пятница, 11 января 2019 г.

Как «Меркатор» улучшает благосостояние семьи Петра Бирюкова

А заодно «топит» российскую промышленность



Семья вице-мэра Москвы Петра Бирюкова владеет рядом соседних пентхаусов, общий размер которых больше, чем площадь Елисеевского магазина. Об этом в ходе своего расследования выяснило издание «Медуза». rucriminal.info вовсе не удивлен подобным сведениям. Наше издание уже не раз рассказывало о деятельности компании «Меркатор», которая тесно связана с Бирюковым и получает из столичного бюджета миллиарды рублей. При этом, что негласным совладельцем компании является криминальный «авторитет» Семен Могилевич (Дон Симеон), а руководит «Меркатором» его «правая рука» Станислав Николаев. Могилевич и Николаев фигурирует в расследованиях ФБР и Интерпола о деятельности русской мафии в 90-е года. Также Могилевич разыскивается ФБР. В новой публикации мы на основе одного тендера покажем, как действует это «связка»- «Меркатор» и Бирюков.
Как выяснила «Медуза», девять пентхаусов в комплексе «Легенды Цветного» приобрели члены семьи вице-мэра Москвы Петра Бирюкова, который уже больше десяти лет возглавляет весь комплекс городского хозяйства. Согласно выпискам из Росреестра, четыре квартиры достались его старшей дочери — 46-летней Ирине Бирюковой; две — 41-летнему сыну Александру Бирюкову; еще три — жене Александра, 31-летней Екатерине Бирюковой. Общая площадь пентхаусов, оказавшихся в собственности семьи Бирюковых, — более 1600 квадратных метров (это, например, в два раза больше, чем у магазина «Елисеевский» на Тверской).
         Частично основой благосостояния Бирюкова и его семьи, как полагают источники rucriminal.info, является компания «Меркатор». За примерами далеко ходить не будем. Вот история одного тендера на право заключения контракта № 2772765679018000077, который проводило правительство Москвы по закупке спецтехники для нужд столицы на сумму свыше 2 млрд рублей бюджетных денег. Эта сумма была выделена на приобретение единиц техники, среди которых распределители жидких и твердых реагентов, поливомоечные и подметательные машины, снегопогрузчики и пр. Изначально в спецификации на поставку техники для нужд города были указаны характеристики, подогнанные под одного конкретного поставщика - компанию «Меркатор».
Так, в условиях конкурса были характеристики товаров (пункты 4, 6, 8 технического задания), которым соответствуют товары единственного поставщика - компании «Меркатор» (BUCHERCITYFANT 6000 – пункт 4, HOLDERS990– пункт 6, KRAMERALLROAD 950 – пункт 8).
Традиционно для «Меркатора» высокими выглядели цены, заявленные в начальной максимальной цене лотов. Например, подметательные машины в подразделениях правительства Москвы, подчиненных Петру Бирюкову, готовы были приобрести более, чем за 12 млн рублей за единицу техники, в то время, как российские производители предлагаю подметатльно -уборочные машины от 6,5 млн. рублей.
         Торги прошли в января 2018 года и, как обычно, победителем стала компания «Меркатор» с минимальным предложением о цене контракта – 2 091 945 645 рублей. Петр Бирюков и Станислав Николаев оказались довольны, очередная успешная сделка.
         Однако, в этот раз их обоюдной радости и поискам новых гигантских объектов недвижимости, помешала Федеральная антимонопольная служба. ФАС выявила целую серию грубейших нарушений при проведение этого аукциона (дела № 18/44/99/71, № 18/44/99/33) законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
         Еще до аукциона ФАС установила, что изначально все требования к документации участников аукциона были составлены с грубыми нарушениями законодательства. От правительства Москвы потребовали устранить нарушения, но этого сделано не было. Уже после аукциона, ФАС было установлено, что аукционной комиссией было неправомерно принято решение о соответствии заявки «Меркатора» требованиям Закона о контрактной системе и документации об аукционе.
