой офшор Sinclare Holings Limited (26,69 %). В общей сложности им принадлежит 56,68 %. Sinclare Holings Limited на момент покупки акций Exillon принадлежал бизнесмену и спонсору "Большого театра" Александру Клячину. Хотин и Клячин являются близкими друзьями, у них много совместных дел и делишек. Поэтому никто не сомневался, что Клячин покупал акции, чтобы сразу передать их под контроль Хотина, который стал основным владельцем Exillon.
В качестве партнера в свои нефтяные проекты он привлек вице-президента «Транснефти» Михаила Маргелова, а его родной сын Дмитрий Михайлович Маргелов, ранее был советником председателя совета директоров АО «Русь-Ойл», а в 2016 году занял кресло генерального директора Exillon Energy. Хотин, конечно, весьма неумело попрятал нефтяные активы. Что-то переписал на офшоры, что-то – на своего помощника Сергея Подлисецкого.
Хотиных и Подлисецкого связывают давние партнерские отношения: еще в 1997 году Подлисецкий стал управляющим фабрикой по производству косметики, принадлежащей Хотиным. Занимал должность генерального директора на Московском мыловаренном заводе, который Хотины захватили в результате рейдерской операции. Подлисецкий - всего лишь номинальный владелец «своих» активов, вся его «бизнес-деятельность» четко коррелируется с интересами и делами Хотиных, которые мало чем владели напрямую. Хитрые белорусы являлись одними из самых непубличных бизнесменов и успешно скрывалисб даже от камер журналистов. Как не раз рассказывал Rucriminal.info, их бизнес был основан на поглощении и рейдерских захватах московских фабрик и заводов, которые затем превращаются в торговые и бизнес-центры. Управляли этими активами фирмы «Куб», «Art-vising», «Центр-Т» , New life group и другие, руководил которыми обычно Сергей Подлисецкий.
Зиц-председатель Подлисецкий является всего лишь одним из теневых менеджеров, на которого зарегистрированы десятки компаний, предназначенные спасти бизнес-империю семьи Хотиных после краха банка «Югра». Эта связь очевидна даже без банковских документов, из которых следует, что все нефтяные компании Подлисецкого («Русь Ойл», НК «Дулисьма», Exillon Energy) подпитывались деньгами, выведенными из «Югры» под видом кредитов.

Продолжение следует
Арсений Дронов

понедельник, 29 апреля 2019 г.

