суббота, 14 сентября 2019 г.

Из-за Андрея Назарова силовики наплюют на приказ Владимира Путина?

Судимого за изнасилование спонсора Анастасии Волочковой ведут к месту премьера Башкирии

"Задача МВД - надежно обеспечить общественный порядок в период подготовки и проведения выборов. И, конечно, нужно выявлять и жестко блокировать любые попытки криминала пробраться во власть", - подчеркнул Владимир Путин на коллегии МВД РФ в 2016 году. С тех пор прошло три года и на указание главы России решили просто наплевать. Поэтому ближайшие годы россияне смогут наслаждаться такими «свежими» представителями власти, как подмосковный депутат Григор Агекян, числящейся в база силовиков, как авторитет преступной среды и разгуливающей с боевым оружием. И таким премьер-министром Башкирии, как Андрей Назаров, который, как выяснил Rucriminal.info, отсидел за изнасилование несовершеннолетней, подозревался в других преступлениях и искал последнее время прикрытие во власти, после арестов руководителей Балашихи.
В прошлые выходные Радий Хабиров был избран главой Башкирии и первое, что он сделал - назначил хозяина строительной компании «Гранель» Андрея Назарова вице-премьером республики, он же основной претендент на место премьер-министра. Мотивация Хабирова вполне понятна. Назаров является его давним близким другом, выполнял для него скользкие поручения, их связывают общие финансовые интересы. Однако, для того, чтобы тормозить подобные дружеские инициативы чиновников существуют МВД РФ и ФСБ РФ, к которым и обращался Путин, требуя недопустить криминал во власть. А с Назаровым особо и расследовать ничего не надо. Заглядываем в базы МВД РФ, вводим его данные и получаем: 1. Судимость за изнасилование и пьяный дебош 2. Доследственную проверку о подделке документа о высшем образовании.
Поскольку судимости Назарова погашены (они были получены в СССР в 1988 года) в онлайн базах МВД их нет, но достаточно заглянуть в архивы и все сразу находится.  
Подробности того, как Назаров с дружками затащили в грязный подвал несовершеннолетнею и по очереди надругались над ней, Rucriminal.info рассказывал не раз. Не просто рассказывал, а выкладывал копии приговора.
В преддверии возможного «сладкого» назначения, Андрей Назаров поручил своей PR-службе штамповать материалы на разных ресурсах материалы о том, что Назаров якобы не был судим. А в качестве подтверждения приводятся решения различных судов по гражданским искам Назарова. Как получает Назаров такие решения судов и кто их выносит прекрасно видно на основании решения Кировского райсуда Уфы (Башкирия) аж от 8 августа 2011 года, о котором уже рассказывал Rucriminal.info.  Иск, который представители Назарова подали в Кировский суд, поистине уникален. В нем вообще нет ответчика-  сайта, СМИ, автора и т.д.- то есть конкретного источника якобы недостоверной информации об Андрее Назарове. Иск был подан о распространении неудобных главе «Гранели» сведений «в Интернете», без указаний, на каких именно ресурсах во «всемирной паутине» появилась информация. Судью Мунира Валеева такой иск ничуть не смутил, и он стал вести уникальные слушания «Андрей Назаров против Интернета». Из текста решения прямо следует, что ответчиком в данном деле выступает «Интернет».
В результате Мунир Валеев, по мнению rucriminal.info, вынес просто потрясающее решение. Звучит оно так: «Признать вышеуказанные сведения, распространенные в Интернете в отношении Назарова А.Г. не соответствующими действительности». Таким образом, Валеев и владелец «Гранели» соорудили некий вечный документ. Чтобы не написали впредь журналисты, пусть даже у них будет копия приговора в отношении Назарова, на это у последнего уже есть решение от Валеева, позволяющее удалять данную информацию из Интернета. Читатели rucriminal.info скажут: «И подобные судьи еще работают?». И окажутся абсолютно правы в своих сомнениях. Ровно через 11 месяцев после подобного странного решения в интересах Андрея Назарова, Квалификационная коллегия судей решила удовлетворить представление председателя ВС РБ и наложить на председателя Кировского районного суда Уфы Мунира Валеева дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения его полномочий судьи и председателя Кировского райсуда с 9 ноября 2012 с лишением его третьего квалификационного класса судьи. А с позором выгнали Валеева из судейского корпуса, как выяснил rucriminal.info, с такой формулировкой: «систематические нарушения требований закона «О статусе судей в РФ и кодекса судейской этики». За этой формулировкой кроется то, что судья Валеев принимал странные решения в интересах ряда истцов, далекие от законодательства и просто разумных приличий.
Пока мы перейдем к оспариваемым доводам в этом иске.
Главный из них касается судимости Андрей Назарова за хулиганство и изнасилование. В решение Валеева говорится следующее: «Согласно справке главного информационно-аналитического центра МВД России по Республике Башкортостан №3/3-3340 от 12.07.2011 г сведения о судимости Назарова А.Г. (личные данные). на территории Российской не располагают». Конечно, очень бы хотелось посмотреть эту справку и изучить ее. Скорее всего, имело место следующее. Судили Назарова давно, еще в 1988 году. Поэтому данная судимость считается погашенной и сведения о ней переносятся в архивы информационных центров. А вот как раз в них сведения о судимости Назарова присутствует. 
В 1986 году Сибайским ГОВД на Андрея Назарова было возбуждено уголовное дело 0024219 по двум статьям УК РСФСР - 117 (изнасилование) и 206 (хулиганство). Следствие шло почти два года и потом дело было передано в Баймакский районный народный суд Башкирской СССР. Суд признал Назарова виновным, но назначил крайне мягкое наказание- три года лишения свободы условно с испытательным сроком один год. 8 августа 2008 года карточка о судимости Назарова была перенесена в архив.
Поэтому владелец «Гранели» может сколько угодно много показывать «решения от Валеева» о том, что 2+2=5, но от истины никуда не уйдешь.
Власти Башкирии, по мнению Rucriminal.info, на примере Назарова открыто показывают, что дружеские и личные отношения, гораздо важнее, чем «чистоплотность» персон, попадающих во власть. Такими темпами будет совсем не удивительно, если новый премьер Назаров сделает министром культуры Башкирии Анастасию Волочкову. Назаров давно является другом и спонсором балерины.    
Желание Назарова занять какой-нибудь пост, по мнению источников Rucriminal.info связано и с арестами бывших и действуюших руководителей Балашихи, на территории которой «Гранель» Назарова активно застраивается. Более подробно мы расскажем об этом в ближайшее время.
Продолжение следует
Михаил Ермаков