         Но это «мелочи» по сравнению с другим нарушением. Согласно документам, которыми располагает  rucriminal.info, ФАС установил, что при про проведении аукциона было нарушено постановление правительства РФ № 656 (российские контрсанкции) «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В ФАС сочли, что «Меркатор Холдинг» не сумел доказать, что поставляемая им техника является российского производства. 
 В результате, ФАС было вынесено предписание отменить протокол подведения итогов конкурса, а также пересмотреть заявку участника закупки «Меркатора» в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и осуществить дальнейшее проведение процедуры определения поставщика.
Предписание было вынесено 31 января 2018 года и срок его исполнения был обозначен 14.02.2018.
         Знаете, что сделало дальше правительство Москвы? А ничего. По распоряжению Петра Бирюкова, в срочном порядке 2 февраля 2018 года (через два дня после предписания ФАС) городские власти заключили с «Меркатором» государственный контракт № 2772765679018000077 и начали переводить компании бюджетные средства.
         На многочисленные нарушения, выявленные ФАС, на предписание ФАС, Петр Бирюков и другие представители правительства Москвы просто не стали обращать внимания. Ну, конечно, когда на кону стоят новые пентхаусы и прочие блага.
         Более того, в ведомстве Сергея Собянина «начихали» и на то, что аукцион проводился с нарушениями постановления правительства о контрсанкциях.
         Это вообще «больная» тема для «Меркатора». «Меркатор» постоянно хвастается открытием в России неких заводов по выпуску техники. В реальности там приделывается пара деталей на уже готовую технику германо-швейцарской концерна «BUCHER», а также меняется название машин на российские. В реальности это импортная техника и деньги за нее из бюджета уходят в Европу.    
Таким образом, «Меркатор», в обход санкций, подписанных Владимиром Путиным, поставляет в Россию зарубежную продукцию, а чиновники закрывают на это глаза и обеспечивают компании Могилевича и Николаева победы на конкурсах. То, что это техника импортная фактически было зафиксировано и в приведенном выше решение ФАС, а также в решение УФАС Крыма, которое есть в распоряжение rucriminal.info.  Якобы российская продукция «Меркатор-Холдинг» в реальности является просто переименованной продукцией «BUCHER».
В России реальное импортозамещение (не промосборка из иностранных составляющих) – хороший шанс реализовать диверсификацию экономики и перейти к производству технологичной продукции с высокой добавленной стоимостью. Но для спайки коррумпированных чиновников и бизнесменов защита внутреннего рынка Российской Федерации, развитие национальной экономики и поддержка российских товаропроизводителей, равно как и исполнение требований закона, не являются основополагающими, когда речь идет о личном обогащении и собственных интересах.
В Российской Федерации насчитывается 150 заводов, производящих дорожную и коммунальную спецтехнику, обеспечивающих рабочими местами более 70 000 человек. Многие из этих предприятий используют передовые технологии и методы управления предприятием, инновационные подходы к организации производственного процесса, энергосберегающие технологии, все это позволяет максимально сократить издержки производства и, как следствие, минимизировать цены на продукцию.  Но у этих предприятий практически нет шансов пробиться на большой рынок, занятый швейцарской компанией, прикрывающейся российским производителем «Меркатор». А в это время по данным МПП, только в 2015 году объём реализации на внутреннем рынке строительно-дорожной и коммунальной техники сократился на 30%. Производство составило в части коммунальной техники – свыше 5,8 тыс. шт. (69,1%), автобетоносмесителей – свыше 1,5 тыс. шт. (48,3%), погрузчиков – 382 шт. (54,8%), автогрейдеров – 761 шт. (77,6%), автокранов – свыше 3,2 тыс. шт. (60,7%), бульдозеров – 699 шт. (60,5%), экскаваторов-погрузчиков – 1,9 тыс. шт. (108,8%), экскаваторов – 1,9 тыс. шт. (107,2%). В то время как доля импорта на рынке составляет 61,5%.
В ближайших публикациях rucriminal.info расскажет о других аспектах деятельности «Меркатора» и Станислава Николаева. В частности, о манипуляциях на таможне при поставке импортной техники.
Продолжение следует
Тимофей Гришин

