воскресенье, 3 июля 2011 г.

КИДАЛА ВСЕЯ СТРАНЫ

http://rumafia.com/ru/material.php?id=317

Журнал Forbes опубликовал список из десяти человек, наиболее разыскиваемых ФБР США. На почетном четвертом месте между латиноамериканскими наркобаронами и лидерами «Аль-Каиды» оказался гражданин России Семен Могилевич. Сам он подолгу находится в Москве, но спокойной его столичную жизнь назвать нельзя. В 2008 году человека, ворочающего миллиардами долларов, обвинили в неуплате налогов на скромную сумму в 49 млн рублей. В результате король преступного мира год провел в СИЗО и вынужден был расстаться со значительной частью своих активов. Люди, имевшие отношение к громкому расследованию, расплачиваются за это до сих пор. В частности, следователя Сергея Вайчулиса фактически заставили уйти из МВД, а потом попытались обвинить в присвоении  служебной квартиры. Лишились своих постов и его непосредственные начальники. 

Самому  Могилевичу не привыкать к высоким взлетам и болезненным падениям. Свою карьеру он начинал во времена СССР мошенничеством с чеками Внешпосылторга и подпольной торговлей водкой. А к началу 1990-х годов сумел стать владельцем ряда заводов в Венгрии и Канаде, а также создать один из самых крупных каналов отмывки денег. В 1995 году Могилевича чуть не убили его ближайшие соратники – лидеры «солнцевской» группировки. Большинство стран Европы запретили ему въезд на свою территорию. Чуть позже ФБР объявило его в международный розыск, фактически криминальная империя оказалась разрушена. Но Могилевич сумел выстроить новую, став важным звеном при поставке газа из России и Туркмении в другие страны, в первую очередь Украину.

Агент Московского уголовного розыска

Семен Юдкович Могилевич родился 30 июня 1946 года в Киеве, в семье врача и директора типографии. По окончании школы поступил на экономический факультет Львовского государственного университета, где получил от сокурсников Головастый – за умение придумать, как легко и быстро заработать деньги.

В результате Семен занялся фарцовкой и спекуляцией. Время в основном проводил в аэропортах и на вокзалах, подыскивая клиентов. В 1973 году 27-летний Могилевич попался на торговле валютой и был осужден в Киеве на три года по статье 80 УК УССР (незаконные валютные операции). В тюрьме он обзавелся авторитетными знакомыми, в основном евреями, отбывавшими сроки за различные аферы. Выйдя на свободу, Могилевич вместе с ними принялся обирать в Киеве подпольных богачей, пока вновь не попался.

Киевский мясник решил купить долларов на 50 тыс. рублей. Семен (настоящего его имени мясник не знал)  свел его с потенциальным продавцом, которого представил военным атташе из Конго. Негры в СССР тогда были в диковинку, поэтому «дипломат» никаких подозрений у мясника не вызвал. Однако, получив 50 тыс. рублей, в виде долларов он передал «куклу». Заметив это, покупатель кинулся вслед, но «атташе» скрылся дворами.

Мясник оказался человеком со связями. Выяснив, кто его «кинул», он ворвался в ресторан, где Могилевич обмывал аферу, выхватил пистолет и начал стрелять. Семен согласился было все вернуть, но тут подоспели сотрудники милиции. Мясник и Могилевич отказывались называть причины конфликта, но оперативники все быстро выяснили. В результате и мясник и Могилевич получили сроки.  В 1977 году киевский суд дал Семенучетыре года колонии, признав виновным по статье 143 УК УССР (мошенничество).

Отсидев этот срок, Могилевич перебрался в Москву, где занялся прежним криминальным бизнесом. Согласно архивам ГУВД Москвы, вместе с Львом Геккером, по кличке Лева Кременчугский, Семен стал подыскивать «лохов» в столичных магазинах «Березка». В первую очередь в «Березке», расположенной на проспекте 60-летия Октября. Схемы «кидалова» были банальны: желаюшим купить чеки Внешпосылторга (которыми и можно было расплачиваться в «Березках»), Могилевич с подельниками вручал «куклы». Та же участь ждала людей, желавших у «Березок» обменять драгоценности на вожделенные чеки.

