понедельник, 17 июня 2019 г.

А теперь Усатый!

"Политика" финансирует мафиозно-банковский клан
https://rucriminal.info/ru/material/1599


Премьер-министр Молдавии Майя Санду заявила, что решение прокуроров освободить от уголовного преследования лидера Нашей партии Ренато Усатого «вызывает множество вопросов».
«Этим решением прокуроры либо признают, что дело в отношении Ренато Усатого было сфабриковано по политическому заказу, и тогда мы должны знать, кто заказчик, а те, кто выполнил такой заказ, должны подать в отставку и ответить перед законом, либо законность сегодняшнего решения вызывает сомнения. В этом случае ответственные прокуроры также должны отвечать перед законом» — написала Санду в соцсети.
Rucriminal.info поможет немного Майе Санду. В обоих случаях решения принимал один человек - нынешний генпрокурор Молдовы  Эдуард Харунжен. Первый раз по отмашке Владимира Плахотнюка организовал возбуждение на Усатого уголовного дела. А сейчас, прислушался к пожелания кураторов Усатого, к которым прилагались серьезные финансы, дал гарантии, что Ренато по приезду не окажется в СИЗО. Без этих гарантий, как бы кураторы не убеждали Усатого, он возвращаться в Молдову отказывался. Более того, Харунжен согласился, чтобы его подчиненные стали участником небольшого спекткаля. Сначала Усатого задержали на границе. Тут же это раструбили по всем СМИ. Так сказать, страдалец за правду. А вскоре Ренато отпустили.
За что Плахотнюк в свое время обозлился на Усатого? Чтобы объяснить это надо немного углубиться в историю. свою карьеру Усатый начинал с того, что торговал цветами в аэропорту Кишинева. Потом он перебрался в Москву, занимался предпринимательством, тусовался по ночным клубом, где обзаводился связями в бизнес-сообществе. Так продолжалось пока его не познакомили с Андреем Крапивиным – советником главы РЖД Владимира Якунина. По совместительству Крапивин являлся владельцем компаний- крупнейших подрядчиков РЖД, получавших от нее десятки и сотни миллиардов рублей. Младшими партнерами Крапивина являлись Валерий Маркелов и Борис Ушерович. В результате фирмы Усатого тоже были введены во весь этот огромный бизнес на «распиле» железнодорожных денег. В считанные годы Усатый стал миллионером.
Подрядчики РЖД получали от компании сотни миллиардов рублей, значительная часть которых расищалась. Объемы железнодорожных денег постоянно росли, требовались все новые каналы по переправке их на Запад. А самый крупный финансовый канал пролегал как раз через Молдову. В результате Усатого отправили в эту страну, где он начал строить политическую карьеру. Стоит отметить, что поначалу он очень близко сошелся с Владимиром Плахотнюком. Тот разрешал пользоваться своим каналом для прокачки определенных объемов денег "от Усатого и Ко".
На Усатом и его кураторам этого показалось мало. В Молдове Ренато опекал криминальный авторитет Григорий Карамалак (Болгар) в то время тоже очень близкий к Плахотнюку. Болгар тесно связан с солнцевской ОПГ и с другими российскими криминальными кланами. Вместе Усатому и Карамалаку и поручили подготовить заговор для смещения Плахотнюка с трона. Тот узнал об этом и Усатому и Болгару пришлось спешно ретироваться из Молдовы. В Кишиневе на них возбудили кучу уголовных дед, в том числе в отношении Карамалака начали расследование о подготовке покушения на Плахотнюка.
В России Болгар стал вице-президентом Федерации спортивной борьбы РФ. Усатый тоже сначала в Москве России чувствовал себя весьма уверенно, будучи под прикрытием партнеров- в первую очередь Ушеровича и Маркелова. Однако, потом их обвинили в даче взяток Дмитрию Захарченко. Маркелова отправили в СИЗО, Ушерович подался в бега. С обвыском по "делу Захарченко" пришли и к Усатому. Не дожидаясь оперативников и следователей, Ренато сбежал в Мюнхен, где и пребывал последнее время. И тут, как нельзя кстати, волнения в Молдове. И уже Плахотнюк вынужден был покинуть эту страну. Кураторы в срочном порядке стали отправлять своего ставленника Усатого в Кишенев. Отправлял его туда целый клан, из членов которого источники Rucriminal.info выделяют Григория Карамалака, Бориса Ушеровича и теневого банкира № 1 Евгения Двоскина.
О том, какие цели и задачи клан поставил Усатому мы расскажем в ближайшее время.
Продолжение следует
Томаш Вишневский
Источник: www.rucriminal.info

воскресенье, 9 июня 2019 г.