среда, 9 января 2019 г.

OCCRP назвало россиян пользовавшихся «молдавским ландроматом»

Международные расследователи обвинили в отмывании денег Александра Щукина и Ильдара Узбекова



Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) передал правоохранительным органам целого ряда стран, в том числе Молдавии, объемный пакет документов об истинных участниках «молдавского ландромата» — международной схемы отмыва денег, благодаря которой из России вывели миллиарды долларов.
Среди прочего в «пакет» входят «Панамские документы» — сведения из базы данных панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которая в «налоговых гаванях» мира предлагает услуги клиентам, желающим не афишировать свои имена или сохранить в тайне свои активы. OCCRP выяснило, что активными участниками «ланромата» были бывший кузбасский угольный король Александр Щукин и его зять бизнесмен Ильдар Узбеков. OCCRP установил, что помогал им в «отмывке» предприниматель Константин Луценко, который одновременно, через этот же канал, отмывал средства бывшего премьер-министра Молдовы Иона Стурза.
         «Стурза работал в структуре Rompetrol с 2002 по 2009 год наряду с Луценко. Однако, судя по материалам «утечки», оба они в этот период также были партнерами в скрытых от чужих глаз офшорных компаниях»,- говорится в материалах. Речь идет о компаниях Markside Holdings Ltd. и Chandler Group Holding (Британские Виргинские Острова (БВО).
Судя по документам, полученным OCCRP, в мае 2008 года Стурза был компаньоном Луценко в компании, зарегистрированной на БВО, — Chandler Group Holdings. Среди учредителей компании указан Гуннар Нордслеттен, чей отец служил послом Норвегии в России с 2000 по 2008 год.
Через семь месяцев после образования Chandler Group Holdings Стурза вышел из числа акционеров компании и передал свою 9-процентную долю Луценко, который владел тремя четвертями акций. В 2014 году весь пакет акций был передан в распоряжение трех других офшоров: Thinkpulse SA, Argali Holdings Ltd. и Sovereign Sales & Commerce Ltd.
Эти три компании числятся среди акционеров еще одной офшорной компании — люксембургской Einer Energy Holding, совладельцем которой является Ильдар Узбеков. На ее счета в один момент поступили 20 млн долларов. Как выяснил OCCRP, эти деньги поступили от угольного магната Александра Щукина, чья семья является деловыми партнерами Константина Луценко.
«В начале 2010 года Луценко и Ильдар Узбеков искали возможности для развития нефтяного бизнеса в Европе. Их первым шагом стало открытие в Люксембурге Einer Energy Holding для поставки нефтепродуктов холдингу Rompetrol. Через эту структуру Щукин инвестировал 20 миллионов долларов в свои европейские нефтяные проекты», - утверждают в OCCRP.
            OCCRP приводит и конкретные документы об этих сделках.
Из них следует, что «в 2009 году Узбеков стал зятем Александра Щукина. В результате, семейные отношения с г-ном Щукиным позволили Узбекову получить значительные суммы, которые семья Щукиных выводила из России и хотела вкладывать за пределами России».  «Начиная с 2010 года Узбеков и г-н Луценко создают европейскую организацию, Einer Energy, которая была зарегистрирована в Люксембурге для поставки биодизеля Rompetrol и для других клиентов» .
            Согласно материалам OCCRP, как раз в 2010 году заработал «ландромат», действовавший вплоть до 2014 года. За этот период около 20 миллиардов долларов из России, были вывезены через оффшорные компании, банки, липовые кредиты, и прокси-агентов.
В октябре 2010 года Узбеков сообщил партнерам, что у него приблизительно 20 миллионов долларов США для инвестирования от имени г-на Щукина. В подтверждение этого, Узбеков направил копию письма от частного швейцарского банка Clariden Leu Ltd., подтверждающего, что ZAM Services Ltd. ("Zam"),
Кипрская компания, контролируемая г-ном Щукиным, имеет около 22 миллионов долларов США на счетах в Clari den Leu и готова их вкладывать.
Согласно материалам OCCRP, конкретно данные «грязные» 20 млн долларов «были получены из средств, контролируемых Узбековым, и были получены от Александра Щукина, российского олигарха или подконтрольных ему лиц».   
            OCCRP напоминает, что в 2011 году в секретном отчете молдавской полиции говорилось: «Проведенные нами следственные мероприятия и аналитическая работа указывают на то, что на территории Молдовы, Украины и России орудует организованная преступная группировка, специализирующаяся на рейдерских операциях против крупных компаний». И свыше 100 млн «отмытых» долларов принадлежали рейдерам. Конкретных участников группы названо не было. Однако, напомним, что криминальный предприниматель из Кузбасса Александр Щукин создал свою торгово-промышленную империю именно рейдерскими захватами (за один из них он сейчас под судом) и еще восемь лет назад начал вывод своих капиталов на Британские острова. Координатором этой  операции стал муж Елены - дочери Щукина, Ильдар Узбеков.  Они приобрели четырехэтажный дом Highgate, стоимостью в 15 миллионов фунтов, крупный земельный участок, а также две картинные галереи в Лондоне, в районах Mayfair и Knightsbridge.
            Как отмечает OCCRP, участники «ландромата» не уязвимы для правоохранительных органов, потом что тщательно «заметают все следы». За подтверждениями далеко ходить не надо. Накануне новогодних праздников газета «Собеседник» опубликовала большое расследование об участии Щукина и Узбекова в «ландромате». Их PR-щики сразу принялись за дело и не пожалели средств, чтобы, выявленные и опубликованные факты, были «вычищены» из Интернета. «Следы» расследования можно найти в Twitter-канале «Собеседника» и на отдельных ресурсах, в том числе rucriminal.info.   
            Однако, с сайта OCCRP Щукину и Узбекову, с их «отмытыми» миллиардами», сведения явно убрать «не по зубам». 