среда, 11 сентября 2019 г.

Друг Грефа разорил мать и сдал сестру

Топ-менеджер «Открытия» Виктор Николаев предпочел Германа Оскаровича своей семье


Член правления и руководитель корпоративного и инвестиционного бизнеса банка Открытие Виктор Николаев продолжает идти беспощадной войной на свою мать Татьяну Александровну. Оставив человека, который должен быть самым родным в жизни, без крова и средств к существованию, банкир теперь зачищает в Интернете ее письма, в которых он просит сына о помощи. Впрочем, так Николаев поступает не первый раз. Как выяснил Rucriminal.info, ранее топ-менеджер Открытия, прикрывая себя, дал показания на свою сестру.
Карьеру юному Вите в большую финансовую жизнь дали именно мама и сестра. Татьяна Александровна Николаева всю жизнь работала в банковской сфере, имела много связей, в том числе среди чиновников. Ее дочь, Анна Эткина, тоже пошла по финансовой линии, в свое время стала заместителя председателя правления Мира-Банка. В результате женщины, опекавшие Витю, пристроили его в Мира-Банк. Сначала юрисконсультом, потом – начальником отдела. А когда Виктор немного набрался опыта, Татьяна Александровна определила молоденького Витю советником Германа Грефа в Сбербанк. Герман Оскорович сразу оценил достоинства молодого финансиста, готового не раздумывая выполнять поручения шефа, и стал опытным наставником Виктора. Дальше карьера Николаева «росла, как на дрожжах». Через три года после прихода в Сбербанк, в сентябре 2013 года, департамент кредитования объединил кредитные бизнес-подразделения и кредитный middle office под руководством Николаева, он возглавлял департамент кредитования Сбербанка. Потом настала пора перейти в Открытие.
Когда на Виктора обратил внимание Греф, как полагают источники Rucriminal.info, у Николаева случилось «головокружение от успехов». Он решил, что опекавшие его ранее женщины, мать и сестра, ему больше не нужны. И стал действовать соответственно.   
В 2011 году ГУ МВД РФ по ЦФО вело дело о хищении через Мира-банк 3,3 млрд рублей, принадлежавших ФЛК. Одним из первых следователей заинтересовал начальник финансово-экономического отдела банка Виктор Николаев. Его допросили. Он всячески уменьшал свою участие в данной истории. Зато у следователей появилась информация на сестру Виктора Анну Эткину. Она вынуждена была покинуть страну. Уже гораздо позже выяснится, что деньги были похищены гендиректором ФЛК Наилем Малютиным и «авторитетом» Асланом Гагиевым (также известен, как Морозов), по кличке Джако. На счету группировки Джако более 40 убийств. В ходе расследование «дела Гагиева» СКР и ФСБ РФ еще предстоит ответить на вопрос, какие лица и почему уводили в свое время следователей от главарей банды.
Не лучше, чем с сестрой, Виктор Николаев поступил и с родной матерью, Татьяной Николаевной. Rucriminal.info опубликовал ее открытое письмо к сыну. Как вы думаете, он на него отреагировал? Бросился на помощь к маме? Нет. Он бросился вычищать из Интернета письмо самого родного человека.     
 «Долг каждой матери воспитать ребёнка, дать ему образование, научить, дать направление в жизни. И каждый раз, задумываясь о произошедшем, я задаю себе только один вопрос - в какой конкретный момент я не осознала и не поняла, что воспитываю подлеца, где я допустила ошибку. Перечисленные ниже факты это не жалобы, а просто констатация событий для понимания произошедшего и Попытка разобраться когда из мальчика получился человек, способный хладнокровно убивать свою мать.
Я воспитывала его одна. С его отцом я развелась когда Вите было 10 лет и он не помогал нам ни материально ни морально
Больших трудов стоило устроить его в Московскую экономическую школу. Кто знаком с жизнью в Москве понимает каких денег это стоит
Он поступил в высшую школу экономики. Да, на бесплатный факультет, но этому предшествовали годы репетиторов, договорённости и рекомендательные письма от влиятельных людей.
Когда Вити было 22 года я продала свою двухкомнатную квартиру на Ломоносовском проспекте в Москве и все деньги отдала ему чтобы он смог приобрести себе собственное жильё»,- говорится в письме, которое есть в распоряжении Rucriminal.info.
«Помимо материальной помощи, имея связи в банковской сфере и в центральном банке России, я устраивала его на работу и именно благодаря моим усилиям он был принят на работу в Сбербанк
Оставив в 2008 году банковскую деятельность, я пошла преподавать экономику в вуз и сделала Виктору диссертацию
Когда в 2009 г Виктор решил поменять и расширить жилищные условия на квартиру в более престижном районе и доме, я, не задумываясь, отдала в залог по его ипотеке свой дом и земельный участок в новой Москве.
Это только основные моменты, я не беру во внимание мелочи и ещё раз повторяю - ни в коей мере не ставлю себе это в заслугу, так делают все матери.
И что мы имеем - Виктор успешный молодой мужчина, имеющий хорошую квартиру в центре Москвы, жену, детей, очень приличную должность банке и дальше все то, чем должен владеть преуспевающий человек.
В силу обстоятельств (у меня на руках была тяжелобольная внучка и на тот момент в силу объективных причин моя дочь не в состоянии была о ней позаботиться) я уехала в 2012 году в Израиль. Никто на тот момент даже предположить не мог, что лечение затянется на два года и будет очень дорогостоящим. Ещё до своего отъезда я выставила свой дом на продажу за 15 млн рублей и попросила сына снять обременение, он мог это сделать и у нас с ним была такая договорённость, но сделал он это только в 2014 г, когда уже полным ходом действовали санкции против России, рынок недвижимости рухнул, доллар вместо 30 рвался к 70. Мне удалось продать, но получила я теперь только 10 млн рублей, а в переводе на доллары в четыре раза меньше чем могла, и это без учёта того сколько я потратила на адвокатов, нотариусов и посредников, т к физически находилась в другой стране. Хотя вполне логично предположить, что этим мог заниматься мой сын и просто перечислить мне деньги», - говорит в послании, публикуемом Rucriminal.info, Татьяна Николаева.  
«Да, вот уже год он ведёт юридические вопросы, но только в подаче исков против меня, утверждая, что я нанесла ущерб. Кому??????? Когда?????? Почему мной не интересуются правоохранительные органы? Почему он постоянно утверждает, что я скрываюсь, хотя я официально и Российской консульство и МВД России уведомила о своём местонахождении.
А все дело в том, что, окончив лечение внучки, и понимая, что квартира находится у сына, дом я продала чтобы было на что жить мне некуда было вернуться в России и я приехала в Украину, откуда родом мои родственники и есть тётя и сестра. А потом я заболела. Мне 66 лет, я прожила нелегкую жизнь и заболеть в моем возрасте вполне нормально, тем более что уже на протяжении 20 лет у меня хроническое заболевание щитовидной железы.
Я обратилась к сыну летом 2016 г с просьбой помочь хотя бы частично оплатить лечение. Я не буду говорить, что он общался со мной только через своего секретаря. Он просто не дал ни копейки денег. Я делала видеообращение, пыталась связаться с ним через друзей и знакомых, результатом стало только бешеное количество исков против меня, в том числе и о признании меня невменяемой.
Дорогой Витя, я не знаю веришь ли ты в Бога, но в простые человеческие ценности и заповеди ты должен верить, ведь именно этому тебя учили и надеюсь этому ты сейчас учишь своих детей.
Чтобы ни произошло в жизни, но помочь своей матери, тем более когда она остром нуждается в этом, должен каждый человек. Пусть ни деньгами, если ты сам бедствуешь, но хотя бы словом. Я звонила тебе на работу, к сожалению у меня других твоих контактов не, и меня как-всегда с тобой не соединили, ты очень занят и проводишь важные встречи и совещания.
Здоровья тебе и благополучия, а также хоть когда-нибудь примириться со своей совестью, если она есть конечно.
Твоя мама, Николаева Татьяна Александровна»
Тимофей Гришин
Продолжение следует