Как ФСБ РФ разоблачила АГК Дмитрия Босова

Публикуем документы, по которым было начато расследования о незаконной добыче на 3 млрд рублейhttps://rucriminal.info/ru/material/1582

Закончилась длительная итальянская ссылка бизнесмена Дмитрия Босова , о которой не раз рассказывал Rucriminal.info. Вызвана она была расследованием ФСБ РФ о незаконной добыче угля на 3 млрд рублей "Арктической горной компанией" (АГК), которая принадлежит Босову. Последний прибыл на Петербургский экономический форум (ПЭФ)- своеобразное место "водопоя" в период "большой засухи", где можешь чувствовать себя в безопасности. И тут же принялся делать публичные заявления, боле смахивающие на попытки загладить вину. В частности, - пообещал инвестировать до 60 млрд рублей в строительство второй очереди Северомуйского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) на севере Бурятии. Правда, непонятно когда это будет и какую точно сумму (формулировка "ДО 60 млрд рублей" звучит как-то странно). Однако, PR-щики Босова тут же принялись тиражировать это высказывание Босова по разным СМИ. Причем, дописались до того, что начали выискивать в выступлениях главы государства Владимира Путина некие отсылы в поддержку Босова. Например, вот в этих словах главы государства: «Пользуясь случаем, прошу глав регионов, полпредов президента в федеральных округах активизировать работу по привлечению частных капиталов и в национальные проекты, и в другие наши проекты развития». Вы тут видите какой-то намек в пользу фигуранта о махинациях с 3 млрд рублей Босова? А по мнению PR-щиков бизнесмена "высказывание президента В. Путина в речи на открытии Петербургского экономического форума звучат как завуалированный вердикт высшего арбитра" в пользу Босова. Их подобная сомнительная работа направлена на поддержку версии, которую Босов сообщал различным знакомым из Италии- мол, у него все хорошо, проблем нет, Путин его поддерживает. Но все это далеко не так. Расследование ФСБ РФ только набирает обороты. Да, Босов пытается загладить вину. Но дело не только в незаконной добыче угля, уничтожению уникальной природы Арктики. К его компаниям и к нему самому у спецслужб много вопросов и по другим темам.
         Сам Босов винит в своих многочисленных проблемах не себя и своих топ-менеджеров, которые долгие годы "посылали" федеральные и региональные ведомства. И не свою сомнительную коммерческую деятельность с экс-министром Михаилом Абызовым, который находится под арестом за хищения на 4 млрд рублей. Он выбрал аккуратный маневр. Босов не обвиняет ФСБ или федеральный центр, которые и занимаются им. Он заявляет, что его проблемы исходят от региональных чиновников и министерства природных ресурсов и экологии. Однако, это не так. Документы, которые есть в распоряжении Rucriminal.info, говорят, что изначально все махинации "Арктической горной компанией" (АГК) были выявлены ФСБ РФ. Причем, изначально с АГК попытались  обойтись деликатно. Просто попросили заплатить в бюджет за незаконно добытый и вывезенный за границу уголь. Но по старой привычке у Босова решили всех послать и ничего не платить в госказну. Никакие убеждения не помогли. Поэтому на свет и появилось уголовное дело.
"В соответствии с приказом Департамента по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу от 19.12.2014 года № 792 было поручено отделу лицензирования оформить ООО «АГК» лицензию на право пользования недрами с целью геологического изучения, включающего поиски и оценку каменного угля на участке р. Малая Лемберова в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края. На основании указанного приказа 19.12.2014 года ООО «АГК» была выдана лицензия на пользование недрами серии КРР № 02647 ТП на геологическое изучение, включающее поиски и оценку каменного угля на р. Малая Лемберова в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края, сроком действия до 15.12.2021 года. В соответствии с условиями пользования недрами (приложение № 1 к лицензии) лицензионный участок площадь 99,95 кв.км, расположен на берегу Енисейского залива в устье р. Лемберова, в 20 км от морского порта Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края. ...
09.06.2017 года на имя руководителя Росприроднадзора поступило обращение из Федеральной службы безопасности Российской Федерации о проверке фактов нарушения экологического законодательства ООО «АГК» на участке недр «Река Малая Лемберова» в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края, из которого следует, что общество на лицензионных участках в период 2016 – 2017 года осуществляло добычу угля и в дальнейшем осуществляло экспорт добытого угля. К указанному обращению ФСБ были приложены копии договоров подрядных работ и услуг, копии таможенных декларацией. Из приложенных документов следует, что в соответствии с таможенными декларациями № 10606112/010217/0000003 от 01.02.2017 года, № 10606112/030417/0000007 от 03.04.2017 года, № 10606112/200317/00000006 от 20.03.2017 года на экспорт был вывезен уголь (антрацит марки «А») общим объемом 187 000 тонн. По результатам проведенной проверки и информации, предоставленной ФСБ РФ, был рассчитан размер вреда и в адрес ООО "АГК" направлено письмо от 06.07.2018 года, в котором  просил ООО "АГК" возместить сумму вреда. Добровольно возместить сумму ущерба ООО "АГК" отказалось".
 Томас Гордон
Продолжение следует
Источник: www.rucriminal.info

вторник, 4 июня 2019 г.