Томас Гордон

воскресенье, 6 января 2019 г.

К кому потянутся «нити» от экстрадированного Алексея Кузнецова?

Отец и сын Корнешовы, Евгений Двоскин, Георгий Копыленко, Андрей Пашковский



Следователи СК России допросили в качестве обвиняемого бывшего заместителя председателя Правительства Московской области Алексея Кузнецова, который был экстрадирован компетентными органами Французской Республики. Своей вины он не признал. В настоящее время обвиняемый и его защитники попросили следствие дать им время для ознакомления с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого.
         Если Кузнецов все-таки заговорит, то подзабытое расследование о гигантских хищениях средств в Московской области, может получить «вторую жизнь». Под стражей тогда окажется весьма обширная группа бизнесменов и чиновников. В связи с этим, rucriminal.info начинает публиковать цикл статей, где будут названы все предполагаемые участники гигантской аферы. В этой публикации мы вернемся к персонажу, о котором уже рассказывали -   члену совета директоров «Энергетической русской копании» (ЭРКО) Георгию Копыленко. В первой половине статьи будет продолжено повествование о его рейдерских похождениях. А, во-второй, - как раз назовем ряд подельников Алексея Кузнецова.   
Серьезный прокол у Георгий Копыленко и его делового партнера Андрея Пашковского произошел в 2004 году. Тогда в интересах одной из строительных компаний «Диса-инвест» осуществляла рейдерский захват ОАО «Завод «Фили-кровля». Его главным достоинством являлась находящаяся в собственности земля на Кутузовском проспекте, на которую глаз положила стройкомпания. Документальная часть проекта была поручена Киримову, вскоре он принес решение Нижнесергинского суда Свердловской области, подтверждающее полномочия назначенного «Диса» нового гендиректора завода. На основе этого документа рейдеры вместе с бойцами ЧОП захватили завод. А вскоре выяснилось, что Киримов решил сэкономить выделенные ему на решение суда деньги. Он подделал решение, поставив на него только настоящую печать суда. Когда этот факт всплыл в январе 2005 года следователь УВД ЗАО возбудил уголовное дело, вначале по статье «самоуправство», а потом переквалифицировал его на «покушение на мошенничество». Разозленный Копыленко серьезно поругался с Киримовым. В результате Копыленко удалось договориться со следствием, что сам он из дела выпадает, а все шишки посыпятся на Киримова. 11 августе 2005 года Киримов был объявлен в федеральный розыск.
                  Киримов находился в розыске до февраля 2008 года, а потом ему удалось договориться, что бы дело закрыли, а его сняли с розыска. Тем временем, Киримов продолжал активно сотрудничать с другими рейдерами, в том числе с Владимиром Палихатой.
         Еще в 2001 году рейдерам из «Диса-Инвест», в том числе Копыленко и Киримову, понадобился свой банк для осуществления различного рода финансовых операций. По словам источника Rucriminal.info из банковских кругов, в результате им удалось получить контроль над КБ «Банк кредитования промышленности» («Промкредитбанк»). В  июне 2008 года ЦБ отозвал лицензию у «Промкредитбанка» за нарушение «антиотмывочного законодательства» и за то, что клиенты банка «совершают транзитные операции, не имеющие экономического смысла». Этот банк занимался обналичкой для Копыленко и Ко., а потом они решили предложить аналогичные услуги и сторонним клиентам. Таким образом, Копыленко вошел еще и в мир «обнальщиков».  