Согласно милицейским архивам, оперативники знали об этой деятельности Могилевича, но не задерживали его. Объяснение тому также можно найти в досье оперативников на Семена. В нем значится, что он «был на связи - И1 8631834 09 86 АС 11299 ЛД-10755 ЛЕЙСТ 8 УУР ПАНИЧЕВ». В переводе на простой язык, это означает: сотрудник управления уголовного розыска (МУР) ГУВД Паничев завел на Могилевича карточку как на своего агента, снабжающего его нужной информацией. Стоит отметить, что опер Паничев занимался разработкой криминальных личностей, действовавших в основном в аэропорту «Внуково». Среди прочих его «агентом» числился и Юрий Гущин – ныне крупный бизнесмен, бывший владелец Гута-банка, а в начале 1980-х карточный шулер, работавший во «Внуково».  Могилевич в круг интересов Паничева тоже попал не случайно.

 

Оперативная справка МВД России из архива ГУВД Москвы

Фамилия ............... МОГИЛЕВИЧ

Имя ................... СЕМЕН

Отчество .............. ЮДКОВИЧ

Дата рождения ......... 1946.06.30

Место рождения ........ УКРАИНА КИЕВ

Паспорт ............... 7МА 748175

Национальность ........ ЕВРЕЙ

Адрес ................. УКРАИНА КИЕВ

Место Регистрации ..... Ю-ОКРУГ ОВД-0509 НАГОРНОЕ-МО ВИШНЕВСКОГО Д9 К1 КВ40

Место Работы .......... НР БЕТОНЩИК

Категория ............. МОШЕННИКИ

Кличка ................ СЕВА

Приметы 1 ............. ГЛАЗА-СЕРЫЕ ВОЛОСЫ-СВЕТЛЫЕ Был на связи - И1 8631834 09 86 АС 11299 ЛД-10755 ЛЕЙСТ 8 УУР ПАНИЧЕВ. И2 8633757 9 86 АС 13167 ЛД-10755 ЛЕЙСТ 8 УУР ПАНИЧЕВ

Судимость ............. СУДИМ 80 УК УКРАИНА 1974 УКРАИНА КИЕВ НА 3 ГОДА. 143 УК УКРАИНА 1977 УКРАИНА КИЕВ НА 4 ГОДА КИЕВСКАЯ АРХ

Статья ................ МОШЕННИЧЕСТВО УЛИЦА МУЖЧИНА В ГРУППЕ ПОДКИДКА-КУКЛЫ ДРАГОЦЕННОСТИ ЧЕКИ ВНЕШПОСЫЛТОРГА

ФИО Подельщики ........ ПОДЕЛЬЩИК ГЕККЕР ЛЕВ ВИЛЕНОВИЧ КЛИЧКА ЛЕВА КРЕМЕНЧУГСКИЙ.

Список ближайших помощников Семена Могилевича в 90-е годы, составленный штаб-квартирой «Интерпола»:

АГАЕВ Ченгиз, родился 21 мая 1957 г., российский гражданин, проживает в Москве. АГАЕВ задерживался чешской полицией в мае 1995 г. в Праге в ресторане “В Холубу”.  Он также подозревался германскими властями в принадлежности к преступной организации и отмывании денег в связи с компанией “ТрансферонЛайсенс энд Файненс SAH”.

АЛЕКСАНДРОВ Алексей Викторович, родился 4 декабря 1959 г., российский гражданин, помощник МОГИЛЕВИЧА и директор компании “Аригонлтд”. Он руководит компанией “Арбат Интернэшнл”. Принадлежит 25% российского Петров-банка в Москве.  Он имел вид на жительство в Чехии со 2 июня 1993 г. по 9 июня 1995 г., когда работал в компании ”Аригон CS лтд”. 9 июня 1995 г. ему было запрещено пребывание в стране сроком на 10 лет. По данным пражского НЦБ в августе 1995 г. британские власти пожизненно запретили АЛЕКСАНДРОВУ въезд в страну.

      ЭЛЕК Йозеф, родился 13 марта 1966 г., имеет венгерский и югославский паспорта.

      ФАЙГЕЛЬСОН Александр, родившийся 26 марта 1948 г. , который в 1991 г. выехал в Израиль, а в 1993 г. вернулся в Литву. Он связан с преступной группировкой “Вильнюсская бригада”. Израильское удостоверение личности 30476699 и паспорт 5007674, был компаньоном МОГИЛЕВИЧА в Израиле.

        ФИШЕРМАН Игорь Львович, родился 30 июня 1952 г. Имеет израильское и американское гражданство, американский, израильский и хорватский паспорта. Софийское НЦБ указывает дату его рождения как 5 февраля 1956 г. Срок действия его хорватского паспорта № 06833643 истек в апреле 1999 г. В 1997 г. он пять раз приезжал в Хорватию по паспорту № 093191661. Имеет американский паспорт № 093191661 и российский паспорт № 500285350.По данным Государственной налоговой службы Украины ФИШЕРМАН является директором акционерного общества “А.B.V.”(Киев, ул. Ярославив вал 19, зарегистрировано 26 февраля 1996 г.).

