воскресенье, 13 марта 2011 г.

Алексей Устаев Председатель правления ЗАО "АКБ "Викинг"

http://rumafia.com/ru/person.php?id=21

Биография:



Родился 12.04.1960 в Ташкенте. После института с 1984 по 1987 гг. работал мастером УСМР "Ленгидроэнергоспецстрой". С 1987 по 1988 гг. занимал должность председателя кооператива "Викинг". С 1988-1991 гг. стал председателем правления Кооперативного Банка "Патент". С 1991 г. Кооперативный Банк "Патент" преобразован в коммерческий акционерный банк "Викинг". С 1991 г. по настоящее время председатель правления ЗАО "АКБ "Викинг".

Образование Высшее. Окончил в 1982 г. Ташкентский политехнический институт. Обучался в Межотраслевом институте повышения квалификации при СПбГУЭ по специальности "банковское дело".

Награды, почетные звания Академик Санкт-Петербургской инженерной академии. . Награжден медалью "В память 300-летия Санкт-Петербурга", орденом Словацкой Республики "Почетный Крест" II степени, обощественным орденом Главной и всероссийской премии "Российский Национальный Олимп" - "За честь и доблесть".

Хобби, интересы Увлекается восточными единоборствами.

Семья Женат. Воспитывает двух дочерей.

dp.ru


Досье:



Алексей Устаев довольно редко попадал в поле зрения криминальных журналистов или журналистов, которые описывают скандальные или коррупционные события. Эксперты полагают, что это связано как с удачливастью банкира, так и с его коммерческой политикой — грамотной, продуманной и по-восточному хитрой.

Например, в конце бурных 90-х Устаева упрекали ни в каких-то заказных убийствах или взятках, как многих его коллег по зарождающемуся российскому бизнесу, а в невыплате дивидендов. Подтекст был очевиден: мелкие акционеры полагали, что их прибыль Устаев каким-то образом присваивал себе или пусках на собственные коммерческие проекты, но доказать этого не могли.

Например, в 2000 году деловая пресса сообщала, что банк "Викинг" в 1999 году получил от акционеров 60 млн рублей. В 2000 году банк собирался увеличить свой капитал еще миллионов на 80. И опять за счет взносов акционеров. Председатель правления ЗАО КАБ "Викинг" Алексей Устаев утверждал, что акционеры охотно идут на увеличение капитала банка, поскольку банк приносит им доходы, намного перекрывающие их взносы в капитал. Речь идет не о дивидендах, которые из года в год не выплачиваются, а о доходах от основного бизнеса компаний-акционеров. Банк, со слов Устаева, обеспечивал своих владельцев кредитами и финансовыми консультациями и таким образом увеличивал их доходы. В то же время, приводились слова первого заместителя председателя правления банка Вячеслава Давыдова о том, что в "Викинге" не принято давать кредиты акционерам по льготным ставкам. Максимум, на что мог, по словам Давыдова, рассчитывать акционер, - это упрощенная процедура получения кредита.

Активы банка "Викинг" по состоянию на 1 января 2000 года составляли 485 млн руб. (на начало 1999 года - 287 тыс. руб.). Собственный капитал банка вырос в 1999 году почти в 2 раза, до 135 млн руб. Прибыль по итогам 1999 года составила 11,5 млн руб. Кредитный портфель по итогам года вырос более чем в 2 раза и достиг 365 млн руб. В 1999 году "Викинг" привлек на обслуживание 220 новых клиентов. Клиентская база банка насчитывала тогда 1570 компаний.

«Деловой Петербург» № 30 (697) от 24.03.2000

Эксперты полагали, что так всё и было, но касалось это крупных, а не мелких акционеров. Последних вместе с их претензиями попросту не принимали в расчет.

Весь 1999 год прошел для крупнейшего в Петербурге универмага «Большой гостиный двор» (БГД) под знаком потрясений и конфликтов. Этот универмаг уже тогда частично принадлежал коммерческим структурам Устаева. Конфликты выплеснулись в арбитражный процесс с компанией "Сосново", которая в 1998 году реконструировала Невскую линию универмага. Руководство БГД посчитало, что строители выполнили работы ненадлежащим образом, и оплачивать весь ремонт отказалось. Та сторона полагала, что их попросту кинули. Начались процессы, тянувшиеся весь 1999 год. Осенью стороны все же заключили мировое соглашение. Есть мнение, что Устаев пошел на это в том числе и в связи с давлением на него от неназванных, но весьма влиятельных персон. Аналогичная ситуация развивалась с претензиями со стороны КУГИ правительства Петербурга — БГД (читай — Устаева) обвиняли в расстрате денег, предназначенных на арендную плату. Но и этот судебный спор был нейтрализован и закончился мировым соглашением.