А «королем» этого мира считается Евгений. Он долгое время жил в США, арестовывался там более 15 раз за различные аферы. Во время одной из отсидок, находился в одной камере с «вором в законе» Вячеславом Иваньковым, по кличке Япончик, арестованным в США за вымогательство. Двоскин и Иваньков сошлись и поддерживали отношения вплоть до смерти последнего. Когда Двоскина вышвырнули из США, он перебрался в Россию, сошелся здесь с рядом банкиров. Двоскин стал одним из монополистов на рынке «обнала». Все, кто не сотрудничают с ним, вышибаются из бизнеса весьма жестко, чаще всего оказываются за решеткой. Двоскин подобрал Копыленко и Ко нужных кураторов. По словам собеседника Rucriminal.info, одним из них стал Александр Корнешов. Он когда-то был главным редактором газеты «Россия», а потом начальником 5-го отделения МГТУ ЦБ РФ. А так же сын последнего Алексей Корнешов, считающейся человеком № 2 в возглавляемой Двоскиным иерархии обнальщиков. Источник Rucriminal.info отмечает, что наиболее сдружились Алексей Корнешов и Андрей Пашковский. В 2006 году при участии Двоскина и Корнешовых была осуществлена грандиозная афера с хищением бюджетных средств из Подмосковного бюджета. Схем хищения было несколько, самая распространенная из них осуществлялась так.  В каждом районе Московской области существуют муниципальные унитарные предприятия (МУП), отвечающие за ЖКХ.  Начиная с 2006 года эти МУПы стали брать гигантские кредиты в банке ВТБ-24,гарантом возврата которых выступало правительство МО. На самом деле движения денег вообще не было, они никуда не уходили из ВТБ-24. Потом составлялись документы, что кредиты погашены за счет привлечения средств сторонних структур. А МУПы (с разрешения местных законодательных собраний) заключали договоры, по которым передавали право требования долга у правительства МО  различным подставным фирмам. В эти фирмы и поступали бюджетные средства. Затем Двоскин и Корнешов переводили их за границу, причем долю из этих денег Двоскин перевел на счета, подконтрольные  тогдашнему руководству Подмосковья, в том числе Алексею Кузнецову. Часть похищенных средств шла на скупку земель и различных объектов в МО, которые записывали на «РИГрупп». Курировать работу с этими активами и было поручено Пашковскому и Копыленко.
         В правительстве МО «проект» Двоскина и Корнешова курировал как раз Кузнецов, а в ВТБ - управляющий управления по работе с крупными клиентами Олег Жуковский. В конце 2007 года у создателей «проекта» и Жуковского возник конфликт. В декабре 2007 года на территории его коттеджа в элитном поселке Лесная Опушка (Одинцовский район) в бассейне был обнаружен связанный труп Жуковского. На бортике бассейна лежала предсмертная записка. Однако, эксперты пришли к выводу, что имело место убийство, было возбуждено дело по соответствующей статье. Потом его расследование приостановили с формулировкой «за невозможность установить лицо, подлежащие привлечению к уголовной ответственности». По словам собеседника Rucriminal.info, как-то Алексей Корнешов сказал, что «Кузнецова стал ценить себя слишком дорого, ситуацией заинтересовались в соответствующих службах, надо Кузнецова «сливать», а активы у него с Жанной забирать».  Именно под этим лозунгом и начался передел сфер влияния в Подмосковье.  В  результате, в конце 2008 года появилось на свет «ОРСИ». Его официальными «лицами» стали Александр Тобак и Михаил Черкасов. Главным прикрытием «ОРСИ» стали братья Ротенберги. А реально в компании всем заправляли Пашковский, Копыленко, стоявший за ними Корнешов. Деятельное участие в ее работе принимал и Двоскин.
Продолжение следует 
Антон Гроздев