        Он являлся также коммерческим директором компаний “Арми-Кооп” и “Илф Консалтинг” и главой совета директоров акционерной компании “Магнекс”. С 9 июня 1995 г. по 31 августа 1998 г. он был коммерческим директором компании “3S энд F КэпиталИнвестмент”.

        ФИШЕРМАН являлся президентом компании “Юнайтид Трейд лтд”, находящейся на Каймановых Островах. Он также являелся вице-президентом компании “Аригон”, США, отвечающим за финансирование операций в Европе.

      ХАЙС Леонид, родился 21 декабря 1949 г., израильский паспорт № 5206495, работал на МОГИЛЕВИЧА в Чехии. Он был партнером в пражских компаниях “Аригон” и “Асаниа-Фиа”.

      КАРАТ Константин, родился 27 октября 1959 г., израильский паспорт № 6020826 и/или 90908931. Был партнером в пражской компании “Аригон”.

      КОРОЛЬ Игорь Михайлович по кличке “Гима”, родился 28 или 30 августа 1971 г., в Киеве возглавлял так называемых бойцов МОГИЛЕВИЧА.

      КУЛАЧЕНКО Анатолий, имеет греческий и российский паспорта. Основал в России компанию “Арбат Интернэшнл” и был партнером в компаниях “Аригон” в Будапеште и на Нормандских островах.

      МАРИН Юрий Петрович, родился 22 апреля 1953 г. в России, проживает в Москве, имеет российский паспорт № 1724668.

      ОРЛОВ Александр, родился 26 июля 1955 г. в России.

      РАХИМОВ Ботир, родился 30 июня 1966 г., проживает в Ташкенте, паспорт № СА0885024.370

      РЫБАКОВА Ирина, она же БОДОНИ Шандорне, родилась 31 июля 1950 г., имеет болгарский паспорт.

ТИТЮНИН Александр, родился 3 декабря 1954 г., израильское удостоверение личности 30734562 и израильский паспорт 4866510. Был связан с МОГИЛЕВИЧЕМ со времени их знакомства в России и был его компаньоном в Израиле. Был также партнером в центре “В Холубу”.

      ЦУРА Анатолий, финансовый помощник Могилевича. Имеет израильский и российский паспорта.

      ВЕССЕРМЕН Михаил, родился 7 декабря 1949 г., израильский паспорт № 5271388, работал на МОГИЛЕВИЧА в Чехии. Был партнером в пражских компаниях “Аригон”, “Леман” и “Асма-Фиа”.    

Сергей Михайлов напрямую принимал участие в создании следующих компаний, учрежденных Могилевич Семеном:

•       "Максим",

•       "SV Холдинг",

•       "ArbatInternational", совместное предприятие,

•       " EmireBond" в Израиле,

•       "Аригон",

•       "Магнекс" в Венгрии,

•       "MAB International" в Бельгии,

•       "YBM Magnex",

•       "Benex"

Заграничные удостоверения личности, которыми располагал Могилевич:

•       Хорватский паспорт № 06521953 .

•       Хорватский паспорт 06941355, выданный на имя SEMJON JUTKOVICH, по решению МВД Хорватии аннулирован с 7 апреля 1999 г.

•       Израильский паспорт № 4904179 выдан 24 ноября 1991 г. (действителен по 24 ноября 1992 г.).

•       Израильское удостоверение личности 30923674.

 

*      Израильский паспорт 4745426 выданный в Тель-Авиве.

*      Израильский паспорт 7489398.

В 1992 г. Могилевич получил израильский паспорт на имя Семен МОГЛЕРИЧ (MOGLERICH Semen), Семен МОГЛАРИЦ (MOGLARITS Semion). У него могут быть документы на имя Семена ТЕЛЕША (TELES Semen или TELECH Semen).

Места жительства:

В Израиле в 1996 г. он проживал по адресу:

*      Израиль, Тель-Авив, ул. Жибатинского 27.

В Венгрии в 1990 г. он проживал по следующим адресам:

*      Будапешт, ул. Грарат 26 (тел. 116-26-09).

*      Будапешт, ул. Фогараши

*      Будапешт XVI, МаргитЯновец 18.

*      Будапешт 1145, ул. Керепеши 140-142.

В июне 1999 г. он проживал по адресу:

*      Будапешт, Эрдоалйа 106 (тел. 250-31-37).

В Киеве он проживал у своей жены по адресу:

*      Киев, ул. Будивелникив, 36. кв. 8 (тел. 552-77-49).