Как Махмудов, Бокарев и Ракишев "сажали" вора в законе Шакро

"Я упомянул имя Захара Калашова только от страха



Rucriminal.info продолжает анализировать прорасшифровки судебных разбирательств по двум уголовным делам: в отношении «вора в законе» Захара Калашова (Шакро Молодой) и в отношении сотрудников ОВД Пресненский, которые не вмешались в «разбору» в ресторане «Элементс». В этой публикации мы приведем фрагменты показаний и "прослушек" людей из окружения Шакро, в частности Андрея Кочуйкова (Итальянец). Из них становится понятно, что на "разборку" в ресторан "Элементс" гангстеры поехали в сопровождении подготовленных бойцов, поскольку конфликт грозил осложнениями отношений с "серьезными  людьми". Судя по другим материалам дела, можно предположить, что речь идет Искандере Махмудове, Андрее Бокареве и Кенесе Ракишеве.
В материалах дела о даче взяток за освобождение "авторитета" Кочуйкова, оказавшимся в распоряжении rucriminal.info, естть интересная запись переговоров "решальщика" Дмитрия Смычковского и сотрудника СКР Михаила Максименко. Смычкловский передал следователям за выпуск Италтянца из СИЗО 1 млн долларов, но выпустить "авторитета" из-под стражи никак не удается. Более того, информация о крупной взятке становится дростоянием ФСБ РФ.    Смычковский, проведя собственную разведку, так объясняет Максименко причины провала: Искандер Махмудов и Андрей Бокарев выделили 3 миллиона долларов на «провокации» в отношении «вора в законе» Захара Калашова и сотрудников СКР. Именно, из-за этого не удалось «без шума и пыли» вытащить Итальянца на свободу. Максименко внимательно относится к данной информации и записывает ее. Позже эти записи при обыске у генерала нашли сотрудники ФСБ РФ. На допросе Максименко и пояснил, что конспектировал беседу со Смычковским. Впрочем, потом генерал перестал давать какие-либо показания. А у Смычковского не спросишь- он сбежал из России и находится в розыске.
Читателям rucriminal.info необходимо пояснить, почему в деле «всплыли» фамилии Махмудова и Бокарева. Первый из них переодически пользовался услугами адвоката Эдуарда Буданцева, с которым знаком с 90-х годов.
В свою очередь, у Махмудова есть деловой партнер казахский олигарх Кенес Ракишев (связаны через компанию Singulariteam). Когда на подругу Ракишева владелицу ресторана «Элементс» Жанну Ким «наехал» авторитет Андрей Кочуйков, она бросилась за помощью к Кенесу, тот попросил об услуге Махмудова, который и порекомендовал Буданцева. Закончилось это все бойней между людьми Буданцева и Итальянца у ресторана «Эдементс» и последовавшим за ней арестом Кочуйкова. Поэтому Ракишев, Махмудов и Бокарев в закулисной «войне» оказались по другую сторону баррикад с «вором в законе» Захаром Калашовым и сотрудниками СКР. И прилагали все усилия и средства, что бы «потопить» оппонентов.
А теперь мы перейдем к публикации фрагмента расшифровки судебных слушаний про "серьезных людей".
"Об осуществлении Бекмурадовым и подконтрольными ему лицами личной охраны «вора в законе» - Калашова, показали свидетели....
Из показаний свидетеля ... усматривается, что он и Бекмурадов давно дружат между собой. В ходе их общения Бекмурадов рассказал, что он систематически выполняет «нестандартные» поручения Калашова и сопровождает последнего на «различные встречи».
Свидетель ... сообщил, что частное охранное предприятие «Защитник», которым непосредственно руководил Бекмурадов, осуществляло личную охрану «Шакро», то есть Калашова. Кроме того, в процессе общения между собой Бекмурадов и подчиненные ему лица именовали Калашова «Шакро».
Показания аналогичного содержания дал свидетель ..., который уточнил, что Бекмурадов осуществлял полный контроль над текущей, повседневной деятельностью указанного выше частного охранного предприятия, а своим «шефом» считал криминального авторитета -  Калашова. 
Изложенное выше подтвердил сам Бекмурадов, уточнив лишь, что он не знал о принадлежности Калашова к так называемому «воровскому миру». Кроме того, Бекмурадов показал, что Мисикова являлась подругой сожительницы Калашова. Именно Калашов, пояснил Бекмурадов, «подал (ему) идею» обсудить с Кочуйковым конфликт, возникший между Мисиковой и Жанной Ким.
По прибытию в ресторан «Элементс», согласно показаниям осужденного Суржикова, Кочуйков открыто заявил, что он «приехал сюда от воров, а конкретно - от «Шакро».
В ходе судебного следствия Кочуйков данное обстоятельство не отрицал и пояснил следующее: «Я упомянул имя Захара Калашова … только от страха и желания … эту ситуацию как-то предотвратить… Назвав имя серьезного человека, думал, что если эти люди какого-то криминального или неформального блока … это их остановит».
Таким образом, Кочуйков предельно точно охарактеризовал Калашова как уважаемого криминального авторитета, упоминание которого устрашит и «остановит» любое лицо, в том числе принадлежащее к «воровскому миру».
Факт тесного общения между собой Калашов и Кочуйков не оспаривают. Более того, в суде Кочуйков, говоря о взаимоотношениях, сложившихся между ним и Калашовым, заявил: «мы - друзья, и наши семьи дружат».
Следовательно, Бекмурадов и Кочуйков достоверно знали о том, что Калашов - «вор в законе».
Кроме того, Кочуйков, будучи допрошенным в суде первой инстанции, показал, что Калашов знал о конфликте, возникшем между Мисиковй и Жанной Ким. Свое вмешательство в данный конфликт Кочуйков фактически мотивировал необходимостью защиты интересов Калашова в целях предотвращения возможного осложнения отношений между последним и «какими-то людьми серьезными». Помимо этого, Кочуйков рассказал о «тесных отношениях», сложившихся между ним и Мисиковой, а также сообщил о вовлеченности в упомянутый выше конфликт Бекмурадова - «начальника (службы) безопасности моего товарища», то есть Калашова".

Продолжение следует
Алексей Ермаков

воскресенье, 28 апреля 2019 г.

