воскресенье, 2 октября 2011 г.

Банкиров Москвы обвинили

http://rumafia.com/ru/news.php?id=405


Cледственный департамент МВД России заочно предъявил новые обвинения находящимся в розыске бывшему президенту ОАО «Банк Москвы» Андрею Бородину и бывшему первому вице-президенту этой финансовой структуры Дмитрию Акулинину. Обоим инкриминирована ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Речь идет все о той же истории с выдачей Банком Москвы кредита в размере 12,76 млрд руб. ЗАО «Премьер Эстейт».

Как уже писал сайт «Русская мафия» (rumafia.com), уголовное дело по этому факту было возбуждено 10 декабря 2010 года по факту мошенничества в особо крупном размере. Сделка, которой заинтересовались правоохранительные органы, произошла 25 июня 2009 года и в ее основе лежит продажа 58 га земли на западе Москвы. Этот участок принадлежал в 2009 году ООО ТД «Раменская» — «дочке» концерна «Интеко», которым тогда владела Елена Батурина. «Интеко» намеревалось построить комплекс «Сетунь-Хиллс» на 729 тыс. кв. м жилья, но затем проект был свернут, а земля выставлена на продажу. Покупателем выступило ЗАО «Премьер Эстейт», учредителем которого являлся «Кузнецкий мост девелопмент», но после сделки с «Интеко» основным акционером компании стал зарегистрированный в 2006 году на Каймановых островах фонд Argo Capital Partners. Сумма сделки составила 12,7 млрд руб., которые и были предоставлены Банком Москвы. При этом фирма-покупатель элитного земельного участка была учреждена лишь за три месяца до сделки, а уставный капитал «Премьер Эстейт» составил всего 10 тыс. руб.

Первоначально подозреваемым по статье «Мошенничество» по этому эпизоду проходил президент ЗАО «Кузнецкий мост девелопмент» Борис Шемякин. Позже компанию ему составила гендиректор ЗАО «Премьер Эстейт» Светлана Тимонина. В отношении основных участников этой аферы — Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина следствие в марте 2011 года вынесло постановление о привлечении их в качестве обвиняемых по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). В июне обвинение им предъявили заочно, поскольку оба уехали в Великобританию.

В ходе дальнейшего расследования этого дела у следствия появились «достаточные доказательства для предъявления Бородину и Акулинину обвинения в хищении чужого имущества с использованием своего служебного положения». В частности, выяснилось, что Акулинин подписал сомнительный кредитный договор, а Бородин завизировал его своим фирменным знаком — крестиком, обведенным кружком. В следственном департаменте заявили, что адвокатов Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина известили, как и положено по закону, за пять дней до предъявления их клиентам обвинения.

Коммерсантъ

Комментариев нет:

Отправить комментарий