вторник, 10 сентября 2019 г.

Рябинский отправит деньги Росгвардии «таганским»

Четверть миллиарда от МИЦ групп Жирному и Грише Резанному



Мосгорсуд оставил под стражей лидеров таганской ОПГ Игоря Жирноклеева (Жирный) и Григория Рабиновича (Гриша Таганский). Они обвиняются в убийствах и мошенничестве, и список обвинений постоянно растет. Жирноклееву и Рабиновичу грозят крупные сроки, если не пожизненное. Впрочем, за свое материальное благополучие они больше могут не беспокоиться. Его обеспечит МИЦ групп Андрея Рябинского и Максима Копылкова.
Жирный и Гриша Таганский это не только «стрелки», «разборки», убийства, но и довольно крупные активы: банки, торговые центры, земли под застройку, права на эту самую застройку и т.д. Так, по данным Rucriminal.info, фирмам, подконтрольным Жирноклееву и Рабиновичу, принадлежит    огромный участок в Кузьминках (Зеленодольская, 42), так называемый рынок Афганец. Там сейчас находятся павильоны площадью 5 тыс кв метров. Однако, мэр Москвы Сергей Собянин и его заместитель Марат Хуснуллин в свое время дали «таганским» разрешение на строительство там торгового центра площадью аж 80 тыс кв метров. И это далеко не единственный случай подобной щедрости со стороны московских властей. Структурам Жирного и Гриши в разное время перепало немало разрешений на строительство, на аренду земли и т.д.
Как рассказали источники Rucriminal.info, недавно на ряд подобных объектов «таганских» положила глаз МИЦ Групп Андрея Рябинского и Александра Копылкова. Фирмы , входящие в МИЦ, хотят побыстрее там начать строительство, поэтому отказались от идеи «бодаться» с арестантами Жирным и Гришей. Да и не понятиям это, тем более Андрея Рябинский человеку крайне недалекий от мира, к которому относятся Жирноклеев и Рабинович. В результате было решено в рамках «мировой» выплатить структурам «таганских» 250 млн рублей.
А Rucriminal.info остается только гадать. МИЦ групп возьмет четверть миллиарда для Жирного и Гриши из средств, получаемых от Росгвардии? А за последние годы структуры Рябинского и Копылкова получили от ведомства Виктора Золотова по госконтрактам 3,2 млрд рублей. Или «таганским» пойдут деньги из кредита Сбербанка? Только в июле МИЦ сообщило, что достигло договоренность со Сбером  о выделении компании кредита объемом 44,4 млрд рублей сроком на пять лет.
         