У банка из "дела Захарченко" не стали отзывать лицензию

Интерпрогресс Алексея Крапивина и Бориса Ушеровича не пошел "ко дну"


Банк России перпедумал отзывать лицензию у банка Интерпрогресс, через который платились огромные взятки сотруднику ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрию Захарченко. В ноябре 2018 года в этом банке были проведены обыски в рамках "дела Захарченко", тогда же встал вопрос об отзыве у него лицензии. Изменение в позиции ЦБ РФ источники Rucriminal.info связывают с изменивчшейся позицией совладельца банка Алексея Крапивина: от бизнесмена, которому грозит арест, до связывающего звена при продаже ГК 1520, имеющей контракты с РЖД на сотни миллиардов рублей. А также с небывалой активностью, которую развил другой совладелец банка, - находящейся в розвыске Борис Ушерович.
Борис Ушерович, который пока прячется от следствия в Израиле, занял весьма интересную позицию. С однрой стороны он подал прошение о политическом убежище в Англии, дал развернутые показания о том, что он фактическа "жертва режима" и подврегался вымогательству взяток со стороны российских силовиков, а также создал в Лондоне фонд, который активно инвестирукт 2 млрд евро в объекты недвижимости. С другой стороны, Ушерович выделил гигантскую сумму в 70 млн долларов на решение своих проблем в России. Распоряжается этой суммой мега-решальщик Дмитрий Смычковский. Он тоже находится в розыске - по делу о подкупе сотрудников СКР за освобождение "авторитета" Андрея Кочуйкова (Итальянец). По данным Rucriminal.info, Ушерович финансирует безбедную жизнь Смычковсклого в Лондоне и дорогих адвокатов, которые помогают ему получить политическое убежище. А тот на расстояние пытается решить проблемы Ушеровича с правоохранитрелями в Москве. Несмотря на розыск по громкому делук, Ушерович сумел сохранить почти все свои активы, в том числе тот же банк "Интерпрогресс". В ходе расследования "дела Захарченко" было установлено, что Борис Ушерович, Алексей Крапивин и их партнер Валерий маркелов платили сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ гигантские суммы за прикрытие по правоохранительной линии. Значительная часть гигантски сумму проходила через Интерпрогресс, в том чисое доллары в брикетах ФРС, обнаруженные на секретной квартире Захарченко. В ноябре 2018 года в банке прошли обыски, в ходе которых, как говорят источники Rucriminal.info, были найдены подтверждающие это документы. Тогда же маркелов был взят под стражу, а Ушерович объявлен в федеральный розыск. Крапивина тоже искали для задержания, он прятался в Краснодарском крае. ЦБ РФ, в свою очередь, рассмматривал вопрос об отзыве у Интерпрогресса лицензии. 
Но потом ситуация поменялась. ГК "1520" оказалась под контролем Игоря Ротенберга, теперь к ней проявляет интерес ВЭБ. Управлять 1520 и ведет переговоры (в том числе от имени Ушеровича) Алексей Крапивин. Интерес силовиков к нему пока пропал. Одновременно пропало и желание ЦБ РФ отзывать лицензию у Интерпрогресса. Кстати, в здании этого банка и находится основной офис Крапивина.
Напомним,  отец Алексея Крапивина Андрей Крапивин долгое время являлся советником сейчас уже бывшего главы РЖД Владимира Якунина и обеспечивал ГК «1520» и связанные с ней структурами госконтрактами на сотни миллиардов рублей. Свидетели дают показания, что после смерти Андрея Крапивина, лидерами этой группы стали именно Ушерович и Маркелов и они уже организовывали дальнейшие хищения железнодорожных денег. Всего было похищено 300 млрд рублей. Именно такая сумма присутствует в материалах, собранных в рамках дела в отношении Захарченко, которому Маркелов и Ушерович ежемесячно платили крупные взятки.
Совладельцы «1520» похитили и вывели из России гигантские суммы. По информации Rucriminal.info, Ушерович и его деловой партнер Дмитрий Моторин (тоже давал взятки Захарченко, отмывал похищенные у РЖД деньги) создали в Лондоне фонд, управляет которым лично Ушерович (пока дистанционно). Фонд распоряжается суммой в 2 млрд долларов (выведенные из РФ средства) и активно вкладывает деньги в коммерческую недвижимость в Великобритании. Преимущественно – в офисные здания.
Не забыл Ушерович и о себе. В Лондоне он на Mayfair (престижный район в центральном Лондоне, к востоку от Гайд-парка) приобрел особняк, а также квартиру неподалеку, площадью в 500 квадратных метров. Осталось только дождаться получения гарантий от Англии и можно сразу переезжать в Лондон. 
        
Продолжение следует
Захар Белоцерковский

пятница, 26 апреля 2019 г.