Деловой Петербург» № 65 (732) от 24.05.2000

Примерно в тот же период времени появилась информация о банке «Ольгинский», который в дальнейшем стал собственностью родного брата Алексея Устаева, Владимира Устаева. Примерно в тот же период времени между братьями началась ссора из-за денег, которые они не смогли поделить.

Сообщалось, что банк "Ольгинский" вошел в группу компаний, контролируемых банком "Викинг", хотя Владимир Устаев утверждал, что "Ольгинский" будет самостоятельным банком. На тот момент формальные признаки пока говорили об обратном. Так, Алиса Рощина, ведущий экономист отдела ЗАО КАБ "Викинг", владела 20% акций "Ольгинского", а "Северо-Западная промышленная страховая компания" (42% акций которой находились у ООО "Инвестиционная компания "Викинг") - 18% акций банка.

Уже в то время пресса сообщала о весьма серьезных позициях банка «Викинг» и прочего бизнеса Алексея Устаева. Под его контролем находились АООТ "Большой Гостиный двор", ОАО "Центр фирменной торговли", ООО "Отель "Ольгино", ОАО "Отель "Санкт-Петербург" и ряд других крупных компаний. В среде банкиров "Викинг" пользовался авторитетом и слыл "цепкой" организацией, которая всегда доводила до конца все свои проекты. Одним из последних таких проектов стало возрождение винного завода ООО "Самтрест-Санкт-Петербург".

Уже тогда в связи с этим отмечалась одна интересная особенность, которая может трактоваться как «коррупционная составляющая»: банк «Викинг» зарегистрирован вторым в России, а первым заместителем председателя правления в нем сразу стал Виктор Халанский, бывший начальник ГУ ЦБ по Петербургу.

«Деловой Петербург» № 120 (787) от 24.08.2000

На очередном годовом собрании в 2001 году акционеры ЗАО КАБ "Викинг" вновь решили не выплачивать дивиденды по итогам 2000 года. Как и в предыдущем году, нераспределенная прибыль банка была слишком мала, чтобы делить ее между акционерами. Объем балансовой прибыли по итогам прошлого года составил всего 4 млн рублей, нераспределенной - 800 тысяч рублей.

Проценты вызвали вопросы Как выяснилось в кулуарах собрания, некоторых акционеров не устроил размер прибыли, полученной банком за 2000 год. В частности, одному из акционеров показалось, что сумма уплаченных банком процентов по привлеченным средствам слишком велика, что сказалось на уменьшении прибыли. Согласно отчету о прибылях и убытках, за 2000 год "Викинг" выплатил по привлеченным средствам более 90 млн рублей процентов. При этом по балансу банка на 1 января 2001 года сумма привлеченных средств составляла 331 млн рублей. Впрочем, на собрании выступлений возмущенных акционеров не звучало.

«Деловой Петербург» № 78 (954) от 03.05.2001

В 2001 года Алексей Устаев вел напряженную борьбу с ОАО «ИК «Нева-Инвест» за владение акциями ОАО "Невская мануфактура". В 2002 году в совет директоров предприятия вошло шесть представителей "Викинга" и три -- "Невы-Инвест", представляющей интересы акционера, имя которого инвестиционная компания не раскрывает. На первом заседании обновленного совета директоров его председателем был избран Алексей Устаев. При этом владельцы контрольного пакета акций утвердили на пост генерального директора предприятия кандидатуру Владимира Смирнова, который был выдвинут "Невой-Инвест". Алексей Могильный, возглавлявший предприятие последние годы, занял пост члена совета директоров "Невской мануфактуры", на котором он будет отвечать за увеличение объема заказов на производство технических сукон.

«Деловой Петербург» № 98 (1207) от 04.06.2002

В середине 2002 года в петербургских судах развернулась борьба между руководителями банков «Викинг» и «Ольгинский» Алексеем Устаевым и его старшим братом Владимиром Устаевым соответственно. Руководитель «Ольгинского» выступал в качестве бывшего вкладчика «Викинга» - он пытался доказать, что Алексей Устаев и подконтрольные ему сотрудники «Викинга» лишили его и членов его семьи всех сбережений. Общая сумма претензий составляла около 3.5 миллиона долларов. Против Алексея Устаева на стороне Владимира выступила одна из руководителей в прошлом империи Устаевых, жена Владимира Устаева Алиса Рощина. Она обратилась в Дзержинский федеральный районный суд Петербурга с исковым заявлением к банку «Викинг», из которого следовало, что руководство банка отказывается вернуть ей ее частные вклады. Вот краткая суть этого искового заявления. Вот суть ее искового заявления, описанная в петербургской газете «Ваш тайный советник».