четверг, 3 января 2019 г.

Ашкенази - нового любовника, Назарбаевой - пинков

Как Кенес Ракишев и Тимур Кулибаев размещают «заказуху» в западных СМИ



rucriminal.info продолжает рассказывать о небывалой PR-активности Кенеса Ракишева в Казахстане, Украине, России и в Европе. Он оплачивает десятки положительных материалов, как о себе самом, о компаниях, где он числится владельцем, так и о своем друге и старшем деловом партнере, зяте президента Казахстана Тимуре Кулибаеве. В частности, через западные СМИ Кулибаева «отмазывают» от отношений с Гогой Ашкенази. Одновременно Ракишев и Кулибаев «мочат» через СМИ оппозиционеров, а иногда и дочь Нурсултана Назарбаева Даригу. Кенес и Тимур считают, что она порой вредит их общим интересам.
   В прошлой статье мы сообщили о том, как Ракишев восхваляет в СМИ свою персону. А теперь перейдем к его другим PR-акциям.
Напомним, что все инструкции по тому, что и где должно выйти  Ракишев дает Данияру Ашимбаеву (штатному PR-щику «верхущки» Казахстана), которого в переписке называет «братом». Так, раздавая очередные инструкции и выделяя неучтенный нал подельникам, Ракишев пишет Ашимбаеву, очевидно, с усмешкой, «попинай Даригушу». (Речь идет как раз о Дариге Назарбаевой). Ашимбаев берет «под козырек» и связывается со своим штатным писарем Косенко. Косенко пишет материалы на многие заказные темы, как негативно критические, так и положительно имиджевые. Так, согласно материалам оказавшимся в распоряжении Rucriminal.info,   23 декабря 2013 года Ашимбаев поручил Косенко написать: «1. Обзор последних событий с Рахатом (попавший в опалу Рахат Алиев-Ред)– вспомнить дело Сарсенбаева, открытое письмо Дариги (ей пару пинков бы не помешало), то, как «республика» смаковала подробности и т.д.», и «НПП – итоги года».
Ашимбаев, по распоряжению Ракишева, принимает активное участие в формировании положительного имиджа Кулибаева и людей из его окружения. Так, 6 декабря 2013 года он направил на согласование  Джамбулату Сарсенову ( тогда член правления Национальной палаты предпринимателей Казахстана, заместитель председателя ассоциации «Kazenergy», член исполкома казахстанской Федерации бокса) письмо, в котором содержался обширный биографический материал о Кулибаеве для размещения на Википедии.
В тот же день Сарсенов ответил ему: «Про уход с СК надо переформулировать и убрать по Ж Озен».
При этом, Ашимбаев также заказывает, а затем публикует материалы негативного характера и о личных противниках Кулибаева и Ракишева из числа представителей казахстанской правящей элиты. Например, 25 июля 2012 года Ашимбаев отправил на согласование материал «Черные дыры» Самрук-Казына», в котором негативно характеризуется деятельность Умирзака Шукеева, который сменил Тимура Кулибаева на посту председателя правления государственного фонда народного благосостояния «Самрук-Казына».
8 апреля 2013 года пользователь «Nurlan Zhumabek» с ящика «nurlan100@gmail.com» направил Ашимбаеву на адрес «adaniyar@mail.ru» заказную статью из «The Times» на английском языке «Goga Ashkenazi: not your average oligarch» и ее перевод на русский язык . Согласно материалам, которыми располагает rucriminal.info, эту статью Ашимбаев должен был разместить в Интернете с целью доказать, что Кулибаев прекратил отношения с Гаухар (Гога) Ашкенази, матерью двух своих детей, и что у нее появился новый поклонник.
17 декабря 2013 года пользователь «Gaziz Kulakhmetov» с ящика «9888636@mail.com» отправил Ашимбаеву на адрес «adaniyar@mail.ru» письмо.
В него были вложены материалы для публикации на тему прекращения властями Швейцарии расследования против Кулибаева. Судя по содержанию письма, вышеупомянутые материалы были получены пользователем «Gaziz Kulakhmetov» от пользователя «Assel Tolengut» с ящика «atolengut@gmail.com».
Материалы были на языке оригинала и в переводе.
Через несколько минут после получения вышеупомянутого письма, Ашимбаев со своего ящика «adaniyar@mail.ru» отправил пользователю «Gaziz Kulakhmetov» на ящик «9888636@mail.com» от- редактированные тексты двух переводов, озаглавленных «Тимур Кулибаев оправдан. Дело об отмывании денег закрыто» и «Берн закрывает уголовное дело против зятя главы Казахстана» .Из последнего письма мы узнаем названия газет, в которых размещались заказные материалы по Кулибаеву- Neue Zurcher Zeitung и Le Temps.
Продолжение следует
Тимофей Забиякин

среда, 2 января 2019 г.