"Никогда евреи так нагло о себе не заявляли"

Борис Березовский и Роман Абрамович обсуждает нового возможного президентаhttps://rucriminal.info/ru/material/1504



Rucriminal.info продолжает публиковать архив «прослушек» Бориса Березовского. На этот раз мы приведем беседу Березовского с миллиардером, а тогда «подручным» БАБ Романом Абрамовичем. Разговор Абрамовича и Березовского происходит в то время, когда здоровье президента Бориса Ельцина было, что называется, на грани. Ему предстояла операция, и никто не пытался прогнозировать ее исход. Березовский понимает, что он должен первый подготовиться к неблагоприятному исходу и подыскивал кандидатуру на место будущего президента. Таким он видит генерала Александра Лебедя и делится своими мыслями с Абрамовичем. Тот услужлив перед БАБ, радостно поддакивает словам Березовского о том, что они вершат историю и никогда еще " евреи о себе так не заявляли". Сам Березовский «окрылен» от своей гениальности и его ничего не смущает.
В начале Абрамович говорит Березовскому о каком-то предприятии, но Березовский не проявляет интерес. Он перебивает Абрамовича.
А: ...еще не разговаривал...
Б.: Ага...
А: …у него там конкурс идет на предприятии, он поэтому не может...
Б: (перебивает) Еще одно, хочешь сказать, предприятие?
А: Да.
Б: Ром.
А: А?
Б: Знаешь, вот есть у нас один выдающийся политик в России.
А: Ага.
Б: Как думаешь, кто позвонил?
А: Чего-чего? (Абрамович великолепно все слышит, но оттягивает время, пытаясь сообразить и ответить правильно в угоду шефу.)
Б: Как думаешь, кто позвонил и предложил встретиться?
А: (пауза)
Б: Ну, догадайся. Только не торопись.
А: Что-что?
Б: Не торопись только. Кто позвонил и предложил встретиться?
А: Кто-то из политиков?
Б: Да. Подумай, только не торопись.
(долгая пауза, Абрамович не знает, но не хочет выглядеть перед шефом тупым и переспрашивает):
А: А на какую тему смотря?
Б: Ну, как? Ну, нет, вот просто вот в этой ситуации мне позвонил и предложил встретиться.
А: (догадался) Лебедь.
Б: Правильно.
А: (страшно довольный) хи-хи-хи. Это потому что я умный.
Б: Это потому что он умный, Рома.
А: А, это да... Я глупый – он умный. (ему немного обидно, что шеф не отметил его сообразительность)
Б: Ну, скажи, офигительно?
А: Да.
Б: Сильный клиент, да?
А: Сильный.
Б: Совсем сильный.
А: Угу.
Б: А?
А: Да.
Б: Ну, сильнее, наверное, нету.
А: Ну, этот, наверное, только. (Подразумевая Ельцина.)  Только шеф. (смеется)
Б: Только шеф (смеется). Да (хихикает). (Он знает, что Ельцин сейчас абсолютно беспомощен и неизвестно, выживет ли вообще.) Это правда (хохочет) Ну, сильный ход? Да?
А: Да.
Б: (страшно довольный, что у него в руках самая реальная фигура, способная заменить Ельцина и что именно ему позвонил возможный будущий преемник.) Чувак классный вообще, да!? Крутой! Ну, потрясающе!
А: Ты с ним с утра переговорил или он через кого-то?
Б: Нет, помощник. Все, завтра встречаемся.
А: Понятно. Хи-хи.
Б: Хе-хе. А ты знаешь, я тебе скажу на самом деле, как это ни смешно, мне ситуация все больше и больше начинает нравиться.
А: Ну, хорошо.
Б: Понятно, да?
А: Да.
Б: Ведь на самом деле, вот если серьезно говорить, мы сейчас решаем, как бы, некоторые исторологические аспекты (Березовский почувствовал себя вершителем истории, почти Богом. )... То есть никогда ведь так... так... в такой наглой форме и явной – самое главное, (Абрамович довольно хихикает.) евреи о себе не заявляли, правда?!
А: Да!
Б: Никогда! Да!? (Березовский чувствует себя Мессией)
А: Ага.
Б: Так, без всяких запятых, без всего, так вот... вот так! Это просто медицинский факт!
А: Да.
Б: Так что, Ром, давай, двигай.
А: Хорошо.
Б: Все нормально у тебя идет, да?
А: Ну, идет, да.
Б: Угу. Только ты не говори, что я тебе сказал.
А: Ну не говорю, не говорю.
Б: Ну, серьезный клиент?
А: Серьезный.
Б: Совсем серьезный, да?
А: Да.
Б: Ага.
А: Даже интересно, конечно.
Б: Ага.
А: А, а, а как там себя Б.Н. чувствует? Там нет?
Б: (безо всякого интереса) Ну-у-у, у меня никакой информации дополнительной сейчас нет.
А: Рейтер говорит, что нормально все
Б: (также безо всякого интереса, но уже даже с раздражением) Нормально и слава Богу. Рейтер говорит, значит, правда… В отличии от других агентств они практически не врут.
А: Да, практически, врут редко. Хорошо, Борь.
Б: Все, я жду твой звонок, Ромочка. Да, послушай, (неразборчиво), пойду на Тернер.
А: Чего-чего?
Б: На Тернер, пойду я.
А: Аа. Давай.
Б: Поэтому ты мне на пейджер сбрось, если чего будет происходить.
А: Да. Хорошо.
Б: Ладно.
А: Давай, пока.
Б: Обнимаю.