 

По данным сыщиков, наряду с мошенничествами у магазинов «Березка», Семен занимался нелегальной торговлей водкой. Сначала он продавал спиртное в аэропорту «Внуково» и на Киевском вокзале, потом стал торговать чуть ли не по всей столице. Тогда же, по данным спецслужб, Могилевич познакомился с будущими лидерами «солнцевской» группировки – Сергеем Михайловым и Виктором Авериным,  которые в то время были простыми швейцаром и банщиком, втридорога сбывавшими водку.

Поскольку за тунеядство в СССР была предусмотрена статья УК, Могилевич официально числился бетонщиком.

Помимо Москвы, водочный бизнес Могилевича стал охватывать и Центральный вокзал в Киеве, где он имел давние связи. Постепенно Семен из барыги превратился в «уважаемого человека», с которым делились прибылью другие теневые дельцы, работавшие во «Внуково», на Киевском и Центральном вокзалах. У него появилась новая кличка –Сева Киевский. В 1987 году Могилевич все чаще стал выезжать из СССР в Польшу, где развивал другое направление своей преступной деятельности.

В тот период времени началась очередная волна эмиграции евреев из Советского Союза в Израиль. В основном отъезд с советской территории проходил транзитом через Польшу.  Эмигрантам вывезти свои сбережения и ценные вещи из СССР было практически невозможно, и тут свои услуги предлагал Могилевич. Он брал на себя продажу всего имущества евреев в Советах, а уже в Польше или Израиле они могли получить деньги в валюте. Понятно, что при таких сделках «навар» Севы Киевского был огромен. Этот бизнес сопровождался и контрабандой из СССР антиквариата, который принадлежал репатриантам.

Могилевич сошелся с «авторитетами» и криминальными бизнесменами, которые проживали за рубежом. Среди его приятелей оказался скандально известный предприниматель Шабтай Калманович, имевший израильское гражданство и работавший на КГБ СССР. В результате в 1989 году Сева Киевский официально эмигрировал на «землю обетованную». Точнее говоря, сменил паспорт, поскольку продолжал проводить много времени в СССР и Европе, постоянно расширяя сферы своей криминальной деятельности.

В 1989 году он развелся со своей второй супругой Галиной Григорьевой и женился на венгерке Каталине Папп (умерла при странных обстоятельствах в 1995 году). Это позволило Могилевичу получить гражданство и гражданство Венгрии. Могилевич обзавелся недвижимостью в Будапеште и быстро сошелся с лидерами местной криминальной группировки Киш. В Москве его партнерами и основным прикрытием оставались Михайлов и Аверин, ставшие боссами набиравшей тогда силу «солнцевской» ОПГ. 

Солцевское застолье. В центре – Сергей Михайлов (Михась)

Солцевское застолье. В центре – Сергей Михайлов (Михась)

Имущество Минобороны, проститутки, наркотики, антиквариат

Чтобы перечислить все направления тогдашней преступной деятельности Могилевича, не хватит и целой книги. Вот лишь некоторые факты. В Германии Сева сколотил неплохой капитал, спекулируя на разнице курсов валют ФРГ и ГДР при объединении Германии. В той же Германии Могилевич провернул вместе со своим приятелем Георгием Мирошником грандиозную аферу с имуществом Западной группы войск (ЗГВ).

Еще в советские времена Георгий Мирошник получил в УССР несколько сроков за мошенничество. Эти занятия и свели его с Могилевичем. Впрочем, в своей официальной биографии Мирошник утверждал, что судили его по  политическим мотивам, поскольку он входил в некую «Украинскую повстанческую армию». После развала СССР Мирошник занялся бизнесом, организовал многопрофильный концерн «Интеркомцентр Формула-7» и обзавелся связями в высших кругах, познакомившись, в том числе, с генералом Александром Руцким. Оба участвовали в скандальной программе «Урожай-90», закончившейся возбуждением ряда уголовных дел. А когда Руцкого избрали вице-президентом России, Мирошник стал его помощником.

В этом статусе он предложил руководству Минобороны содействие в продаже товаров, скопившихся на складах «Военторга» ЗГВ. Идею в 1991 году одобрил лично начальник Главного управления торговли Минобороны генерал Николай Садовников. Речь шла о товарной массе (в основном парфюмерных изделиях) стоимостью 18,5 млн немецких марок. По версии следствия, часть была разворована еще в Германии, другую часть контрабандно доставили в Россию. Непосредственное участие во всем этом принимал друг Мирошника – Могилевич. Весь ширпотреб был успешно реализован, а Минобороны получило только 415 тысяч DM.