Отношениям МИЦ групп с «таганскими» удивляться не приходится. Как мы уже рассказывали, список авторитетных деловых партнеров Андрея Рябинского для российских правоохранительных органов давно не является секретом. Это лидер подольской ОПС Сергей Лалакин (Лучок), лидер балашихинской ОПС Анатолий Петров (Петруха), лидер солнцевской ОПС Сергей Михайлов (Михась).
Продолжение следует
Тимофей Гришин

понедельник, 9 сентября 2019 г.

Новый президент Казахстана: в США делают ставку на Ракишева

Казахский олигарх удовлетворяет американцев


Возможным кандидатом в президенты Казахстана может стать кандидат, на которого сделает ставку государственный департамент США. Безусловно, это прекрасно понимает и казахский олигарх Кенес Ракишев, который все меньше скрывает свои президентские амбиции. Для достижения заветных целей Ракишев выбрал не особо хитрый путь. По данным Rucriminal.info, он делает ставку на свою близость с украинскими силами времен Петра Порошенко, пытается всячески «зачистить» любые следы своих тесных контактов со спецслужбами РФ и дружбы с Рамзаном Кадыровым.
Кенес Ракишев человек очень своеобразный. Судится по бизнес-спорам он предпочитает в Высоком суде Лондона или в США. А вот, когда олигарх хочет заблокировать сегменты соцсетей, а заодно публикации (о самом Ракишеве) на десятках ресурсов по всему миру, то из раза в раз выбирает скромный, но очень сговорчивый Тушинский суд Москвы. Причем, предпосылок для этого было не так уж много. Вот и в 2018 году и 2019 году Тушинский суд «наштамповал» решения в пользу Ракишева (ответчиков в суд даже не приглашали), в том числе «зачистить» Facebook. Среди прочего под удаление попадал пост Мухтара Аблязова «О малолетках «старшего» и Кенеса Ракишева или куда сливаются деньги страны!». В нем рассказывалось, как сводник Петр Листерман поставлял девушек, в том числе несовершеннолетних, для утех Ракишева и некоего «старшего». Под последним, судя по всему, подразумевался старший партнер Кенеса Тимур Кулибаев.
Получив решение на руки, адвокаты Ракишева тут же начали «зачищать» Интернет от неудобных статей. Но тут и возникла большая проблема. Ракишев давно уже очень хочет понравиться в США , а выходило, что он с помощью Тушинского суда зачищает контент крупнейшей американской компании Facebook.  Да и Facebook не стал сидеть «сложа руки», а подал апелляционную жалобу в Мосгорсуд. И, как выяснил Rucriminal.info, Ракишев и его адвокат Максимилиан Гришин тут же поднял руки вверх и отозвали абсолютно все исковые требования к Facebook. Тем самым поставив Тушинский суд и всю российскую Фемиды в неловкое положение. «Ракишев К.Х. обратился в суд с иском к Компании Фэйсбук Инк и другим ответчикам о признании не соответствующими действительности, порочащими честь и достоинство сведений, распространенных на Интернет-сайтах, обязании удалить статьи, порочащие честь и достоинство». Эти требования были полностью удовлетворены судом». А потом, по велению Ракишева, из решения суда просто убрали ту часть претензий, что касается Facebook. И теперь выходит, что одни и те же сведения, когда они размещены на американском Facebook являются правдивыми и удалять их не надо, а когда эти сведения размещены на других сайтах, то они ложные и их удалять надо.
Что бы еще больше понравится американским кураторам, Ракишев демонстративно для судебных тяжб в России пользуется услугами исключительно украинской юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры», известной своими тесными контактами с правительством Петра Порошенко. А также готов платить огромные суммы, чтобы зачищать в Интернете публикации и фотографии, которыми ранее он очень гордился. Например,-  там, где он вместе с «братом» Рамзаном Кадыровым, и где рассказывается о большой помощи Ракишеву со сторону правоохранительных органов и спецслужб РФ.
Как уже рассказывал Rucriminal.info, сотрудничество Ракишева с американскими спецслужбами началось еще довольно давно. После его допроса в суде США, где Ракишева подвели к двум крайне болезненным для него темам. Первая,- о его отношениях с зятем Нурсултана Назарбаева Тимуром Кулибаевым. Бытует мнение, что хозяевами всех активов, которыми якобы владеет Ракишев, в реальности являются Кулибаев и другие люди из самого близкого окружения Назарбаева. Все вопросы о Тимуре в американском суде, вызывади у Кенеса настоящую панику. С большим трудом и под нажимом, он признал факт того, что Кулибаев его близкий деловой партнер. А когда Ракишева спрашивали о покупке им недвижимости для Кулибаева (считай для семьи Назарбаева) в Лондоне, он впадал в панику. Когда на суде в США перешли ко второй теме, то у Кенеса и его защитников началась буквально истерика. Ведь его долгое время пытались «прижать к стенке» фактом того, что Ракишев по просьбе  Таланта Муратбаева (советника главы КНБ) покупал ценные подарки для самого руководителя КНБ Карима Масимова. Причем в ходе допроса Ракишев так боялся соврать (его неоднократно предупреждали, что он под присягой), что Кенес фактически сдал главу госбезопасности Казахстана.
Продолжение следует
Тимофей Забиякин
Источник: www.rucriminal.info