Продолжение следует
Ярослав Мухтаров
Источник: www.rucriminal.info

четверг, 25 апреля 2019 г.

Банковская мафия теряет "крышу"

Как скажется арест сотрудников ФСБ РФ на судьбе Михаила Гуцериеваhttps://rucriminal.info/ru/material/1503



Начальника одного из отделов подразделения ФСБ полковника Кирилла Черкалина задержали по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. Вместе с Черкалиным задержаны двое бывших сотрудников того же подразделения — Дмитрий Фролов и Андрей Васильев, которые были ранее уволены «с военной службы по компрометирующим обстоятельствам». Они подозреваютя в получении взяток в особо крупных размерах. Фактически под стражум отправили "крышу" десятков банков. А Дмитрий Фролов, который в свое время занаимал должность заместителя начальника Управления К ФСБ РФ и вовсе стал на этом поприще настоящей легендой. Про Фролова можно рассказывать десятки историй. Rucriminal.info пока остановится на двух из них. Первпая связана с подчиненным и близким другом Фролова Алексеем Артамоновым, который сбежал в США и начал сотрудничать с ФБР. Вторая касается главного любичика Фролова в банковской сфере - теневого банкира Алексея Куликова.
Имя Алексея Артамонова получило фактически мировую известность летом 2015 года, когда он дал развернутое интервью The Guardian, в котором рассказал о своих приключениях и сотрудничестве с ФБР. Впрочем, как следует из материалов, оказавшихся в распоряждении Rucriminal.info, история, переданная перебежчиком западным журналистам, далека от истины.
Как следует из архива силовиков, в середине 2000-х годов Алексей Артамонов был откомандирован своим руководителем — замначальника Управления «К» ФСБ РФ Дмитрием Фроловым, в банк «Кредит-импэкс». Там он занял должность начальника службы безопасности. Тогда этот банк являлся одной из главных российских площадок, где можно было «обналичить» деньги и через которую их можно было переправить на Запад. «Кредит-импэкс» контролировали три человека - Дмитрий Катая, Георгий Шкурко и Алексей Куликов. Куратором обнально-отмывочной площадки от силовиков был Дмитрий Фролов, давний и близкий приятель Алексея Куликова.
Алексей Артамонов вначале был обычным исполнителем, причем весьма неплохо оплачиваемым. Он участвовал как непосредственно в легализации средств, так и в личных проектах Куликова. Последний по роду деятельности прекрасно знал о теневых доходах своих «клиентов», у кого, где и что спрятано. В результате, Куликов выбирал тех, кто «послабей» (не имеет высокопоставленных связей) и «пожирней» (владеет крупными активами) и через Артамонова организовывал на них наезд силовиков. Клиенты делились проблемами с Куликовым, а он предлагал разрешить их при помощи своих связей. То есть с тем же Фроловым. Стоимостью освобождения от проблем, которые создали сам Куликов и Артамонов, были миллионы долларов или объекты недвижимости, банки, предприятия.
Потом Артамонову скромная роль в этом бизнесе на сотни миллионов долларов показалась мала. И он начал, что называется, «чудить». По информации Rucriminal.info, Катая, Шкурко и Куликов решили захватить банк "Железноводский" по прежней схеме. Они захотели создать неприятности владельцам банка с силовиками, а потом, под предлогом их разрешения, «отжать» «Железноводский». Однако, Артамонов заявил о себе, как о самостоятельном игроке, и запросил за наезд силовиков 2 млн. долларов. Владельцы «Кредит-импэкс» пожаловались куратору Фролову, который, как оказалось, был не в курсе подобных инициатив Артамонова. Так над Артамновым начали «сгущаться тучи».
Однако, в этот момент владельцы «Кредит-импэкс» сами столкнулись с проблемами с силовиками. Они попали в разработку сотрудников МВД РФ, на которых представители ФСБ повлиять не могли. Артамонов вернулся к прежней роли рядового исполнителя и начал готовить для владельцев банка ложные заявления на оперативников и следователей МВД, которые подписывались Шкурко и отправлялись в разные инстанции. Но, вскоре Артамонов решил заработать и на этой ситуации. Известно, что представители банка собрали 1,5 млн. евро для решения проблем с МВД, только вот разрабатывавшие «Кредит-импэкс» опера и следователи взяток не брали. Эти деньги «прихапал» Артамонов, а взамен попытался надавить на сотрудников МВД. Вот доклад руководству о том, как Артамонов просит о встрече.
                                                   