Как на "деле Захарченко" заработать 110 млн долларов

Пути силовиков-миллиардеров пересеклись в РЖДhttps://rucriminal.info/ru/material/1577



Уголовные дела в отношении силовиков-миллиардеров для отдельных персон превращаются в отличный бизнес. Еще бы, когда совладельцы ГК "1520" (крупнейшего подрядчика РЖД) Валерий Маркелов и Борис Ушерович выделили в свое время на "решалово" 50 млн и 60 млн долларов соответственно. По данным Rucriminal.info, осваивали эти суммы два решальщика- Ренато Усатый и Дмитрий Смычковский. Причем, последний сам находясь в международном розыске по делу о даче взяток сотрудникам СКР. Оказывается, можно "решать" и из Лондона, где находится Смычковский. Не прошел мимо денег и теневой банкир Владимир Антонов. Он был задержан за хищение денег из банка "Советский" и заключил сделку со следствием. В рамках нее, он дал показания на Маркелова и Ушеровича. И как владелец банков, и просто как теневой финансист, он отмывал и отправлял за пределы РФ сотни миллиардов РЖД, которые получала ГК "1520". Антонов лично знал силовиков, которые "крышевали" ГК, в том числе Дмитрия Захарченко.
Однако, по словам источников Rucriminal.info, потом до Антонова добрались "решальщики" от Ушеровича и за весьма солидный гонорар предложили поменять показания. Что он и сделал. Из обновленных показаний Антонова выпал Ушерович. Впрочем, последнему это не помогло. Находящейся в международном розыске Ушерович, проведя на яхте у побережья Израиля долгую беседу с Ренато Усатым, понял, что 60 млн долларов он спустил "на ветер". Порешать ничего не удалось. И отправился в Лондон за политубежищем.
А у Владимира Антонова вновь появилась возможность хорошо заработать. На этот раз по делу о других силовиках-миллиардерах - начальниках банковского отдела Управления К ФСБ РФ Дмитрий Фролова и Кирилла Черкалина. Антонов знает их прекрасно и в свое время немало заплатил за "крышу". Так, что ему есть, что рассказать следствию. Или, в случае хорошого гонорара, не рассказать. 
По информации Rucriminal.info, с Дмитрием Фроловым Владимир и его отец банкир Александр Антонов сошлись при следующих обстоятельствах.      
В свое время у Антоновых был «Академхимбанк», где начальником являлся Юрий Молчанов. Он сошелся с рядом сотрудников МВД РФ и стал участником весьма нехитрого бизнеса. Сотрудники МВД РФ изымают различные нужные банкам документы и ценные бумаги. А Молчанов потом предлагал руководителям банков вернуть документы и бумаги за определенную плату.
Так в марте 2003 года Молчанов предложил президенту «Промсвязьбанка» Александру Левскому поспособствовать в возврате векселей банка, изъятых в ходе обыска в финансовой компании «Вексельная». За эту услугу Молчанов попросил 200 тыс. долларов, которые ему были выплачены. Таким же образом он получал деньги и от представителей ряда других банков.
Подобная побочная деятельность Молчанова к 2004 году надоела Антоновым. К тому же в это время у них появился новый проект (о нем позже) и новая «крыша», в виде Управления «К» ФСБ РФ (борьба с преступлениями в кредитно-финансовой сфере). Непосредственным куратором Антоновых в ФСБ стал как раз Дмитрий Фролов. В результате Антоновы попросили Молчанова «по-хорошему» уйти из банка. Тот потребовал откупные в размере 2 млн. долларов, пригрозив в противном случае проблемами с МВД и бандитами. В результате Антоновы ипри помощи Дмитрия Фролова решили избавиться от Молчанова по жесткому. Вначале на него написал заявление  президент «Промсвязьбанка», а следом и сам Александр Антонов, обвинивший Молчанова в вымогательстве 200 тыс. долларов под надуманным предлогом 15 апреля 2004 года Молчанов был арестован, позже суд приговорил его к семи годам тюрьмы за мошенничество. Однако, больше года назад он уже вышел на свободу.
Что касается нового проекта, для крышевания которого понадобились дорогостоящие услуги Дмитрия Фролова то, как рассказал собеседник Rucriminal.info, в банковских кругах, «Академхимбанк», начиная с середины 2003 года стал структурой, через которую «отмывали» и отправляли за рубеж деньги, получаемые от «РЖД», структурами Крапивина, Маркелова и Ушеровича.
Таким образом на миллиардах РЖД пути силовиков-миллиардеров Захарченко и Фролова пересекаются.
Продолжение следует
Арсений Дронов

понедельник, 3 июня 2019 г.

"Абсолют" заплатит за загрязнение "Дружбы"?