В 1992 году Генпрокуратура выдала санкцию на арест Мирошника. Узнав об этом, он покинул Россию в составе правительственной делегации, вылетавшей на Олимпиаду в Испанию. За границей бизнесмен при помощи Могилевича обзавелся паспортами на имя граждан Греции и Польши Ямесера Нцемика Афсидиса и Григориса Николаилиса. С одним из этих документов его спустя много лет арестовали в США. Оттуда депортировали в Грецию. И только в 2001 году Мирошник вновь оказался в России.

Генпрокуратура арестовала принадлежащие бизнесмену 11 млн долларов наличными, собрание старинной живописи, статуэток, ценностей на 45 млн долларов. В результате Мирошник получил только два года тюрьмы, а выйдя на свободу начал судиться с Генпрокуратурой за возврат своего имущества.

В 1991 году Могилевич через фирму «Аротекс» (она просуществовала всего год) покупает в Праге развлекательный комплекс «В холубу», где открывает ночной клуб «Черное и белое», «Казино 21», японский ресторан «Сакура». Одновременно Сева создает сеть ночных клубов «Черное и белое» в Венгрии (учреждались подконтрольной Севе компанией «Киш энд Кайзер»). В эти заведения толпами завозятся девушки из бывшего СССР, в основном Украины, которые занимаются проституцией. Постепенно клубы начинают отправлять своих «ночных бабочек» в Израиль, Австрию, Германию. Попутно девушек заставляют и торговать наркотиками. Для этого Могилевич, согласно данным ФБР, наладил отношения с представителями криминального мира из ряда стран Латинской Америки.

Бизнес на проститутках Могилевич осуществлял вместе с лидерами «солнцевской» группировки, а так же «уралмашевской» ОПГ, имевшей свои интересы в Венгрии.  В 1992 году Сева организует в будапештской гостинице «Атриум» масштабную сходку «авторитетов», имевших отношение к торговле проститутками. Присутствовали там Сергей Михайлов, Виктор Аверин, Эдуард Иваньков (сын «вора в законе» Вячеслава Иванькова, проживавший в тот момент в Австрии), Константин Цыганов (Цыган – один из лидеров «уралмашевских»).  По данным российских оперативников, на этой сходке Могилевич поднял вопрос о том, что бы инвестировать 4 млн долларов, заработанных на проститутках, в создание новых ночных клубов «Черное и белое» в Восточной Европе. 

А уже через год у бизнеса Севы на проституции возникают проблемы. Дело в том, что торговлю девушками из бывшего Союза в Венгрии также контролировала «центровая» группировка из Свердловской области. У себя на родине большинство лидеров этой ОПГ к тому времени были перебиты «уралмашевскими». Однако в Будапеште позиции «центровых» были еще сильны. Там проживал и один из боссов ОПГ Николай Широков, который начал теснить путан Могилевича.

Широкова везде сопровождали телохранители, подступиться к нему было сложно. Тогда Могилевич вместе с «уралмашевскими» подсовывает Широкову любовницу, которая информирует обо всех его передвижениях. Получив очередные сведения от своего агента, Сева и Цыганов отправляют на задание киллеров. В декабре 1993 года пятеро автоматчиков ворвались в одну из квартир в Будапеште и расстреляли Широкова и двух его охранников – Валеева и Горбунова. Чтобы окончательно расчистить «поляну» в августе 1994 года боевики Могилевича и его компаньонов убили двух лидеров группировки Будапешта, контролировавших проституток, а так же четырех путан из Украины, переметнувшихся от российских сутенеров к венгерским.    

Не забывал Могилевич развивать антикварный и ювелирный бизнес. Причем действовал он с партнерами с размахом. Сева Киевский купил в Венгрии ювелирный завод, на который поставил из Франции новое оборудование, необходимое для ремонта и реставрации украшений и вставки в них драгоценных камней. В свою очередь, его «солнцевские» приятели взяли под контроль в Москве сеть ювелирных салонов «Золотой дом», имевших производственный цех. За их работу отвечал «авторитет» Михаил Кудинов. Израильский друг Могилевича Шабтай Калманович в свою очередь купил ряд приисков по добыче драгоценных камней в Африке. Еще один приятель Севы – антикварный делец Феликс Комаров – открыл в Нью-Йорке художественную галерею «Рашен Уорлд Гэлери». Ее реальными владельцами, по данным Интерпола, были Могилевич, Михайлов, Аверин и еще один герой «русской мафии» Риккардо Фанчини. Комаров начал активно привлекать к изготовлению золотых, серебряных и платиновых фигурок, украшенных драгоценными камнями, скульпторов Михаила Шемякина и Эрнста Неизвестного, пользуясь их крайней в то время нуждой в деньгах. 