                                                     Начальнику 57 отдела
                                                             ОРБ № 10 МВД России
                                                             В.Б. Стефаниди


                                                  Рапорт

Докладываю, что 07.03.2007 года в 13 ч. 34 мин. на мой мобильный телефон позвонил неизвестный гражданин представившийся Артамоновым Алексей Юрьевичем (вх. Моб. № 226-...). 
Гражданин настойчиво попросил встречи обосновывая её ценной информацией, которую он может предоставить. В ходе телефонного разговора им упоминалась фамилия Куликов (советник председателя КБ «Кредит импекс банк» и т.д.)
В связи с тем, что не исключено предоставление, возможно, им какой-либо ценной информации и учитывая его сильную заинтересованность во встрече ему было предложено прибыть 09.03.2007 г. в 10 ч. по адресу: г. Москва, ул. Житная, д.16.

На встрече Артамонов доверительно сообщил, что для оперов банк выделили 1,5 млн. евро, но они их действительно не брали (это сделал сам Артамонов). Однако, он стал давить, что Куликов нужный для страны человек, он идет на выборы от партии «Справедливая Россия» и любые попытки помешать ему, чреваты для сотрудников МВД серьезными неприятностями. К тому же история с 1,5 млн. евро может быть так повернута, что правоохранители якобы их действительно получили. Поэтому Артамонов настоял «отстать» от «Кредит импэкса» и Куликова.
Но был послан куда подальше. В результате он так и не смог решить проблемы «Кредит-импэкс», при том, что «съел» 1,5 млн. евро. Тут-то ему припомнили и историю с «Железноводским». На Артамонова ополчились и бывшие коллеги по Управлению «К» ФСБ РФ и владельцы банка.
В результате он предпочел сбежать из страны.  Вначале Артамонов вместе с женой уехали в Доминиканскую Республику, где попросили о встрече с представителями ФБР и согласились стать информаторами Бюро.  Супружескую пару вывезли в США, где Артамонову несколько раз меняли фамилии. То он был Андреем Богденом, то Яношем Ньюманом. Артамонов трудился по контракту с ФБР, согласно которому должен был передавать информацию, полученную на прежнем месте работы. Впрочем, никаких реальных секретов он никогда и не знал. Артамонов - человек, волей случая, оказавшийся в ФСБ и на службе занимался тем, что помогал различным «обнальщикам». Это вскоре поняли и в ФБР, которое в 2013 году расторгло контракт с Артамоновым. Также его попросили покинуть США. 
Что касается Дмитрия Фролова, то еще будучи замначальника Управления К ФСБ РФ, он сошелся в жесткой схватке с главой НРБ Александром Лебедевым. Последнийц в какой-то момент даже был вынужден покинуть страну. Но переломил ситуацию. Всплыл факт ттого, что семья Фролова владеет виллой в Италии, которую он не указал в декларации. В результате в 2013и году он был уволен с военной службы в связи с утратой доверия.
Впрочем, у Фролова сохранились хорошие отношения с начальником Управления К ФСБ РФ Виктором Ворониным и он продолжил оказывать помощь банкам. В 2016 году пост оставил и Воронин. И тогда у подопечных Фролова все начало рушиться.
В частности был арестован Аллексей Куликов, которого обвинили в хищении средств "Промсбербанка". Позже под стражей оказались председатель правления Промсбербанка Борис Фомин, а следом крупнейший теневой банкир Иван Мязин. Борис Фомин заключил сделку со следствием и рассказал следователям много интересного.
По версии Бориса Фомина, изначально была единая большая группа теневых банкиров, среди которых можно выделить Евгения Двоскина, Ивана Мязина, Игоря Ситникова (его мама Галины когда-то руководила 2 отделением МГТУ ЦБ РФ), Алексея Куликова и Андрея Розова. . Потом участники этой группы разделились, в частности Двоскин и Розов увлеклись различными крымскими проектами. Впрочем, полностью от Мязина и Ко они не отделились. Что касается Ивана и Ситникова, то они то и стояли у истоков создания «Ландромата»-  крупнейшего в истории СНГ канала по отмыванию денег, зафиксированного правоохранительными органами Молдовы, России и стран Балтии. Впрочем, «Ландроматом» его прозвали журналисты. Мязин и его партнеры сами называли этот канал Мясо. Предположительно, это сокращение от Мязина и Ситникова. Услугами этого канала, через которой из России в общей сложности было выведено свыше 22 млрд долларов, пользовалось несколько структур. Главной из них, по данным rucriminal.info, Фомин называет Бинбанк. Причем, он выводил из РФ не столько деньги сторонних клиентов, сколько средства его собственников, в первую очередь Гуцериева.
По информации Rucriminal.info, один из свидетелей рассказывает интересные подробности. Мязин всегда носил с собой кожаную папку, в которой в специальных ячейках находилось 10 мобильных телефонов - каждая трубка для связи с отдельным клиентом. Как то Иван что-то напутал и по одной из трубок передал сведения, предназначенные не для абонента, а для другого клиента. После этого он к каждой ячейки прицепил наклейки с обозначение клиента, для общения с которым предназначен данный телефон. Постоянно трещала трубка, помеченная, как Бинбанк. По словам свидетеля, среди прочего по транзитным операциям для владельцев Бинбанка Мязин общался с неким Жуковым.
Фомин, который был человеком, близким к Мязину, выразил готовность выложить все, что ему известно о сотрудничестве Ивана и владельцев Бинбанка, а также о том, как Гуцериев и Шишханов «качали» миллиарды долларов из страны. Пока его показаниям хода не дали, но ситуация может поменяться после ареста Дмитрия Фролова.
«Ландромат» действовал на протяжении четырех лет и позволял теневым дельцам, использовавшим одну и ту же схему, отмывать деньги в огромных масштабах, которые даже превышают ВВП многих стран мира . В этой схеме участвовали: десятки российских банков, а также банки Молдовы и Латвии; молдавские судьи и судебные приставы; нищие номинальные директора из украинских деревень; и такие же номинальные управляющие с островов Карибского бассейна. Эти операции проводились на территории нескольких стран, но единственной пострадавшей можно считать Россию, поскольку деньги, выведенные в теневой финансовый сектор имели именно российское происхождение, а с них не были заплачены налоги, и как считается, большая их часть вряд ли когда-то вернется обратно. Всего, за несколько лет, через «ландромат» из России было выведено около 22 млрд долларов.

