воскресенье, 13 марта 2011 г.

Леон (Каплан Леонид) Ланн - Человек из ближайшего окружения вора в законе Захария Калашова

http://rumafia.com/ru/person.php?id=109

Биография:



Родился в Новосибирске в 1946 году.

В марте 1976 года эмигрировал в Израиль, а в июле 1985 года перебрался в США, где получил гражданство. В 1997 году Ланн вернулся в Россию из-за преследований со стороны правоохранительных органов США.

В России господин Ланн занялся игорным бизнесом, став представителем американской корпорации "Оптикал Бейсике инк", которая выступала учредителем казино "Кристалл", Golden Palace, "Салют", "Колизей" и "Империя". По данным МВД РФ, обнародованным в октябре 2006 года (после резкого ухудшения отношений с Грузией из-за ареста группы российских военных на территории этой страны), все эти игорные заведения якобы контролировались грузинскими преступными авторитетами. Позже все они были закрыты (в соответствии с новым законом "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", в России игорные заведения теперь разрешены только на территории специальных зон).

Чем занимался господин Ланн после всего этого доподлинно неизвестно. Но в светских кругах Москвы он был персонажем заметным, часто появляясь на различных мероприятиях в окружении многочисленной охраны, в неизменном дорогом шейном платке и ботинках из крокодиловой кожи. Своим близким другом его считают многие чиновники и музыканты.

Источник: Газета «Коммерсантъ» № 53 (4353) от 27.03.2010


Досье:



Впервые в поле зрения правоохранительных органов Леон Ланн попал в 1997 году, когда суд Центрального района Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США) выдал ордер на его арест, и он в срочном порядке уехал в Москву. Американские власти, правда, объявили подозреваемого лишь в местный розыск, не передав информацию в «Интерпол».

По данным ФБР, поселившись в Малибу (штат Калифорния), Ланн провернул аферу в области медицинского страхования. Вместе с сообщниками он создал сеть поддельных медицинских центров, отправив в страховые компании на оплату сотни фальшивых счетов-фактур на общую сумму свыше $10 млн. В США Ланна судили заочно и признали виновным "в мошенничестве, финансовых операциях с целью получения незаконного дохода, подстрекательстве к преступлению, а также в пособничестве в совершении преступления".

В Москве Ланн-Каплан сразу подключился к одному из самых грандиозных планов российских бизнесменов и представителей преступных группировок — созданию в городе огромного комплекса из различных казино. Для участия в этом проекте столичным мафиози Ланна порекомендовали их американские приятели.

Как считали в правоохранительных органах, от криминального мира куратором этого проекта стал «вор в законе» Захарий Калашов (Шакро-молодой), с которым связывают всю деятельность Леона Ланна. Непосредственная организация бизнеса была поручена Ланну и бизнесмену Константину Манукяну. Он родился в Грузии, в 1989 году был там осужден на 15 лет за убийство «авторитетного» курда.

Построить единый игровой комплекс у «авторитетов» и бизнесменов не получилось, однако они сумели создать в Москве пять крупнейших казино, которые приносили баснословные прибыли, поскольку практически не платили налогов. Часть этих денег «отмывалась» и уходила в Испанию.

Источник: ИА "Росбалт" от 16.03.2010, Газета «Коммерсантъ» № 53 (4353) от 27.03.2010

В связи с игорным бизнесом и интересами в нём известного московского скульптора Зураба Церетели журналистов заинтересовал Ланн в 2000 году. В частности писали про историю московского казино «Кристалл».

В 1994 году указом президента Ельцина под целевой проект строительства «Диснейленда» были безвозмездно выделены земли в пойме Москвы-реки и участок в центре города вместе с постройками. Реализовывать проект взялся фонд «Детский парк чудес», который и стал владельцем этих помещений. Сам фонд, руководимый Зурабом Церетели, должен был расположиться в одном из переданных зданий на улице Марксистской, 38.

Этот фонд передал право владения своим зданием некоему закрытому акционерному обществу с аналогичным названием — «Детский парк чудес». Затем, уже совсем на законных основаниях, здание продали американской компании, которая и обустроила здесь казино «Кристалл». При продаже здания Церетели оговорил для себя возможность участия в доходах казино и получил 10 процентов акций заведения.

В 2000 году единственным учредителем казино являлась корпорация «Оптикал Бейсике инк.» (Лос-Анджелес, США), а представителем этой корпорации в Москве и, по сути, владельцем казино «Кристалл» стал Леон Ланн, имевший 70 процентов акций.

Третий владелец казино «Кристалл» тогда — Карлен Азизбекян, руководитель частной охранной фирмы «Магма-В». В казино ему принадлежали 10 процентов акций. Проходил по делу о фальшивых чеченских авизо и вымогательстве.

Журналисты писали, что в августе 1999 года, в корпорации «Оптикал Бейсике инк.» сменилась власть. Вместо Виктории Крейн президентом корпорации стал её бывший муж Алекс Крейн (он же Арутюнов, он же Бегошвили). Случилось это якобы из-за того, что собранию акционеров корпорации стало известно о судебном преследовании в отношении Виктории Крейн и Леона Ланна. После этого Ланну просто-напросто перекрыли вход в казино «Кристалл». Ланн подал в суд на своих обидчиков, которые отстранили его от власти: Азизбекяна, московского скульптора №1 и иже с ними.

В начале 2000 года, в самый разгар арбитражных судов, пропал Владимир Духнов, который заменил Леона Ланна на посту представителя корпорации в Москве. Азизбекян написал заявления в Генеральную прокуратуру и ФСБ. Он считал, что Духнова похитил Ланн, что он давно угрожал ему и год назад уже похитил родственника Духнова некоего Васькова, которого сутки удерживал в подвалах казино «Golden Palace». Азизбекян подозревал Ланна не только в похищении, но и в убийстве, а также утверждал, якобы вместе с Духновым пропали акции корпорации, которые должны были фигурировать в Арбитражном суде не в пользу Ланна.