После проверки ЦБ РФ банк может лишиться лицензии
https://rucriminal.info/ru/material/1576



Корреспонденты rucriminal.info пообщались с источником в ЦБ РФ, который назвал ряд банков, чье выбывание из числа обладателей лицензии крайне высоко. Ранее слова этого источника сбывались на 100 %. Мы в нескольких статьях озвучим эти банки, а также огласим причины их проблем, названные собеседником. Начнем с банка "Абсолют".
По словам источника Rucriminal.info, сейчас ЦБ РФ заканчивает проверку в банке "Абсолют", но ее итоги уже известны. Банку поступит предписание о доначисление резервов на очень и очень крупную сумму. Учитывая, что на "Абсолют" уже почти два года безуспешно ищут покупателей, сомнительно, что предписание будет выполнено. "Поэтому, несомненно, последует и второе предписание. А потом все,- вопрос будет вынесен на КБН (Комитет банковского контроля - Rucriminal.info). И санации не будет. Отзыв лицензии", - полагает источник. Если, конечно, владельцы банка не найдут кучу миллиардов рублей на исправление ситуации.
Банк "Абсолют" ко дну тянут множество факторов. Во-первых, компании, получившие миллиардные кредиты, которые уже назад не вернуться. Например, - Антипинский НПЗ. Но это уже широкое поле для деятельности правоохранительных органов. Во-вторых,  -Балтинвестбанк, взятый "Абсолютом" на санацию в конце 2015 года. Банк с возложенной миссией не справился.
В-третьих, сомнительные отношения с банком "Крыловский" (лицензия отозвана), в связи с деятельностью которого ведется множество расследований.
Осенью 2018 года Moody's понизило рейтинг Абсолют Банка по трем основным причинам: низкий уровень достаточности капитала группы по МСФО — 3,2%, увеличение проблемных кредитов группы по МСФО в первом полугодии 2018 года до уровня 18,1% от портфеля (против 15,7% на 31 декабря 2017 года) и убыточные результаты на уровне группы (чистый убыток по итогам первого полугодия 2018 года — 1,05 млрд руб. против 1,7 млрд руб. за январь—июнь 2017 года).
В декабре 2018 года владельцы решили докапитализировать "Абсолют" на 6 млрд рублей, однако эксперты пришли к однозначному выводу, что этой суммы и близко недостаточно для того, чтобы банк хотя бы чувствовал себя комфортно.
Проверка ЦБ РФ подтвердила, что дела у банка печальны. В "Абсолюте", чтобы проверка еще и не привела хотя бы сейчас к уголовным делам, началт создавать видимость борьбы за средства, "уплывшие" в виде кредитов. В конце мая банк подал иск на 3,1 млрд рублей к АО "Прогресс" - "дочке" Антипинского НПЗ.
Но "добивающим" "Абсолют" фактором является связь банка со скандальной историей о загрязнении нефтепровода "Дружба".     
По версии следствия, загрязнение нефти хлорорганическими соединениями произошло на частном узле слива нефти в Самарской области в результате попытки скрыть хищение нефти. Одними из обвиняемых по этому делу являются Роман Трушев и Роман Ружечко. Узел слива сначала принадлежал структурам Трушева, потом перешел фирме «Нефтеперевалка». Ее юридическим владельцем была Светлана Балабай, а фактическим — Роман Ружечко. Последний являлся до июля 2018 года гендиректором «Самаратранснефть-терминала», пока все компании, имевшие отношение к злополучному узлу,  в 2018 году не передали в управление Абсолют-банку (принадлежит НПФ «Благосостояние»).
В декабре 2018 года года группу компаний Трушева «Петронефть» была продана трем юридическим лицам, аффилированным с Абсолют-банком. Однако, фактическая смена собственника произошла еще   в июне 2018 года. Тогда основной Абсолют-банк сменил правление в «Петронефти» и в дочерних структурах, включая «Самаратранснефть-терминал».
Официально только в январе 2019 года было объявлено, что ГК "Петронефть" сменило владельцев. Теперь по 33% группы принадлежит компаниям "Рид" Сергея Суслова, "Спецресурс-Сервис" Александра Соловьева и "Даматриа" Андрея Рябкова. При этом доли всех трех новых акционеров находятся в залоге у Абсолют банка (владеет оставшимся 1% компании) и УК "Трансфингруп" (структура НПФ "Благосостояние").
Продолжение следует
Ярослав Мухтаров
Источник: www.rucriminal.info

воскресенье, 2 июня 2019 г.