Продолжение следует
Арсений Дронов
Источник: www.rucriminal.info

среда, 24 апреля 2019 г.

Серый кардинал ЦБ РФ

Судьба банковского покровителя Сергея Донцова



Rucriminal.info продолжает публиковать расследование о том, кто управляет финансовыми потоками в Крыму. Ранее мы рассказали о теневых финансистах Евгении Двоскине и Андрее Розове. Сначала под их контролем был Генбанк, работающий в Крыму. Сейчас решили доверить управление более крупным крымским банком - ПАО РНКБ. В новой публикации речь пойдет об одном из персонажей, который стоит за Двоскиным и Розовом. Речь идет о советнике ЦБ РФ Сергее Донцове, который уже много лет является "серым кардиналом" Банка России. В частности, именно он многие годы был главным покровителем "Промсвязьбанка" братьев Ананьевых.
Сергей Донцов человек с забавной биографией.  С 1992 по 1996 год он являлся начальником государственно-правового управления мэрии Москвы. На этой должности он прославился тем, что вел переговоры с «ворами в законе» о переделе столичной собственности. Причем, Сергей Евгеньевич ничуть этого не смущался и в открытую рассказывал журналистам.
Вот как он описывал свои контакты с мафией в интервью газете "Известия" в 1993 году.  «Милые, интеллигентные люди. Как я узнал – воры в законе… Мне дали понять, совершенно четко… что никто не позволит просто так впустить на Даниловский рынок какую-то новую структуру, не спросив разрешения… Возникли и условия:… возмещение легальных расходов, которые понесла легальная структура, арендовавшая рынок ранее… Сумма оказалась солидной, но не устрашающей…» А далее Донцов и вовсе высказал идею создания специальных нормативных актов по переговорам государства (в лице сотрудников правоохранительных органов) с организованной преступностью.
На должности в мэрии Донцов сдружился с начальник Московского главного территориального управления Центрального банка Российской Федерации Константином Шором, сблизился и с самым Лужковым. В частности, Донцов ходил с мэром на футбольные матчи, сошелся со многими спортивными фунционерами. И, конечно, по мнению источников Rucriminal.info, Донцов занимался решением проблем различных бизнесменов, в том числе из строительной отрасли. На этом поприще у него возник конфликт с Еленой Батуриной. Не сложно догадаться, чью сторону занял Лужков. В результате Донцов был вынужден в 1996 году покинуть мэрию.
После этого, он стал одним из предводителей московских казаков. А заодно наладил отношения с Борисом Березовским. Отношения были весьма своеобразные. Во время допроса основатель МММ Сергей Мавроди заявил следователям, будто к нему как-то пришел Сергей Донцов с неким документом, подписанным Березовским в бытность замсекретаря Совета безопасности. И на основании этого документа, Донцов, согласно материалам «дела Мавроди», требовал с основателя МММ $1 млн.
Лоббирование со стороны Березовского помогло Донцову получить должность заместителя начальника Главного управления казачьих войск Администрации Президента РФ.
Источник: www.rucriminal.info