В результате качественные изделия из золота и платины, изготовленные в России, «Золотой дом» отправлял на венгерское предприятие Могилевича. Официально все оформлялось так, будто в Будапеште в украшения будут вставлены драгоценные камни, после чего они обязательно вернутся в Россию. Это позволяло избегать уплаты большинства таможенных сборов, пошлин и т.д. В изделия действительно вставлялись камни – в основном контрабандно доставленные в Европу с приисков Калмановича. Однако продавались эти ценности уже в Европе. В Россию под видом вывезенных изделий возвращались украшения низкого качества, которые потом сбывались в магазинах «Золотого дома».

Завод Могилевича разослал в музеи стран СНГ предложения о реставрации старинных украшений. Подобные предложения получили и частные коллекционеры. В результат в Будапешт под видом восстановительных работ стал поступать антиквариат со всего постсоветского пространства. Понятно, что часть произведений искусства так и оседала на Западе. Однако еще больший скандал разгорелся, когда выяснилось, что некоторые работы, полученные заводом Могилевича, были подменены на подделки (надо сказать, выполненные очень качественно). В первую очередь речь шла о работах Фаберже. Причем, как указано в материалах Интерпола,  изготавливали прекрасные фальшивки те же Шемякин и Неизвестный. Потом подделки отправлялись владельцам, а оригиналы сбывались либо на европейских аукционах, в том числе «Сотбис», либо в галерее Комарова. 

К списку направлений деятельности Могилевича можно добавить еще контрабанду оружия из Украины в другие страны. Главными организаторами этого бизнеса выступали Александр Жуков (отец Даши Жуковой, ныне жены олигарха Романа Абрамовича) и нынешний член Совета Федерации Леонид Лебедев. Могилевич, что называется, был на подхвате. Но и он сумел поучаствовать в ряде крупных поставок. В частности, благодаря его усилиям в Иран было доставлено несколько ракет класса «земля-воздух» и 12 БТРов за 20 млн долларов. Также он был замешан в контрабанде 1000 корпусов советских танков Т-54 и Т-55. По данным спецслужб, Сева участвовал в поставках оружия в Ирак, Иран, Хорватию и Ливан.

Вместе с Шабтаем Калмановичем и певцом Иосифом Кобзоном занимался Могилевич поставками лекарств из Венгрии в Россию. Кобзон, кстати, тогда активно сотрудничал с лидерами русской мафии. Согласно данным российских оперативников, он даже был участником сходки, которая в ноябре 1994 года прошла в Тель-Авиве. Обсуждалась на ней дальнейшая работа криминального бизнеса, связанного с Израилем. Участвовали Кобзон, Михайлов, Аверин, Могилевич, Алимжан Тохтахунов (Тайванчик - седьмой в списке Most wanted ФБР), Леонид Билунов, Борис Бирштейн, Григорий Лучанский…   

Также в 1993 году Сева Киевский встретился в Праге с членом каморры Ди Фалько Сальваторе. Обсудили вопросы контрабанды мебели, оружия и наркотиков.    

Георгий Мирошник

Георгий Мирошник

«Кока-кола» под огнем гранатомета

Помимо прочего, Могилевич вместе с «авторитетными» приятелями промышлял банальным рэкетом. Объектами становились бизнесмены из бывшего СССР, имевшие интересы на Западе, и западные коммерсанты, имевшие интересы на постсоветском пространстве.

Когда австрийский коммерсант Джулиус Майнль решил открыть в Москве несколько супермаркетов «JuliusMeinl» к нему вначале обратились Могилевич и сын Иванькова в Вене, а потом Михайлов и Аверин в Москве. Как впоследствии сообщил Майнль отделу по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Австрии (EDOK), «авторитеты» объяснили ему, что, дабы магазины работали в России без всяких проблем, надо ежемесячно выплачивать 50 тысяч долларов. Также в число соучредителей компании, управляющей супермаркетами, была введена названная визитерами фирма. Так продолжалось вплоть до декабря 1995 года, пока Майнль не нашел более серьезных партнеров и не отказался от услуг «крыши». Попутно он обратился в МВД Австрии. 

Стоит отметить, что согласно данным Интерпола, в 1990-е годы наездам «солнцевских» и их зарубежных партнеров подверглись представительства таких мировых гигантов, как «Кока-Кола Корпорейшн», «Марс Кэнди Компани», «IBM Корпорейшн», «Кэдбери» «Херши Фудс» и «Филлип Моррис Инк».