среда, 10 июля 2019 г.

Спасибо Деду за банк

Евгений Двоскин и загадочная смерть генерала МВД



Rucriminal.info продолжает рассказ о том, как один из главных подпольных банкиров Евгений Двоскин вышел из тени и стал владельцем Генбанка. А потом с этим Генбанком развернул деятельность в Крыму. Ситуация просто потрясающая. Двоскина задержали по подозрению в незаконной банковской деятельности. Однако, дело неожиданно было повернуто против владельцев Генбанка, которые вскоре таковыми быть перестали. Акции перешли к …Двоскину. Все эти события стали возможно, благодаря действия следователя 12-го отдела ГСУ ГУ МВД РФ по Москве Ирины Зинеевой. И начальника УЭБиПК ГУ МВД по Москве генерала Юрия Васильева. Последний после того, как банк оказался у Двоскина, умер в Китая при странных обстоятельствах.
Евгений Двоскин был участником множества «площадок» по обналичке и транзиту крупных сумм. К 2014 году он задействовал в своих схемах банк Природа, где его интересы представлял Артем Степаньянц. Сам Двоскин числился советником председателя «Генбанка». Однако, даже совладельцем банка не был. Основные пакеты Генбанка принадлежали Константину Белобородову и Александру Саввину. Площадкой Двоскина заинтересовались оперативники, было возбуждено дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), которое попало в производство Зинеевой.  19 августа 2014 года у Двоскина и его тогдашнего партнера Марата Романова проходят обыски, у них, по словам источника Rucriminal.info, изымают массу документов, подтверждающих незаконную банковскую деятельность. Романова и Двоскина задерживают и доставляют на допрос к Зинеевой. А дальше происходят чудеса. К тому времени у Евгения Двоскина уже была надежная «крыша» на Лубянке. Поэтому он быстро выходит на свободу. Согласно записям разговоров Двоскина с Романовым, они судорожно начинают искать ответы на вопросы: Кто виноват и Что делать. Причем, в ответе на последний вопрос стороны сходятся, что надо перевести направление дела на владельцев Генбанка.
Оказалось, что вся эта кампания к тому времени была отлична знакома с начальником УЭБиПК Москвы генералом Юрием Васильевым, которого в разговорах называли Дед. Васильева был сожителем матери Надежды Станкевич, которая в свою очередь была правой рукой Степаньянца. Как раз, когда Романов и Двоскин попали в разработку в связи с дело по 172 статье УК, они обсуждали, как с помощью Деда упечь в СИЗО акционеров Генбанка, а сам банк прибрать к рукам. Так из разговора Романова со Степаньянцем, следует, что Степаньянц скопировал на флешку компромат на Константина Белбородова и его помощника Михаила Саввина - брата акционера Генбанка Александра Саввина. Согласно материалам, которые есть у Rucriminal.info, из бесед следует, что они планировали возбудить через Васильева дело на основных акционеров Генбанка и отправить их в СИЗО. А тут последовало задержание самих Двоскина и Романова. Но они быстро переиграли ситуацию в свою пользу. Учитывая личность Васильева и очень резко изменившиеся позиции Зинеевой, сделать это было не так уж сложно. И дело, в ходе которого Двоскин и Романов были задержаны и оказались в здании ГСУ МВД, было использовано, чтобы объявить главными злодеями акционеров Генбанка и Константина Белобородова. Его объявили в розыск, потом арестовали. А пакетв акций Генбанка Белобородова и близких ему акционеров перешли к Двоскину. 
В том же 2014 году Двоскин вызвался перенести работу этого банка в Крым. Он не опасался санкций, так как разыскивается ФБР и в любую страну ему путь «заказан». Генбанк в 2014 году открыл филиалы в Крыму. И за три года «успешной» деятельности, в банке образовалась гигантская «дыра», которая стремительно увеличивалась. В результате, в августе 2017 года Центробанк произвел санацию Генбанка, сменил администрацию финансового учреждения и ввел нового инвестора -  Собинбанк («дочка» банка «Россия»). При изучении ситуации в Генбанке, была выявлена «дыра» в 25 млрд рублей. А для того, чтобы поставить этот банк окончательно на ноги после Двоскина из Фонд консолидации банковского сектора пришлось выделить аж 80 млрд рублей.
Самое интересно, что вскоре после того, как Генбанк стал Двоскина и заработал в Крыму с некоторыми участниками этой истории произошли загадочные события. Так, в декабре 2014 года неожиданно умер 50-летний генерал Юрий Васильев. Причем произошло это во время поездки в Китай при весьма странных обстоятельствах.
Продолжение следует
Арсений Дронов 
Источник: www.rucriminal.info

вторник, 9 июля 2019 г.