вторник, 23 апреля 2019 г.

"Газовое дело" Арашуковых добралось до "Кавказцемента" Филарета Гальчева

Помощник экс-сенатора Гузер Хашукаев дает показания на шефа и сдает его клиентовhttps://rucriminal.info/ru/material/1501



Оперативники ФСБ задержали начальника Центра по противодействию экстремизму министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) полковника Тимура Бетуганова ​и бывшего исполняющего обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета (СУ СК) по КЧР генерал-майора юстиции Казбека Булатова. Они обвиняются в том, что долгое время "отмазывали" своего приятеля Рауфа Арашуков от обвинений в убийстве политических деятелей Фраля Шебзухова и Аслана Жукова и других преступлений. По данным Rucriminal.info, это не последняя "волна" арестов в КЧР. В ближайшее время ФСБ РФ может прибыть в республике уже по "газовому делу", по которому под стражей находится Рауль Арашуков. Оперативников интересуют владельцы крупных предприятий- потребителей газа. В СКР и ФСБ РФ полагают, что они были причастны к темным газовым делам Арашуковых. Интерес оперативников касается и предприятия, связанного с бизнес-империей Филарета Гальчева.
Как стало известно Rucriminal.info, прежний любимчик и ближайший помощник Рауфа Арашукова исполнительный директор АО Минераловодская газовая компания Гузер Хашукаев активно сотрудничает со следствием и подал прошение о заключении досудебного соглашения. Он активно рассказывает обо всех темных делах шефа и о своей роли в них. В частности, Хашукаев сообщил на допросах, что он занимал разные должности в газовых структарах, подконтрольных Арашуковым, однако они были формальными, задача у Гузера всегда была одна.
Целая группа предприятий КЧР, в том числе крупных, были подключены к газовым магистралям окольными путями, на "птичьих правах". При этом они потребляли крупные объемы газа. Рауль и Рауф Арашуковы закрывали на это глаза. Взамен предприятия ежемесячно выплачивали крупные суммы, впрочем, гораздо меньшие, чем было бы при официальной оплате. Эти деньги собирал у представителей предприятий Гузер Хашукаев и передавал Рауфу Арашукову. В свою очередь, Рауль Арашуков отдавал команды "списывать" газ, который потребили эти предприятия.
Rucriminal.info известно, как минимум, о пять предприятиях, названных Хашукаевым. Сегодня мы расскажем о нескольких из них.
Первое,- это завод "Резинотехник", подконтрольный семье министра экономического развития КЧР Эльдара Тлябичева. Второе, - Хабезский гипсовой завод, связанный с министром промышленности и энергетики КЧР Муратом Аргуновым. Третье, - Усть-Джегутинское месторождение известняков и глин, котрое служит основной сырьевой базой предприятия "Кавказцемент" Филарета Гальчева.
По информации Rucriminal.info, оперативники уже провели работу с руководителями и хозяевами этих трех предприятий на предмет дачи показаний против Арашуковых в обмен за непривлечение к отвественности по "газовому делу". Если, на "Резинотехнике" и Хабезском гипсовойм заводе, вроде бы, согласились, то на Усть-Джегутинском месторождении категорически отказались.
Сейчас следственная группа изучает, полученные данные, а потом последуют выводы и мероприятия. По мнению нашего источника, пока наибольшие неприятности грозят именно "Кавказцементу", принадлежащему Гальчеву.
 Продолжение следует
Виталий Толстых