Как компания Дмитрия Босова уничтожала заповедник «Большой Арктический»

При нелегальной добыче угля бульдозером проехались по Красной книге
https://rucriminal.info/ru/material/1575



Бизнесмен Дмитрий Босов осваивается в Италии и пока в Россию не торопится. Что и не удивительно, в условиях, когда ФСБ РФ ведет расследование о незаконной добыче угля на 3 млрд рублей "Арктической горной компанией" (АГК), которая принадлежит Босову. Источники полагают, что уже в ближайшее время Босову смогут предъявить соответствующие обвинения, его объявят в розыск. Причем, это только часть из списка претензий к компании Босова. Также ее обвиняют в уничтожении уникальной природы заповедника "Большой Арктический" и нанесение вреда флоре и фауне из Красной книги. Подчиненные Босова с таким рвением незаконно добывали уголь, что "перепахали" охранную зону кластера «Бухта Медуза». Был нанесен ущерб на сумму в 150 млн рублей, но АГК просто отказалась платить этот штраф.
В постановлении о возбуждении уголовного дела говорится, что с конца 2014 года до мая 2017-го неустановленные лица из руководства АГК в целях извлечения дохода заключили с рядом подрядных организаций (в частности, «Углетрансом», «Таймыруглем» и «Промышленными решениями») договоры на выполнение работ по добыче угля, его транспортировке, строительству морского терминала для отгрузки угля в целях его последующей продажи под видом отбора крупных проб (100–200 тыс. т).
Тогда же эти подрядчики добыли не менее 323,17 тыс. т угля в районе реки Малая Лемберова и продали его Торгово-промышленному союзу за 69,7 млн руб., что является особо крупным доходом, следует из документа.
         Дело возбуждено по материалам департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Сибирскому федеральному округу и местной прокуратуры, которые ранее публиковал Rucriminal.info.
         Сразу после начала расследования Босов покинул Россию и уехал в Италию. Там же долгое время отсиживался приятель и деловой партнер Босова экс-министр Михаил Абызов, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в хищении 4 млрд рублей.
         В новой публикации Rucriminal.info приводит документ о том, как структуры Босова уничтожали уникальный заповедник.
"Межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Красноярскому краю и Республике Тыва в адрес соответчиков ООО «Арктическая горная компания» и ООО «Разрез Лемберовский» была направлена претензия исх. 01-2/22-6254 от 31.07.2018 о возмещении вреда, причиненного окружающей среде (объектам животного мира и среде их обитания), в сумме 146 803 422, 17 руб., при осуществлении работ по строительству автодороги «Мыс Северный – река Варравикова» и подъездных путей в междуречье рек Северная и Варравикова, территориально относящихся к охранной зоне кластера «Бухта Медуза».  Изложенные в претензии требования о возмещении вреда основываются на данных «Летописи природы» (книга 4) за 2016 год, подготовленной ФГБУ «Заповедники Таймыра», где указано, что сотрудниками ФГБУ «Заповедники Таймыра» в рамках внеплановой проверки с 30.08.2016 по 01.09.2016 и полевых научно-исследовательских работ с 10.06.2016 по 30.07.2016 на территории охранной зоны кластера «Бухта Медуза»  государственного природного заповедника «Большой Арктический» был проведен натурный осмотр и изучение растительного и почвенного покрова, животного мира, среды обитания животных в окрестностях полуострова Чайка, междуречье рр. Северная и Варравикова; в результате проведенных натурных обследований указанной территории, были выявлены значительные нарушения растительного и почвенного покрова на обширном участке охранной зоны заповедника в результате проезда гусеничных и колесных механических транспортных средств на объекте с условным названием «Подъездные дороги в междуречье рр. Северная и Варравикова», а также строительство и эксплуатация линейного объекта с условным названием – «Автомобильная дорога мыс Северный – река Варравикова»; в ходе прокурорской проверки было выявлено, что нарушителями являются две компании – ООО «Разрез Лемберовский» и ООО «Арктическая горная компания».  В соответствии с пунктом 1 статьи 77 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ (далее – Закон об охране окружающей среды) юридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде в результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, нерационального использования природных ресурсов, деградации и разрушения естественных экологических систем, природных комплексов и природных ландшафтов и иного нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, обязаны возместить его в полном объеме в соответствии с законодательством...
В соответствии с подпунктом 4 пункта I Методики исчисления размера вреда, причиненного объектам животного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, а также иным объектам животного мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства и среде их обитания, утвержденной Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 28.04.2008 №107, исчисление размера вреда, причиненного объектам животного мира и среде их обитания, осуществляется при выявлении фактов нарушения законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в том числе законодательства об охране и использовании животного мира и среды его обитания, наступление которых устанавливается по результатам государственного контроля в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания, на основании натурных обследований, инструментальных определений, измерений, лабораторных анализов и экспертных оценок.
Томас Гордон
Продолжение следует

«Юмашев говорит, что ты ворюга проклятый»

Березовский, Смоленский, Юмашев о Ельцине и кредите на 100 млн рублей
https://rucriminal.info/ru/material/1574