Так, в марте 1993 года «Кока-Кола Корпорейшн» построила завод в районе Москвы, который лидеры «солнцевских» считали своим. Вскоре вице-президенту компании назначили встречу некие бизнесмены, якобы готовые предложить выгодное деловое сотрудничество. Визитеры объяснили, что они представляют интересы Аверина и Михайлова. И потребовали ежемесячно осуществлять выплаты, давать скидки при поставке продукции,  а взамен обязались гарантировать спокойную работу завода. Последовал категорический отказ. Вскоре неизвестные выстрелили из гранатомета «Муха» по одному из цехов завода. При этом чуть не погибли двое охранников. Представители «Кока-Кола» написали заявление в правоохранительные органы Москвы, изложив свой конфликт с «солнцевскими». Однако обстрел официально так и остался нераскрытым. По оперативной информации, за данную операцию отвечал один из бригадиров «солнцевской» ОПГ Анатолий Анисимов.

Похожая ситуация складывалась и с «Марс Кэнди Компани», которая в 1995 году начала строительство завода на территории, которую «солнцевские» рассматривали как свою зону контроля. Тем более, что открытие предприятия серьезно вредило бизнес-интересам ОПГ. Связанные с группировкой бизнесмены контрабандно привозили в Россию партии «Марса». Продукция проходила через Одинцовскую таможню, где «солнцевские» имели хорошие связи. Появление же у шоколадного гиганта завода в Московском регионе сводило на нет этот вид деятельности.

По данным российских оперативников, «солнцевские» решили получить отступные с «Марс Кэнди Компани». А в качестве подтверждения серьезности своих намерений, запугали руководителей стройкомпаний, возводивших завод для «Марс». В результате те три раза откладывали сдачу объекта, пока шоколадный гигант и «авторитеты» не нашли общий язык.

Согласно данным прокуратуры США, Сева вместе с «солнцевскими» требовал через посредников крупную сумму с банкира Александра Конаныхина. В России его объявили в розыск по обвинению в хищении 8,1 млн долларов. Он скрылся в США, где его и нашли «авторитеты». По информации Интерпола, в августе 1993 года Сева с партнерами заставлял предпринимателя Андрея Мохина перевести со своего счета в Берлине 375 тысяч долларов на указанный Могилевичем счет в «Коммерческом банке» Будапешта.

К 1995 году криминальная империя Могилевича охватывала Австрию, Бельгию, Великобританию, Италию, Францию, Венгрию, Израиль, Чехию, Хорватию, Лихтенштейн, Кипр, Колумбию, Коста-Рику, Эквадор, Панаму, США. Его партнерами были такие заметные персонажи «русской мафии», проживавшие за пределами бывшего СССР, как Вячеслав Иваньков, Алимжан Тохтахунов, Леонид Билунов, Григорий Лучанский, Риккардо Фанчини, Борис Найфельд, Тофик Азимов, Моня Эльсон и другие.

Шабтай Калманович

Шабтай Калманович

Весь мир – финансовая прачечная

У преступного «спрута» были и официальные лица – десятки фирм в разных странах, созданные Могилевичем. Через них отмывались сотни миллионов, если не миллиарды долларов. Еще в 1989 году Могилевич основал в Великобритании компанию «Аригон Лтд» (адрес: Соединенное Королевство, Нормандские острова, Олдерни, Сент Энн Хауз, п/я 77), и стал ее директором. Управляли всеми делами данной структуры сам Могилевич, его бывшая жена Галина Григорьева и ее тогдашний муж – английский юрист Адриан Черчвальд. «Аригон Лтд» на базе кооператива «Арбат» (на тот момент подконтрольного лидеру «ореховской» ОПГ Сергею Тимофееву) создал российско-британское совместное предприятие  «Арбат интернэшнл Инк». Эта структура вначале открыла платные туалеты на Киевском вокзале, а затем в аэропорту «Внуково». Для открытия подобных мест общего пользования на Центральном вокзале  в Киеве был создан кооператив «Соломенский». По словам оперативников, именно из-за платных туалетов в Москве Могилевича в шутку стали звать Сева Киевский, а на Украине – Сева Соломенский.

Вырученные в Москве и Киеве деньги уходили на счета фирмы с Нормандских островов, где «отмывались» и пускались в другие проекты. По мере того, как разрастался криминальный бизнес Могилевича, по всему миру появлялись все новые «Аригоны».  