В 1997 году Алиса Рощина открыла в коммерческом банке «Викинг» два валютных счета: текущий и срочный. Первоначальная сумма на срочном счету составляла 9900 долларов. Потом она периодически пополняла свой счет и только один раз – в 1998 году – сняла с него около двух с половиной тысяч долларов, чтобы перечислить их в страховую компанию. В июле 1998 года сумма вклада на данном счете Алисы Рощиной составила чуть более полумиллиона долларов, а общий объем сбережений Рощиной, которые она хранила в «Викинге», составлял в тот момент чуть более 2 миллионов долларов. В сентябре она случайно узнала, что полмиллиона долларов с ее срочного вклада переведены на счет жены председателя правления «Викинга» Галины Устаевой. Руководители банка объяснили ей, что произошедшее – чистая формальность, от которой ее интересы не пострадают.

28 сентября сотрудники банка сообщили Алисе Рощиной, что с ее счетов списано более 950 тысяч долларов и предложили ей подписать соответствующее заявление, на котором уже стояла отметка об исполнении. Она, естественно, отказалась, потребовала вернуть ей все деньги и предоставить информацию по всем ее счетам. Руководство «Викинга» выполнить эти требования отказалось. Позже банкиры сообщили вкладчице, что, из-за сбоя в компьютере, все сведения об отношениях банка с нею безвозвратно утеряны, и «по состоянию на 5 апреля 2001 года банк не имеет действующих договоров» с Алисой Рощиной!

Напомним: все, изложенное в этих двух абзацах – краткий пересказ искового заявления этой женщины. Общая сумма ее материальных претензий к банку составила, с учетом процентов, почти 3 миллиона долларов. Суд решил в удовлетворении иска Алисе Рощиной отказать и еще взыскать с нее 64 тысячи рублей госпошлины.

С аналогичным иском к банку «Викинг» в Куйбышевский федеральный суд Центрального района Петербурга обратился муж Алисы Рощиной, председатель совета директоров банка «Ольгинский» Владимир Устаев. В его исковом заявлении было написано, что 9 сентября 1998 года сотрудники «Викинга» списали с его валютного вклада более 360 тысяч долларов и перечислили их родной сестре председателя правления «Викинга» Александре Прошуниной. Из искового заявления Владимира Устаева следует, что данную операцию сотрудники «Викинга» осуществили не только без его распоряжения, но вообще без его ведома, хотя речь идет о его личных сбережениях. Суммарные претензии Владимира Устаева к «Викингу», с учетом процентов, составляют почти полмиллиона долларов.

Понятно, что в судах и в газетах рассматривалась формальная сторона вопроса. Фактически речь шла о том, что Алексей Устаев по каким-то внутрисемейным причинам отобрал от своего старшего брата деньги и не захотел возвращать.

Эксперты высказывали в связи с этим предположения, что в рамках конфликта между братьями Устаевыми вылезли на свет финансовые махинации банка. В банковской среде ходили слухи, будто бы многочисленные перераспределения денег между акционерами банка – механизм, с помощью которого руководители большинства городских банков уменьшают свои налогооблагаемые базы. И речь тут шла вовсе не о деньгах, принадлежащих конкретным людям, а о деньгах, принадлежащих банку, но, в зависимости от обстоятельств, записанных на тех или иных акционеров или высокопоставленных менеджеров этого банка.

Предположим, один из руководителей банка оформляет на свое имя депозит на очень крупную сумму денег. В тот момент, когда наступает пора платить налоги, руководство банка часть прибыли направляет на выплату процентов по этому депозиту, благодаря чему эта часть прибыли называется уже не прибылью, а потому налогами не облагается. Потом проводятся еще несколько виртуальных операций, благодаря которым все деньги с депозита поступают обратно в распоряжение руководителей банка. При этом, тот человек, на чье имя оформлен депозит, теоретически может доказать в суде, что руководство банка «увело» его деньги. Только обычно подобные операции производятся в узком кругу «своих», которые совсем не заинтересованы в огласке.

Газета «Ваш тайный советник» N20 (51) от октября 2002 года

В середине 2003 года банк "Викинг" объявил о намерении увеличить вложения в проекты, связанные со строительством и недвижимостью. Как сообщил председатель правления банка Алексей Устаев, рассматривались три проекта. Банк был намерен финансировать строительство на наб. Мойки гостиницы на 150 мест (предполагаемые инвестиции около $9 млн), а также развивать принадлежащие ему 30 га земли в районе озера Долгого и участок на Тележной улице, — в эти территории банкиры готовы были инвестировать соответственно $15 и $12 млн.