Рыночная «прачечная» продолжает работать и после указаний Владимира Путина

Рыночная «прачечная» продолжает работать и после указаний Владимира Путина




На днях исполнится пять месяцев с тех пор, как президент РФ Владимир Путин дал распоряжение силовикам разработать меры борьбы с теневым оборотом наличных средств на рынках, принадлежащих Году Нисанову. Произошло это в феврале, а  уже в марте на основных рынках миллиардера – «Садовод», ТЦ «Москва», Фуд-сити- прошли обыски. Казалось бы, оперативно сработано. Однако, по данным Rucriminal.info, все это было сделано исключительно для «галочки». В реальности на рынках все заранее были предупреждены руководством об обысках, а руководство получило информацию от представителей владельца. Поэтому на месте были только преимущественно разнорабочие, которые живут прямо на рынках. Главное же, перед мероприятием были «зачищены» все точки по работе с наличкой и криптовалютой, за которыми и должны были прийти силовики. Также они не посетили ТЦ «Европейский» - базовую площадку по обналичке в бизнес-империи Года Нисанова. Короче, была чистой воды показаху. Распоряжение президента не выполнено, никто его и не собирался выполнять. Немного поможем силовикам и в нескольких публикациях отобразим часть «игроков» в теневом банковском бизнесе, который связывают с Годом Нисановым.
По информации источников Rucriminal.info, одним из крупных «механизмов» данной отмывочной машины является Шадлинский Анар Азерович. Это теневой банкир, который когда-то «засветился» на должности предправления ПАО КБ «ТЭСТ». Сейчас под его контролем находится «Новый московский банк» (НМБ), который он и сделал основным в «прачечной» имени Года Нисанова. Крупнейшие офисы НМБ находятся прямо в ТЦ «Европейский» и в «Фуд Сити». В частности, офис в ТЦ «Европейском» фактически служит центром выдачи налички в «прачечной», ежедневно там выдаются клиентам просто баснословные суммы. Не удивительно, что в январе 2018 года ЦБ РФ привлек к административной ответственности руководителя Нового Московского Банка. Ему поставили в вину неисполнение законодательства в части непредставления сведений об операциях, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
Впрочем, никаких дальнейших последствий для банка не было. А связей и денег Нисанова хватает, чтобы НМБ с тех пор вообще больше не беспокоили.
Тот же Шадлинский Анар Азерович отвечает в прачечной за операции с биткоинами. По мнению источников Rucriminal.info, с их помощью ежедневно до 30 млн долларов выводится из России только личных средств Нисанова.
В свою очередь, шефом Шадлинского является лицо, приближенное к Нисанову, по имени Артур. А самый главный шеф «прачечной» личный казначей Нисанова Гена, чья штаб-квартира находится в гостинице "Рэдиссон-Славянская". Там же для удобства расположен еще один крупный офис НМБ.     
Напомним, Владимир Путин дал свое распоряжение после получения письма председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, в котором она указала на огромные теневые финансовые потоки рынков "Садовод", "Москва" и "Фуд Сити" (все подконтрольны Году Нисанову).
В сентябре 2018 года директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Юрий Полупанов заявил следующее: банки в последние два года перестали активно заниматься незаконным обналичиванием денег. По его словам, розничная теневая торговля стала основным каналом для нелегального обращения наличности вне банковского сектора. В Москве крупнейшие операторы по обращению наличности — ТЦ «Москва» (Люблино), ТК «Садовод» (на юго-востоке столицы, у МКАД) и «Фуд Сити» (Калужское шоссе, Новая Москва), сообщил Юрий Полупанов. «Мы достаточно большой объем информации накопили по части деятельности этой сферы, настало время направить это все в правоохранительные органы, что мы благополучно сделаем»,- заявил представитель ЦБ РФ.

Продолжение следует
Юрий Проков
Источник: www.rucriminal.info

воскресенье, 7 июля 2019 г.