Rucriminal.info продолжает публиковать конфиденциальные разговоры чиновников, олигархов, журналистов которые долги годы фиксировал Борис Березовский. Из этих беседы читатели могут узнать многие тайны представителей российской властной и бизнес элит, то, о чем они говорят и думают на самом деле, а не «напевают» в уши с экранов ТВ. В данной записи беседуют трое человек- Борис Березовский, банкир Александр Смоленский и Валентин Юмашев, занимавший должности советника Елицина, а потом главы администрации президента.  Березовский сообщает Смоленскому, что все готово по 100-миллионному кредиту,  но нужен «свой» человек, который имеет право подписи. Смоленский отвечает, что не понял, куда деньги должны идти, получает ли их ОРТ. Березовский говорит, что сам не в курсе, все знает Бадри Патаркацишвили. Два олигарха шуточно бранятся друг с другом. Березовский передает трубку Юмашеву. Смоленский сетует, что «эта жаба» его обижает. Отмечает, что «Бэ Эн» (Ельцин) всех сделал за 2 дня. Вчера он видел «Сергея Павловича» (Миронова?) и на него «наехал», т.к. он лично отвечает перед обществом за судьбу Ельцина. Юмашев обещает перезвонить, как будет последнее «добро».

Б.: Але
С.: Да, Борь.
Б.: Александр Павлович, приветствую.
С.: Здравствуй, здравствуй.
Б.: Значит, у меня есть один хороший вопрос.
С.: Да.
Б.: Вот, значит у нас все готово по этому 100-миллионному кредиту.
С.: Я знаю, мы тут ...
Б.: Скажи, мне нужен свой человек. Твой человек сказал, что он может дать паспорт только в пятницу.
С.: Так.
Б.: Что гарантирует нам не... что гарантирует нам невозможность приезда...
С.: А его нету, он сейчас в Германии, он прилетает только...
Б.: (перебивает) А ты можешь дать кого-нибудь другого, кто имеет проход...
С.: Нет, кого-нибудь другого я не могу, я могу дать человека, который имеет право подписывать документы. И разбирается в этом. Вот Бадри, Бадри сейчас (неразборчиво) подписании контракта, да?
Б.: Да.
С.: Мы сейчас его изучаем, послали уже туда в Германии ему, по факсу...
Б.: Отлично, хорошо.
С.: Но, (неразборчиво), у нас есть копия паспорта, Борь. Алло.
Б.: Копия паспорта, (неразборчиво) доверенность, а, копия паспорта, да, я думаю, что это возможно, договорились. Копия паспорта, да отлично, подходит.
С.: А в пятницу утром уже, значит, мы отдадим оригинал, они поставят свою визу...
Б.: Абсолютно подходит, абсолютно подходит.
С.: Да, но дело в том, что мы не поняли, как эти 100 млн. будут светиться, куда они, это ОРТ получает?
Б.: Это, вот ты знаешь, я ничего не знаю по схеме, Бадри все знает.
С.: Очень хорошо, Борис Абрамович, мы вам не отдадим эти 100 млн.
Б.: Да это уже не в первый раз, поэтому как бы я привык.
С.: Ах, вот так даже.
Б.: Да, конечно.
С.: А вы хотите сказать, что я что-то зажал?
Б.: Естественно.
С.: Что именно?
Б.: (смеется) Я при лично встрече...
С.: Нет, знаешь что, Боря(смеется)... Ты уже делал заявление Черномырдина, я тебе это запомню...
Б.: Какие же это я делал заявления?
С.: Что я (неразборчиво) миллионов украл".
Б.: 40, если б я говорил про 40, я бы был не я. И у Черномырдина я на 40 млн. не стал бы размениваться.
С.: Ах, вот так вот.
Б.: Да.
(смеются оба)
С.: Борис Абрамович, смеется тот, кто смеется без последствий.
Б.: Это абсолютно верно...
С.: Да...
Б.: Вот это как раз прошу запомнить и записать.
(смеются оба)
С.: Когда увидимся-то?
Б.: Сегодня, если ты не возражаешь...
С.: А?
Б.: Сегодня, если ты не возражаешь.
С.: Когда?
Б.: Ну назначай время сам.
С.: Вечером где-то...
Б.: Давай вечером.
С.: А где ты будешь?
Б.: Я все время здесь.
С.: У себя?
Б.: Да.
С.: В клубе что ли?
Б.: Да, в клубе.
С.: Ну я ближе к 9 позвоню, ладно...
Б.: Жду с нетерпением.
С.: Да ладно ждешь ты с нетерпением, ты теперь ждешь одного человека с нетерпением.
Б.: Нет, только тебя.
С.: Нет, ты ждешь только Гусинского.
Б.: А, понятно.
С.: Чтобы улететь быстрее блин.
Б.: Да, ясно.
С.: В Мадрид.
Б.: Ясно.
С.: Да...
Б.: Обнимаю.
С.: До свидания, Борис Абрамович.
Б.: Обнимаю.
С.: До встречи...
Б.: Валя привет тебе передает.
С.: Валя?
Б.: Юмашев называется.
С.: Вот дай ему трубочку на секундочку...
Б.: Нет, он не хочет с тобой разговаривать, говорит...
С.: Да ему трубочку...
Б.: Нет, говорит, что ты ворюга проклятый и не хочет с тобой разговаривать.
(смеются оба)
Б.: И говорит, что ты не 40 стащил миллионов, а значительно больше, у Михаила Ивановича справка на тебя есть.
С.: Ну и хорошо...
Б.: Все, передаю трубку.
С.: Давай.