Как Андрей Скоч в США «дело Шакро» решал

Депутат просил Шейха за себя и за Старшего



Депутат Госдумы РФ Андрей Скоч подал иски к целому ряду СМИ и интернет-ресурсов, в том числе к издательскому дому «Новая газета», агентству «Росбалт», телеканалу «Дождь». Миллиардер требует опровергнуть сведения журналистов о том, что его фамилия фигурирует в  деле о даче взятки сотрудникам СКР за освобождение «авторитета» Андрея Кочуйкова (Итальянец)- ближайшего сподвижника «вора в законе» Захара Калашова (Шакро Молодой). Об этом не раз писал и Rucriminal.info. Депутат предусмотрительно обратился с иском в «родной» Октябрьский районный суд Белгорода. Скоч депутат от Белгорода, он зарегистрирован в этом городе, потому, можно не сомневаться, какое решение вынесут судьи. Сделать им это будет сложно – в материалах «дела Шакро» фамилия Скоча упоминается несколько десятков раз. Но, для отдельных представителей Фемиды, порой не бывает ничего невозможного. В этой публикации Rucriminal.info остановится на том, как парламентарий «выпутывался» из «дела Шакро» при помощи своего младшего партнера Олега Шейхаметова (Олег Шейх).
         Для понимания вопроса немного обратимся к истории. Взятки за освобождение Итальянца сотрудникам СКР заносили «с двух концов»- $1 млн долларов передал бизнесмен-решальщик Дмитрий Смычковский и $500 тыс передал авторитетный бизнесмен Олег Шейхаметов. Оба отдавали не свои средства, а выступали лишь посредниками. Сразу после того, как начались задержания в рамках расследования о подкупе силовиков, Смычковский сбежал в Лондон. Олег Шейхаметов тоже покинул Россию и изначально возвращаться не собирался. Шейх уже давно большую часть времени проводил в США и Испании, там живет его семья, там он владеет недвижимостью и т.д. Такая его позиция устраивала всех заинтересантов, пока не выяснилось, что в деле присутствую крайне интересные прослушки.
         Из них как раз и получилось, что Смычковский и Шейхаметов были посредниками при передаче денег. Из разговоров фигурантов нельзя сделать однозначный вывод, кто дал деньги Смычковскому. Но предположения выдвинуть можно и об этом Rucriminal.info расскажет в одной из следующих публикаций. А вот в прослушках, касающихся Шейхаметова, никакой неоднозначности нет. Одиннадцать раз в беседах звучит фамилия Скоча, как человека, чьи интересы представляет Шейхаметов и чьими $500 тыс он распоряжается.
         Напомним, что после задержания Шакро, ФСБ РФ еще и возбудило на него дело по статье УК РФ 210- организация преступного сообщества. Контрразведчики полагали, что «вор в законе» создал ОПС для подкупа сотрудников СКР, а другими участниками сообщества являлись знакомые Калашову бизнесмены, выделявшие деньги. Таким образом, в отсутствие Шейхаметова, который мог бы опровергнуть версии ФСБ, выстраиваемые на основе прослушек, расследование могло повернуться в крайне неприятное направление для Шакро и Скоча. Первому грозили новые серьезные обвинения, второму – как минимум допросы, если бы Дума сняла с него неприкосновенность.
         В результате началась операция по убеждению Шейха в необходимости прибыть в РФ и дать «нужные» показания. С одной стороны его «обрабатывали» по телефону представители Шакро. Они настоятельно просили «помочь Старшему» (то есть Калашову), вернуться в Москву и взять $500 тыс на себя. Однако, Шейхаметов продолжал сомневаться в необходимости приезда в Россию. Хотя и вступил в переговоры с ФСБ РФ (благодаря чему избежал объявления в розыск) и даже получил на руки вопросы, которые интересовали контрразведчиков. В том числе там было и два вопроса о роли Скоча в данной истории.   
         По данным Rucriminal.info, сломился Шейхаметов после того, как к нему лично в США прилетел Андрей Скоч. Во время длительной беседы депутат, по мнению нашего собеседника, долго расспрашивал Шейха о вопросах, которые о нем передали сотрудники ФСБ РФ, обсуждал все происходящее. А потом стороны перешли к главному- к необходимости Шейхаметову прибыть в Москву, прийти в СКР и дать следующие показания. Мол, действовал он исключительно в одиночку, решил помочь другу Итальянцу, начал искать выходы на СКР, с Скочем и Шакро ничего не обсуждал, деньги платил исключительно свои. То есть взятку давал один, никого преступного сообщества для выкупа Кочуйкова не создавалась, а Скоч в этой операции не участвовал. Отказать своему старшему партнеру, как в мире, откуда Шакро и Итальянец, так и в бизнесе, Шейхаметов не смог. Вскоре после встречи со Скочем в США, Шейх вылетел в России и дал показания, о которых договорился с депутатом.
         Кстати, спецслужбы США, похоже, знали об этой встрече и, возможно, ее фиксировали. По крайне мере, вскоре и Скочу, и Шейхаметову был запрещен въезд в США.  
           Rucriminal.info напомнит, как в прослушках из «дела Шакро» упоминается Скоч.          
            Во время всех переговоров было абсолютно очевидно, что Шейхаметов действует не столько, как самостоятельная фигура, сколько по чьему-то указанию. Чьи поручения выполнял Шейх стало понятно из записи переговоров сотрудников СКР Максименко (МИ) и Ламонова (ЛА), которые вели сотрудники ФСБ РФ. Вот их фрагмент:
 МИ – Олег пришёл к Скочу, говорит: «Я решу вопрос».

ЛА –    А, ну какая разница?

МИ –   Нет, разница вот здесь, Саш, большая.

ЛА –    А-а.

МИ –   Одно дело, когда тебе говорят: «Саш, занимайся».

ЛА –    Угу.

МИ –   Другое дело, подойдёт ко мне там, не знаю, Никитин, и скажет: «Я хочу заняться».

ЛА –    Угу.

МИ –   «Хочешь? Займись». Понимаешь, да?