В итоге Леон Ланн отсудил-таки казино, доказав, что он в заведении хозяин.

Церетели предложил мистеру Ланну пойти на мировую: делить все доходы пополам, но Леон Ланн отверг предложение. Злые языки утверждали, будто скульптор предлагал знакомым в силовых структурах миллион долларов за выдворение Ланна из казино.

Источник: «Версия» от 18.07.2000

В марте 2003 года в Испании прошла масштабная сходка, в которой приняли участие «воры в законе» Захар Калашов, Аслан Усоян, Владимир Тюрин (Тюрик), Виталий Изгилов (Зверь), Тариел Ониани (Таро), Мераб Гогия (Мераб), Джамал Хачидзе (Джамал — представлял интересы солнцевской группировки), Вахтанг Кардава, Мамука Микеладзе, Армен Арутюнов, а также несколько бизнесменов, в том числе Леон Ланн.

На ней было решено создать в Испании одну из самых грандиозных финансовых «прачечных», через которую бы проходило большинство криминальных и полукриминальных доходов российских мафиози. Уже «отмытые» средства гангстеры решили вкладывать в покупку недвижимости на Коста дель Соль, а также в различные другие проекты.

Для этих целей были созданы несколько компаний, в частности Sunnivest 2000, Elviria Invest, Megrisa, Megabetta V and N, Inmboliarios Estepona и т.д. Согласно версии испанского следствия, за «отмывку» денег отвечали два учредителя Sunnivest 2000 — Леон Ланн и Константин Манукян.

«Прачечная» работала так успешно, что вскоре ее услугами стали пользоваться и различные другие криминальные группировки из России, в частности из Санкт-Петербурга.

В июне 2005 года местные спецслужбы провели операцию под кодовым названием «Оса», в результате которой были задержаны около 200 человек, в том числе «вор в законе» Виталий Изгилов. Им предъявили обвинения в отмывании денег и неуплате налогов. Чуть позже был арестован и Захарий Калашов, про которого тогда испанские правоохранительные органы сообщали, что он – один из наиболее влиятельных в преступном мире воров в законе на территории бывшего СССР.

В Москве, по данным испанский следователей, Ланн и Манукян стали принимать все возможные усилия для того, чтобы вызволить Калашова из-за решетки. В результате за решеткой оказался российский адвокат Калашова Александр Гофштейн. В октябре 2006 года он прилетел к своему клиенту в Мадрид и тоже был арестован. По версии представителей прокуратуры Испании, были зафиксированы переговоры Калашова и Гофштейна о том, что «некоторые очень высокопоставленные люди могут повлиять на судью и тюремное начальство» с тем, чтобы сначала Калашову были смягчены условия содержания, а потом он вообще был отпущен на свободу и уехал в Россию. А средства на эту операцию якобы готовы были выделить Ланн и Манукян.

Источники: ИА "Росбалт" от 16.03.2010, "АВС", Испания, Перевод: "Инопресса.Ру" от 29.10.2008

Осенью 2006 года в Москве сотрудниками департамента экономической безопасности (ДЭП) МВД России были проведены оперативные мероприятия в казино Golden Palace Weekend, расположенном в помещении гостиницы "Отель Виноградово". После проверки его деятельность была приостановлена.

Это было уже третье по счету казино, аффилированное с культурно-развлекательным центром "Кристалл" и Golden Palace (контролируемых Леоном Ланном), деятельность которых была приостановлена ранее сотрудниками МВД России. Представители МВД сообщили, что, как и в предыдущих казино, в Golden Рalace Weekend отсутствовали свидетельства о постановке на налоговый учет игровых столов и автоматов. Сотрудники ДЭБ МВД России при проверке установили, что руководством казино велась картотека на клиентов с фиксированием в ней фотографий, видеопленок, ксерокопий паспортов и других документов.

Источник: www.newsru.com от 05.10.2006

Летом 2008 года в Малаге (Испания) была проведена операция «Тройка». В ней приняли участие более 300 сотрудников местных правоохранительных органов, которые блокировали виллы, где проживали «авторитетные» жители Санкт-Петербурга Геннадий Петров и Александр Малышев, а также «вор в законе» Виталий Изгилов. Они, как и еще ряд российских и испанских граждан, были задержаны за «отмывание» денег. В Россию из Испании поступил запрос на выдачу «воров в законе» Владимира Тюрина и Тариела Ониани, бизнесменов Леона Ланна и Константина Манукяна.

Источник: ИА "Росбалт" от 16.03.2010

В начале марта 2010 года сотрудники ФСБ задержали в Москве Леона Ланна по запросу 4-го следственного суда при Верховном суде Королевства Испании, поступившему в главное управление международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры РФ. На тот момент прокуратура Испании обвиняла его в организации в этой стране незаконной финансовой схемы для отмывания преступных доходов группировки Захария Калашова .

По версии прокуратуры Испании, изложенной в запросе на экстрадицию, господин Ланн по указанию вора в законе Захария Калашова создал на территории этой страны финансовую схему для отмывания преступных доходов путем вложения их в недвижимость на курорте Коста-дель-Соль.

26 апреля 2010 Преображенский районный суд Москвы вынес решение о продлении срока ареста Леониду Ланну до 5 сентября 2010 года.

Источники: Газета «Коммерсантъ» № 53 (4353) от 27.03.2010, № 74 (4374) от 27.04.2010

Комментариев нет:

Отправить комментарий