(второй разговор)


Ю.: Привет Александр Павлович, рад вас слышать.
С.: Борис, привет дорогой. Видишь, как эта жаба меня поносит везде, а.
Ю.: Вы же это все называете продавцом, как это... поддержанных автомобилей.
С: Да, да, да, продавец поддержанных... шоумен, понимаешь.
Ю.: Шоумен.
С.: Да
Ю. Александр Павлович, вы как, живы?
С.: Я да.
Ю.: Отбиваетесь от них от всех?
С.: Ух, слушай, как классно вчера БН сделал...
Ю.: Да, да, это...
С.: Это высший пилотаж...
Ю.: Это высший пилотаж, правильно.
С.: (смеется) я такой счастливый вчера был, как будто выиграл машину без участия...
Ю.: Замочил всех...
С.: А?
Ю.: Замочил всех, притом за два дня.
С.: Да. Ну слава тебе, господи. Я вчера видел Сергея Павловича...
Ю.: Ага
С.: Там Пал Палыч поручал мне задание...
Ю.: Ага
С.: ...давал, вот, и я вчера на него, честно говоря, немножко так...понаехал, из-за некоторых проблем там. Говорю - вы, лично отвечаете перед обществом, за то, чтобы все было нормально. Он - да я вот, ну ты же знаешь, там сложно... Я говорю - ничего не знаю. Ничего. Не знает.
Ю.: Абсолютно правильно.
С.: Вот, но он такой, хороший мужик, мне понравился.
Ю.: Не, Сережка классный, классный...
С.: Такой, вменяемый...
Ю.: Абсолютно классный, просто на самом деле.
С.: Ладно, Валечка, все нормально?
Ю.: Обнимаю, Александр Павлович. Значит, там все двигается, и я вам позвоню, как у меня будет это самое, последнее добро.
С.: Хорошо.
Ю.: Ага
С.: Все, есть, спасибо.
Ю.: Пока, счастливо.
Продолжение следует
Ярослав Мухтаров
Источник: www.rucriminal.info

четверг, 30 мая 2019 г.

Братья Ананьевы сядут за махинации с деньгами ГРУ?

А разорил их Промсвязьбанк
https://rucriminal.info/ru/material/1572

Имущество братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые владели 50,03% акций Промсвязьбанка, арестовано по иску ПСБ, говорится в определении Московского арбитражного суда. Речь идет об активах стоимостью более 282,2 млрд руб. Под арестом оказались принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций в компании ООО «ПСБ-МЕНЕДЖМЕНТ», самолет Bombardier Challenger 650 и деньги на банковских счетах. Кроме того, запрещены все сделки с российской недвижимостью и четырьмя автомобилями бизнесмена. По данным источников Rucriminal.info, следом последуют и уголовные дела. Сейчас уже ведется проверка в отношении "детища" Ананьева компании "Техносерв". Работы у оперативников "выше крыши". "Техносерв" получал сотни миллионов от секретных подразделений МВД, Минобороны и других ведомств. Значительная часть этих средств расхищалась. Ранее по данным поводам неоднократно велись расследования, ног тогда Ананьевы были "на коне" и уходили от отвественности. Теперь ситуация круто поменялась.


100% акций «Техносерва» принадлежало зарегистрированной в Нидерландах Technoserv B.V. Конечными бенефициарами компании являются Алексей и Дмитрий Ананьевы. Несмотря на показную воцерковленность, братья Ананьевы явно склонны к небожественному бизнесу в сфере IT-технолгий. И тут их почему-то постоянно преследуют скандалы и уголовные дела. По данным Rucriminal.info, компания «Техносерв» была замешена в финансовых махинациях с деньгами Главного разведывательного управления Генштаба Минобороны. В 2014 году Мосгорсуд приговорил к условному сроку бывшего руководителя управления ГРУ Минобороны полковника Владимира Филашихина, который заключил с компаний "Техносерв" контракт на оснащение трех воинских частей шифрованной связью и шифровальным оборудованием. Сумма договора составила 44 млн. рублей, к контракту был подписан допсоглашение о поставках такого же оборудования еще в восемь воинских частей на сумму уже 80 млн. рублей. После этого выяснилось, что сроки контракта были сорваны, "Техносерв" получил на несколько десятков миллионов рублей больше, чем реально стоили работы, а сами программы были реально разработаны специалистами самого Минобороны. То есть "Техносерв" вообще ничего практически не делал. Тогда Ананьевы еще были богатейшими людьми страны, имеющими множество связей. В результате они договорились, что "Техносерв" выводят из дела, Филашихин признает вину, но получает немного. Так и вышло, Филашихина признали виновным в злоупотреблении полномочиями и получил четыре года колонии условно. «Техносерв» и братья Ананьевы ушли от ответственности.