ЛА –    Ну тот сказал, ну, тот дал добро: «Позанимайся».
То есть, узнав сумму, которая нужна для «выкупа» Итальянца , Олег Шейхаметов первым делом отправился и доложил об этом депутату Скочу. А тот одобрил переговоры.  
Через несколько дней в кафе "Якитория" на улице 1-я Тверская-Ямская Шейхаметов передал посреднику Суржикову 500 тысяч долларов, упакованные в коробку из-под обуви.
Это наивный Шейх думал, что он действует инкогнито и никто не узнает, чьи эти деньги и чьи он поручения выполняет. Но опытный «лис» Максименко быстро вычислил от кого исходит крупная сумма и отправился к первоисточнику - Андрею Скочу. Вот, как, согласно материалам, которые есть в распоряжении rucriminal.info, эту встречу, Максименко (МИ) описывал в беседе с тем же Ламоновым (ЛА):
МИ –   Вчера встречался со Скочем ...

ЛА –    Ну?

МИ –   «Не вопрос. Вообще не ... Вам нужен самолёт Скоча? Так хоть завтра, куда надо, туда и полетите». Я ему: «В чём вопрос?». Он: «Понимаешь, как история, как у нас под копирку. Кто-то хочет быть рядом с теми сейчас. Вот Олег захотел быть рядом, с Итальянцем, там/

ЛА –    Угу.

МИ –   Или ещё с кем-то, и начал,...

ЛА –    Ну, правильно.

МИ –   Огороды городить.

ЛА –    У вас же ... или напрямую?

МИ –   Скоч сказал: «Решим вопрос»….

МИ –   Скоч посмеялся, говорит: «Ну, и ..с ним, пятьсот баксов и ...».

ЛА –    Ну и .. с ним ... короче, я ему сказал ... чистая благодарность за то, что его выпустят.

МИ –   Девятнадцатого июня его выпустят.

ЛА –    Июня?

МИ –   «Ня». Там срок до девятнадцатого июня.
По мнению rucriminal.info, никакой недосказанности или чего-то не ясного в этой беседе нет. Скоч сообщил Максименко, мол, кто-то всегда хочет быть с кем-то рядом. В данном случае Олег Шейхаметов захотел быть рядом с Итальянцем. И Скоч это одобрил. При этом депутат подтвердил, что Шейх действует от его имени. И «благодарность» в размере «500 баксов» тоже его. Но для него это не существенная сумма.
После получения денег, сотрудники СКР сделали все, чтобы Кочуйков вышел на свободу. В частности, была изменена статья УК на более мягкую- самоуправство. Оставалось, чтобы Итальянец признал вину и тогда следователь получал право изменить ему меру пресечения на подписку о невыезде. Однако, Кочуйков уперся и категорически отказывался становиться виноватым. Из-за этого его не могли освободить. Как следует из беседы Михаила Максименко (МИ) и Александра Ламонова (ЛА), Скоч начал высказывать серьезное недовольство затянувшимся освобождением Кочуйкова при уже уплаченных 500 тыс долларов.
МИ –   ... вернётся. Давай, Сань, посмотрим. Мы не последний день живём.

ЛА –    Да не, не, не, не.

МИ –   Если что-то надо, то вернётся. Нет - полностью тогда ... уйдёт.

ЛА –    Ну .. с ними. Главное ... в принципе, он пообещал, что не будет ... Да не будет этого ...

МИ – ... вот, вот ... говорит: «Это, это неприятности, но есть возможность это решить ...». Скоч ... на кипиш пошёл?

ЛА –    Угу.

МИ –   Всё, приезжаю к нему ... «Наверное, я не вовремя» – «Да не вопрос. Я,  говорит, сейчас в Москву позвоню(?) и их обратно ... заберёшь». Вообще …!

ЛА –    Угу.

МИ – ... мне по. …. за себя.

ЛА –    Угу.

МИ –   Я слово сказал, я уже слово ...

ЛА –    А чего у тебя ...

МИ –   Да ... хочет встретиться.


МИ –   (говорит по телефону со Смычковским Д.Э.) Да, да, здравствуйте. Я нормально. Как там? Всё в порядке? Переговорил? Слушай, не знаю, как получится. Я так, попиваю себе потихонечку дома, никуда не езжу. А что? Есть о чём поговорить? Это какой? А вот этот вот. Не-е, я не буду, я, я не буду с ними встречаться ... Не-а. Всё идёт по плану, пускай и идёт. Я понял, про кого ты говоришь: на «Л», «Л». А, ты про это? Не, там, где вчера разговаривали, там, как бы, девятнадцатого числа, девятнадцатого июня, там срок. И всё. Я понял всё. Я всё понял. Угу, хорошо. Угу, давай. Слушай, давай в обед, хорошо? Угу, давай. А ты встречался с этим, «С» который? Угу, ладно, хорошо, давай.
То, что Скоч имел отношение к переданным деньгам, следует и из других материалов дела.

Продолжение следует.
Максим Воеводин