Например, в Праге Могилевичем была учреждена фирма «Аригон СS», которой руководили его приятели Алексей Александров, Константин Карат, Леонид Хайс и Анатолий Катрич.  В Будапеште Сева основал компанию «Аригон Ойл Кфт». Ее президентом стал Георгиас Николаидис (Георгий Мирошник), а руководителями Галина Григорьева, Александров и Анатолий Кулаченко. В США была открыта «Аригон Трейдинг Лтд», которую возглавили Игорь Фишерман, Яков Богатин и Анатолий Цура – люди из ближайшего окружения Могилевича, обладавшие большими связями в правительстве Украины.  Эта же троица руководила и массой других «Аригонов».

Как считают в спецслужбах, в начале 1990-х годов большинство «грязных» денег из стран бывшего советского лагеря в основном проходили через эти «Аригоны». После чего уходили в другие структуры (тоже контролируемые Могилевичем), прокручивались и оказывались в оффшорах на Кипре или Каймановых островах. Этот бизнес вскоре затронул и Америку, где в канадской провинции Альберта 16 марта 1994 года при участии Могилевича была зарегистрирована фирма «Пратекс Технолоджи Инк», тесно сотрудничавшая с американским «Аригон Трейдинг Лтд».

Вот, что говорится о деятельности одного из «Аригонов» в материалах штаб-квартиры Интерпола: «Основным финансовым легальным прикрытием для преступной деятельности Могилевич сделал "Arigonltd", которая была основана на Нидерландских островах, в Великобритании. Через счета банка "RoyalBankofScotland" Могилевич перевел 80-100 миллионов долларов, полученных со счетов из России и Венгрии на счета в Лос-Анджелес, Нью- Йорк и Филадельфию. После деньги были возвращены назад через Лондон по счетам в Австрии, Швейцарии и Венгрии. С этих счетов делались регулярные выплаты Михайлову Сергею, Тамм Арнольду, Могилевичу Семену и другим лицам».

Отмытые деньги «Аригоны» вкладывали во вполне легальный бизнес. Будапештский «Аригон» купил контрольные пакеты акций местного оборонного предприятия «Арми-Кооп» и завода по производству магнитов «Магнекс». Магнитный завод был приобретен и в Канаде. Для реализации продукции предприятий Могилевич создал компанию «ЮБМ Магнетикс».

Когда в 1995 году спецслужбы почти десяти стран занялись деятельностью «Аригонов», Могилевич начал срочно сворачивать их работу, перекидывая отмывочный бизнес на «запасные аэродромы» двух новых структур. Первой, которая не должна была нигде светиться, стала фирма «Юнайтед Трейд Лимитед». Контор с таким названием тоже было две. Одна находилась на Каймановых островах, ее президентом был Игорь Фишерман. Вторая располагалась в Будапеште, руководить ею Фишерману помогал Анатолий Цура. Яков Богатин вначале участвовал в управлении обеими фирмами, но потом из бизнеса вышел.

Другой крупной структурой в схеме стала фирма «ЮБМ Магнетикс», которая в 1995 году начала разрастаться как снежный ком. Во многих странах были зарегистрированы фирмы с таким же названием. Главная «ЮБМ» – «ЮБМ Магнетикс Интернэшнл Инк» – была создана на основе канадской «Пратекстехнолоджи Инк» в 1995 году и зарегистрирована в той же провинции Альберта. Одновременно ее филиал был открыт в Ньютоне (США, штат Пенсильвания). Как отмечают в спецслужбах, Могилевич понимал, что, погорев в Европе, он уже не сможет проводить через свои структуры без всякого предлога сотни миллионов долларов. Тогда и была создана канадская «ЮБМ», которая отмывала деньги под видом инвестиционных вложений и даже выставила свои акции на бирже. Еще одним «запасным аэродромом» Севы стала фирмы «Бенекс», отмывавшая деньги через BONY. Расследование в отношении нее в свое время, наделало немало шума во всем мире.

Буквально ко всем этим проектам самое непосредственное отношение имели «солнцевские». Они одобрили покупку венгерских заводов на средства, вырученные от совместного с Могилевича криминального бизнеса. Две Людмилы – жена Сергея Михайлова и жена Виктора Аверина – официально являлись крупными акционерами «ЮБМ Магнекс». Руководитель «Бенекс» Питер Берлин был знаком с Михайловым, а его брат работал на «солнцевских» в Москве.

Слева направо – Сергей Михайлов, Майк Тайсон, Виктор Аверин

Слева направо – Сергей Михайлов, Майк Тайсон, Виктор Аверин

Окончание следует. 

To be continued.

Thomas Petrov, Alexey Gordon, Rumafia.com

Комментариев нет:

Отправить комментарий