В 2015 году Таганский суд Москвы рассматривал уголовное дело бывшего начальника Центра заказчика-застройщика МВД РФ Сергея Маресова, которого обвиняли в нецелевом расходовании 42 млн рублей бюджетных средств. Деньги предназначались на создание «Единой информационно-Телекоммуникационной Системы органов внутренних дел». По информации Rucriminal.info, в 2008 году МВД РФ заключило контракт с компанией "Техносерв", принадлежащей братьям Ананьевым, на 260 млн рублей. IT- компания обязалась поставить автоматизированную систему управления финансовыми ресурсами МВД России. Документы на оплату счетов подписывали начальник Центра заказчика-застройщика МВД РФ Сергей Маресов и его заместитель Сергей Топоров. Как выяснил Следственный Комитет России, высокопоставленые полицейские необоснованно заплатили "Техносерву" 42,5 млн рублей, якобы за обучение сотрудников МВД, как пользоваться поставленным оборудованием. В реальности никого обучения не было.



Источники Rucriminal.info говорят, что таких историй с "Техносервом" полно. И эти истории уже вскоре могут превратится в уголовные дела, которые ведут к Ананьевым.

Продолжение следует

Арсений Дронов

вторник, 28 мая 2019 г.

Кенеса Ракишева обвинили в США в афере на сотни млн долларов

В суде Калифорнии началось рассмотрение иска в отношении инвестора верхушки Казахстанаhttps://rucriminal.info/ru/material/1565



Rucriminal.info продолжает рассказывать читателям о казахском олигархе Кенесе Ракишеве, который считается личным инвестором Нурсултана Назарбаева, его зятя Тимура Кулибаева и других представителей "верхущки" Казахстана. На этот раз, похоже, он попал на территории США в совсем уж се5рьезные неприятности. Крупный канадский интернет-предприниматель Адам Перзов подал в суд Калифорнии иск на 50 млн долларов к Ракишеву и его партнерам- Моше Хогэгу и Джозефу Чену. Перзов обвиняет трех бизнесменов в массовом обмане и многочисленных случаях нарушений американского законодательства.
Ракишев не жалеет средств на свой PR поэтому в СМИ можно увидеть огромнрое число публикаций об успешном венчурном инвесторе из Казахстана. А уж статьями про его совместную с Хогэгу компанию SIRIN LABS и выпущенный ей блокчейн-смартфона Finney и вовсе был забит весь Интернет. Казалось, что на рынке появился какой-то уникальный продукт типа Iphone.
Но все восхищения и восторги были только в проплаченных статьях. А вот, как аналитики охарактеризовали "детище" Кенеса Ракишева: : «SIRIN LABS. Возьмите изящную телефонную трубку, похожую на кирпич, оберните ее ложью, ажиотажем и технической ерундой, оцените ее в 16 666 долларов и получите Sirin Lab ICO. Они назвали это краудфандингом, мы называем это мошенничеством. Ничто из этого ICO не показывает нам подлинный проект, достойный 80 миллионов долларов США, внесенных на момент создания. Все, что мы видим, - это ошибочная идея, искажение продуктов и услуг и потеря стоимости на 95%… ».
И слова аналитиков полностью подтвердились дальнейшими событиями. Как выяснил Rucriminal.info, против Хогега, его казахского партнера и управляющего партнера Singulariteam Кенеса Ракишева и китайско-американского менеджера в Singulariteam Джозефа Чена подан иск на 50 млн долларов в калифорнийский суд.

Заявителем является канадский интернет-предприниматель Адам Перзов, который продал домен invest.com Хогегу и Ракишеву в конце 2014 года за 5 миллионов долларов. Перзов утверждает, что  Хогег и Ракишев нарушили соглашение о совместном предприятии, в котором ему было обещано, что он будет партнером и менеджером в компании, которая будет использовать домен invest.com.

В исковом заявлении также утверждается, что Хогег и Ракишев приняли участие в организованном заговоре, в котором участвовали как минимум 16 человек и компаний. Иск обвиняет Хогега и Ракишева в обмане многих инвесторов по всему миру на сотни миллионов долларов. Перзов утверждает, что Хогег и Ракишев  нарушили Закон RICO, федеральный закон США, разработанный для против организованной преступности в США. В исковом заявлении есть шесть пунктов: нарушение договора, нарушение обязанности лояльности, невозможность надлежащей оплаты, мошенничество, нарушение закона о регистрации бизнеса и нарушение закона RICO.

Слушания в суде Калифорнии уже начались, В распоряжении Rucriminal.info есть данный иск и другие материаоы дела, в связи с чем мы начинаем новый цикл публикаций о Кенесе Ракишеве.
Продолжение следует
Тимофей Забиякин
Источник: www.rucriminal.info