Колбасные кредиты осели в Лондоне

Как Юлий Калоев и Надежда Стасюк открыли денежный трубопровод РФ-UK

Как выяснил Rucriminal.info, Замоскворецкий суд Москвы заменил взыскателя средств с беглого экс- председателя совета директоров ОАО «Калужский мясокомбинат» (КМК) Юлия Калоева. Теперь 150 млн рублей с него будет требовать не банк «Центрокредит», а Сергей Григорьев, заключивший с банком договор цессия. Оставим на потом, что кроется за данными сделками, а пока поговорим о должнике -Юлее Калоеве. Получить эти средства, как и другие сотни миллионов рублей, у кредиторов шансов нет. Калоев уже семь лет, как обживается в Лондоне. И все деньги, полученные в банках, Калоев забрал с собой, в Лондон. Что сделать было не так-то сложно. Его супруга, Надежда Ипполитовна Стасюк, сначала работала в Deutsche Bank, а потом в британской «дочке» ВТБ.
Как установили следователи, начиная с 2008 года Юлий Калоев, как председатель совета директоров ОАО "КМК", начал переводить акции мясокомбината на кипрский офшор Leveraged Buy-out Center Limited. Потом Калоев стал в этот же офшор выводить и средства, полученные КМК в качестве кредитов и по договорам факторинга. Среди них были и деньги, предназначенные на реконструкцию производственных зданий Калужского мясокомбината. К 2012 году ему удалось вывести в офшоры свыше 70 % акций КМК и более 1 млрд рублей кредитных средств, в том числе 760 млн рублей, полученные в Сбербанке. В Калужской области было возбуждено дело, но к тому времени Калоев уже скрылся из России. Его объявили в розыск. О дальнейшей судьбе Калоева следователи известили арбитражный суд, где рассматривались дела о крупным долгах, которые оставили после себя КМК и Калоев.  «По сведениям, представленным Управлением Министерства внутренних дел по Калужской области, по данным НЦБ Интерпола МВД в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий местонахождение Калоева Ю.В. установлено на территории Великобритании», - говорится в документах, которые есть в распоряжении Rucriminal.info.
Самое примечательное, что там же в Великобритании оказались и средства, полученные у банков в качестве кредитов, а потом похищенные. И, судя по всему, семья Калоевых готовилась к подобному шагу заранее. Мы говорим семья, так как, по мнению источников Rucriminal.info, к переправке всех этих средств в Великобританию могла иметь отношение супруга Юлия Надежда Стасюк.  С 2006 по 2009 годы она работала на позиции вице-президента в Deutsche Bank. Как раз в период, когда был начат вывод средств КМК. А согласно показаниям бывшего предправления Промсбербанка Бориса Фомина российское представительство «Дойче банка» как раз участвовало «в выводе денежных средств за пределы РФ». Фомин заявляет о роли в транзитных операциях экс-топ-менеджера Дойче банк Тима Уисвела. Источники Rucriminal.info говорят, что Надежда Стасюк и Тим Уисвел хорошо знакомы и тесно сотрудничали в Дойче банке. В ближайшее время мы еще расскажем об интересном сотрудничестве Стасюк с бывшим председателем АО АКБ «Наш дом» Львом Грановским, из банка которого пропала огромное число вкладов, и они тоже благополучно оказались на Западе.
После Дойче банка Надежда Стасюк устроилась в VTB Capital (Лондон). Куда собственно и выводились кредитные деньги банков и КМК, а следом перебрался Юлий Калоев. Свою шикарную московскую квартиру семья оставила своему другу (занималась этим вопросом, как раз Надежда Стасюк) Владимиру Ашуркову. Связывает их совместное финансирование оппозиционных организацией, в первую очередь Алексея Навального. Ашурков тоже вынужден был уехать в Лондон.
Политические пристрастия дело сугубо личное. Если бы не знать, источники происхождения средств семьи Калоев-Стасюк, а также, что Надежда служащая структуры, принадлежащей РФ.
Продолжение следует
Роман Карпов
Источник: www.rucriminal.info

вторник, 2 июля 2019 г.

Кто делает силовое прикрытие Саит-Саламу Гуцериеву

Влиятельный клан и влиятельный авторитет Окуев
https://rucriminal.info/ru/material/1618

Девятый арбитражный апелляционный суд признал недействительными сделки по вливанию «Рост банком»  255 млрд рублей в капитал компаний «Рост инвестиции» и «Рост капитал». Иски подавал банк «Траст». Сделки были проведены в 2016–2017 гг, когда бывший основной владелец Бинбанка Микаил Шишханов проводил санацию «Рост банка». «Рост банк» тогда передал в уставный капитал дочерней «Рост инвестиции» 205 млрд рублей, а в капитал «Рост капитала» – еще 50 млрд рублей. Шишханов, а также Михаил, Саид и Саит-Салам Гуцериевы  и другие бывшие топ-менеджеры «Рост банка» указаны в исках в качестве третьих лиц.
По данным Rucriminal.info, в отличие от своего брата Михаила, Саит-Салам Гуцериев почти не упоминается в базах правоохранительных органах. Однако, одни его криминальные отношения все же были зафиксированы. Согласно архивам РУБОП ГУВД Москвы (а точнее ОБОП СКМ САО), Саит-Салам Гуцериев является близкой связью криминального «авторитета» Окуева Темерлана (Тамерлана) Товмирзаевича. В базах оперативников Окуев значится, как один из лидеров лидер чеченской ОПГ, занимавшейся различными видами противоправной деятельности. Окуев неоднократно задерживался в ходе различных операций.  Официально Окуев являлся владельцем и руководителем  АОЗТ «Сенатор-спорт», ООО «ОКОЙЛ» и еще ряда фирм. Что примечательно, после того, как Саит-Салам Гуцерив стал депутатом Госдумы, официальным местом работы Окуева стало значится АППАРАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ. Гуцериев пристроил верного Окуева на должность в ГД РФ. Собеседники Rucriminal.info полагают, что именно Окуев выполняет для семьи Гуцериевых силовые операции. Окуев- бывший чемпион по борьбе. В Интернете можно найти утверждения, что он имел отношение к бывшему полевому командиру Магаса, печально известного захватом школы в Беслане, взрывом на рынке во Владикавказе и организацией убийств в  Ингушетии, взрывом в Домодедово.
В семейном бизнесе Гуцериевых Саит долгое время отвечал за управление объектами недвижимостью группы БИН. Сам Михаил Гуцериев называет эти активы «пенсионным фондом» семьи, которые приносят хорошие и стабильные доходы. По оценке Forbes (проводилась до покупки «Националя») доходы от аренды объектов недвижимости, принадлежащей Гуцериевым, составляют 550 млн $. Серди прочего в этот «пенсионный фонд», управляемый Саитом Гуцериевым, входят и разные отели - МФК Summit на Тверской, «Марриотт Гранд Отель», а теперь «Националь». Примечательно, что «Националь» единственный объект недвижимости, который семья Гуцеривых выкупила напрямую у государства.
Правительство Москвы в одно время выставило на продажу ряд «непрофильных» активов, в том числе несколько крупных гостиниц – «Метрополь», «Рэдиссон САС Славянская», «Националь». Покупатели во всех случаях были разными.
По «Националю» в декабре 2012 года был проведен аукцион по продаже находившихся в собственности Москвы 100% акций ОАО «Гостиница «Националь». Его победителем стало ЗАО «Смарт Финанс Групп», предложившая 4,67 млрд руб. На аукционе директор ЗАО «Смарт Финанс Групп» Эрисхана Куразова по поручению банкира Микаила Шишханова представляла интересы Саит-Салама Гуцериева. Весной 2013 года ЗАО «Смарт Финанс Групп» продало «Националь» ООО «Вектор», единственным владельцем которого является Саит-Салам Гуцериев. ФАС одобрил данную сделку.
Михаил Гуцериев заявлял, что «Националь» приобретался в интересах всей семьи, а не одного Саит-Салама.