«Коммерсант-СПб» № 154 (2757) от 28.08.2003

В июне 2004 года на годовом собрании акционеров коммерческого банка "Викинг" председатель правления и один из крупнейших акционеров Алексей Устаев объявил об изменении стратегии своего кредитного учреждения. "Викинг", до сих пор ставивший во главу угла работу с корпоративными клиентами, с сентября начнет активное продвижение своих услуг на массовом рынке.

«Коммерсант-СПб» № 115 (2954) от 29.06.2004

В начале 2005 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти принял к рассмотрению иск с требованием признать незаконной продажу городом гостиницы "Москва". В начале марта 74,42% акций гостиницы за 1,1 млрд рублей купило ЗАО "Центр инвестирования", представляющее, по данным участников рынка, интересы холдинговой компании "Адамант". Эту сделку оспаривала фирма "Асла", которую связывали с банком "Викинг". 0,4% голосующих акций ОАО "Москва" принадлежали фирме "Асла". Как рассказал Ъ один из участников аукциона, пожелавший сохранить анонимность, "Асла" тоже торговалась за "Москву", но остановилась, когда цена перешагнула 600 млн рублей. Интересы фирмы представлял председатель правления банка "Викинг" Алексей Устаев.

Как сообщил Ъ заместитель председателя КУГИ Алексей Чичканов, за несколько дней до аукциона по продаже гостиницы в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти от компании "Асла" поступил иск, в котором фирма требовала признать незаконным распоряжение КУГИ о приватизации гостиницы. Основанием для иска послужило то, что постановление было издано до вступления в силу закона Петербурга о приватизации госимущества (принят Законодательным собранием в феврале и вступит в силу до конца марта). "В качестве обеспечительных мер "Асла" просила запретить проведение аукциона, но суд отклонил это требование".

«Коммерсант-СПб» № 52 (3136) от 25.03.2005

Впрочем, «победить» правительство Петербурга компании «Асла» предсказуемо не удалось.

В марте 2005 года администрация Санкт-Петербурга продала последний свой гостиничный актив — 60% акций гостиницы "Октябрьская". Гостиница была продана за 1,38 млрд руб. ($49,8 млн) ООО "Северная столица", которое представлял председатель правления банка "Викинг" Алексей Устаев. Таким образом, 60% акций "Октябрьской" город продал дороже, чем в начале марта 70% бумаг гостиницы "Москва" (1,115 млрд руб., или $40,1 млн). При этом ранее в Фонде имущества Санкт-Петербурга полагали, что выручат за "Октябрьскую" не более $20-25 млн.

На 1 января 2005 года активы банка "Викинг" составляли чуть более 1 млрд руб. Это заставило наблюдателей предположить, что банк не являлся конечным покупателем. "'Викинг' очистит 'Октябрьскую' от долгов, решит вопросы с арендаторами и перепродаст гостиницу, возможно, кому-то из европейских операторов.

«Коммерсант-СПб» № 55 (3139) от 30.03.2005

В апреля 2005 года Алексей Устаев практически впервые оказался в центре опубликованной уголовной истории. Главное следственное управление ГУВД Петербурга возбудило уголовное дело по части 2 статьи 199 УК РФ «уклонение от уплаты налогов в особо-крупных размерах группой лиц по предварительному сговору». За последние пять лет под видом «оплаты услуг» через фирмы, учрежденные иностранцами при банке, на Кипр, в Израиль и в Лихтенштейн от налогов были уведены семьдесят пять миллионов рублей.

Дело об уклонении от уплаты налогов было поручено едва сформированному восьмому отделу Главного следственного управления ГУВД Санктъ-Петербурга. Впрочем, сведений о том, чтобы в рамках этого уголовного дела кто-либо был привлечен к уголовной ответственности, не публиковалось.

Примерно в то же время сообщалось про имевшуюся в милиции информацию о том, что на политику банка «Викинг» влиял еще и некий Роберт Ан, постоянно проживавщий в Лондоне. Ана называли одной из ведущих фигур в аферах с «чеченскими» авизо. Как утверждали сотрудники РУОПа, минимум в одной из операций с авизо вместе с Аном и Устаевым-младшим участвовал бывший сотрудник КГБ СССР Евгений Олейник, во время губернаторства Владимира Яковлева ставший начальником управления административных органов в ранге вице-губернатора и затем погибший в автокатастрофе.

«Стрингер», 19.04.2005

К концу 2007 года банк "Викинг" консолидировал 46% акций ОАО "Большой Гостиный Двор" (БГД). Считается, что Гостиный двор полностью контролируется "Викингом" через аффилированные структуры.

«Деловой Петербург» № 164 (2486) от 06.09.2007



Комментариев нет:

Отправить комментарий