Продолжение следует
Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

понедельник, 1 июля 2019 г.

Чудеса от московского следствия и управления К ФСБ РФ

Как отмазывали обнальщиков и расхитителей средств пенсионеров




Дело начальников банковского отдела Управления К ФСБ РФ Дмитрия Фролова и Кирилла Черкалина может серьезно "зацепить" Следственное управление (СУ) по ЦАО ГУ МВД по Москве. Контрразведчики действовали в тесной связке с руководство СУ, сейчас в связи с этим ведется проверка. Ее первые результаты стали известно Rucriminal.info. В частности, проверяющих заинтересовало, как от ответственности по уголовному делу ушел фактический владелец ряда банков Владимир Шеожев - племянник топ-менеджера Пенсионного фонда РФ (ПФР) Хасамби Шеожева.
Мы в последующих публикациях подробно распишем схему взаимодействия Фролова, Черкалина и нынешнего руководящего состава СУ по ЦАО - главы управления Антона Панкова, начальник 2-го отдела Ирины Зинеевой и др. Все они ранее дружно работали в 12-ом отделе ГСУ ГУ МВД по Москве и уже тогда действовали в тесной связке с К-шниками. В 12-ый отдел, а потом в СУ по ЦАО, Фролов и Черкалин "сбрасывали" обычно дела по нужным банкам: материалы, по которым надо возбудить формальное дело, но никого из серьезных не привлекать; материалы с фигурантами, с которыми можно плотно финансово поработать и т.д. Таких дел в ходе проверок "всплывает" много и rucriminal.info будет рассказывать о них. В этой статье речь пойдет о расследовании об отмывании денег через ОАО КБ "Еврокоммерц". Сотрудниками Управления К ФСБ РФ было установлено, что фактическими владельцами "Еврокоммерца" являются выходцы из КБР Владимир Шеожев (занимал пост зампредправления банка) и Марьяна Тхамокова (замдиректора департамента банка), за которыми, в свою очередь, стоят влиятельные кланы из Нальчика. Вот выдержки из постановления о привлечение Шеожева в качестве обвиняемого по статье 172 УК РФ (незаконнная банковская деятельность). ""Шеожев, имея умысел на незаконное обогащение путем совершения тяжкого преступления...вступил в состав организованной группы, в которую входила Тхамокова М.А." Данная группа занималась незаконными банковскими операциями, а именно обналичили свыше 30 млрд рублей, заработав почти 1 млрд рублей.
Аналогичное обвинение было предъявлено и Тхамоковой. Предъявляла обвинения Ирина Зинеева (тогда еще работала в 12-ом отделе ГСУ), всей сопроводительной работой занимались отдельные представители Управления К.
Впрочем, передавать в суд дело не спешили. И тому была причина. По данным источников Rucriminal.info, "Еврокоммерц" обналичивал преимущественно деньги не посторонних клиентов, а из КБР. И даже можно предположить, что это за деньги. Родной дядя Владимира Шеожева - Хасамби Шеожев- долгое время руководил Управлением Пенсионного фонда по КБР. В 2012 году он был арестован по обвинению в хищении 68,6 миллиона рублей из ПФР.
Хасамби Шеожев и его клан очень хорошо научились работать по правилам отдельных силовиков (типа Фролова и Черкалина), служителей Фемиды и т.д. Поэтому произошло чудо. Суд приговорил Шеожева к условному сроку и НЕ ЗАПРЕТИЛ ему работать в госсоведомствах. Поэтому Шеожев вернулся на руководящие должности в ПФР, дойдя до места главы Управления Пенсионного фонда по ЦФО.
И такое же чудо произошло с его племянником Владимиром Шеожевым. В отношении него и Тхамоковой уголовное преследование было прекращено по реабилитирующим обстоятельствам. Зинеева тогда в 12-ом отделе уже не работала (перешла с шефом в ЦАО), но, как показывают нынешние опросы, вместе с Панковым сохранили контроль над этим отделом. Как семейство Шеожевых и через какого сотрудника Управления К договаривалось о чудесах уже установлено. Осталось дождаться какая оценка будет дана собранным материалам.
Роман Трушкин
Продолжение следует
        
Источник: www.rucriminal.info